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1、1 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司 600196600196 2009 年年度报告 2009 年年度报告 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、会计数据和业务数据摘要.7四、股本变动及股东情况.10五、董事、监事和高级管理人员.16六、公司治理结构.21七、股东大会情况简介.29八、董事会报告.30九、监事会报告.48十、重要事项.49十一、财务会计报告.67十二、备查文件目录.239 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司

2、董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人钱顺江及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海复

3、星医药（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 复星医药 公司的法定英文名称 Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group) Co.,Ltd 公司法定代表人 汪群斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程阳锋 董晓娴 联系地址 上海市复兴东路 2 号 上海市复兴东路 2 号 电话 传真 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市曹杨路 510 号 9 楼 注册地址的邮政编码 200063 办公地址 上海市复兴东路 2 号 办公地址的邮

4、政编码 200010 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市复兴东路 2 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 复星医药 600196 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 14 日 公司首次注册登记地点 上海市闸北区工商行政管理局 首次变更 公司变

5、更注册登记日期 1998 年 7 月 13 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3602 税务登记号码 3541 组织机构代码 13306054-1 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 公司其他基本情况 1998 年经上海市人民政府沪府199823 号文批准，以上海复星高科技（集团）有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海英富信息发展有限公司、上海申新实业（集团）有限公司和上海西大堂科技投资发展有限公司作为发起人，通过向

6、社会公开发行 5,000 万股 A 股股票（含公司职工股 500 万股）的方式，将上海复星实业有限公司变更为股份有限公司。经中国证监会证监发字1998163 号、164 号文的批准， 公司于 1998 年 6 月 25 日公开发行社会公众股 5,000 万股 （含公司职工股 500 万股） ，其中 4,500 万股社会公众股于 1998 年 8 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。公开发行后，公司的总股本为 15,070 万股。 本次发行经大华会计师事务所以华业字(98)第 753 号及华业字(98)第 860 号验资报告验证；1998 年 7 月 13 日由上海市工商行政管理局换发的 No.

7、39 号企业法人营业执照。 1999 年 1 月 25 日，公司 1999 年度第一次临时股东大会通过资本公积金转增股本方案，以 1998 年12 月 31 日公司总股本 15,070 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 15,070 万股增至 22,605 万股（其中公司职工股增至 750 万股并于 1999 年 2 月 8 日上市流通）；本次增资经上海市证券监督管理办公室批准，经大华会计师事务所有限公司华业字(99)第 789 号验资报告验证上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5确认。1999 年 4 月 28 日，公司

8、1998 年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，同意公司经营范围中增加经营进出口业务，即公司经营范围变更为：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料(除危险品)，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。公司于 1999 年 5 月 12 日换领了变更后的企业法人营业执照。 2000 年 3 月 23 日，公司 1999 年度股东大会审议通过了 1999 年度利润分配方案，以 1999 年 12

9、 月31 日公司总股本 22,605 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股。本次分配后，公司总股本增至 27,126 万股。本次增资经大华会计师事务所有限公司华业字(2000)第 906 号验资报告验证确认；公司于 2000 年 6 月 19 日换领了变更后的企业法人营业执照。 经中国证监会证监公司字200083 号文核准， 公司实施了 2000 年度配股方案， 向社会公众股东配售2,250 万股（法人股放弃配股）。配股实施后，公司总股本增至 29,376 万股。本次配股已经大华会计师事务所有限公司华业字(2000)第 1108 号验资报告验证确认；公司于 2001 年 9 月

10、14 日，换领变更后的企业法人营业执照。 2002 年 4 月 25 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了 2001 年度利润分配方案，以 2001 年 12 月31 日公司总股本 29,376 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，并以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次分配后，公司总股本增至 38,188.80 万股。本次转增经安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2002)第 039 号验资报告验证确认；公司于 2002 年 7月 15 日换领了变更后的企业法人营业执照。 经中国证监会证监发行字2003118 号文核准，公司可转换公司

