1、河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人（会计主管人员）李俊冉

2、声明：保证本年度报告中财务报告的真人（会计主管人员）李俊冉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及公司未来发展战略、发展规划等前瞻性描述，均本报告中涉及公司未来发展战略、发展规划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目公司已在本

3、报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，具体内容详见本报告标的实现产生不利影响的风险因素，具体内容详见本报告“第三节管第三节管理层讨论与分析理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中中“（五）风险因（五）风险因素和对策素和对策”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以3,464,661,213 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10

4、股派发现金红利股派发现金红利 7.00 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.71 第六节第六节 重要事项重要事项.83 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第八节第八节 优先股相

5、关情况优先股相关情况.104 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.106 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、双汇发展 指 河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司

6、 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（已注销）罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 兴泰集团 指 兴泰集团有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称 双汇

7、发展 公司的外文名称（如有）Henan Shuanghui Investment&Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SHUANGHUI 公司的法定代表人 万隆 注册地址 河南省漯河市牡丹江路 288 号 注册地址的邮政编码 462000 公司注册地址历史变更情况 报告期内，公司注册地址由“河南省漯河市双汇路 1 号”变更为“河南省漯河市牡丹江路 288 号”办公地址 河南省漯河市牡丹江路 288 号 办公地址的邮政编码 462000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立文 张霄 联系地址

8、 河南省漯河市牡丹江路 288 号 河南省漯河市牡丹江路 288 号 电话（0395）2676158（0395）2676530 传真（0395）2693259（0395）2693259 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报和巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 河南省漯河市牡丹江路 288号 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 98701XL 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如

9、有）报告期内无变更 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 签字会计师姓名 吴晶、张跃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（

10、元）59,892,963,176.51 62,575,635,903.48-4.29%66,682,260,352.97 归属于上市公司股东的净利润（元）5,052,741,772.33 5,620,885,670.80-10.11%4,865,939,674.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,732,071,610.46 5,216,721,795.58-9.29%4,434,109,385.35 经营活动产生的现金流量净额（元）3,387,718,636.44 7,565,466,114.96-55.22%6,034,052,782.54 基本每股收益（元/股）1

11、.4584 1.6223-10.10%1.4044 稀释每股收益（元/股）1.4584 1.6223-10.10%1.4044 加权平均净资产收益率 23.83%25.43%-1.60%21.80%2023 年末 2022 年末 本年末比 上年末增减 2021 年末 总资产（元）36,675,370,401.01 36,411,979,719.78 0.72%33,977,361,889.46 归属于上市公司股东的净资产（元）20,842,785,318.95 21,852,805,984.41-4.62%22,808,736,727.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者

12、均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外

13、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,665,690,305.85 14,760,878,739.39 15,766,132,052.45 13,700,262,078.82 归属于上市公司股东的净利润 1,488,153,816.40 1,348,523,081.32 1,490,545,410.13 725,519,464.48 归属于上市公司股东

14、的扣除非经常性损益的净利润 1,400,595,257.49 1,265,516,978.94 1,448,176,353.57 617,783,020.46 经营活动产生的现金流量净额-5,555,218.09 357,362,402.70 2,099,337,898.72 936,573,553.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说

15、明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,875,540.19 115,127,607.87-11,057,311.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）329,238,612.81 345,979,062.96 434,287,274.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 79,744,206.30 53,028,209.46 155,905,231.29 委托他人投

16、资或管理资产的损益 611,630.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,075,898.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,883,819.13 21,361,362.69-4,249,456.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,434,097.33 非同一控制下企业合并形成的其他利得 2,505,417.21 减：所得税影响额 93,823,289.75 122,461,896.91 136,636,608.14 少数股东权益影响额（税后）1,497,646.43 18,451,786.

17、17 596,374.33 合计 320,670,161.87 404,163,875.22 431,830,288.97-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析

18、 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司业务涉及肉类产业链的各个环节，覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等，形成了主业突出、行业配套、上下游完善，具有明显协同优势的产业集群，打造了中国肉类行业知名品牌“双汇”。报告期内，公司主要从事屠宰业及肉制品加工业，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，目前行业状况及发展趋势如下：1、猪肉在国人肉类消费中占据主导地位、猪肉在国人肉类消费中占据主导地位 中国自古以来就有养猪食猪的传统，汉字“家”由房屋（宀）和猪（豕）组成，说明在古人看来畜养生猪便是定居生活的标志，目前已知的中国最早的家猪骨头出土于河南省

19、漯河市舞阳县的贾湖遗址（距今约 7500-9000 年），直到如今猪肉在中国人的餐桌上依旧占据着重要地位。根据公开数据显示，近年来中国人均猪肉消费量基本保持稳步增长的态势，猪肉是我国居民最主要的动物蛋白来源，其消费量远高于其他动物产品，2019 年-2020 年受非洲猪瘟的影响，国内生猪供应量减少，猪肉消费量有所下滑，但随着国内生猪供应逐步恢复，2021 年-2022 年国内人均猪肉消费量连续提升，猪肉在国内居民肉类消费结构中的主导地位难以撼动，并呈现由量到质的提升。数据来源：国家统计局公开数据 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 11 2、国内屠宰行、国内屠宰行业集中度有

20、望稳步提高业集中度有望稳步提高 当前我国生猪屠宰行业集中度不高，根据公开数据显示，2016 年以来全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量占全国生猪出栏量的比例稳定在 30%以上的水平，呈现波动上升趋势，2023 年占比 47.3%、同比大幅提升，是近年来的最高水平，可以看出生猪屠宰行业的集中度在不断提升。2023 年 4 月，农业农村部印发畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案，计划通过实施三年行动，进一步完善标准化体系建设，有序压减落后产能，促进屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高，到 2025 年全国畜禽屠宰布局结构有望进一步优化。在政策推动下，国内猪肉产业链将加快向“集中屠宰、冷链运输

21、、冰鲜上市”方向发展，长期来看，规范化及标准化水平较高的规模屠宰企业面临更大的发展机遇。数据来源：国家统计局、农业农村部公开数据 3、国内肉类产品深加工率有望持续提升、国内肉类产品深加工率有望持续提升 受传统饮食习惯影响，国内肉类消费以鲜肉为主，肉制品消费量占肉类整体消费比例不高，肉类产品深加工率低于美国、日本、欧洲等国。但是，随着人们生活节奏加快，以及安全、健康、营养、高端的肉类产品消费需求日益凸显，我国肉类产品结构正在持续进行调整：生鲜品方面，冷鲜肉具有肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高、安全卫生、便于冷藏运输的优点，并可进行精细化分割满足消费者的多种需求。随着消费升级，以及现代零售商、餐饮、

22、电商渠道的拓展和冷链物流的发展，冷鲜肉逐渐成为消费主流。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 12 肉制品方面，随着人们生活节奏加快，消费者对产品便利性、安全性等方面的需求提升，肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费需求。未来随着社会消费持续升级和食品加工工艺的不断提升，预计国内肉类产品将进一步向定制品、预制品和肉蛋奶菜粮相结合的熟制品方向转变，肉制品种类会愈加丰富，市场前景将愈加广阔。二、报告期内公司二、报告期内公司从事的主要业务从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 报告期内，公司

23、按照“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略规划，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群：包装肉制品包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，可以满足众多消费场景需要。其中，双汇王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠、Smit

24、hfield 品牌产品等公司近年推出的新产品，极大地迎合了日益多样化、个性化的消费需求，具备较大的增长潜力；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，小酥肉、酱爆大肠段、蒜香骨等调理产品，猪八件、椒麻鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及啵啵袋、拌饭拌面等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，可以让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 13 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 14 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 15 生鲜猪产品生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主，公司引进了世界一流技术水平的生猪屠宰与冷分割生

25、产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 16 生鲜禽产品生鲜禽产品以冰鲜鸡产品为主，原料采自公司自繁自养的白羽肉鸡，并引进了世界先进的自动生产线，实现一体化全自动生产，打造自繁自养、谷物饲喂、技术先进、冷链锁鲜、全程监控的双汇冰鲜鸡品牌，为消费者提供优质的禽类产品。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 17 品牌运营情况：品牌运营情况：本年度，公司按照品牌运营规划，高质高效开展各项品牌宣传活动，强化品牌建设，重点开

26、展以下项目：一、实施各类营销，提升品牌传播力一、实施各类营销，提升品牌传播力 1、开展节日主题营销，助力终端旺销、开展节日主题营销，助力终端旺销 公司开展“汇聚幸福 暖心味道”“汇聚幸福 团员中秋”等以中华传统节日为主题的营销活动，线上发布伙伴 双汇夜宴图 圆来特幸福及明星拜年视频等暖心宣传片，烘托节日氛围，提升品牌温度；线下焕新终端堆头、海报、易拉宝等生动化节日形象，助力节日旺销。2、开展明星代言营销，助推主导产品推广、开展明星代言营销，助推主导产品推广 公司为智趣多鳕鱼肠和速冻品类引入新的明星代言，线上在微信、微博、抖音等社交平台全面发布代言广告，线下系统性开展主题营销活动，借助明星影响力

27、，快速提升产品知名度，助推产品市场开拓。3、开展、开展 KOL口碑营销，提升市场竞争力口碑营销，提升市场竞争力 公司聚焦双汇冷鲜肉和史蜜斯系列产品，联名超级 KOL 实施口碑营销，通过品牌宣传、产品植入、现场展示及品鉴等方式，传递产品健康理念，凸显品质形象，并开展史蜜斯“贵在原切”、冷鲜肉“超樊品质”主题营销，持续扩散 KOL口碑影响，提升产品竞争力。4、助力体育公益事业，传递品牌健康理念、助力体育公益事业，传递品牌健康理念 公司通过冠名赞助河南女排，深度参与中国排球超级联赛，并开展了开球仪式、现场抽奖、最佳球员颁奖，赛场新品广告宣传等活动，配套开展微博、微信、抖音、云相册等数字传播，展现企业

28、对体育公益事业的责任和担当，传递健康、活力、积极、向上的品牌价值观。5、创新营销方式，促进品牌年轻化、创新营销方式，促进品牌年轻化 公司通过联合王者荣耀开展游戏营销，联合长安三万里进行联名营销，联动蜜雪冰城、老乡鸡开展音乐节营销，通过趣味性的方式植入宣传辣吗？辣、火炫风、虎皮鸡爪、爆浆芝士肠等年轻化产品，用年轻人喜闻乐见的方式，使产品与品牌深度触达年轻圈层，加强与年轻群体互动，激发品牌活力，促进品牌年轻化。二、加强对外交流，提升品牌影响力二、加强对外交流，提升品牌影响力 公司坚持“开放式办工厂，透明化办企业”的方针，在全国 30 多家工厂设置专职人员负河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年

29、年度报告全文 18 责接待消费者、媒体等社会各界走进工厂，实地感受自动化、智能化、现代化生产工艺，增进大众的行业认知，增强品牌认同。本年度，公司积极参与中国食材电商节、中国国际肉类工业展览会、中国（漯河）食品博览会、上海国际食材展、“粤港澳大湾区双招双推活动等，与行业同仁沟通分享发展成果，为肉类行业高质量发展增智，持续提升品牌影响力。三、加强企业宣传，提升品牌美誉度三、加强企业宣传，提升品牌美誉度 本年度，公司通过官方网站、公众号、微博等平台，及时发布企业资讯，传递企业最新动态，从产品迭代焕新、品牌年轻化、多元化发展等维度传播上海品茶，展现企业产品创新、营销创新、渠道创新等高质量发展成果，进一

30、步提升品牌美誉度。主要销售模式 公司已经构建了覆盖线上、线下的全渠道销售模式，其中：线上销售以天猫、京东、抖音等平台为主，开设品牌旗舰店进行“双汇”、“Smithfield”等系列产品的销售，线下以经销商代理为主进行销售。公司生鲜产品主要通过特约店、商超、酒店餐饮、加工厂和农贸批发等渠道销售，包装肉制品主要通过 AB商超、CD终端、农贸批发、餐饮等渠道销售。经销模式 适用 不适用 公司的经销模式分代理销售与直接销售。截至 2023 年 12 月末，公司共有经销商23,570 家，对比年初净增加 3,632 家，增幅 18.22%，其中：长江以南 6,785 家、对比年初增幅 5.00%，长江以

31、北 16,785 家，对比年初增幅 24.55%。与经销商的货款结算方式主要是先款后货，对部分符合条件的客户给予一定的应收账款额度内的账期授信。报告期内按不同销售模式下的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：单位：万元 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增幅 营业成本比上年增幅 毛利率比上年增减 直销 1,295,707.90 1,249,994.29 3.53%9.09%10.65%下降 1.36个百分点 经销 4,693,588.41 3,717,934.16 20.79%-7.42%-9.37%上升 1.70个百分点 合计 5,989,296.32 4,967,

32、928.45 17.05%-4.29%-5.05%上升 0.66个百分点 备注：本表中合计数据与分类数据的差额为因四舍五入原因而产生尾差，下同。报告期内对前五大经销客户的销售收入为 10.89 亿元，占本集团营业收入的 1.82%，截至 2023 年 12 月末公司对前五大经销商无应收账款余额。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 19 按产品分类的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况见“管理层讨论与分析”中“主营业务分析”。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 目前公司的线上直销业务由子公司双汇电子商务有限公司运作，在天猫、京东、淘宝、拼

33、多多、抖音等电商平台开设店铺 22 家，另运作阿里零售通、京东新通路、美团买菜、淘菜菜、朴朴超市等平台的入仓业务，主要销售包装肉制品、熟食、生鲜产品、调味料等产品。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 统一采购 生猪 23,215,598,778.98 统一采购 鲜冻肉类 12,016,855,723.42 统一采购、子公司自行采购 辅料、包装物及其他物资 11,567,690,364.28 合计 46,800,144,866.68 向合作社或农户采购原材料占采购总金

34、额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 本集团主要业务为屠宰及肉类加工，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，本集团在全国 18 个省（市）建有 30 多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品 200 多万吨、单班年屠宰生猪 2,500 多万头的生产产能。本集团产品以自产为主，同时为适应肉制品结构调整、新品开发推广的发展需要，对部分新产品采用委托加工的方式进行生产。本集团的生鲜产品和包装肉制品均采用“以销定产”为主的模式进行生产。生鲜产品根据市场客户订单预报量确定生猪需求量，采购部门按生猪需求量组织采购，各屠宰厂按照河南双汇投资发展

35、股份有限公司 2023 年年度报告全文 20 客户订单量组织生产、运输；包装肉制品根据销售计划和各肉制品工厂的产能，将需求产品的品种、规格分解下达至对应工厂，各工厂根据要求制定计划，安排组织生产、运输。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 营业成本的主要构成项目详见本节四、2、（5）。产量与库存量 报告期主要产品的产量与库存量详见本节四、2、（3）。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来，坚持改革求突破、创新谋发展、竞争树品牌，确立了“实业为本，专注肉食，做中国最大、世界领先的肉类服务商”的发展目标，通过聚焦主业、务实发展，企业实力不断壮大，实现从漯河走向全国、从全

36、国走向世界，积极推进“产业化、多元化、国际化、数字化”战略。经过几十年的发展实践，公司形成了以下核心竞争优势：1、品牌和规模优势、品牌和规模优势 公司是农业产业化国家重点龙头企业，2023 年入选“凯度 BrandZ 最具价值中国品牌100 强”“中国品牌价值 500 强”“中国民营企业 500 强”，并荣获“中国肉制品行业标志性品牌”“中国肉类食品行业先进企业”“中国国际肉类产业周特别贡献奖”“河南省肉类食品行业突出贡献奖”等多项荣誉。公司拥有完善的肉类产业链，以屠宰业和肉制品加工业为核心，向上游发展了饲料业和养殖业，向下游发展了包装业、商业，配套发展了外贸业、调味品业等，形成了主业突出、辅

37、业配套的肉类产业集群，具有突出的集群效益和协同优势，并创建了国内知名肉类品牌“双汇”，推出了众多备受市场青睐的产品，持续为消费者提供营养、健康、安全、方便的肉食产品。2、布局和网络优势、布局和网络优势 公司目前在河南、黑龙江、河北、山东、安徽、湖北、江西、上海、陕西、四川、广西等 18 个省（市）建有 30 多家现代化肉类加工基地和配套产业，主要生产经营区域生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大，公司通过完善产业布局，深度开发区域市场，推进六大区域发展战略。公司高度重视渠道开拓和网络建设，在全国配置有专业化的业务队伍负责市场开发及服务工作，目前在国内拥有一百多万个销售网点，产品在绝大部分省份基本可以实

