1、 证券简称：证券简称：一致魔芋一致魔芋 证券证券代码代码：839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股说明书湖北一致魔芋生物科技股份有限公司招股说明书 保荐机构（主承销商）深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长阳经济开发区长阳大道 438 号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 HUBEI

2、 YIZHI KONJAC BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖北一致魔芋生物科技股份

3、有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损

4、失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行发行股数股数 1,350.00万股（未考虑超额配售选择权的情况）；1,552.50 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15.00%（即不超过 202.50万股）。每股面值每股面值 人

5、民币 1.00 元 定价方式定价方式 发行人和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格每股发行价格 11.38 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023年 2 月 7日 发行后发行后总股本总股本 7,172.90万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 五矿证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023年 1 月 31日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 7,172.90万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 7,375.40 万股。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注

6、，并认真阅读招股说本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：明书正文内容：一、一、本次发行相关各方作出的重要承诺本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、重要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。二、二、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 发行人本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。发行人本次公开发行股票获得中国证监会注册

7、后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若发行人无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。发行人在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三、三、本次发本次发行前滚存利润的分配方案行前滚存利润的分配方案 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，本次发行后，发行前所滚存的未分配利润由发行后公司新老股东按发行后的持股比例共享。四、四、特别风险提示特别风险提示 发行人特别提醒投资者关注本招股说明书“第三节 风险因素”中的下列风险，

8、并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容：（一）（一）市场竞争风险市场竞争风险 公司属于食品制造业，产品同质化现象较多，消费者需求呈多元化，如果公司产品不能保持较高质量标准、稳定的品质和产品持续创新，市场份额可能会受到竞争对手的侵蚀，从而影响公司的盈利能力。此外，魔芋属于健康产品湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 的属性正被大众所熟悉，巨大的市场成长空间也吸引着其他竞争者纷纷涌入，公司面临激烈的市场竞争，如果不能及时有效地调整经营战略，在新产品研发、市场营销和成本控制等方面加大力度，将可能面临发展空间受挤、市场占有率降低的竞争风险。（二）（二）新产品开发风险

9、新产品开发风险 营养健康产业是近年来国内新兴的消费升级产业，随着社会经济的快速发展，人们的健康观念不断提升，对健康产品需求不断提高，市场的需求在不断变化。公司深度开发魔芋的生物特性及健康属性，持续加大对新产品、新工艺的技术及研发投入。目前，公司已与武汉理工大学、湖北工业大学以及宜昌市生物技术公共服务中心等高校或科研机构建立了合作关系，利用彼此优势，共同推动魔芋产业链上下游的技术研发及产业化应用等工作。新产品开发是一个复杂的系统工程，如果信息收集分析、研发方向、技术开发、成果转化、市场投放等某个环节出现失误，都可能导致新产品开发项目不达预期，从而对公司的利润产生一定的影响。（三）（三）毛利率下降

10、的风险毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 23.05%、21.71%、21.00%和27.13%，公司毛利率主要受原材料采购价格和产品售价影响，如果未来受市场供需关系等因素影响导致主要原材料价格上涨，且公司主要产品售价不能随之调整，或由于未来市场竞争加剧使公司主要产品售价变化，将可能引发毛利率下降。（四）（四）宏观经济波动及突发事件风险宏观经济波动及突发事件风险 公司产品销售受下游食品等行业经营景气情况的影响较大。随着经济发展和人民收入水平的提高，公司产品销售呈稳步增长趋势，但不排除因国际经济危机、宏观经济周期波动、特定行业的周期波动、突然性事件爆发等产生的短期冲击，如新冠肺

11、炎疫情、贸易战、俄乌冲突事件对需求的影响等，可能会在一定时期内影响公司产品的销售。（五）（五）实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 公司实际控制人吴平、李力夫妇通过直接与间接的方式合计控制公司66.16%股份对应表决权。本次发行完成后，吴平、李力夫妇仍为实际控制人。尽管公司已建立旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度，但实际控制人仍有可能通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害本公司及其他股东的利益，使公司面临实际控制人不当控制的风险。（六）（六）发行失败风险发行失败风险 公

12、司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度等多种因素的影响，可能存在因认购不足等情况导致发行失败的风险。（七）（七）境外境外销售收入下滑风险销售收入下滑风险 报告期各期，公司境外客户主营业务收入占比分别为 48.05%、44.27%、43.47%和 47.35%，境外客户主营业务销售收入占比较大。受外汇汇率走势、贸易战、俄乌冲突等事件的影响，未来有可能在一定时期内影响公司产品的境外销售，导致公司境外销售收入存在下滑风险。五、五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况财务报告审计截止

13、后的主要财务信息及经营情况（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营状况正常，经营模式未发生重大变化，市场环境、行业政策、税收政策、主要客户及供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。（二）财务报告审计截止日后的主要财务信息（二）财务报告审计截止日后的主要财务信息 审计截止日后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 9 月30 日的合并及母公司资产负债表，2022

14、年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7（天健审202210-63 号）。审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映一致魔芋公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量”。公司 2022 年 1-9 月已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的主要财务信息如下：1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：元 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日

15、日 资产总计 421,777,090.70 420,565,943.13 负债合计 52,328,324.89 107,192,370.48 所有者权益合计 369,448,765.81 313,373,572.65 归属于母公司所有者权益合计 369,695,795.29 313,648,533.10 2、合并合并利润利润表表 单位：元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 营业收入 338,593,227.75 347,498,670.17 营业成本 250,479,604.13 273,490,754.79 营业利润 65,253,556.01 48,39

16、1,336.65 利润总额 64,638,287.36 47,762,289.47 净利润 56,075,193.16 42,407,845.78 归属于母公司所有者的净利润 56,047,262.19 42,469,239.92 3 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 经营活动产生的现金流量净额 169,953,499.11 184,476,990.46 投资活动产生的现金流量净额-41,239,387.16-82,755,263.40 筹资活动产生的现金流量净额-52,366,802.21-99,488,749

17、.52 （三）财务报告审计截止日后主要财务变动分析（三）财务报告审计截止日后主要财务变动分析 1、资产、资产质量情况质量情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 42,177.71 万元，较 2021 年末增加 0.29%；负债总额为 5,232.83 万元，较 2021 年末减少 51.18%，主要原因系2022 年上半年归还短期银行借款所致；所有者权益为 36,944.88 万元，较 2021年末增加 17.89%，归属于母公司所有者权益为 36,969.58 万元，较 2021 年末增加 17.87%，主要原因系

18、 2022年 1-9月实现的净利润增加所致。2、经营成果情况、经营成果情况 2022 年 1-9 月，由于下游客户市场需求持续上升，公司产品销量相较上年同期有所增加，但由于原料市场价格持续下降，公司主要产品销售单价有所下降，公司 2022 年 1-9 月营业收入 33,859.32 万元，同比下降 2.56%；2022 年 1-9月，公司净利润 5,607.52 万元，较上年同期上升 32.23%，主要因原料市场价格持续下降，公司采购成本下降幅度高于产品销售单价下降幅度所致。3、非经常性损益情况、非经常性损益情况 2022 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 714.7

19、2 万元，主要系计入当期损益的政府补助，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目录目录 声明声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 重大事项提示重大事项提示.4 目录目录.9 第一节第一节 释义释义.10 第二节第二节 概览概览.14 第三节第三节 风险因素风险因素.24 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 第五节第五节 业务和技术业务和技术.75 第六节第六节 公司治理公司治理.143 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.158 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.215 第九节第九节 募集资金运用募

20、集资金运用.336 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.350 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.352 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.355 第十三节第十三节 备查文件备查文件.367 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词普通名词释义释义 全国人民代表大会 指 中华人民共和国全国人民代表大会 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院，即中

21、央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关 科技部、科学技术部、国家科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部、国家工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部 国家卫生计生委、国家卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 国家卫生健康委、国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家发展改革委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国

22、证券监督管理委员会 北交所、北京交易所 指 北京证券交易所 湖北省发改委 指 湖北省发展和改革委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）一致魔芋、公司、本公司、股份公司、发行人 指 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 有限公司 指 湖北一致魔芋生物科技有限公司，公司前身 长阳众志成、众志成 指 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）一致共赢 指 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）一致嘉纤 指 湖北一致嘉纤生物科技有限公司，公司全资子公司 云南一致 指

23、云南一致魔芋生物科技有限公司，公司全资子公司 致心生物 指 湖北致心生物科技有限公司，公司控股子公司 致力种业 指 湖北致力魔芋种业有限公司、湖北致力种业有限公司，公司原子公司 公安科技 指 湖北公安科技成果推广有限公司 正涵投资 指 湖北正涵投资有限公司 诺伟其 指 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）主承销商、保荐人、保荐机构 指 五矿证券有限公司 会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 报告期 指 2

24、019年度、2020年度、2021 年度、2022 年 1-6月 报告期各期末 指 2019年 12月 31 日、2020年 12 月 31日、2021 年 12月 31 日、2022年 6月 30日 A股 指 每股面值 1.00元的人民币普通股 新股 指 公司本次首次公开发行时拟向不特定合格投资者发行的股份 元 指 人民币元 B2B 指 指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 弗若斯特沙利文 指 Frost&Sullivan，全球增长咨询公司 帝斯曼 指 荷兰皇家帝斯曼集团 绿赛集团 指 Nuscience Belgium NV、唯

25、他麦商贸（上海）有限公司 宜瑞安集团 指 TIC GUMS.INC、广州缇凯狮质构食品有限公司、Ingredion Incorporated等 临沂艾德森 指 临沂艾德森生物科技有限公司、临沂金锣文瑞食品有限公司、长春金锣文瑞食品有限公司、通辽金锣文瑞食品有限公司、大庆金锣文瑞食品有限公司、眉山金锣文瑞食品有限公司、湘潭金锣文瑞食品有限公司、德州金锣文瑞食品有限公司 范府食品 指 山东范府食品有限公司、山东鹤福食品有限公司 枫晴公司 指 枫晴（上海）生物技术有限公司、上海福美泰生物科技有限公司等 楚雄致力 指 楚雄致力魔芋专业合作社 佳艳佳芋 指 富源县富村镇佳艳农民魔芋专业合作社、富源县富村

26、镇佳芋食品有限公司 佳艳魔芋 指 富源县富村镇佳艳农民魔芋专业合作社 佳芋食品 指 富源县富村镇佳芋食品有限公司 顺晟致宣 指 宣威顺晟农业开发有限公司、宣威致宣魔芋开发有限公司 宣威致宣 指 宣威致宣魔芋开发有限公司 宣威顺晟 指 宣威顺晟农业开发有限公司 云长兴盛达 指 楚雄云长生物科技有限责任公司、楚雄兴盛达商贸有限责任公司 腾辉龚平 指 富源县富村镇腾辉魔芋种植农民专业合作社、龚平 吕合会芬 指 楚雄市吕合镇会芬种植专业合作社 子午家农 指 楚雄市子午镇家农种植专业合作社 会理好地道 指 会理县好地道魔芋专业合作社 百草味 指 “百草味”品牌以及相关品牌运营方 三只松鼠 指“三只松鼠”

27、品牌以及相关品牌运营方 金锣 指“金锣”品牌以及相关品牌运营方、食品制造商 沪上阿姨 指“沪上阿姨”品牌以及相关品牌运营方 KOI Th 指“KOI Th”品牌以及相关品牌运营方 OEM 指 受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产，所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工 ODM 指 受托厂商按来样厂商之需求，按照厂家特定的条件研发、设计、生产产品，受托厂商拥有完全知识产权 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 专业名词专业名词释义释义 食品胶体、食用胶、亲水胶体 指 溶解或分散于水中，能与水分子发生水化作用形成黏稠、滑腻的溶液或凝胶的一类物

28、质 膳食纤维 指 不能被人体小肠消化吸收但具有健康意义的、植物中天然存在或通过提取/合成的、聚合度 DP3的碳水化合物聚合物。包括纤维素、半纤维素、果胶及其他单体成分等 可溶性膳食纤维 指 可溶解于水又可吸水膨胀，并能被大肠中微生物酵解的一类纤维，常存在于植物细胞液和细胞间质中，主要有果胶、植物胶、黏胶等 葡甘聚糖、KGM 指 由分子比 1:1.61.7的葡萄糖和甘露糖残基通过-1,4糖苷键聚合而成的高分子杂多糖 魔芋 指 天南星科魔芋属多年生宿根草本植物的泛称 鲜魔芋 指 新鲜采摘的成熟魔芋，含水量较高 魔芋粉、魔芋亲水胶体 指 从魔芋植物的根茎中提取，经物理干法以及鲜魔芋采用粉碎后快速脱水

29、或经食用酒精湿法加工初步去掉淀粉等杂质制得的粉状物质 魔芋干片 指 鲜魔芋通过去皮切成片状并干燥后得到的初级农产品 魔芋精粉（原料）指 鲜魔芋、魔芋干片进一步加工而成的粉状物 魔芋神经酰胺 指 由长链脂肪酸与鞘氨醇的氨基经脱水而形成的一类酰胺化合物，具有保持皮肤水分作用 普通魔芋精粉 指 公司产品，外观呈乳白色或淡黄色，中间有少量黑点及黄点，粒度为 40-120目。主要作为原辅材料应用于食品加工中 普通魔芋微粉 指 公司产品，外观呈乳白色，粒度大于 120 目，主要应用于肉制品、调料粉、面制品、仿生食品、冷饮等产品 纯化魔芋精粉、魔芋纯化粉、纯化魔芋粉 指 公司产品，外观呈白色，粒度 40-1

30、20 目，葡甘聚糖含量可达到 80%以上，主要应用于凝胶食品、素食等领域 纯化魔芋微粉、魔芋胶 指 公司产品，外观呈白色，粒度大于 120目，葡甘聚糖含量达到 80%以上，粘度最高可达到 40,000mPa s，主要应用于食品、医药保健品、成膜制品等领域 魔芋清水食品 指 魔芋粉丝、魔芋面等一系列未添加调味料的魔芋凝胶食品 UASB 指 一种处理污水的厌氧生物方法。污水自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳 EGSB 指 膨胀颗粒污泥床（EGSB）是在 UASB反应器的基础上发展起来的第三代厌氧生物反应器 化

31、学需氧量 指 以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 氮氨 指 以氨或铵离子形式存在的化合氮，可导致水富营养化现象产生 接触氧化 指 一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的废水生化处理法 粒度 指 颗粒的大小 粘度 指 粘度是流体粘滞性的一种量度，是流体流动力对其内部摩擦现象的一种表示 目 指 计量单位，物理学定义为物料的粒度或粗细度，指筛湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 网在 1 平方英寸内的孔数 理化性质 指 物理性质和化学性质，物理性质包括粘度，凝胶性能，常温下的状态，颜色，化学性质包括酸碱度 亲水基团 指 具有溶于水，或容易与水亲和的原子团 多糖 指 至少

32、要超过 10 个的单糖组成的聚合高分子碳水化合物 热可逆凝胶 指 随着温度的降低，从溶胶变成凝胶，再次加热时，又可从凝胶转化为溶胶的一类凝胶物质 热不可逆凝胶 指 凝胶一旦形成，随着温度的升高或降低，不可由凝胶变为溶胶的凝胶物质 注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。招股说明书全文。一、一、发行人发行人基

33、本情况基本情况 公司名称公司名称 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 967365X 证券简称证券简称 一致魔芋 证券证券代码代码 839273 有限有限公司成立日期公司成立日期 2007年 4 月 2日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2015年 7 月 24日 注册资本注册资本 5,822.90万元 法定代表人法定代表人 吴平 办公地址办公地址 长阳经济开发区长阳大道 438号 注册地址注册地址 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道 438号 控股股东控股股东 吴平 实际控制人实际控制人 吴平、李力 主办券商主办券商 五矿证券有限公司

34、挂牌挂牌日期日期 2016年 11月 7日 证监会行业分类证监会行业分类 C 制造业 C14 食品制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 C14 食品制造业 C149 其他食品制造 C1499 其他未列明食品制造 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 发行人成立于 2007 年 4 月 2 日，于 2016 年 11 月 7 日在股转系统挂牌并公开转让，于 2022 年 4 月 18 日调至创新层。发行人以魔芋精深加工、魔芋制品制造为核心，严格把控食品安全和产品质量，致力于满足客户需求和创造顾客价值。发行人作为高新技术企业，高度重视技术研发

35、和工艺改进工作，积累了多项具有自主知识产权的核心技术。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人共拥有 2家全资子公司、1 家控股子公司。截至本招股说明书签署日，吴平直接持有公司 1,944.00 万股股份，占公司股份总数的 33.39%，通过一致共赢、长阳众志成间接控制公司 14.91%股份对应表决权，合计拥有公司 48.30%股份对应表决权，为公司的控股股东。李力直接持有公司 1,040.00 万股股份，占公司股份总数的 17.86%。吴平与李力系夫妻关系，二人通过直接与间接的方式合计控制公司 66.16%股份对应表决权，为公司的共同实际控制人。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情

36、况 公司主营业务为魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。公湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 司致力于为全球用户提供安全、天然、定制的魔芋亲水胶体应用解决方案和优质膳食纤维产品。自成立以来，公司聚焦于魔芋亲水胶体在美味健康食品、环保美妆材料等方面的深度研究开发应用，引领魔芋产业从传统小众食品成长为多元化高端消费品。公司高度重视研发，采取自主研发和合作研发相结合的模式进行产品研发和技术革新，深度开发魔芋特性，不断丰富产品类别。截至本招股说明书签署日，公司共登记科技成果 5 项，取得 72 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型 37 项，外观设计 11 项。公

37、司具有完备的产品质量控制体系，截至目前，已通过食品安全体系认证（FSSC 22000）、危害分析与关键控制点体系认证（HACCP）、质量管理体系认证（ISO 9001:2015）、清真洁食（HALAL）认证、犹太洁食（KOSHER）认证、有机认证（欧盟标准）、有机认证（美国标准）、美国 FDA食品认证。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2022年年6月月30日日/2022年年1月月6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度 资产总计(元)404,060,21

38、3.97 420,565,943.13 426,376,642.36 339,637,277.55 股东权益合计(元)355,205,102.47 313,373,572.65 277,399,921.66 162,247,886.52 归属于母公司所有者的股东权益(元)355,446,945.24 313,648,533.10 277,587,434.00 162,436,287.40 资产负债率（母公司）（%）7.79%21.15%31.68%45.57%营业收入(元)223,832,648.81 500,750,248.73 379,184,455.01 366,224,678.98 毛

39、利率（%）27.20%21.05%22.02%23.34%净利润(元)41,831,529.82 59,265,250.99 44,355,393.62 38,513,976.15 归属于母公司所有者的净利润(元)41,798,412.14 59,352,699.10 44,354,505.08 38,637,161.56 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)35,653,293.00 51,093,578.52 35,579,838.04 34,059,385.39 加权平均净资产收益率（%）12.49%19.69%23.00%25.73%扣除非经常性损益后净资产收益率（%）

40、10.66%16.95%18.45%22.68%基本每股收益（元/股）0.72 1.02 0.98 0.90 稀释每股收益（元/股）0.72 1.02 0.98 0.90 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 经营活动产生的现金流量净额(元)98,614,377.29 128,488,190.36-21,510,315.18 34,224,130.12 研发投入占营业收入的比例（%）3.87%3.37%3.18%3.38%五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 公司分别于 2022 年 4 月 7 日及 2022 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第

41、二届监事会第十二次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市事宜等议案。公司分别于 2022 年 7 月 7 日及 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案等议案。公司分别于 2022 年 12 月 16 日及 2022 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议、

42、第二届监事会第十八次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过了关于第二次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案等议案。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案等议案。公司按照公司法证券法北京证券交易所股票上市规则（试行）等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次发行并上市相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次发行于 2022 年 12 月 8 日经北京证券交易

43、所上市委员会 2022 年第 78次审议会议通过，并于 2023 年 1 月 4 日取得中国证券监督管理委员会证监许可202318 号同意注册。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,350.00万股（未考虑超额配售选择权的情况）；1,552.50万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15.00%（即不超过 202.50万股）。发行股数占发行后总

44、股本的比例 18.82%（超额配售选择权行使前）21.05%（全额行使超额配售选择权后）定价方式 发行人和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格 11.38 元/股 发行前市盈率（倍）12.97 发行后市盈率（倍）15.98 发行前市净率（倍）1.86 发行后市净率（倍）1.65 预测净利润（元）不适用 发行后每股收益（元/股）0.71 发行前每股净资产（元/股）6.10 发行后每股净资产（元/股）6.90 发行前净资产收益率（%）19.69%发行后净资产收益率（%）13.10%本次发行股票上市流通情况 宜昌兴发投资有限公司、宜昌城发资本控股有限公司参与战略配售，战略配售获配的股票自本次公

45、开发行的股票在北交所上市之日起 6个月内不得转让 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 270万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%本次发行股份的交易限制和锁定安排 根据北京证券交易所的相关规定办理。本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开

46、始计算。有关本次发行前股份的限售和锁定的安排具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。预计募集资金总额 15,363.00万元（超额配售选择权行使前）17,667.45万元（全额行使超额配售选择权后）预计募集资金净额 13,948.57万元（超额配售选择权行使前）16,109.52万元（全额行使超额配售选择权后）发行费用概算 本次发行费用总额为 1,414.43万元（行使超额配售选择权前）；1,557.93 万元（全额行使超额配售选择权后），其中：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18（1）保荐承销费用：909.39

47、万元（超额配售选择权行使前）；1,052.88 万元（全额行使超额配售选择权）；（2）审计及验资费用：245.28万元（3）律师费：220.00万元；（4）发行手续费用及其他：39.75万元（超额配售选择权行使前）；39.77万元（若全额行使超额配售选择权）。注：上述发行费用均不含增值税金额。尾差为四舍五入造成，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 余额包销：招股说明书在中国证监会、北京证券交易所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益

48、，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.98 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为16.43 倍；注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.65倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.62 倍

49、；注 5：发行后基本每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.71 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.69 元/股；注 6：发行前每股净资产以 2022年 6月 30 日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 6月 30 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权

50、前的发行后每股净资产6.90元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 7.00 元/股；注 8：发行前净资产收益率为 2021 年公司加权平均净资产收益率；注 9：发行后净资产收益率以 2021 年经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年 12月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 13.10%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 12.50%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构（一）（一）保荐人、承销商保荐人、

51、承销商 机构全称 五矿证券有限公司 法定代表人 黄海洲 注册日期 2000年 8 月 4日 统一社会信用代码 943784M 注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 联系电话 0755-8254 5555 传真 0755-8254 5500 项目负责人 何谦 签字保荐代表人 何谦、王文磊 项目组成员 刘康、刘思宏、施展、马钰、李秋娜、刘婧雅、荀一强、杨皓 （二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 上

52、海市锦天城律师事务所 负责人 顾功耘 注册日期 1999年 4 月 9日 统一社会信用代码 397688X 注册地址 上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11、12 办公地址 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 联系电话 传真 经办律师 李和金、王廉洁、包智渊 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 机构全称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 周重揆 注册日期 2011年 7 月 18日 统一社会信用代码 9421213 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪

