1、厦门亿联网络技术股份有限公司厦门亿联网络技术股份有限公司（厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书并在创业板上市招股说明书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公

2、开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-2发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构承诺因其为发行人首次公开

3、发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创

4、业板上市招股说明书1-1-3发行概况发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：本次拟发行不超过 1,867 万股，不低于发行后总股本的 25.00%（本次发行的股份全部为新股，不涉及公开发售老股）（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格：88.67 元（五）预计发行日期：2017 年 3 月 6 日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：7,467 万股（八）保荐机构、主承销商：中国国际金融股份有限公司（九）招股说明书签署日期：2017 年 3 月 2 日厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-4重大事项提示

5、重大事项提示公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“第四节 风险因素”的全文。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的承诺承诺公司实际控制人、董事长、总经理陈智松承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份

6、总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按 关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自

7、动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人、副董事长吴仲毅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

8、上市招股说明书1-1-5司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因

9、不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人、董事、副总经理卢荣富承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人

10、离职信息之日起，本人所持股份将按 关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人、董事、副总经理周继伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理

11、本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-6的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按 关于进一步规范创业板

12、上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司法人股东厦门亿网联承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派

13、生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。本公司所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。公司实际控制人、厦门亿网联股东陈智松、卢荣富承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的厦门亿网联的股份。公司主要股东、董事、副总经理、核心技术人员张联昌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近

14、亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知 及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价

15、均低于发行价，厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-7或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人陈智松的胞弟陈建荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守 中华人民共和国公司法 第一百四十一条和 深圳证券交易所创业板股票上市规

16、则 及其他规范性文件的相关规定。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。公司财务总监叶文辉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及

17、申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因

18、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司监事艾志敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-8持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票

19、上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司监事赖志豪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或

20、高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司董事会秘书、副总经理张惠荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

21、托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定

22、予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-9期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。二、股东持股及减持意向的承诺二、股东持股及减持意向的承诺公司实际控制人陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟分别承诺：本人直接或间接持有的股票在锁定期满

23、后两年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足

24、以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日

25、起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。锁定期届满后，本人若转让股份将不会导致公司实际控制人发生变更。公司持股 5%以上的股东陈建荣承诺：本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

26、股说明书1-1-10司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本人向投

27、资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行

28、人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。公司持股 5%以上的股东张联昌承诺：本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交

29、易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-11所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳

30、证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。公司法人股东厦门亿网联承诺：本公司直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持

31、有公司股份总额的 25%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本公司在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本公司方可进行减

32、持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本公司向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。本公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本公司减持发行人股票时，将依照 公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本公司同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁

33、定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-12三、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺三、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺（一）发行人关于招股说明书信息披露的承诺（一）发行人关于招股说明书信息披露的承诺发行人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

34、及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，发行人将回购首次公开发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。（二）实际控制人关于招股说明书信息披露的承诺（二）实际控制人关于招股说明书信息披露的承诺公司实际控制人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，实际控制人将以不低于本次发行价格回购已转让的原限售股份

35、，并依法赔偿投资者损失。（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，发行人全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。（四）本次发行的保荐机构、律师事务所、申报会计师就招股说明书信息披露的承诺（四）本次发行的保荐机构、律师事务所、申报会计师就招股说明书信息披露的承诺

36、中国国际金融股份有限公司为本次发行之目的特此承诺：“如因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”中国国际金融股份有限公司同时承诺：“本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-13致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行之目的特此承诺：“为发行人本次发行制作并出具的文件具备真实性、准确性及完整性。如因本所制作并出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

37、给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”北京懋德律师事务所为本次发行之目的特此承诺：“本所为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”四、公司及其股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关承诺四、公司及其股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关承诺的约束措施的约束措施为维护公司及其股东的合法权益，在遵守有关法律、法规及厦门亿联网络技术股份有限公司章程规定的前提下，公司、股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出如下承诺：本人（本公司）在公司首次公开

38、发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项承诺，如未能履行已做出的各项承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人（本公司）同意采取以下措施：（1）及时、充分披露未能履行或无法履行承诺的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或者替代承诺，以尽最大程度保护投资者的权益；（3）就补充承诺或者代替承诺向公司董事会、股东大会提出审议申请，并承诺在董事会、股东大会审议该项议案时投赞成票（如有投票权）。如因未履行上述承诺，造成投资者损失的，本人（本公司）将依法承担赔偿责任。五、关于稳定股价的预案五、关于稳定股价的预案（一）启动股价稳定措施的具体条件（一）启动股价

39、稳定措施的具体条件1、预警条件、预警条件当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件、启动条件厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-14当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。3、停

40、止条件、停止条件在下述第（二）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。下述第（二）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。（二）启动稳定股价的具体措施（二）启动稳定股价的具体措施当上述第 2 项启动股价稳定措施的条件成就时，公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价：1、由公司回购股票、由公司回购股票公司在满足以下条件的情形履行公司回购股票的义务：（1）回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（2）回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。（3）

41、单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内启动董事会会议程序讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完

42、毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-15按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。2、实际控制人增持、实际控制人增持实际控制人将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续 20

43、 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。实际控制人在满足以下条件的情形履行上述增持义务：（1）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（2）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。（3）单次用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的 20%。（4）累计用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的 50%。（5）公司以回购公众股作为稳定股价的措施未实施，或者公司已采取

44、回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。实际控制人将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内向公司提交增持计划并公告。实际控制人将在公司公告的 10 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告实际控制人增持计划后 10 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者

45、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-16增持股票将导致将迫使公司实际控制人履行要约收购义务，实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。3、董事、高级管理人员增持、董事、高级管理人员增持公司董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。董事、高级管理人员在满足以下条件的情形履行上述增持义务：

46、（1）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（2）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。（3）单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 20%。（4）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 50%。（5）如公司已采取回购公众股措施且实际控制人已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。董事、高级管理人

47、员将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起10 个交易日内向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公司公告的 10 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 10 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-17六六、发行前滚存利润分配方案、发行前滚存利润分配方案发行人 2015 年 8 月 6 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票前形成的滚存利润全部由

48、首次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。七七、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年分红规划、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年分红规划（一）股利分配政策（一）股利分配政策发行人于 2015 年 8 月 6 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过关于厦门亿联网络技术股份有限公司上市后分红回报规划的议案，根据上述决议，公司本次发行上市后的利润分配制度如下：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配政策为：1、利润分配原则（1）公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保

49、持连续性和稳定性。（2）公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（3）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。2、利润分配方式公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式，并积极推行以现金方式分配股利。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、实施现金分红时应同时满足的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（

50、即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-18（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）当年每股收益不低于 0.1 元，当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；（4）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12 个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。4、现金分

51、红的比例及时间间隔在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，

52、进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并

53、在创业板上市招股说明书1-1-197、利润分配的决策程序与机制（1）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小

54、股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（2）股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（3）监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。8、利润分配政策的调整机制（1）公司根据生产经

55、营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，须以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。（2）公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。9、公司未分配利润的使用原则厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-20

56、公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。10、有关利润分配的信息披露（1）公司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事对此发表独立意见。（2）公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。（3）公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，须在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比

57、例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见。（二）未来三年分红规划（二）未来三年分红规划未来三年分红规划的制定应符合公司章程及相关利润分配规定，综合考虑公司的发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。1、分配方式公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。2、最低分红比例在满足相关分红条件的前提下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，

58、每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。3、分配期间公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-21关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，请参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、报告期内实际股利分配情况、本次发行上市后的利润分配政策及分红汇报规划”相关内容。八八、发行人股东公开发售股份的影响、发行人股东公开发售股份的影响

59、本次公开发行股票不涉及老股转让。九九、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司实际控制人、董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司实际控制人、董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜作出如下承诺：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会采用其他方式损害公司利益；2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束；3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、本人将行使自身职权以促使公

60、司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。此外，公司实际控制人还承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-22尽管公司实际控制人、董事、高级管理人员已做出上述承诺，公司提示投资者，制定填补回报措施不等

61、于对公司未来利润做出保证。公司填补被摊薄即期回报措施事宜，详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施”。上述本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施已经公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经核查，保荐机构认为：发行人所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施和相关承诺主体的承诺事项符合关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见的相关规定，亦符合国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见中关于保护中

62、小投资者合法权益的精神。十、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人十、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查结论意见持续盈利能力的核查结论意见对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：市场竞争风险、技术风险、经营风险、税收政策变动风险、财务风险、募集资金投资项目实施风险和固定资产大幅增加导致摊薄公司经营业绩的风险等。本公司已在“第四节 风险因素”中进行了分析并完整披露。经核查，保荐机构认为：报告期内公司具有良好的财务状况和盈利能力，根据行业目前的发展趋势以及公司的业务状况，发行人具备持续盈利能力。本公司特别提醒投资者仔

63、细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。十十一一、发行人成长性风险、发行人成长性风险发行人在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的发行人成长性专项意见系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断。发行人未来的成长受统一通信行业环境及终端市场厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-23需求、企业研发及自主创新能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而公司无法顺利实现预期的成长性。十二、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况十二、财务报告审

64、计基准日后的主要财务信息及经营状况公司预计2017年1-3月营业收入为27,100-32,800万元，相比去年同期增长45-75%，归属于母公司所有者的净利润为 12,200-14,800 万元，相比去年同期增长 65-95%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,000-14,500 万元，相比去年同期增长 65-95%。2017 年 1-3 月公司预计会继续保持销售增长的良好态势，规模效应会导致费用率进一步降低，因此营业收入和净利润会保持较大的增幅。财务报告审计基准日后，公司经营状况良好，经营模式、产品结构、销售规模、税收政策、主要核心业务人员以及其他可能影响投资者判断的重

65、大事项等方面未发生重大变化。公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已对公司 2017 年一季度的预测财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对发行人 2017 年 1-3 月的预测财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表的真实、准确、完整。详细信息请参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-24目录目录第一节

66、第一节 释义释义.28一、普通术语一、普通术语.28二、专业术语二、专业术语.29第二节第二节 概览概览.32一、发行人概况一、发行人概况.32二、发行人实际控制人概况二、发行人实际控制人概况.32三、发行人的主要财务数据及主要财务指标三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.33四、募集资金主要用途四、募集资金主要用途.34第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.36一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况.36二、本次发行有关机构二、本次发行有关机构.36三、发行人与中介机构关系的说明三、发行人与中介机构关系的说明.39四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期.3

67、9第四节第四节 风险因素风险因素.40一、市场竞争风险一、市场竞争风险.40二、技术风险二、技术风险.40三、经营风险三、经营风险.42四、税收政策变动风险四、税收政策变动风险.43五、财务风险五、财务风险.45六、募集资金投资项目实施风险六、募集资金投资项目实施风险.45七、固定资产大幅增加导致摊薄公司经营业绩的风险七、固定资产大幅增加导致摊薄公司经营业绩的风险.45第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.47一、发行人基本情况一、发行人基本情况.47二、发行人设立情况及设立方式二、发行人设立情况及设立方式.47三、发行人重大资产重组三、发行人重大资产重组.49四、发行人股权结构四、发行

68、人股权结构.49五、发行人控股子公司、分公司情况五、发行人控股子公司、分公司情况.50六、持有发行人六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.51七、发行人股本情况七、发行人股本情况.55八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况.58九、发行人员工情况九、发行人员工情况.58十十、发行人发行人、发行人股东发行人股东、实际控制人实际控制人、发行人董事发行人董事、监事监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保荐高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保荐厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开

69、发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-25机构及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施机构及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施.59第六节第六节 业务和技术业务和技术.78一、发行人主营业务和主要产品及其变化情况一、发行人主营业务和主要产品及其变化情况.78二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况.112三、发行人在行业中的竞争地位三、发行人在行业中的竞争地位.149四、发行人主营业务具体情况四、发行人主营业务具体情况.155五、发行人拥有的与业务相关的经营性资源要素情况五、发行人拥有的与业务相关的经营性资源要素情况.1

70、79六、发行人拥有的经营资质情况六、发行人拥有的经营资质情况.195七、发行人的核心技术、技术储备、技术人员和创新机制情况七、发行人的核心技术、技术储备、技术人员和创新机制情况.195八、发行人境外生产经营情况八、发行人境外生产经营情况.202九、未来发展与规划九、未来发展与规划.203第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.211一、公司独立运营情况一、公司独立运营情况.211二、同业竞争二、同业竞争.212三、关联交易三、关联交易.214四、报告期内关联交易决策程序的执行情况四、报告期内关联交易决策程序的执行情况.217第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理董事、监事

71、、高级管理人员与公司治理.219一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.219二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.223三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.225四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬.226五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.227六、公司

72、与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议、重要承诺及履行情况六、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议、重要承诺及履行情况.228七、董事、监事、高级管理人员的任职资格七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.228八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.228九、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及各专业委员会和人员的运行和履职情况九、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及各专业委员会和人员的运行和履职情况230十、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见十、公司管

73、理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见.234十一、发行人最近三年及一期内违法违规情况十一、发行人最近三年及一期内违法违规情况.235十二、发行人最近三年及一期内资金占用和对外担保情况十二、发行人最近三年及一期内资金占用和对外担保情况.235十三、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策、制度安排和执行情况十三、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策、制度安排和执行情况.235十四、发行人投资者权益保护情况十四、发行人投资者权益保护情况.238第九节第九节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.243一、经审计的财务报表一、经审计的财务报表.243二、审计意见二、审计

74、意见.248厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-26三三、影响收入影响收入、成本成本、费用和利润的主要因素费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标示作用的财务或非财务指标.248四、财务报表的编制基础四、财务报表的编制基础.253五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.253六、适用的主要税种、税率及享受的主要税收优惠政策六、适用的主要税种、税率及享受的主要税收优惠政策.272七、分部信息七、分部信息.

75、274八、非经常性损益情况八、非经常性损益情况.274九、重要财务指标九、重要财务指标.275十、或有事项、承诺事项及资产负债表日后事项的非调整事项十、或有事项、承诺事项及资产负债表日后事项的非调整事项.276十一、盈利能力分析十一、盈利能力分析.277十二、财务状况分析十二、财务状况分析.299十三、现金使用分析十三、现金使用分析.322十四、资本性支出分析十四、资本性支出分析.325十五、本次发行摊薄即期回报等有关事项及填补回报措施十五、本次发行摊薄即期回报等有关事项及填补回报措施.326十六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析十六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析.332十七、

76、报告期内实际股利分配情况、本次发行上市后的利润分配政策及分红汇报规划十七、报告期内实际股利分配情况、本次发行上市后的利润分配政策及分红汇报规划.334十八、滚存利润分配安排十八、滚存利润分配安排.338十九、保荐机构关于利润分配的核查意见十九、保荐机构关于利润分配的核查意见.338二十、财务报告审计截止日后主要经营状况二十、财务报告审计截止日后主要经营状况.339第十节第十节 募集资金运用募集资金运用.341一、本次募集资金运用概述一、本次募集资金运用概述.341二、募集资金投资项目情况介绍二、募集资金投资项目情况介绍.342三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响三、募集资金运用对公司财务

77、和经营状况的影响.366四四、董事会募集资金投资项目可行性的分析意见以及募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模董事会募集资金投资项目可行性的分析意见以及募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务财务状况、技术水平和管理能力等相适应的依据状况、技术水平和管理能力等相适应的依据.368第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.369一、重要合同一、重要合同.369二、对外担保事项二、对外担保事项.374三、重大诉讼或仲裁事项三、重大诉讼或仲裁事项.374四、实际控制人最近三年及一期重大违法事项四、实际控制人最近三年及一期重大违法事项.377第十二节第十二节 有关声明有关声明.378

78、一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明.378二、保荐机构（主承销商）声明二、保荐机构（主承销商）声明.381三、发行人律师声明三、发行人律师声明.382厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-27四、会计师事务所声明四、会计师事务所声明.383五、资产评估机构声明五、资产评估机构声明.384六、验资机构声明六、验资机构声明.385第十三节第十三节 附件附件.386一、本招股说明书的附件一、本招股说明书的附件.386二、查阅地点二、查阅地点.386三、查询时间三、查询时间.386厦门亿联网络技术股份有限公司首次公

79、开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-28第一节第一节 释义释义本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：一、普通术语一、普通术语公司、本公司、股份公司、发行人、亿联网络、亿联、Yealink指厦门亿联网络技术股份有限公司公司章程指厦门亿联网络技术股份有限公司章程公司章程（草案）指发行人上市后适用的厦门亿联网络技术股份有限公司章程（草案）股东大会指厦门亿联网络技术股份有限公司股东大会董事会指厦门亿联网络技术股份有限公司董事会监事会指厦门亿联网络技术股份有限公司监事会亿联有限指厦门亿联网络技术有限公司，为本公司前身厦门亿网联指厦门亿网联信息技术服务有限公司亿联香港指亿联（香

80、港）网络技术有限公司Yealink USA指Yealink(USA)Network Technology Co.,LimitedYealink(Europe)指Yealink(Europe)Network Technology B.V.中科大辰信指厦门中科大辰信通讯产业有限公司中科大微电子指厦门中科大微电子软件股份有限公司华联电子指厦门华联电子有限公司及其全资子公司厦门华联电子科技有限公司上进电子指厦门市上进电子科技有限公司威思朗光电指厦门市威思朗光电科技有限公司万利达科技指南靖万利达科技有限公司德州仪器指德州仪器公司，一家上市公司（NASDAQ:TXN），总部位于美国德克萨斯州，从事半导体设

81、计、生产及销售，为独立第三方中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部财政部指中华人民共和国财政部科技部指中华人民共和国科学技术部商务部指中华人民共和国商务部公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-29会计准则指财政部颁布的企业会计准则本次发行指公司本次发行不超过 1,867 万股 A 股的行为A 股指每股面值 1.00 元人民币之普通股元指人民币元港元指港元，香港法定货币最近三年、报告期指2014 年度、2015 年度及 2016