11、债券于 2003 年 10 月 28 日发行，转债面值 100 元人民币，发行数量 9.5 亿元，期限 5 年，2003 年 11 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，转股期自 2004 年 4 月 28 日至 2008 年 10 月 27 日止，转股价为 10.06 元/股。自 2004 年 4 月 28日至 2004 年 6 月 23 日期间，公司发行的可转债累计转股 27,024,329 股，转股后公司总股本增加至408,912,329 股。2004 年 5 月 28 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案，以 2004 年 6 月 23 日收市时的公司总股本

12、 408,912,329 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股；本次转增后，公司总股本增加到 817,824,658 股。2004 年 6 月 24 日至 6 月 30 日间，公司发行的可转换公司债券转股 198 股；截至 2004 年 6 月 30 日止，可转换公司债券转股后公司总股本增至817,824,856 股，注册资本增至人民币 817,824,856.00 元。上述转股及转增经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2004)第 917 号验资报告验证； 公司于 2004 年 11 月 20 日换领了变更后的企业法人营业执照。 2004 年 12 月 17 日， 公

13、司 2004 年度第二次临时股东大会审议通过关于变更公司名称议案以及关于修订公司章程的议案，同意公司名称由“上海复星实业股份有限公司”变更为“上海复星医药(集团)股份有限公司”。公司于 2004 年 12 月 27 日换领了变更后的企业法人营业执照。 2005 年 4 月，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司合计出资 57,748,986 元分别受让上海上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6广信科技发展有限公司、上海西大堂科技投资发展有限公司、上海英富信息发展有限公司所持有的发起人法人股16,023,384 股、 4,430,088 股、 801,216 股， 并已获

14、中国证监会出具的证监公司字 【2005】12 号关于同意豁免上海复星高科技（集团）有限公司要约收购上海复星医药（集团）股票义务的批复，并于 2005 年 4 月 7 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发起人法人股过户手续。本次股权转让完成后，上海复星高科技（集团）有限公司合计持有公司 466,845,912 股发起人法人股份，占公司截止 2005 年 6 月 30 日股份总数（包含可转换公司债券转股）831,949,088股的 56.11%，仍为公司控股股东。 2005 年 5 月 10 日，公司 2004 年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，同意变更公司经营范围，删除

15、原经营范围中包含的“经营本企业的进料加工和三来一补业务”项目，并同意修改公司章程中的相应条款，即公司经营范围变更为：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料(除危险品)，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。公司于 2005 年 5 月 17 日换领了变更后的企业法人营业执照。 2006 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议作出决议，鉴于公司股票自 2006 年 5 月 16日至 2006 年 6 月 26 日连续 30

16、 个交易日中，累计 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价的 120%，符合上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则 (2006 年修订) 和公司可转换公司债券募集说明书关于赎回可转换公司债券的有关条件，决定行使对“复星转债”的赎回权，对赎回日前未转股的“复星转债”全部赎回，公司于 2006 年 7 月 18 日通过中国证券登记结算有限责任公司发放赎回款。2006 年 7 月 24 日，“复星转债”(证券代码 100196)、“复星转股”(证券代码 181196)在上海证券交易所被摘牌。于“复星转债”转股期间，公司股本数因“复星转债”转股增加，根据 2006 年 7 月 18 日收

17、市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股本登记数据，发行人股份总数为 952,134,545 股。2006 年 8 月 8 日，公司第二次临时股东大会作出决议，对公司章程作出相应修改，将公司注册资本变更为人民币 952,134,545 元。上述股本变动经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2006)第 595 号验资报告验证；公司于 2006 年 9 月 5日换领了变更后的企业法人营业执照。 2007 年 5 月 28 日， 公司 2006 年度股东大会审议通过了利润分配方案， 以 2006 年 12 月 31 日总股本952,134,545 股为基数，向全体股东每 10

18、 股转增 3 股；本次转增实施后，公司总股本增加至1,237,774,909 股。2008 年 5 月 26 日，公司 2007 年度股东大会作出决议，对公司章程作出相应修改，将公司注册资本变更为人民币 1,237,774,909 元。上述转增经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2008)第 572 号验资报告验证；公司于 2008 年 6 月 2 日换领了变更后的企业法人营业执照。 2009 年 2 月 16 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案，同意变更公司经营范围，删除原经营范围中包含的“医疗器械”项目，并同意修改公司章程中的相应条款，上海