38、现朝发河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 21 夕至。同时公司与控股股东罗特克斯形成强大的国际采购优势，具有良好的国际采购协同效应，能有效利用全球资源，提高企业竞争力。3、设备和品控优势、设备和品控优势 公司先后从欧美等发达国家引入先进的技术设备，改造传统肉类工业，建设现代化肉类加工基地，并持续引进世界前沿技术，进行自动化升级和智能化改造，保持行业领先优势。公司通过率先在肉类行业引入 ISO 9001、HACCP 和 ISO 14001 等管理体系，建立了科学完善的食品质量及安全管控体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全

39、。4、技术和创新优势、技术和创新优势 公司拥有国家级的技术中心、国家认可实验室和博士后流动站，技术研究、产品开发和创新能力居行业前列。公司持续在产品的创新研发领域进行投入，目前已开发了适应全国性市场及地方特色市场的火腿肠、火腿、香肠、罐头、酱卤熟食、餐饮食材、生鲜产品等 1000 多个产品。强大的综合研发能力确保公司在生产加工技术和新产品开发方面始终处于领先地位，保持了企业强大的活力和竞争优势。5、人才和管理优势、人才和管理优势 公司管理层基本上是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉类行业有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。公司围绕做强主业、做大辅业，不断引进国际

40、先进的管理体系，实行事业部制管理，提高专业化运作水平，并利用信息技术进行流程再造，持续推进数字化建设，打造“数字双汇”，全面升级管理。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2023 年，国内外宏观形势错综复杂，全球经济低位运行，贸易保护主义、地缘冲突等不确定性风险增加；中国经济回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，社会预期偏弱，总体经济承压较大；肉类行业生猪供应充足，猪价相对较低，市场猪多肉多，竞争激烈；肉制品行业总体消费不振。面对复杂多变的市场形势，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力，精心谋划部署，实施管理升级，坚持结构调整、创新发展、做大规模，公司全年产销规模持续增长，收入

41、利润有所下降。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 22 2023 年，公司肉类产品总外销量 323 万吨，同比上升 2.41%；受包装肉制品销量下降及猪肉、鸡肉价格偏低等因素影响，本期实现营业总收入 601 亿元、同比下降 4.2%，本期实现归属于上市公司股东的净利润 50.5亿元、同比下降 10.11%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2023 年 2022 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 59,892,963,176.51 100%62,575,635,903.48 100%-4.29%分行业

42、肉制品业 26,414,433,930.57 44.10%27,188,545,486.13 43.45%-2.85%屠宰业 30,970,470,926.59 51.71%33,463,689,820.21 53.47%-7.45%其他 9,018,443,320.41 15.06%7,281,733,552.16 11.64%23.85%公司内部行业抵减-6,510,385,001.06-10.87%-5,358,332,955.02-8.56%21.50%分产品 包装肉制品 26,414,433,930.57 44.10%27,188,545,486.13 43.45%-2.85%生鲜产

43、品 30,970,470,926.59 51.71%33,463,689,820.21 53.47%-7.45%其他 9,018,443,320.41 15.06%7,281,733,552.16 11.64%23.85%公司内部行业抵减-6,510,385,001.06-10.87%-5,358,332,955.02-8.56%21.50%分地区 长江以北地区 39,767,058,257.90 66.40%41,668,795,224.91 66.59%-4.56%长江以南地区 20,125,904,918.61 33.60%20,906,840,678.57 33.41%-3.74%分销

44、售模式 直销 12,957,079,032.17 21.63%11,877,139,102.37 18.98%9.09%经销 46,935,884,144.34 78.37%50,698,496,801.11 81.02%-7.42%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 23 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 肉制品业 26,414,433,9

45、30.57 18,051,066,333.66 31.66%-2.85%-4.57%1.24%屠宰业 30,970,470,926.59 29,206,132,095.75 5.70%-7.45%-8.01%0.57%其他 9,018,443,320.41 8,932,471,025.21 0.95%23.85%27.38%-2.75%减：公司内部行业抵减 6,510,385,001.06 6,510,385,001.06 0.00%21.50%21.50%0.00%分产品 包装肉制品 26,414,433,930.57 18,051,066,333.66 31.66%-2.85%-4.57%

46、1.24%生鲜产品 30,970,470,926.59 29,206,132,095.75 5.70%-7.45%-8.01%0.57%其他 9,018,443,320.41 8,932,471,025.21 0.95%23.85%27.38%-2.75%减：公司内部行业抵减 6,510,385,001.06 6,510,385,001.06 0.00%21.50%21.50%0.00%分地区 长江以北地区 39,767,058,257.90 33,150,142,216.79 16.64%-4.56%-5.02%0.40%长江以南地区 20,125,904,918.61 16,529,142

47、,236.77 17.87%-3.74%-5.10%1.18%分销售模式 直销 12,957,079,032.17 12,499,942,867.67 3.53%9.09%10.65%-1.36%经销 46,935,884,144.34 37,179,341,585.89 20.79%-7.42%-9.37%1.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减 生鲜猪产品 销售量 万吨

48、140.52 136.38 3.03%生产量 万吨 146.47 126.51 15.78%库存量 万吨 14.76 8.36 76.56%包装肉制品 销售量 万吨 150.64 156.22-3.57%生产量 万吨 147.28 157.16-6.29%库存量 万吨 0.59 3.95-85.06%生鲜禽产品 销售量 万吨 26.54 18.01 47.36%生产量 万吨 45.33 28.30 60.17%库存量 万吨 1.37 0.62 120.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 24 1、上述销售量均为

49、本集团外销量，其中：生鲜猪产品、生鲜禽产品销售量包含进口产品销量。2、报告期内生鲜猪产品销售量小于生产量的主要原因是报告期内公司加大生猪屠宰量，但公司根据市场行情对部分国产冻品进行储备；生鲜禽产品销售量小于生产量的主要原因是本集团生产的部分禽产品内销给肉制品业。3、生鲜猪产品库存量比 2022 年末上升 76.56%，主要原因是报告期内本集团在低价期适当进行国产冻品储备，期末库存较年初上升较多。4、包装肉制品库存量比 2022 年末下降 85.06%，主要原因是 2022 年末离春节较近，本集团适当增加备货，2023 年末无此因素影响。5、生鲜禽产品的销售量、生产量、库存量同比变动均超过 30

50、%，主要原因是随着本集团禽产品新建项目的陆续投产，生鲜禽产品的产销存规模均有较大提升。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2023 年 2022 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 包装肉制品 直接材料 14,018,296,497.27 77.66%14,646,428,359.68 77.43%-4.29%生鲜产品 直接材料 27,490,582,934.73 94.13%30,051,0

51、45,019.40 94.65%-8.52%其他 直接材料 6,635,203,146.25 74.28%5,324,682,422.56 75.93%24.61%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 25（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,286,520,835.09 前五名客户合计销售

52、金额占年度销售总额比例 2.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.53%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司 314,955,823.40 0.53%2 客户二 269,364,403.36 0.45%3 客户三 247,988,893.76 0.41%4 客户四 237,140,051.06 0.40%5 客户五 217,071,663.51 0.36%合计-1,286,520,835.09 2.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名销售客户中，漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司与本公司

53、受同一最终控制方控制，为本公司的关联方，其他客户与本公司不存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）9,942,076,188.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.01%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.06%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 罗特克斯有限公司及其子公司 5,898,593,189.65 11.87%2 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 1,587,004,278.31 3.19%3 客户三 1,292,585,449.34 2.60%4 客户四 592,263,1

54、33.97 1.19%5 客户五 571,630,137.41 1.15%合计-9,942,076,188.68 20.01%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 26 1、前五名供应商中，罗特克斯有限公司为本公司的母公司、漯河双汇物流投资有限公司及其子公司与本公司受同一最终控制方控制，为本公司的关联方，其他供应商与本公司不存在关联关系。2、上述供应商为与公司主营业务相关的原材料、燃料和动力等供应商，不含固定资产类供应商。3、费用、费用 单位：元 2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,913,913,276.5

55、4 1,927,132,277.88-0.69%管理费用 1,234,518,618.33 1,134,368,088.44 8.83%财务费用-14,742,465.11-60,585,033.67 主要是受报告期内贷款规模增加影响，财务费用较同期上升。研发费用 199,133,798.75 168,376,641.26 18.27%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（1）报告期内公司销售费用明细项目如下：单位：万元 项目 2023 年 1-12月 2022 年 1-12月 金额同比 金额 占比 金额 占比 增减 增幅 职工薪酬 1

56、04,319.54 54.51%102,875.55 53.38%1,443.99 1.40%广告宣传及促销费 51,949.94 27.14%56,363.02 29.25%-4,413.08-7.83%差旅费 12,495.38 6.53%12,611.70 6.54%-116.32-0.92%保管租赁费 13,234.35 6.91%11,811.55 6.13%1,422.80 12.05%折旧及摊销费 2,458.40 1.28%2,218.74 1.15%239.65 10.80%物料消耗 1,413.84 0.74%1,920.94 1.00%-507.10-26.40%其他 5

57、,519.88 2.88%4,911.73 2.55%608.15 12.38%合计 191,391.33 100.00%192,713.23 100.00%-1,321.90-0.69%（2）本公司投放广告的方式主要为电视广告、户外广告、数字媒介投放等，其中：电视广告 20,892 万元、传统及户外广告 8,040 万元、数字媒介投放 5,000 万元、广告代言及广告制作 3,231 万元、线上线下营销与传播 2,732 万元。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 27 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来

58、发展的影响 差异化素食新产品的工艺技术研究 通过研究素食产品生产过程中的复水、脱水参数，卤制、脱卤参数以及产品防腐体系、杀菌参数等，设计产品配方，规划工业化生产。已完成 综合利用植物蛋白等原料制作新休闲、餐饮等类别的植物肉产品。研发出手撕蛋白肉、素牛肉等差异化素食产品，将有效补充公司产品品类，满足市场素食消费新需求，有利于企业规模提升。鸡肉粉生产技术研究 研究不同蒸煮时间、温度对产品风味的影响，开发香味浓郁的鸡肉粉。并探索不同抗氧化剂配比和添加量对产品贮存过程中的影响，保证产品质量。已完成 针对市场需求，开发新型鸡肉粉。为公司禽产业产出的鸡骨架提供新的深加工渠道，提高产品附加值。生鲜调理肉加工

59、新技术集成应用 针对生鲜调理肉生产原料复杂，产品结构易松散、褪色、出品率低、热加工过程中易出现缩水等问题，开展生鲜调理肉综合加工关键新技术研究。已完成 解决生鲜调理肉生产技术难题，提高生产效率。进一步增强企业技术优势，有利于丰富公司生鲜产品品类，提升产品竞争力。高肉含量产品抗氧化控制关键技术研发与应用 研究复配抗氧化剂、阻氧避光包材等的协同作用，显著改善高肉含量火腿肠的氧化导致的异味问题。已完成 实现色泽褪化、氧化异味等技术难题的有效控制。升级产品品质，提高产品竞争力。基于营养需求和代谢机制的系统性食品营养与健康研究 针对儿童、中小学生等特定人群营养需求与代谢进行系统性研究，以满足该阶段人群的

60、健康诉求。已完成 开发出针对不同人群的营养餐搭配原则及组合。促进公司团餐业务发展，助力企业新产业规模提升。生鲜肉精准保鲜技术研究 针对生鲜肉生产加工过程中保鲜期短等问题，开展精准保鲜技术研究，降低生鲜肉损耗。进行中 提升生鲜产品保鲜效果。提升产品品质，增加经济效益。基于中式烹饪方根据肉的品质和营养特性，研发符合中式烹饪方进行中 研发符合国民饮食有利于丰富公司产品品类，推河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 28 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 式的生鲜调理产品开发 式的生鲜调理产品，迎合我国居民饮食的习惯和发展趋势。习惯的生鲜调理

61、产品，更好地满足消费需求。动公司产品进家庭、上餐桌。灌制类肉制品智能化关键技术研究 通过优化灌制类肉制品智能控制加工过程中的关键工艺参数、温度、压力等各种因素，提升智能流体输送、一体化灌制、自动理肠、自动分拣等灌制类肉制品智能制造设备的效能。进行中 进一步提升生产加工的自动化、智能化水平，实现提效率、增效益。增强企业设备与技术优势，不断提升企业自动化、智能化和数字化水平。中华菜肴品质提升与高效保鲜贮藏关键技术研发 研发中华菜肴营养品质保持、高效保鲜等关键技术，完善全产业链质量保障体系。进行中 使产品品质、营养和风味更加均衡，实现高效保鲜贮藏。提升公司中华菜肴产品竞争力，助推中式产品工业化发展。

62、公司研发人员情况 2023 年 2022 年 变动比例 研发人员数量（人）311 266 16.92%研发人员数量占比 0.71%0.61%0.10%研发人员学历结构 本科 106 101 4.95%硕士 184 150 22.67%其他 21 15 40.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 118 89 32.58%3040 岁 131 132-0.76%40 岁以上 62 45 37.78%河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 29 公司研发投入情况 2023 年 2022 年 变动比例 研发投入金额（元）860,482,651.79 793,578,933.86 8.

63、43%研发投入占营业收入比例 1.44%1.27%0.17%研发投入资本化的金额（元）0.00 7,995,558.36-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%1.01%-1.01%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 2023 年，公司研发人员数量同比增加 45 人、增幅 16.92%，主要是因为硕士及以上的高学历、专业化人才的增加，其他学历人员占公司研发人员的比重较低，其变动比例较大是由于同期基数较低影响。随着公司高学历、专业化研发人员的持续增加，企业的研发技术实力将不断增强，并有助于进一步提升企业综合竞争力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变

64、化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 30 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 经营活动现金流入小计 64,576,477,060.10 69,646,891,140.32-7.28%经营活动现金流出小计 61,188,758,423.66 62,081,425,025.36-1.44%经营活动产生的现金流量净额 3,387,718,636.44 7,565,466,114.96-55.22%投资活动现金流入小计 20,213,024,634.20 8,1

65、24,700,045.96 148.78%投资活动现金流出小计 23,391,185,543.99 11,613,029,109.93 101.42%投资活动产生的现金流量净额-3,178,160,909.79-3,488,329,063.97 筹资活动现金流入小计 76,643,537,047.59 18,019,898,404.39 325.33%筹资活动现金流出小计 79,789,351,176.83 24,435,091,848.23 226.54%筹资活动产生的现金流量净额-3,145,814,129.24-6,415,193,443.84 现金及现金等价物净增加额-2,932,40

66、2,699.30-2,337,343,889.85 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 55.22%，主要原因是 2022 年 12 月末距春节较近，市场报货积极，公司预收货款增加，本报告期履行合同交付义务，预收货款下降，减少当期现金流入，同时报告期内本集团存货占压资金同比增加。2、投资活动现金流入小计同比增加 148.78%、投资活动现金流出小计同比增加101.42%，主要原因是报告期内本集团利用阶段性闲置自有资金购买的银行结构性存款、短期债权投资增加及前期投资的银行结构性存款、短期债权投资到期收回较多。3、筹资活动现金流入小计同

67、比增加 325.33%、筹资活动现金流出小计同比增加226.54%，主要原因是报告期内公司之子公司河南双汇集团财务有限公司（简称“财务公司”）充分发挥企业优势，抓住金融市场行情，通过开展质押式回购业务增加资金运营规模，助力企业经营。4、筹资活动产生的现金净流出同比下降 32.69 亿元，主要原因是报告期内本集团补充流动资金融资净流入增加以及分红流出较同期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见第十节、七、83。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 31 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额

68、 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 144,701,735.79 2.18%主要是报告期内已到期的银行结构性存款收益及对联营企业的股权投资收益。本集团对联营企业的股权投资收益具有可持续性。公允价值变动损益-12,666,914.65-0.19%主要是报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产的公允价值变动。否 资产减值-487,739,218.13-7.34%主要是报告期内对部分冻品库存计提的资产减值损失。否 营业外收入 25,194,009.33 0.38%主要是报告期内收到的违约补偿款。否 营业外支出 17,387,178.94 0.26%主要是报告

69、期内固定资产报废损失以及公益性捐赠支出。否 其他收益 293,251,947.79 4.41%主要是报告期内计入当期损益的政府补助。是 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2023 年末 2023 年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,834,162,998.73 7.73%5,768,851,029.71 15.84%-8.11%主要原因是报告期内本集团存货增加、支付分红款及利用阶段性闲置自有资金进行短期投资等。应收账款 217,287,644.22 0.59%184,310,

70、402.93 0.51%0.08%合同资产 129,333,123.24 0.35%211,454,771.88 0.58%-0.23%存货 8,266,656,574.16 22.54%6,121,265,080.48 16.81%5.73%主要是报告期本集团增加国产冻品库存及肉制品原料储备，库存较年初上升。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 32 2023 年末 2023 年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 218,338,872.16 0.60%181,891,306.36