82、年度保荐机构（主承销商）指中国国际金融股份有限公司发行人律师指北京懋德律师事务所致同会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙）香港指中国香港特别行政区中国指中华人民共和国，但就本招股说明书而言该简称不适用于台湾、澳门特别行政区及香港，除非文意另有所指美国指美利坚合众国、其领土、属地及受其司法管辖的所有地区欧盟指欧洲联盟二、专业术语二、专业术语CE 认证指就安全、人体健康及环境保护表明遵守欧盟立法要求的标记云指允许中央资料储存及线上接入计算机服务或资源的远程服务器系统编/解码器指一个能够对数码资料流或讯号作编码或解码的装置或计算机程式，通常使用于视讯会议、串流媒体及视频编辑应用SIP 协议指透过建

83、立、修改及终止 IP 网络上参与者间实时会话的一个通讯协议，实现 VoIP，可支援任何种类单媒体或多媒体会话，包括电话会议SIP 桌面电话终端指SIP 桌面电话终端、SIP 统一通信桌面终端、SIP 终端DECT指数字增强无线通讯技术，是一种由欧洲电信标准协会制定的主要用于增强型数字无绳电话系统的标准DECT 无线电话终端指DECT 无线电话终端、DECT 统一通信无线终端、DECT 终端VCS 高清视频会议系统指Video Conferencing System、VCS 系统设计年产能指生产设施每年能生产产品的最大数目ODM指原始设计制造商，即根据客户委托进行设计研发，并组织生产以客户品牌为

84、标识的产品自主品牌指外包装和产品外观印刷有发行人 Yealink 品牌商标的产品PSTN指公共交换电话网络，为一种常用旧式电话系统，即日常生活中常用的电话网。公共交换电话网络是一种全球语音通信电路交换网络以太网指局部区域及较大型网络的一组计算机组网技术FCC 认证指证明装置的电磁干扰低于美国联邦通信委员会批准限度的标记千兆指电子信息或计算机储存单位比特的倍数指（1 千兆=109 比特=1,000,000,000 比特）高新技术企业指符合国家税务局、财政部及科技部于 2008 年 4 月 14 日颁布的高新技术企业认定管理办法及其附录国家重点支持的高新技术领域（于厦门亿联网络技术股份有限公司首次

85、公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-302008 年 1 月 1 日生效）所载列条件的高新技术企业寸指长度单位（1 寸=25.4 毫米）IP指网际网路协议，互联网协议组中的主要沟通协议，用于跨网络边界数据包传输，使网络互连并建立互联网ISO 14000指一组国际标准化组织发展及公布的环境管理系统及标准，予公司及组织识别及控制彼等之环境影响，并改善彼等之环境表现，包括 ISO14001ISO 9000指一组国际标准化组织发展及公布的质量管理系统及标准，包括 ISO9001:2008ISO 9001:2008指国际标准化组织发展及公布的一套准则，予所有组织（无论种类、规模及所提供产品）建立

86、及维持有效质量管理系统国际信息技术博览会指TMC 举办的活动，其中电讯行业内买家、卖家、分销商及制造商接触并建立关系及完成交易，亦展出新产品及方案及提供教育课程运营商指电信运营商、因特网电话业务提供商（ITSP）电信运营商指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司ITSP指Internet Telephony Service Provider，通常提供软件辅助设计与兼容性测试解决方案，其相比电信运营商仅提供部分专业技术通信服务平台商指统一通信平台制造商，简称“平台商”，具备一定终端整合及系统服务能力的互联网电话业务集成商或服务提供商国家规划布局内重点软件企业指符合国家税务局、财政部、商

87、务部、发改委及工信部于 2012 年 8 月9 日颁布的国家规划布局内重点软件企业及积体电路设计企业认定管理试行办法所载列条件的国家规划布局内重点软件企业交换机指私人机构适用的电话交换机或交换系统，提供于机构内大量电话站间的通信像素指为屏幕上出现图画的最小可控制元素，像素越多通常呈现越准确原图销售网点指销售网点，顾客向商家作出付款以换取货品或服务的点（按硬件或软件形式）质量合格率指就公司的操作而言，质量合格率计算如下：每 200 组批次产品抽 32组作首次检测，然后从已通过首次检测的产品中的每 200 组批次抽20 组作第二次检测。倘在第二次检测中的 20 组之中有任何 1 组为有缺陷，则该批

88、次将被视为有缺陷，而批次通过质量检测的比率为质量合格率RCM 认证指表明遵守澳大利亚通讯及媒体管理局强制性标准及要求的标记REACH 法规指欧盟于 2006 年 12 月 18 日采纳的条例，有关化学物登记、评估、授权及管制RoHS 指令指欧盟于 2003 年 1 月 27 日就管制于电器与电子设备上使用若干有害物质所采纳的指令集成商、系统集成商指专注结合子系统零部件并使其成一整体及确保该等子系统共同发挥作用的业务系统芯片指系统芯片，就一系统（例如行动电话或数码相机）而整合所有所需电子线路及零件的集成电路UC指统一通信，实时通信服务与非实时通信服务的结合（例如话音、视频、留言信箱、即时讯息及远

89、程协作），于多个装置及媒体上提供一致的统一用户界面及用户体验VoIP指网络电话，透过 IP 网络提供的通信服务厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-31特别说明：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-32第二节第二节 概览概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人概况一、发行人概况（一）基本情况（一）基本情况本公司系由亿联有限于 2012 年 6 月 7 日整体变更设

90、立的股份有限公司，注册资本和实收资本均为 5,600 万元，法定代表人为陈智松，公司住所为厦门市湖里区云顶北路16 号三楼 309。（二）主营业务（二）主营业务本公司是专业的企业统一通信终端解决方案提供商，集研发、销售及服务于一体，并通过外协加工的方式，为全球企业客户提供智能、高效的企业通信终端设备。公司生产的终端产品销售量及销售收入均居行业前列，并保持快速增长。随着互联网技术及基础设施的不断完善，互联网通信技术及其应用得到了长足的发展。公司自成立之初，即明确了以 IP 通信终端的研发、销售及服务为发展方向，致力于为企业提供智能、高效的通信终端。经过多年的发展，公司建立了 228 人的研发团队

91、及覆盖全球的渠道体系，与 BroadSoft、微软、华为等国际知名的通信系统提供商建立了良好的合作关系，服务于香港电讯盈科、英国电信、西班牙电信等全球知名客户。公司产品遍布欧洲、北美、亚洲、南美、非洲、大洋洲等全球市场。二、发行人实际控制人概况二、发行人实际控制人概况公司实际控制人为吴仲毅、陈智松、卢荣富及周继伟四人，报告期内上述四人所持公司股份比例未发生变化，四人分别持有公司 28.57%、23.22%、14.29%、10.71%的股份。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-33报告期内，吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟四人合计持有发行人 76.79%股份

92、；上述四人都一直担任公司董事和高级管理人员等重要职务，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响；同时，根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟四人共同签署的一致行动人协议，认定吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟四人为公司的实际控制人，报告期内未发生变化，且在本次发行后的可预期期限内将继续保持稳定、有效存在。公司股权结构分散，不存在单一控股股东。公司董事长、总经理陈智松目前持有公司 23.22%股份，同时持有亿网联 45.66%股权，并不能单独对公司形成控制。因此，并无任何股东能够单独支配公司。三、发行人的主要财务数据及主要财务指标三、发行人的主

93、要财务数据及主要财务指标根据致同会计师出具的编号为“致同审字（2017）第 350ZA0065 号”的审计报告，本公司主要财务数据如下：（一）资产负债表主要数据（一）资产负债表主要数据单位：万元项目项目2016年年12月月31日日2015年年12月月31日日2014年年12月月31日日流动资产80,902.3144,326.5529,540.92资产总计90,742.2952,232.2335,502.90流动负债10,291.678,016.3810,354.92负债合计10,291.678,016.3810,452.92所有者权益合计80,450.6244,215.8625,049.98负

94、债及所有者权益总计90,742.2952,232.2335,502.90（二）利润表主要数据（二）利润表主要数据单位：万元项目项目2016年度年度2015年度年度2014年度年度营业收入92,374.0766,191.2648,836.11营业利润44,841.1927,854.2816,376.58利润总额46,200.1228,832.8916,554.82净利润43,232.3324,762.0515,057.00厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-34（三）现金流量表主要数据（三）现金流量表主要数据单位：万元项目项目2016年度年度2015年度年

95、度2014年度年度经营活动产生的现金流量净额35,023.7723,014.6913,030.27投资活动产生的现金流量净额-2,158.59-1,813.40-982.17筹资活动产生的现金流量净额-7,193.52-11,991.34-9,581.07汇率变动对现金的影响额2,766.291,327.294.97现金及现金等价物净增加额28,437.9510,537.242,472.00（四）主要财务指标（四）主要财务指标财务指标财务指标2016 年年 12 月月31 日日2015 年年12 月月 31 日日2014 年年12 月月 31 日日流动比率7.865.532.85速动比率7.0

96、04.612.30资产负债率（母公司）11.33%15.35%29.44%无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.06%0.16%0.40%归属于发行人股东的每股净资产（元）14.377.904.47财务指标财务指标2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度应收账款周转率（次）7.517.427.89存货周转率（次）4.164.154.03息税折旧摊销前利润（万元）46,713.6529,335.9317,031.92利息保障倍数（倍）不适用不适用不适用归属于发行人股东的净利润（万元）43,232.3324,762.0515,057.00归属于发行人股东

97、扣除非经常性损益后的净利润（万元）42,012.0423,793.5514,838.23每股经营活动产生的现金流量（元）6.254.112.33每股净现金流量（元）5.081.880.44四、募集资金主要用途四、募集资金主要用途本公司本次拟公开发行 1,867 万股 A 股，发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-35单位：万元序序号号项目名称项目名称预计投资总预计投资总额额拟投入募集资拟投入募集资金金额金金额占比占比备案情况备案情况环评情况环评情况1统一通信终端的升级和产业化项目42,883.2842,883.

98、2827.0%厦湖发改产备【2015】函 2 号获豁免2高清视频会议系统的研发及产业化项目37,355.8037,355.8023.5%厦湖发改产备【2015】函 3 号获豁免3研发及云计算中心建设项目24,826.3124,826.3115.6%厦湖发改产备【2015】函 1 号获豁免4云通信运营平台建设项目43,908.0043,908.0027.6%厦湖发改产备【2016】函 8 号获豁免5补充流动资金10,000.009,981.336.3%不适用不适用合计合计158,973.39158,954.72100%-募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款或自有资金等方式筹集

99、资金支付相关投资款项，募集资金到位后，用募集资金置换项目前期投入的银行借款或自有资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，则差额部分公司将通过银行贷款或自有资金解决。2015 年 6 月 24 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了募集资金管理制度。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理制度安排专户存储，并依据项目实施资金需求计划支取使用。本次募集资金运用详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-36第三节第三节 本次发行概况本次发行概况一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况股票种类人民币普通

100、股（A 股）每股面值1.00 元发行股数本次拟发行不超过1,867万股，不低于发行后总股本的25.00%（本次发行的股份全部为新股，不涉及公开发售老股）每股发行价格88.67元发行市盈率15.76 倍（每股收益按照 2016 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益5.63 元（按 2016 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）发行前每股净资产14.37 元（按照 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产32.06 元（按照 2016 年

101、 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率2.77 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行采用直接定价方式，按市值申购，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售发行对象符合资格并在深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）预计募集资金总额165,546.89万元预计募集资金净额扣除发行费用后，募集资金净额 158,954.72 万元承销方式主承销商余额包销发行费用概算保荐和承销费用5,985.91万元律师费用120.00万元审计及验资费用140.00万元与本次发行相关的信息

102、披露费用230.00万元上市相关手续、材料制作费用等116.25万元合计合计6,592.17万元万元二、本次发行有关机构二、本次发行有关机构（一）发行人（一）发行人发行人：厦门亿联网络技术股份有限公司法定代表人：陈智松注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-37联系电话：-3210传真：联系人：张惠荣电子邮箱：公司网址：（二）保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商）机构名称：中国国际金融股份有限公司法定代表人：毕明建住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大

103、厦 2 座 27 层及 28 层联系电话：传真：保荐代表人：许佳、刘之阳项目协办人：吴占宇项目经办人：张剑震、张帅、李丹、庄劼、王怡秋（三）发行人律师事务所（三）发行人律师事务所机构名称：北京懋德律师事务所负责人：李裕国住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 33 层联系电话：010-5809 1200传真：010-5809 1251经办律师：李裕国、焦晓昆（四）保荐机构（主承销商）律师事务所（四）保荐机构（主承销商）律师事务所机构名称：北京市金杜律师事务所负责人：王玲住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A

104、座 40 层联系电话：010-5878 5588传真：010-5878 5566/5599签字律师：周蕊、牟蓬厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-38联系人（经办人员）李青林、骆霄（五）会计师事务所（五）会计师事务所机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：徐华住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层联系电话：传真：经办注册会计师：周俊超、林炎临（六）资产评估机构（六）资产评估机构机构名称：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司法定代表人：王健青住所：厦门市湖滨南路 609

105、 号夏商置业大厦 9 层联系电话：传真：经办注册评估师：王健青、丘开浪（七）收款银行（七）收款银行开户行：中国建设银行北京市分行国贸支行户名：中国国际金融股份有限公司账号：056000400住所：北京市朝阳区呼家楼新苑 4 号楼锐创大厦一楼东三环中路联系电话：010-6505 8510联系人：王小飞（八）股票登记机构（八）股票登记机构机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场22-28 楼联系电话：厦门亿联网络技术股份有限公司首次

106、公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-39传真：三、发行人与中介机构关系的说明三、发行人与中介机构关系的说明发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期1、刊登发行公告日期：2017 年 3 月 2 日2、申购日期：2017 年 3 月 6 日3、缴款日期：2017 年 3 月 8 日4、预计股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板挂牌交易厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并

107、在创业板上市招股说明书1-1-40第四节第四节 风险因素风险因素投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素会依次发生。的程度大小排序，但并不表示风险因素会依次发生。一、市场竞争风险一、市场竞争风险公司经过多年的努力与积累，已成为我国统一通信终端领域内的领先企业，具有较强的自主创新能力和研究开发实力，具有成熟的经

108、营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但国内外市场竞争正在加剧，公司同时面临来自国际国内企业的竞争。目前，公司主要的竞争对手主要有 Polycom、Cisco 等国际巨头，也有亿景、方位等国内企业。Polycom、Cisco 等企业在技术、品牌、系统支持等方面具有明显优势，而国内企业在价格方面具有一定优势。如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。二、技术风险二、技术风险（一）新产品开发的风险（一）新产品开发的风险自成立以来，公司根据市场需求不断进行新产品

109、的开发，由早期的 USB 产品发展到桌面产品，由百兆产品发展到千兆产品，由音频产品发展到视频产品，产品的不断升级也形成了公司的核心竞争力。但是，新产品研发存在较大的不确定性，具有核心竞争力的产品研发难度高，研发投入大，研发周期长，且存在研发失败的风险；另一方面，即使新产品顺利开发完成并推向市场，也存在得不到市场认可的风险，导致新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司不能保持持续创新能力，及时准确地把握产品的发展趋势，或新产品研发决策失误，不能有效地推广运用，将可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期、丧失发展契机等不利影响，进而削弱公司已有的竞争优势。厦门亿联网络技术股份

110、有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-41（二）现有产品被替代的风险（二）现有产品被替代的风险发行人现有产品主要是统一通信终端产品，重点是服务于企业客户，与主要服务于个人用户通信需求的即时聊天软件、在线视频会议软件等基于移动终端的虚拟产品有明显区别，短期内被替代的可能性较小。但随着通信技术的进步及通信基础设施的不断发展，移动终端的虚拟产品不断推出，用户使用习惯可能会逐渐改变，发行人所经营的统一通信终端产品可能存在被减少使用或被虚拟产品替代的风险。（三）人才流失和核心技术失密的风险（三）人才流失和核心技术失密的风险公司的市场竞争优势较大程度上依赖于公司掌握的核心技术以及多年来培

111、养、集聚的一批行业技术专业人才，截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 228 人，占比41.30%。目前，公司具备通过激励及约束机制保持现有人员稳定并通过业务培训不断扩充人才队伍的能力，但仍面临人才流失和核心技术失密的风险。如果核心技术骨干较多地流失，将影响公司组织架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现，进而影响公司整体发展。（四）使用第三方拥有的专有技术及软件的风险（四）使用第三方拥有的专有技术及软件的风险报告期间，公司存在被授权使用第三方拥有的技术及软件的情况。公司可能与授权方发生纠纷或仲裁，且如果该等授权被终止，公司有可能无法推出含有相关技术及软件的新产品或新服务

112、，或将终止提供现有产品及服务。公司将承担由此产生的任何保修、召回、产品责任及客户索赔风险，若发生上述事件，公司的业务及经营业绩可能受到不利影响。（五）知识产权保护的风险（五）知识产权保护的风险截至本招股说明书签署日，公司持有 94 个国际注册“Yealink”商标，包括根据马德里议定书作出的国际注册；公司在中国、欧盟及美国合计拥有 74 项专利，同时在中国正在审查的专利申请有 20 项；公司在中国亦拥有 31 项软件著作权及 8 个其他作品著作厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-42权。公司未来拟持续递交申请以保护公司的知识产权，但公司无法保证其所提交的

113、任何知识产权申请将会成功获批，亦无法保证其已拥有的知识产权不会受到任何质疑及失效的风险。除上述外，公司亦无法保证其拥有的知识产权不被第三方侵权。公司在日常业务经营过程中会向第三方提供部分保密资料，且该等保密资料受双方签署的保密协议或保密条款所约束，但是仍然存在第三方无视遵守该等保密责任的风险。此外，公司授权个别授权经销商使用公司的品牌名称、商标及标志，如果公司无法控制保密信息的披露或公司品牌名称及商标的使用，或出现任何未经授权使用公司的品牌名称及商标的情况，公司的声誉及品牌可能会受到不利影响。此外，由于公司自成立以来在 106 个国家和地区销售产品，公司在保护知识产权方面可能会遇到困难。公司可