53、路 128 号 6楼 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B 座 31 楼 联系电话 传真 经办会计师 吴浩然、姚三香 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26号 5层 33 联系电话 传真 （六）（六）收款银行收款银行 户名 五矿证券有限公司 开户银行 中国工商银行振华支行 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说

54、明书 1-1-20 账号 40000290 （七）（七）其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征（一）公司创新能力（一）公司创新能力 自设立以来，公司针对新产品开发及产品工艺优化进行了大量研发投入，先后被各级主管部门评定为“湖北省食品胶体工程技术研究中心”、“湖北省认定企业技术中心

55、”、“魔芋葡甘聚糖深加工及综合利用湖北省工程研究中心”。除自主研发外，本着优势互补的原则，公司多年来与上海交通大学、华中农业大学、武汉理工大学、湖北工业大学、三峡大学、湖北省农业科学院等高校和研发机构建立了良好的研发合作关系。截至本招股说明书签署日，公司共取得 72 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型 37项，外观设计 11项。公司先后被列为工业和信息化部“第二批专精特新小巨人企业”、农业农村部“农业产业化国家重点龙头企业”、湖北省经济和信息化厅“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”。在聚焦主业的同时，公司积极参与行业标准制定工作，公司是原农业部魔芋粉（NY/T494-2010）和食

56、品安全地方标准魔芋膳食纤维（DBS42/007-2021）的起草单位之一，实际控制人吴平是上述两个产品标准主要起草人。（二二）技术创新技术创新 公司始终坚持以科技创新为动力，凭借长期积累的人才和技术优势，坚持产学研结合之路，深度挖掘魔芋有效成分，注重魔芋深加工产品开发的精细化和多元化，是国内魔芋深加工行业的领先企业。公司拥有对食品加工基础技术和魔芋特性进行深入研究的专业化团队，同湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 时通过技术工艺创新，研究魔芋胶的流变学性能、凝胶性能，应用分离、纯化、破壁、降解等技术获取不同分子链的、不同凝胶功能的魔芋粉，为国内外客户提供中间体定制产品及

57、胶体应用方案，未来计划通过羧甲基、脱乙酰、热塑、疏水等改性技术和食品胶体复配技术，增强魔芋粉与其他胶体协同或者替代其他胶体，拓展应用途径。公司与华中农业大学、湖北工业大学、武汉森澜生物科技有限公司、武汉农翔生物技术有限公司共同完成的“魔芋胶体物性调控关键技术研发与产业化”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖一等奖”，公司与湖北省农业科学院经济作物研究所、恩施土家族苗族自治州农业科学院、宜昌市农业科学研究院、长江大学、房县九方魔芋科技有限公司共同完成的“魔芋软腐病绿色高效防治技术创新与集成应用”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖二等奖”，“一种无硫魔芋精粉的制备方法”获湖北省知识产权局颁发

58、的“第十一届湖北省专利奖优秀奖”。（三（三）模式创新模式创新 公司坚持以满足顾客需求和创造用户价值为导向，以技术进步和全面创新为动力，致力于应用技术的研究开发，为用户提供解决方案，推动企业持续健康发展。公司掌握了各种品类魔芋亲水胶体的应用技术，在确保产品质量的前提下，可以降低客户采购成本，满足客户的实际需求；公司拥有强大的研发能力，可协助客户实现魔芋亲水胶体在下游的具体应用，如 2020 年，公司协助客户开发耐高温的魔芋晶球用于珍珠奶茶的升级产品，应用领域开发提升了魔芋亲水胶体需求，实现了差异化竞争；公司积极探索魔芋下游应用领域，研发各类魔芋产品。除自主生产、OEM 模式生产外，公司依托强大的

59、研发能力，实现ODM 模式，可有效减少客户的研发时间与成本，协助客户迅速开拓相关市场。（四）管理创新（四）管理创新 公司坚持以提升内部效率为目标，结合自身“重诚信、用心做、快行动、看结果”的核心价值观与国内外先进的管理理念，探索出一套符合自身情况和市场需求的管理模式。公司倡导团队全员提升，积极鼓励各级员工参与培训、进修以及获取专业资质，营造了积极创新与自主学习的良好氛围。目前学习与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 创新已成为企业内部评价体系内的重要环节。公司实现了核心业务信息系统全面支持，通过信息化手段对生产经营环节进行控制，在细分行业中率先实现了管理全面信息化，优化

60、了食品生产企业采购、生产、研发、销售等各环节内部、环节之间的沟通与衔接，提高了企业运行效率与管理有效性，更为后续生产自动化、信息化、智能化提供了支持。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 发行人本次发行选择的具体上市标准为北京证券交易所股票上市规则（试行）2.1.3 条之“（一）预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。发行人 2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分

61、别为 3,557.98 万元、5,109.36 万元，符合“最近两年净利润均不低于 1,500 万元”的标准；发行人 2020 年度、2021年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 18.45%、16.95%，符合“加权平均净资产收益率平均不低于 8%”的标准；结合发行人的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计发行人公开发行股票后的总市值不低于人民币 2 亿元。因此，公司预计满足所选择的上市标准。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司治理结构方面不存在特殊安排事项。十二、十二、募集资金募集资

62、金运用运用 公司 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2022 年 4 月 23日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案。2022 年 7 月 7 日和2022 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 在北京证券交易所上市的具体方案的议案。2023年 1 月 18日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审

63、议通过关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案及关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案。公司结合实际情况，本次发行募集资金拟建设投资项目，具体如下：单位：万元 序号 项目名称 项目计划投资总额 拟投入募集资金金额 1 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目 10,104.89 10,104.89 2 魔芋食品深加工技改项目 4,480.49 4,480.49 合计 14,585.38 14,585.38 在本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实施进度和付款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募

64、集资金到位后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。有关本次募投项目的具体情况参见招股说明书“第九节 募集资金运用”。十三、十三、其他事项其他事项 截至招股说明书签署日，公司无其他应披露重要事项。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认

65、真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素可能直接或间接对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。一、一、经营风险经营风险（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 公司属于食品制造业，产品同质化现象突出，消费者需求呈多元化，如果公司产品不能保持较高质量标准、稳定的品质和持续创新，市场份额可能会受到竞争对手的侵蚀，从而影响公司的盈利能力。此外，魔芋的健康属性正被大众所熟悉，巨大的市场成长空间也吸引着其他竞争者纷纷涌入，公司面临激烈的市场竞争，如果不能及时有效地调整经营战略，在新产品研发、市场营销和成本控制等方面加大力度，将可能面临发展空间受挤、市场占有率降低的竞争风险。（二二）原材料价格波

66、动风险）原材料价格波动风险 报告期内，主要原材料成本占公司产品生产成本的比例较高，因此魔芋及其初加工产品的价格波动会对公司主要产品生产成本产生重要影响。魔芋价格主要受市场供需关系、种植采收成本等因素的影响。公司的原材料主要来源为云南、贵州、湖北、四川、陕西等地区，虽然公司采取了收购季派人驻扎原材料产地及时收集市场信息、加强与主要供应商的合作等有效措施，但是如果原材料采购价格上升，产品的销售价格不能随之提高，则公司主要产品的盈利能力将会有所降低。（三三）原材料品质波动风险）原材料品质波动风险 公司原材料品质主要取决于魔芋种植和初加工。魔芋种植受农业气象条件影响较大，我国主产区魔芋的生长周期一般在

67、每年的 4-9 月，在此期间若农业气象条件异常，势必会影响魔芋的品质。此外，魔芋初加工需要经过清洗、切片、干燥、研磨、筛选等工序，如果工艺或技术不成熟，会使得产品中的品质湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 下降。虽然公司已和主要产地的供应商在设备、技术等方面建立了合作关系，但是如果魔芋在种植或初加工环节的品质下降，将会降低公司产品的品质，从而影响客户的满意度。（四四）供应商集中度较高风险）供应商集中度较高风险 公司主要原材料为魔芋及其初加工制品，受制于魔芋的自身特性和产业链现状，报告期内公司供应商较为集中，前五大供应商采购金额占比分别为49.41%、58.10%、67.

68、65%和 67.27%，公司存在供应商集中度较高的风险。虽然公司已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，但是如果主要供应商自身业务发生不利情况，或者公司与之合作关系发生不利变化，都将对公司经营和业务造成不利影响。（五）产品安全与质量控制风险（五）产品安全与质量控制风险 公司一直把产品安全、质量标准工作放在首位，形成了供应商管理、入厂检测、生产检测、出厂检测的全流程质量控制体系。公司及主要产品先后通过食品安全体系认证（FSSC 22000）、危害分析与关键控制点体系认证（HACCP）、质量管理体系认证（ISO 9001:2015）、清真洁食（HALAL）认证、犹太洁食（KOSHER）认证、有机认

69、证（欧盟标准）、有机认证（美国标准）、美国 FDA 食品认证等认证。报告期内公司未因产品质量问题受到过政府部门的处罚。但是公司产品涉及的供应商及原辅料众多、工艺控制复杂、质量检测要求较高，如果质量管理工作出现疏忽导致产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品的销售。此外，如果国家进一步提高产品质量检验标准，可能增加公司产品的生产成本，从而影响公司的盈利能力。（六）单一产品方向风险（六）单一产品方向风险 报告期各期，公司主营业务收入中魔芋亲水胶体（魔芋粉）收入分别为32,116.44 万元、33,136.30 万元、43,002.65 万元和 18,807.60 万元，占当期主

70、营业务收入的比例分别为 88.34%、88.02%、86.83%和 85.42%，占比较高。魔芋亲水胶体性能优异、应用领域广泛，近年来下游市场需求逐年增长，但倘若市场偏好出现重大变化，或出现新兴替代产品，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26（七）原材料供应与品质波动风险（七）原材料供应与品质波动风险 公司主要原材料为魔芋精粉（原料）和魔芋干片，目前主要来源于云贵高原产区。原材料供应及品质取决于鲜魔芋的种植和初加工情况，鲜魔芋种植具有区域性特征，倘若上述地区种植环境出现重大不利变化，产区内鲜魔芋产量和质量将会受到较大影响，亦或其他竞争者在

71、该产区加大采购力度，均会影响原材料市场供应状况。虽然公司已在全国魔芋主产区布局供应链，但极端条件下的魔芋原料短缺和品质下降、采购竞争加剧均会对公司生产经营业绩造成不利影响。二、新产品开发风险二、新产品开发风险 营养健康产业是近年来国内新兴的消费升级产业，随着社会经济的快速发展，人们的健康观念不断提升，对健康产品需求不断提高，市场的需求在不断变化。公司深度开发魔芋的生物特性及健康属性，持续加大对新产品、新工艺的技术及研发投入。公司多年来与上海交通大学、华中农业大学、武汉理工大学、湖北工业大学、三峡大学、湖北省农业科学院等高校和研发机构建立了良好的研发合作关系，利用彼此优势，共同推动魔芋产业链上下

72、游的技术研发及产业化应用等工作。新产品开发是一个复杂的系统工程，如果信息收集分析、研发方向、技术开发、成果转化、市场投放等某个环节出现失误，都可能导致新产品开发项目不达预期，从而对公司的利润产生一定的影响。三、财务风险三、财务风险（一）毛利率下降的风险（一）毛利率下降的风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 23.05%、21.71%、21.00%和27.13%，公司毛利率主要受原材料采购价格和产品售价影响，如果未来受市场供需关系等因素影响导致主要原材料价格上涨，且公司主要产品售价不能随之调整，或由于未来市场竞争加剧使公司主要产品售价变化，将可能引发毛利率下降。（二）存货占用资金及减值的风

73、险（二）存货占用资金及减值的风险 公司原材料采购呈现出季节性特征，每年年末和年初为采购季，其特点决湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 定了公司年末存货余额相对较大。报告期各期末，公司存货账面价值分别为16,110.46 万元、21,175.86 万元、11,613.42 万元和 11,744.28 万元，主要由原材料、半成品构成。随着公司业务规模不断扩大，未来存货余额可能会继续增加，若未能及时实现销售和回款，公司存货周转能力有可能会下降，公司的资金利用效率将会受到影响，从而对公司经营成果和现金流量产生不利影响。此外，如果市场环境发生剧烈波动，公司存货也将面临跌价损失的风

74、险，对公司的财务状况和经营业绩可能造成不利影响。（三）应收账款坏账风险（三）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 3,415.04 万元，4,078.17 万元、5,944.64 万元和 5,194.65 万元。随着公司产品销售收入的增加，应收账款余额可能会进一步提高。若公司应收账款主要欠款客户经营状况或财务状况发生重大不利变化，公司应收账款发生坏账的可能性将加大，从而对公司的经营业绩产生不利影响。（四）净资产收益率下降的风险（四）净资产收益率下降的风险 报告期各期，公司加权平均净资产收益率分别为 25.73%、23.00%、19.69%和 12.49%，公司净资产收益率处于

75、较高水平。本次新股发行完成后，公司的净资产规模将出现大幅增长，而募集资金投资项目具有一定的实施周期，项目建成达产后才能达到预期的收益水平。因此，短期内公司将面临由于资本扩张过快而使净资产收益率下降的风险。（五）税收优惠政策变化的风险（五）税收优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，报告期内享受 15%的企业所得税优惠税率。2019 年11 月，公司高新技术企业资质重新认定通过，并取得了高新技术企业证书（证书编号：GR201942001429），有效期为三年。2022 年 10 月，公司已通过湖北省第二批高新技术企业备案（证书编号：GR202242001748）。公司存在因国家税收优惠政策调整或

76、自身条件变化而导致不再享受税收优惠的可能，可能会对公司盈利能力产生不利影响。（六）汇率风险（六）汇率风险 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 报告期各期，公司主营业务收入中外销收入分别为 17,468.12 万元、16,666.18 万元、21,525.67 万元和 10,426.56 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 48.05%、44.27%、43.47%和 47.35%，汇兑损益分别为-34.86 万元、90.50 万元、168.71 万元和-165.48 万元，当期利润总额的比例分别为-0.78%、1.77%、2.48%和-3.48%。公司外销贸易主要以美元

77、结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使得公司面临汇率变动的风险。（七）（七）境外销售收入下滑风险境外销售收入下滑风险 报告期各期，公司境外客户主营业务收入占比分别为 48.05%、44.27%、43.47%和 47.35%，境外客户主营业务销售收入占比较大。受外汇汇率走势、贸易战、俄乌冲突等事件的影响，未来有可能在一定时期内影响公司产品的境外销售，导致公司境外销售收入存在下滑风险。四、技术人员流失及不足风险四、技术人员流失及不足风险 公司作为高新技术企业，在长期自主创新过程中，通过不断摸索、总结，积累了多项具有自主知识产权的核心技术，形

78、成了专业的研发团队。随着市场竞争的不断加剧，行业内其他公司对优秀技术人才的需求也日益强烈，公司存在核心技术人员流失的风险。五五、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司产品销售受下游食品等行业经营景气情况的影响较大。随着经济发展和人民收入水平的提高，公司产品销售呈稳步增长趋势，但不排除因国际经济危机、宏观经济周期波动、特定行业的周期波动、突然性事件爆发等产生的短期冲击，如新冠肺炎疫情、贸易战、俄乌冲突事件对需求的影响等，可能会在一定时期内影响公司产品的销售。六、募集资金投资项目风险六、募集资金投资项目风险（一）新增产能的消化风险（一）新增产能的消化风险 公司本次发行募集资金运用含对魔芋粉产品、

79、魔芋食品产品生产线的技改、扩产。募投项目全部实施完成后，公司将具备综合年产魔芋粉 10,200 吨湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 吨、魔芋食品 30,000 吨的生产能力，产能大幅增加。尽管相关产品市场容量很大、公司自身也有较强的消化能力，公司在现有客户中所占份额亦有较大的提升空间，但如果市场需求发生不可预见的重大变化，将直接影响上述新增产能的消化，公司可能存在产能过剩的风险。（二）固定资产折旧增加风险（二）固定资产折旧增加风险 本次募集资金项目建成投产后，公司固定资产规模大幅增加。虽然公司本次发行募集资金投资项目预期收益良好，预期主营业务利润的增长足以抵消折旧费用

80、的增加，但如果投资项目产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在因固定资产折旧增加而导致盈利水平降低的风险。（三）规模扩大引致的管理风险（三）规模扩大引致的管理风险 随着募投项目的实施，公司的业务规模将进一步扩大，公司组织架构和管理体系将趋于复杂。这对公司在资源整合、市场开拓、产品研发和质量管理、财务管理以及内部控制等方面提出了更高的要求。尽管目前公司各项管理体系健全，管理制度完善，执行有力，但如果未来公司的管理团队能力不能满足公司规模扩张和管理能力的需求，则将对公司的可持续发展产生不利影响。七七、补贴收入影响利润水平的风险、补贴收入影响利润水平的风险 报告期内，公司所享受的政府补助种类较

81、多。报告期各期，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 772.96 万元、933.71 万元、813.96 万元和 637.13 万元。报告期内，公司所享受的政府补助主要是政府为支持企业技术创新、承担科研项目等给予的补助奖励资金。报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,405.94 万元、3,557.98 万元、5,109.36 万元和3,565.33 万元，呈现逐年增长态势。尽管公司报告期内盈利增长不依赖于政府补贴收入，但公司存在因政府补贴政策变化而影响盈利增长水平的风险。八八、环保风险、环保风险 报告期内，公司子公司云南一致存在因不正常运行污染防治设施、厂区

82、未设置危废暂存间、废旧电池和矿物油随意丢弃等问题受到相关监管部门处罚的情况。虽然公司认识到环保疏漏后，采取积极有效的整改措施，之后也未发生湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 任何环保违规事项，但未来随着公司业务规模的不断扩张及相关监管政策的持续趋严，公司环保压力将逐步增加，可能会出现设备故障、人为操作不当等管理事故风险或自然灾害等不可抗力事件导致的环保事故风险，从而影响公司的生产经营。九九、社会保险和住房公积金未足额缴纳风险、社会保险和住房公积金未足额缴纳风险 公司报告期内存在未严格按照国家有关规定为全体员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，2019 年公司未为员工缴纳住

83、房公积金，未缴纳社保人数占比为 27.25%。主要因为公司员工农村户籍人员较多，流动性大等因素，部分员工个人缴纳意愿不强烈所致，公司仍存在被相关主管部门追缴及处罚的风险。十、实际控制人不当控制风险十、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴平、李力夫妇通过直接与间接的方式合计控制公司66.16%股份对应表决权。本次发行完成后，吴平、李力夫妇仍为实际控制人。尽管公司已建立旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度，但实际控制人仍有可能通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害本公司及其他股东的利益，使公司面临实际控制人不当控制的风险。十十一一、发行失败

84、风险、发行失败风险 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度等多种因素的影响，可能存在因认购不足等情况导致发行失败的风险。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 英文全称 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co.,Ltd.证券代码 839273 证券简称 一致魔芋 统一社会信用代码 9

85、67365X 注册资本 5,822.90万元 法定代表人 吴平 成立日期 2007年 4 月 2日 办公地址 长阳经济开发区长阳大道 438号 注册地址 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道 438号 邮政编码 443500 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 唐华林 投资者联系电话 经营范围 许可项目：食品生产；食品销售；化妆品生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

86、件或许可证件为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；食品添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；纸制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；初级农产品收购；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务 魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况（一

87、）（一）挂牌日期和目前所属层级挂牌日期和目前所属层级 2016 年 9 月 5 日，全国股转公司出具了股转系统函20166549 号关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 的函，同意发行人股票在全国股转系统挂牌，公司于 2016 年 11 月 7 日在股转系统挂牌并公开转让。公司自 2022 年 4 月 18 日至本招股说明书签署日所属层级为创新层。（二）（二）主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 一致魔芋自挂牌日起至 2021 年 1 月 15 日，持续督导主办券商为财信证券股份有限公司；202

88、1 年 1 月 16日至本招股说明书签署日，持续督导主办券商为五矿证券有限公司。（三）（三）报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内，公司的年报审计机构发生了变化，2019 年度，公司年报审计机构为大信会计师；2020 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于变更公司审计机构的议案，公司的年报审计机构变更为天健会计师；2020 年度和 2021年度，公司年报审计机构均为天健会计师。（四）（四）股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 2016 年 11月 7日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，公司股票交易方式为协议转让

89、。2018 年 1 月 15日，公司股票交易方式经由协议转让变更为集合竞价转让。（五）（五）报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 自 2019 年 1月 1 日以来，公司共有一次股票发行，具体情况如下：2020 年 9 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于的议案，公司以 6.00 元/股的价格向合格投资者、部分在册股东、公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行不超过 1,543.00 万股。该次实际发行股票数量为 1,542.90万股，增发完成后，公司股本增加至 5,822.90 万股。2020 年 10 月 12 日，全国股转公司出具了股转系统函20

90、203165 号关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函。该次募集资金为 9,257.40 万元，公司通过该次股票发行募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力。该次增发完成后，公司股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 吴平 1,944.00 33.39 2 李力 1,040.00 17.86 3 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）748.00 12.85 4 湖北正涵投资有限公司 600.00 10.30 5 宁波梅山保税港区

91、诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）400.00 6.87 6 柯剑 200.00 3.43 7 王叶平 124.00 2.13 8 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）120.40 2.07 9 俞学锋 100.00 1.72 10 徐雅珍 100.00 1.72 11 其他股东 446.50 7.66 合计合计 5,822.90 100.00 （六）（六）报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。截至本招股说明书签署日，公司在报告期内对外转让的子公司有两家，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司

92、、参股公司情况”。根据非上市公众公司重大资产重组管理办法，上述交易均未达到对“重大资产重组”的认定标准。（七）（七）报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 报告期内，吴平、李力夫妇合计控制发行人 66.16%股份对应表决权，为公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变更。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34（八）（八）报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内，公司股利分配具体情况如下：2019 年 9 月 10 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过2019 年上半年权益分派预案，以公司现有总股本 42,800,000 股为基数，向全体股

93、东每10股派人民币现金 2.20 元。本次权益分派已于 2019年 9月 20 日实施完毕。2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过公司 2020 年上半年权益分派预案，以公司现有总股本 42,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 5 元。本次权益分派已于 2020年 8月 24日实施完毕。2021 年 8 月 31 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案，以公司现有总股本 58,229,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 4 元。本次权益分派已于 2021 年

94、 9 月 10日实施完毕。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图为：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况（一）（一）控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 吴平直接持有公司 1,944.00 万股股份，占公司股份总数的 33.39%，报告期内始终为公司的第一大股东，其他股东持股比例均较少，吴平依其持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响，系公司的控股股东。报告期内，公司控股股东未发生变更。吴平直接持有发行人 1,944.00 万股股份，占公司

95、股份总数的 33.39%，通过一致共赢、长阳众志成间接控制公司 14.91%股份对应表决权，合计控制公司48.30%股份对应表决权；李力直接持有公司 1,040.00 万股股份，占公司股份总数的 17.86%。吴平、李力系夫妻关系，其作为一致行动人合计控制公司66.16%股份对应表决权。报告期内，吴平一直担任公司董事长、总经理，李力一直担任公司董事，吴平、李力夫妇足以对公司股东大会决议产生控制力影响，系公司的共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变更。1、吴平、吴平 吴平，女，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，公民身份证号为420106196809*，MBA 研究生学历，