71、0.50%0.10%固定资产 17,074,640,075.50 46.56%15,164,822,690.31 41.65%4.91%主要原因是报告期内本集团新建及技改项目陆续完工转入固定资产。在建工程 882,393,205.78 2.41%2,725,774,466.24 7.49%-5.08%主要原因是报告期内本集团新建及技改项目陆续完工转入固定资产。使用权资产 338,143,502.67 0.92%347,035,472.85 0.95%-0.03%短期借款 5,982,978,796.66 16.31%3,147,345,427.65 8.64%7.67%主要原因是报告期内本集团

72、为合理利用资金杠杆、补充流动资金，适当增加外部筹资。合同负债 1,969,348,228.33 5.37%3,104,080,675.21 8.52%-3.15%主要原因是报告期内本集团按合同约定履行产品交付义务，导致预收货款余额下降。长期借款 961,786,699.45 2.62%12,285,534.11 0.03%2.59%主要原因是报告期内本集团为优化融资结构，增加长期融资。租赁负债 210,406,510.41 0.57%206,565,239.05 0.57%0.00%交易性金融资产 613,282,123.26 1.67%1,031,167,727.91 2.83%-1.16%

73、主要原因是报告期内本集团部分银行结构性存款到期收回。其他流动资产 3,837,484,542.72 10.46%2,154,049,515.93 5.92%4.54%主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司阶段性利用闲置自有资金购买的质押式报价回购、同业存单等短期债权投资增加。无形资产 1,282,776,557.01 3.50%1,223,710,096.79 3.36%0.14%卖出回购金融资产款 0.00 0.00%508,443,596.70 1.40%-1.40%主要原因是报告期内本集团之子公司财务公司的再贴现业务到期。应付账款 3,735,596,797.92 10.19%3,91

74、8,611,725.99 10.76%-0.57%应付职工薪酬 811,634,373.81 2.21%1,027,867,187.81 2.82%-0.61%其他应付款 819,580,994.94 2.23%902,220,535.41 2.48%-0.25%递延收益 70,059,508.53 0.19%262,621,205.74 0.72%-0.53%河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 33 境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：万元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价

75、值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）109,482.02 7,926.74 0.00 0.00 985,000.00 0.00-1,041,080.55 61,328.21 2.衍生金融资产 16.68-112.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-96.20 5.其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 109,498.70 7,813.86 0.00 0.00 985,000.00 0.00-1,041,080.55 61,232.01 上述合计 109,498.70

76、7,813.86 0.00 0.00 985,000.00 0.00-1,041,080.55 61,232.01 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动主要是银行结构性存款等交易性金融资产到期收回。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截至报告期末本集团有 1,100 万元作为质押的定期存单，该质押形成原因如下：本公司于 2019 年 9 月 26 日完成吸收合并双汇集团，原双汇集团于 2000 年 6 月 5 日向中国工商银行漯

77、河市分行（转贷行）借入的用于建设废弃物综合处理项目的意大利政府贷款由本公司承继，该借款以人民币定期存单作为质押物，借款到期偿还后解除质押。2、截至报告期末本集团有 6,018 万元银行存款因与合作客户的合同纠纷被冻结，目前双方正在积极沟通解决合同纠纷相关事项，待相关事项解决完毕后释放上述冻结款项。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 34 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,077,070,404.40 6,135,955,941.36-49.85%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报

78、告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 35 1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资类型 初始投资金额 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末

79、投资金额占公司报告期末净资产比例 商品期货合约 19,931.88 1,044.63-112.88 0 18,887.25 17,941.63 1,990.25 0.09%合计 19,931.88 1,044.63-112.88 0 18,887.25 17,941.63 1,990.25 0.09%报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 报告期实际损益情况的说明 公司根据库存、采购、销售需求与价格的走势判断，通过生猪、铝锭、豆油、豆粕、玉米、玉米淀粉、白糖、大豆期货对相应的商品进行套保，实际操作中，上述期货合约变化快且波动幅度大，

80、为提前锁定盈亏，公司控制期货量不超过现货采购量、销售量，但期货合约与现货采购、销售难以一一对应合并计算损益，期货业务本期亏损 334.49万元。套期保值效果的说明 公司开展套期保值的产品仅限于与生产经营相关的产品，套期保值的数量与被套保的现货业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，且严格按照制定的套期保值计划进行，在业务操作中时刻关注期货市场的变化，对公司现货采购的节点、价格把控起到了较好的作用，同时丰富了采购渠道，基本实现了套期保值目标。衍生品投资资金来源 自有资金 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）详见公司于 2

81、023年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http:/）上披露的河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本集团通过商品期货合约对本集团承担的商品价格风险进行套期保值。商品期货合约的公允价值根据大连商品期货交易所 2023年 12月最后一个交易日的收盘价确定。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 36 涉诉情况（如适用）否 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023 年 10 月 25日 独立董事对公司衍生品投资及风险控

82、制情况的专项意见 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营密切相关的产品，以套期保值为目的，以生产经营为基础，以具体业务为依托，通过开展相关业务可以合理规避大宗商品价格波动对公司生产经营带来的不利影响，提高公司风险应对能力，符合公司及全体股东的利益。公司已就拟开展的商品期货套期保值业务出具可行性分析报告，并已制定期货套期保值业务管理制度，通过加强内部控制、落实风险防范，进一步强化风险管理和控制，预计不会对公司产生重大不利影响。该议案内容及审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意授权公司期货决策委员会作为

83、管理公司期货套期保值业务的领导机构，在董事会授权的额度及期限范围内开展相关业务。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资报告期内以投机为目的的衍生品投资 适用 不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 37 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 募集资金净额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总

84、额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2020年 非公开定向发行 696,768.16 696,768.16 29,861.15 708,171.06 0 0 0.00%10,488.1 截至 2023 年 12 月 31日，公司包含募集资金利息扣除银行手续费后的净收益在内的闲置募集 资 金 余 额 为10,488.10 万元，存放于募集资金专户。0 合计-696,768.16 696,768.16 29,861.15 708,171.06 0 0 0.00%10,488.1-0 募集资金总体使用情况说明 详见第三节，七、5，募集资金承诺项目情况。河南双汇投资发展股份有限公

85、司 2023 年年度报告全文 38（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本报告期投入金额 截至期末累计投入金额（2）截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 肉鸡产业化产能建设项目 否 333,000 333,000 21.89 345,482.3 103.75%2023 年 06月 30日-22,432.56 不适用 否 生猪养殖产能建设项目 否 99,000

86、 99,000 2.26 102,555.11 103.59%2023 年 08月 31日-6,992.84 不适用 否 生猪屠宰及调理制品技术改造项目 否 36,000 36,000-36,845.65 102.35%2022 年 04月 30日-151.62 否 否 肉制品加工技术改造项目 否 27,000 27,000 3,269.92 23,655.2 87.61%2021 年 11月 30日 25,281.35 是 否 中国双汇总部项目 否 71,768.16 71,768.16 26,567.08 69,632.79 97.02%2023 年 04月 30日-不适用 否 补充流动资

87、金 否 130,000 130,000-130,000 100.00%-不适用 否 承诺投资项目小计-696,768.161 696,768.16 29,861.15 708,171.052-4,295.67-超募资金投向 不适用 超募资金投向小计-0 0 0 0-0-合计-696,768.16 696,768.16 29,861.15 708,171.05-4,295.67-河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 39 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）1、“肉鸡产业化产能建设项目”之“西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设

88、项目”中的募投项目于 2022 年 8月 15日达到预定可使用状态，“肉鸡产业化产能建设项目”之“彰武 1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”于 2023 年 6月 30日达到预定可使用状态。该项目本年度实现的效益为“西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目”2023 年 1-12月实现的净利润和“彰武 1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”2023 年 7-12月实现的净利润，主要因 2023 年行业整体供应偏多、市场消费不及预期，造成毛鸡价格和鸡产品价格低位运行，项目未能实现正收益。“西华 1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”未达到预计效益，“彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目”的净利润并非该项目 2023年全年

89、净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，肉鸡产业化产能建设项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。2、“生猪养殖产能建设项目”即“阜新 50万头生猪养殖产能建设项目”于 2023 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为 2023 年 9-12 月实现的净利润。主要因 2023年生猪价格低位运行，同时新项目处于运营初期、产能利用偏低等因素影响，项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2023 年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金

90、与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。3、“生猪屠宰及调理制品技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为 2023年 1-12 月实现的净利润。主要因产能利用偏低、制造费用偏高等因素影响，该项目未能实现正收益，未达到预计效益。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。4、“肉制品加工技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为 2023 年 1-12月实现的净利润，达到了预计效益。报告期末，因部分土建、

91、安装工程项目尚未决算，工程尾款尚未支付，项目累计募集资金投资进度为 87.61%，公司将加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。5、“中国双汇总部项目”已达到预定可使用状态，报告期末，因部分土建、安装工程项目尚未决算，工程尾款尚未支付，项目累计募集资金投资进度为 97.02%，公司将加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 40 施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

92、 2020 年 9月 19 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自 2020 年 5月 17日至 2020 年 9 月 15日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,572.34 万元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 5,572.34 万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务

93、所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理的收益，扣除手续费）存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：1 募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。2 本表中“截至期末累计投入金额”与募集资金总体使用情况中的“已累计使用募集资金总额”的差异为四舍五入造成的尾差。（3）募集资金变更项目情况募集资金

94、变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 41 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 漯河双汇肉业有限公司 子公司 肉制品、技术研究、包装物等 RMB81,283

95、.81万元 1,604,912,302.39 1,387,189,974.45 3,076,717,607.29 690,296,794.17 524,786,026.38 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 42 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望（一）公司发展机遇（一）公司发展机遇 一是国家扩内需稳增长的政策持续发力，有助于提高居民消费意愿和能力。国内经济回升向好、长期向好的基本趋势不变，并且随着一揽子经济政策

96、的协同发力，有助于推动居民消费加速回温。二是行业集中度提升，有利于规模企业发展壮大。近年来，国家持续加大对养殖、屠宰、运输环节的规范治理，监管力度不断加强，落后产能加速淘汰，行业整合持续提速，优势品牌企业在行业的整合发展中，凭借自身的优势将面临更多的发展机遇。三是居民消费品质持续提升，有利于品牌企业释放优势。近年来，我国消费者的品牌意识、安全意识和健康意识不断增强，居民饮食越来越注重品质、健康和营养，品牌企业可充分发挥自身技术优势、品控优势、产品优势和品牌优势，在市场竞争中保持领先。四是公司产业布局进一步完善，产业协同力不断增强。公司产业布局覆盖肉类产业上下游，形成了具有强大协同优势的肉类产业

97、集群，随着新建养猪业和禽产业项目投产，公司产业链进一步完善，将有助于发挥协同优势，提升公司综合竞争力，推动公司肉类产业化、多元化发展。（二）企业发展战略（二）企业发展战略 1、在产业选择上，公司将继续深耕肉类主业，发挥产业链协同优势，发展养猪业和禽产业，壮大屠宰业和肉制品加工业，整合全球资源发展外贸业，各产业协同发展、形成合力，不断增强企业综合竞争力，进一步推动产业化、多元化、国际化、数字化的双汇肉类产业格局。2、在区域发展上，公司将围绕六大区域发展战略，持续完善全国产业布局，深度开发市场，加强销售渠道拓展和市场网络扩张，进一步完善就地采购、就地生产、就地销售及全国大流通的销售格局。3、在经营

98、战略上，公司将坚持“继续调整结构，突出五大产业，整合全球资源，创新发展上规模”的战略方针，抓住行业发展机遇，继续推新品调结构，加快渠道开发，加强网络拓展，发挥企业优势，推动规模提升。4、在品牌建设上，公司将以建设双汇“百年老店”为目标，继续强化品牌建设和传播，以优质的产品和服务为依托，创新营销策略，运用多渠道传播，不断提升品牌影响力，促进品牌年轻化；积极履行社会责任，传递企业正能量，增强品牌活力，持续提升品牌竞争力和影响力。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 43 5、肉制品坚持“两调一控”，扩网络、上规模。肉制品业将坚持“两调一控”，加强新产品研发，继续调结构、控成本、稳

99、价格，推动产品向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，进家庭、上餐桌；加快新渠道开发，推进网点扩增，强化市场运作，提升市场服务，推动规模突破。6、生鲜品做好“六个结合”，降成本、扩销量。生鲜品业将坚持“六个结合”，加强行情研判，创新采购模式，增强采购优势，控制采购成本；把握行情节奏，做好产品组合销售，保障产品盈利水平；加快门店建设，升级网点管理，积极参与竞争，提升产销规模。（三）新年度经营计划（三）新年度经营计划 2024 年，公司经营团队将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的方针，创新求变、锐意进取，团结一致、攻坚克难，升级管理、提质增效，争取实现经营指标增长。（四）资金需求及使用计

100、划（四）资金需求及使用计划 2024 年，公司将以高质量、高效率、高效益发展为目标，积极推进新建项目、续建项目、技术改造项目、单台设备投资等，完善产业布局，不断推动自动化、智能化和数字化升级改造，增强企业核心竞争优势，提升企业综合实力。预计全年投资支出资金约 24 亿元，资金需求主要通过公司自有资金加以解决。（五）风险因素和对策（五）风险因素和对策 2024 年，公司可能面临的挑战和风险：一是市场风险。肉类行业整体向工业化、规模化、产业化发展，行业竞争格局加速变化，市场竞争更加激烈，公司需要抓住行业发展机遇，增强企业竞争优势，避免在未来的市场竞争中处于不利地位。二是原材料供应及价格波动风险。公

101、司生产所需的主要原材料受生长周期、存栏量、市场供求等多重因素影响存在一定波动性，可能对公司经营业绩产生影响，如果生猪等肉类价格大幅上涨，将可能对公司生产经营成本带来压力。三是产品质量和食品安全风险。肉类产品的卫生质量控制是从饲料供给、畜禽养殖、屠宰加工、精深加工、产品运输直到消费者餐桌的链式过程，每一个环节都需加强控制，严防可能发生的卫生质量问题，一旦出现食品安全问题，将会对公司的声誉和经营产生影响。公司已经建立覆盖供、产、运、销的质量安全控制体系及标准，配备充足的人员、资金、物资等资源，确保质量安全管理体系的有效运行和持续改进，不断提高食品安全管控能力，切实保障产品品质。河南双汇投资发展股份

102、有限公司 2023 年年度报告全文 44 四是消费转型风险。社会消费不断升级，新型消费不断涌现，年轻消费群体的多元化、品质化、个性化消费需求，给公司产品研发和结构调整提出更高的要求。五是社会成本上升风险。随着人口红利逐步减弱，人工成本不断上升，以及食品安全、环境保护等方面的标准不断提高，都将影响企业的经营成本。针对上述挑战和风险，公司在 2024 年重点抓好以下几项工作：1、肉制品坚持、肉制品坚持“两调一控两调一控”，扩规模保盈利，扩规模保盈利 公司肉制品业将坚持“两调一控”的经营方针，聚焦主导新品，加强培育推广，推进结构调整；加强渠道专业化运作，强化终端标准化管理，推进网点数量扩增、质量升级

103、，支持规模提升，保障企业盈利。2、生鲜品做好、生鲜品做好“六个结合六个结合”，扩鲜销上规模，扩鲜销上规模 公司生鲜品业将做好“六个结合”的产品策略，加强行情研判，把握行情节奏，多措并举降成本、控费用，创新管理提效率、增效益，加大市场投入拓网络、增网点，发挥产业协同扩鲜销、上规模，持续巩固和增强企业竞争优势。3、做好养殖业经营，增强产业协同促发展、做好养殖业经营，增强产业协同促发展 公司养殖业将全面提升管理，加强过程管理和细节管理，做好产销对接，增强与屠宰业、肉制品业的协同优势，实现降成本、提效率、增效益，推动公司肉类产业化、多元化发展。4、加快餐饮及团餐业务发展，新业务贡献新增量、加快餐饮及团

104、餐业务发展，新业务贡献新增量 公司餐饮业务将发挥企业市场网络优势，加快 C端渠道铺货，强化 B端需求对接，推进熟食门店建设，支持规模提升；团餐业务将加强订单开发，做好供餐保障及配套服务，做大产销规模，为企业贡献新增量。5、加快网点扩增，夯实上量基础、加快网点扩增，夯实上量基础 公司各产业将加强市场开发，推进网点扩增，扩大销售网络，并进一步加强终端标准化管理，升级市场服务，通过网点数量与质量双提升，构建高质量市场网络，带动工业发展上规模。6、升级营销管理，强化品牌建设、升级营销管理，强化品牌建设 公司将优化营销组织架构，完善企业营销体系，推动营销管理升级；加强市场调研与分析，科学指导产品研发推广