114、能不熟悉当地知识产权保护相关的法律法规，或未能及时在当地注册相关知识产权并按照当地法律法规的要求进行知识产权维护。此外，公司需要投入大量成本注册并维护其在世界范围内的知识产权。公司有可能存在无意侵犯第三方知识产权或相关知识产权被第三方抢先注册的风险，从而使公司在销售区域内缺失相关知识产权保护。如果公司未能有效保护其知识产权，公司在经营国家和地区的竞争能力将被削弱，公司的声誉及品牌亦可能受损，继而对公司的业务经营及财务状况造成不利影响。三、经营风险三、经营风险（一）主要原材料价格波动的风险（一）主要原材料价格波动的风险公司产品生产所需的主要原材料包括芯片、液晶显示器材、塑胶外壳、PCB 板、电源

115、、包材和其他元器件等。2016 年度、2015 年度和 2014 年度，公司的原材料成本分别占公司营业成本的总销售成本 83.24%、83.29%和 83.99%。报告期内，公司大部分原材料及零部件均采购自国内供应商。除此之外，产品的重要零部件系统芯片主要来自海外供应商，并由一名第三方代理报关公司协助处理报关业务。芯片价格报告期内轻微下降，未出现大幅波动，其他原材料则受需求影响，价格存在一定的波动。公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够消化原材料价格波动厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-43带来的大部分风险。但如果未来主要原

116、材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。（二）海外市场占比较高的风险（二）海外市场占比较高的风险发行人产品主要销往海外。2014 年、2015 年及 2016 年，发行人境外销售收入分别为 45,892.36 万元、62,704.75 万元和 88,265.73 万元，占主营业务收入的比例分别为94.04%、94.76%和 95.56%。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户，具备较强的市场竞争力。目前，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩擦日益增多。一旦未来我

117、国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况，都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。该等法律及法规监管公司营运的多个范畴，包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障法及反垄断法等法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规，但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规，可

118、能须缴纳行政罚款及接受处罚、承担民事及/或刑事责任，并会妨碍公司的业务活动及经营。此外，为遵守该等法律法规，公司或将承担额外的成本，而公司未必能将该等成本转嫁至客户，从而导致公司的盈利能力下降，经营业绩下滑。四、税收政策变动风险四、税收政策变动风险（一）出口退税率下调的风险（一）出口退税率下调的风险公司产品当前执行的出口退税率为 17%。如果未来国家下调跟公司产品相关的出口退税率，公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期内出口退税率下降将会导致公司产品毛利率下降，进而影响公司的盈利能力，因此，公司存在出口退税率下降而影响盈利能力的风险。厦门亿联网络技术股份有限公司

119、首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-44（二）不能继续享受税收优惠政策的风险（二）不能继续享受税收优惠政策的风险根据企业所得税法，受鼓励行业的公司及被认定为高新技术企业的公司可享受税收优惠待遇。公司自 2009 年 7 月起即被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业所得税减按 15%的税率缴纳。厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局及厦门市地方税务局于2012 年 7 月 11 日向发行人颁发高新技术企业证书，证书编号为 GR201235100142，有效期为三年。此份高新技术企业资格证已于 2015 年 7 月

120、 11 日到期，公司于 2015 年7 月 28 日申请了复审。2015 年 10 月 12 日，厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局及厦门市地方税务局向发行人颁发高新技术企业证书，证书编号为GR201535100238，有效期为三年。此外，公司于 2013 年 12 月获认证为国家规划布局内重点软件企业，于 2013 及 2014财政年度的企业所得税减按 10%的税率缴纳。2016 年 5 月 6 日，国家税务总局颁布 关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税201649 号），规定该通知自 2015 年 1 月 1 日起执行。因公司符合上述通知中关于国家规划

121、布局内重点软件企业的相关规定，故按照国家税务总局关于发布的公告（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）规定，向税务机关申请了重点软件企业所得税优惠事项备案。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年度的重点软件企业所得税优惠事项已通过福建省工业和信息化部门组织的核查，并已按重点软件企业 10%的优惠税率重新申报了 2015 年度的企业所得税。公司 2016 年度的重点软件企业所得税优惠事项尚未备案，预期仍适用重点软件企业 10%的所得税优惠政策。故本公司 2015年度、2016 年度的企业所得税实际税率为 10%。此外，公司的产品出口获中国政府认定为受鼓励出口产品，公司符

122、合资格的产品可享受 17%的增值税退税率。在报告期内，公司的研发项目、出口业务、税收贡献等得到中国政府的补助。2014 年、2015 年及 2016年，公司收取的政府补助分别为 223.93 万元、955.21 万元和 1,224.62 万元，分别占公司同期的营业利润的 1.37%、3.43%和 2.73%。公司不保证可继续享受公司目前享受的税务优惠待遇及政府补助。如果公司未能继续获得享有优惠税率的资格，公司的税负则可能增加，因而将对公司的财务状况及经营业绩构成重大不利影响。另外，如果相关政府主管部门决定终止向公司提供政府补助或调低补助金额，亦可能对公司的财务状况及经营业绩构成重大不利影响。厦

123、门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-45五、财务风险五、财务风险（一）汇率波动风险（一）汇率波动风险随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。2014 年、2015 年和 2016 年，发行人境外销售收入分别为 45,892.36 万元、62,704.75 万元及 88,265.73 万元，占主营业务收入的比例分别为94.04%、94.76%及 95.56%。公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人民币升值将在一定程度削弱公司产

124、品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。（二）净资产收益率下降的风险（二）净资产收益率下降的风险2014年、2015年和2016年，本公司的加权平均净资产收益率分别为59.41%、74.51%和 71.36%。若本次发行成功，公司净资产将大幅增长，而募集资金投资项目需在达产后才能达到预计的收益水平，故短期内本公司存在净资产收益率下降的风险。六、募集资金投资项目实施风险六、募集资金投资项目实施风险本次募集资金拟投资于“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视

125、频会议系统的研发及产业化项目”、“研发及云计算中心建设项目”、“云通信运营平台建设项目”和“补充流动资金”。项目建成投产后，将对本公司经营规模的扩大、技术水平的提升、盈利能力的增强以及发展战略的实现产生积极影响。虽然本公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，认为项目能取得较好的经济效益，但在项目实施过程中仍然存在因工程进度放缓、投资成本上升、市场环境变化等各种不确定因素对项目实际收益产生不利影响的风险。七、固定资产大幅增加导致摊薄公司经营业绩的风险七、固定资产大幅增加导致摊薄公司经营业绩的风险厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1

126、-46在本公司的过往经营中，公司将主要精力集中在技术研发和市场开拓环节，过往固定资产投资较少。为进一步提升整体竞争力，公司拟运用募集资金中的 40,937.34 万元用于固定资产投资，每年将新增折旧或摊销金额约 3,321.99 万元。如果募投项目未能达到预期收益水平，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-47第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称：厦门亿联网络技术股份有限公司英文名称：YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORPORAT

127、ION LIMITED注册资本：5,600 万元实收资本：5,600 万元法定代表人：陈智松成立日期：2001 年 11 月 5 日股份公司设立日期：2012 年 6 月 7 日住所：厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309邮政编码：361015联系电话：传真号码：互联网网址：电子信箱：信息披露和投资者关系部门：证券法务部信息披露和投资者关系部门负责人：张惠荣信息披露和投资者关系部门联系电话：-3210二、发行人设立情况及设立方式二、发行人设立情况及设立方式发行人是由亿联有限整体变更设立的股份有限公司。（一）亿联有限（一

128、）亿联有限厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-48亿联有限成立于 2001 年 11 月 5 日，由吴仲毅、陈智松、周继伟、卢荣富共同出资设立，设立时的注册资本为 180 万元。2001 年 10 月 29 日，吴仲毅、陈智松、周继伟、卢荣富签署了厦门亿联网络技术有限公司章程。2001 年 10 月 29 日，中磊会计师事务所有限责任公司福建分公司出具验资报告（中磊闽验字（2001）第 4062 号），截至 2001 年 10 月 29 日，亿联有限已收到股东以货币出资的 180 万元。2001 年 11 月 5日，厦门工商局核发了注册号为 350200

129、2062147 的企业法人营业执照，亿联有限注册成立。亿联有限设立时的股东、出资额及持股比例如下：序号序号股东名称股东名称/姓名姓名出资（万元）出资（万元）持股比例（持股比例（%）1吴仲毅10055.562陈智松4022.223周继伟2513.894卢荣富158.33总计总计180100.00（二）股份公司（二）股份公司2012 年 5 月 2 日，亿联有限股东会做出决议，决议由亿联有限的全体股东作为发起人，将亿联有限整体变更设立为股份有限公司，以截至 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产 80,809,233.89 元中 5,600 万元作为股份公司注册资本 5,600 万元，经审

130、计的净资产超过股份有限公司注册资本的部分按规定计入股份公司的资本公积金。根据天健正信会计师事务所出具的天健正信验（2012）综字第 020068 号验资报告，截止 2012 年 5 月 9 日，发行人已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计 5,600万元，每股面值 1 元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。2012 年 6 月 7 日，发行人依法在厦门市工商局完成工商登记，并取得注册号为350298200000890 的企业法人营业执照。发行人设立时各发起人的持股数量及持股比例如下：序号序号发起人名称发起人名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例1吴仲毅1,60028.57%2

131、陈智松1,30023.22%厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-49序号序号发起人名称发起人名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例3卢荣富80014.29%4周继伟60010.71%5厦门亿网联60010.71%6陈建荣3506.25%7张联昌3506.25%合计合计5,600100.00%三、发行人重大资产重组三、发行人重大资产重组发行人自设立以来至本招股说明书签署日未发生重大资产重组。四、发行人股权结构四、发行人股权结构截至本招股说明书签署之日，发行人股权结构、子公司情况图示如下：注：亿联香港已完成注销。厦门亿联网络技术股份有限公司首次

132、公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-50五、发行人控股子公司、分公司情况五、发行人控股子公司、分公司情况截至本招股说明书签署之日，本公司拥有二家全资子公司和一家分公司，以及报告期内注销了一家子公司。具体情况如下：（一）亿联香港（一）亿联香港1、概况、概况亿联香港于 2014 年 9 月 12 日根据香港法律在香港注册成立，地址为 Room 301-2，Hang Seng Wanchai Building，3rd Floor，No.200 Hennessy Road，Wanchai，Hong Kong。亿联香港为本公司的全资子公司。亿联香港已于 2016 年 12 月 23 日完成注销。

133、2、主要财务数据、主要财务数据报告期内，本公司尚未对亿联香港注资，亿联香港尚未开展经营业务，亦无经营数据。（二）（二）Yealink(Europe)1、概况、概况Yealink(Europe)于 2016 年 8 月 15 日根据荷兰法律在荷兰阿姆斯特丹注册成立，初始注册地址为 Strawinskylaan 3127,Atrium Building,8th floor,1077ZXAmsterdam。Yealink(Europe)为本公司的全资子公司，主要拟从事欧洲相关销售业务。2、主要财务数据、主要财务数据报告期内，本公司尚未对 Yealink(Europe)注资，Yealink(Europ

134、e)尚未开展经营业务，亦无经营数据。（三三）Yealink USA1、概况、概况Yealink USA于2014年11月25 日根据美国乔治亚州法律在美国乔治亚州亚特兰大注册成立，初始注册地址为 999 Peachtree Street NE，Atlanta，GA 30309-3996，Fulton厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-51County，Georgia，USA。Yealink USA 为本公司的全资子公司，主要拟从事美国相关销售业务。2、主要财务数据、主要财务数据发行人分别于 2015 年 6 月和 2016 年 11 月对 Yealink

135、 USA 注资 10 万美元，除此之外，Yealink USA 尚未开展经营业务，亦无经营数据。（四四）杭州分公司）杭州分公司名称：厦门亿联网络技术股份有限公司杭州分公司营业场所：杭州市西湖区文三路 478 号华星时代广场 A 座 14 层 1407 号负责人：艾志敏成立日期：2012 年 1 月 19 日经营范围：开发：网络产品、通讯产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）六、持有发行人六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）持有发行人（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东持有本公司 5

136、%以上股份的股东为吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、陈建荣、张联昌及厦门亿网联，为本公司的全部股东，具体情况如下：1、自然人、自然人持有本公司 5%以上股份的股东中，共 6 名自然人，其基本情况及截至本招股说明书签署日的持股情况如下：序号序号股东姓名股东姓名持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例国籍国籍1吴仲毅1,60028.57%中国2陈智松1,30023.22%中国3卢荣富80014.29%中国4周继伟60010.71%中国厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-52序号序号股东姓名股东姓名持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例国籍国籍

137、5陈建荣3506.25%中国6张联昌3506.25%中国上述自然人均没有永久境外居留权。2、厦门亿网联、厦门亿网联厦门亿网联是由公司管理层及业务骨干出资设立的公司，成立于2011年6月21日，注册资本为 650 万元，实收资本为 650 万元，注册地址与主要经营地均为厦门市湖里区嘉禾路 582 号 104 室，经营范围为互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息系统集成服务。该公司除投资本公司外，无其他经营业务。厦门亿网联的股东及出资情况如下：序号序号股东名称股东名称加入公司时间加入公司时间任公司职务任公司职务出资金额出资金额（万元）（万元）持股比例持股比例1陈智松2001.11.5董事长

138、、总经理296.79045.66%2卢荣富2001.11.5董事、副总经理216.64533.33%3张惠荣2003.3.11副总经理、董事会秘书27.1054.17%4王伟廷2004.7.7产品总监27.1054.17%5艾志敏2004.6.29监事会主席兼人力资源总监27.1054.17%6黄桂生2005.2.16销售总监18.3952.83%7叶文辉2010.10.11财务总监10.7901.66%8赖志豪2007.7.16监事、软件总监5.3950.83%9张建程2004.9.17设计总监5.3950.83%10廖昀2006.7.31硬件总监4.3550.67%11柯剑峰2008.7.

139、3软件经理4.3550.67%12冯万健2008.6.23技术总监3.2500.50%13卢嘉红2004.5.10采购经理1.1050.17%14黄龙星2008.6.27高级工程师1.1050.17%15姜祥周2008.4.24高级工程师1.1050.17%合计合计650.000100.00%厦门亿网联最近三年末总资产、净资产数据如下：厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-53单位：元2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日总资产总资产13,431,784.0112,790,907.

140、4317,360,335.59净资产净资产13,308,480.7512,737,493.6817,323,058.91其中，截至 2016 年末总资产及净资产为未经审计数据。2015 年末及 2014 年末总资产及净资产为经审计数据，审计报告由厦门方华会计师事务所出具。厦门亿网联最近三年净利润数据如下：单位：元2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度净利润净利润7,560,987.076,106,434.7711,972,667.31其中，2016 年度净利润为未经审计数据。2015 年度及 2014 年度净利润为经审计数据，审计报告由厦门方华会计师事务所出具。（二）发行人实际

141、控制人（二）发行人实际控制人吴仲毅、陈智松、卢荣富及周继伟为本公司的实际控制人。截至本招股说明书签署之日，该四人各持有公司 28.57%、23.22%、14.29%、10.71%的股份，分列公司第一、二、三、四大股东，合计持有公司 76.78%的股份。报告期内不存在持股数量及比例超越该四人的股东。该四人为公司创始人，一直担任公司董事、管理层重要职务，对公司经营决策具有重大影响，且该四人在报告期内公司共计召开的 13 次董事会会议及 9 次股东大会上的表决结果均完全一致，即四人在公司运营、董事和高级管理人员的选任等重大事项上始终保持一致意见。该四人已于 2015 年 7 月 10 日签订一致行动

142、人协议，主要包括以下内容：（1）四人在公司股东大会中，在决策与公司的经营相关的一切事项的会议中采取相同意思表示，并保证在公司董事会中，在决策与公司的经营相关的一切事项的会议中采取相同意思表示；（2）各方作为公司及其前身厦门亿联网络技术有限公司的股东，自 2012 年 1 月 1 日至本协议签订之日一直遵循在公司及其前身的股东会/股东大会上一致行动的口头约定，在公司及其前身的历次股东会/股东大会上，各方一直遵循事前沟通协商的原则，并按照协商一致的表决意向来进行表决；（3）各方在公司股东大会对会议议案表决之前，各方在公司董事会对会议议案表决之前，应就拟表决议案进行充分协商，并遵循以下原则最终形成统

143、一意见：就拟表决议案持不同意见时，应厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-54当按照少数服从多数原则形成统一意见并一致行使表决权；如就该等拟表决议案意见各不相同，无法按照少数服从多数原则形成统一意见，则各方应以陈智松的意见为准在股东大会上行使表决权，吴仲毅、卢荣富、周继伟应以陈智松的意见为准在董事会上行使表决权。各方将对公司股东大会、董事会决议承担相应责任，不得采取任何方式、以任何理由对上述表决结果提出异议。该等“一致行动”事项包括涉及决策与目标公司的经营相关的一切事项；（4）协议自各方签署之日起生效，且只要各方仍持有公司股份或各方中任何一方仍担任公司的董

144、事，则协议应无限制地持续有效，且该期限不少于公司公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月。此外，该四人已分别出具了有利于发行人控制权稳定的股份锁定的承诺函，承诺内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期以及股东持股及减持意向的承诺”。本公司的 4 位实际控制人具体情况如下：陈智松先生，公司创始人，现任本公司董事长、总经理，生于 1966 年，中国国籍，

145、无永久境外居留权，身份证号码为 107*。吴仲毅先生，公司创始人，现任本公司副董事长，生于 1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 44030119731028*。卢荣富先生，公司创始人，现任本公司董事、副总经理，生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 318*。周继伟先生，公司创始人，现任本公司董事、副总经理，生于 1962 年，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 519*。陈智松、吴仲毅、卢荣富及周继伟简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董

146、事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事”。（三）实际控制人控制的其他企业（三）实际控制人控制的其他企业截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人曾经控制或控制的其他企业的基本情况如下：厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-551、厦门亿网联、厦门亿网联该公司基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东”。2、深圳市凌泰电子开发有限公司、深圳市凌泰电子开发有限公司深圳市凌泰电子开发有限公司系本公司实际控制人之一吴仲毅曾经控制的企业