96、高级经济师，全国农村科技致富女能手，全国巾帼示范基地带头人，国家科技部创新创业人才，第二批国家“万人计划”领军人才，民建脱贫攻坚先进个人，湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者，湖北省三八红旗手标兵，巾帼创业之星，中国园艺学会魔芋协会副会长，湖北省魔芋协会会长。1991年 6月至 1993 年 3月，任宜昌市生物化学制药厂技术员；1993 年 4 月至 1997年 9月，任湖北省中药材公司宜昌采购批发站质检员、销售经理；1997 年 10 月至今，历任湖北美辰文化传媒有限公司董事、董事兼总经理、执行董事；2007年 4月至 2015 年 6月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司执行董事、总经理；20

97、10 年 4 月至 2020 年 12 月，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司监事；2012 年 6月至 2019年 6月，任湖北致力魔芋种业有限公司执行董事；2015 年 3 月至 2019年 7月，任宜昌长阳清江魔芋专业合作社法定代表人；2015 年 9 月至今，任长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今，任湖北省魔芋协会会长；2017 年 5 月至今，任湖北致心生物科技有限公司执行董事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任三峡大学特聘教授；201

98、5 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事长、总经理。2、李力、李力 李力，男，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，公民身份证号为420500196803*，本科学历。1992年 8月至 1997年 9月，任长江水利委员会地球物理勘测大队测绘员；1997 年 10 月至今，历任湖北美辰文化传媒有限公司董事长兼总经理、董事长、董事、监事；2002 年 12 月至 2009 年 8 月，任宜昌市天街娱乐有限公司董事长；2012 年 12 月至今，任宜昌市天街娱乐有限公司董事；2007 年 10 月至 2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司副总经理；2010

99、 年 4 月至今，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司执行董事；2011年 1 月至今，任云南一致魔芋生物科技有限公司执行董事；2012 年 9 月至 2019年 1 月，任楚雄致富魔芋专业合作社理事长；2013 年 11 月至 2021 年 8 月，任云南致中农业开发有限责任公司监事；2014 年 7 月至今，任红河致中农业开发有限责任公司执行董事；2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理；2019 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。（二）（二）持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 1

100、、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）持有公司 748.00 万股股份，占公司总股本的 12.85%。长阳众志成的基本情况如下：企业企业名称名称 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）成立时间成立时间 2015年9月11日 认缴出资认缴出资 2,468.40万元 实缴出资实缴出资 2,468.40万元 注册地注册地 长阳经济开发区长阳大道438号 主要生产经营地主要生产经营地 湖北省宜昌市长阳经济开发区 经营范围经营范围 对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股权投资、投资管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经

101、营）主营业务主营业务 股权投资、投资管理 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 与公司主营业务关系与公司主营业务关系 主要进行股权投资和投资管理，同公司的主营业务无关 截至本招股说明书签署日，长阳众志成合伙人、出资情况及合伙人性质如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 吴平 9.90 0.40 普通合伙人 2 贺华山 237.60 9.63 有限合伙人 3 周立勇 174.90 7.09 有限合伙人 4 龚慧超 165.00 6.68 有限合伙人 5 致胜投资 122.10 4.95 有

102、限合伙人 6 公安科技 101.05 4.09 有限合伙人 7 贾艳治 99.00 4.01 有限合伙人 8 苏帆 99.00 4.01 有限合伙人 9 肖兴震 99.00 4.01 有限合伙人 10 龚剑龙 99.00 4.01 有限合伙人 11 胡安玉 99.00 4.01 有限合伙人 12 魏明生 99.00 4.01 有限合伙人 13 张锦春 99.00 4.01 有限合伙人 14 周筱 82.50 3.34 有限合伙人 15 李小黎 66.00 2.67 有限合伙人 16 李盛中 66.00 2.67 有限合伙人 17 李飞 66.00 2.67 有限合伙人 18 黄朝胜 66.00

103、 2.67 有限合伙人 19 曹化铁 63.95 2.59 有限合伙人 20 詹红 56.10 2.27 有限合伙人 21 郭清清 52.80 2.14 有限合伙人 22 尤庆慧 33.00 1.34 有限合伙人 23 张华芳 33.00 1.34 有限合伙人 24 邹红 33.00 1.34 有限合伙人 25 徐卫权 33.00 1.34 有限合伙人 26 杜明德 33.00 1.34 有限合伙人 27 罗利琴 26.40 1.07 有限合伙人 28 郝康民 26.40 1.07 有限合伙人 29 杨廷菊 26.40 1.07 有限合伙人 30 李春 19.80 0.80 有限合伙人 31

104、杨宸 19.80 0.80 有限合伙人 32 许志国 16.50 0.67 有限合伙人 33 郑蓉 16.50 0.67 有限合伙人 34 余万芹 16.50 0.67 有限合伙人 35 李盛婷 14.85 0.60 有限合伙人 36 郑炎娜 13.20 0.53 有限合伙人 37 李勇 9.90 0.40 有限合伙人 38 熊作炯 9.90 0.40 有限合伙人 39 罗长喜 9.90 0.40 有限合伙人 40 王伟 9.90 0.40 有限合伙人 41 谢永和 9.90 0.40 有限合伙人 42 彭湃 9.90 0.40 有限合伙人 43 李盛蓉 8.25 0.33 有限合伙人 湖北一

105、致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 44 刘小燕 6.60 0.27 有限合伙人 45 卢钰 4.95 0.20 有限合伙人 46 李玉琴 3.30 0.13 有限合伙人 47 向琼 1.65 0.07 有限合伙人 合计合计 2,468.40 100.00-2、湖北正涵投资有限公司、湖北正涵投资有限公司 湖北正涵投资有限公司持有公司 600.00 万股股份，占公司总股本的10.30%。正涵投资的基本情况如下：公司名称公司名称 湖北正涵投资有限公司 成立时间成立时间 2004年4月29日 注册资本注册资本 80,000.00万元 实收资本实收资本 80,000.00万元 注册地

106、注册地 湖北省大冶市大冶大道169号 主要生产经营地主要生产经营地 湖北省大冶市 经营范围经营范围 矿业投资、国内商品贸易投资、金融投资；采矿技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）主营业务主营业务 矿业投资、国内商品贸易投资、金融投资 与公司主营业务关系与公司主营业务关系 主要进行矿业投资、国内商品贸易投资、金融投资，同公司的主营业务无关 截至本招股说明书签署日，正涵投资的股东、出资情况如下：序号序号 股东股东名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 劲牌有限公司 80,000.00 100.00 合计合计 80,000.00 100.00 3、

107、宁波梅山保税港区诺伟其、宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）定位创业投资合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司400.00 万股股份，占公司总股本的 6.87%。诺伟其已于 2017 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SS9374，诺伟其基金管理人为上海诺伟其定位投资管理有限公司，上海诺伟其定位投资管理有限公司已于 2016 年 12月 16 日办理私募基金管理人登记，登记编号为 P1060447。诺伟其的基本情况如下：企业企业名称名称 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间

108、 2016年11月21日 认缴出资认缴出资 50,600.00万元 实缴出资实缴出资 46,224.14万元 注册地注册地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室 A 区 E0320 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省宁波市 经营范围经营范围 创业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）主营业务主营业务 创业投资 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 与公司主营业务关系与公司主营业务关系 主要进行创业投资，同公司的主营业务无关 截至本招股说明书签署日，诺伟其股东、出资情况及合伙人性质如下：序号序号 合伙人

109、合伙人名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人性质合伙人性质 1 上海大宇鸿意文化传媒合伙企业（有限合伙）20,000.00 39.53 有限合伙人 2 特劳特咨询有限公司 13,000.00 25.69 有限合伙人 3 蒋晓莹 10,000.00 19.76 有限合伙人 4 西藏劲达创业投资有限公司 5,000.00 9.88 有限合伙人 5 深圳市前海富荣资产管理有限公司 2,000.00 3.95 有限合伙人 6 宁波梅山保税港区诺伟其投资管理合伙企业（有限合伙）600.00 1.19 普通合伙人 合计合计 50,600.00 100.00-（三）（三）控股股

110、东、实际控制人及控股股东、实际控制人及持有发行人持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况直接或间接持有发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。（四）（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，除公司及子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：1、长阳众志成

111、投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）长阳众志成具体情况见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。2、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）企业企业名称名称 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）成立时间成立时间 2015年9月11日 认缴出资认缴出资 397.32万元 实缴出资实缴出资 397.32万元 统一社会信用代码统一社会信用代码 91420528MA4870U51B 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 注册地注

112、册地 长阳一致魔芋 执行事务合伙人执行事务合伙人 吴平 公司类型公司类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股权投资、投资管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）出资结构出资结构 吴平出资5.81%，其他34位自然人出资94.19%3、湖北美辰文化传媒有限公司、湖北美辰文化传媒有限公司 公司名称公司名称 湖北美辰文化传媒有限公司 成立时间成立时间 1997年10月28日 注册资本注册资本 500.00万元 实收资本实收资本 500.00万元 统一社会信用代码统一社会信用代码 9727691 注册地注册地 宜昌市夷陵大道65

113、号（3e商务大厦1301室）法定代表人法定代表人 吴平 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围经营范围 广播、电视剧制作；演出及演出经纪服务；食品销售（含网上销售）（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；文化艺术交流及传播；电影制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；会展活动策划及服务；服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品销售（含网上销售）（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）公司股本公司股本 吴平持股51.50%，李兮持股44.00

114、%，唐华林持股2.00%，万静持股1.00%，何伟持股1.00%，马骏持股0.50%4、红河致中农业开发有限责任公司、红河致中农业开发有限责任公司 公司名称公司名称 红河致中农业开发有限责任公司 成立时间成立时间 2014年7月28日 注册资本注册资本 100.00万元 实收资本实收资本 100.00万元 统一社会信用代码统一社会信用代码 954272M 注册地注册地 云南省红河州蒙自市雨过铺乡永宁村委会 法定代表人法定代表人 李力 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围经营范围 水果、蔬菜种植、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

115、动）公司股本公司股本 李力持股96.00%，秦廷连持股2.00%，杨银华持股2.00%5、宜昌市天街娱乐有限公司、宜昌市天街娱乐有限公司 公司名称公司名称 宜昌市天街娱乐有限公司 成立时间成立时间 2002年12月26日 注册资本注册资本 100.00万元 实收资本实收资本 100.00万元 统一社会信用代码统一社会信用代码 923809Y 注册地注册地 宜昌市夷陵路123号 法定代表人法定代表人 徐红燕 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 经营范围经营范围 快餐；生活美容、美发、足浴、桑拿；卡拉

116、OK歌舞、KTV 包房、棋牌服务（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；健身服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司股本公司股本 李力持股42.00%，周斌持股18.00%，苏坤斌持股16.00%，向凌紫持股14.00%，徐红燕持股10.00%五、五、发行人股本情况发行人股本情况（一）（一）本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 公司本次发行前总股本 5,822.90 万股，本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,350.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例不超过 18.8

117、2%）或不超过 1,552.50 万股（考虑超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例不超过 21.05%）。本次发行完成后，社会公众股持股数量不低于发行后公司总股本的 25%。发行前后公司股本结构变化情况如下表所示（以本次发行 1,350.00 万股股票计算）：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数股数（万股）（万股）持股比例持股比例（%）股数股数（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 吴平 1,944.00 33.39 1,944.00 27.10 2 李力 1,040.00 17.86 1,040.00 14.50 3 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）748

118、.00 12.85 748.00 10.43 4 湖北正涵投资有限公司 600.00 10.30 600.00 8.36 5 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）400.00 6.87 400.00 5.58 6 柯剑 200.00 3.43 200.00 2.79 7 王叶平 124.00 2.13 124.00 1.73 8 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）120.40 2.07 120.40 1.68 9 俞学锋 100.00 1.72 100.00 1.39 10 徐雅珍 100.00 1.72 100.00 1.39 11 其他股东 446.50 7.66 1

119、,769.50 25.05 合计合计 5,822.90 100.00 7,172.90 100.00 （二）（二）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 股权比例股权比例股份性质股份性质 限售情况限售情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42（万股）（万股）（%）1 吴平 1,944.00 33.39 境内自然人 限售 2 李力 1,040.00 17.86 境内自然人 限售 3 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）748.00 12.85 境内非国有法人 限售 4 湖北正涵投资有限公司 600.0

120、0 10.30 境内非国有法人 限售 5 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）400.00 6.87 基金、理财产品 非限售 6 柯剑 200.00 3.43 境内自然人 非限售 7 王叶平 124.00 2.13 境内自然人 非限售 8 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）120.40 2.07 境内非国有法人 限售 9 俞学锋 100.00 1.72 境内自然人 非限售 10 徐雅珍 100.00 1.72 境内自然人 非限售 11 现有其他股东 446.50 7.66-合计合计 5,822.90 100.00-（三）（三）其他披露事项其他披露事项 无 六、六、股权激励

121、等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在正在执行中的股权激励及相关安排，发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特定投资约定等可能导致股权结构变化的事项。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司共拥有 2 家全资子公司一致嘉纤、云南一致和 1 家控股子公司致心生物，具体情况如下：（一）一致嘉纤（一）一致嘉纤 公司名称公司名称 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 成立时间成立时间 2010年4月26日 注册资本注册资本 2,300.00万元 实收

122、资本实收资本 2,300.00万元 注册地注册地 中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路182号（生物产业园）主要生产经营地区主要生产经营地区 湖北省宜昌市 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 股东构成股东构成 公司持有100%出资 主要产品（或服务）主要产品（或服务）魔芋食品加工 主营业务主营业务 魔芋食品的研发、生产和销售 与公司主营业务关系与公司主营业务关系 以公司产品为原料生产魔芋食品 经天健会计师审计，截至 2022 年 6 月 30日，一致嘉纤的总资产为 6,018.98万元，净资产为 1,817.01 万元，2022 年 1-6月净利润为 140.91万元。（二

123、）云南一致（二）云南一致 公司名称公司名称 云南一致魔芋生物科技有限公司 成立时间成立时间 2011年1月11日 注册资本注册资本 1,000.00万元 实收资本实收资本 1,000.00万元 注册地注册地 云南省楚雄开发区赵家湾生物产业园区 主要生产经营地区主要生产经营地区 云南省楚雄州 股东构成股东构成 公司持有100%出资 主要产品（或服务）主要产品（或服务）魔芋原料收购加工 主营业务主营业务 魔芋收购及初加工 与公司主营业务关系与公司主营业务关系 为公司采购原材料 云南一致自 2021 年 7 月起停止魔芋原料收购及加工业务，调整为发行人直接实施。经天健会计师审计，截至 2022 年

124、6 月 30 日，云南一致的总资产为1,645.41万元，净资产为 861.41 万元，2022年 1-6 月净利润为-32.01 万元。（三）致心生物（三）致心生物 公司名称公司名称 湖北致心生物科技有限公司 成立时间成立时间 2017年 5 月 22日 注册资本注册资本 60.00 万元 实收资本实收资本 60.00 万元 注册地注册地 中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园花溪路 188 号跨境电商产业园 0415 主要生产经营地区主要生产经营地区 湖北省宜昌市 股东构成股东构成 公司持有 51.00%，李杲持有 34.00%，吴俊林持有 15.00%主要产品（或服务）主要产品（或服务）商

125、贸服务 主营业务主营业务 主要从事贸易流通领域的业务 与公司主营业务关系与公司主营业务关系 从事魔芋美妆用品贸易流通 经天健会计师审计，截至 2022年 6月 30日，致心生物的总资产为 30.51万元，净资产为-49.36万元，2022 年 1-6月净利润为 6.76万元。（四）（四）报告期内对外转让的子公司报告期内对外转让的子公司 1、致力种业、致力种业 2019 年 5 月 6 日，致力种业召开股东会并作出决议，同意公司将其持有的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 致力种业 80.00 万元注册资本转让给刘九一；将其持有的致力种业 20.00 万元注册资本转让给马

126、芝仙。2019 年 5月 12日，公司与刘九一、马芝仙就本次股权转让事宜签署了转让协议书。2019 年 7 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司出售湖北致力魔芋种业有限公司 100%股权的议案，同意公司将其持有的致力种业 100.00%股权以 144.00万元的对价转让给刘九一、马芝仙。2、长阳清江、长阳清江 2019 年 7月 24日，发行人与王华签署了转让协议书，约定发行人将其持有的长阳清江 0.20 万元出资以 0.20 万元的对价转让给王华。2019 年 7月 25日，长阳清江召开社员大会并作出决议，同意发行人退出长阳清江。（五五）报告期内报告期内注销注

127、销的子公司的子公司 公司在报告期内注销的子公司一家，为楚雄致富魔芋专业合作社，公司子公司云南一致持有其 30.00%股权。该合作社已于 2019 年 3 月注销，注销时出资额为 0.50 万元。八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况（一）（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事会董事会 根据公司法和公司章程的规定，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。公司董事由股东大会选举产生或更换，任期 3 年，任期届满，可连选连任。公司各董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职时间任职时间 1 吴平 董事 2019

128、.12.31-2022.12.30 2 李力 董事 2019.12.31-2022.12.30 3 苟春鹏 董事 2019.12.31-2022.12.30 4 彭湃 董事 2019.12.31-2022.12.30 5 唐华林 董事 2019.12.31-2022.12.30 6 彭光伟 董事 2020.12.09-2022.12.30 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 7 钱和 独立董事 2020.12.09-2022.12.30 8 李秉成 独立董事 2020.12.09-2022.12.30 9 罗忆松 独立董事 2020.12.09-2022.12.30 公

129、司董事的简历情况如下：吴平简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。李力简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。苟春鹏，男，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学历。2001 年 9 月至 2004 年 12 月，任宜昌奥海魔芋制品有限公司生产部长；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任宜昌正富丰食品有限公司生产经理；2007年 10 月至 2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司副总经理

130、；2015 年7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理。彭湃，男，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。2006 年 9月至 2007年 6月，历任浙江义乌银河房地产开发有限公司营销策划部文案策划、经理；2007 年 7 月至 2007 年 12 月，任雪峰集团有限公司总裁助理；2007 年 12 月至 2009 年 5 月自主创业；2009 年 6 月至 2015 年 7 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司亲水胶体事业部销售总监；2015 年 7 月至2019 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司副总经理；2019 年 12 月

131、至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理。唐华林，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历，长阳土家族自治县政协委员、工商联执委委员。1992年 9 月至 1997年12 月，任枝江市棉花公司厂办秘书；1998 年 1 月至 1999 年 5 月，任枝江市供销合作社联合社办公室宣传干事；1999年 6月至 2000年 6月，任枝江市人民政府个体私营办公室秘书；2000 年 7 月至 2000 年 10 月，任北京三木伟业图文制作有限责任公司副总经理；2000 年 11 月至 2006 年 7 月，任宜昌市三木网络技术有限公司副总经理；2006 年

132、8月至 2012年 6 月，任宜昌市美辰广告营销有限公司总经理；2010 年 7 月至 2016年 4月，任宜昌市致想广告有限公司总经理；2012年 7月至 2015年 6月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司市场品事业部总湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 经理、董事长助理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。彭光伟，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 12 月任劲牌有限公司股权投资主管；2016 年 1 月至今历任大冶市正兴民间资本管理有限公司监事、执行董事

133、兼总经理；2018 年 1月至 2021 年 7 月任湖北兴冶山力工程投资有限公司执行董事；2018 年 5 月至2020年 7 月任阳新汉银村镇银行股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 3月任劲牌有限公司资产管理部部长；2019 年 7 月至今任瑞丽市文洋房地产开发有限公司监事；2019 年 11 月至今任北京宝安投资管理有限公司执行董事兼总经理；2020 年 5 月至今任邦彦技术股份有限公司董事；2020 年 7 月至今任上海怀德投资管理有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任北京永阳泰和投资有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任湖北正涵投资有限公司执

134、行董事；2021 年 5 月至今任湖北银行股份有限公司董事；2021 年 6 月至今任劲牌（武汉）置业有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今任阳新县鑫华矿业有限公司董事；2022 年 6 月至今任湖北九州阳新置业发展有限公司董事；2022 年 6月至今任鄂东矿业（阳新县）大林山矿业有限公司董事；2022 年 7 月至今任阳新县鑫成矿业有限公司董事；2022 年 8 月至今任湖北九州矿业有限责任公司董事；2020 年 12月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。李秉成，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，博士后，会计学教授，博士研究生导师，中国注册会

135、计师。1986 年 7 月至 1988年 8 月任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991 年 3 月至 2005年 5 月历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2004年 6 月至 2007年7 月在武汉钢铁（集团）公司博士后科研工作站开展博士后研究工作；2005 年5 月至今任中南财经政法大学会计学院教授、博士生研究生导师；2015 年 1 月至 2021年 1 月任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2015年 8月至2021 年 6 月任武汉金运激光股份有限公司（300220）独立董事；2016 年 8 月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（600136

136、）独立董事；2017 年 6月至今任武汉中科水生环境工程股份有限公司（835425）独立董事；2018 年 12月至今任江苏博俊工业科技股份有限公司（300926）独立董事；2021 年 4 月至湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 今任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）独立董事。罗忆松，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985 年 7 月至今，任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994 年 6月至 2012 年 7 月任湖

137、北正苑律师事务所兼职律师；2012 年 7 月至今，任湖北涛实律师事务所兼职律师；2019 年 9 月至今担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1月任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）独立董事。钱和，女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1983年 8 月至 1987 年 8 月任江苏省食品发酵研究所助理工程师，1990 年 8 月至1991 年 8 月任无锡好佳香食品有限公司部门经理，1994 年 7 月至今任江南大学食品学院

138、教授，2002 年 2 月至 2010年 5月任无锡荟皇生物科技有限公司监事，2003 年 10 月至 2010 年 4 月任无锡华源健康技术有限公司董事，2003 年 12 月至 2016 年 10 月任江苏江大荃馨食品科技发展股份有限公司董事兼总经理，2014年 3月至今任南京国和兴生物科技有限公司监事，2016年 4 月至 2022年 5月任润泽智算科技集团股份有限公司（曾用名：上海普丽盛包装股份有限公司）（300442）独立董事，2018 年 2 月至今任盐城盘龙景区旅游发展有限公司监事，2018 年 7 月至 2021 年 9 月担任劲仔食品集团股份有限公司（003000）独立董事，

139、2018 年 12 月至 2022 年 3 月任新疆冠农果茸股份有限公司（600251）独立董事，2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）独立董事。2、监事会、监事会 根据公司法和公司章程的规定，公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工通过民主选举方式产生；监事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。各监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职时间任职时间 1 周星辰 监事会主席 2021.8.31-2022.12.30 2 隗 飞 监事 2019.12.31-2022.12.30 3 万 静 职工代表监事 2019.12.3

140、1-2022.12.30 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 公司监事的简历情况如下：周星辰，男，1985 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师。2008 年 8 月至 2010 年 3 月，任北京泽平科技有限责任公司销售代表；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，任生命人寿保险股份有限公司深圳分公司保险代理人；2012 年 12 月至 2015 年 4 月，任随州市汇智投资咨询有限公司经理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任随县厉山镇供销合作社经理；2017 年 9 月至 2020 年 6 月，任大信会计师事务所（特殊普

