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腾讯：2021年电信网络诈骗治理研究报告（53页）.pdf

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腾讯：2021年电信网络诈骗治理研究报告（53页）.pdf

1、第一章 2021 年电信网络诈骗现状分析 一、总体概况 （一）十大诈骗类型最高发，但总体呈现明显震荡下降趋势（二）典型套路仍是诈骗主流，“杀猪盘”诈骗损失最为惨重（三）男性比女性更容易被骗，“两性”话题成男性噩梦（四）40 岁以下为主要被害群体，老年人诈骗相对并不多见二、2021 年电信网络诈骗的八大新特征 （一）制造纠纷掩人耳目，交易诈骗难甄别（二）个人信息泄露是源头，公开信息存隐患（三）“安全账户”转账有防备，资金归集难提防（四）骗光财物不收手，债台高筑难翻身（五）事后察觉被骗难，有效救济失时机（六）贷款诈骗目标群体聚类，征信修复两头施骗（七）多平台引流难治理，风控能力有壁垒（八）屏幕共享

2、很高危，呼叫转移被滥用第二章 诈骗对抗全面升级 一、诈骗阻断与反阻断日渐升温，事中的信息对抗成为新战场（一）电话阻断VS呼叫转移（二）短信验证阻断VS短信拦截（三）微信语音电话、APP 提醒VSAPP 登出卸载、飞行模式二、黑产技术不断更迭，技术对抗持续交锋（一）GOIP（二）新型云控（三）动态二维码（四）URL 跳转和域名防封（五）物联网卡三、利用真人作恶的众包手法全产业链渗透（一）从“黑卡”“拦截卡”到众包接码（二）从账号恶意注册到众包租号、解封、实名（三）从自控资金账户到众包“跑分”（四）从机器刷量到众包的“人肉刷量”四、诈骗资金流转对抗出现新趋势（一）币农团伙成为诈骗洗钱新模式目录 |

3、 CONTENTS0506080953242627283030323293424343444444454647383950515252（二）诈骗资金流转出现“跑分代收”到“跑分代付”的新发展（三）跨境非法汇兑洗钱出现新特点（四）对公账户（商户）成为黑产新喜好第三章 公安司法机关打击治理工作成效 一、公安机关专项打击治理成果二、制定反诈专门性法律和司法解释（一）关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）（二）反电信网络诈骗法草案第四章 腾讯的防治策略体系及成效 一、钱袋子守护计划（一）多场景聚

4、合风控，深层次风险挖掘（二）精准拦截，风险预警（三）综合风险评估，分级梯度处置（四）反欺诈专项治理二、连接全民共治的“腾讯卫士”（一）对外开放成全民共治连接器（二）打造跨平台多场景举报体系（三）警企合作定期开展专项治理三、刑事打击与理论研究双轨并行（一）助力刑事打击，守护网络生态安全（二）整合多方研究资源，应对互联网时代刑事法律挑战四、深化反诈宣传 , 强化防骗意识（一）多层次的公众号宣传矩阵（二）全民反诈宣传与精准反诈教育相促进第五章 治理建议 一、以反电信网络诈骗法为核心，提升法律规制的针对性 二、创新反诈宣传形式，将安全防范意识种到每个人心中 三、持续加强技术对抗，用科技搭建防护长城四、深化协同共治实效，加强反诈组织协调363841434446

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