147、，该公司成立于 2000 年 11 月 30 日，注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元，注册地为广东省深圳市，主要经营场所地位于深圳市福田区庆安航空大厦 302。深圳市凌泰电子开发有限公司的主营业务为集成电路产品销售，与发行人的主营业务无关联关系。截至本招股说明书签署日，深圳市凌泰电子开发有限公司已于 2005 年 2 月 1 日被吊销。3、香港凌泰科技有限公司、香港凌泰科技有限公司香港凌泰科技有限公司系本公司实际控制人之一吴仲毅曾经控制的企业，该公司成立于 2004 年 6 月 4 日，注册地为香港，主要经营场所位于 FLAT/RM 20，11/FINTERNATIONAL PLA

148、ZA，20 SHEUNG YUET ROAD，KOWLOON BAY，HK。香港凌泰科技有限公司主营业务为代理销售韩国和台湾的集成电路以及与 DVD 影音器材，与发行人的主营业务无关联关系。截至本招股说明书签署日，香港凌泰科技有限公司已于 2013 年 7 月 26 日解散。（四）股票质押及其他争议情况（四）股票质押及其他争议情况截至本招股说明书签署日，本公司股东持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。七、发行人股本情况七、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况本次发行前公司总股本 5,600 万股，本次拟发行 1,867 万股流通股，发行后总股本7,46

149、7 万股。公司本次发行前后的股本结构如下：厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-56股东名称股东名称发行前股本结构发行前股本结构发行后股本结构发行后股本结构持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例吴仲毅1,60028.57%1,60021.43%陈智松1,30023.22%1,30017.41%卢荣富80014.29%80010.71%周继伟60010.71%6008.04%厦门亿网联60010.71%6008.04%陈建荣3506.25%3504.69%张联昌3506.25%3504.69%本次发行的股份-

150、1,86725.00%合计合计5,600100.00%7,467100.00%（二）本次发行前后公司前十名股东持股情况（二）本次发行前后公司前十名股东持股情况1、本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下：、本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下：序号序号发起人名称发起人名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例1吴仲毅1,60028.57%2陈智松1,30023.22%3卢荣富80014.29%4周继伟60010.71%5厦门亿网联60010.71%6陈建荣3506.25%7张联昌3506.25%合计合计5,600100.00%2、本次发行后，发行人前十名股东持股情况如下：、本次发

151、行后，发行人前十名股东持股情况如下：序号序号发起人名称发起人名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例1吴仲毅1,60021.43%2陈智松1,30017.41%3卢荣富80010.71%4周继伟6008.04%5厦门亿网联6008.04%6陈建荣3504.69%7张联昌3504.69%厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-57序号序号发起人名称发起人名称持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例合计合计5,60075.00%（三）本次发行前公司自然人股东及其在公司所担任的主要职务（三）本次发行前公司自然人股东及其在公司所担任的主要职务本次

152、发行前，公司自然人股东在本公司任职情况如下：序号序号名称名称所任职务所任职务1陈智松董事长、总经理2吴仲毅副董事长3卢荣富董事、副总经理4周继伟董事、副总经理5陈建荣无6张联昌董事、副总经理（四）发行人股本中国有股份和外资股份的情况（四）发行人股本中国有股份和外资股份的情况本公司本次发行前的股本中无国有股份及外资股份。（五）最近一年发行人新增股东情况（五）最近一年发行人新增股东情况截至本招股说明书签署之日，公司最近一年无新增股东。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例截至本招股书签署日，吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟

153、四人合计持有发行人 76.79%股份，该四人共同签署的一致行动人协议认定吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟四人为公司的实际控制人。其中，吴仲毅持有本公司 28.57%的股份、陈智松持有本公司23.22%的股份、卢荣富持有本公司 14.29%的股份、周继伟持有本公司 10.71%的股份。自然人股东陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东（陈智松持有厦门亿网联 45.66%的股份，卢荣富持有厦门亿网联 33.33%的股份），且陈智松为厦门亿网联的执行董事；陈建荣与陈智松是兄弟关系；周继伟为厦门亿网联的监事。其中，陈智松持有本公司 23.22%的股份、卢荣富持有本公司 14.29%

154、的股份、厦厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-58门亿网联持有本公司 10.71%的股份、陈建荣持有本公司 6.25%的股份、周继伟持有公司 10.71%的股份。除此以外，本公司其他各股东之间不存在关联关系。（七）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响（七）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响本次拟发行不超过 1,867 万股，不低于发行后总股本的 25.00%。本次发行的股份全部为新股，不涉及公开发售老股。八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情

155、况截至招股说明书签署日，发行人没有正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排和执行情况。九、发行人员工情况九、发行人员工情况（一）员工人数及变化（一）员工人数及变化报告期各期末，本公司的员工人数如下表所示：项目项目2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日员工总人数员工总人数552493434（二）员工专业结构（二）员工专业结构截至 2016 年 12 月 31 日，本公司的员工专业结构如下：岗位类别岗位类别员工人数员工人数所占比例所占比例

156、研发人员研发人员22841.30%销售及营销人员销售及营销人员13324.10%营运人员营运人员9216.67%行政人员行政人员478.51%产品中心人员产品中心人员315.62厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-59岗位类别岗位类别员工人数员工人数所占比例所占比例管理人员管理人员213.80%合计合计552100.00%（三）社保、住房公积金缴纳情况（三）社保、住房公积金缴纳情况报告期内，发行人及其杭州分公司已为全部符合缴纳条件的在职员工缴纳社会保险和住房公积金，关于社会保险和住房公积金的企业和个人的缴费比例符合当地社会保险和住房公积金主管部门的缴纳要

157、求，但发行人及其杭州分公司对部分员工存在未按相关法律法规规定的基数缴纳社会保险和住房公积金的不规范情况。经发行人测算，2014 年、2015 年和 2016 年，发行人及其杭州分公司未来可能需为员工补缴社会保险和住房公积金的金额及占发行人当期利润总额的比例如下表所示：单位：元项目项目2016 年年2015 年年2014 年年应缴未缴金额应缴未缴金额0.001,430,893.741,124,114.29发行人利润总额发行人利润总额462,001,229.80288,328,860.30165,548,213.65应缴未缴金额占利润总额比应缴未缴金额占利润总额比例例0.00%0.50%0.68%

158、根据测算结果，2014 年、2015 年和 2016 年发行人及其杭州分公司未来可能需为员工补缴社会保险和住房公积金的金额及占发行人当期利润总额的比例较小，不会对发行人经营业绩造成重大不利影响。此外，发行人已补缴自 2015 年 7 月至 2016 年 12 月未足额缴纳的社会保险和住房公积金共计 422.94 万元。此外，发行人及其杭州分公司已取得当地社会保障和住房公积金主管部门的合规函，确认报告期发行人及其杭州分公司不存在社会保险和住房公积金方面的行政处罚或纠纷争议，且发行人实际控制人已出具承诺承担发行人可能应有关部门要求补缴社会保险、住房公积金及任何罚款或损失赔偿责任。十、发行人、发行人

159、股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人十、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承员及其他核心人员和本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-60（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期以及股东持（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期以及股东持股及减持意向的承诺股及减持意向的承诺1、本次发行前股东所持

160、股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的承诺、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期的承诺公司实际控制人、董事长、总经理陈智松承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易

161、所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按 关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人副董事

162、长吴仲毅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董

163、事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-61六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人、董事、副总经理卢荣富承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让

164、或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按 关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关

165、法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人、董事、副总经理周继伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对

166、本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按 关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

167、1-1-62公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司法人股东厦门亿网联承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。本公司所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵

168、守中华人民共和国公司法和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。公司实际控制人、厦门亿网联股东陈智松、卢荣富承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的厦门亿网联的股份。公司主要股东、董事、副总经理、核心技术人员张联昌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十

169、五。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知 及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且

170、不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司实际控制人陈智松的胞弟陈建荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-63份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守 中华人民共和国公司法 第一百四十一条和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及其他规范性文件的相关规定。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个

171、月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。公司财务总监叶文辉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定

172、。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。公司监事艾志敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

173、他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予

174、厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-64以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司监事赖志豪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的

175、持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司董事会秘书、副总经理张惠荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求公司回

176、购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十一条和深圳证券交易所创业板股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将按关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接

177、或间接持有的公司股份。公司上市六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。2、股东持股及减持意向的承诺、股东持股及减持意向的承诺厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-65公司实际控制人陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟分别承诺：本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价

178、；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，

179、则顺延；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收

180、入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。锁定期届满后，本人若转让股份将不会导致公司实际控制人发生变更。公司持股 5%以上的股东陈建荣承诺：本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交

181、减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-66项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交

182、易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。公司

183、持股 5%以上的股东张联昌承诺：本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 10%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除

184、息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本人方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的

185、情况下，在 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-67长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。公司法人股东厦门亿网联承诺：本公司直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内，累计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 25%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价；前述两年期限届满后，本公司在减持直接

186、或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后，且在满足以下条件的前提下，本公司方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）若发生需本公司向投

187、资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。本公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本公司减持发行人股票时，将依照 公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺，本公司同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述

188、收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。（二）关于稳定股价的预案（二）关于稳定股价的预案1、启动股价稳定措施的具体条件、启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-68当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表

189、中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。（3）停止条件在下述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。下述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、启动稳定股价的具体措施、启动稳定股价的具体措施当上述第 2 项启动股价稳定措施的条件成就时，公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票公司在满

190、足以下条件的情形履行公司回购股票的义务：回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内启动董事会会议程序讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-

191、1-69相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行

192、稳定股价预案。（2）实际控制人增持实际控制人将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。实际控制人在满足以下条件的情形履行上述增持义务：增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。单次用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的 20%。累计用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人及其控制的

193、企业累计从公司所获得现金分红金额的 50%。公司以回购公众股作为稳定股价的措施未实施，或者公司已采取回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-70实际控制人将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内向公司提交增持计划并公告。实际

194、控制人将在公司公告的 10 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告实际控制人增持计划后 10 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司实际控制人履行要约收购义务，实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。（3）董事、高级管理人员增持公司董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股

195、票收盘价应做相应调整。董事、高级管理人员在满足以下条件的情形履行上述增持义务：增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 20%。单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 50%。如公司已采取回购公众股措施且实际控制人已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继

196、续按照上述原则执行稳定股价预案。董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起10 个交易日内向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公司公告的 10 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-71如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 10 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。（三）关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺（三）关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺1、发行人关于招股说明书信息披露的承诺、发行人

197、关于招股说明书信息披露的承诺发行人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，发行人将回购首次公开发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。2、实际控制人关于招股说明书信息披露的承诺、实际控制人关于招股说明书信息披露的承诺公司实际控制人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书

198、及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，实际控制人将以不低于本次发行价格回购已转让的原限售股份，并依法赔偿投资者损失3、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，发行人全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。4、本次发

199、行的保荐机构本次发行的保荐机构、律师事务所律师事务所、申报会计师就招股说明书信息披露的承诺申报会计师就招股说明书信息披露的承诺中国国际金融股份有限公司接受发行人的委托，作为本次发行的保荐机构（主承销商），为本次发行之目的特此承诺：如因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-72件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国国际金融股份有限公司同时承诺：“本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”致同

200、会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行之目的特此承诺：“为发行人本次发行制作并出具的文件具备真实性、准确性及完整性。若因本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所所制作并出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”北京懋德律师事务所为本次发行之目的特此承诺：“本所为发行人本次发行制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺有关发行人实际控制人、董事、高级管理人员就公

201、司填补即期回报措施作出的承诺，详见本招股说明书“重大事项提示”之“九、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。（五）利润分配政策的承诺（五）利润分配政策的承诺1、股利分配政策、股利分配政策公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配政策为：（1）利润分配原则 公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。厦门亿联网络技术股份有

202、限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-73 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（2）利润分配方式公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式，并积极推行以现金方式分配股利。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（3）实施现金分红时应同时满足的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公

203、司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；当年每股收益不低于 0.1 元，当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12 个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。（4）现金分红的比例及时间间隔在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分

204、配的可分配利润可留待以后年度进行分配。股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-74 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

205、利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（5）股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（7）利润分配的决策程序与机制 董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事

206、的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中

207、小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-75（8）利润分配政策的调整机制 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，须以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件

208、的规定。公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。（9）公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。（10）有关利润分配的信息披露 公

209、司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事对此发表独立意见。公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，须在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见。2、未来三年分红规划、未来三年分红规划未来三年分红规划的制定应符合公司章程及相关利润分配规定，综合考虑公司的发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环

210、境等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。（1）分配方式厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-76公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。（2）最低分红比例在满足相关分红条件的前提下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。（3）分配期

211、间公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，请参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、股利分配政策及滚存利润分配安排”相关内容。（六）其他承诺事项（六）其他承诺事项1、关于避免同业竞争的承诺、关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司法人股东厦门亿网联向本公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“1、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与亿联的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业

212、务”）。2、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于本公司作为亿联主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予亿联该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自本承诺函出具日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本公司不再直接或间接持有任何亿联股份之日起三年后为止。5、本公司或本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，本公司将赔偿亿联及亿联股东

213、因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-77责任，若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”本公司自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、陈建荣及张联昌向本公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“1、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与亿联的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于本人作为亿联主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式

214、从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予亿联该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自本承诺函出具日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再直接或间接持有任何亿联股份之日起三年后为止。5、本人和/或本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿亿联及亿联股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任，若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。6

215、、本人将督促并确保本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，遵守本承诺函之承诺。”2、关于补缴社会保险基金、住房公积金的承诺、关于补缴社会保险基金、住房公积金的承诺发行人实际控制人吴仲毅、陈智松、卢荣富及周继伟承诺：截至目前，公司已按照相关法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度为员工缴纳社会保险及住房公积金。若应有关部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金、社会保险费或公司因未为员工缴纳住房公积金、社会保险费而承担任何罚款或损失的，本人愿承担因此而产生的所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证不因该事项致使公司及公司上市后的

216、公众股东遭受任何经济损失。若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-78第六节第六节 业务和技术业务和技术一、发行人主营业务和主要产品及其变化情况一、发行人主营业务和主要产品及其变化情况（一）经营范围和主营业务（一）经营范围和主营业务根据厦门市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：987306K），本公司的经营范围为：“设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件及相关技术咨询服务；网络工程；经营各类商品和技术的进出

217、口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。公司是全球领先的以互联网为基础的统一通信终端解决方案提供商，集研发、销售及服务于一体，并通过外协加工的方式，为全球企业客户提供智能、高效的企业通信终端解决方案。公司自成立以来，一直专注于向中小型企业提供产品和服务。统一通信使企业用户无论何时何地都能以任何设备进行音频、视频及数据通讯，并通过桌面电话、视频会议系统和手机通讯软件等统一通信技术设备及软件，达到互联互通的通信目的。公司设计、研发并在全世界范围内以自主品牌“Yealink”销售 SIP 电话终端和 VCS产品，提供相关的统一通信解决方案及服务。下表列示公司在电信行业的大致市场定位：

218、厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-79（二）主要产品和服务（二）主要产品和服务1、现有产品、现有产品报告期内，公司主要为中小型企业用户提供多款先进的统一通信终端，包括 SIP 桌面电话终端、DECT 无线电话终端、VCS 高清视频会议系统以及其他相关配件。公司产品基于 SIP 协议，通过互联网方式建立两个或以上终端之间的通讯。SIP 协议是一种开放标准协议，从而可以使公司的产品能够与目前市面上绝大部分的主流通讯协议兼容。尽管 SIP 桌面电话终端并非市场上首个推出的 IP 电话终端类别，但 SIP 的高效性及灵活性使 SIP 桌面电话终端成为基于互联网

219、协议通话技术（VoIP）的最优 IP电话终端类别。同时，因为易部署及使用成本低等优势，开放式 SIP 解决方案正逐步取代传统的封闭式 IP 解决方案。报告期内，公司根据客户的需求销售各类硬件终端及提供统一通信解决方案服务。公司将继续根据市场需求优化和调整产品组合，提升产品功能性和技术规格，以满足不断提升的统一通信市场需求。下表按类别划分列示公司主要产品：产品类别产品类别产品图片产品图片产品描述产品描述厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-80产品类别产品类别产品图片产品图片产品描述产品描述SIP 桌面电话终端公司的 SIP 桌面电话终端支持高清语音以及为中

220、小企业专门设计的自动配置、升级以及交互功能，具有高兼容性、方便使用及易部署的特点。产品本身符合全球电信行业最高音质标准 TIA920。DECT 无线电话终端DECT 无线电话终端主要满足固定场所特定范围内的无线通信需求。公司的DECT 无线电话终端支持高清语音、PoE、企业通讯录、会议及企业的其他特定需求，且易于部署。公司的 DECT 无线电话终端可远程升级及维护手柄，从而减少设备管理及现场维护成本。VCS 高清视频会议系统公司 VCS 高清视频会议系统具有网络适用性强、易部署、维护简单及兼容性强的特点。此外，该产品亦具备以下关键功能：（1）在 8%的网络丢包率情况下，产品仍可进行优质视频通信

221、；（2）产品可支持前向纠错及智能带宽调整的功能，可在微弱的网络连接环境下快速作出调整，确保正常通信；（3）产品支持每秒一兆比特（Mbps）的 1080P 全高清视频。2、产品和技术研发奖项、产品和技术研发奖项经过不断的研发努力，近年来公司产品获得国际范围内行业组织及具影响力的刊物颁发的多个奖项及荣誉。下表列示公司近年来获得的主要奖项：奖项奖项获奖年份获奖年份颁奖机构颁奖机构中国年度创新软件产品2013 年中国软件行业协会国家规划布局内重点软件企业2013 年国家发展与改革委员会、工业与信息化部、财政部、商务部、国家税务总局国家火炬计划重点高新技术企业2014 年科技部火炬高技术产业开发中心厦门

222、市科学技术进步奖2015 年厦门市人民政府福建省科技进步奖2016 年福建省人民政府（三）公司主营业务收入构成（三）公司主营业务收入构成报告期内，公司的业务收入主要来自于基于SIP协议的统一通信终端产品，具体构成如下：单位：万元产品大类产品大类二级分类二级分类2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-81产品大类产品大类二级分类二级分类2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比SIP 桌面终端T227