141、通合伙）湖北分所审计员、审计经理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司财务部副部长，2020 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司审计部部长；2021 年 8 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事，监事会主席。隗飞，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级营养师。2005 年 9月至 2009年 7月任天津天狮生物工程有限公司宜昌分公司行政主管；2009 年 8 月至 2013 年 12 月任安琪酵母股份有限公司电商部行政主管；2013 年 12月至 2017 年 3月任山东圣琪生物有限公司经理

142、助理；2020 年 12月至今任湖北一致嘉纤生物科技有限公司监事；2017 年 4 月至 2019 年 12 月任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司总经理助理；2019 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司总经理助理、监事。万静，女，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年8 月至 2010 年 4 月，任宜昌市美辰广告营销有限公司行政经理；2010 年 5 月至2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司行政经理；2017 年 1 月至今，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司行政经理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司职工

143、代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 公司高级管理人员共 6 名，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职时间任职时间 1 吴平 董事长、总经理 2020.1.3-2023.1.2 2 苟春鹏 董事、副总经理 2020.1.3-2023.1.2 3 彭湃 董事、副总经理 2020.1.3-2023.1.2 4 唐华林 董事、董事会秘书 2020.1.3-2023.1.2 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 5 李夏 副总经理 2020.1.3-2023.1.2 6 黄朝胜 财务负责人 2020.1.3-2023.1.2 公司高级管理人员简历如下：吴平简历详见

144、本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。唐华林简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。苟春鹏简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。彭湃简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。李夏，男，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008

145、 年7 月至 2013 年 7 月，历任安琪酵母股份有限公司营销中心主管、经理、总监助理；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，任山东圣琪生物有限公司商超部部长；2016年 8 月至 2018 年 6月，任山东元泰生物工程有限公司销售总监；2018年 7月至2020 年 1 月，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司副总经理；2020 年 1 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司副总经理。黄朝胜，男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1987 年 7 月至 2003 年 8 月，任黄石市木材公司（隶属于黄石市物资局）会计、主管会计、财务科长；2003年

146、 9月至 2005年 2月，任鄂州市吴都医药有限公司财务总监；2005 年 3月至 2007年 6 月，任黄石燕舞药业有限公司财务总监、副总经理；2007 年 7 月至 2009年 6月，任大冶特殊钢股份有限公司财务部会计科科长；2009 年 7 月至 2011年 6月，任湖北神鹭水产品有限公司财务总监、副总经理；2011 年 7 月至 2014年 8月，任湖南瓯利德百货有限公司财务总监；2014 年 9月至 2018年 5月，任黄石坤宝房地产开发有限公司财务总监；2018年 6月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司财务负责人。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 （

147、二）（二）直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下表所示：序号序号 姓名姓名 职务或亲属关系职务或亲属关系 直接直接 持股数持股数（万股）（万股）直接持直接持股比例股比例（%）间接持股情况间接持股情况 质押或冻质押或冻结情况结情况 1 吴平 董事长、总经理 1,944.00 33.39 通过长阳众志成间接持有公司 3万股股份，通过一致共赢间接持有公司 7万股股份，合计占比 0.17%无 2 李力 董事 1,040.00 17.86-无 3 苟春鹏 董事、副总经理 54.00 0.93-无 4 彭湃

148、董事、副总经理 26.00 0.45 通过一致共赢间接持有公司 1万股股份，通过长阳众志成间接持有公司 3万股股份，合计占比 0.07%无 5 唐华林 董事、董事会秘书 45.90 0.79-无 6 彭光伟 董事-无 7 钱和 独立董事-无 8 李秉成 独立董事-无 9 罗忆松 独立董事-无 10 周星辰 监事会主席 4.00 0.07-无 11 隗飞 监事-通过致胜投资间接持有公司4.70万股股份，占比0.08%无 12 万静 职工代表监事 1.00 0.02 通过致胜投资间接持有公司1万股股份，通过一致共赢间接持有公司2万股股份，合计占比0.05%无 13 李夏 副总经理 23.00 0.

149、40 通过致胜投资间接持有公司1万股股份，占比0.02%无 14 黄朝胜 财务负责人 18.00 0.31 通过致胜投资间接持有公司1无 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 万股股份，通过长阳众志成间接持有公司20万股股份，合计占比0.36%15 吴俊 吴平之兄弟姐妹 64.00 1.10-无 16 李春 李力之兄弟姐妹-通过长阳众志成间接持有公司6万股股份，占比0.10%无 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不涉及诉讼、质押或冻结情况，均已履行相关信息披露义务。（三）（三）对外投资情况对外投资情况 公司董事、监事、高级管理人员

150、除直接或间接持有公司股份外，其他对外投资具体情况如下：序号序号 姓名姓名 投资企业名称投资企业名称 投资金额投资金额（万元）（万元）持股比例持股比例（%）承诺或承诺或协议协议 是否存在是否存在利益冲突利益冲突 1 吴平 湖北美辰文化传媒有限公司 257.50 51.50-否 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）23.10 5.81-否 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）9.90 0.40-否 2 李力 红河致中农业开发有限责任公司 96.00 96.00-否 宜昌市天街娱乐有限公司 42.00 42.00-否 3 彭湃 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）3.30 0.83-否 长阳众志

151、成投资管理服务部（有限合伙）9.90 0.40-否 4 唐华林 湖北美辰文化传媒有限公司 10.00 2.00-否 5 钱和 盐城盘龙景区旅游发展有限公司 400.00 40.00-否 南京国和兴生物科技有限公司 5.50 5.00-否 6 周星辰 随州市汇智投资咨询有限公司 2.50 25.00-否 随州市曾都区星-否 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 辰日用品生活馆 7 隗飞 长阳土家族自治县致胜投资管理服务部（有限合伙）23.50 12.70-否 8 万静 长阳土家族自治县致胜投资管理服务部（有限合伙）5.00 2.70-否 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙

152、）6.60 1.66-否 湖北美辰文化传媒有限公司 5.00 1.00-否 9 黄朝胜 长阳土家族自治县致胜投资管理服务部（有限合伙）5.00 2.70-否 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）66.00 2.67-否 （四）（四）其他披露事项其他披露事项 1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况董事、监事、高级管理人员的兼职情况 序号序号 姓名姓名 在本公司在本公司担任职务担任职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与兼职单位与公司的关联公司的关联关系关系 1 吴平 董事长、总经理 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人 股东 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）执行事

153、务合伙人 股东 湖北致心生物科技有限公司 执行董事 控股子公司 湖北美辰文化传媒有限公司 执行董事 关联公司 湖北省魔芋协会 会长 无 中国园艺学会魔芋协会 副会长 无 2 李力 董事 云南一致魔芋生物科技有限公司 执行董事 全资子公司 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 执行董事 全资子公司 湖北美辰文化传媒有限公司 监事 关联公司 红河致中农业开发有限责任公司 执行董事 关联公司 宜昌市天街娱乐有限公司 董事 关联公司 3 彭光伟 董事 北京宝安投资管理有限公司 总经理、执行董事 关联公司 上海怀德投资管理有限公司 执行董事 关联公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53

154、邦彦技术股份有限公司 董事 关联公司 瑞丽市文洋房地产开发有限公司 监事 无 北京永阳泰和投资有限公司 执行董事、总经理 关联公司 大冶市正兴民间资本管理有限公司 执行董事、总经理 关联公司 湖北正涵投资有限公司 执行董事 股东 湖北银行股份有限公司 董事 关联公司 劲牌（武汉）置业有限公司 执行董事兼总经理 关联公司 湖北九州矿业有限责任公司 董事 关联公司 鄂东矿业（阳新县）大林山矿业有限公司 董事 关联公司 湖北九州阳新置业发展有限公司 董事 关联公司 阳新县鑫华矿业有限公司 董事 关联公司 阳新县鑫成矿业有限公司 董事 关联公司 4 李秉成 独立董事 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立

155、董事 关联公司 武汉中科水生环境工程股份有限公司 独立董事 关联公司 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事 关联公司 中南财经政法大学会计学院 教授 无 中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事 关联公司 5 钱和 独立董事 盐城盘龙景区旅游发展有限公司 监事 无 南京国和兴生物科技有限公司 监事 无 江南大学食品学院 教授 无 6 罗忆松 独立董事 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事 关联公司 湖北涛实律师事务所 兼职律师 无 中南财经政法大学国际经济法学系 海商法教研室主任 无 7 隗飞 监事 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 监事 全资子公司 2、董事、监事、高级管理人员之间存

156、在的亲属关系董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日，除吴平、李力为夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。3、发行人董事、监事及高级管理人员报告期内的变化发行人董事、监事及高级管理人员报告期内的变化（1）董事变动情况及原因 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 2019 年 12月 31 日，公司召开了 2019年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会由吴平、李力、苟春鹏、彭湃和唐华林组成。本次换届是公司根据公司法公司章程等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。2020 年 12 月

157、 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：将董事会成员从原来的 5 名增加至 9 名，其中，新增 1 名非独立董事彭光伟，3 名独立董事李秉成、钱和、罗忆松。任职期限自公司股东大会审议通过之日至公司第二届董事会成员任期届满之日。本次新增非独立董事及独立董事是为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，不会对公司生产、经营产生不利影响。最近三年，公司董事的变化对公司的生产经营未产生重大不利影响。（2）监事变动情况及原因 2019 年 12 月 31 日，公司召开职工代表大会，选举万静为第二届监事会中的职工代表监事。2019 年 12月 3

158、1 日，公司召开 2019年第三次临时股东大会，选举周丛蓉、隗飞为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事万静组成公司第二届监事会。2020 年 1 月 3 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举周丛蓉为公司第二届监事会主席。2021 年 8 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，原监事、监事会主席周丛蓉女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，周丛蓉女士的辞职导致公司监事会成员人数低于最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据公司法及公司章程的有关规定，选举周星辰先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。公司第二届监事会

159、第九次会议于 2021 年 8 月 31 日审议并通过选举周星辰先生为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止。最近三年，公司监事的变化对公司的生产经营未产生重大不利影响。（3）高级管理人员变动情况及原因 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 2019 年 11月 1日，公司副总经理王叶平因个人原因递交辞职报告。王叶平的辞职对公司的生产经营活动未产生重大不利影响。2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过：聘任吴平女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任苟春鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2

160、020 年 1 月 3 日起生效；聘任彭湃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任黄朝胜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任李夏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效；聘任唐华林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020年 1 月 3日起生效。最近三年，公司高级管理人员的变化对公司的生产经营未产生重大不利影响。4、董事、监董事、监事、高级管理人员的薪酬情况事、高级管理人员的薪酬情况（1）薪酬构成、确定依据及履行程序 董事、监事、高级管理人员的薪酬包括领取的工资、奖金及取得的

161、津贴。公司独立董事津贴每年 6.00 万元（税前），除津贴外，独立董事不在公司享受其他福利待遇。不在公司担任职务的董事和监事不在公司领取报酬。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占各期公司利润总额的比重情况如下：项目项目 2022 年年 1-6月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬总额（万元）135.02 324.73 236.16 194.89 利润总额（万元）4,756.67 6,806.35 5,123.55 4,491.37 薪酬总额占利润总额的比重（%）2.84 4.77 4.61 4.34（2）上述人员与公司签署的协议及其履行情况 截至本招股说明书签

162、署日，公司与独立董事签署独立董事聘任合同，与在公司领薪的董事、监事和公司高级管理人员依法签订了劳动合同保密协议，对双方的权利义务进行了约定，并得到良好的履行。除以上协议外，公司董事、监事、高级管理人员未签署其他薪资、福利协议。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 九、九、重要承诺重要承诺（一）（一）与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺结承诺结束日期束日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 实际控制人、控股股东、直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员 2022年 4月 8日-股份锁定、持股意

163、向及减持计划 一、自发行人本次发行上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行人本次发行上市的发行价应当根据中国证监会

164、、北京证券交易所的相关规定作相应调整。三、本人在担任发行人董事和/或监事和/或高级管理人员期间，将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25.00%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。四、本人将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。五、如本人确定减持发行人股份的，本人将严格按照公司法证券

165、法和中国证监会及北京证券交易所相关规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及北京证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。六、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。七、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 施，且上述承诺不能满足相关规定或措施的要求时，本人届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。监事 2022年 4月 8日-股份锁定、持股意向及减持计划 一、自

166、发行人本次发行上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人在担任发行人董事和/或监事和/或高级管理人员期间，将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25.00%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。三、本人将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，

167、不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。四、如本人确定减持发行人股份的，本人将严格按照公司法证券法和中国证监会及北京证券交易所相关规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及北京证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。五、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。六、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或措施的要求时，本人届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。长阳众志成、一致共

168、赢 2022年 4月 8日-股份锁定、持股意向及减持计划 一、自发行人本次发行上市之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本企业所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，本企业直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6个月。如因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发湖北一致魔芋生物科技股份

169、有限公司 招股说明书 1-1-58 新股等原因进行除权、除息的，上述发行人本次发行上市的发行价应当根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定作相应调整。三、本企业将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。四、如本企业确定减持发行人股份的，本企业将严格按照公司法证券法和中国证监会及北京证券交易所相关规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。本企业将在公告的减持期限

170、内以证券监管机构、自律机构及北京证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。五、若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。六、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或措施的要求时，本企业届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。正涵投资 2022年 4月 8日-股份锁定、持股意向及减持计划 一、自发行人本次发行上市之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份

171、。二、本企业将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。三、如本企业确定减持发行人股份的，本企业将严格按照公司法证券法和中国证监会及北京证券交易所相关规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。本企业将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及北京证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。四、若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发

172、行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。五、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或措施的要求时，本企业届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。吴俊 2022年 4月 8日-股份锁定、持股意向及减持计划 一、自发行人本次发行上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的本次发行上市前已发行的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价

173、；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行人本次发行上市的发行价应当根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定作相应调整。三、本人将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规

174、定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。四、如本人确定减持发行人股份的，本人将严格按照公司法证券法和中国证监会及北京证券交易所相关规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及北京证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。五、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。六、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或措施的要求时，本人届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。发行

175、人 2022年12月 13日-上市后三年内稳定股价 一、启动股价稳定措施的具体条件和顺序自（1）发行人股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 5个交易日的收盘价均低于本次发行价格（以下简称“触发条件一”），或者（2）发行人上市后三年内股票收盘价连续 20湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 个交易日均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（以下简称“触发条件二”）（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东的权益合计数 近一期末发行人股份总数，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，

176、下同），且同时满足相关回购、增持发行人股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发发行人回购股份的义务。稳定股价措施的实施顺序如下：（一）控股股东、实际控制人增持发行人股票；（二）董事（仅限在发行人担任其他职务且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在发行人担任其他职务的董事）及高级管理人员（包括发行人上市后三年内新聘任的董事及高级管理人员）增持发行人股票；（三）发行人回购股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照发行人股价稳定预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现发行人股票收盘价格（1）连续 5个交易日达到本次发行价格（适用于触发条件一），或者（2）连续 20个交易日均高于发行人

177、最近一期经审计的每股净资产（适用于触发条件二），则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施的义务。二、稳定发行人股价的具体措施 发行人应在启动发行人回购股份的股价稳定措施的条件满足之日起10 个交易日内召开董事会会议，审议发行人回购股份的方案（包括拟回购发行人股份的数量、价格区间、时间等），并在董事会审议通过发行人回购股份的方案之日起 20 个交易日内召开股东大会，将发行人回购股份的方案提交股东大会审议；发行人应按照相关规定披露发行人回购股份的计划。在发行人披露公司回购股份的计划后，发行人按照披露的计划回购公司股份。发行人回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会

178、公众股东回购股份。发行人回购股份的价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产，单次回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润金额的 20%，单一会计年度内回购股份的资金总额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润金额的 50%。发行人合计持有的发行人股份数不得超过发行人已发行股份总额的 10%且不违反公司章程的相关规定，并应当在三年内转让或者注销。在实施上述湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 股份回购过程中，如发行人股票收盘价格（1）连续 5个交易日达到本次发行价格（适用于触发条件一），或者（2）连续20 个交易日均高于发行人最近一

179、期经审计的每股净资产（适用于触发条件二），则可中止实施股份回购计划。中止实施股份回购计划后，如再次出现触发条件一、二情形，则应继续实施上述股份回购计划。三、未履行股价稳定措施的约束措施（一）发行人将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因以及补救措施及改正情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（二）如因发行人未履行上述稳定股价的具体措施，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失，发行人承担的赔偿金额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润金额的 50%。实际控制人、控股股东 2022年12月 13日-上市后三年内稳定股价

180、 一、启动股价稳定措施的具体条件和顺序自（1）发行人股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 5个交易日的收盘价均低于本次发行价格（以下简称“触发条件一”），或者（2）发行人上市后三年内股票收盘价连续 20个交易日均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（以下简称“触发条件二”）（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东的权益合计数 近一期末发行人股份总数，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，下同），且同时满足相关回购、增持发行人股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发本人增持发行人股份的义务

181、。稳定股价措施的实施顺序如下：（一）控股股东、实际控制人增持发行人股票；（二）董事（仅限在发行人担任其他职务且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在发行人担任其他职务的董事）及高级管理人员（包括发行人上市后三年内新聘任的董事及高级管理人员）增持发行人股票；（三）发行人回购股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照发行人股价稳定预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现发行人股票收盘价格（1）连续 5个交易日达到本次发行价格（适用于触发条件一），或者（2）连续 20个交易日均高于发行人最近一期经审计的每股净资产（适用于触发条件二），则自动触发后一顺位相关主湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

182、招股说明书 1-1-62 体实施稳定股价措施的义务。二、稳定发行人股价的具体措施：本人应在启动本人增持股份的股价稳定措施的条件满足之日起 10 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行内部审议批准，以及中国证监会、北京证券交易所等监管部门的审批手续；在获得上述所有应获得批准后的 2个交易日内通知发行人；发行人应按照相关规定披露本人增持发行人股份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划后，本人按照披露的计划增持发行人股份。自发行人本次发行上市之日起一个月内，本人增持发行人股份的价格不高于本次发行价格，自发行人本次发行上市后第二个月至三年内，

183、本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产，本人单次增持股份的资金金额不低于上一现金分红会计年度本人从发行人处所获得现金分红金额的 20%，本人单一会计年度内增持股份的资金总额不超过上一现金分红会计年度本人从发行人处获得的现金分红金额的50%。本人增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。在实施上述股份增持过程中，如发行人股票收盘价格（1）连续 5个交易日达到本次发行价格（适用于触发条件一），或者（2）连续20 个交易日均高于发行人最近一期经审计的每股净资产（适用于触发条件二），则可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后，如再次出现触发条件一、二情形，

184、则应继续实施上述股份增持计划。三、未履行股价稳定措施的约束措施（一）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因以及补救措施及改正情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（二）若本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则本人将自前述事实发生之日起停止在发行人处获得现金分红，直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（三）如因本人未履行上述稳定股价的具体措施，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失，本人承担的赔偿金额不超过发行人上一现金分红会计年度本人从发行人获得的现金分红金额的50%；如果本人未承担前述赔偿责任，发行

185、人有权扣减本人当年应获分配的现金分红金额（不超过前述限额）用于承担前述湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 赔偿责任。同时，在本人承担前述赔偿责任期之前，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。内部董事及高级管理人员 2022年12月 13日-上市后三年内稳定股价 一、启动股价稳定措施的具体条件和顺序自（1）发行人股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 5个交易日的收盘价均低于本次发行价格（以下简称“触发条件一”），或者（2）发行人上市后三年内股票收盘价连续 20个交易日均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（以下简称“触发条件二”）（每股净资产=合

186、并财务报表中归属于母公司股东的权益合计数 近一期末发行人股份总数，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，下同），且同时满足相关回购、增持发行人股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发本人增持发行人股份的义务。稳定股价措施的实施顺序如下：（一）控股股东、实际控制人增持发行人股票；（二）董事（仅限在发行人担任其他职务且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在发行人担任其他职务的董事）及高级管理人员（包括发行人上市后三年内新聘任的董事及高级管理人员）增持发行人股票；（三）发行人回购股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照

187、发行人股价稳定预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现发行人股票收盘价格（1）连续 5个交易日达到本次发行价格（适用于触发条件一），或者（2）连续 20个交易日均高于发行人最近一期经审计的每股净资产（适用于触发条件二），则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施的义务。二、稳定发行人股价的具体措施：本人应在启动本人增持股份的股价稳定措施的条件满足之日起 10 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行内部审议批准，以及中国证监会、北京证券交易所等监管部门的审批手续；在获得上述所有应获得批准后的 2个交易日内通知发行人；发行人应按照相关

188、规定披露本人增持发行人股份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划后，本人按照披露的计划增持发行人股份。自发行人本次发行上市之日起一个月内，本人增持发行人股份的价格不高于本次发行价格，自发行人本次发行上市后第二个月至三年内，本人增湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产，本人单次增持股份的资金金额不低于上一现金分红会计年度本人从发行人处所获得现金分红金额的 20%，本人单一会计年度内增持股份的资金总额不超过上一现金分红会计年度本人从发行人处获得的现金分红金额的50%。本人增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符

189、合上市条件。在实施上述股份增持过程中，如发行人股票收盘价格（1）连续 5个交易日达到本次发行价格（适用于触发条件一），或者（2）连续20 个交易日均高于发行人最近一期经审计的每股净资产（适用于触发条件二），则可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后，如再次出现触发条件一、二情形，则应继续实施上述股份增持计划。三、未履行股价稳定措施的约束措施（一）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因以及补救措施及改正情况，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（二）若本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则本人将自前述事实发生之日起停止在发行人处获得现金分红

190、（如有），直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（三）如因本人未履行上述稳定股价的具体措施，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失，本人承担的赔偿金额不超过发行人上一现金分红会计年度本人从发行人获得的现金分红金额的 50%；如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人当年应获分配的现金分红金额（不超过前述限额）用于承担前述赔偿责任。同时，在本人承担前述赔偿责任期之前，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。发行人 2022年 4月 8日-上市摊薄即期回报的填补措施及承诺 一、填补被摊薄即期回报的措施（一）积极稳妥的实施募集资金投资项目本次发行上

191、市募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，发行人将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作。本次发行上市募集资金到位后，发行人将积极稳妥的实施募集资金投资项目，争取募投项目早日达产并实现预期效益。发行人将结合本次发行上市的募集资金投资项目建设，升级和优化产品，加强技术研发能力，进一步提高发行人综合竞争力，提升发行人市场地位，提升发行人中长期的盈利能力及对投资者的回报湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 能力。（二）加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险为规范发行人募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，发行人制定了募集资金管理制

192、度。本次发行上市募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。发行人未来将进一步完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省发行人的各项费用支出，全面有效地控制发行人经营和内控风险，提高募集资金使用效率。（三）加强经营管理和内部控制，提升发行人的整体盈利能力发行人未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升发行人的整体盈利能力。发行人将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省发行人的财务费用支出。发行人也将加强企业内部控制，

193、发挥企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制发行人经营和管控风险。（四）严格执行发行人的分红政策，保障发行人股东利益回报发行人在充分考虑对股东的投资回报并兼顾发行人的成长与发展的基础上，对发行人本次发行上市后适用的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）中有关利润分配的条款内容进行了细化并制定利润分配管理制度。同时发行人结合自身实际情况制订了股东回报规划。上述制度的制订完善，进一步明确了发行人分红的决策程序、机制和现金分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。发行人将继续严格执行分红政策，强化投资者回报机制，确保发行人股东特别是中