19、复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7即公司经营范围变更为：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料(除危险品)，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务 企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营 。公司于 2009 年 2 月 20 日换领了变更后的企业法人营业执照。 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 3,212,031,695.64 利润总额

20、3,264,668,429.22 归属于上市公司股东的净利润 2,498,201,836.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 374,112,529.25 经营活动产生的现金流量净额 261,867,525.18 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,680,937,853.10 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,895,477.70 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1

21、,202,122.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 101,120,919.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,435,374.10 所得税影响额 -681,447,836.65 少数股东权益影响额（税后） -10,054,602.51 合计 2,124,089,306.83 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 8(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009

22、 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 营业收入 3,872,256,326.96 3,773,234,220.82 2.62 3,693,301,678.63 利润总额 3,264,668,429.22 835,675,877.22 290.66 756,374,586.63 归属于上市公司股东的净利润 2,498,201,836.08 690,856,541.85 261.61 625,781,242.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 374,112,529.25 325,910,005.34 14.79 325,854,485.71 经营活动产生的现

23、金流量净额 261,867,525.18 233,041,247.51 12.37 131,477,131.38 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 3,693,301,678.63 总资产 11,527,145,937.29 7,538,918,031.88 52.90 7,434,985,230.95 所 有 者 权 益（ 或 股 东 权益） 6,476,522,231.34 4,008,859,534.34 61.56 3,872,266,150.87 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） 2.0

24、2 0.56 260.71 0.51 稀释每股收益（元股） 2.02 0.56 260.71 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.30 0.26 15.38 0.26 加权平均净资产收益率（%） 47.93 17.55 增加30.38个百分点 17.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.18 8.28 减少 1.10 个百分点 9.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.21 0.19 10.53 0.11 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 5.23 3.24

25、61.42 3.13 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 9 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 94,317.48 11,702,032.7011,607,715.227,590,579.29可供出售金融资产 226,935,053.79 536,882,706.41309,947,652.6293,530,339.80合计 227,029,371.27 548,584,739.11321,555,367.84101,120,919.09注：报告期内，公司除对交易性金融资产和

26、可供出售金融资产采用公允价值计量外，其他资产均以历史成本计量。交易性金融资产、可供出售金融资产中已过限售期的股票投资的公允价值采用活跃市场中的报价；可供出售金融资产中在限售期内的股票投资的公允价值采用估值技术确定，具体方法：通过锁定期天数、股价波动率、无风险利率、分红等确定限售折扣，活跃市场的报价乘以限售折扣确定公允价值。 10 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 606,899,68649.03

27、 -54,773,919-54,773,919552,125,76744.61 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 606,899,68649.03 -54,773,919-54,773,919552,125,76744.61 其中： 境内非国有法人持股 606,899,68649.03 -54,773,919-54,773,919552,125,76744.61 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 630,875,22350.97 54,773,91954,773,919685,649,14255.39 1、人民币普通股 6

28、30,875,22350.97 54,773,91954,773,919685,649,14255.39 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,237,774,909100.00 001,237,774,909100.00 11 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 24 日作为股权登记日实施，并于 2006 年 4 月 26 日实施后首次复牌。根据股改方案，上海复星高科技（集团）有限公司持有的 54,773,919 股限售流通股于 2009 年 4 月 27 日上市流通。 2、

29、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海复星高科技（集团）有限公司 606,899,686 54,773,9190 552,125,767股权分置改革 2009 年 4 月 26 日合计 606,899,686 54,773,9190 552,125,767/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公

30、司无内部职工股。 12 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 94,006 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海复星高科技（集团）有限公司 境内非国有法人49.03 606,899,6860552,125,767无 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 其他 2.96 36,699,9060无 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.37 17,001,9480无 交通银行安顺证券投资基金 其他 1.21 14,999,9090无 新华人寿保险股