223、,023.9929.25%26,080.8439.40%23,315.5247.74%T3169.870.18%633.590.96%2,199.944.50%T443,844.9947.46%24,587.4437.15%13,217.5627.07%T62,582.492.80%2,574.373.89%2,581.495.29%VP15.790.02%578.170.87%800.531.64%小计小计73,637.1579.72%54,454.4082.27%42,115.0486.24%DECT 无线终端9,936.3910.76%6,096.369.21%3,902.247.99%

224、VCS 高清视频会议系统4,604.094.98%2,509.853.79%-配件及其他注扩展台1,443.661.56%1,016.851.54%740.351.52%耳机601.260.65%575.210.87%535.781.10%其他配件1,035.021.12%660.871.00%453.170.93%小计小计3,079.943.33%3,114.974.71%2,783.255.70%主营业务收入小计92,368.0999.99%66,175.5899.98%48,800.5399.93%其他业务收入5.980.01%15.680.02%35.580.07%合计合计92,374

225、.07100.00%66,191.26100.00%48,836.11100.00%注：配件及其他包括扩充模组、转换器、耳麦、蓝牙USB适配器等。本公司营业收入按产品、运营模式及区域划分情况及分析参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、盈利能力分析”之“营业收入构成及变动分析”。（四）主要经营模式（四）主要经营模式公司主要从事统一通信终端产品的研发、销售及服务。公司将所有产品外包给独立第三方外协厂商进行生产，并主要通过授权经销商渠道销售终端产品。该等轻资产业务模式有助于公司专注发展其产品及技术、有效建立公司品牌和产品知名度、提升公司运营效率及盈利能力。下图列示公司主要经营

226、模式：厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-82公司已建立多层次的研发体系，分别负责开发统一通信音视频核心技术、统一通信产品应用技术和行业解决方案。公司的研发团队在执行产品策略时，首先进行广泛的产品设计和技术开发；若项目的设计和开发工序进入成熟阶段，公司开始委托第三方进行产品样本制造及开模，确认产品设计方案是否可行、产品性能是否符合行业标准和公司的特定规格。公司的研发团队与质管团队、销售和营销团队在产品策略制定和产品开发阶段会紧密合作。在将生产工序外包给外协厂商前，公司会安排产品测试及小规模的试生产，用以改善生产效益和提升产品质量，后按照试生产结果，修改公

227、司的产品设计方案，直至产品可满足商业化规模生产为止。外包生产有助于公司降低人工成本及固定资产投资，提升企业整体的运营效率。公司销售及营销团队按照国家及地域特性进行市场研究，制定产品策略，以了解技术发展、市场趋势以及不断改变的客户需求。公司的销售及营销团队向客户提供完备的售前和售后服务，以获取宝贵的客户反馈和行业资讯。此外，公司也会参与国际信息技术博览会、德国汉诺威消费电子信息及通信博览会等行业相关的国内外展览会，向全球客户展示公司优质创新的产品，提升公司的品牌知名度，同时借此机会与潜在客户及分销商互动，以了解不断改变的客户需求及市场趋势，拓展海内外业务。1、生产及采购模式、生产及采购模式（1）

228、生产模式公司采用“外协加工”的生产模式，即由公司负责产品设计、软件开发及产品检验，自行采购所有原材料，提供生产工艺流程和生产工艺文件，委托第三方外协厂商按照公厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-83司的技术标准和质量要求进行生产加工，并向外协厂商支付加工费。以上生产模式与公司的经营战略相匹配，公司将主要资源投入到技术研发、产品销售、客户服务、品牌建设等核心业务环节，储备了较多的核心技术和新产品，提升了产品知名度和满意度，在较短时间内树立了公司品牌，迅速提升了公司的市场份额和盈利能力。公司和外协厂商的合作分工项目项目公司公司外协厂商外协厂商生产计划下达下月

229、的月预计划生产通知单安排下月生产准备下达下周的实际生产计划生产通知单完成预生产准备，可提前加工生产临时生产计划，下达生产通知单配合公司安排生产物料管理拥有公司提供物料的所有权专用场地和货架存放和保管下发生产通知单、生产配置单按公司的生产通知单、生产配置单领料；半成品、部件、组件分类存放，数量受控工艺管理公司提供生产工艺流程文件、作业指导书根据工艺文件，制定实际的操作手册，安排生产；根据产品技术标准，负责生产线的优化质量管理负责原材料采购检验、测试配合公司对原材料进行测试配合外协厂商进行产品出厂检验对产品进行出厂检验 公司报告期内外协加工情况及主要外协厂商公司报告期内外协加工情况如下表所示：期间

230、期间主要外协厂商主要外协厂商外协加工金额（万元）外协加工金额（万元）占当年外协加工总占当年外协加工总金额的比例金额的比例2016 年度华联电子2,235.8344.87%上进电子1,201.0024.10%万利达科技783.9715.73%威思朗光电762.2915.30%合计合计4,983.08100.00%2015 年度华联电子2,727.4365.30%上进电子1,336.6532.00%万利达科技84.612.03%威思朗光电28.250.68%合计合计4,176.94100.00%2014 年度华联电子2,208.6468.80%上进电子1,001.3831.20%厦门亿联网络技术股

231、份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-84期间期间主要外协厂商主要外协厂商外协加工金额（万元）外协加工金额（万元）占当年外协加工总占当年外协加工总金额的比例金额的比例合计合计3,210.02100.00%公司与外协厂商每 1-2 年签订框架性外协加工合同，外协加工费用定价的主要考虑因素包括：根据加工工艺复杂程度，按照一定的制造费用率确定加工费用；公司的年度计划外包生产量；货款的结算方式及交货周期。公司另于每年度结束后评估外协厂商表现，并制定其下一年度的外包任务。公司的框架外包协议包括以下重要条款：交付公司的外协厂商需按时交付产品，如拖延交付，则按日缴纳罚款。若其拖延交付的时

232、间超过框架外包协议上列示的最终日期，则公司有权利终止框架外包协议，由此造成的违约责任及损失全部由该外协厂商承担。付款公司按月为上一个月所下达的订单支付外包生产费用。知识产权公司的外协厂商在公司的产品及包装以外，未经公司批准不得使用公司的商标。框架外包协议中并无将知识产权授权外协厂商使用的相关条款。保密公司的外协厂商应为所有公司在框架外包协议期间至协议终止后的一段指定时间内为公司披露的商业秘密及其他知识产权保密。忠诚公司的外协厂商在框架外包协议期间至协议终止后五年内不得从事开发、生产及销售类似产品。证书及遵规公司的外协厂商必须根据公司的规定及标准保养其生产设施及器材，且必须遵守ISO9001：2

233、008 质量管理标准、ISO14000 环境管理标准、ISO18000 职业健康安全管理体系认证，以及适用法律、法规及行业标准，包括 RoHS 指令及 REACH 法规。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-85 终止公司的框架外包协议可在双方同意、一方无力偿债，或一方违约且无法补救的情况时终止。公司每月底根据订单获得情况和月度预测向外协厂商下达下月的预计划生产通知单，每周根据具体订单情况下达下周的具体生产通知单，加工费的具体报价至少每半年根据加工总量以及市场供求状况双方协商调整。公司根据销售预测，在销售行为实际发生前的三个月预先通知外协厂商公司的总体生产

234、计划以及未来 20 天的生产进度表。公司产品订单的预备时间一般为 20 天，主要包括备料、确定生产工艺流程和生产人员排班。为确保产品质量、生产流程及生产效率，公司会提前安排外协厂商进行小规模试生产，以发现在批量生产前的一些工艺流程方面的问题。批量生产开始后，公司密切监控外协厂商的生产活动。公司会派驻人员现场监督外协厂商的生产设施内的生产活动及质量控制。公司派驻人员每两小时会现场巡视生产设施，确保生产过程可以按照公司的规定及要求进行，及时提供技术支持及发现解决生产过程中的相关问题。批量生产结束后，公司会进行产品批次抽样检查，并规定公司的外协厂商需维持98%以上的批次合格率，不合格批次将由工厂返工

235、直至检验再次合格。为确保产品质量及外观，公司规定外协厂商需严格遵守公司设计的生产规程、生产手册及质量保证计划，包括一系列重点生产节点的质量控制流程。为确保产品质量，公司严格要求外协厂商使用公司采购的原材料及零部件。此外，公司设有奖惩制度，鼓励外协厂商遵守公司的生产时间表，以及严格遵守公司的质量标准。公司与外协厂商每周开会讨论及解决任何在生产过程中遇到的质量及生产问题。公司报告期内使用的外协厂商为厦门华联电子有限公司及其全资子公司厦门华联电子科技有限公司、厦门市上进电子科技有限公司、南靖万利达科技有限公司及厦门市威思朗光电科技有限公司，其基本情况如下：i 厦门华联电子有限公司及厦门华联电子科技有

236、限公司厦门华联电子有限公司成立于 1997 年，是福建省 20 家重点电子企业，拥有丰富的电子元器件生产加工经验。其经营范围包括：生产半导体光电子器件、LED 照明应用厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-86产品、智能控制显示模块。华联电子股东为江西联创光电科技股份有限公司（股票简称：联创光电，600363.SH）、联发集团有限公司、厦门市华鼎泰投资合伙企业（有限合伙）、黎洪、胡晓华，实际控制人为邓凯元。厦门华联电子有限公司与公司无关联关系。厦门华联电子科技有限公司目前系厦门华联电子有限公司全资子公司，成立于1989 年，其经营范围包括：生产半导体光电子

237、器件、LED 照明应用产品、智能控制显示模块。自 2014 年末由厦门华联电子科技有限公司为发行人提供加工服务，厦门华联电子科技有限公司与公司无关联关系。ii 厦门市上进电子科技有限公司上进电子成立于 2003 年，拥有丰富的电子元器件生产加工经验。其主要从事各种电路板的表面贴装（SMT）和提供外协加工服务，是一家民营企业。上进电子与公司无关联关系。iii 南靖万利达科技有限公司万利达科技成立于 2003 年，是以研发、制造及销售电子信息产品为主的国家重点高新技术企业和全国创新示范企业。其自主研发生产平板电脑、微型投影仪、跑步机等各类产品，年产量近千万台，并通过中国 CCC、美国 UL、FDA

238、 和 FCC、欧洲 CE 以及德国 GS 等认证，产品销往世界 70 多个国家和地区。万利达科技与公司无关联关系。iv 厦门市威思朗光电科技有限公司厦门市威思朗光电科技有限公司成立于 2013 年，主要从事 LED 灯具的研发、生产、销售以及电子部件的外协加工服务，具有较强的生产制造能力和丰富的电子产品生产经验。威思朗光电与公司无关联关系。（2）采购模式公司采用集中采购制度，依据原材料需求计划，结合原材料安全库存，制订采购计划。采购计划制定完成后，公司即开始进行询价、议价、下单、跟踪、验收等采购行为。为有效保证产品质量，公司选择有竞争力的供应商建立长期合作关系，按市场状况决定交易价格。公司原材

239、料采购的具体情况见本章节“四、发行人主营业务具体情况”之“（四）公司的采购情况及主要供应商”。公司并未向外协厂商直接采购成品，而是以支付加工费的形式完成产品权属的转厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-87移。2、研发模式、研发模式（1）研发模式公司在研发领域持续进行大量投入，以扩展公司的产品组合，同时开发完整且方便使用的统一通信解决方案。2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司的研发支出分别为6,905.80 万元、3,875.27 万元及 3,439.55 万元，分别占公司同期销售收入的 7.48%、5.85%和 7.04%。公司通过其综

240、合性研发平台，其中包括厦门研究中心及杭州研究中心，开发及推出创新产品及技术，并将现有产品及技术升级，以满足不断变化的市场需求及消费者偏好。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的研发团队共有 228 名技术人员。公司利用其在统一通信行业积累的经验及研究优势，开发关键技术及核心原代码，不断提升公司产品在市场上的竞争优势。公司厦门研究中心的研发体系按照职责分工，分为研发管理部、硬件研发部、软件研发部、测试部，另外公司在杭州亦设有研究中心。公司的研发团队由副总经理张联昌带领。公司现已经搭建以研发管理为核心，包括嵌入式软件、平台软件、硬件开发、功能及性能测试等多个职能部门配合的研发体系，采用项目

241、制的方式，持续性地开发适用于满足不同市场需求的技术及产品。公司各研发部门的职责列示如下：职能部门职能部门主要职责主要职责研发管理部负责研发项目的计划制订和过程管理，对研发工作流程进行跟踪审核并进行持续改进，提升研发中心的项目运作效率；对中心员工进行任职资格管理，建立公平公正的研发晋升体系和评价体系软件研发部（一、二、三、四、五、六部）负责公司终端产品嵌入式软件和平台软件的设计和开发工作。其中：（1）软件一部按照软件设计规范进行底层和音频软件部分的详细设计和测试，参与各阶段评审和交付件的评审；制定公司嵌入式软件技术平台化、模块化计划，并根据计划进行软件技术平台化、模块化的设计和实现，对技术成果进

242、行验收和保存，并推广应用到产品开发过程中（2）软件二部按照软件设计规范进行软件详细设计和测试，参与各阶段评审和交付件的评审；制定公司网络和 SIP 模块的开发技术平台化、模块化计划，并根据计划进行软件技术平台化、模块化的设计和实现，同时对技术成果进行验收和保存，并推广应用到产品开发过程中（3）软件三部制定公司应用软件技术平台化、模块化计划，负责安排资源完成技术平台化、模块化，并根据计划进行软件技术平台化、模块化的设计和实现，同时对技术成果进行验收和保存，并推广应用到产品开发过程中（4）软件四部厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-88职能部门职能部门主要职

243、责主要职责制定公司服务端产品的规划、设计和开发。通过服务端产品与终端产品的有机结合，形成适用于企业市场的整体解决方案，从而进一步提高终端产品的附加值及竞争力（5）软件五部制定公司应用软件技术平台化、模块化计划，负责安排资源完成技术平台化、模块化，并根据计划进行软件技术平台化、模块化的设计和实现，同时支撑市场对研发的定制修改需求，保证公司对客户的服务及时性（6）软件六部深入把握研发内部的运行效率，对研发工作环节的自动化进行规划，设计、开发和推广；通过自动化程度的提高来提升研发整体的工作效率和工作质量硬件研发部（一、二、三部）负责硬件方案的总体设计、概要设计，产品的结构和外观设计，并按照硬件设计规

244、范进行硬件详细开发、测试；建立起硬件标准控制流程，建立硬件测试规范。其中：（1）硬件一部进行硬件方案的总体设计、概要设计，并按照硬件设计规范进行硬件详细设计、测试，同时参与各阶段的评审和交付件评审，建立起硬件标准控制流程，提高开发质量和效率建立硬件测试规范，不断提高硬件开发、测试水平（2）硬件二部对公司产品外观、结构等进行详细设计；建立外观、结构的标准控制流程，提高开发质量和效率并总结出部门的设计规范，提高设计水平，开展新技术、新标准的应用和推广（3）硬件三部作为研发与生产的接口单位，承担起工程样机制作、试生产过程跟踪及现场协调、首次量产过程跟踪及现场协调，同时整理好文档的交接，及时解决生产问

245、题，做好生产的技术支持工作，负责试产和器件的试流、验证工作，加快研发产品的批量投产进度测试部（一、二、三部）按照公司产品质量方针和质量要求，进行测试方案的总体规划和设计；建立起产品测试流程和测试规范，不断提高测试水平，保证发布产品的质量；建立高完善的产品配套文档。其中：（1）测试一部深入把握产品的质量状况，按照公司产品质量方针，进行测试方案的总体规划和设计，并建立起产品测试流程和测试规范，不断提高测试水平，保证发布产品的质量（2）测试二部通过高质量、完善的产品文档配套，降低产品的学习成本，促进产品的价值体现，提升产品的综合竞争力（3）测试三部快速响应市场对研发的定制和修改需求，保证这些需求能以

246、比较高的质量水准进行发布，保证市场对公司服务的满意度杭州研究中心（即杭州分公司），主要负责音频、视频等核心技术的研究，以及承担部分软件开发工作。公司的技术和产品研发分为两种方式：一是自主研发，公司已建立了厦门和杭州两个研发平台，共有 228 名技术人员研发工程开展技术和产品研发，自主研发是公司最为厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-89核心的研发模式；二是授权合作开发，公司目前已取得德州仪器、DSP Group,Inc、Broadcom Corporation 等芯片厂商的技术授权。（2）SIP 桌面电话终端、DECT 无线电话终端、VCS 高清视频会议

247、系统的主要的软硬件构成情况及发行人自主研发或生产的情况目前，SIP 桌面电话终端、DECT 无线电话终端、VCS 高清视频会议系统的主要的软硬件构成情况及发行人自主研发或生产的情况如下：产品类型产品类型主要的软硬件构成情况主要的软硬件构成情况自主研发或生产情况自主研发或生产情况SIP 桌面电话终端硬件：ARM+DSP 的统一通信终端主控芯片（SoC）、内存、闪存、以太网络接口，液晶显示屏、输入键盘、音频输入输出：免提MIC/SPK、手柄、耳麦、摄像头整机自主设计，外协加工厂生产软件：硬件驱动程序、音视频算法，应用软件，协议硬件驱动与音频编解码为授权使用。协议、应用、编解码以外的音频处理为自主研

248、发DECT 无 线电话终端硬件：基础硬件：ARM+DSP 的 SoC，内存、闪存、以太网络接口、无线话机硬件：ARM、闪存、液晶显示屏、电池、无线整机自主设计，外协加工厂生产软件：硬件驱动程序、音频算法，应用软件，协议硬件驱动与音频编解码为授权使用。协议、应用、编解码以外的音频处理为自主研发VCS 高清视频会议系统硬件：ARM+DSP 的多核 SoC、内存、闪存、以太网络接口，视频输入输出端子、音频输入输出设备（免提拾音和播放设备、无线的拾音设备）、摄像机、遥控器整机自主设计，外协加工厂生产软件：硬件驱动程序、音视频算法，应用软件，协议除操作系统 Linux 以外全部自主研发，包括：硬件驱动，