194、小股东的利益得到保护。（五）其他方式发行人承诺未来将根据中国证监会、北京证券交易所出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。若违反上述承诺，发行人将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如给股东造成损失，发行人将依法承担补偿责任。二、发行人控股股东、实际控制人为确保发行人填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：（一）不干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。（二）若违反上述承诺，给发行人或发行湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 人其他股东造成损失的，将依法承担补偿责任。三、发行人董事和高级管理人

195、员应忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益，在其任职期间，为保障发行人填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。实际控制人、控股股东 2022年 4月 8日-关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函 一、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。二、若违反上述承诺，给发行人或发行人其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。董事和高级管理人员 2022年 4月 8日-关于填补

196、被摊薄即期回报措施的承诺函 一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。发行人 2022年 4月 8日-执行利润分配政策和分红回报规划 一、发行人将按照股东大会审议通过的上市后生效的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）及分红回报规划的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划，向股东分配相应的利润，并严格履行利润分配方案的审议程序。二、如因发行人未履行上述承诺事项，致使投资者遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。实际控制人、控

197、股股东 2022年 4月 8日-促使执行利润分配政策和分红回报规划 本人将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照股东大会审议通过的发行人本次发行上市后生效的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程（草案）（以下简称“公司章程（草案）”）及分红回报规划的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：一、根据公司章程（草案）中规定的利润分配政策和分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案。二、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票。三、督促发行人根据相关决议实施利润分配。实际控制人、控股股东 2022年 4

198、月 8日-避免和消除同业竞争 一、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业与发行人及其控股子公司（包括发行人未来可能设立的控股子公湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 司，下同）不存在同业竞争，且未从事与发行人及其控股子公司主营业务相同或构成竞争的业务。二、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与发行人及其控股子公司产生同业竞争，包括：（一）不会从事、参与或进行与发行人及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；（二）不会投资、收购与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的

199、企业，不会持有与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业的任何股份、股权或权益；（三）不会以任何方式为与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业提供业务、财务等方面的帮助；（四）不会进行损害发行人及其控股子公司、以及发行人其他股东合法权益的经营活动。三、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的其他企业获得与发行人及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给发行人及其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给发行人及其控股子公司。四、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述

200、承诺而导致发行人及其控股子公司、以及发行人其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函有效期间自该承诺函签署之日起至本人不再作为发行人的控股股东、实际控制人之日止。内部董事、监事和高级管理人员 2022年 4月 8日-避免和消除同业竞争 一、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业与发行人及其控股子公司（包括发行人未来可能设立的控股子公司，下同）不存在同业竞争，且未从事与发行人及其控股子公司主营业务相同或构成竞争的业务。二、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与发行人及其控股子公司产生同业竞争，包括

201、：（一）不会从事、参与或进行与发行人及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；（二）不会投资、收购与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业，不会持有与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业的任何股份、股权或权益；湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68（三）不会以任何方式为与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业提供业务、财务等方面的帮助；（四）不会进行损害发行人及其控股子公司、以及发行人其他股东合法权益的经营活动。三、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的其他企业获得与发行人及其控股子公司构成或可能构

202、成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给发行人及其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给发行人及其控股子公司。四、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司、以及发行人其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函有效期间自该承诺函签署之日起至本人不再作为发行人的控股股东、实际控制人之日止。实际控制人、控股股东 2022年 4月 8日-规范和减少关联交易 一、本人已向发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、发行人律师及会计师披露了报告期内本人及

203、本人拥有实际控制权或重大影响的关联企业与发行人及其控股子公司之间已经发生的全部关联交易情况并提供了全部相关资料，且其相应资料是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或重大隐瞒，不存在其他任何依照相关法律、法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。二、在本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的关联企业将尽量避免与发行人及其控股子公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件以及发行人章程的规定履行关联交易审批程序及中国证监会和北京证券交易所规定的

204、信息披露义务，切实保护发行人及发行人其他股东利益。三、本人保证严格按照有关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、北京证券交易所颁布的业务规则及发行人公司章程及关联交易制度的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害发行人及发行人其他股东的合法权益。四、如违反上述承诺或者未按相关规定履行关联交易审批程序及披露义务而与发行人进行交易，给发行人及其他股东造成损失的，本人将依湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 法承担相应的赔偿责任 正涵投资 2022年 4月 8日-规范和减少关联交易 一、本企业已向发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

205、上市的保荐机构、发行人律师及会计师披露了报告期内本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的关联企业与发行人及其控股子公司之间已经发生的全部关联交易情况并提供了全部相关资料，且其相应资料是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或重大隐瞒，不存在其他任何依照相关法律、法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。二、在本企业作为发行人的主要股东期间，本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的关联企业将尽量避免与发行人及其控股子公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件以及发行人章程的规定履

206、行关联交易审批程序及中国证监会和北京证券交易所规定的信息披露义务，切实保护发行人及发行人其他股东利益。三、本企业保证严格按照有关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、北京证券交易所颁布的业务规则及发行人公司章程及关联交易制度的规定，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害发行人及发行人其他股东的合法权益。四、如违反上述承诺或者未按相关规定履行关联交易审批程序及披露义务而与发行人进行交易，给发行人及其他股东造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。实际控制人、控股股东 2022年 4月 8日-避免资金、资产或其他资源占用 一、本人保证本人（包括本人控制的除发行人及其控股子公司以外其他

207、关联企业）不以任何方式、任何理由占用发行人及其控股子公司的资金、资产或其他资源，包括但不限于：（一）不得要求发行人及其控股子公司为本人垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（二）不得要求发行人及其控股子公司代本人偿还债务；（三）不得有偿或者无偿、直接或者间接地从发行人及其控股子公司处拆借资金；（四）不及时偿还发行人及其控股子公司因承担对本人的担保责任而形成的债务；（五）不得要求发行人及其控股子公司在没有商品或者劳务对价情况下向本人提供使用资金；（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金、资产或其他资源的情形。二、本人如违反上述承诺，将立即停止相关行为，并及时湖北一致魔芋生物

208、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致发行人及其控股子公司的一切损失和后果承担赔偿责任。正涵投资 2022年 4月 8日-避免资金、资产或其他资源占用 一、本企业保证本企业（包括本企业控制的除发行人及其控股子公司以外其他关联企业）不以任何方式、任何理由占用发行人及其控股子公司的资金、资产或其他资源，包括但不限于：（一）不得要求发行人及其控股子公司为本企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（二）不得要求发行人及其控股子公司代本企业偿还债务；（三）不得有偿或者无偿、直接或者间接地从发行人及其控股子公司处拆借资金；（四）不及时偿

209、还发行人及其控股子公司因承担对本企业的担保责任而形成的债务；（五）不得要求发行人及其控股子公司在没有商品或者劳务对价情况下向本企业提供使用资金；（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金、资产或其他资源的情形。二、本企业如违反上述承诺，将立即停止相关行为，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本企业对违反上述承诺所导致发行人及其控股子公司的一切损失和后果承担赔偿责任。董事、监事、高级管理人员 2022年 4月 8日-避免资金、资产或其他资源占用 一、本人保证本人（包括本人控制的除发行人及其控股子公司以外其他关联企业）不以任何方式、任何理由占用发行人及其控股子公司的资金、资产或其他

210、资源，包括但不限于：（一）不得要求发行人及其控股子公司为本人垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（二）不得要求发行人及其控股子公司代本人偿还债务；（三）不得有偿或者无偿、直接或者间接地从发行人及其控股子公司处拆借资金；（四）不及时偿还发行人及其控股子公司因承担对本人的担保责任而形成的债务；（五）不得要求发行人及其控股子公司在没有商品或者劳务对价情况下向本人提供使用资金；（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金、资产或其他资源的情形。二、本人如违反上述承诺，将立即停止相关行为，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致发行人及其控股子公司的一切损失和后

211、果承担赔偿责任。发行人 2022年 4月 8日-未能履行承诺的约束措施 一、根据有关法律、法规及规范性文件的规定，中国证监会、北京证券交易所、发行人聘请的上市中介机构的有关要求，出具必要的承诺，包括但不限于招股说明书及其他信息披露文件的真实性、准确性、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 完整性的承诺函，相关申请文件的真实性、准确性、完整性的承诺函，上市后三年内稳定股价的承诺函，上市摊薄即期回报的填补措施及承诺，执行利润分配政策和分红回报规划的承诺函等。发行人同意就上述事项签署书面承诺函。二、发行人应当严格履行其作出的承诺，并提出其未履行承诺的约束措施。如发行人未履行承诺

212、，则发行人将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如发行人确已无法履行原承诺的，则应向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，发行人提出的补充承诺或替代承诺应提交股东大会审议；如因发行人未履行承诺给投资者造成损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。发行人同意就上述未履行承诺的约束措施签署书面声明。三、根据有关法律、法规及规范性文件的规定，中国证监会、北京证券交易所、上市中介机构的有关要求，出具其他与本次发行上市相关的书面声明及承诺。实际控制人及控股股东 2022年 4月 8日-未能履行承诺的约束措施 一、如本人未履行招股说明书中披

213、露的以及本人公开作出的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因、补救措施及改正情况并向发行人股东和社会公众投资者道歉。二、如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权在本人依有权机关认定应当承担的赔偿金额限度内扣减本人应获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。三、在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的及发行人公开作出的承诺事项给投资者造成损失，并且经

214、中国证监会或司法机关认定本人作为控股股东、实际控制人对此负有相关责任的，本人将按照中国证监会或司法机关认定的结果承担相应的赔偿责任。四、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 需按法律、法规、发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以保护投资者的权益。五、如法律、法规、规范性文件或本人已作出的其他承诺另有规定

215、的，本人应一并遵守，不得以未在本承诺中承诺或与本承诺不一致为由拒绝履行。董事、监事、高级管理人员 2022年 4月 8日-未能履行承诺的约束措施 一、如本人未履行招股说明书中披露的以及本人公开作出的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因、补救措施及改正情况并向发行人股东和社会公众投资者道歉。二、如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权在本人依有权机关认定应当承担的赔偿金额限度内扣减本人应获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担

216、前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。三、在本人作为发行人董事和/或监事和/或高级管理人员期间，发行人若未履行招股说明书披露的及发行人公开作出的承诺事项给投资者造成损失，并且经中国证监会或司法机关认定本人作为董事和/或监事和/或高级管理人员对此负有相关责任的，本人将按照中国证监会或司法机关认定的结果承担相应的赔偿责任。四、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人投资者提出补充承

217、诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人公司章程的规定履行相关审批程序），以保护投资者的权益。五、如法律、法规、规范性文件或本人已作出的其他承诺另有规定的，本人应一并遵守，不得以未在本承诺中承诺或与本承诺不一致为由拒绝履行。控股股东、实际控制人吴平 2022年 4月 8日-社会保险和公积金的承诺 一、本人作为发行人的控股股东、实际控制人将督促发行人完善社会保险、住房公积金缴纳情况。二、如因国家有权部门要求或者决定发行人及其子公司需为其员工补缴社会保险、住房公积金，或者因此受到任何处罚，相关费用和责任将由本人全额承担，本人将根据届时国家有权部门的要求或者决定及时履行。发行人及其子公司因此遭受

218、的损失（如有），本人将向发湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 行人及其子公司全额补偿，且不会就该等补偿向发行人及其子公司行使追索权。实际控制人李力 2022年 4月 8日-社会保险和公积金的承诺 一、本人作为发行人的实际控制人将督促发行人完善社会保险、住房公积金缴纳情况。二、如因国家有权部门要求或者决定发行人及其子公司需为其员工补缴社会保险、住房公积金，或者因此受到任何处罚，相关费用和责任将由本人全额承担，本人将根据届时国家有权部门的要求或者决定及时履行。发行人及其子公司因此遭受的损失（如有），本人将向发行人及其子公司全额补偿，且不会就该等补偿向发行人及其子公司行使追索

219、权。控股股东、实际控制人、董事长、总经理 2022年12月 13日-限售承诺 一、若发行人上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规情形，自前述违法违规情形发生之日起，至违法违规情形发现后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的发行人股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。二、若发行人上市后本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为，自前述违法违规行为发生之日起，至违法违规行为发现后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的发行人股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。（二）（二）前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开

220、始日期始日期 承诺结承诺结束日期束日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 公司股东、董事、监事、高级管理人员 2016年 4月 20 日-同业竞争承诺 1、本人不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与股份公司及其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。2、本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该等企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争

221、义务，保障其与股份公司及其合并报表范围内的公司无同业竞争。3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本人控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，股份公司享有同等条件下的优先权。4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给股份公司造成任何经济损失的，本人将对股份公司、股份公司的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。5、在本人及本人控制的企业与湖北一致魔芋生物科技股份有限公

222、司存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。公司股东、董事、监事、高级管理人员 2016年 4月 20 日-避免关联交易的承诺函 1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法公司章程关联交易管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。实际控制人、控股股东 2016年 4月 20 日-社会保险补偿承诺 若公司因员工追索社会保险而遭致的任何索

223、偿、行政处罚、权利请求等有关损失，将对公司作全额补偿。参与定向发行的董事、监事、高级管理人员核心人员 2020年11月 23日 2023年 11月 23日 限售承诺 本次股票发行认购人为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员的，除按照公司法全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程及其他相关规定的要求办理股份限售外，自愿承诺：参与认购的公司股份自本次定向增发股票在中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登记手续后 36个月内不转让其持有的本次定向发行的本公司股票。（三）（三）其他其他披露事项披露事项 无 十、十、其他事项其他事项 无 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-

224、75 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况（一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司主营业务系魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售，产品包括魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品等，其中魔芋亲水胶体主要应用在凝胶食品、素食、肉制品、休闲食品、保健品、宠物食品等领域。公司坚持以满足顾客需求和创造用户价值为导向，以技术进步和全面创新为动力，致力于应用技术的研究开发，为用户提供解决方案，推动企业持续健康发展。自设立以来，公司针对新产品开发及产品工艺优化进行了大量研发投入，先后被各级主管部门评定为“湖北省食品

225、胶体工程技术研究中心”、“湖北省认定企业技术中心”、“魔芋葡甘聚糖深加工及综合利用湖北省工程研究中心”。除自主研发外，公司本着优势互补的原则，多年来与上海交通大学、华中农业大学、武汉理工大学、湖北工业大学、三峡大学、湖北省农业科学院等高校和研发机构建立了良好的研发合作关系。截至本招股说明书签署日，公司共取得 72 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型 37项，外观设计 11 项。公司具有完备的产品质量控制体系。公司及其主要产品先后通过食品安全体系认证（FSSC 22000）、危害分析与关键控制点体系认证（HACCP）、质量管理体系认证（ISO 9001:2015）、清真洁食（HALAL）认

226、证、犹太洁食认证（KOSHER）、有机认证（欧盟标准）、有机认证（美国标准）、美国 FDA食品认证等。公司先后被列为工业和信息化部第二批“专精特新小巨人企业”、农业农村部第七批“农业产业化国家重点龙头企业”、湖北省经济和信息化厅“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”。在聚焦主业的同时，公司积极参与行业标准制定工作，公司是原农业部魔芋粉（NY/T494-2010）和食品安全地方标准魔芋膳食纤维（DBS42/007-2021）的起草单位之一，实际控制人吴平是上述两个产品标准主要起草人。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 在深耕主业的同时，公司积极履行社会责任，以实际行动

227、服务乡村振兴。公司通过推动魔芋产业规模化和高端化，带动山区农村共同富裕。公司被湖北省工商联、湖北省扶贫办评为“千企帮千村精准扶贫行动先进民营企业”、公司实际控制人吴平被民建中央授予“民建脱贫攻坚先进个人”称号。（二）公司主要产品和服务（二）公司主要产品和服务 报告期内，公司主要产品分为魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品三大类。魔芋粉具有优秀的理化性能和可加工性，被广泛应用于仿生素食、休闲食品、凝胶食品、肉制品、烘焙产品、保健品、饮料、宠物食品及动物饲料中，在纺织、印染、陶瓷、环保等领域也有相关的应用研究。魔芋食品与魔芋美妆用品的主要原料均为魔芋粉。魔芋食品具有膳食纤维含量高、热量低

228、、口味好、口感爽滑等特点。魔芋美妆用品具有保水性强、绿色环保、可降解等特点，能缓解皮肤干燥，协助保湿锁水。公司主要产品简介及图例如下表所示：产品分类产品分类 产品名称产品名称 产品介绍产品介绍 产品图例产品图例 魔芋亲水胶体（魔芋粉）普通魔芋精粉 外观呈乳白色或淡黄色，中间有少量黑点及黄点，粒度为 40-120目。主要作为原辅材料应用于食品加工中。普通魔芋微粉 外观呈乳白色，粒度大于 120目，主要应用于肉制品、调料粉、面制品、仿生食品、冷饮等产品。纯化魔芋精粉 外观呈白色，粒度 40-120目，葡甘聚糖含量可达到 80%以上，主要应用于凝胶食品、素食等领域。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

229、招股说明书 1-1-77 纯化魔芋微粉（魔芋胶）外观呈白色，粒度大于 120 目，葡甘聚糖含量达到 80%以上，粘度最高可达到 40,000mPas，主要应用于食品、医药保健品、成膜制品等领域。魔芋食品 魔芋素毛肚 以魔芋粉为主要原料制成的魔芋食品，富含膳食纤维。具有口味丰富、口感爽快等特点，是深受广大消费者喜爱的休闲食品。魔芋膳食纤维 以魔芋粉为主要原料制成的冲泡魔芋食品。具有热量低、饱腹感强、膳食纤维含量高等特点。可单独或与其他饮料共同冲泡饮用。魔芋晶球 以魔芋粉及其他食品胶体凝胶制作而成。魔芋晶球具有口感弹脆、使用便捷简单等特点，主要应用于预包装饮料、新式茶饮。魔芋 美妆用品 魔芋 洁肤

230、棉 以魔芋粉为主要材料制作而成，可自然降解，具备天然弱碱性，可中和弱酸性污染物，弹性好，触感柔滑。魔芋 护肤膜 以魔芋粉、其他亲水胶体为主要原料，具有良好的附着力和亲水性、可溶于水、对皮肤无刺激。（三）公司主营业务收入构成（三）公司主营业务收入构成 报告期内，公司主要产品按照产品类型划分如下：单位：元 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 魔芋粉 188,076,040.15 85.42%430,026,537.73 86.83%魔芋食品 26,554,718.11 12.

231、06%51,238,384.51 10.35%魔芋美妆用品 4,814,214.18 2.19%13,123,292.20 2.65%其他 745,177.43 0.34%845,034.19 0.17%合计合计 220,190,149.87 100.00%495,233,248.63 100.00%（续上表）项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 魔芋粉 331,362,962.78 88.02%321,164,410.42 88.34%魔芋食品 31,420,588.78 8.35%19,452,575.75 5.35%魔芋美妆用品 13,

232、020,177.30 3.46%18,719,744.33 5.15%其他 674,668.97 0.18%4,236,413.12 1.17%合计合计 376,478,397.83 100.00%363,573,143.62 100.00%（四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、盈利模式盈利模式 公司为魔芋食品制造企业，其上游主要为农副产品加工业，下游为食品制造商、品牌运营商及直接消费者。报告期内，公司采购魔芋精粉（原料）、魔芋干片、鲜魔芋，对原材料进行精深加工并制成魔芋粉、魔芋食品和魔芋美妆用品，最终通过销售产品获取利润。2、采购模式、采购模式 公司采购业务由采购中心负责，依据采购业务的

233、相关制度具体运作。公司原材料主要分为魔芋精粉（原料）、魔芋干片以及鲜魔芋等，供应商主要分为专业合作社、公司等。报告期内，公司逐步降低魔芋初加工业务占比，截至报告期末，公司已不再采购鲜魔芋。魔芋原材料采购具有较明显的季节性，公司每年参照当年度销售计划及生产计划制定原材料采购计划，并集中于每年 9 月至次年 3 月采购魔芋精粉（原料）、魔芋干片以及鲜魔芋等。公司通过向主要供应商出租初加工设备以及提供技术指导等方式稳定原材料供给和质量，也因此与主要供应商建立了稳定的合作关系。公司从原材料质量、交货期、价格、地理位置等多方面定期对供应商进行综合评价，以此选定合格的供应商，并严格按照验收标准对原材料进行

234、检验。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 3、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”为主的模式来组织生产，主要由生产中心负责具体生产工作。针对魔芋粉生产，魔芋原配料销售中心获取订单后，生产中心按照客户的个性化需求制定产品方案，并结合供货数量、交货期限等因素制定生产计划，生产计划下达后，车间按照产品生产工序领取所需物料并按产品质量标准进行生产，经质量安全中心检测合格后入库。魔芋食品、魔芋美妆用品分为自有品牌生产和受托生产两种模式：（1）受托生产模式下，魔芋食品销售中心以及魔芋美妆销售中心取得订单后，生产中心按照客户确定的产品规格、数量需求、供货时间和质量要求制定相应的生

235、产计划；（2）自有品牌生产模式下，公司根据近期实际销售状况、对未来销售情况的预计以及库存状况制定相应的生产计划。生产计划下达后，车间领取所需物料并按产品质量标准进行生产，经质量安全中心检测合格后入库。4、销售模式、销售模式 由于应用场景、销售渠道、终端消费者等方面的差异，公司产品销售分别由魔芋原配料销售中心、魔芋食品销售中心、魔芋美妆销售中心具体负责。报告期内，公司既存在内销也存在外销。公司内外销客户主要为大中型食品制造企业，其中内销客户主要通过参加或承办食品展会、B2B 类网站发布、搜索引擎投放以及行业专业平台广告等形式开发，签署合同订单后依据客户需求生产、供货。外销客户主要通过行业展会等形

236、式开发，签署合同订单后依据客户需求生产、供货。5、公司采用目前经营模式的原因及关键影响因素以及经营模式和影响因素、公司采用目前经营模式的原因及关键影响因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司采取相应的采购模式，主要考虑采购魔芋原料的季节性、区域性、存储特性、销售需求和生产计划等因素，此模式可以确保物料供应及时、质量可湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 靠、价格合理。公司通过采购原材料、出租设备、提供技术支持等形式与供应商合作，稳定了魔芋原料的品质和供应。公司采取相应的生产模式，主要考虑客户个性化需求、自身生产能

237、力、产品生产特点及质量、成本的控制等。接受客户委托的产品根据订单生产，此模式可以及时满足客户需求，为客户提供符合质量标准的产品。自有品牌产品则根据销量灵活安排生产，此模式可以避免库存积压，控制成本。公司采取相应的销售模式，主要考虑客户类型和个人消费者特征。公司魔芋粉产品下游一般为国内外食品、保健品、宠物食品生产企业和食品贸易商，因而通过线下销售模式对外销售；接受客户委托生产的魔芋食品、魔芋美妆用品由委托人自行销售，自有品牌的魔芋食品、魔芋美妆用品主要面对终端零售消费者，因而通过线上、线下两种方式对外销售。影响公司经营模式的关键因素包括主要原材料价格和供应波动、公司产品技术质量水平、终端市场需求