105、；创新营销策略，拓展营销渠道，积极运用新媒体，提高品河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 45 牌影响力；加强线下渠道和网络的拓展，提高产品覆盖率，强化线上线下联动，推动产品结构调整和品牌年轻化。7、推进数字化建设，助力企业提质增效、推进数字化建设，助力企业提质增效 公司将持续推进工业项目的自动化升级与智能化改造，实现高质量生产、高效益运行；不断完善公司“云商系统”和“智店系统”等市场数字化平台，助力市场运作；加快双汇大数据平台建设，进一步整合资源，赋能企业经营，实现提质增效。8、加强人才队伍建设，推动企业高质量发展、加强人才队伍建设，推动企业高质量发展 公司将持续完善选人、

106、用人、留人机制，继续做好人才引进、培养及选任工作，保障人才引得进、用得好、留得住，加强人才梯队建设，打造精英管理团队，为企业高质量发展提供人才保障。9、筑牢安全管理防线，保障企业可持续发展、筑牢安全管理防线，保障企业可持续发展 公司将不断健全完善内控体系，加强风险防控，筑牢企业食品安全、生产安全、环保安全、财产安全和法律安全防线；践行可持续发展理念，积极担负行业龙头企业责任，持续提升 ESG管治水平，保障企业稳健发展。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 46 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 不适用 接待时间 接待地点

107、接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023 年 03月 28 日 港岛香格里拉酒店 其他 机构 摩根士丹利楼超，中金公司陈文博，中银国际马嘉敏，花旗银行羊远声等 80余人。2023 年肉制品促进销量增长的措施；2023 年冻品运作规划；2023 年保持肉制品吨利的举措；公司禽产业未来的发展规划；公司预制菜业务的渠道拓展规划等。详见巨潮资讯网，2023年 3 月 28 日投资者调研记 录 （编 号：2023-01）。2023 年 04月 17 日 全景网平台 网络平台线上交流 个人 通过网络远程方式参加公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者。公

108、司 2022 年肉制品新产品销售情况；2022 年预制菜销售情况；公司下一步发展方向等。详见巨潮资讯网，2023年 4 月 17 日投资者调研记 录 （编 号：2023-02）。2023 年 04月 25 日 电话会议 电话沟通 机构 申万宏源周缘、吕昌，中金公司陈文博、黄佳媛，工银瑞信齐欢、李迪，广发基金王伯铭，嘉实基金卜宁，富国基金周宁，东方基金吕燕晨，华夏基金林瑶、李柄桦等 130余人。一季度肉制品销量增长情况；2023 年公司养猪业和禽产业的展望；公司对预制菜业务的发展规划等。详见巨潮资讯网，2023年 4月 25 日-26 日投资者调研记录（编号：2023-03）。2023 年 05

109、月 18 日 全景网平台 网络平台线上交流 个人 中小投资者 公司如何看待猪肉深加工的发展趋势；公司熟食业务的经营情况等。详见巨潮资讯网，2023年 5 月 18 日投资者调研记 录 （编 号：2023-04）。2023 年 08月 15 日 电话会议 电话沟通 机构 申万宏源周缘、严泽楠，中金公司陈文博、武雨欣，鹏扬基金王亦沁，国寿资产李想，兴全基金王志强，嘉实基金岳鹏飞，东方基金吕燕晨，中银基金史彬，长江资管诸勤秒等 170余人。2023 年上半年公司新产品销售情况及表现突出的新产品；2023 年上半年生鲜猪产品的销量中鲜品、冻品占比；公司在肉制品经销体系方面做的改革；公司如何看待冷鲜肉市

110、场的发展趋势等。详见巨潮资讯网，2023年 8月 15 日-16 日投资者调研记录（编号：2023-05）。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 47 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023 年 10月 24 日 电话会议 电话沟通 机构 申万宏源周缘、严泽楠，鹏扬基金王亦沁，银华基金李爽，中金基金钱頔玥，新华基金王达，华宝信托王鹏飞，太平资产窦萍华等 130余人。2023 年三季度公司生猪屠宰量、生鲜品销量、肉制品销量及禽产品销量情况；今年以来肉制品调结构的进展；公司预制菜产品的研发方向等。详见巨潮资讯

111、网，2023年 10 月 24日投资者调研记 录 （编 号：2023-06）。2023 年 10月 25 日 电话会议 电话沟通 机构 中金公司陈文博、武雨欣，中海基金陈玮，富国基金郭舒洁，银华基金李爽，宽远资产刘佳奇等 40余人。元-9 月公司新产品销售情况；2023 年三季度公司肉制品销量小幅下降的原因；今年网点开发进展情况等。详见巨潮资讯网，2023年 10 月 25日投资者调研记 录 （编 号：2023-07）。2023 年 11月 07 日 双汇总部大厦会议室 实地调研 机构 中金公司陈文博、武雨欣、沈旸，上海和谐汇一资产管理有限公司刘天雨，上海行知创业投资有限公司顾涵蓓，上海东方证

112、券资产管理有限公司孟博，宽远资产刘佳奇，嘉实基金张展志，海通国际肖韦俐，长江养老张喆，浙商基金邓怡，旌安投资张艺矾，天风证券陈炼共13 人。公司发展禽产业的原因及产能情况；公司直销模式毛利率低于经销模式的原因；今年公司预制菜产品销售情况及下一步规划等。详见巨潮资讯网，2023年 11 月 07日投资者调研记 录 （编 号：2023-08）。十三、十三、“质量回报双提升质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 否 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 48 第四节第四节 公司治理公司治理 一、公司治理的基本状况一、公

113、司治理的基本状况 公司按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规范性文件，以及公司章程的要求，设立了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”治理机构，公司股东大会、董事会、监事会和管理层职权清晰、分工明确，依法依规履行职责；公司根据业务规模和经营管理需要，建立了与生产经营相匹配的组织结构，并不断对组织结构进行优化完善，确保公司生产经营活动高质量开展；公司不断建立和完善内部管理和控制制度，能够严格按照制度要求开展相关工作，依法履责、合规运作，持续提升公司治理水平。具体情况如下：（一）股东与股东大会（一）股东与股东大会 股东大会是公司最高权力机构。公司制定有

114、公司章程和股东大会议事规则，并严格按照相关规定召集股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，积极为中小股东参会和行使权利提供便利。对于公司董事、监事的选举，公司明文规定采用累积投票制度，充分保障全体股东尤其是中小股东的合法权益；对于影响中小股东利益的重大事项，公司会对中小股东的表决情况单独计票并予以披露，确保中小股东的意见充分反映。公司严格贯彻“三分开五独立”的原则，资产、人员、财务、机构、业务等独立于控股股东和实际控制人，独立核算，独立承担责任和风险。公司控股股东及实际控制人均作出保持上市公司独立性的承诺并严格遵守，能够切实规范自身行为，严格遵守法律法规和公司章程规定行使股东合法

115、权利，没有直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动等损害公司及其他股东权益的行为。（二）董事与董事会（二）董事与董事会 公司董事会设董事 8 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和公司章程的要求。公司非独立董事为行业发展、战略管理方面的专家，对肉类行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和战略发展思路。公司独立董事则在合规治理、财务管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。公司制定有董事会议事规则，并严格按照相关规定召集、召开董事会，全体董事遵照有关法律法规、河南双

116、汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 49 公司章程及股东大会赋予的职责，依法合规开展工作，忠实勤勉履职尽责，切实维护公司和股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员分别由三位董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员。专门委员会各司其职，战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会主要负责审核、监督及评估公司财务信息、内外部审计工作和内部控制；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格

117、进行遴选与审核；薪酬与考核委员会主要负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案。专门委员会基于各自的专业领域，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事会决策效率和决策科学性。（三）监事与监事会（三）监事与监事会 公司监事会设监事 5 人，其中职工代表监事 2 人，监事会人数和人员构成符合相关法律法规和公司章程的要求。公司监事会制定了监事会议事规则，严格按照相关规定认真切实履行职责，对上市公司重大交易、财务状况、募集资金管理以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。（四）管理层（四）管理层 公司管理层主要负责企业日常经营管理

118、工作。公司总裁同时为董事会成员，领导公司管理团队切实执行董事会重大决策，向董事会报告工作。公司副总裁各司其职、各尽其责，分别负责财务、技术、研发、营销、公关、品质管理、生产运营、投资建设、企业管理、人力资源、生鲜品业、肉制品业等方面的工作，将管理工作做细、做实、做深，向总裁报告，对董事会负责。（五）绩效评价与激励约束机制（五）绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，并对机制持续进行优化完善，确保评价合理、约束适当、激励有效。公司董事和监事的选举、高级管理人员及其他人员的聘任符合相关法律法规、公司章程和公司人力资源管理标准化的规定。（六）利益

119、相关者（六）利益相关者 公司与股东、金融机构、客户及消费者、政府及监管机构、员工、社区和公众、供应商和承包商、同行业者等利益相关者是相辅相成、共同促进与共同发展的关系，公司充分尊重并保护利益相关者的合法权益，深谙作为上市公司所担负的公共职责，力求达到企业河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 50 经济责任、社会责任和环境责任的平衡，积极参与环境保护、公益活动等公共事业，实现企业与社会和谐共赢及可持续发展。报告期内，公司凭借在 ESG方面的优秀表现，成功入选了中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG最佳实践案例”。（七）投资者关系管理（七）投资者关系管理 公司秉持“服务投

120、资者、尊重投资者”的精神，始终高度重视保护股东尤其是中小股东的合法权益。公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，坚持以现金分红为主的利润分配政策，兼顾公司长远利益的同时，给予股东合理的投资回报。公司坚持以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅沟通，通过业绩说明会、现场调研、电话交流、互动易平台等多元化的方式，与投资者保持良性互动，用真诚搭建信任互通的“桥梁”，构建和谐共赢的投资者关系。（八）信息披露与透明度（八）信息披露与透明度 公司制定有信息披露管理制度内幕信息知情人登记管理制度外部信息使用人备案和管理制度等制度，从根本上规范公司信息披露管理工作，并制定了董事会秘书工作制度，进一步为董事会秘书

121、履职提供保障。报告期内，公司依照相关规定，按照真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂的原则，按时保质完成公司定期报告披露工作，针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项，及时编制临时报告并披露，确保股东充分获取公司最新经营信息，保障股东知情权。通过建立高效、透明的信息披露管理机制，公司信息披露工作始终保持在优良水平，信息披露考评连续五年被深交所评为 A级。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、

122、财务、机构、业务等方面二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况的独立情况 1、资产独立完整方面：公司拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施，拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，各项资产权属清晰、界定明确。2、人员独立方面：公司设有独立的人事管理系统，与控股股东和实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员未在控股股东和实际控制人单位担任除董事外的任何职务。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 51 3、财务独立方面：公司设有独立的财务管理系统，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，独立

123、作出财务决策，依法独立纳税。4、机构独立方面：公司设立了独立于控股股东和实际控制人的组织机构，不存在与控股股东、实际控制人合署办公的情况。5、业务独立方面：公司拥有完全独立于控股股东和实际控制人的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。三、同业竞争情况三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年度股东大会 年度股东大会 74.03%2023 年 04月 18

124、 日 2023 年 04月 19 日 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）：2022 年度股东大会决议公告（公告编号：2023-19）2023 年第一次临时股东大会 临时股东大会 74.02%2023 年 08月 31 日 2023 年 09月 01 日 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）：2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-30）2023 年第二次临时股东大会 临时股东大会 74.12%2023 年 12月 26 日 2023 年 12月 27 日 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）：2023 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-4

125、0）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况、基本情况 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 52 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因 万隆 男 83 董事长 现任 2012 年 08月 20 日 301,736 301,736 万宏伟 男 50 副董事长 现任 2018 年 08月 22 日 郭

126、丽军 男 53 董事 现任 2021 年 08月 31 日 马相杰 男 52 董事、总裁 现任 2017 年 12月 26 日 杜海波 男 54 独立董事 现任 2018 年 08月 22 日 罗新建 男 70 独立董事 现任 2018 年 08月 22 日 刘东晓 男 60 独立董事 现任 2018 年 08月 22 日 尹效华 男 70 独立董事 现任 2021 年 08月 31 日 刘松涛 男 47 常务副总裁、财务总监 现任 2012 年 08月 25 日 7,500 7,500 王玉芬 女 56 总工程师 现任 2012 年 08月 25 日 153,939 153,939 乔海莉

127、女 59 副总裁 现任 2012 年 08月 25 日 121,053 121,053 赵国宝 男 48 副总裁 现任 2018 年 08月 27 日 孟少华 男 48 副总裁 现任 2018 年 08月 27 日 3,700 3,700 贺建民 男 50 副总裁 现任 2019 年 02月 22 日 周霄 男 51 副总裁 现任 2019 年 02月 22 日 张立文 男 53 副总裁、董事会秘书 现任 2015 年 08月 27 日 张斌 男 41 副总裁 现任 2021 年 10月 11 日 600 600 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 53 姓名 性别 年龄

128、职务 任职状态 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因 李全红 男 51 副总裁 现任 2021 年 12月 02 日 张晓玲 女 49 副总裁 现任 2023 年 02月 15 日 郭云龙 男 53 副总裁 现任 2024 年 03月 03 日 胡运功 男 55 监事会主席 现任 2012 年 08月 20 日 7,500 7,500 张晓辉 男 48 监事 现任 2007 年 11月 20 日 胡育红 女 54 监事 现任 2009 年 03月 17 日 李向辉 男 41 监事 现任 20

129、12 年 08月 20 日 3,300 3,300 闫永杰 男 52 监事 现任 2017 年 02月 06 日 何科 男 56 副总裁 离任 2012 年 08月 25 日 2023年 02月 15日 117,897 117,897 赛俊选 男 52 副总裁 离任 2019 年 02月 22 日 2023年 02月 15日 郑文广 男 51 副总裁 离任 2020 年 08月 08 日 2023年 02月 15日 合计-717,225 0 0 0 717,225-报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 否 2023 年 2 月 15日，公司第八届董事会第十三次会议审议

130、通过关于调整公司高级管理人员的议案，同意何科先生、赛俊选先生、郑文广先生不再担任公司副总裁。公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 54 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 何科 副总裁 解聘 2023 年 02 月 15 日 工作变动 赛俊选 副总裁 解聘 2023 年 02 月 15 日 工作变动 郑文广 副总裁 解聘 2023 年 02 月 15 日 工作变动 张晓玲 副总裁 聘任 2023 年 02 月 15 日 新聘 郭云龙 副总裁 聘任 2024 年 03 月 03 日 新聘 2、任职情况、任职情况 公司现任董事、

131、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事：董事：万隆先生，万隆先生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长，中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾 50 年经验。现任罗特克斯有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事兼董事会主席，本公司董事长，亦担任万洲国际有限公司及本公司若干附属公司的董事。万宏伟先生，万宏伟先生，本科学历。曾任双汇集团董事长秘书，万洲国际有限公司行政总裁助理。现任万洲国际有限公司执行董事兼董事会副主席，本公司副董事长，亦担任万洲国际有限公司及本公司若干附属公司的董事。

132、郭丽军先生，郭丽军先生，大专学历。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂财务部会计，漯河华懋双汇化工包装有限公司及漯河华懋双汇塑料工程有限公司财务总监，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司财务部副主任、主任和财务总监，双汇发展常务副总裁，万洲国际有限公司副行政总裁、副总裁兼首席财务官（CFO）、常务副总裁兼首席财务官（CFO）。现任万洲国际有限公司执行董事兼行政总裁，雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、悦昌企业有限公司和运昌控股有限公司董事及本公司董事，亦担任万洲国际有限公司及本公司若干附属公司董事。马相杰先生，马相杰先生，工学学士学位、工程硕士学位，高级经济师，高级工程师，中共党员。曾任公司香辅料分

133、厂厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，公司生鲜品事业部生产副总经理，公司综合事业部总经理，公司生鲜品事业部总经理及本公司副总裁。现任万洲国际有限公司执行董事，雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司、悦昌企业有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司、漯河汇盛药业有限公司董事，本公司董事兼总裁，亦担任本公司若干附属公司董事长和董事，若干联营公司董事。罗新建先生，罗新建先生，法学学士，一级律师。近年来，一直担任河南仟问律师事务所主任，兼任河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有限公司外部董事，荣科科技股

134、份有限公司及本公司独立董事。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 55 杜海波先生，杜海波先生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。曾任百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、卡森国际控股有限公司（HK）及河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会理事。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长，河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，河南省注册会计师协会常务理事，黛玛诗时尚服装有限公司董事，河南能源集团有限公司、河南农业投资集团有限公司外部董事，河南四方达超硬材料股份有限公司、山东乐