249、音视频编解码，应用软件，协议3、销售及营销模式、销售及营销模式公司利用全球授权经销商网络在全球六大洲 106 个国家及地区销售产品。公司通过持续的业务发展及市场营销工作，与授权经销商建立并维持着长期稳定的业务关系。对授权经销商的有效管理使公司可以有效控制、拓展及巩固公司的全球销售渠道，为公司的业务发展及销售收入的提升做出贡献。北美和欧洲是全球最为发达的通信市场，市场需求旺盛，过去几年公司持续加大这两个区域的销售力度，北美及欧洲的合计销售收入由 2014 年度的人民币 3.29 亿元增加到 2016 年度的人民币 6.92 亿元。2016 年，公司从北美及欧洲取得的销售收入占公司销售收入的比例超

250、过 70%。随着业务的增长，公司致力于与知名的授权经销商保持长期的合作关系，同时扩展更多不同细分市场领域的授权厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-90经销商，以扩大公司全球销售网络，争取更大的市场机遇。（1）销售及营销团队公司的销售团队主要负责拓展销售网络、甄选业务机会、商务合作谈判及与公司客户及经销商直接沟通。公司将员工按地区划分负责与经销商、运营商及平台商建立及维护合作关系。同一区域内，公司的销售及技术服务人员共同组成业务团队，与公司关键客户维护关系。公司的营销团队主要负责提供授权经销商的营销活动支持及高质素的技术服务，使公司与客户建立长远合作关系。

251、截至 2016 年 12 月 31 日，公司的销售及营销团队共有133 名员工，全部位于中国。随着公司国际销售网络的拓展，公司未来几年将布局并发展其在美国、德国及澳大利亚等地区的销售力量。公司的销售及营销团队会与授权经销商一同参加行业贸易展览会及路演，以推广公司品牌及提升知名度。公司也会在国际及中国的各类媒体（包括网上及实体杂志和期刊）发布广告。除此之外，公司的营销人员亦会为新产品制定推广计划，甄选具备渠道影响力的分销商，并按分销商的表现向他们提供赠品、折扣及其他营销支持。公司的营销人员亦会与运营商及平台商及其他潜在合作对象进行策略业务合作，寻找未来商机。（2）销售模式及客户类型公司主要通过经

252、销商销售其产品。2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司向经销商销售的金额占公司主营业务收入的比例分别为 91.60%、93.19%和 89.79%。采用分销模式为统一通信终端行业的惯常做法，有助于企业更有效率的进行业务扩张和区域覆盖，风险及成本相对较低。除此之外，公司亦向运营商及平台商客户直接销售产品。公司的经销商、运营商及平台商客户按需采购公司的产品，然后将产品通过其销售渠道向最终用户销售。发行人的销售模式按照渠道类型划分为分销和直销两种模式；销售模式按照客户类型划分为经销商、运营商和平台商三类，其中经销商包括签订授权经销协议的授权经销商以及少部分非授权经销商，其中授权经销商

253、的销售金额占经销商整体的 90%以上；销售产品类型划分为自主品牌和 ODM 产品两类，目前 ODM 产品全部销售予运营商和平台商客户。目前，分销模式是发行人最为核心的渠道销售模式。在该模式下，授权经销商从发厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-91行人处直接采购产品，授权经销商付款给发行人，由授权经销商通过下游分销渠道分销，最终将产品销售给企业用户。通常，发行人在将货物运送到港口并完成报关手续后，即视为将货物的风险和报酬进行了转移，发行人依会计准则确认收入。授权经销商的购货即对货物的买断并独自承担货物的二次销售风险，授权经销商自主开展销售活动并承担销售成本

254、，根据市场需求及销售预测提前储备足够的库存，并对本地库存的充足性负责。发行人负责监督、指导授权经销商的销售活动并给授权经销商提供市场宣传材料支持、品牌宣传和营销活动支持、产品功能介绍与使用的培训与技术支持。报告期内公司销售收入按地区划分列示如下：单位：万元项目项目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比欧洲37,869.2341.0%25,714.2438.9%18,245.0537.4%北美洲31,351.3033.9%21,620.0532.7%14,662.1330.0%南美及非洲7,792.888.4%5,879.258.9

255、%6,138.2912.6%亚太区5,185.455.6%5,021.717.6%4,849.369.9%大洋洲6,066.876.6%4,469.506.8%1,997.544.1%海外小计海外小计88,265.7395.6%62,704.7594.8%45,892.3694.0%中国4,102.354.4%3,470.835.2%2,908.176.0%合计合计92,368.09100%66,175.58100%48,800.53100%注：亚太区包括亚洲及中东，但不含中国大陆。国际销售2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司来自中国以外的销售收入占公司营业收入的比例分别为

256、95.6%、94.8%和 94.0%。为增加公司于国际市场的市场份额，进一步巩固作为全球领先统一通信终端解决方案提供商的地位，公司在业务发展及国际市场的销售及营销活动中投放大量资源。公司于美国成立子公司，以增加与区域运营商及平台商的直接沟通，使其国际销售管理更加有效。下表列示公司在报告期内于中国境外的 Yealink 自主品牌及 ODM 产品销售情况：单位：万元项目项目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比自主品牌80,785.2691.53%58,458.8193.23%41,326.9490.05%厦门亿联网络技术股份有限公司

257、首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-92项目项目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比ODM 产品7,480.478.47%4,245.946.77%4,565.429.95%合计合计88,265.73100%62,704.75100%45,892.36100%公司中国境外销售的销售收入以美元计价，而公司的成本以人民币计价。为降低汇率波动的影响，公司订有远期结售汇合约，以在需要时对冲货币风险，应付短期的失衡。根据远期结售汇合约，公司会视其对冲需要与银行进行直接交易。根据公司现行的内部控制制度，如业务期内的结售汇业务额度

258、均小于近一期净资产的 50%，只需要通过董事会审批，并查阅结售汇业务申请单。2016 年度汇兑收益为 3,565.90 万元，占当年税后净利润的比例为 8.25%；2015 年度及 2014 年度，公司的年度汇兑收益分别为 1,940.85 万元及-13.77 万元，占当年税后净利润的比例分别为 7.84%及-0.09%。国内销售2016 年度、2015 年度及 2014 年度，公司来自中国的销售收入占公司营业收入的比例分别为 4.4%、5.2%和 6.0%。公司向中国地区的授权经销商及少数定制客户销售产品。截至本招股说明书签署日，公司已在国内拥有相对完善的销售渠道体系，合作的 11 家核心授

259、权经销商覆盖全国重点省份城市。该销售渠道体系基本保障了现有产品、新产品及未来产品的市场需求。公司计划继续增加授权经销商数量、扩展分销渠道，捕捉中国未来不断提升的统一通信市场机遇，增加产品在中国的市场份额。下表列示公司在报告期内于中国境内的 Yealink 自主品牌及 ODM 产品销售情况：单位：万元项目项目2016 年度年度2015 年度年度2014 年度年度金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比自主品牌3,930.1795.80%3,207.5992.42%2,491.2085.66%ODM 产品172.194.20%263.247.58%416.9614.34%合计合计4,102

260、.35100%3,470.83100%2,908.17100%对经销商的销售报告期内，公司主要向授权经销商直接销售公司的产品，公司与授权经销商签署授权经销协议。为了在区域市场建立稳定的销售渠道，公司可能在公司认为适合的每个区厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-93域挑选多家授权经销商。公司可能给予个别授权经销商独家区域销售权利。公司的授权经销商经过严格的筛选，公司每年均会评估授权经销商的表现。公司的评估标准包括其技术知识水平、销售表现及增长、合作意愿、市场推广能力和服务能力等。报告期内，公司未发生授权经销商转换率大幅波动的情况。下表列示报告期内公司授权经

261、销商的变动情况：2016 年末年末2015 年末年末2014 年末年末期初授权经销商数量979167新增授权经销商数量112129终止授权经销商数量17155续约授权经销商数量807662授权经销商存续比例82.47%83.52%92.54%期末授权经销商数量919791期末授权经销商增幅-6.19%6.59%35.82%报告期内不同地区授权经销商数量如下表所示：地区地区授权经销商数量授权经销商数量2016 年年2015 年年2014 年年欧洲323129北美洲777亚洲182220南美洲131312非洲775大洋洲322中国大陆111516合计合计919791注：亚洲包括中东及中国港澳台地区

262、（不含中国大陆地区），下同。报告期内不同地区经销商收入的变化情况如下表所示：单位：万元地区地区2016 年年2015 年年2014 年年金额金额占比占比金额金额占比占比金额金额占比占比欧洲37,420.8044.23%25,079.6840.67%17,160.6439.16%北美洲26,168.0430.93%20,021.0432.47%13,414.3030.61%亚洲注4,301.995.08%3,946.406.40%3,745.888.55%厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-94南美洲3,319.393.92%2,954.314.79%2,

263、814.196.42%非洲4,111.854.86%2,779.554.51%2,206.725.04%大洋洲5,357.966.33%3,677.835.96%1,985.204.53%中国大陆3,930.174.65%3,207.595.20%2,491.205.69%合计合计84,610.19100.00%61,666.40100.00%43,818.14100.00%授权经销商的增加主要由于公司不断开发新销售区域及做深做透现有销售区域。公司与授权经销商终止合作关系的情况较为有限，主要是由于该等授权经销商的过往表现未能达到公司的预期。公司所有授权经销商均为独立第三方，公司和授权经销商之间

264、并未相互持有权益。公司与授权经销商签署的框架经销协议由公司统一提供模板，就授权经销商销售产品的区域范围、产品型号、销售业绩目标、双方权利义务、付款安排、质量保证、反商业贿赂、保守商业秘密等进行约定，签订合同时，经双方蹉商，授权经销商可在公司提供的框架经销协议上进行细节条款的修改。大部分经销商合同期限为一年，合同期满后，公司对授权经销商上一合同年的绩效进行考评，并根据考评结果确定是否续签。i.框架分销协议的一般性条款公司与授权经销商一般签订为期一年的框架分销协议。框架分销协议的主要条款一般包括：a.地理限制公司将特定地区的产品分销权授予授权。b.产品型号公司在经销合同中约定了授权经销商分销的具体

265、产品型号。c.最低销售承诺公司一般要求授权经销商在协议期间承诺最低销售量，以便公司对其进行考核。若授权经销商没有达到协议规定的承诺最低销售量，公司保留终止协议的权利。d.双方权利义务授权经销商需保证充足的库存以满足市场需求，在每月第五个工作日之前上报月度销售情况报告（POS 报告），遵守并维持销售渠道秩序，不得进行低价恶意竞争，设定厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-95需为亿联产品投入的销售和技术人员最低人数要求。公司需向授权经销商的市场营销活动提供一定的资金补贴。e.付款安排授权经销商应该按照和公司约定的付款条件及时付款。公司向境外授权经销商的产品报

266、价通常以美元计价。f.质量保证授权经销商需在收货十天之内检查产品是否存在质量、包装和数量的问题，并就任何数量短缺或质量问题立即向公司汇报。公司就产品送达之日起提供 18 个月的产品质量保证。g.反商业贿赂授权经销商不得以任何方式向公司人员行贿。h.保守商业秘密公司的授权经销商同意不会披露公司提供的保密资料，尤其是在产品定价方面，并防止该等数据未经授权而使用和传播。i.知识产权公司的授权经销商未取得公司事先书面同意，不可擅自使用公司的相关知识产权，且只可从事框架分销协议中约定的销售活动。公司的授权经销商未取得公司事先书面同意，不得注册与公司品牌有关的域名，且必须无条件归还有关域名。ii.经销商渠

267、道的层级分布发行人经销商渠道层级分布如下图所示：厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-96首先，授权经销商与发行人签订框架经销协议，以买断的方式从发行人处直接采购产品并付款给发行人。其次，授权经销商在其授权经销的市场区域内向下游客户，即分销商、运营商、系统集成商销售产品。第三，在分销商这一层级，每一个授权经销商下面的分销商数量众多，大部分情况下分销商只有一个层级，即分销商直接将产品销售给运营商、系统集成商及最终用户。发行人产品的最终用户包括类似中国平安、京东的客服中心等在内的呼叫中心及分布于各个行业的中小企业，如医院、教育、餐饮、电力、银行、政府事业单位等

268、行业。iii.各层分销商或客户间的合作模式首先，分销商作为统一通信行业流通中间环节，其向授权经销商采购产品，发行人与分销商之间并无直接的交易或资金往来。针对具有销售增长潜力的分销商，发行人与授权经销商会一同拜访该类分销商，协助授权经销商对其进行销售和技术服务方面的培训。因此，发行人与部分分销商之间的合作仅限于间接的业务往来。第二，运营商在统一通信市场中的影响力逐渐提升，发行人已将运营商作为重点发展的目标客群，并在合作关系建立、产品研发服务、客户关系维护与售后服务方面给予运营商大力支持。一般情况下，发行人通过授权经销商向运营商供货，发行人产品中心、研发部门对运营商提出的产品开发需求进行确认和研发

269、设计，发行人会派遣技术人员常驻运营商现场服务，对运营商的技术服务人员进行培训和售后支持，及时解决出现的产品使用和软件技术问题。在合作过程中，发行人销售人员也会对运营商保持高频的拜访（通常每月一次），以了解运营商的销售情况和最新市场开拓计划。因此，在经销模式下，发行人通过授权经销商向运营商供货，同时向运营商提供多样的售前售后服务和技厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-97术支持。第三，系统集成商以其技术集成能力，将包括发行人终端话机在内的产品以及服务器等企业办公通信产品打包销售给企业用户，并向购买用户提供技术服务。系统集成商通常从授权经销商或分销商处采购发

270、行人产品，与发行人不发生直接的业务或资金往来，必要时发行人协助授权经销商向系统集成商进行技术服务培训。因此，发行人与部分系统集成商之间的合作仅限于间接的业务往来。发行人与授权经销商的下游客户不存在关联关系。iv.管理授权经销商为管理授权经销商并避免授权经销商之间出现相互的恶意竞争，公司通过授权经销商的销售情况报告分析其销售行为，通过其提交的库存报告实时监控渠道库存状况，以便公司及时安排销售策略及预先安排相应的采购及生产活动。若公司认为授权经销商的存货超出合理水平，公司会建议该授权经销商相应调整其下次采购量。通过该等程序以及实施无退货政策（次品或破损产品除外），公司能确保向授权经销商的销售真实反

271、映产品的市场需求。此外，公司借助销售情况报告以及公司销售及营销人员的监控，确保公司的授权经销商经营业务符合框架分销协议的条款及要求，追踪公司区域授权经销商之间的竞争状况。公司如发现任何违规活动，将通知有关的授权经销商，要求授权经销商于特定时限内终止违规活动。公司授权与公司有长期合作关系的授权经销商在其贸易名称、网站、域名及销售推广活动中使用公司的品牌名称。除公司的框架分销协议中已经约束的知识产权授权使用许可外，在公司视为恰当的情况下，公司或与该等授权经销商额外订立相关保障协议（包括保密协议），以进一步保障公司免受任何未经授权使用公司品牌名称、商标所带来的负面影响。此外，公司会定期监督授权经销商

272、使用公司的品牌名称、商标的情况，包括审阅授权经销商的网站内容。此外，有关授权经销商会在网站显眼处标明其为公司的授权经销商。报告期内，公司并未发现任何授权经销商未经授权使用公司知识产权的情况，亦未收到任何由于未经授权使用公司知识产权导致的投诉、诉讼及纠纷。综上，发行人已建立了完善的经销商管理内部控制制度，内控制度得到有效执行。v.主要授权经销商基本情况厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-98授权经销商名称授权经销商名称前十大授权经销商排名前十大授权经销商排名2014 年年2015 年年2016 年年American Technologies,LLC112A

273、LLNET GMBH Computersysteme 及ALLNET-ITALIAS.p.A321ALLOY COMPUTER PRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD 及 Alloy ComputerProducts LLC467TeleDynamics236YEALINK(UK)LTD.743IPMATIKA,LLC589CommLogik Corporation9NETXUSA,LLC74Lydis B.V.655Jenne,Inc.89EVEN FLOW DISTRIBUTION PTY LTD.10BD ENTREPRISE NETWORKING LIMITED10MIA

274、TELECOMMS PTY LTD10Verizon Sourcing LLC8报告期内，前十大授权经销商的主营业务、注册时间、注册地址、股权结构及实际控制人、合作历史、行业地位、业务规模如下：a.American Technologies,LLC股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（美元）认缴出资额（美元）持股比例（持股比例（%）JOHN MOLINO4,50045.00DANIEL SHURMATZ4,50045.00DAVID VANCE1,00010.00实际控制人实际控制人 JOHN MOLINO/DANIEL SHURMATZ注册时间注册时间2006 年 03 月 29 日注

275、 册 资 本注 册 资 本（已发行股（已发行股本）本）10,000 美元注册地注册地11 JAMISON RD.,SUITE 1059 ELMA,NY 14059主营业务主营业务通讯产品分销合作历史合作历史自 2010 年起与发行人建立合作关系，系发行人美国的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模具备极强的技术支持实力和售前售后服务能力，在美国IP通信产品分销领域较为知名，年销售收入在 4,000 万美元左右。厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-99b.ALLNET GMBH Computersysteme/ALLNET-ITALIA S.p.AA

276、LLNET GMBH Computersysteme股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（马克）认缴出资额（马克）持股比例（持股比例（%）BAUER WOLFGANGMARKUS100,000100.00实际控制人实际控制人 BAUER WOLFGANG MARKUS注册时间注册时间1991 年 5 月 27 日注册资本注册资本100,000 马克注册地注册地Maistr.2,82110 Germering主营业务主营业务通讯、网络、电脑相关产品分销合作历史合作历史2008 年起与发行人建立合作关系，系发行人德国的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模在德国 VoIP 类产品分销市