238、、行业技术进步、汇率波动以及国际贸易环境等。报告期内，上述关键因素未发生重大变化。基于对上述因素未来发展不会出现重大不利变化的合理预期，公司未来经营模式仍将保持稳定。（五）公司设立以来主营业务、主要产品以及主要经营模式的变化（五）公司设立以来主营业务、主要产品以及主要经营模式的变化 公司设立之初主要从事魔芋初加工业务，产品主要为普通魔芋精粉。经过长期研发与技术积累，公司于 2009 年将业务拓展至魔芋精深加工，产品序列中增加了纯化魔芋精粉与纯化魔芋微粉。公司逐步减少魔芋初加工业务所占比例，并以魔芋粉为基础进行了产品开发与研究，先后于 2011 年、2018 年新增了魔芋美妆用品产品线和魔芋食品

239、产品线。报告期内，公司主营业务未发生变化，为魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。（六）主要（六）主要业务或产品业务或产品流程图流程图 1、公司组织架构图公司组织架构图 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 股东大会董事会监事会总经理提名、战略、审计、薪酬与考核委员会董事会秘书副总经理采购中心生产中心质量安全中心技术研发中心魔芋原配料销售中心魔芋食品销售中心魔芋美妆销售中心品牌与市场中心行管中心财务信息中心董事会办公室一致嘉纤云南一致致心生物审计部 2、公司组织机构运行情况公司组织机构运行情况 公司组织机构设置合理，运行情况良好。公司主要职能部门的职责如下：部门

240、部门 主要职责主要职责 采购中心（1）负责牵头健全完善公司的采购管理体系，建立健全公司的采购管理相关制度。（2）负责公司的原料、包材辅料、物流服务等采购。（3）负责公司与生产相关的供应链体系的规划与实施。（4）负责供应商准入、评估、淘汰等供应商资格管理工作。（5）负责采购计划、采购实施、采购验收、采购结算、采购退换货全过程管理。生产中心（1）负责牵头健全完善公司的生产管理体系，建立健全公司的生产管理相关制度和标准。（2）对公司的生产工作、生产车间进行统筹管理、指导监督。（3）负责产品报价基础、订单确认及生产计划安排与生产调度，确保订单按时交付。（4）负责组织生产计划执行和产品生产实施，确保产品

241、质量及产品安全。（5）负责生产物料、半成品、在制品、产成品、废品废料的管理及成本控制。质量安全中心（1）负责牵头健全完善公司的质量管理、安全管理、环保及职业健康管理体系，建立健全相关制度和标准。（2）负责对公司工厂的质量管理、安全管理、环保及职业健康管理工作进行统筹管理和指导监督。（3）负责公司原辅料、半成品、在制品、产成品、样品等的品控检验。（4）负责开展公司安全管理各项具体工作；负责质量安全生产事故调查处理及上报。技术研发中心（1）负责牵头健全完善公司的技术工艺、研发管理体系，建立健全公司的技术工艺体系标准及研发管理相关制度。（2）负责评估公司的产品技术水平，持续进行研发创新与提升。（3）

242、负责开展公司的产品与技术研发，实施研发项目全过程管理。（4）负责公司的知识产权查新、申报、应用、保护等管理工作。（5）负责牵头开展委外及合作研发、研发成果购买、研发成果处置等湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 专项工作。魔芋原配料销售中心（1）负责公司的魔芋原配料产品销售及销售管理相关工作。（2）负责结合公司总体战略目标制定本部门的产品和市场规划。（3）负责制定、执行、调整本部门年度、月度销售计划。（4）负责本部门销售政策的制定、执行、调整。（5）负责客户开发、维护、沟通、谈判及客户档案信息管理。（6）负责销售合同签订及相关事宜，并进行客户信用管理。魔芋食品销售中心（1

243、）负责公司的魔芋食品产品销售及销售管理相关工作。（2）负责结合公司总体战略目标制定本部门的产品和市场规划。（3）负责制定、执行、调整本部门年度、月度销售计划。（4）负责本部门销售政策的制定、执行、调整。（5）负责客户开发、维护、沟通、谈判及客户档案信息管理。（6）负责销售合同签订及相关事宜，并进行客户信用管理。魔芋美妆销售中心（1）负责公司的魔芋美妆产品销售及销售管理相关工作。（2）负责结合公司总体战略目标制定本部门的产品和市场规划。（3）负责制定、执行、调整本部门年度、月度销售计划。（4）负责本部门销售政策的制定、执行、调整。（5）负责客户开发、维护、沟通、谈判及客户档案信息管理。（6）负责

244、销售合同签订及相关事宜，并进行客户信用管理。品牌与市场中心（1）负责建立健全公司的品牌与市场管理相关制度。（2）负责制定公司品牌与市场年度计划、执行、调整。（3）负责市场活动的实施与管理，配合、支持和指导各销售中心开展市场活动。（4）负责公司包装物的设计与制作及品牌视觉设计与管理。（5）负责公司商标及条码的注册与使用管理。（6）负责配合各销售中心等相关部门建立健全公司的营销体系。行管中心（1）负责健全完善公司的综合企业管理、人力资源管理、资产管理、基建工程管理体系，建立健全相关管理制度。（2）负责公司综合管理及行政后勤事务。（3）负责公司资产实物管理，指导监督资产使用，配合资产价值管理。（4）

245、负责公司人才管理、人力资源规划、员工招聘、人才培养与梯队建设、人员晋升、人员异动、薪酬福利和员工绩效考核、劳动关系等工作。（5）负责牵头组织公司新建、改建和扩建及装饰装修、维修维护工程项目的招投标及实施。财务信息中心（1）负责建立健全公司会计政策、会计核算规范和财务管理相关制度。（2）负责公司筹融资，制定融资计划与融资方案并实施；负责公司资金的统筹管理。（3）负责与行管中心协同组织公司预算的编制、修订；对内部各预算责任主体进行预算管控；对预算执行情况进行分析、评价及考核。（4）负责公司会计核算与财务报告工作；负责配合外部机构对公司的财务审计。（5）负责公司信息化建设规划、信息系统建设及安全和运

246、维管理。董事会办公室（1）负责健全完善公司治理结构设置，建立健全公司治理类相关制度及修订公司章程。（2）负责公司股东大会、董事会、监事会日常事务；负责公司派驻被投资企业的董监高人员日常管理。（3）负责公司的资本市场对外信息披露，通过重大事项报告制度，及湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 时准确完整掌握公司触发信息披露条件的重大事项。（4）负责公司的资本市场公共关系维护，牵头配合证券监管机构的相关监督检查、投资者调研、行业分析等相关工作。审计部（1）负责建立健全公司内部审计工作的制度和标准体系。（2）负责编制公司审计工作规划和年度审计计划。（3）负责具体开展各项审计工作，

247、形成审计报告。（4）负责开展公司年度风险评估及内部控制自我评价。（5）负责审计成果运用，监督被审计单位或者人员执行审计意见和审计决定，进行审计整改。3、主要产品生产流程图主要产品生产流程图 公司严格按照食品生产标准进行生产车间的设计和建设，不断优化生产工艺，建立了多重检测、高效有序的生产流程，并按照危害分析与关键控制点体系（HACCP）相关标准和要求强化对生产环节管理与控制，确保公司产品的质量。公司主要产品的生产工艺流程如下：（1）普通普通魔芋精粉魔芋精粉 魔芋干片挑选分级检验干片粉碎磁选筛分研磨磁选筛分普通魔芋精粉（半成品）均质磁选筛分去杂包装金属探测合格品入库检验 （2）普通普通魔芋微粉魔

248、芋微粉 魔芋精粉（外购）检验研磨普通魔芋精粉（半成品）筛分磁选普通魔芋微粉（半成品）均质磁选筛分去杂包装检验金属探测合格品入库 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84（3）纯化魔芋精粉纯化魔芋精粉/纯化魔芋微粉纯化魔芋微粉 魔芋精粉（外购）检验普通魔芋精粉（半成品）浸泡洗涤固液分离湿法研磨（纯化魔芋微粉）脱水分离真空干燥闪蒸干燥均质筛分去杂包装酒精溶液酒精废液入库筛分半成品包装检验反复洗涤脱水蒸馏回收二次研磨（纯化魔芋微粉）（4）魔芋食品生产流程魔芋食品生产流程 魔芋粉辅料膨化精炼成型切片超低温冷冻浸味超低温冷冻自动内包灭菌包装入库检测（5）魔芋美妆生产流程魔芋美妆生产流程

249、 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 配料搅拌装模蒸煮速冻低温保存解冻脱水漂洗脱水杀菌包装检测入库（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司自成立以来，坚持生产经营与环保工作同步发展的原则，加强环保设备的管理和日常维护，严格执行各项环保法律法规。公司制定了环保管理相关制度，严格控制生产过程中产生的各种污染物排放，按照国家相关标准规范废水排放、废气排放、噪声污染和固体废物处理。1、主要污染物及采取的防治措施、主要污染物及采取的防治措施（1）主要污染物）主要污染物 1）废气）废气 公司生产过

250、程中的废气污染主要为粉尘、乙醇挥发。公司使用布袋除尘器、旋风收集器等设备对主要生产过程中的粉尘收集后交由第三方无害处理。乙醇无组织挥发量较小，对周边环境影响较小。公司废气排放满足大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）中的二级标准。2）废水）废水 公司生产经营过程中产生的废液主要为生产废水及生活污水。公司通过厂区污水处理站集中进行处理，公司及子公司一致嘉纤各建有一座污水处理站，公司污水处理能力为 160 吨/日，其处理工艺主要为 UASB+接触氧化法，子公司一致嘉纤污水处理能力为 280 吨/日，其处理工艺主要为EGSB+接触氧化法。公司将生产废水处理后，经厂区污水管网排入厂区总排

251、污口接入市政管网。公司污水排放满足污水综合排放标准（GB 8978-1996）中的三级标准，以及污水处理厂接管要求。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 3）固体废弃物）固体废弃物 公司生产经营过程中产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废包装材料、粉尘类垃圾、污水处理产生的污泥以及少量危险废物（废润滑油等）。公司将粉尘类垃圾及污水处理产生的污泥交由第三方专业机构进行无害化处理，将生活垃圾集中收集并委托环卫部门定期清运，将废包装材料集中收集并不定期外售。公司建立了危废暂存间对危险废物进行暂存，并由第三方专业机构不定期进行无害化处理。公司在生产经营过程中未直接排放固体废弃物，对环

252、境影响较小。4）噪音）噪音 公司生产经营过程中产生的噪声主要为生产运作噪音。公司采用加装减震垫、双层隔音玻璃等措施降低噪音排放量。公司噪音达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）相关排放标准。（2）主要处理设施及处理能力主要处理设施及处理能力 截至报告期末，公司主要环境污染物、主要处理设施以及处理能力如下：污染物类型污染物类型 主要污染物主要污染物 处理工艺处理工艺 主要处理设施及处理能力主要处理设施及处理能力 废水 化学需氧量、氮氨 UASB+接触氧化/EGSB+接触氧化 污水处理系统（160 吨/日）污水处理系统（280 吨/日）废气 颗粒物、酒精 预除尘+无组织排放

253、布袋除尘器、旋风收集器（除尘率约为 90%）噪声-噪音生产设备+隔音 减震基带、隔音玻璃（处理后噪音达标排放）固体废物 污泥、粉尘、危险废物 委托第三方公司处理 危废暂存间（3）环保合规情况环保合规情况 截至本招股说明书签署日，除云南一致外，发行人、发行人各子公司以及报告期内发行人转让的子公司均已获得主管环保部门开具的合规证明，证明报告期内除云南一致外，发行人、发行人各子公司以及报告期内发行人转让的子公司不存在环保违规情形。报告期内，云南一致存在环保处罚情形，具体情况详见本招股说明书“第湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 五节 业务与技术”之“六、业务活动合规情况”之“

254、（二）报告期内业务活动处罚情况”。发行人子公司云南一致上述违法行为不构成重大违法违规行为。二、二、行业基本情况行业基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售业务。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司属于“C14 食品制造业”大类下的“C1499 其他未列明食品制造”；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C14食品制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型分类指引，公司所属行业为“C1499 其他

255、未列明食品制造”。（二）行业主管部门、监管体制和主要法律法规政策（二）行业主管部门、监管体制和主要法律法规政策 1、主管部门及监管体制、主管部门及监管体制 公司所处行业为食品制造业，政府行政监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部、国家发改委。其中国家市场监督管理总局负责食品安全监督管理、拟订食品安全国家标准、开展食品安全风险监测、评估和交流等工作；国家发改委负责行业产业政策的研究制定、政策指导、项目审批等管理工作；商务部负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。2、行业主要法律法规、行业主要法律法规 公司生产经营涉及的相关法律法规如下：序号序号 名称名称 颁布单位颁布单位 实施实施 时间时间

256、 主要内容主要内容 1 中华人民共和国食品安全法 全国人大常委会 2021年 是为保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，制定的法律 2 中华人民共和国进出口商品检验法 全国人大常委会 2021年 是为加强进出口商品检验工作，规范进出口商品检验行为，维护社会公共利益和进出口贸易有关各方的合法权益，促进对外经济贸易关系的顺利发展，制定的法律 3 食品生产许可管理办法 国家市场监督管理总局 2020年 是为规范食品、食品添加剂生产许可活动，加强食品生产监督管湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 理，保障食品安全，制定的办法 4 中华人民共和国食品安全法实施条例 国务院 20

257、19年 是根据中华人民共和国食品安全法制定的实施条例 5 食品安全抽样检验管理办法 国家市场监督管理总局 2019年 是为规范食品安全抽样检验工作，加强食品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全，制定的办法 6 中华人民共和国产品质量法 全国人大常委会 2018年 是为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，制定的法律 7 食品经营许可管理办法 国家食品药品监督管理总局 2017年 是为规范食品经营许可活动，加强食品经营监督管理，保障食品安全，制定的办法 8 新食品原料安全性审查管理办法 国家卫生计生委 2017年 是为规范新食

258、品原料安全性评估材料审查工作，制定的办法 9 食品生产许可审查通则 国家食品药品监督管理总局 2016年 是为加强食品生产许可管理，规范食品生产许可审查工作，制定的通则 3、行业主要产业政策、行业主要产业政策 公司生产经营涉及的相关产业政策如下：序号序号 名称名称 颁布单位颁布单位 实施实施 时间时间 主要内容主要内容 1 关于深化改革加强食品安全工作的意见 国务院 2019年 到 2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化。食品安全标准水平进入世界前列，产地环境污染得到有效治理，生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高 2 中华人民共和国国民经济和社会发展

259、第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 全国人民代表大会 2021年 深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度 3“十四五”推进农业农村现代化规划 国务院 2021年 鼓励农业产业化龙头企业建立大型农业企业集团，开展农产品精深加工，在主产区和大中城市郊区布局中央厨房、主食加工、休闲食品、方便食品、净菜加工等业态，满足消费者多样化个性化需求 4“十三五”国家食品安全规划 国务院 2017年 推动各地加快食品生产加工小作坊和食品摊贩管理等地方性法规规章制修订 5“十三五”食品科技创新专项规划 科学技术部 2017

260、年 加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合；增强食品科湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 技创新，培育食品新业态和新兴产业；强化食品品牌建设，促进一二三产业融合发展 6“健康中国 2030”规划纲要 国务院 2016年 开发推广促进健康生活的适宜技术和用品，建立健全居民营养监测制度，对重点区域、重点人群实施营养干预，重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题 7 国民营养计划（2017-2030年）国务院 2017年 推广健康生活方式。积极推进全民健康生活方式行动，广泛开展以“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）为重

261、点的专项行动 8 关于促进食品工业健康发展的指导意见 国家发改委/工业和信息化部 2017年 开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范 4、行业标准或规范性文件行业标准或规范性文件 公司生产经营涉及的行业标准如下：序号序号 名称名称 颁布单位颁布单位 实施时间实施时间 1 魔芋精粉（GB/T18104-2000）国家质量技术监督局 2000年 2 魔芋粉（NY/T 494-2010）中华人民共和国农业部 2010年

262、3 食品安全地方标准 魔芋膳食纤维（DBS42/007-2021）湖北省卫生健康委员会 2021年 5、行业主要法律法规及政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规及政策对公司经营发展的影响 食品安全直接关系到广大人民群众的身体健康。近年来国家愈加重视食品安全建设，出台了一系列法律法规及产业政策，以规范食品生产企业的生产经营活动。日趋严格完善的食品安全法律法规体系规范了食品加工行业生产经营活动，也对食品生产行业起到了积极的引导作用，促使行业向集约化、规范化、规模化发展。公司自设立以来一直坚持高标准、严要求的生产经营与产品质量控制理念，其产品满足国家法律法规对食品安全生产的要求，也符合国家产业发

263、展方向和乡村振兴战略，上述法律法规和产业政策为公司进一步发展创造了良好的制度依据和市场环境。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90（三）行业现状和发展前景（三）行业现状和发展前景 1、基本情况、基本情况（1）魔芋）魔芋种植产业种植产业 公司主要原材料来源于魔芋。魔芋又称蒟蒻，天南星科多年生草本植物，具有喜湿、喜阴等特点，主要产于中国、日本以及印度尼西亚。我国是全球魔芋主产区，产地以武陵山区、秦巴山脉、云贵高原三大产区为代表。近年来，国内外市场对魔芋的需求日益增大，为上游种植行业带来了巨大的机遇。魔芋是重要的山区经济作物，不与粮食争地。与其他山区经济作物相比，魔芋整体经济效益

264、较高，是乡村振兴的优良作物品种。近年来，魔芋主要产区部分农民通过种植、初加工魔芋实现了小康和富裕。由于魔芋的经济价值和带动效应，魔芋产业逐渐得到产区政府的高度重视。各地政府从政策上给予优惠、财力上给予扶持、产业发展上给予支持，促进了魔芋种植、初加工产业的健康发展。（2）魔芋加工行业发展概况）魔芋加工行业发展概况 我国是魔芋的主产国和利用最早的国家。长期以来，我国的魔芋加工停留在初加工状态。1986 年，刘佩瑛教授带领西南农业大学和航天部 7317 研究所联合攻关，研制出中国的第一台魔芋精粉机，解决了魔芋产业最重要的设备难题。生产效率的提升带动了我国魔芋产业的发展，经过三十余年的发展，中国魔芋产

265、业以市场为导向，形成从种植加工到制品开发和市场营销的产业链。随着产业化的发展，我国相继出台了魔芋精粉（GB/T 18104-2000）、魔芋粉（NY/T 494-2010）等行业标准，这不仅意味着行业的成熟与规范，也为行业的发展提供了必要指导依据。随着对魔芋粉的理论研究与应用研究不断深化，魔芋粉的应用场景得到了较大程度拓宽，从过去单纯的食品原料领域拓展到美妆用品、医疗保健、工业制造领域。由于不同应用场景对魔芋粉颗粒大小、黏度、纯度等各项理化指标提出了更严苛的要求，原有的魔芋精粉加工工艺已无法满足与时俱进的产品需求。一批魔芋加工企业率先转型，由初加工不断往精深加工方向发展，向市场湖北一致魔芋生物

266、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 推出了如纯化魔芋粉、魔芋胶等理化指标更为优异的魔芋粉产品，迅速占领了国内外细分市场，形成了先发优势。部分企业利用自身在魔芋加工行业的技术积累积极进行研发与市场开拓，将产品线向下延伸至魔芋素食、魔芋生物材料、魔芋美妆用品、魔芋化工助剂等终端制品。可以预见在市场需求的带动下，未来魔芋加工产业水平将随着科学技术水平发展与研发的不断深化而提升，魔芋精深加工及魔芋产品生产企业的数量也将不断增加。细分市场的领先企业则将继续投入研发，推动产业良性竞争与有序发展。（3）魔芋粉的现实意义）魔芋粉的现实意义 魔芋粉的主要成分葡甘聚糖是一种由 D-葡萄糖和 D-甘露糖残基

267、作为主链的高分子杂多糖，魔芋中葡甘聚糖含量约占干重的 50%60%，其分子式为（C6H10O5）n，相对分子质量约为 200,000-2,000,000。葡甘聚糖是一种大分子量可溶性膳食纤维。一般而言可溶性膳食纤维为具有粘性的胶体，且随分子量和亲水基团数增加，其粘性也将提升。可溶性膳食纤维可在肠道中形成胶体，对食物进行包裹以降低食物在肠道内的消化速度，并在消化系统内形成粘膜，吸附部分有害物质与宿便。膳食纤维是指植物中天然存在、提取或合成的碳水化合物的聚合物，虽不能被人体消化吸收，但可改善肠道生态环境、促进胃肠蠕动。国际权威学术期刊柳叶刀刊登的论文研究结果显示，适当范围内的膳食纤维摄入有助于体重

268、控制与胆固醇控制，并可降低冠心病、中风、肠道癌症以及糖尿病发病率。中国居民膳食营养素摄入量中推荐的膳食纤维摄入量为 25-30g/日，长期以来受制于我国饮食结构习惯，膳食纤维摄入情况并不理想，离推荐摄入量存在较大差距。随着当前社会经济发展与居民购买力增长，居民膳食结构将持续改善，膳食纤维也将愈发受到重视，这为富含膳食纤维的食品提供了良好的市场空间。魔芋粉在不同酸碱度情况下可呈现热可逆凝胶和热不可逆凝胶两种截然不同的属性，且反复加热情况下对凝胶强度影响较小，这使得葡甘聚糖相较于其他可溶性膳食纤维具有更强的可加工性，在食品制造业应用场景丰富，其部分应用场景和功能如下：应用应用领域领域 主要应用产品

269、主要应用产品 魔芋在相关产品中的主要功能魔芋在相关产品中的主要功能 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 凝胶食品 果冻、布丁、茶冻、白凉粉、冰粉、椰果、晶球、皮冻、水晶皮、软糖等 魔芋粉是优质的天然胶体，可单独或与其他胶体复配形成凝胶，具备丰富的口感和稳定性 仿生素食 素毛肚、植物肉、素鲍鱼、素海参、素虾仁等 利用膳食纤维含量高、热量低、纯天然的特性，在保证食品口感的同时，改善现代人膳食结构 肉制品 火腿肠、午餐肉、肉丸、牛肉卷、羊肉卷等 粘结、增加弹性、增加体积、增加吸水量、改善结构的作用；替代部分脂肪，降低食品热量，提高食品纤维含量；改善口感 保健及功能性食品 营养

270、补充剂、代餐粉、酵素果冻、代餐奶昔、能量棒、代餐棒等 补充天然膳食纤维，清理肠道；增加饱腹感；超低热量 面制品 面包、挂面、湿面、饺子皮、汤圆等 增加食品气孔率、膨大率，食品质构均匀，增加弹性；延长食品保质期；增加食品韧性、耐煮性；延缓焙烤制品制作过程的老化、防止水分过快散失 其他食品 冰淇淋、乳制品、调味品、果酱、罐头等 魔芋粉与瓜尔胶复配作为乳制品稳定剂，防止凝结和沉淀；魔芋粉和卡拉胶或黄原胶复配后，提升冰淇淋粘度、浓稠感、预防结晶、提升产出率（4）魔芋粉的市场需求量）魔芋粉的市场需求量 报告期内，公司最主要的利润贡献产品为魔芋纯化微粉（魔芋胶）。据弗若斯特沙利文研究调查，我国魔芋纯化微粉