135、舱网国际物流股份有限公司、徐辉设计股份有限公司及本公司独立董事。刘东晓先生，刘东晓先生，研究生毕业。曾任河南省归国华侨联合会副主席，河南缇素新能源科技有限公司执行董事。现任河南省新能源商会会长，郑州启德利金融服务有限公司董事长兼总经理，以及本公司独立董事。尹效华先生，尹效华先生，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品（002216.SZ）、中原环保（000544.SZ）、双汇发展（000895.SZ）等上市公司独立董事。现任太龙药业（600222.SH）、宇通客车（600066.SH）及本公司独立董事。高级管理人员：高级管理人员：刘松涛先生，刘松涛先生，本科学历，中共党员。曾

136、任本公司财务总监。现任雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司、悦昌企业有限公司、昌建控股集团有限公司、漯河双汇物流投资有限公司及其附属公司和漯河汇盛药业有限公司董事，本公司常务副总裁兼财务总监，亦担任本公司若干附属公司董事长和董事，若干联营公司董事。王玉芬女士，王玉芬女士，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事、总工程师、常务副总经理，本公司董事、副总裁。现任漯河汇盛药业有限公司董事，本公司总工程师，亦担任本公司若干附属公司董事。乔海莉女士乔海莉女士，大专学历，工程师，中共党员。曾任本公司肉制品事业部生产副总经理、本公司副总裁兼肉制品事业部总

137、经理。现任漯河汇盛药业有限公司董事，本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。赵国宝先生，赵国宝先生，本科学历，中共党员。曾任漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司项目经理，公司综合事业部总经理。现任本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。李全红先生，李全红先生，大专学历，中共党员。曾任清远双汇食品有限公司财务总监，公司肉制品事业部财务总监。现任本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。孟少华先生，孟少华先生，硕士学位，高级工程师。曾任公司低温研究所所长、技术中心副主任，总部研发中心主任，高温研发中心主任。现任本公司副总裁，亦担任本公司若干附

138、属公司河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 56 董事。张立文先生，张立文先生，本科学历，工程师，中共党员。曾任丹尼士科双汇漯河豆业有限公司、丹尼士科双汇漯河食品有限公司总经理。现任雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司董事，本公司副总裁兼董事会秘书。贺建民先生，贺建民先生，大专学历。曾任公司生鲜品事业部采购副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司项目经理，陕西双汇食品有限公司项目经理。现任本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。周霄先生周霄先生，本科学历，中共党员。曾任公司技术中心副主任，肉制品事业部市场部长，浙江金华双汇食品有限公司项目经理，公司市场服务中心主任，公共关系中心主

139、任。现任本公司副总裁。张斌先生，张斌先生，本科学历，中共党员。曾任公司肉制品事业部生产部副部长、唐山双汇食品有限责任公司副经理、华懋双汇实业（集团）有限公司项目经理、上海双汇大昌有限公司总经理。现任本公司副总裁。张晓玲女士，张晓玲女士，本科学历。曾任重庆余平式畜牧技术咨询有限公司总经理、四川天兆猪业股份有限公司工程中心总经理。现任本公司副总裁。郭云龙先生，郭云龙先生，本科学历，中共党员。曾任内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁兼重点客户资深总经理。现任本公司副总裁。监事：监事：胡运功先生，胡运功先生，本科学历，中共党员，工程师，经济师。曾任双汇集团总经办主任、稽查中心主任。现任本公司监事会主席

140、，亦担任本公司若干附属公司监事。李向辉先生，李向辉先生，大专文化，中共党员。近年来，一直担任本公司稽查中心主任，本公司监事。胡育红女士，胡育红女士，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。近年来，一直担任本公司审计中心主任，本公司监事，亦担任本公司若干附属公司监事。闫永杰先生，闫永杰先生，大专学历，中共党员。曾任华懋双汇实业（集团）有限公司设备主任、设备安全副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理。现任本公司安全环保中心主任，本公司监事。张晓辉先生，张晓辉先生，本科学历。近年来，一直担任本公司品质管理中心主任，本公司监事。在股东单位任职情况 适用 不适用 河南双

141、汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 57 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 万隆 罗特克斯有限公司 董事 2007 年 11 月 08 日 是 万隆 万洲国际有限公司 执行董事兼董事会主席 2010 年 11 月 26 日 否 万宏伟 万洲国际有限公司 执行董事兼董事会副主席 2021 年 08 月 12日 是 郭丽军 罗特克斯有限公司 董事 2015 年 05 月 22日 是 郭丽军 万洲国际有限公司 执行董事 2013 年 12 月 31日 否 郭丽军 万洲国际有限公司 行政总裁 2021 年 08 月

142、12日 否 马相杰 万洲国际有限公司 执行董事 2018 年 06 月 04日 否 在股东单位任职情况的说明 无 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 罗新建 河南仟问律师事务所 主任 1996 年 12 月01 日 是 罗新建 河南省国有资产控股运营集团有限公司 外部董事 2018 年 12 月01 日 是 罗新建 荣科科技股份有限公司 独立董事 2021 年 12 月22 日 是 罗新建 河南民航发展投资集团有限公司 外部董事 2023 年 03 月24 日 是 杜海波 河南正永会计师事务

143、所有限公司 董事长 1999 年 12 月28 日 是 杜海波 河南正永创业咨询有限公司 执行董事兼总经理 2005 年 04 月30 日 否 杜海波 河南省注册会计师协会 常务理事 2006 年 01 月01 日 否 杜海波 河南正永工程咨询有限公司 执行董事兼总经理 2010 年 06 月07 日 否 杜海波 中国注册会计师协会 理事 2012 年 01 月01 日 2023 年 12 月05 日 否 杜海波 河南能源集团有限公司 外部董事 2018 年 12 月01 日 是 杜海波 河南四方达超硬材料股份有限公独立董事 2021 年 01 月 是 河南双汇投资发展股份有限公司 2023

144、年年度报告全文 58 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 司 13 日 杜海波 山东乐舱网国际物流股份有限公司 独立董事 2021 年 01 月15 日 是 杜海波 徐辉设计股份有限公司 独立董事 2021 年 09 月25 日 是 杜海波 卡森国际控股有限公司（HK）独立非执行董事 2021 年 11 月02 日 2023 年 12 月18 日 是 杜海波 黛玛诗时尚服装有限公司 董事 2021 年 12 月30 日 是 杜海波 河南农业投资集团有限公司 外部董事 2023 年 03 月24 日 是 杜海波 河南思维自动化

145、设备股份有限公司 独立董事 2023 年 08 月29 日 2024 年 02 月22 日 是 刘东晓 河南缇素新能源科技有限公司 执行董事 2010 年 09 月01 日 2023 年 07 月20 日 是 刘东晓 河南省新能源商会 会长 2012 年 03 月01 日 否 刘东晓 郑州启德利金融服务业有限公司 董事长兼总经理 2016 年 11 月01 日 是 刘东晓 河南省归国华侨联合会 副主席 2012 年 08 月01 日 2023 年 02 月26 日 否 尹效华 河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2019 年 09 月09 日 是 尹效华 宇通客车股份有限公司 独立董事 202

146、0 年 04 月27 日 是 在其他单位任职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 决策程序：按照公司章程的规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。决策依据：公司在年末对高级管理人员和担任其他职务的监事实行考评制度，根据考评情况，结合公司高级管理人员薪酬考核方案等制度最终确定其报酬。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 59 实际报酬情况：报告

147、期内，上述董事、监事、高级管理人员任职期间在公司应获得的报酬总额为 3,556.09 万元（含税金额）。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 万隆 男 83 董事长 现任 0 是 万宏伟 男 50 副董事长 现任 0 是 郭丽军 男 53 董事 现任 0 是 马相杰 男 52 董事、总裁 现任 554.82 否 杜海波 男 54 独立董事 现任 15 否 罗新建 男 70 独立董事 现任 15 否 刘东晓 男 60 独立董事 现任 15 否 尹效华 男 70 独立董事 现任 15 否 刘松

148、涛 男 47 常务副总裁、财务总监 现任 349.38 否 王玉芬 女 56 总工程师 现任 212.67 否 乔海莉 女 59 副总裁 现任 212.67 否 赵国宝 男 48 副总裁 现任 315.35 否 孟少华 男 48 副总裁 现任 290.4 否 贺建民 男 50 副总裁 现任 212.66 否 周霄 男 51 副总裁 现任 161.39 否 张立文 男 53 副总裁、董事会秘书 现任 161.39 否 张斌 男 41 副总裁 现任 161.39 否 李全红 男 51 副总裁 现任 263.35 否 张晓玲 女 49 副总裁 现任 139.25 否 胡运功 男 55 监事会主席 现

149、任 127.58 否 张晓辉 男 48 监事 现任 65.96 否 胡育红 女 54 监事 现任 65.96 否 李向辉 男 41 监事 现任 65.96 否 闫永杰 男 52 监事 现任 65.96 否 何科 男 56 副总裁 离任 23.18 否 赛俊选 男 52 副总裁 离任 26.58 否 郑文广 男 51 副总裁 离任 20.17 否 合计-3,556.09-河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 60 其他情况说明 适用 不适用 六、报告期内董事履行职责的情况六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会

150、议决议 第八届董事会第十二次会议 2023 年 01月 05 日 2023 年 01月 06 日 详见巨潮资讯网（http:/）：第八届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2023-01）。第八届董事会第十三次会议 2023 年 02月 15 日 2023 年 02月 16 日 详见巨潮资讯网（http:/）：第八届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2023-02）。第八届董事会第十四次会议 2023 年 03月 25 日 2023 年 03月 29 日 详见巨潮资讯网（http:/）：第八届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2023-05）。第八届董事会第十五次会议 2023 年

151、04月 22 日 2023 年 04月 26 日 本次董事会审议通过公司 2023 年第一季度报告（公告编号：2023-21），详见巨潮资讯网（http:/）。第八届董事会第十六次会议 2023 年 08月 12 日 2023 年 08月 16 日 详见巨潮资讯网（http:/）：第八届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2023-25）。第八届董事会第十七次会议 2023 年 10月 21 日 2023 年 10月 25 日 详见巨潮资讯网（http:/）：第八届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2023-32）。第八届董事会第十八次会议 2023 年 12月 09 日 2023 年

152、12月 11 日 详见巨潮资讯网（http:/）：第八届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2023-36）。2、董事出席董事会及股东大会的情况、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 万隆 7 0 7 0 0 否 3 万宏伟 7 0 7 0 0 否 3 郭丽军 7 0 7 0 0 否 3 马相杰 7 5 2 0 0 否 3 杜海波 7 4 3 0 0 否 3 罗新建 7 4 3 0 0 否 3 刘东

153、晓 7 3 4 0 0 否 3 尹效华 7 3 4 0 0 否 3 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 61 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 3、董事对公司有关事项提出异议的情况、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。4、董事履行职责的其他说明、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事严格按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作等法律、行政法规

154、和规范性文件，以及公司章程董事会议事规则的有关规定，依法、认真、诚实、勤勉地履行了职责，对公司生产经营相关重大事项充分论证、谨慎决策。战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会则发挥各自专长，对公司发展战略规划和重大事项决策提出专业、客观的建议，切实提高董事会的决策效率和决策科学性，进一步保障有关决策符合公司及全体股东利益，符合公司发展战略需要，助力企业高质量、可持续发展。公司独立董事按照上市公司独立董事管理办法及公司独立董事制度等的规定，认真履行职责，切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，公司独立董事通过审阅资料、参加会议等方式

155、，深入了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等方面的情况，并召开独立董事专门会议对关联交易等重大事项进行事先研究审议。在公司董事会上，全体独立董事秉持客观原则，基于自身专业判断，独立行使表决权，确保了董事会决策的客观性和公正性。日常工作中，独立董事通过电话、微信、电子邮件等方式与其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的生产经营情况，关心外部环境、市场和行业变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并积极提出宝贵的专业性意见，为进一步规范公司运作，提高公司管理水平充分发挥了积极作用。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 62 七、董事会下设专门委员

156、会在报告期内的情况七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）董事会战略委员会 万隆、马相杰、刘东晓 1 2023 年 03 月 25日 会议审议通过公司 2023年各项预算计划目标，2023年项目投资、原辅包采购、薪酬福利、新产品开发、创新增效、专项费用等专项计划目标，以及确保 2023年预算目标要落实的重点工作。董事会提名委员会 罗新建、万宏伟、杜海波 1 2023 年 02 月 15日 会议审议通过调整公司高级管理人员的议案。董事会薪酬与考核委员会 尹效华、郭丽军、罗新

157、建 4 2023 年 01 月 05日 会议审议通过调整公司高级管理人员薪酬考核方案的议案。董事会薪酬与考核委员会 尹效华、郭丽军、罗新建 2023 年 02 月 15日 会议审议通过公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。董事会薪酬与考核委员会 尹效华、郭丽军、罗新建 2023 年 03 月 25日 会议审议通过公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬考核结果与发放结果的议案。董事会薪酬与考核委员会 尹效华、郭丽军、罗新建 2023 年 10 月 21日 会议审议通过调整公司高级管理人员薪酬考核方案的议案。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 63 委员会名称 成员情况

158、召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）董事会审计委员会 杜海波、万隆、刘东晓 5 2023 年 03 月 25日 会议审议通过公司 2022年度财务报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的总结报告、公司 2022 年度内部审计工作报告、2022 年度内部控制评价报告、2022年度募集资金存放与使用情况专项审核报告，以及续聘会计师事务所的议案。公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司董事会审计委员会议事规则的规定，认真勤勉履行职责。在公司年审注册会计师进场审计前，董事会审计委员会与其进行沟通，听取审计工

159、作安排，关注审计重点，并查阅公司编制的财务报表，出具书面意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次与其进行沟通，关注审计过程中的问题，沟通初审意见，并查阅初审后的公司财务会计报表，出具书面意见，切实发挥了董事会审计委员会事前审计、专业审计的监督作用。董事会审计委员会 杜海波、万隆、刘东晓 2023 年 04 月 22日 会议审议通过公司 2023年第一季度财务报告、2023年第一季度内部审计工作报告、2023年第一季度募集资金存放与使用情况专项审核报告。董事会审计委员会 杜海波、万隆、刘东晓 2023 年 08 月 12日 会议审议通过公司 2023年半年度财务报告、2023年半年度内部审

160、计工作报告、2023年半年度募集资金存放与使用情况专项审核报告。董事会审计委员会 杜海波、万隆、刘东晓 2023 年 10 月 21日 会议审议通过公司 2023年第三季度财务报告、2023年第三季度内部审计工作报告、2023年第三季度募集资金存放与使用情况专项审核报告。董事会审计委员会 杜海波、万隆、刘东晓 2023 年 12 月 09日 会议审议通过公司 2024年度日常关联交易预计的议案。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 64 八、监事会工作情况八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。九、公司员

161、工情况九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人）7,115 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）36,490 报告期末在职员工的数量合计（人）43,605 当期领取薪酬员工总人数（人）43,605 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 34,977 销售人员 3,914 技术人员 1,705 财务人员 699 行政人员 2,310 合计 43,605 教育程度 教育程度类别 数量（人）大专及大专以上 13,608 中专（含技校）7,066 中专以下 2

162、2,931 合计 43,605 2、薪酬政策、薪酬政策 公司遵循按劳分配、同工同酬的薪酬发放原则，按时足额发放工资、奖金，不断提升绩效工资管理水平，充分发挥绩效工资的激励和约束作用。公司制定了员工薪酬管理规定员工绩效管理规定等制度，实现了工资管理和收入分配的规范化、制度化、科学化。公司实施合理的员工薪酬增长和效益加薪机制、制定管理层增长奖奖励方案，确保薪酬标准内具公平性、外具竞争性，对员工有激励性，对成本有控制性，调动和促进员工的工作热情，激发员工的积极性。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 65 3、培训计划、培训计划 公司制订了集团、事业部和项目公司三级培训计划，按照计

163、划组织实施各级培训。2023 年，公司以加强人才梯队建设、激发组织活力、打造学习型组织为目标，全面开展各系列各层级培训，助力企业转型升级和可持续发展。（1）对集团和事业部中高层管理人员开展领导力相关的培训；对营销系列和生产系列各级人员开展业务知识、管理技能等相关培训；对项目公司新入职员工、在职员工开展质量管理、安全生产、岗位技能等相关的基础业务知识培训，进一步加强对管理人才和专业人才的培养，提高员工队伍素质。（2）建立集“测、学、考、评”为一体的数字化学习平台，为员工提供灵活高效的学习培训，通过体系化与碎片化相结合、线上线下相结合的培训方式，打造“知学、好学、乐学”的学习型组织，为企业高质量发

164、展筑牢人才基础。4、劳务外包情况、劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数（小时）15,217,215.27 劳务外包支付的报酬总额（元）321,488,965.08 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及其他相关法律、行政法规和规范性文件的要求，在公司章程中制定了公司利润分配政策，尤其是明确了现金分红的具体条件和比例，完善了公司利润分配的拟定和决策程序，以及利润分配

165、的监督和调整机制，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司未对公司章程中现行的利润分配政策进行调整。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：不适用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 66 公司报告期内盈利且母公