277、场排名位居前列，2015 年和 2016 年销售收入分别为 7,000万和 8,500 万欧元左右ALLNET-ITALIA S.p.A股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（欧元）认缴出资额（欧元）持股比例（持股比例（%）BAUER WOLFGANGMARCUS540,00036.00PAPADOPOULOSCOSTANTINOS405,00027.00PAPADOPOULOS EMILIANO405,00027.00DE MARCHI DIEGO150,00010.00实际控制人实际控制人BAUER WOLFGANG MARKUS注册时间注册时间2000 年 04 月 07 日注册资本

278、注册资本1,500,000 欧元注册地注册地CASALECCHIO DI RENO(BO)VIA FUCINI 2,CAP 40033主营业务主营业务通讯、网络、电脑相关产品分销合作历史合作历史自 2009 年起与发行人建立合作关系，系发行人意大利的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模位居意大利同行业内市场份额领先，2015 年销售收入超过 3,000 万欧元c.YEALINK(UK)LTD.股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（英镑）认缴出资额（英镑）持股比例（持股比例（%）Pennine Telecom(Holding)Limited1,000100.00实际控制人实际控制人

279、ANDREW JOHN ROBERTS注册时间注册时间2009 年 3 月 23 日注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）1,000 英镑注册地注册地PENNINE HOUSE SALFORD STREET BURYLANCASHIRE BL9 6Y厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-100主营业务主营业务通讯产品分销合作历史合作历史自 2009 年起与发行人建立合作关系，只代理并销售发行人的产品行业地位行业地位/业业务规模务规模母公司 Pennine Telecom 具有多年通讯产品分销行业经验，年销售收入约 1 亿美元，YEALINK(UK)LT

280、D.2015 年和 2016 年销售收入约为 650 万和 1000 万美元d.NETXUSA,LLC根据 NETXUSA,LLC 的说明并根据美国上市公司 Ingram Micro Inc.(NYSE:IM)于2016年3月17日 在 其 官 方 网 站 上 发 布 的 公 告 信 息（https:/ 已经被 Ingram Micro Inc.收购。被收购前，NETXUSA,LLC 相关信息如下：主要股东及主要股东及实际控制人实际控制人Tom Boone注册时间注册时间2003 年 11 月 20 日注册地注册地231 Beverly Road Greenville,South Caroli

281、na 29609,United States主营业务主营业务通讯产品分销合作历史合作历史自 2011 年起与发行人建立合作关系，系发行人美国的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模北美著名的渠道分销商之一，专注服务于运营商市场，年销售收入超过 1 亿美元e.Lydis B.V.股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（欧元）认缴出资额（欧元）持股比例（持股比例（%）VICROS HOLDING18,000100.00实际控制人实际控制人Cornelis Heide注册时间注册时间2013 年 7 月 2 日注册资本注册资本18,000 欧元注册地注册地ANTENNESTRAAT 33，

282、1322AH ALMERE主营业务主营业务通讯设备的分销合作历史合作历史自 2013 年起与发行人建立合作关系，系发行人荷兰的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模客户包括荷兰、比利时、卢森堡等地多家电信运营商。在荷兰 VoIP 终端分销市场份额排名位居前列，2016 年销售收入约为 1000 万欧元f.TeleDynamics股权结构股权结构（权权益比例）益比例）合伙人名称合伙人名称认缴出资额（美元）认缴出资额（美元）James Happy Feller（普通合伙人）经沟通，该客户未提供认缴出资额相关材料及信息另一合伙人（合伙人名称不明）经沟通，该客户未提供认缴出资额相关材料及信息厦门

283、亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-101实际控制人实际控制人James Happy Feller 以普通合伙人身份 100%控制 TeleDynamics注册时间注册时间2009 年 01 月 12 日注册资本注册资本（出出资总额）资总额）5,000,000 美元注册地注册地2200 WHELESS LANE AUSTIN,TX 78723主营业务主营业务通讯产品和电子产品的分销合作历史合作历史自 2013 年起与发行人建立合作关系，系发行人美国的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模在美国的通讯产品和电子产品领域拥有超过 30 年的行业经验及销售能

284、力，2015 年销售收入约 5,400 万美元g.ALLOY COMPUTER PRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD/Alloy ComputerProducts LLCALLOY COMPUTER PRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD股权结构股权结构股东名称股东名称认购股数（股）认购股数（股）A 类持股比例（类持股比例（%）A.C.P.PTY,LTD23,636（A 类股 56，B 类股23580）100.00AET NOMINEES PTY,LTD26（B 类股）0WILLIAMS,JOHN DENNIS6（B 类股）0实际控制人实际控制人John Will

285、iams注册时间注册时间1985 年 12 月 17 日注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）23,668 澳元，其中 A 类股 88 澳元，B 类股 23,580 澳元注册地注册地28TH FLOOR,140 WILLIAN STREET,MELBOURNE.3000主营业务主营业务网络和通信设备的制造与分销合作历史合作历史自 2009 年起与发行人建立合作关系，系发行人澳大利亚的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模在澳大利亚中小企业市场占有较大市场份额，年销售收入在 1,200 万美元左右Alloy Computer Products LLC股权结构股权结构股东名称股东名称认缴

286、出资额（美元）认缴出资额（美元）持股比例（持股比例（%）ALLOY COMPUTERPRODUCTS(AUSTRALIA)PTY LTD10,000100实际控制人实际控制人John Williams注册时间注册时间2009 年 07 月 21 日注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）10,000 美元注册地注册地1226,ALDERWOOD AVE SUNNYVALE,CA主营业务主营业务批发销售网络和通信产品合作历史合作历史自 2009 年起与发行人建立合作关系，系发行人美国的授权经销商厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-102行业地位行业地位/

287、业业务规模务规模年销售收入超过2,000万美元，其客户包括当地行业知名的Total Peripherals Group/AGCNetworks Ltd.等h.IPMATIKA,LLC股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（卢布）认缴出资额（卢布）持股比例（持股比例（%）MIKHAIL VSOV40,00033.33ANDREI VSOV40,00033.33EFIM VSOV40,00033.33实际控制人实际控制人MIKHAIL VSOV注册时间注册时间2008 年 12 月 12 日注册资本注册资本120,000 卢布注册地注册地俄国主营业务主营业务网络通讯设备的分销合作历史合作历史与

288、发行人于 2008 年开始建立合作关系，系发行人俄罗斯的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模主要客户涵盖当地知名的运营商 Rostelecom 和 Kazakhtelecom 等，年销售收入在 600万美元左右i.MIA TELECOMMS PTY LTD股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（澳元）认缴出资额（澳元）持股比例（持股比例（%）Malcolm Driessel Trust70,00070Bradley Milne30,00030实际控制人实际控制人Malcolm Driessel Trust注册时间注册时间2009 年注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）100,

289、000 澳元注册地注册地NORTH SYDNEY NSW 2059 AUSTRALIA主营业务主营业务电信硬件和外围设备分销合作历史合作历史自 2013 年起与发行人建立合作关系，系发行人澳大利亚的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模客户包括当地知名的运营商 Total Peripherals Group/Vocus Communications 等，年销售收入约为 1,000 万美元j.Jenne,Inc.股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额认缴出资额持股比例（持股比例（%）Raymond Jenne经沟通，该客户未提供认缴出资额及持股比例相关材料及信息Dean JenneRo

290、se Jenne实际控制人实际控制人Rose Jenne注册时间注册时间1986 年厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-103注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）1,200,000 美元注册地注册地33665 Chester Rd.Avon,OH 44011主营业务主营业务销售 IP 电话，数据和网络、音频和视频会议、安全和监控技术产品，包括中小企业和企业市场的设备和软件，托管和开源，云解决方案合作历史合作历史自 2013 年起与发行人建立合作关系，系发行人美国的授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模是北美著名的通信产品分销商之一，业务主要涵

291、盖了 VoIP 话机、音视频会议系统、数据及安全技术产品等，年销售收入为 3.8 亿美元左右k.BD ENTREPRISE NETWORKING LIMITED股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（欧元）认缴出资额（欧元）持股比例（持股比例（%）RRC BUSINESSTELECOMMUNICATIONLIMITED32,562,500100.00实际控制人实际控制人Mikhail Kossilov注册时间注册时间2000 年 7 月 4 日注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）32,562,500 欧元注册地注册地12,ESPERIDON STREET 4TH FLOOR,1087

292、 NICOSIA,CYPRUS主营业务主营业务销售 VoIP 相关产品合作历史合作历史自 2014 下半年起与发行人建立合作关系，2015 年正式成为发行人在俄罗斯的第二家授权经销商行业地位行业地位/业业务规模务规模在俄罗斯网络通讯类分销市场份额排名位居前列，年销售收入超过 1 亿美元l.CommLogik CorporationCommLogik Corporation 自 2011 年开始与发行人建立合作关系，于 2015 年与发行人停止合作。经中介机构与 CommLogik Corporation 相关人士沟通，该客户因公司自身经营不善已倒闭，拒绝提供自身基本情况的相关资料。m.EVEN

293、 FLOW DISTRIBUTION PTY LTD.股权结构股权结构股东名称股东名称认缴出资额（美元）认缴出资额（美元）持股比例（持股比例（%）Adrian Bush3,333.33333.33Robert Gilmour3,333.33333.33Mark Slingsby3,333.33333.33注册时间注册时间2005 年 02 月 01 日注册资本注册资本（已已发行股本）发行股本）10,000 美元注册地注册地南非主营业务主营业务IT 和电信相关硬件产品经销合作历史合作历史自 2009 年起与发行人建立合作关系，系发行人南非的授权经销商厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并

294、在创业板上市招股说明书1-1-104行业地位行业地位/业业务规模务规模在南非统一通信市场份额排名位居前列，年销售收入为 900 万美元左右n.Verizon Sourcing LLC股权结构股权结构股东名称股东名称持股比例（持股比例（%）Verizon Communications Inc.100.00注册地注册地美国经营范围经营范围信息技术、无线产品及娱乐产品提供商行业地位行业地位/业业务规模务规模全球领先的信息技术产品提供商，集团公司 2015 年度销售收入 1,316 亿美元 对运营商及平台商客户的销售公司重视发展与运营商及平台商客户的长期业务合作关系。平台商作为大客户销售潜力较大，产品

295、定制化需求较多。平台商客户在某些特定区域或细分市场具有较好的市场占有率和品牌影响力，公司通过直销模式能更好地掌握平台商的产品需求与销量变化，建立与平台商持久的合作关系；平台商具有综合的技术服务能力，通过集成不同的通信产品设备，以统一的品牌为企业用户提供通信解决方案，公司产品为其中的重要组成部分。因此，公司向平台商客户直接销售产品并提供服务，报告期内平台商从公司处直接采购的产品均 ODM 产品。针对运营商客户，早期发行人通过授权经销商向其供货，运营商客户采购的产品多以发行人自主品牌为主；后期随着运营商市场的进一步开拓，发行人逐步与规模更大的运营商客户直接建立合作关系。该等运营商客户所在区域通常有

296、较高的市场占有率、良好的品牌美誉度、较强的产品与市场规划能力以及采购能力，其内部政策通常要求直接向原厂商采购定制产品。对于有明确此类需求的运营商客户，发行人通常会满足其需求，与该等运营商客户直接签订框架采购协议或战略合作协议，并直接向其供货。因此，体现在发行人销售收入经审计财务数据上，发行人与运营商直接交易所产生的销售收入定义为运营商销售收入；目前仍有部分运营商客户要求通过其所在国家的授权经销商供货，该部分通过授权经销商所产生的销售收入定义为授权经销商销售收入。报告期内，在直销模式下运营商客户采购的统一通信终端产品主要以 SIP 桌面电话终端的 T4 系列为主、T2 系列为辅，同时有少量 DE

297、CT 无线电话终端产品及其他配件。由于运营商客户并未向发行人提供向最终用户的销售产品的具体情况，发行人无法准确统计通过运营商将产品销售给最终用户的具体名称和销售金额。但是发行人通过与厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-105运营商日常沟通以及销售人员和技术服务人员对最终用户的拜访和现场服务的过程中，了解了最终用户的行业特征、产品需求和技术要求等信息，发行人产品最终用户主要为呼叫中心以及规模从几名员工到几千名员工不等的数以万计的中小企业客户，这些最终用户广泛分布于各个行业，如医院、教育、餐饮、电力、银行、政府事业单位等行业，小的如餐厅、超市等，大的如花旗银

298、行、卡塔尔航空、京东、58 同城、中国平安等知名企业。据发行人统计，2016 年来自运营商客户的销售收入占发行人总销售收入的比重约 25%-30%，其中不乏包括 British Telecom（英国电信）、Telefonica（西班牙电信）、KPN（荷兰电信）、PCCW（香港电讯盈科）和 Telstra（澳大利亚电信公司）等在内的大型电信运营商。公司一般与上述平台商和运营商两类 ODM 客户签订为期 1-5 年的框架采购协议，协议的主要条款包括价格、付款安排、保密、终止、售后服务以及其他权利及责任，运营商和平台商的采购订单载有销售主要条款，包括价格、付款方式、交付方式、信贷期、质量标准及产品规

299、格等。（3）技术服务公司的技术服务人员与销售人员紧密合作，为客户提供一系列增值服务，一是售前支持，包含统一通信产品需求及规格定制、解决方案提供；二是培训服务，用于培养渠道分销商或是部分大客户的销售和服务能力，包含产品，销售，技术相关培训；三是客户售后服务，包含安装及部署产品的技术咨询和问题解决，亿联技术服务中心为重点区域用户提供 7*24 小时诊断和维修服务，公司亦对个别情况提供现场技术支持。（4）其他与销售相关的政策及事项 付款及信贷政策公司与授权经销商及客户签署的框架协议中会约束付款及信贷政策。对于境内销售，公司通常要求授权经销商及客户在公司产品运输前预缴全部款项；对于国际销售，在大多情况

300、下，公司会要求授权经销商及客户预缴全数款项或以信用证方式作担保。公司向个别合作时间长、信誉良好的客户提供信贷期，一般为 30-60 天。如考虑货物运输在途时间，公司的应收账款自出货日期起计 30-120 天内到期。公司会根据需要每年评估授权经销商及客户的信贷情况，并根据其信贷情况进行评估打分。就公司提供信贷期的客户，公司会向中国出口信用保险公司购买出口信贷保险以减低信贷风险。就公司告厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-106期内购买的出口信贷保险具体信息，详见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“一、重要合同”之“（五）保险合同”。报告期内，未发生任

301、何重大违反或延长信贷期的情况。定价政策公司根据区域市场及其竞争态势、船上交货价（FOB）或到岸价（CIF）为产品定价。公司亦会不时调整产品销售价格，主要根据市场情况及相关市场类似产品的平均售价。报告期内，公司的主要产品价格呈小幅下降趋势。质量保证公司产品的质保期一般为自产品生产日期后 12-18 个月。针对公司的授权经销商及其他客户，公司一般会提供每张产品订单额外 1%出货量以覆盖运输损耗或产品质量缺陷，该 1%产品为附赠产品，公司并未就该等产品向授权经销商及其他客户收取费用。除上述安排外，公司只会就产品质保期内出现的重大故障或损坏安排换货或接受退货。公司并不接纳授权经销商退回未出售的货品。若

302、质量问题因原材料、故障或零部件所致，公司可能根据框架供应协议向供应商寻求赔偿。报告期内，公司的产品未出现重大质量问题，客户亦未出现大量退货的情况，公司也未因为有关产品质量问题导致任何重大产品责任或其他法律诉讼。交付方式公司国际销售的产品一般为海运或空运，而中国销售的产品则一般以快递运送。公司按照客户要求发货并报关出口后即将产品相关的所有重大风险报酬及所有权转让予客户，并确认销售收入。公司大部分境外客户会指定物流安排并负责运输成本。4、盈利模式、盈利模式公司的盈利模式为向授权经销商及其他客户销售统一通信终端产品并提供解决方案服务。统一通信授权经销商及其他客户收到产品并向公司支付产品和服务价格，是

303、公司的核心收入来源。5、经营模式形成原因、影响因素及变动趋势、经营模式形成原因、影响因素及变动趋势（1）经营模式的形成原因统一通信行业产品主要包括系统级产品及终端级产品。公司定位于终端产品的研发厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-107及销售，主要采用“产品销售为主、配套服务为辅”的盈利模式。由于系统产品需要大量的资源及前期投入，国内外系统级产品主要被进入行业较早的 Cisco、Avaya 等大型企业所垄断。系统产品厂商的战略定位主要在系统和平台产品，其对终端产品的采购具有一定的开放性，本公司正是抓住这一机会进入统一通信行业终端市场。随着统一通信行业的发

304、展，对行业整合能力的要求越来越高，对终端产品提供商的专业化能力要求也越来越高，系统厂商自行生产所有的终端产品已无法与其自身的成本效益相匹配；另一方面，技术创新和改革已迫使终端产品提供商不断升级产品线及研发创新产品，以满足新的技术和市场需求。公司明确“统一通信终端解决方案提供商”这一企业定位，且目标市场客户主要定位于中小企业，帮助企业实现互联互通，提高办公沟通效率。公司从成立至今一直沿袭现有的经营模式。从采购模式来看，公司高度重视产品质量及客户服务，故对原材料及零部件实施源头控制，所有原材料及零部件均由公司统一采购，此举一方面保障了产品性能，另一方面保证了产品的质量稳定性；从生产模式来看，外协生

305、产有效降低了企业的经营风险及成本，使公司可以在研发、销售及客户服务方面投入更多的资源，强化公司的核心竞争力；从研发模式来看，自主研发对于科技型企业尤为重要，企业技术水平的高低直接决定了产品及服务能力、市场推广能力和客户认可度，特别是在日新月异的通信行业，技术水平的高低直接决定了企业的成败；从管理模式来看，公司拥有清晰的组织架构及职责分工，管理机构健全有效，可以满足企业发展的需求；从营销模式来看，分销体系是统一通信终端行业的惯常做法，其主要取决于产品特点、产品销售区域的分散性、针对目标用户群等因素，鉴于公司产品向全球范围内的中小企业客户销售，综合考虑销售规模、产品推广效率、营销成本和服务模式等因