271、（魔芋胶）市场销量由2013 年的 14,800 吨增加至 2018 年的 25,300 吨，年复合增长率为 11.3%。中国的魔芋胶销量于 2019 年至 2023 年按复合年增长率 14.1%计算，将于 2023 年达到 49,400 吨，日益旺盛的市场需求为公司生产经营提供了有力保障。单位：千吨、%湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 数据来源：弗若斯特沙利文绿新亲水胶体海洋科技有限公司聆讯后资料集（5）魔芋食品的市场前景）魔芋食品的市场前景 据国家统计局统计，我国居民消费水平近几年逐年提升，人均消费支出从2015 年的 15,712 元增长至 2020 年的 21

272、,210 元，复合增长率达 6.18%。在我国消费结构持续升级的背景下，居民针对食品的消费能力日益增强，饮食习惯逐渐从以往的“吃得饱”转变为“吃得好”，再转变为当前的“吃得绿色又健康”。魔芋食品来源于天然植物，其加工过程以物理工艺为主，与传统动物源胶体相比不存在病毒携带风险，是优质的食品原料。日本、韩国等国对魔芋认识程度和接受程度均较高，魔芋加工产业成熟，市场空间稳定。据日本魔芋协会调查，2020 年日本人均魔芋食品消费金额为 621 日元（按同期汇率折算约合40元人民币），魔芋食品总消费额为 765亿日元。在我国经济水平不断稳健前行的宏观环境背景下，随着居民人均收入水平的提高，消费结构将持续

273、升级，将拉动人们对魔芋食品的需求，行业市场规模有望持续增长。近年来魔芋素食以其良好的口感、较低的热量以及丰富的膳食纤维等特性得到了休闲食品市场的重视，出现了如魔芋素毛肚等市场认可度较高的品类。新式茶饮市场不断扩张，以魔芋粉制成的晶球、椰果作为新式奶茶的配料，深受消费者喜爱。此外，随着生活节奏加快，都市白领工作压力日益湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 加大，营养结构失衡，上班族对轻食、预制菜和方便食品的需求量日益增长。魔芋清水食品如魔芋面、魔芋结、魔芋粉丝具有良好的口感，热量低，且能补充人体所需的膳食纤维，在轻食、预制菜与方便食品领域中广泛应用。可以预见，未来魔芋食品将

274、迎来更为广阔的市场空间。（6）魔芋亲）魔芋亲水胶体与主流的其他亲水胶体在产品功能、技术水平、准入水胶体与主流的其他亲水胶体在产品功能、技术水平、准入门槛、产品成本、下游市场、行业发展趋势等方面对比门槛、产品成本、下游市场、行业发展趋势等方面对比 除魔芋亲水胶体外，目前主流的其他亲水胶体有植物胶分类下的瓜尔胶、动物胶分类下的明胶、微生物胶分类下的黄原胶、海藻胶分类下的卡拉胶。魔芋亲水胶体与其他主流的亲水胶体对比情况如下：类别类别 魔芋亲水胶体魔芋亲水胶体 其他亲水胶体其他亲水胶体 优劣势分析优劣势分析 产品功能 具备增稠、粘结、乳化、稳定、保水、胶凝、悬浮等功能，其中增稠、粘结、凝胶性能较为突出

275、。此外可作为原料和膳食纤维 使用 具备增稠、粘结、乳化、稳定、保水、胶凝、悬浮等功能，根据细分品类不同其性能各有侧重 魔芋亲水胶体整体性能优异，增稠、粘结、凝胶性能较为突出；魔芋亲水胶体具备其他亲水胶体所不具备的食品原料特性和膳食纤维特性，其它胶体大多数属于食品添加剂 技术水平 主要工艺为以研磨、纯化、干燥、提取为代表的物理加工工艺，行业技术水平尚存在发展空间，各业内企业技术水平存在差异 主要工艺为以研磨、纯化、干燥为代表的物理工艺，部分品类存在微生物发酵工艺，行业技术水平尚存在发展空间，各业内企业技术水平存在差异 无明显优劣势差异 准入门槛 业务资质 需办理食品生产许可证，此外一般还需具备各

276、类食品安全、质量管理体系认证，部分细分市场则更进一步提出了针对产品原料和生产过程的准入性认证 需办理食品添加剂生产许可证，此外一般还需具备各类食品安全、质量管理体系认证，部分细分市场则更进一步提出了针对产品原料和生产过程的准入性认证 无明显优劣势差异 技术门槛 生产涉及大量研磨、破壁、分离、提取、纯化等工艺环节，需企业具备分离提纯技术、过程控制技术、检测技术等技术储备，也需要不同专业技术人员相互协作完成，还需先进的生产设备及检验设备支持；下游应用场景和应用技术开发要求生产厂生产涉及大量研磨、破壁、分离、提取、纯化、生物发酵等工艺环节，需企业具备分离提纯技术、过程控制技术、菌种繁育技术、检测技术

277、等技术储备，也需要不同专业技术人员相互协作完成，还需先进的生产设备及检验设无明显优劣势差异 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 商需具备相应的复配技术、凝胶技术、调味技术、食品安全技术、加工技术等 积累 备支持；下游应用场景和应用技术开发要求生产厂商需具备相应应用技术积累 规模门槛 生产机械化程度高，前期设备投入、营运资金要求均较高 生产机械化程度高，前期设备投入、营运资金要求均较高 无明显优劣势差异 供应链门槛 供应链门槛要求较高，原料供应具有明显季节性、区域性特征 供应链门槛要求相对较低，原料多为大宗货物，供应不具备明显季节性、区域性 魔芋亲水胶体供应链要求更高 产

278、品成本 最主要的成本为直接材料。魔芋原料价格相对较高，但近年来呈现逐年降低趋势 根据产品工艺、材料种类不同，成本结构存在差异。总体而言主要成本为直接材料，原料价格相对较低 魔芋亲水胶体原料成本更高 下游市场 作为原料用于魔芋食品生产，此外兼具优异的食品亲水胶体性能 作为食品添加剂用于食品生产 魔芋亲水胶体下游应用领域更为广阔，可直接制造食品，也可作为辅料提升食品品质，其使用范围、使用量均不存在限制，其他亲水胶体需在法规规定的添加范围、添加剂量下使用 行业发展趋势 主要发展趋势为：1）加工制造技术不断提升 2）食品安全技术不断深化 3）加工制造设备自动化、智能化程度不断提升 4）食品应用技术不断

279、深化 主要发展趋势为：1）加工制造技术不断提升 2）食品安全技术不断深化 3）加工制造设备自动化、智能化程度不断提升 1）与其他胶体营养成分协同性强，应用领域不断扩大 2）健康属性认同增强，产品丰富 2、行业技术水平及技术特点、行业技术水平及技术特点 相较于其他品类的食品制造细分行业而言，魔芋食品制造业发展尚存在较大进步空间，具体体现为行业起步较晚、加工企业规模普遍较小、产品同质化较为普遍、产业集中度偏低、多集中在初加工领域等主要特点。小型魔芋加工厂生产方式落后，原材料筛选、精深加工能力欠佳，生产设备、工艺及生产管理落后，难以适应现代食品产业规模化、规范化生产需要。近年来，我国魔芋加工产业取得

280、了较大幅度的进步，在部分龙头企业的引领之下，魔芋食品制造业朝标准化、规模化、机械化及智能化方向发展，推动行业整体技术水平提高，具体体现在魔芋加工生产线的自动化水平提升和魔芋制品应用领域的不断湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 开发创新。3、行业技术的发展趋势、行业技术的发展趋势 公司属于食品制造业。近年来，我国对食品科技研发的支持力度明显增强，食品工业技术迭代速度不断加快，食品装备行业整体技术水平显著提高，食品安全保障能力稳步提升，有力支撑了食品产业持续健康发展。就目前而言，魔芋加工制造业技术发展趋势如下：（1）加工制造技术不断提升）加工制造技术不断提升“十三五”期间，

281、我国食品产业整体仍面临能耗和水耗高、资源利用率低、食品加工制造技术相对落后、加工副产物综合利用相对不足、加工前沿性基础研究相对薄弱等紧迫问题。魔芋加工产业作为食品产业的重要一环，也存在着上述普遍性问题。未来魔芋食品制造业将围绕快节奏、营养化、多样性的国民健康饮食消费需求新变化与新兴产业发展新需求，进行基础类研究与应用性研究，不断提升加工制造技术水平，实现加工制造过程的智能高效利用与清洁生产。（2）生产装备智能化程度提高）生产装备智能化程度提高“十三五”期间，国家大力支持食品制造关键装备集成创新、引进消化吸收再创新和成套装备制造以及中华传统食品工业化专用装备创新开发等工作，推动了开展食品装备的机

282、械材料特性与安全性、数字化设计、信息感知、仿真优化等新技术、新方法、新原理和新材料等基础研究。可以预见，在不远的未来我国食品制造行业将面临智能装备转型升级。魔芋食品制造业对生产装备依赖较高，上述趋势将更加明显。（3）食品质量安全技术不断深化）食品质量安全技术不断深化 我国对食品安全问题越发重视，“确保群众舌尖上的安全”这一现实需求推动了行业源头创新。一方面，围绕食品原料危害因子的形成与变化规律、食品加工储藏物流过程中危害因子的形成规律与机制等方面的理论研究不断深入；另一方面，生产源头控制、加工过程控制、产品流通控制和市场监管支撑等关键技术也得到了不断深化。魔芋食品制造业在食品质量安全技术方面存

283、在湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 依赖，现实需求将推动相关技术的发展与推广。4、主要行业壁垒主要行业壁垒（1）业务资质壁垒业务资质壁垒 食品与食品原料的安全性与最终消费者的身体健康息息相关。针对食品安全，全球主要国家、地区或贸易体均对生产厂商提出了较高要求。我国采取食品生产许可证制度，食品生产厂商需持证生产。除此以外，大量客户要求供应商具备食品安全体系认证（FSSC 22000）、危害分析与关键控制点体系认证（HACCP）、质量管理体系认证（ISO 9001:2015）等体系认证，部分细分市场则更进一步提出了针对产品原料和生产过程的准入性认证，如清真洁食（HALAL

284、）认证、犹太洁食（KOSHER）认证、有机认证（欧盟）、有机认证（美国）等。准入壁垒提高了市场门槛，大量产品质量和管理体系不符合要求的企业被市场拒之门外。新进企业很难在短期内完成上述认证和备案，市场空间有限，短期内与业内成熟企业竞争将处于不利地位。（2）技术壁垒技术壁垒 魔芋精深加工、魔芋制品的研发、生产及销售的各环节均存在技术壁垒，主要体现为：采购方面：魔芋产业链上游为种植业和农副产品加工业，魔芋各品种、品级之间的特性差异较大，对应的加工方式也存在差异。生产厂商需具备丰富的生产加工经验才可针对不同原料的价值进行判断，需具备完善的原材料验收制度和检验技术水平才可保证原材料品质；生产方面：魔芋粉

285、加工是一项系统性的过程，其加工过程中涉及研磨、分离、提纯、破壁等多个工艺环节，需要企业具备分离提纯技术、过程控制技术、检测技术等技术储备，不同专业技术人员相互协作完成，以及先进的生产设备及检验设备支持；下游应用方面：魔芋粉性能优异，在凝胶食品、素食、肉制品、休闲食品、保健品、宠物食品等领域有宽广的应用场景。目前，国内针对魔芋粉的下湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 游应用尚存在发展空间，生产厂商需与下游客户进行深度合作研发，还需具备相应应用技术、凝胶技术、调味技术、食品安全技术、加工技术等积累；贯穿于魔芋产业全产业链的技术应用是提高生产效率、保证产品质量、实现规模效益的

286、重要条件。由于魔芋产业相关技术的掌握及运用需要长时间的生产实践积累和强有力研发体系的支持，魔芋厂商需要长期的技术积累并深度参与上下游产品技术开发，因此门槛较高。（3）人力资源壁垒人力资源壁垒 人力资源是企业发展的核心推动力。企业运行的各环节需要人才支持，在基础研究和应用研究方面，企业需要高端研究人员寻求技术突破，构建技术壁垒；在原材料供给方面，企业需要供应链领域人才打通渠道网络，保障供给通路；在业务拓展方面，企业市场营销人才拓展市场份额；最后，企业还需要专业的管理人才进行内部组织建设，以确保企业各项战略决策可顺利落地执行。此外，企业运行是系统性的，各业务模块环环相扣。人员需与本业务模块同事共同

287、完成本职任务，还需与相关业务模块衔接与协作。新进企业很难在短时间内建立稳定、高效的团队。此外成熟企业可为人才提供更好的发展平台，从而更具备吸引力，一定程度提高了人力资源壁垒。（4）供应链壁垒）供应链壁垒 魔芋供给存在区域性、季节性特征，其供应存在不稳定因素。头部企业可以通过资金优势、稳定的需求量、设备租借及技术指导等一系列措施，建立稳定原材料采购渠道。完善的原材料采购网络是企业生产的必要保证，若企业无法保证原料的数量与质量，将极大影响经营。新进企业很难在短时间内建立完善高效的供应链网络，在原材料采购竞争中处于劣势地位。（5）渠道网络壁垒渠道网络壁垒 销售渠道建设是食品制造企业发展的关键，魔芋食

288、品制造企业的主要客户为大中型食品制造商和食品原料贸易商。大中型食品制造商和食品原料贸易商对其供应商的选择通常比较严格，需要较长时间的考察才能确定，且一旦确定湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 将保持较长时间的稳定合作关系；对于零售渠道，由于其分散的特性，需要企业建立起庞大的销售网络。通常建设一个覆盖面广、渗透力强的渠道需要长期的经营、大量的资金投入以及先进的管理能力，对于新进入者而言，则必然面临较高的销售渠道壁垒。（6）品牌效应壁垒品牌效应壁垒 行业内现有大企业，通过多年的努力经营已经建立牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。塑造一个知名品牌需要长时间的口碑积累。新进

289、企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。5、衡量核心竞争力的关键指标、衡量核心竞争力的关键指标 近年来随着消费升级、健康消费理念的形成，国内外魔芋消费需求不断提升。而国家对食品安全、环保监管力度也在不断加大。行业将进一步调整分化，竞争更加激烈。衡量核心竞争力的关键指标主要包括生产技术、产品质量控制、产品应用开发技术、原材料采购渠道、产品销售网络、品牌和核心团队稳定等方面。（四）行业特有的经营模式及区域性、季节性、周期性（四）行业特有的经营模式及区域性、季节性、周期性 1、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 本行业经营模式主要为：（1）在魔芋主产区、季节性集中采购；（2）初加工

290、行业存在季节性，精深加工和魔芋食品制造全年进行；（3）魔芋粉向下游食品制造商或食品原料贸易商销售，魔芋食品通过线下及线上渠道直接向品牌运营方和消费者销售。2、区域性、区域性 魔芋种植对气温、海拔、土壤、水文条件等均有要求，目前我国魔芋种植主要集中在武陵山区、秦巴山脉、云贵高原等三大主要产区。由于鲜魔芋易腐烂、不易储存等特性，魔芋加工产业呈现一定程度的区域性，魔芋初加工的区域性更为明显。3、季节性、季节性 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 目前国内魔芋种植以自然种植为主，尚无大规模的反季节种植，因此魔芋与其他季节性农作物一样存在集中的成熟期。受各地气候、土壤、水文条件

291、和魔芋品种影响，各产地魔芋成熟期存在部分差异，但整体而言，魔芋集中采购期为每年 9月至次年 3 月。受制于魔芋的生物学特征，魔芋原料采购主要集中在魔芋成熟季，具有明显季节性。魔芋粉作为食品原料，其供求取决于下游食品生产需求，无明显的季节性，魔芋食品、魔芋美妆用品作为日常消费品亦不存在明显的季节性。4、周期性、周期性 近年来随着我国经济发展，人均收入不断提高，消费者对绿色食品、健康食品的需求不断增加，魔芋食品制造业整体处于上升趋势。魔芋粉作为食品工业及其他工业的原料，其需求稳定，不存在明显的周期性。魔芋食品、魔芋美妆用品作为日常生活消费品，亦不存在明显的周期性。（五）与上下游行业的联系（五）与上

292、下游行业的联系 1、上游行业、上游行业 魔芋食品制造业的上游主要为农副产品加工业及种植业。魔芋不属于大规模种植的经济作物，魔芋精粉（原料）、魔芋干片及鲜魔芋也不属于大宗商品，因此不具有可参照的定价。在实际采购中，影响魔芋采购价格的因素众多，自然条件、市场供求关系和魔芋的产地、品种、等级均会影响到采购价格。整体而言，魔芋原料价格随市场供求关系变化而波动。本行业生产成本与上游行业原材料价格关联性较大，随魔芋收购价格的变化而波动。2、下游行业、下游行业 魔芋食品制造业的下游行业是零售、贸易、食品制造业以及其他工业。对于贸易、食品制造业以及其他工业，鉴于双方长期合作关系、合格供应商考核成本、产品质量稳

293、定性等因素的存在，少量规模较大、产品质量较高的魔芋精深加工生产企业具有一定的议价能力。对于零售市场，生产企业可以选择有利于自己的市场渠道与定价策略，因此议价能力较高。湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101（六）行业竞争格局、竞争情况（六）行业竞争格局、竞争情况 1、行业竞争格局、行业竞争格局 目前我国魔芋相关产业整体集中度较低，市场化程度较高。就产业链而言，魔芋初加工企业较多，魔芋精深加工及魔芋制品制造企业较少。目前，魔芋初加工领域，因其技术门槛、资金门槛以及准入门槛相对较低，整体呈现越发激烈的竞争趋势。魔芋精深加工领域及魔芋制品制造领域因其较高的门槛，目前集中度高于魔芋

294、初加工领域，市场也较初加工而言更为广阔。魔芋精深加工、魔芋制品制造相比魔芋初加工在技术含量、加工制造难度方面存在较大差距。随着科学技术发展以及国内食品制造产业的整体科技升级，未来将有更多企业涉足魔芋精深加工领域和魔芋食品领域，而部分转型较早的企业将通过先发优势建立市场口碑和技术积累，从而占有更大的市场份额。2、公司产品的市场地位、公司产品的市场地位 经过多年的不懈研发与市场开拓，公司形成了魔芋粉、魔芋食品、魔芋美妆用品三大类产品线，公司市场地位可体现在客户认同、主管部门认同以及高新技术实力三方面。（1）客户认同）客户认同 报告期内，公司与国内外大型食品制造商、原料贸易商以及品牌运营方建立了良好

295、的合作关系。报告期内，公司国内外客户包括美国嘉吉公司（Cargill）、比利时绿赛集团（Nuscience）、德国特尔集团（Ter）等国际知名公司以及“百草味”、“三只松鼠”、“金锣”等品牌的运营方，上述知名客户在供应商选择方面相对谨慎，除对供应商资质要求严格外，对产品质量和供应稳定性也有较高要求。（2）主管部门认同）主管部门认同 自设立以来，公司以研发创新为导向，以食品安全和产品质量为核心，以客户需求为动力，逐渐建立了良好的市场口碑，并逐步获得了各级主管部门认同，公司在生产经营中，逐渐积累了大量荣誉，主要荣誉如下：序号序号 荣誉名称荣誉名称 授予对象授予对象 授予部门授予部门 1 中国驰名商

296、标 商标（注册号国家工商行政管理总局湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 5979940号）商标局 2 专精特新“小巨人”企业 一致魔芋 中华人民共和国工业和信息化部 3 农业产业化国家重点龙头企业 一致魔芋 中华人民共和国农业农村部等多部委 4 湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业 一致魔芋 湖北省经济和信息化厅 5 湖北省技术创新示范企业 一致魔芋 湖北省经济和信息化厅 6 湖北省农业科技创新示范企业 一致魔芋 湖北省科学技术厅（3）技术实力）技术实力 公司坚持以满足顾客需求和创造用户价值为导向，以技术进步和全面创新为动力，致力于应用技术的研究开发，为用户提供解决

297、方案，推动企业持续健康发展。自设立以来，公司针对新产品开发及产品工艺优化进行了大量研发投入，先后被各级主管部门评定为“湖北省食品胶体工程技术研究中心”、“湖北省认定企业技术中心”、“魔芋葡甘聚糖深加工及综合利用湖北省工程研究中心”。除自主研发外，公司多年来本着优势互补的原则与上海交通大学、华中农业大学、武汉理工大学、湖北工业大学、三峡大学、湖北省农业科学院等高校和研发机构建立了良好的研发合作关系。同时，公司作为高新技术企业，高度重视技术研发和工艺改进工作，积累了多项具有自主知识产权的核心技术。截至本招股说明书签署日，公司共取得 72 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型 37项，外观设计

298、11项。公司与华中农业大学、湖北工业大学、武汉森澜生物科技有限公司、武汉农翔生物技术有限公司共同完成的“魔芋胶体物性调控关键技术研发与产业化”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖一等奖”，公司与湖北省农业科学院经济作物研究所、恩施土家族苗族自治州农业科学院、宜昌市农业科学研究院、长江大学、房县九方魔芋科技有限公司共同完成的“魔芋软腐病绿色高效防治技术创新与集成应用”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖二等奖”，“一种无硫魔芋精粉的制备方法”获湖北省知识产权局颁发的“第十一届湖北省专利奖优秀奖”。公司是原农业部魔芋粉（NY/T494-2010）和食品安全地方标准魔芋膳食纤维（DBS42/00

299、7-2021）的起草单位之一，实际控制人吴平是上述两个产品标准主要起草人。技术实力是公司经营的前进动力，雄厚的技术实力是公司整体技术水平的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 体现，也是公司当前市场地位以及未来市场地位的保障。3、行业内的主要企业、行业内的主要企业（1）魔芋粉领域）魔芋粉领域 1）四川新星成明生物科技有限公司）四川新星成明生物科技有限公司 四川新星成明生物科技有限公司成立于 2012 年，注册资本为 3,000 万元人民币，统一社会信用代码为 9062977。四川新星成明生物科技有限公司是以魔芋为介质进行产品种植、研发、加工、销售为

300、一体的高科技企业，主要产品为魔芋粉。2）湖北强森魔芋科技有限公司）湖北强森魔芋科技有限公司 湖北强森魔芋科技有限公司成立于 2007 年，注册资本为 3,000 万元人民币，统一社会信用代码为 964408F。湖北强森魔芋科技有限公司是一家专注于魔芋原料的研究、生产、开发和应用的专业公司。3）上海北连生物科技有限公司）上海北连生物科技有限公司 上海北连生物科技有限公司成立于 1998 年，注册资本为 2,000 万元人民币，统一社会信用代码为 945281W。上海北连生物科技有限公司是一家专业从事亲水胶体研发、生产和销售的生物科技企业，其主要产品是卡

301、拉胶、魔芋胶、琼脂及其复配产品。（2）魔芋食品领域）魔芋食品领域 1）漯河市平平食品有限责任公司）漯河市平平食品有限责任公司 漯河市平平食品有限责任公司成立于 2004 年，注册资本为 12,000 万元人民币，统一社会信用代码为 937140X。漯河市平平食品有限责任公司是集研发、生产、加工和销售为一体的现代化休闲食品企业，其产品类别包括调味面制品类、豆制品类、魔芋制品类、素食类和肉制品类。2）盐津铺子食品股份有限公司）盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司成立于 2005 年，注册资本为 1.294 亿元人民币，统一社会信用代码为 9