31、份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 其他 0.98 12,152,4330无 华润深国投信托有限公司重阳 3 期证券投资集合资金信托计划 其他 0.92 11,390,0000无 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪其他 0.85 10,563,4330无 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.81 10,000,0000无 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 0.70 8,658,2630无 UBS AG 其他 0.65 8,039,4100无 前十名无限售条件股

32、东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海复星高科技（集团）有限公司 54,773,919 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 36,699,906 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 17,001,948 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 14,999,909 人民币普通股 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 13新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 12,152,433 人民币普通股 华润深国投信托有限公司重阳 3 期证券投资集合资金信托计划 11,390,000 人民币普通股 中

33、国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪10,563,433 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 8,658,263 人民币普通股 UBS AG 8,039,410 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金和交通银行安顺证券投资基金同由华安基金管理有限公司担任基金管理人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。 14 前十名有限售条件股东持股数量及

34、限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2010 年 4 月 26 日 54,773,919 出售价格不低于6.15 元/股（见注）上海复星高科技（集团）有限公司 552,125,767 2011 年 4 月 26 日 497,351,848 注：2006 年，在复星医药股权分置改革过程中，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司作出承诺：其所持有的复星医药股份自股权分置改革方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公

35、司股份总数的 5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份的 10%；且在此期间挂牌交易出售的价格不低于 8.00 元。因公司于 2007 年内实施了每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案，故对该出售价格进行了相应调整。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海复星高科技（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 郭广昌 成立日期 1994 年 11 月 17 日 注册资本 88,000 主要经营业务或管理活动 生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让、及生产和销售自产产品；相关业务的咨询服务。受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企

36、业的委托，为它们提供经营决策和管理咨询，财产管理咨询，采购咨询和质量监控和管理咨询，市场营销服务，产品技术研究和开发及技术支持，信息服务及员工培训和管理（涉及行政许可的凭许可证经营）。 (2) 实际控制人情况 自然人 姓名 郭广昌 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 详见本报告“五、董事、监事和高级管理人员” (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 15公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司

37、无其他持股在百分之十以上的法人股东。 16 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 汪群斌 董事长 男 402007 年 10 月 28 日 2010 年 5 月 27 日76,050 76,050 不适用 0 是 陈启宇 副董事长、总经理 男 372007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日76,050 76,050

38、不适用 139 否 郭广昌 董事 男 422007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日76,050 76,050 不适用 0 是 章国政 董事 男 442008 年 5 月 26 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 49.2 是 管一民 独立董事 男 592007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 10 否 韩炯 独立董事 男 402009 年 4 月 23 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 5.83 否 柳海良 监事长 男 602008 年 5 月 26 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 56.

39、1 否 张厚林 监事 男 412007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 0 是 曹根兴 监事 男 632008 年 5 月 26 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 0 否 范邦瀚 副总经理 男 562007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 112.1 否 李显林 副总经理 男 542008 年 3 月 14 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 89.1 否 钱顺江 副总经理、财务总监 男 452009 年 6 月 1 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 30.7 否 周文岳 副总

40、经理 男 492007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 54.2 否 傅洁民 副总经理 男 572007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日6,760 6,760 不适用 58.3 否 崔志平 副总经理 男 462007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 59.1 否 程阳锋 副总经理、董事会秘书 男 322007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 53.2 否 丁晓军 副总经理 男 452007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 44 否

41、 朱耀毅 副总经理 男 472007 年 5 月 28 日 2010 年 5 月 27 日0 0 不适用 55 否 刘玉亮 副总经理 男 482009 年 7 月 29 日 2010 年 1 月 31 日0 0 不适用 15.8 否 合计 / / / / / 234,910234,910 / 831.63 / 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 17 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、 汪群斌先生，1994 年至 2008 年任上海复星高科技（集团）有限公司董事，2009 年 1月至今任上海复星高

42、科技（集团）有限公司董事、总裁； 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事、总经理，2007 年 10 月至今上海复星医药（集团）股份有限公司董事长； 2005 年至 2008 年任复星国际有限公司执行董事， 2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事、总裁。现兼任上海友谊复星（控股）有限公司董事、上海友谊集团股份有限公司董事、河南羚锐制药股份有限公司董事、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有限公司董事、 中国化学制药工业协会副会长、 上海生物医药行业协会会长和上海湖州商会会长等职。 2、 陈启宇先生， 1998 年起历任上海复星医药 （集团）