166、司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）7.00 分配预案的股本基数（股）3,464,661,213.00 现金分红金额（元）（含税）2,425,262,849.10 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00 现金分红总额（含其他方式）（元）2,425,262,849.10 可分配利润（元）2,972,350,416.73 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

167、润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10股派 7 元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润 2,425,262,849.10 元。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1、股权激励、股权激励（1）本公司于 2012 年 5 月 26 日在巨潮资讯网站公告了河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（修订稿），其中披露了

168、双汇国际控股有限公司的员工奖励计划，双汇国际董事会制定并于 2012 年 2 月 9日签署生效了双汇国际控股有限公司制定奖励股权发放指引。该员工奖励计划的主要内容是：双汇国际就员工奖励计划设立信托，以运昌控股有限公司作为该信托下的受托人，运昌公司持有的 6%双汇国际股份作为奖励股份，将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012 年至 2014 年年度结束后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。截至 2019

169、年 12 月 31 日，该员工奖励计划已经实施完毕。根据企业会计准则第 11 号-股份支付、企业会计准则解释第 4 号第七条、中国证监会上市公司执行企业会计准则监管问题解答2009 年第 1 期（会计部函200948 号）第七条的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值,分别将 2012 年度、河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 67 2013 年度、2014 年度取得的服务 24,882.50 万元、24,882.50 万元、23,403.00 万元计入本集团管理费用和资本公积（其中双汇发展吸收合并双汇集团前 2012 年、2013 年、2014 年本集团取得的服务分别为：

170、24,142.75 万元、23,772.88 万元、22,752.92 万元；原双汇集团取得的服务分别为 739.75 万元、1,109.62 万元、650.08 万元）。本公司于 2013 年 1 月 24 日在巨潮资讯网站发布了河南双汇投资发展股份有限公司关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告，公告编号：2013-04。（2）2014 年 8 月 5 日，本公司在巨潮资讯网站发布了关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告（公告编号：2014-25），其中披露了万洲国际制定的首次公开发售前购股权计划，就该等计划，本公司依据企业会计准则第 11 号-股份支付的相关规定，按

171、照权益工具授予日的公允价值，将 2014 年 8-12 月、2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月本公司取得的服务 8,089.99 万元、17,140.29 万元、12,034.86 万元、7,857.21 万元、5,020.60 万元、1,916.71 万元计入本公司管理费用和资本公积（其中 2019 年双汇发展吸收合并双汇集团前 2014 年 8-12 月、2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-7 月本集团取得的服务分别为：8,007.27 万元、16,014.08万元、9,633.78 万元、

172、6,157.69 万元、3,986.61 万元、1,536.74 万元；原双汇集团取得的服务分别为 82.72 万元、1,126.21 万元、2,401.08 万元、1,699.52 万元、1,033.99 万元、379.97万元）。2015 年 8 月，双汇发展总裁助理游召胜先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。2016 年 8 月双汇发展原董事会秘书祁勇耀先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。2016 年 10 月，原双汇发展副总裁李红伟先生行权 1,469,500 股，原江苏淮安双汇食品有限公司总经理李骏先生行权 918,500 股。2016 年 12 月，双汇发展子公司唐山双汇食品

173、有限责任公司原总经理朱龙虎先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。2017 年 3 月，双汇发展子公司阜新双汇肉类加工有限公司原项目经理芋广山先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。2017 年 10 月，双汇发展子公司湖北武汉双汇食品有限公司原项目经理尹卫华先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。2017 年任建仲先生等 18人行权，共行权 11,538,000 股。2018 年安璐先生等 18 人行权，共行权 10,176,500 股。2019 年宋红亮先生等 17人行权，共行权 20,823,377 股。2020 年宋红亮先生等 9人行权，共行权 17,604,293 股。2021 年刘

174、金涛先生行权 1,235,966 股。2023 年上半年，宋保国先生、董克明先生、李永先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 68 截至 2023 年 12 月 31 日，本集团合格高级管理人员在 2014 年授予的股份支付计划中剩余尚未行权股份期权占万洲国际有限公司 2014 年授予的股份期权总数的比例为 23.11%。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 适用 不适用 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司对高级管理人员的考评与激励按照董事会薪酬与考核委员会议事规则员工薪酬管理规定和员工薪酬考核办法等有关规定实施。公司在每年年初根

175、据年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，并制订高级管理人员薪酬考核方案和增长奖奖励方案，年末对高级管理人员进行考评，由董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标完成情况进行最终考评。2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 3、其他员工激励措施、其他员工激励措施 适用 不适用 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况、内部控制建设及实施情况（1）内部控制制度建设及执行情况）内部控制制度建设及执行情况 目前，公司已形成覆盖企业产、供、运、销和基础管理等各个方面的标准化管理体系，建

176、立了涵盖行政管理、人事管理、投资管理、技术管理、采购管理、生产管理、市场管理、食品安全管理、设备管理、安全环保管理、财务管理等方面的内控制度，确保各项工作有流程可操作、有目标可考核。通过实施标准化管理，公司形成了“按标准办事、用数据说话、看结果评判”的上海品茶，实现了集团管理统一、产品统一、品牌形象统一，提高企业管控能力，有效防范风险，保障企业稳健可持续发展。同时，公司为保证内控制度的全面性、实用性和有效性，根据企业内部控制基本规范等相关规定，结合内外环境与公司治理实际需求，定期或不定期对公司内控制度进行梳理和排查，持续对内控体系进行完善与提升，以适应企业管理不断升级的需要。报告期内，为贯彻落

177、实独立董事制度改革要求，公司对公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董事制度董事会审计委员会议事规则董事会提名委员会议事规则董事会薪酬与考核委员会议事规则等 12 项内控制度进行了修订，建立更加河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 69 科学的独立董事履职机制，促进独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的积极作用。同时，公司新制定董事会秘书工作制度，进一步加强对董事会秘书工作的管理和指导，为董事会秘书履职提供保障，促进公司治理水平不断提升。本报告期，公司内控制度执行情况良好，未发生因违反内控制度导致的重大风险事件。（2）内部控制检查及监督情况）内部控制检查及监督情况

178、 公司董事会对内控制度的建立健全、有效实施及检查监督负责；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；监事会对董事会建立和实施内部控制管理的情况，以及管理层执行内部控制情况进行监督。公司内部审计部门直接对董事会负责，对公司内部控制进行日常监督和专项监督，通过检查制度执行情况、评估执行效果和效率，从而对内部控制的有效性作出评价。内部审计部门每季度向董事会审计委员会提交内部审计工作报告，汇报内部审计计划的执行情况，如检查过程中发现内控问题，则及时向上汇报并提出改进建议，持续跟踪改进措施落实情况，切实发挥内控监督职权，保障公司内控体系有效运行。董事会每年对公司内控体系进行全面评价，并出具内部控制评价报

179、告。公司每年聘请第三方审计机构，独立、客观地对公司内部控制情况进行审计，并出具内部控制审计报告，确保公司内部控制的有效性，保障公司及股东利益，促进企业高质量、可持续发展。2、报告、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告 1、内控评价报告、内控评

180、价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 03 月 27日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http:/）纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00%缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 70 定性标准 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公

181、司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；发生食品安全问题，致使公司形象严重受损；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重大缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷

182、：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。定量标准 重大缺陷：错报利润总额5%；重要缺陷：利润总额 5%错报利润总额1%；一般缺陷：利润总额 1%错报。重大缺陷：损失金额利润总额5%；重要缺陷：利润总额 5%损失金额利润总额1%；一般缺陷：利润总额 1%损失金额。财务报告重大缺陷数量（个）0 非财务报告重大缺陷数量（个）0 财务报告重要缺陷数量（个）0 非财务报告重要缺陷数量（个）0 2、内部控制审计报告、内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 公司于 2023 年 12 月 31日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报

183、告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2024 年 03月 27日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http:/）内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 71 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于

184、环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 环境保护相关政策和行业标准环境保护相关政策和行业标准 公司对环保工作高度重视，严格遵守中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国环境影响评价法排污许可管理条例等相关法律、行政法规及规范性文件，始终坚持“预防为主，防治结合”的环境保护政策，采取切实有效环保措施，保护生态环境，履行企业主体责任。公司及子公司已建立了环境管理体系，每年进行并通过 ISO 14001 环境管理体系认证审核。同时，公司实施环境保护目标责任制，设立专门的环境保护运行及监督

185、机构，发现问题快速解决处理，确保环境管理体系高效运作。污染物治理方面，公司均按照现行的污染物排放标准及排放总量限值要求排放，执行的污染物的排放标准具体如下：废水治理方面：主要执行国家肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）、污水综合排放标准(GB8978-1996)及地方标准等。废气治理方面：主要执行国家锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）、工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）、饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、挥发性有机物无组织排放控制标准（

186、GB37822-2019）及地方标准等。噪声治理方面：执行国家工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。固废及危废处理方面：公司严格遵守固体废物污染环境防治法的相关规定，对固体废弃物和危险废弃物进行合规处置。环境保护行政许可情况环境保护行政许可情况 按国家环境保护法律法规的要求，公司所有建设项目均履行环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，严格执行建设项目环保三同时相关要求，实施环保治理工作。项目建设完成后，依据环境影响评价文件要求，公司委托第三方监测机构对项目废水、废气、噪声等指标进行检测，按照排污许可管理条例等法规标准，依规办理排污许可证。报告期内，公司及子公司现有排污许可

187、证均在有效期内。在排污许可证有效期内，如存在排污许可基本信息发生变更、污染物排放标准修订实施、污染物排放总量控制指标发生变化等事项，公司及子公司会按照相关要求，在规定时间内向当地有核发权的环保主管部门提出变更排污许可证的申请。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 72 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放

188、总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西面（经度 130320.71，纬度472436.68）1.55 15 0.21 23.22 无 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 28.42 80 5.86 96.6 无 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 1 厂区东南面（经度 130322.22，纬度472425.63）18.14 50 1.77 1.88 无 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 1 同上 35.92

189、 300 3.57 9.02 无 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 1 同上 103.5 300 10.14 11.27 无 望奎双汇北大荒食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西北侧（经度 1262418.14，纬度464854.43）0.76 45 0.41 13 无 望奎双汇北大荒食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 28.8 500 13.76 82 无 望奎双汇北大荒食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 1 厂区西南侧（经度 1262421.20，纬度464851.01）24.68 50 1.49 3.42

190、无 望奎双汇北大荒食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 1 同上 31.89 300 2.09 4.57 无 望奎双汇北大荒食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 1 同上 127.94 300 7.12 20.5 无 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 厂区东北面（经度 126407.68，纬度453735.65）174.71 500 23/无 阜新双汇肉类加工有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西北（经度 1213543.22，纬度42022.25）5.48 30 1.52 4.14 无 阜新双汇肉类加工有限公司 废水 COD 经处

191、理达标后排放 1 同上 33.23 300 9.24 48.78 无 阜新双汇肉类加工有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 厂区西北 1#炉（经度 1213546.03，纬度 42020.02）2#炉（经度1213545.74，纬度 42020.23）6.52 20/无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 73 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 阜新双汇肉类

192、加工有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 2 同上 3 50 0.13 1.05 无 阜新双汇肉类加工有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 2 同上 132.79 200 5.91 14.97 无 唐山双汇食品有限责任公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区东南面（经度 1174316.21，纬度394822.46）1.75 35 1.12 3.56 无 唐山双汇食品有限责任公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 18.84 450 11.72 35.63 无 唐山双汇食品有限责任公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 厂区西南面 1#炉（经度 117435.02，纬度

193、 394823.87）2#炉（经度117435.70，纬度 394825.09）1.65 5 0.11/无 唐山双汇食品有限责任公司 废气 SO2 经处理达标后排放 2 同上 3.63 10 0.23/无 唐山双汇食品有限责任公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 2 同上 22.5 30 0.79 2.7 无 山东德州双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区北面（经度 1162230.04，纬度372939.05）8.58 45 7.75 45.12 无 山东德州双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 25.8 500 22.57 580.14 无 山东德

194、州双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 4 1#炉(经度 1162240.08，纬度372936.42)2#炉(经度1162239.94，纬度 372936.28)3#炉(经度1162239.11，纬度 372936.42)4#炉(经度 1162239.22，纬度 372936.13)5.85 10/无 山东德州双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 4 同上 6.75 50/无 山东德州双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 4 同上 20.3 100 2.12 18.85 无 济源双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区东南（经度 1123

195、728.52，纬度3558.81）1.58 45 0.68 26.09 无 济源双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达1 同上 30.71 500 13.08 289.84 无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 74 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 标后排放 济源双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 1 厂区南边（经度 1123725.18，纬度3

196、5513.24）3.15 5 0.56 1.8 无 济源双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 1 同上 4.5 10 0.04 0.6 无 济源双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 1 同上 29 50 0.35 2 无 郑州双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西南角（经度 1134953.80，纬度34432.17）0.71 20 0.01 29.2 无 郑州双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 17.91 120 0.22 211.8 无 郑州双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 4 1#炉(经度 113500

197、.71，纬度34434.73)2#炉(经度 113500.71，纬度 34434.84)3#炉(经度 113500.71，纬度 34435.09)4#炉(经度113500.71，纬度 34435.30)1.51 5 0.15 1.53 无 郑州双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 4 同上 未检出 10 0.08 3.06 无 郑州双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 4 同上 13.18 30 1.94 9.19 无 江苏淮安双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西北面（经度 119352，纬度333914）2.69 30 2.27 47.1 无

198、江苏淮安双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 22.72 300 19.16 477.2 无 上海双汇大昌有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西面（经度 121205.14，纬度305240.48）1.51 45 0.58 14.63 无 上海双汇大昌有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 20.63 500 7.89 223.75 无 芜湖双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区南侧（经度 118112.94，纬度311242.08）11.66 45 8.18 92.95 无 芜湖双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达1 同上

199、48.79 500 33.04 1032.8 无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 75 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 标后排放 湖北武汉双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区东北面（经度 1142，纬度3038）11.91 45 0.42 5.04 无 湖北武汉双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 46.16 500

200、12.87 50.4 无 湖北武汉双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 厂区中部（经度 1141,纬度 3038）4.35 20 0.17 0.98 无 湖北武汉双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 2 同上 未检出 50 0.24 2.46 无 湖北武汉双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 2 同上 35.75 150 0.56 7.38 无 宜昌双汇食品有限责任公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1（经度 1111942.85，纬度304215.30）2.59 25 0.84 22.18 无 宜昌双汇食品有限责任公司 废水 COD 经处理达标后排放

201、 1 同上 33.33 500 10.82 443.63 无 宜昌双汇食品有限责任公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 1#炉（经度 1111945.05，纬度304214.26）2#炉（经度1111945.08，纬度 304214.08）6 20 0.66 0.94 无 宜昌双汇食品有限责任公司 废气 SO2 经处理达标后排放 2 同上 11.5 50 0.56 1.56 无 宜昌双汇食品有限责任公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 2 同上 92.4 150 4.33 7.2 无 绵阳双汇食品有限责任公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区南面(经度 1043851.11,纬度3

202、12645.35)0.45 30 0.34/无 绵阳双汇食品有限责任公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 17.25 400 13.32 623.2 无 绵阳双汇食品有限责任公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 4 厂区南面 1#炉（经度 1043855.86，纬度 312648.34）2#炉（经度1043855.93，纬度 312648.01）3#炉（经度 1043855.97，纬度312647.80）4#炉（经度4.12 20 0.4/无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 76 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排

203、放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 1043855.90，纬度 312647.33）绵阳双汇食品有限责任公司 废气 SO2 经处理达标后排放 4 同上 3.51 50 0.34/无 绵阳双汇食品有限责任公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 4 同上 53.23 150 6.93 19.38 无 南昌双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西南角（经度 115492701，纬度28545573）0.59 30 0.69 65.92/南昌双汇食品有限公

204、司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 13.05 350 13.96 492.8/南昌双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 4 厂区东南角 1#炉（经度 115493983，纬度 28545994）2#炉（经度115493961，纬度 2855012）3#炉（经度 115493943，纬度2855034）4#炉（经度 115493922，纬度 2855070）2.93 20 1.8/南昌双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 4 同上 3 50 2/南昌双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 4 同上 125.02 200 11.75 28.88/清远

205、双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1（经度 1125927.56，纬度234321.29）4.22 40 4.02 14.4 无 清远双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 29.04 280 26.33 101.1 无 南宁双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区东南（经度 1081214.04，纬度231027.23）0.71/0.43 52.4 无 南宁双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 23.46 500 14.61 727.6 无 昆明双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1（经度 10300.00，

206、纬度2400.00）8.45 45 1.5/无 昆明双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 71.26 500 11.89/无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 77 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 昆明双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2（经度 1031730.70，纬度244659.41）12.45 20 0.02/无 昆