302、0133XT，其产品类别包括豆制品、肉制湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 品及魔芋制品等。3）湖南金磨坊食品有限公司）湖南金磨坊食品有限公司 湖南金磨坊食品有限公司成立于 2009 年，注册资本为 5,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91078X5，其产品类别包括豆制品、肉制品及魔芋制品等。4、公司竞争优势、公司竞争优势 公司主营业务为魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。公司致力于为全球用户提供安全、天然、定制的魔芋亲水胶体应用解决方案和优质膳食纤维产品。自成立以来，公司聚焦于魔芋亲水胶体在美味健康食品、环保美妆材料等方面的

303、深度研究开发应用，引领魔芋产业从传统小众食品成长为多元化高端消费品。公司的竞争优势如下：（1）品牌优势品牌优势 品牌口碑是公司产品创新、品质管控和口碑积累的结果。公司“一致及图”商标（注册号 5979940 号）为中国驰名品牌。公司通过多年来对自主研发的重视、对产品质量的精益求精，建立了良好的品牌口碑，获得了国内外大中型客户的广泛认可。经过多年市场检验，公司与美国嘉吉公司（Cargill）、比利时绿赛集团（Nuscience）、德国特尔集团（Ter）、“百草味”、“三只松鼠”建立了长期稳定的合作关系，在细分行业内积累了良好口碑。（2）采购）采购渠道渠道优势优势 公司在全国主要魔芋产区都建立了魔

304、芋原料采购渠道。公司先后与云南、贵州、四川等原产地原料供应商建立了长期合作关系，公司通过向原料供应商出租设备、提供原料初加工技术指导等方式稳定供应链，从源头提升原材料质量，并间接扶持当地魔芋种植产业。（3）研发实力研发实力优势优势 公司坚持以满足客户需求和创造顾客价值为导向，以技术进步和全面创新为动力，致力于应用技术的研究开发，为用户提供解决方案，推动企业持续健康发展。自设立以来，公司针对新产品开发及产品工艺优化进行了大量研发投湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 入，先后被各级主管部门评定为“湖北省食品胶体工程技术研究中心”、“湖北省认定企业技术中心”、“魔芋葡甘聚糖

305、深加工及综合利用湖北省工程研究中心”。除自主研发外，本着优势互补的原则，公司多年来与上海交通大学、华中农业大学、武汉理工大学、湖北工业大学、三峡大学、湖北省农业科学院等高校和研发机构建立了良好的研发合作关系。公司与华中农业大学、湖北工业大学、武汉森澜生物科技有限公司、武汉农翔生物技术有限公司共同完成的“魔芋胶体物性调控关键技术研发与产业化”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖一等奖”，公司与湖北省农业科学院经济作物研究所、恩施土家族苗族自治州农业科学院、宜昌市农业科学研究院、长江大学、房县九方魔芋科技有限公司共同完成的“魔芋软腐病绿色高效防治技术创新与集成应用”项目获湖北省人民政府颁发的“科

306、技进步奖二等奖”，“一种无硫魔芋精粉的制备方法”获湖北省知识产权局颁发的“第十一届湖北省专利奖优秀奖”。（4）提纯提纯技术优势技术优势 魔芋精粉加工是魔芋利用的基础与关键，直接关系到其在食品、化工等领域应用的范围及效果。公司专注于天然葡甘聚糖的提纯技术。在产品提纯技术方面，魔芋加工业内企业一般选取干法加工或湿法加工，去除杂质的能力有限。不溶性淀粉、纤维素等杂质构成了魔芋精粉粉末的硬度高、韧性极强的外囊，阻碍普通加工设备进一步缩小精粉粒度。由于颗粒较大和含有不溶性杂质，一般魔芋精粉需要很长时间才能达到水溶胶的粘度峰值，使魔芋精粉的应用受到限制。而公司采用“干湿结合法”并结合破壁技术最大程度提升产

307、品纯度。即先采取干法获取普通魔芋精粉，再使用湿法加工进一步纯化产品，并在高端产品加工过程中采用破壁技术提升产品纯度和粒度。公司生产技术经过多年持续改造，可批量生产的纯化魔芋微粉的纯度可达到 95%，远高于行业特级纯化魔芋微粉 90%的葡甘聚糖含量标准；量产纯化魔芋微粉粒度达到 200 目以上，高于行业一般 120-180 目的水平，目前公司正在开发 300 目以上破壁量产技术。（5）应用技术优势应用技术优势 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 公司致力于魔芋亲水胶体应用开发，不断加强技术投入，通过十多年技术积累，不断拓宽魔芋亲水胶体下游应用领域。公司开发的魔芋终端产品

308、如魔芋素毛肚、魔芋晶球、魔芋化妆绵等，在魔芋深度应用方面起到示范带头作用，并与下游客户形成了良好的合作关系。公司自主开发魔芋素毛肚等仿生食品具备技术优势。首先，不同种类、等级的魔芋精粉对魔芋凝胶食品的加工工艺、口味、凝固成型情况等影响较大。公司长期经营过程中全面掌握了以各类魔芋精粉为原料加工食品的技术，新产品开发效率和成功率大大提升，且能利用自产原料优势保障食品原料供应。其次，公司研发了针对魔芋粉的特定调味技术，解决了魔芋食品附味不彻底、味道不浓的问题。第三，与市场其他产品相比，公司魔芋仿生食品纤维含量更高。公司利用上述优势获取了多家知名食品品牌商 ODM、OEM 订单。公司正在研发的其他魔芋

309、食品包括素鲍鱼、素海参等。2020 年，公司利用魔芋亲水胶体的热不可逆性，开发了的耐高温的魔芋晶球用于珍珠奶茶的升级产品，实现了差异化竞争。公司还自主开发了魔芋晶球生产线，与通用设备相比，在提升生产效率的同时降低了损耗，提升了公司魔芋晶球产品的竞争力。目前，公司已取得“沪上阿姨”、“KOI Th”等知名茶饮品牌商魔芋晶球订单。公司利用魔芋天然可降解纤维特性，完全自主开发了魔芋化妆绵产品。公司产品开发过程中克服了魔芋纤维易降解的问题。与日本同类产品相比，公司开发的化妆绵更柔软、更致密。公司还自主开发了魔芋绵自动灌装设备，提升了生产效率。（6）产品质量优势）产品质量优势 公司高度重视产品质量，在经

310、营过程中不断完善产品质量控制体系。公司建立了较为完善的食品质量安全管理体系，并相继通过了食品安全体系认证（FSSC 22000）、危害分析与关键控制点体系认证（HACCP）、质量管理体系认证（ISO 9001:2015）。健全了从原辅料进厂、中间过程产品、成品出厂等质量控制流程，制定了企业内部原料标准十余项、产品质量内控标准数百项，有效保证了公司产品质量。公司经过十多年发展，通过持续的技术进步和工艺改湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 进，引进并消化吸收国内外先进技术装备，率先建成先进的魔芋亲水胶体生产线，研究并应用了魔芋亲水胶体低温存储技术，使魔芋亲水胶体全年的质量

311、保持稳定，保障了产品的高品质、安全性与稳定性。（7）核心团队优势核心团队优势 公司成立十余年间，其核心团队保持稳定。通过多年积累，公司核心团队积累了丰富的研发、销售、供应链管理以及企业管理经验，并结合行业状况和企业实际情况，在实践中逐渐形成了适合自身企业发展的理论。企业运行是系统性的，各业务模块环环相扣。人员与本业务模块同事共同完成本职任务，还与相关业务模块衔接与协作。成熟稳定的核心团队能更为精准做出适合企业的发展判断，也无需过多磨合，工作效率较高。公司倡导团队全员提升，积极鼓励各级员工参与培训、进修以及获取专业资质，营造了积极创新与自主学习的良好氛围。目前学习与创新已成为企业内部评价体系内的

312、重要环节。5、公司竞争劣势、公司竞争劣势（1）终端产品终端产品品牌知名度较低品牌知名度较低 长期以来，公司在国内市场以销售魔芋粉为主，客户主要是工业企业，面对个人消费者有限。公司面向个人消费者的魔芋食品和魔芋美妆用品等具有较好的市场前景，报告期内公司以 OEM、ODM 模式与“百草味”、“三只松鼠”等企业进行了深度合作并获得了市场的正面反馈，然而公司自有品牌在休闲食品市场和美妆市场的推广投入较少，品牌知名度较低，客观上制约了公司产品的销售。（2）引进人才成本高引进人才成本高 公司地处湖北省宜昌市长阳土家族自治县，相较于一线城市而言，高质量人才数量较为稀缺。未来公司仍然将以技术发展作为核心推动力

313、，以业务发展作为工作重心，以供应链管理为公司发展提供保障。各环节均需要人才支持。由于地域固有限制，公司在引进人才时存在更高难度。（3）融资渠道单一）融资渠道单一 公司处于快速发展阶段，增加季节性采购流动资金、扩大产能、设备升湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 级、新产品研发及推广均需要大量的资金投入，但公司目前融资渠道以银行借款、股东投资为主，融资渠道单一。公司拟通过本次公开发行股票募集资金，扩大业务规模，开发新产品，加强产业链管理，为公司快速发展奠定基础。6、行业发、行业发展态势展态势（1）精深加工转型趋势明显）精深加工转型趋势明显 随着市场竞争的加剧，越来越多的魔

314、芋加工企业开始注重魔芋的精深加工业务发展，在产品类型、科研创新、营销渠道等方面进行差异化竞争。魔芋深加工产品的科技含量和附加值更高，从产品品质到功能都能够更好地迎合消费需求升级的趋势，满足多元化的市场需求。不断拓展魔芋深加工业务的深度和广度，是魔芋加工产业未来的发展趋势，也是提升行业竞争力和利润水平的必然选择。（2）市场集中度不断提高）市场集中度不断提高 随着消费者对食品安全日益重视以及国家对环保监管力度的不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合进一步加速，市场集中度不断提高，企业规模化经营将成为行业发展的必然趋势。市场集中度的提高有利于规范市场竞

315、争秩序，维护行业形象，保障食品安全，同时也有利于规模企业有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研发、营销等方面的投入力度，进一步提高企业经营效益和社会效益。（3）魔芋魔芋接受度逐渐增强接受度逐渐增强 随着宏观经济的迅猛发展，我国国民物质生活水平提升，生活节奏加快。消费者的食品消费观逐渐在传统的满足温饱基础上延伸出对口感、对健康的需求。魔芋是一种优质的健康食品原料，其制作的魔芋食品口感尤佳、富含膳食纤维。近年来逐渐获得广大消费者的认可，其市场空间呈现明显的扩张趋势。消费者不断提升的消费需求为企业发展提供了广阔空间。7、公司面对的机遇、公司面对的机遇（1）乡村振兴战略为行业提供助力乡村

316、振兴战略为行业提供助力 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。魔芋是重要的山区经济作物，不与粮食争田。与其他山区经济作物相比，魔芋整体经济效益较高，是乡村振兴的优良作物品种。近年来，魔芋主要产区部分农民通过种植、初加工魔芋实现了小康和富裕。由于魔芋的经济价值和带动效应，魔芋产业逐渐得到产区政府的高度重视。各地政府从政策上给予优惠、财力上给予扶持、产业发展上给予支持，促进了魔芋种植、初加工产业的健康发展。公司积极履行社会责任，通过稳定的采购需求

317、、提供设备与技术支持等方式践行社会责任，助力乡村发展。而日渐发展的魔芋种植、魔芋初加工产业也将为公司的原材料质量及供应提供有力保证。（2）国民营养计划为行业提供助力国民营养计划为行业提供助力 营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，国民营养事关国民素质提高和经济社会发展。近年来，我国人民生活水平不断提高，营养供给能力显著增强，国民营养健康状况明显改善。但仍面临居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题，成为影响国民健康的重要因素。近年来，我国相继出台了“健康中国 2030”规划纲要国民营养计划（2017-2030 年）等发展战略用以促进国民营养建设。膳食

318、纤维是重要的营养，中国居民膳食营养素摄入量中推荐的膳食纤维摄入量为 25-30g/日。长期以来受制于我国饮食结构习惯，膳食纤维摄入情况并不理想，离推荐摄入量存在较大差距。随着当前社会经济发展与居民购买力增长，居民膳食结构将持续改善，膳食纤维也将愈发受到重视，这为富含膳食纤维的食品提供了良好的市场空间。葡甘聚糖是一种优质的可溶性膳食纤维，公司产品魔芋粉、魔芋食品均含有大量葡甘聚糖，可对日常饮食中缺乏膳食纤维进行一定程度的补充。在健康意识逐渐觉醒的背景下，公司将面临新的市场机遇。8、公司面临的挑战、公司面临的挑战（1）公众对魔芋的认识有限公众对魔芋的认识有限 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股

319、说明书 1-1-110 魔芋粉是一种优质的食品原辅料，具有较强的可加工性和丰富的膳食纤维，能满足社会公众对健康食品的部分需求。长期以来，公众对魔芋的认识停留在风味小吃上，对魔芋粉的主要成分、特性、应用领域以及健康价值了解甚少。近年来我国消费者对魔芋的认识逐渐加深，市场上出现了不少以魔芋为原料或辅料的单品，部分品类如魔芋素毛肚、魔芋粉丝等逐渐受到消费者认可，取得了一定市场效应，但总体而言公众对魔芋的接受程度还有较大的提升空间。（2）国内对魔芋的研究尚不足）国内对魔芋的研究尚不足 我国为全世界最大的魔芋种植国，但魔芋并不是我国的主要经济作物或粮食作物，因此国内对魔芋的种植技术、加工技术的研究相对有

320、限。我国对魔芋的研究起步较晚、研究深度有限、研究人员和研究成果较少。截至 2022 年 3 月10 日，中国知网检索关键词“魔芋”仅能搜索到学术期刊论文 6,203 篇、学位论文 1,004 篇，作为参考检索关键词“水稻”可检索到学术期刊论文 21.84 万篇，学位论文 3.21 万篇。魔芋相关研究的欠缺限制了魔芋种植技术、魔芋加工技术的发展，也限制了魔芋产品的市场认知与推广。9、报告期内的变化及未来可预见的变化趋势、报告期内的变化及未来可预见的变化趋势 公司所处行业的市场竞争日渐激烈，并呈现出以下变化趋势：一是随着收入水平的提高，消费者对健康、美味、方便的需求日渐多元化，传统魔芋产品已经不能

321、满足消费者的需求，魔芋精深加工产品将获取更多的市场份额；二是市场竞争从价格竞争向品牌竞争转变，由于魔芋加工产业较为分散，企业规模相对偏小，具有品牌优势的企业不多，行业领先企业越来越重视品牌建设，通过不断加强品牌宣传、广告投入和渠道建设来扩大品牌影响力；三是魔芋下游的应用领域不断拓展，在可预见的未来，上述变化趋势将推动魔芋加工产业从产品品质到产品形态，从技术创新到产品创新，从消费场景到营销理念不断进行纵深化发展。（七）同行业可比公司情况（七）同行业可比公司情况 1、同行业可比公司选择依据、同行业可比公司选择依据 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 公司产品主要为魔芋亲水

322、胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品，其中魔芋亲水胶体为营收占比最大品类。截至目前，A 股尚无与公司主营业务产品 相 同 的 上 市 公 司，公 司 选 取 的 同 行 业 可 比 上 市 公 司 为 百 龙 创 园（605016.SH）、三元生物（301206.SZ）、金丹科技（300829.SZ）。上述同行业可比上市公司选取的主要因素为：（1）上游产业相近，主要原料均为通过农作物或农作物初加工产物；（2）下游应用领域相近，主要产品均主要应用于食品领域；（3）商业模式相近，均是通过对原料进行精制、提纯等精深加工，生产相关产品并销售获取利润。同行业可比上市公司及其产品情况如下：公司名称公司名

323、称 公司简介公司简介 主营产品名称主营产品名称 百龙创园百龙创园 益生元和膳食纤维产品生产商。公司主要产品具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等主要产品广泛应用于食品、乳制品、饮料、保健品、医药、动物营养及饲料等行业 阿洛酮糖、低聚半乳糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、聚葡萄糖、抗性糊精、麦芽糊精、麦芽糖醇、麦芽糖浆 三元生物三元生物 赤藓糖醇的专业厂商，公司在巩固赤藓糖醇行业优势地位的基础上，顺应市场应用变动趋势，推出罗汉果复配糖、甜菊糖复配糖、三氯蔗糖复配糖等新品种 罗汉果复配糖、三氯蔗糖复配糖、三元生物赤藓糖醇、甜菊糖复配糖 金

324、丹科技金丹科技 生产 L-乳酸及其衍生产品的高新技术企业。拥有完整的、自主研发的高效工程菌种的选育、乳酸及衍生产品的制备、提纯等多项核心技术和关键工艺，掌握了以乳酸为原料，采用有机胍催化剂生产可降解环保新材料丙交酯及聚乳酸（PLA）的关键技术与工艺 缓冲乳酸、精制乳酸、乳酸丁酯、乳酸钙、乳酸甲酯、乳酸钾、乳酸钾双乙酸钠、乳酸镁、乳酸钠等乳酸及乳酸衍生品 2、同行业可比公司主要经营数据、同行业可比公司主要经营数据 单位：万元 项目项目 三元生物三元生物 金丹科技金丹科技 百龙创园百龙创园 公司公司 2021 年年度度/2021 年年 12 月月 31 日日 总资产 163,415.74 218,

325、540.27 128,251.14 42,056.59 净资产 104,532.86 143,700.36 120,346.13 31,337.36 营业收入 167,532.00 143,836.13 65,335.61 50,075.02 净利润 53,541.50 13,271.14 10,447.92 5,926.53 2022 年年 1-6月月/2022 年年 6 月月 30 日日 总资产 487,397.94 233,371.44 136,763.76 40,643.30 净资产 457,626.90 150,266.19 127,113.69 35,520.51 营业收入 45,

326、727.75 80,672.16 39,255.68 22,383.26 净利润 11,917.96 8,495.24 7,845.36 4,183.15 3、同行业可比公司市场地位与技术实力、同行业可比公司市场地位与技术实力 公司名称公司名称 市场地位与技术实力市场地位与技术实力 百龙创园 公司是全球重要的益生元和膳食纤维产品生产商。公司已获得多项发明专利，同时拥有高品质抗性糊精生产技术等主要产品的核心生产技术，其中湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 低聚异麦芽糖清洁生产技术工艺经过了山东省科学技术厅组织的科技成果鉴定，“抗性糊精及其制备方法”发明专利获得第二十一届

327、中国专利优秀奖。公司凭借领先的技术研发实力，获得了“国家知识产权优势企业”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“山东省企业技术创新奖”、“2019 年山东专利创新百强企业”等诸多奖项。三元生物 公司是国内较早开始工业化生产赤藓糖醇的专业厂商，公司专注深耕赤藓糖醇产品十余年，先后攻克菌种选育、配方优化、发酵控制、结晶提取等多个环节的工艺难题，逐步成长为全球赤藓糖醇行业领导者之一。公司先后荣获“山东省中小企业隐形冠军”、“山东省瞪羚企业”、“山东省年度新旧动能转换及重点项目建设先进企业”等荣誉。公司先后荣获省级“一企一技术”研发中心、省级企业技术中心等认定。金丹科技 公司乳酸及其衍生品的年产销规

328、模位居行业领先地位，产品销往全球 80多个国家和地区。公司拥有完整的、自主研发的高效工程菌种的选育、乳酸及衍生产品的制备、提纯等多项核心技术和关键工艺，并通过技术引进与合作研发，掌握了以乳酸为原料，采用有机胍催化剂生产可降解环保新材料丙交酯及聚乳酸（PLA）的关键技术与工艺。公司致力于研究开发乳酸及其衍生产品高效、节能、环保的生产技术与制备工艺并进行产业化，经过多年的探索创新和沉淀积累，目前公司产品已销往全球八十多个国家和地区。上述同行业可比上市公司与公司的技术实力相关指标与如下表所示：单位：万元 项目项目 百龙创园百龙创园 金丹科技金丹科技 三元生物三元生物 公司公司 2021 年年/202

329、1 年年 12 月月 31 日日 总人数 607 1,249 382 446 技术人员 58 172 49 30 技术人员占比 11.03%13.77%12.83%6.73%研发费用 2,326.37 5,248.22 5,900.12 1,689.98 研发费用占比 3.56%3.65%3.52%3.37%2022 年年 1-6月月/2022 年年6 月月 30 日日 总人数 607 1,249 382 447 技术人员 58 172 49 30 技术人员占比 9.56%13.77%12.83%6.71%研发费用 1,384.43 2,991.65 2,219.28 866.76 研发费用占

330、比 3.53%3.71%4.85%3.87%三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况（一）公司生产、销售情况和主要客户情况（一）公司生产、销售情况和主要客户情况 1、报告期内主要产品、报告期内主要产品产能、产能、生产生产以及销售情况以及销售情况 时间时间 产品类型产品类型 产量产量（吨）（吨）销量销量（吨）（吨）产销率产销率 产能产能 产能利用产能利用率率 2022年 1-6 月 魔芋粉注 2,514.62 2,422.71 96.34%2,850.00 88.23%魔芋食品 1,922.59 1,827.38 95.05%2,450.00 78.47%魔芋美妆用品 41.34 47.94

331、 115.97%150.00 27.56%2021年度 魔芋粉注 4,764.38 4,819.04 101.15%5,700.00 83.59%魔芋食品 2,777.55 2,704.11 97.36%2,800.00 99.20%魔芋美妆用品 109.53 121.57 110.99%300.00 36.51%湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 2020年度 魔芋粉注 3,410.33 3,342.46 98.01%5,700.00 59.83%魔芋食品 1,719.34 1,712.21 99.59%2,800.00 61.41%魔芋美妆用品 125.69 12

332、5.87 100.14%300.00 41.90%2019年度 魔芋粉注 3,137.00 3,125.37 99.63%5,700.00 55.04%魔芋食品 827.14 707.91 85.59%2,800.00 29.54%魔芋美妆用品 176.82 175.24 99.11%300.00 58.94%注魔芋粉为普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、纯化魔芋精粉以及纯化魔芋微粉 2、主营业务收入构成、主营业务收入构成 报告期内，公司主要产品按照产品类型划分如下：单位：万元 类型类型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额

333、金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 魔芋粉 18,807.60 85.42%43,002.65 86.83%33,136.30 88.02%32,116.44 88.34%魔芋食品 2,655.47 12.06%5,123.84 10.35%3,142.06 8.35%1,945.26 5.35%魔芋美妆用品 481.42 2.19%1,312.33 2.65%1,302.02 3.46%1,871.97 5.15%其他 74.52 0.34%84.50 0.17%67.47 0.18%423.64 1.17%主营业务收入 22,019.01 100.00%49,523.32 100.00%37,647.84 100.00%36,357.31 100.00%3、主要客户群体及主营业务收入按销售区域构成、主要客户群体及主营业务收入按销售区域构成 公司主要产品为魔芋粉、魔芋