43、股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书、董事，2007 年 10 月至 2008 年 5 月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事、总经理，2008 年 5 月至今上海复星医药（集团）股份有限公司副董事长、总经理。现兼任上海友谊复星（控股）有限公司监事、国药控股股份有限公司监事长、复地（集团）股份有限公司非执行董事、 天津药业集团有限公司副董事长、 杭州迪安医疗控股有限公司副董事长、上海市执业药师协会副会长、 上海市遗传学会理事、 上海医药行业协会副会长和中国医药生物技术协会副理事长等职。 3、 郭广昌先生，1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复

44、星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；1998 年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 1998年至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2004 年至 2008年任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有

45、限公司副董事长、上海药房股份有限公司董事长、上海市工商业联合会（商会）副主席和上海市浙江商会会长等职。 4、 章国政先生， 2001 年至 2006 年历任光明乳业股份有限公司审计总监、 财务总监； 2007年至 2009 年 5 月任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，2008 年 5 月至今上海复星医药（集团）股份有限公司董事；2009 年 6 月至今任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理兼金融事业部常务副总经理。现兼任复地（集团）股份有限公司监事长、德邦证券有限责任公司董事等职。 5、 管一民先生，2000 年至今任上海国家会计学院副院长；2007 年 5 月至今任上海

46、复星医药（集团）股份有限公司独立董事。现兼任上海银行股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、 上海金枫酒业股份有限公司独立董事和上海家化联合股份有限公司独立董事等职。 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 18 6、 韩炯先生， 2003 年 12 月至今任上海市通力律师事务所主任/执行合伙人； 2005 年 1 月至 2007 年 4 月任中国证监会发行审核委员会委员；2005 年 7 月至 2009 年 8 月任劳动与社会保障部企业年金基金管理机构评审委员会委员；2009 年 4 月至今任上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。 7、 柳海良先生，2

47、000 年起历任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理助理、人力资源部总监；2004 年至 2008 年 5 月任上海复星医药（集团）股份有限公司监事，2008 年 5月至今任上海复星医药（集团）股份有限公司监事长。现兼任国药控股股份有限公司董事等职。 8、 张厚林先生，2000 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监兼资金管理部总经理；2004 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司监事。 9、 曹根兴先生，1997 年至今任大华（集团）有限公司、上海申新（集团）有限公司董事长助理。2008 年 5 月至今任上海复星医药（集团）股份有限公司监事。 10、范邦瀚先生，2000 年至

48、今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任国药产业投资有限公司董事、总经理，国药控股股份有限公司董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海药房股份有限公司董事和上海医药商业行业协会副会长等职。 11、李显林先生，2001 年起历任江苏万邦生化医药股份有限公司总经理、董事长；2008年 3 月至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任天津药业集团有限公司董事等职。 12、钱顺江先生， 2004 年 5 月至 2006 年 10 月任中国华源集团有限公司集团副总会计师兼财务部部长；2006 年 11 月至 2009 年 1 月任 Lianlian Pay Inc.（连连支付）副

49、总裁兼 CFO。2009 年 6 月至今任上海复星医药（集团）有限公司副总经理、财务总监。 13、周文岳先生，2003 年至 2006 年任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源副总监；2007 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。 14、傅洁民先生，1988 年起历任重庆医药工业研究院药理室主任、副总工程师、副院长、院长；2005 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。 15、崔志平先生，2001 年至 2005 年历任上海市医药股份有限公司国际事业部副总监、总经理助理兼国际事业部总经理、副总经理；2006 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任H

50、anda Pharmaceuticals,LLC 董事。 16、程阳锋先生，2004 年至 2006 年任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理、投资者关系总监；2006 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书；2007 年 10 月至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。 17、丁晓军先生，1999 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、医疗器械事业部总经理。 上海复星医药（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 19 18、朱耀毅先生，2003 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、医学诊断事业部总经理。 1