207、明双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 2 同上 1.82 50 0.38/无 昆明双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 2 同上 95.96 200 2.27/无 陕西双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区南面（东经 1083627.32，北纬341810.40）1.55 45 0.49 34.3 无 陕西双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 17 500 25.59 410.4 无 陕西双汇食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 厂区南面 1#炉（东经 1083634.24，北纬 341813.25）2#炉（东经1

208、083633.66，北纬 341813.14）4.65 10 0.03/无 陕西双汇食品有限公司 废气 SO2 经处理达标后排放 2 同上 未检出 20/无 陕西双汇食品有限公司 废气 氮氧化物 经处理达标后排放 2 同上 19.5 80 1.21 18.82 无 沈阳双汇食品有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区西北角（经度 1233433.02；纬度：415726.68）2.38 30 1.57 53.85 无 沈阳双汇食品有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 20.64 450 13.48 807.8 无 漯河双汇肉业有限公司（动力分厂 1#污水站）废水 氨氮 经

209、处理达标后排放 1（经度 114224.00，纬度331948.00）0.67 25 0.62 32.57 无 漯河双汇肉业有限公司（动力分厂 1#污水站）废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 29.19 300 26.6 390.82 无 漯河双汇肉业有限公司（动力分厂 2#污水站）废水 氨氮 经处理达标后排放 1（经度 114410.20，纬度333257.12）0.63 20 1.12 31.03 无 漯河双汇肉业有限公司（动力分厂 2#污水站）废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 16.36 120 28.52 186.17 无 漯河双汇肉业有限公司（动力分厂 3#污水站）废水

210、 氨氮 经处理达标后排放 1（经度 11474.80，纬度333350.40）1.42 20 1.98 28.9 无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 78 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况 漯河双汇肉业有限公司（动力分厂 3#污水站）废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 16.53 120 23.75 173.39 无 华懋双汇实业(集团)有限公司 废水 氨

211、氮 经处理达标后排放 1 厂区东北角（经度 114310.80纬度33342.64）3.29 20 1.3/无 华懋双汇实业(集团)有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 11.48 120 4.52/无 漯河双汇生物工程技术有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 1 厂区东面（经度 114353.68，纬度303326.68）1 120/无 漯河双汇生物工程技术有限公司 废气 非甲烷总烃 经处理达标后排放 1 同上 2.78 80/无 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 厂区南边（经度 114324.80，纬度333327.40）厂区北边（经度1

212、14324.62，纬度 333327.11）1.3 120/无 漯河双汇肉业有限公司（复合膜分厂）废气 非甲烷总烃 经处理达标后排放 1 厂区东面（经度 114324.41，纬度333326.42）9.55 40 18.01/无 漯河天润彩印包装有限公司 废气 非甲烷总烃 经处理达标后排放 1 厂区中间（经度 11446.31，纬度33343.65）5.7 40 7.16/无 漯河卓智新型包装有限公司（一车间）废气 非甲烷总烃 经处理达标后排放 1 厂区南面（经度 114726.40，纬度333356.88）4.16 40 0.42/无 漯河卓智新型包装有限公司（二车间）废气 非甲烷总烃 经处

213、理达标后排放 2 厂区西面（经度 114335.14，纬度333324.66）厂区东面（经度114339.96，纬度 333324.84）5.38 40 1.63/无 漯河连邦化学有限公司（PVDC 公司）废气 非甲烷总烃 经处理达标后排放 4 厂区西北面（经度 11440.30，纬度333327.04）厂区西南面（经度11441.45，纬度 333312.60）厂区西面（经度 11444.58，纬度333315.59）厂区东南面（经度11447.46，纬度 333314.47）1.89 80 0.72/无 漯河连邦化学有限公司（连邦分厂）废气 非甲烷总烃 经处理达标后排放 1（经度 1147

214、34.61，纬度33340.77）3.27 80 0.35/无 漯河连邦化学有限公司废气 非甲烷总经处理达1（经度 114735.15，纬度4.86 80 0.67/无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 79 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的种类 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度/强度（mg/L、mg/m3）执行的污染物排放标准（mg/L、mg/m3）排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况（连邦分厂）烃 标后排放 333355.76）漯河双汇万中禽业发展有限公司（有机肥厂）废气 颗粒物 经处理达标后排放 2 经

215、度 1135020.22，纬度 332928.57 0 30/无 南通汇羽丰新材料有限公司 废气 挥发性有机物 经处理达标后排放 1（经度 1205459.22，纬度31551.34）18.62 60 3.17 28.94 无 南通汇羽丰新材料有限公司 废水 COD 经处理达标后排放 1（经度 1205451.77，纬度315459.47）55.31 500 19.65 57.74 无 南通汇羽丰新材料有限公司 废水 氨氮 经处理达标后排放 1 同上 5.17 45 1.85 5.68 无 西华双汇禽业有限公司（西华宰鸡厂）废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区东北角（经度 1143439.3

216、2纬度334656.42）1.08 45 0.85 31.84 无 西华双汇禽业有限公司（西华宰鸡厂）废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 31.19 400 21.5 259.2 无 西华双汇禽业有限公司（西华宰鸡厂）废气 颗粒物 经处理达标后排放 3 厂区北侧 1#炉（经度 1143435.29纬度334657.43）2#炉（经度 1143434.64纬度 334657.14）3#炉（经度1143435.26纬度 334657.29）3.31 5 0.17 0.29 无 西华双汇禽业有限公司（西华宰鸡厂）废气 SO2 经处理达标后排放 3 同上 3 10 0.33 0.6 无 西华双汇

217、禽业有限公司（西华宰鸡厂）废气 氮氧化物 经处理达标后排放 3 同上 22.62 30 0.35 1.75 无 阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）废水 氨氮 经处理达标后排放 1 厂区东北角（经度 1223524.00，纬度421948.00）0.94 30 0.97 5.9 无 阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）废水 COD 经处理达标后排放 1 同上 21.18 300 17.93 58.4 无 阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）废气 颗粒物 经处理达标后排放 1 厂区北面（经度 122358.02，纬度421951.89）3.03 50 0.17 0.67 无 阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）废气 S

218、O2 经处理达标后排放 1 同上 3 50 0.09 0.67 无 阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）废气 氮氧化物 经处理达标后排放 1 同上 44.33 200 2.5 5.03 无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 80 对污染物的处理对污染物的处理 公司一直将生态环境保护作为企业可持续发展战略的重要组成部分，严格按照“三同时”制度的要求同步设计、建设和运行污染防治设施，严格执行排污许可一证式管理要求，坚持持证排污、按证排污、按证监测，并持续深化“三废一噪”污染防治及生态环境保护工作，不断提升企业环境管理水平。为强化监管确保达标，公司采用自行监测、在线监测、第三方监测等

219、方式，对污染物处理效果严格实施监测，在废水、废气排放口安装在线监控设施，将监测数据上传环保主管部门，并按照排污许可证的要求，委托有资质的第三方环境监测单位对废水、废气、噪声等进行监测，确保污染物排放达标。1、在废水治理方面：公司建立配套的污水处理站，配备专职环保运行人员，严格按照工艺操作运行。公司废水处理工艺主要为“预处理+厌氧工艺+好氧工艺+除磷脱氮+消毒”，经处理后的废水稳定达标排放。2023 年，公司及子公司 COD 排放总量同比下降 6.93%、氨氮排放总量同比增加3.76%，废水排放均符合标准要求。2、在废气治理方面：针对不同的类型废气，公司配套建设针对性的废气治理设施。其中化工、印

220、刷等涉及 VOCs 废气排放的行业，全面推行沸石浓缩+RTO 燃烧等国内主流领先工艺；燃气锅炉废气使用高效的低氮燃烧技术；烟熏炉废气、污水处理站恶臭气体、食堂油烟采用喷淋除尘、生物滤池除臭工艺；各类废气经处理后均能实现达标排放。2023 年，公司及子公司氮氧化物排放总量同比下降 28.04%、SO2 排放总量同比下降43.53%、颗粒物排放总量同比下降 9.64%，废气治理效果较好。3、在噪声治理方面：公司针对污水处理站鼓风机房等噪声源安装降噪设施，针对冷冻机和空压机等强噪声设备建设配套的设备机房，通过密封、隔音等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响；同时，公司也在不断地探索新的环保设备及技术，

221、持续通过设备升级、技术革新等手段降低噪声对环境的影响。4、在固废及危废处理方面：公司按照“减量化、无害化、资源化”的处置原则，对公司生产经营过程中产生的一般工业固废和危险废弃物进行收集、储存和处置，并建立台账，选择具备相应资质的处置单位，严格按标准进行合规处置。突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 公司按照环保法律法规的要求，制定了突发环境事件应急预案，并在所属生态环境部门进行备案，报告期内备案有效。公司编制的突发环境事件应急预案，重点对企业环境风险进行评估，分析企业的主要风险事故类型、概率，细化分析企业预防、预警能力及应急处置能力，提出完善的应急响应程序及处置措施。切实预防、避免环境污染

222、事件发生，减轻突发环境事件影响范围及程度，保护环境，确保环境敏感受体内人民财产、健康及生命安全。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 81 公司及子公司均依照突发环境事件应急预案要求，定期组织锅炉废气处理异常专项应急预案演练、污水处理异常现场处置方案演练，并记录演练过程，总结分析存在的问题，并加以改进，提升应急处置能力；同时配备相应的应急物资，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。环境自行监测方案环境自行监测方案 依据国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）及当地生态环境主管部门的要求，公司及子公司重点污染源排污单位均制定了详尽的环境自行监测方案，方案内容包

223、括监测指标、执行标准及其限值、监测频次、质量保证与质量控制等，并在当地环保主管部门备案。报告期内，公司及子公司严格执行环境自行监测方案的要求，对相关指标进行监测，不存在与方案要求不符的情况发生。公司及子公司环境自行监测方案的主要内容及执行情况，按照要求在全国污染源监测信息管理与共享平台（https:/ 公司制订有污水处理站安全运行标准化废气管理规范和固体废弃物管理规范等制度，对下属单位废水、废气、固体废弃物的管理进行严格管控和监督。同时，在稳定运行、达标排放、处置合规的基础上，公司及子公司也在不断通过新技术、新工艺的引进，持续提升污染物防治水平，实现企业与环境和谐发展。报告期内，公司及子公司共

224、计缴纳环保税 21.16 万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司进行了环境管理体系认证，并严格按照 ISO14001 环境管理体系要求进行环境管理，不断提升企业的环境管理水平，增强企业应对风险的能力，通过采用策划、实施、检查和改进的 PDCA循环模式，持续提升企业的环境绩效，履行合规义务，实现环境目标。公司积极响应国家“碳达峰”目标和“碳中和”愿景，为确保企业绿色、低碳、可持续发展，积极探索结构减排、技术减排、管理减排，实施生物质气化锅炉替代燃气锅炉，联合外部机构建设分布式太阳能发电项目，对氨热泵热能回收、烘干机热能回收、

225、节能空压机节电等，通过系列措施减少碳排放，推进企业绿色、可持续发展。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 无 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 82 其他环保相关信息其他环保相关信息 1、绵阳双汇食品有限责任公司于报告期内新增锅炉 1 台，因此新增绵阳双汇食品有限责任公司废气排放口 1个。2、河南双汇投资发展股份有限公司（屠宰厂、肉制品分厂）、漯河卓智新型包装有限公司、漯河连邦化

226、学有限公司 PVDC 公司、漯河双汇油脂工业有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河汇特食品有限公司、漯河万中禽业加工有限公司（宰鸡厂、清真分厂）、漯河连邦化学有限公司连邦分厂、漯河双汇肉业有限公司（肉业高温分厂）10 家工厂产生的废水排至漯河双汇肉业有限公司动力分厂1#、2#、3#污水站集中处理，达标排放。二、社会责任情况二、社会责任情况 本公司2023 年度环境、社会责任及公司治理报告于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http:/)上披露。三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 报告期内，公司秉持“

227、履行社会责任，提升企业价值，实现可持续发展”的发展理念，积极践行社会慈善，以实际行动彰显企业责任与担当。1、帮扶职工，传递温暖。、帮扶职工，传递温暖。本年度，公司继续开展对困难职工和困难家庭的帮扶工作，组织日常救助活动及春节捐助活动，切实关怀员工生活，传递企业大家庭的温暖，报告期内共计救助困难职工 374人次，发放救助金合计 87.5 万元。2、金秋、金秋奖学奖学，圆梦未来，圆梦未来 本年度，公司继续关注员工子女教育问题，举办了 2023 年度“金秋奖学”活动，为1,715 名职工子女发放奖学金 441 万元。2011 年至今，公司累计向 12,378 名职工子女发放奖学金 3,200 万元，

228、有效减轻了员工因子女教育产生的经济负担，鼓励受助学生将企业关怀转化为前进的动力，努力奋斗谱写美好人生，为社会发展和进步贡献智慧和力量。3、公益助学，护航成长。、公益助学，护航成长。2022 年公司和崇德动漫、深圳市乐学乐园儿童性格养正研究中心共同发起“与你共飞翔”公益计划，本年度，“与你共飞翔”公益计划先后走进山东、陕西、贵州等地，通过爱心捐赠与教师培训帮扶方式，为当地学前教育发展提供支持，助力少年儿童健康成长，公益计划已惠及数万名儿童与家庭，社会反响良好。4、产业投资，带动发展。、产业投资，带动发展。本年度，公司继续推进在周口市西华县、阜新市彰武县等地的养猪业、禽产业项目，相关项目的竣工投产

229、，将切实发挥对当地经济的带动作用，为促进当地农业结构调整、社会就业和农村经济发展贡献力量。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 83 第六节第六节 重要事项重要事项 一、承诺事项履行情况一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 双汇集团、罗特克斯、万洲国际（双汇国际）、兴

230、泰集团、万隆先生 其他承诺 1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20%的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006年 9月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10%股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010年 7月 27日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10%股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10%股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。2012年 07

231、月 30日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺 双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生 避免同业竞争的承诺 2、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业在中国境内的肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效避免未来可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。2012年 07月 30日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺 双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生 关联交易承诺 3、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特克斯

232、的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。2012年 07月 30日 长期有效 正在履行 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 84 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生 其他承诺 4、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制

233、制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。2012年 07月 30日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺 双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生 其他承诺 5、3.15 事件相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就本次3.15 事件，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。2012年 07月 30日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺 罗特克斯 保持上市公司独立性承诺 本次吸收合并完成后

234、，本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不会利用上市公司股东的身份从事影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。本承诺自本公司正式签署承诺函之日起生效且不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。2019年 01月 25日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺

235、公司、罗特克斯 房地产业务承诺 双汇发展及其合并报表范围内的子公司自 2017 年 1月 1日至 2018年12 月 31 日（以下简称土核报告期内）在中国境内的房地产开发项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被有关政府主管部门作出行政处罚或被（立案）调查的情形。如双汇发展及其合并报表范围内的子公司土核报告期内在中国境内的房地产开发项目中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给双汇发展和投资者造成损失的，双汇发展、罗特克斯将根据中国法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。土核报告期

236、内，除双汇发展外，其他纳入双汇集团合并2019年 03月 14日 长期有效 正在履行 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 85 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 报表范围内的子公司中，不存在房地产开发项目。资产重组时所作承诺 罗特克斯 权属瑕疵承诺 本公司作为意科公司的控股股东，特此承诺如下：如因房产权属瑕疵导致本次重大资产重组后上市公司或其下属企业无法继续占有、使用，或被有关政府主管部门要求整改或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任的，本公司承诺将尽最大努力积极采取切实可行的措施解决相关问题，以减轻或消除不利影响；如上市公司或其下属

237、企业因上述瑕疵房产遭受包括但不限于赔偿、罚款等损失，本公司将就该损失承担相应的赔偿责任。2019年 03月 28日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺 公司 关联交易承诺（1）本公司及下属企业将尽量避免与漯河双汇物流投资有限公司及其子公司（以下简称双汇物流）的不必要的关联交易的发生，严格遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和本公司的章程、关联交易制度的相关规定。（2）本公司及下属企业与双汇物流在业务合作时，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可

238、比较的合理利润水平确定价格的方式执行。（3）在依据前述承诺进行关联交易时，将按相关法律、法规、规章等规范性文件和双汇发展公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。2019年 06月 28日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺 漯河双汇物流投资有限公司 关联交易承诺（1）本公司及下属企业将尽量避免或减少并规范与双汇发展的关联交易；（2）本公司不利用自身的地位影响谋求双汇发展在业务合作等方面给予本公司及本公司下属企业优于市场第三方的权利；（3）在依据前述承诺进行关联交易时，将按相关法律、法规、规章等规范性文件依法履行交易程序；（4）本公司将忠实履行上述承诺并承担相应的法律责任。2