306、素，分销模式为企业营销提供了一种高效的解决方案，与此同时，随着企业规模的扩大及区域销售的深入，公司未来有可能尝试其他销售模式，以满足特点区域市场的销售特点。（2）影响公司经营模式的关键因素及变动趋势影响公司经营模式的主要因素包括：统一通信终端行业的变化趋势、统一通信终端产品的技术更新换代、境内外客户对于统一终端产品的功能及服务需求、发行人销售模式的转变。随着统一通信终端解决方案的更新换代，公司将持续改进现有产品功能并积极探索与软件终端产品的结合，不断提升售前售后的客户服务能力及及时响应能力。随着统一通信市场的培育及发展，全球范围内对统一通信终端产品的需求不断提厦门亿联网络技术股份有限公司首次公

307、开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-108升，通信终端销售仍然是未来统一通信市场的主要经营模式，行业整体需求带动了公司主打 SIP 产品的销量不断提升。随着企业对视频通讯需求的提升及统一通信技术逐步多样化，VCS 产品需求不断提升；办公多元化需求使软件终端随着互联网的发展趋势，逐步变为一种重要的统一通信工具；云技术的发展也带动了整个统一通信行业技术水平、产品功能及服务能力的跨越式提升。随着通信服务低成本化及使用门槛的不断降低，企业未来将不再需要自行建设内部通讯系统，即可通过购买服务商提供的系统解决方案包来满足通信需求，该等系统解决方案包运维成本低、无设备购置费用，且可以更好地实现跨屏或跨

308、企业之间的协作。（五）主要业务创新模式（五）主要业务创新模式1、主营业务的独特性与创新性、主营业务的独特性与创新性不管是早期的程控交换机还是近年来的 IP 通信系统，最为昂贵的始终是硬件设备，要建一套企业内部的通信系统，只有少数大型企业用户才能够负担起高昂的设备开支。因此，统一通信从一开始即定位于高端市场，Cisco、Avaya、Polycom、华为等概莫能外。公司敏感捕捉到中小企业的市场机会，将主营业务定位于为国际上的中小企业提供统一通信终端产品，此定位与 Cisco 等形成了一个严格的市场区分；而国内，参与到国际统一通信终端行业竞争的企业更少。因此，这一独特定位既找到了细分市场空间，又能充

309、分发挥中国制造性价比的优势。在众多通信协议中，公司选择了最具开放性与扩展性的 SIP 协议，陆续推出基于开放 SIP 协议的统一通信终端，并积极推动与行业内 80 多个主流的 IP-PBX、Gateway、Hosted-PBX/Centrex 厂商的产品互联互通、兼容集成，并与各细分领域的统一通信厂商建立了战略性合作关系，一起构建行业内基于中小企业市场的生态圈解决方案。此举为亿联未来发展云通信构建了良好的技术和资源基础。2、发行人的持续创新机制、发行人的持续创新机制持续创新能力的建设首先需要一个良好的研发运作体系做保障。亿联从 2012 年开始导入集成产品开发（Integrated Produ

310、ct Development，简称“IPD”）的开发理念和流程。将新产品开发视作一项投资决策，一是极其重视市场需求和竞争分析的创新，通过逐步摸索建立了一套产品需求分析的流程和操作规范；其次，通过 IPD 对产品开发进行有厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-109效的投资组合分析，在开发过程设置检查点，通过阶段性评审来决定项目的开发节奏和需求变动；三是采用跨部门的项目开发团队，通过异步开发模式，将项目计划和接口设计有效实施，尽量缩短产品的上市时间。统一通信最为核心的技术是音视频技术。目前 VoIP 终端通常是采用上游主芯片厂家或第三方提供的音视频引擎开发包

311、，继承性和可扩展性差。本公司投入大量资金成功研发出自己的音频引擎和视频引擎，为便捷实现软件移植和平台切换打下良好基础，同时省去了不菲的向第三方购买音视频引擎的授权费用，音视频引擎的成功开发成为亿联进行差异化竞争的一个关键点。同时，本公司极其重视和鼓励技术的微创新，采用高价值创造、多层激励的方法激发员工创新的积极性。引导研发人员在实现产品功能的同时，时刻去感知和关注用户体验，提高用户对公司产品的认同度。（六）公司自设立以来主营业务的发展变化进程（六）公司自设立以来主营业务的发展变化进程报告期内，公司所从事的统一通信终端主营业务未发生重大变化。随着统一通信行业的技术革新，公司不断加强产品和技术实力

312、，并于 2015 年年初推出 VCS 产品，进一步完善了统一通信终端产品线。自设立以来，公司以“创造 IP 通信价值，享受 IP 通信乐趣”为使命，始终专注于技术创新与服务优化。按公司业务拓展及演变时间、产品线变化趋势、产品技术及服务能力的提升，公司业务发展经历了以下四个阶段：时间时间第一阶段第一阶段（2001-2004 年）年）第二阶段第二阶段（2005-2009 年）年）第三阶段第三阶段（2010-2014 年）年）第四阶段第四阶段（2015 年至今）年至今）阶段描述业务初创阶段，明确定位于企业 VoIP终端市场，从基于USB 的 Skype 电话切入国际市场业务成长阶段，明确定位于基于

313、SIP 协议的终端市场，初步建立自主品牌业务发展阶段，随着近年来的技术革新，公司主动推动以技术创新为主的发展模式，初步完成全球销售渠道的建设，并在国内外市场建立领先的市场地位业务转型阶段，随着办公通信方式的多元化，公司开始构建 VCS、软件终端及云服务平台，打造统一通信生态链主要产品USB 通 信 终 端（Skype 电话）百兆 SIP 通信终端、USB 通信终端百兆及千兆 SIP 通信终端、视频终端、DECT 终端VCS 产品正在开发产品：软件终端、云服务器、VCS 服务器市场开拓产品成功进入国际市场产品在国内外受到好评，初步确立全球市场地位产品在国内外的知名度进一步提升，公司整体品牌价值不

314、断提升不断优化产品线，满足客户日益变化的功能需求；进一步提升服务质量及响应速度；积极拓展新的运营商及平台商厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-1102001-2004 年，公司处于业务初创期，在明确定位于企业 VoIP 终端市场同时，于2004 年成功研发基于 USB 的 Skype 电话终端并成功进入国际市场，奠定了公司后续发展的基础，同时更坚定了网络通信终端的研发方向。2005-2009 年，公司步入业务成长期，明确定位于基于 SIP 协议的终端市场，初步建立了自主品牌。在基于 USB 的 Skype 电话终端获得成功的同时，公司提前布局基于SIP

315、通信协议的 VoIP 终端的研发及市场拓展，后获得国际市场的认可。在此阶段，公司在专注产品本身、建立技术服务体系的同时，逐步加强与上游芯片供应商、下游运营商及平台商的沟通与协作。2010-2014 年，公司业务进一步发展，公司主动推动以技术创新为主的发展模式，初步完成全球销售渠道的建设。公司在继续丰富百兆系列产品线的基础上，顺应全球基础网络的发展变化趋势，积极研发千兆系列产品，并适时推出了视频电话终端和 DECT无线终端，研发实力的提升保障了产品的市场竞争力，公司 VoIP 终端设备的市场份额得到进一步巩固和扩大。2015 年至今，随着办公通信方式的多元化，公司步入业务转型阶段，公司在不断加强

316、现有产品的技术创新基础上，成功研发并推出 VCS 视频会议系统、CP 会议终端等其他统一通信产品，并开始构建基于 VCS、软件终端及云服务平台的统一通信生态链。同时，随着企业品牌效应的显现，公司将积极拓展新的运营商及平台商客户。（七）报告期内公司提供主要产品及服务的流程图（七）报告期内公司提供主要产品及服务的流程图1、产品开发及生产流程图、产品开发及生产流程图厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-1112、技术服务流程图、技术服务流程图3、公司主要产品的工艺流程图、公司主要产品的工艺流程图厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

317、1-1-112二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）行业主管部门、行业监管体制和主要法规政策（一）行业主管部门、行业监管体制和主要法规政策1、行业主管部门、行业主管部门根据中国证监会 2012 年 12 月发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码“C39”）。公司所在的通信设备制造行业由我国通信行业管理部门进行管理和监督，主管部门为国家工业和信息化部以及各省市信息产业厅（局），其主要职能包括：研究制定行业总体发展战略和方针政策；订立行业技术体制和技术标准；会同国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局

318、等有关部门制定软件企业认证标准并负责软件企业及产品的认证和管理；行业统计及行业信息发布；对行业进行宏观调控，指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。公司是厦门市软件行业协会的会员企业，该协会是厦门软件企业的团体组织，成立于 1999 年，其主要职能包括：根据工业和信息化部的授权，负责本地区软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；宣传、贯彻、落实政府的软件产业政策；开展行业调查，提出本行业区域性发展规划及技术经济政策的咨询建议；订立行规行约，提高行业自律；开展技术交流和对外合作交流等。中国实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度。软件企业认定和软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化

319、部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。2、行业监管体制、行业监管体制公司研发生产的统一通信产品畅销六大洲 106 个国家和地区，产品的研发、生产需厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-113要符合行业权威国际组织制定的基础标准，如国际电信组织联盟（ITU-T）推出的基于分组的多媒体通信系统标准（H.323）以及国际互联网组织（IETF）发布的信号初始化协议（SIP）；除此之外，还需通过目标市场所在国的认证体系（如美国的 FCC 认证、欧盟的 CE 认证、澳洲 A/C-Tick 认证及埃及 NTRA 认证等）以及兼容各地区不同通信系统

320、的接口要求。3、主要法规政策、主要法规政策中国把包括通信技术在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。与通信行业、通信设备制造业、通信终端设备制造业相关的现行主要政策如下表：序序号号发布部门及发布部门及时间时间文件名称文件名称主要相关内容主要相关内容1国务院2015 年国务院关于印发的通知提出坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力；鼓励推动核心信息通信设备体系化发

321、展与规模化应用。2国务院2013 年国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见提出实施“宽带中国”战略，加快宽带网络升级改造，持续推进电信基础设施共建共享；鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业协作，研发各类新型信息消费电子产品；支持民间资本在互联网领域投资，鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。完善电信、互联网监管制度和技术手段，保障企业实现平等接入，用户实现自主选择。3国务院2013 年国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知提出促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同，综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信

322、息基础设施。4国务院2012 年“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出实施宽带中国工程，支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用，带动新型网络设备、智能终端产业的创新发展；加快 IPv4/IPv6 网络互通设备，以及支持 IPv6 的高速、高性能网络和终端设备的研发和产业化。5国务院2011 年国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要将新一代信息技术列为国家重点扶持的七大战略性新兴产业之一，指出要“实现电信网、广播电视网、互联网三网融合，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施”；提出要“加大财税金融政策支持”，未来新一代信息技术产业相关企业将能够享受一定的财政金融优惠

323、政策。6国务院2010 年关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。”厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-114序序号号发布部门及发布部门及时间时间文件名称文件名称主要相关内容主要相关内容7国务院2009 年电子信息产业调整和振兴规划将计算机、通信设备列入电子信息产业调整和振兴的九大重点领域，明确指出要“加速通信设备制造业大发展；以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互

324、动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进通信设备制造业发展”。8工信部2013 年移动通信转售业务试点方案定义移动通信转售业务进，明确试点业务的审批条件和程序；对基础电信业务经营者和参与试点的转售企业提出了服务质量、号码资源、批发价格、长期服务保障措施、退出机制等多项试点保障要求，为转售企业预留了巨大的业务创新空间。9工信部2012 年电子信息制造业“十二五”发展规划提出以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代，支持 IPv6/v4 双栈网络设备和终端等关键配套产业体系，支持数字视听、计算机和通信设备制造企业建设自主品牌，提

325、升国产设备及终端的国际竞争力。10工信部2012 年关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见鼓励民间资本通过多种方式进入电信业，如开展移动通信转售业务试点、接入网及用户驻地网业务、网络托管业务、增值电信业务，申请通信建设相关资质，参与通信基础设施的投资、建设和运营维护，以参股方式进入基础电信运营市场等。11发改委等五部委2012 年关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见提出要在“十二五期间”实现互联网普及率达到45%以上，推动实现三网融合，IPv6 宽带接入用户数超过 2,500 万，实现 IPv4 和 IPv6 主流业务互通，IPv6 地址获取量充分满足用户需求。12发改委等五部委

326、2011 年当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）鼓励发展适用于下一代高速宽带信息网和三网融合应用的网络产品，能够提供端到端服务质量、支持多功能多业务、安全的网络技术及设备，IP 多媒体子系统设备，流媒体系统设备，新一代移动通信系统（含移动互联网）的网络设备、智能终端、专用芯片、操作系统、业务平台及应用软件。13发改委2011 年产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设，数据通信网设备制造及建设，IP 业务网络建设，下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产，增值电信业务平台建设。14科技部2009 年国家火

327、炬计划优先发展技术领域（2010）将新一代移动通信设备、宽带无线接入设备、智能终端、宽带多媒体网络设备和数字内容作为重点支持产业；支持的网络技术及产品包括 IP 多媒体子系统设备，面向特定行业和企业应用、集成 VoIP 功能的呼叫中心系统及设备。（二）行业发展概览（二）行业发展概览信息的传递与沟通是人类社会的基本需求，随着人类文明的不断演进，人类解决信息交换问题的探索和努力推动了通信手段和技术的革新，信息传播速度与数量提升的同厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-115时，人类的视觉听觉也逐渐突破了空间的限制。在网络技术日新月异的现代通信环境下，人类的通信

328、需求得到极大释放，不仅通信方式（文字、语音、图像、视频等）日益丰富，而且不断追求通信的质量与体验。与家庭市场相比，企业通信市场具有如下三个主要特点：（1）多使用者。企业员工规模通常在几十人以上，多的甚至有成千上万人，如何使所有企业员工能够实时、便捷地实现内部通信成为企业提升效率的关键。（2）角色差异。企业中的角色形形色色，有管理层、各业务人员、后台人员等，每个人的通信频繁程度及通信需求也不尽相同，通过建立统一通信平台将最大程度上满足不同人群的通信需求，使内部业务协作和外部沟通变得更加顺畅。（3）跨区域。很多企业跨国家及地区运营，如何使不同地域的员工更加快捷、低成本的建立联络，则成为企业降本增效

329、的关键。由于企业通信市场的上述特点，催生了企业用户的特殊通信需求，这些需求又在技术不断进步的过程中逐步得以满足，如内部分机号、短号互拨、转接电话、通话保留、遇忙转移、无应答转移、免打扰、多方会议、经理秘书功能、群组广播、自动语音台、批量部署、企业通讯录、系统集成功能等。按照技术实现方式的演进进行划分，企业电话系统大致经过了三个发展阶段：从模拟电话系统到 IP 电话系统再到统一通信。1、模拟、模拟/数字电话系统数字电话系统这一阶段以 20 世纪 60 年代 PBX 的出现为标志。PBX（Private Branch Exchange），区别于电信级的程控交换机，PBX 是企业级的电话交换机，也称

330、为集团电话。PBX 第厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-116一次把内部电话跟外部电话区分开来，实现了内部通话免费，并提供了短号呼叫、呼叫转移、语音信箱、单路广播、群组广播等企业应用功能。PBX 一端连接着企业外线（Trunk），一端连接着内部的数字电话或模拟电话。每个电话用户都分配一个内部分机号，用户呼叫外部电话的时候，系统自动分配一条空闲的外线呼出。当外部电话呼入时，先接入到自动语音总机，然后再通过输出分机号接入到你要找的人。但随着全球化的深入，企业规模不断扩大，开始出现了跨省甚至跨国企业。而这种本地的 PBX 越来越不能满足多分支公司的需求。随着

331、互联网的出现及快速发展，一种新型的电话系统IP 电话系统应运而生。2、IP 电话系统电话系统1996 年，ITU 发布了基于分组交换网络（IP 网络）的语音通信协议 H.323；同年，SIP 协议也宣告诞生，随后 IETF 于 2001 年发布了 SIP 规范 RFC3261。VoIP 技术从此诞生并开始蓬勃发展。VoIP，即网络电话，不同于传统的语音在电话线上传输，VoIP的语音是在网络线路上传输。IP 电话系统把原来模拟电话系统中的 PBX 升级为 IP-PBX，把原来的数字或模拟电话机终端升格为 IP 电话，并接入内部计算机网络或互联网。IP 通信的基本原理为：通过语音压缩算法对语音信号

332、进行压缩编码处理，然后把这些语音数据按 TCP/IP 标准进行打包，经过网络把数据包发送到接收地；接收端把这些语音数据包串联起来，经过解码解压缩处理后恢复成原来的语音信号，从而达到由互联网传输语音的目的。IP 企业通信是传统企业通信技术与计算机网络技术的交叉应用，其核心是 VoIP。IP 通信协议体系早期分为两大阵营：H.323 协议阵营和 SIP 协议阵营，前者侧重于电信标准，后者侧重于互联网标准。SIP 协议由于开放性和扩展性更好，后来居上。Cisco、Avaya、Siemens 等大厂商也都宣告支持 SIP 协议，但是也仍然保持了一些封闭功能。IP 电话与 SIP 电话的差异在于，IP

333、电话指的是所有采用 VoIP 技术的话机，VoIP网络协议包括 H.323、SIP、MGCP 以及厂商私有协议；而 SIP 电话则专指采用标准 SIP协议，并可兼容行业大多数电话服务系统的 IP 话机。可以说，IP 电话包括 SIP 电话，厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-117而SIP电话是IP电话的一种。IP电话主要厂商包括Cisco、Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent等，其中 Cisco 采用的是私有的 SCCP 协议，Avaya 早期话机也只支持 H.323 协议。SIP电话主要厂商包括 Polycom、Yealink、Snom、Grandstream 等。IP 通信是伴随国际互联网技术的发展所产生的一种全新的通信手段，最早发端于以色列 VocalTec 公司在 1995 年研制的可以通过因特网拨打长途电话的软件产品“