239、019年 06月 28日 长期有效 正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司、公司董事及高级管理人员、罗特克斯、兴泰集团 房地产业务承诺 2017 的年 1 月 1日至 2020年 3月 31日（以下简称土核报告期），双汇发展及其合并报表范围内从事房地产开发业务的子公司在中国境内房地产开发项目不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被有关政府主管部门作出行政处罚或被（立案）2020年 05月 17日 长期有效 正在履行 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 86 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 调查的情形。如双汇发展及

240、其合并报表范围内从事房地产开发业务的子公司土核报告期内在中国境内的房地产开发项目中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给双汇发展和投资者造成损失的，本公司将根据中国法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。土核报告期内，除河南双汇地产有限公司及其下属企业漯河嘉汇实业有限公司外，其他纳入双汇发展合并报表范围内的子公司中，不存在房地产开发项目。首次公开发行或再融资时所作承诺 罗特克斯、兴泰集团 摊薄即期回报及填补措施承诺（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司同意根据法律法规及证券监管机

241、构的有关规定承担相应法律责任。2020年 05月 17日 长期有效 正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事及高级管理人员 摊薄即期回报及填补措施承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺未来由董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违

242、背上述承诺而产生的法律责任。2020年 05月 17日 长期有效 正在履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司 其他承诺 本公司拟申请非公开发行股票，根据中国证监会再融资业务若干问题解答的相关要求，本公司作出如下承诺：如本次非公开发行股票获得中国证监会等有权机构批准并完成发行，本公司自作出本承诺之日起至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36个月内，本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。本公司不会将本次募集资金直接或变相用于类金融业务。2020年 07月 24日 自作出本承诺之日起至本次募集资金使用完毕前 正在履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履

243、行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 87 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用

244、不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、董事会对最近一期四、董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说的说明明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生

245、变化的情况说明七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 88 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）330 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 吴晶（项目合伙人、签字注册会计师）张跃（项目其他关键审计合伙人、签字注册会计师）境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 吴晶（项目合伙人 2 年，签字注册会

246、计师2 年）张跃（项目其他关键审计合伙人 2 年，签字注册会计师 1 年）境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用 100 万元。九、年度报告披露后面临退市情况九、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十、破产

247、重整相关事项十、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。十一、重大诉讼、仲裁事项十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 89 诉讼（仲裁）基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼（仲裁）进展 诉讼（仲裁）审理结果及影响 诉讼（仲裁）判决执行情况 披露日期 披露索引 本公司作为原告产生的侵权纠纷等 1,251.24 否 部分已审理（仲裁）完毕，部分正在审理（仲裁）无重大影响 部分正在执行，部分尚未执行 不适用 本公司作为被告产生的纠纷及劳动争议等 214.87 否 部分已审理（仲裁）完毕，部分正在审理（仲裁

248、）无重大影响 部分正在执行，部分尚未执行 不适用 十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 90 十四、重大关联交易十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格

249、 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 接受劳务 接受运输劳务 协议约定价格-156,144.23 72.32%175,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 巨潮资讯网：关于 2023 年度日常关联交易预计的公告（公告编号2022-47）。漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 提供劳务 提供房产、车辆租赁等 协议约定价格-283.93 1.23%500 否 银行转账-2022 年12 月

250、07日 同上 南通汇羽丰新材料有限公司 本公司之子公司 关联采购 采购 PVDC 树脂粉 协议约定价格-9,152.83 0.19%12,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 关联采购 采购猪肠衣等 协议约定价格-24,128.3 0.50%22,500 是 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 关联采购 采购商品 协议约定价格-813.65 0.02%1,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 河南双汇投资发展股份有限公

251、司 2023 年年度报告全文 91 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 罗特克斯有限公司及其子公司 本公司之母公司 关联采购 采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等 协议约定价格-589,859.32 12.20%600,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司 本公司的联营企业 关联采购 采购大豆蛋白 协议约定价格-6,324.54 0.13%8,000 否 银行转

252、账-2022 年12 月 07日 同上 哈尔滨鹏达种业有限公司 本公司的联营企业 关联采购 采购父母代鸡苗 协议约定价格-5,054.44 0.10%6,500 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 关联销售 销售猪毛肠等 协议约定价格-28,020.01 0.47%46,500 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 提供劳务 提供初级加工 协议约定价格-3,473.85 15.04%4,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上

253、 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 关联销售 销售水电汽等 协议约定价格-644.7 0.01%1,500 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 罗特克斯有限公司及其子公司 本公司之母公司 关联销售 销售肉制品等 协议约定价格-4,432.6 0.07%6,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 丹尼士科双汇漯河食品有限公司 本公司的联营企业 关联销售 销售水电汽等 协议约定价格-3,970.24 0.07%6,500 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 丹尼士科双汇本公司的关联销售水电汽等 协议约-871.29 0.0

254、1%1,300 否 银行-2022 年同上 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 92 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 漯河豆业有限公司 联营企业 销售 定价格 转账 12 月 07日 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 接受劳务 接受房产、车辆租赁 协议约定价格-857.78 0.40%1,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河双汇物

255、流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 商标许可 商标使用及推广宣传许可 协议约定价格-29.23 0.13%34 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河汇盛药业有限公司 受最终控制方控制的其他企业 商标许可 商标使用及推广宣传许可 协议约定价格-1.73 0.01%3 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 受最终控制方控制的其他企业 接受仓储服务 接受仓储服务 协议约定价格-884.77 0.41%1,000 否 银行转账-2022 年12 月 07日 同上 南通汇羽丰新材料有限公司 本公司之子公司 关联销售 销售

256、软件 协议约定价格-26.55 0.00%是 银行转账-合计-834,973.96-893,337-大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）无 注：3 南通汇羽丰新材料有限公司（以下简称“南通汇羽丰”）原为本公司联营企业，2022 年 5 月 31 日，本公司完成对南通汇羽丰的股权收购后，南通汇羽丰成为本公司的全资子公司。根据中国证监会上市公司信息披露管理办法等有关规定，此后 12 个月内南通汇羽丰仍属于本公司的关联人，因此本集团在 2023 年 1-5 月与南通汇羽丰发生的

257、交易仍构成关联交易。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 93 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。5、与存在关联关系的财务公司的往来情况、与存在关联关系的财务公司的往来情况 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在

258、存款、贷款、授信或其他金融业务。6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用 存款业务 关联方 关联关系 每日最高存款限额（万元）存款利率范围 期初余额（万元）本期发生额 期末余额（万元）本期合计存入金额（万元）本期合计取出金额（万元）哈尔滨鹏达种业有限公司 本公司的联营企业 5,000 0.35%-1%1.53 0.01 0.14 1.4 贷款业务 关联方 关联关系 贷款额度（万元）贷款利率范围 期初余额（万元）本期发生额 期末余额（万元）本期合计贷款金额（万元）本期合计还款金额（万元）哈尔滨鹏达种业有限公司 本公司的联营企业 5,000 5%

259、0 0 0 0 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 94 授信或其他金融业务 关联方 关联关系 业务类型 总额（万元）实际发生额（万元）哈尔滨鹏达种业有限公司 本公司的联营企业 授信 5,000 0 哈尔滨鹏达种业有限公司 本公司的联营企业 其他金融业务4 20 0 哈尔滨鹏达种业有限公司 本公司的联营企业 其他金融业务 1 0.13 注：4 其他金融业务分别为财务公司对哈尔滨鹏达种业有限公司的收取利息收入限额 20 万元以及收取手续费收入限额 1万元。7、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。十五、重大合同及其履行情况十五、重大合

260、同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 报告期内，本集团租入的资产主要是土地、仓储库房，出租的资产主要是设备、办公场所和门面房。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 95 2、重大担保、重大担保 适用 不适用 公司报告期不

261、存在重大担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事项的说明十六、其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项十七、公司子公司重大事项 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 96 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一

262、、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 537,469 0.02%537,469 0.02%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 537,469 0.02%537,469 0.02%其中：境内法人持股 境内自然人持股 537,469 0.02%537,469 0.02%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 3,464,123,744 99.98%3,464,123,744 99.98%1、人民币普通股 3,4

263、64,123,744 99.98%3,464,123,744 99.98%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 3,464,661,213 100.00%3,464,661,213 100.00%股份变动的原因 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 97 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况、限售股份变动

264、情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 何科 88,423 29,474 29,474 88,423 2023 年 2 月 15 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意何科不再担任公司副总裁，其离任后需遵守深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于上市公司离任高级管理人员减持本公司股份的限制性规定，在离任后半年内不得转让其所持本公司股份，此后至原定任期届满后六个月内每年转让本公司股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。截至 2023 年 12 月 31 日，何科共持有公司股份

265、117,897股，其中 75%的股份即 88,423 股予以锁定。根据相关规定执行 合计 88,423 29,474 29,474 88,423-河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 98 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况

266、 1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 224,075 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 197,104 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗特克斯有限公司 境外法人 70.33%2,436,727,364 0 0

267、 2,436,727,364 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.42%118,606,702 4,448,986 0 118,606,702 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 其他 2.83%97,948,513 25,113,989 0 97,948,513 不适用 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.67%57,971,092 0 0 57,971,092 不适用 0 中国人寿保险（集团）公司其他 1.09%37,928,786 11,947,417 0 37,928,786 不适用 0 河南双汇投资发展股份有限公司 20

268、23 年年度报告全文 99 传统普通保险产品港股通（创新策略）中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.89%30,904,989 0 0 30,904,989 不适用 0 全国社保基金一零一组合 其他 0.28%9,823,300 0 0 9,823,300 不适用 0 中国农业银行股份有限公司兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）其他 0.26%9,145,900 1,086,600 0 9,145,900 不适用 0 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.22%7,698,934 3,422,300 0 7,698,934 不

269、适用 0 华夏人寿保险股份有限公司自有资金 其他 0.22%7,667,509 7,463,034 0 7,667,509 不适用 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 不适用 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗特克斯有限公司 2,436,727,364 人民币普通股 2,436,727,364 香港中央结算

270、有限公司 118,606,702 人民币普通股 118,606,702 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 97,948,513 人民币普通股 97,948,513 中国证券金融股份有限公司 57,971,092 人民币普通股 57,971,092 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品港股通（创新策略）37,928,786 人民币普通股 37,928,786 中央汇金资产管理有限责任公司 30,904,989 人民币普通股 30,904,989 全国社保基金一零一组合 9,823,300 人民币普通股 9,823,300 中国农业银行股份有限公司兴全沪深 300指

271、数增强型证券投资基金（LOF）9,145,900 人民币普通股 9,145,900 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 7,698,934 人民币普通股 7,698,934 华夏人寿保险股份有限公司自有资金 7,667,509 人民币普通股 7,667,509 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 100 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）不适用 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 适

272、用 不适用 单位：股 前十名股东参与转融通出借股份情况 股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 4,276,634 0.12%10,000 0.00%7,698,934 0.22%93,900 0.00%前十名股东较上期发生变化 适用 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

273、交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 101 2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 控股股东性质：外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 罗特克斯有限公司 万隆 2006 年 02 月 28日 36488270 进出口贸易、投资和控股公司的业务 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人及其一致行动人、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境外其他机构 实际控

274、制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 兴泰集团有限公司 郭丽军 2007 年 07 月 03 日 1414335 股权投资与管理 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 公司境外间接股东万洲国际有限公司（原名为双汇国际控股有限公司）于 2010 年 11月实施股权调整，导致兴泰集团成为本公司的实际控制人。兴泰集团的三名登记股东作为受托人（名义股东）通过信托安排代表包括公司及其关联方在内的员工（截至 2023 年 12 月 31日共计 150 名，以下简称受益人）持有兴泰集团股份，而受益人是通过参加一项依据香港特别行政区法律设

275、定的员工持股计划（以下简称员工持股计划）而取得兴泰集团股份的受益份额。受益人通过受益人大会选举产生员工持股委员会，员工持股委员会通过兴泰集团名义股东对兴泰集团进行决策及经营管理，兴泰集团的受益人分散且独立决策，没有单一受益人能通过其拥有的受益份额控制并决定受益人大会及兴泰集团的决策，截至 2023 年 12 月 31 日，受益人中持有受益份额最大的为万隆先生，其直接和间接持有的受益份额比例约为46.93%。实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 102 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人

276、通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到比例达到 80%适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 103 5、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 适用 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购

277、的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 104 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 适用 不适用 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 106 第十节第十节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2024 年 03 月 23 日 审计机构名称 安永华明会计师事务所（特

278、殊普通合伙）审计报告文号 安永华明（2024）审字第 70073560_R01 号 注册会计师姓名 吴晶、张跃 审计报告正文 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的河南双汇投资发展股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12月 31 日的合并及公司财

279、务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南双汇投资发展股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发

280、表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 107 关键审计事项：关键审计事项：该事项在审计中是如何应对：该事项在审计中是如何应对：存货跌价准备 于 2023 年 12 月 31 日，合并资产负债表中存货的账面价值为 8,266,656,5

281、74.16 元，其中包括存货账面余额为 8,474,829,193.79 元，存货跌价准备余额为 208,172,619.63 元。按照企业会计准则的相关规定，于资产负债表日，存货应按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的预计售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税金的金额进行估计。确定未来可变现净值金额涉及重大管理层判断，且影响金额重大。因此我们将存货跌价准备的确认作为关键审计事项。关于存货跌价准备会计政策和估计的披露参见附注五、17 和附注五、43；关于存货跌价准备计提的披露参见附注七、12

282、。我们执行的审计程序包括：了解管理层计提存货跌价准备的流程并评价和测试与计提存货跌价准备相关的内部控制；对存货盘点进行监盘并关注残次冷背（包括接近保质期到期日）的存货是否被识别；对存货库龄报表的准确性进行测试；对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如将期后实际售价与预计存货销售价格进行比较，考虑资产负债表日后事项的影响等，以及参考历史同类产品的成本和税费，对管理层估计的至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税金的合理性进行评估等；检查存货跌价准备的计算是否准确；复核存货跌价准备在财务报表的相关披露。四、其他信息四、其他信息 河南双汇投资发展股份有限公司管理层对其他信息负责。其他

283、信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

284、在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估河南双汇投资发展股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 108 治理层负责监督河南双汇投资发展股份有限公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

285、错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性

286、发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南双汇投资发展股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南双汇投资发展股份有限公司不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反

287、映相关交易和事项。（6）就河南双汇投资发展股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 109 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因

288、而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴晶 中国 北京 （项目合伙人）中国注册会计师：张跃 2024 年 3 月 23日 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 流动

289、资产：货币资金 2,834,162,998.73 5,768,851,029.71 结算备付金 拆出资金 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融资产 613,282,123.26 1,031,167,727.91 衍生金融资产 166,800.00 应收票据 10,200,000.00 52,376,392.06 应收账款 217,287,644.22 184,310,402.93 应收款项融资 预付款项 89,631,519.45 105,101,835.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,623,814.13 20,553,1

290、41.98 其中：应收利息 应收股利 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 110 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 买入返售金融资产 存货 8,266,656,574.16 6,121,265,080.48 合同资产 129,333,123.24 211,454,771.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 104,755,750.81 发放贷款和垫款 259,750,067.89 221,729,625.00 其他流动资产 3,837,484,542.72 2,154,049,515.93 流动资产合计 16,376,412,40

291、7.80 16,075,782,073.93 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 218,338,872.16 181,891,306.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 63,652,500.00 投资性房地产 固定资产 17,074,640,075.50 15,164,822,690.31 在建工程 882,393,205.78 2,725,774,466.24 生产性生物资产 279,261,155.51 340,454,276.63 油气资产 使用权资产 338,143,502.67 347,035,472.85 无形资产 1,282,

292、776,557.01 1,223,710,096.79 开发支出 18,831,695.32 商誉 长期待摊费用 64,545,339.45 59,856,673.38 递延所得税资产 152,081,127.52 175,010,641.51 其他非流动资产 6,778,157.61 35,157,826.46 非流动资产合计 20,298,957,993.21 20,336,197,645.85 资产总计 36,675,370,401.01 36,411,979,719.78 流动负债：短期借款 5,982,978,796.66 3,147,345,427.65 向中央银行借款 拆入资金

293、交易性金融负债 衍生金融负债 962,010.00 应付票据 应付账款 3,735,596,797.92 3,918,611,725.99 预收款项 2,878,786.28 1,178,373.60 合同负债 1,969,348,228.33 3,104,080,675.21 卖出回购金融资产款 508,443,596.70 吸收存款及同业存放 92,143,887.12 77,735,133.53 代理买卖证券款 代理承销证券款 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 111 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 应付职工薪酬 811,634

294、,373.81 1,027,867,187.81 应交税费 397,524,262.65 478,505,805.58 其他应付款 819,580,994.94 902,220,535.41 其中：应付利息 应付股利 54,945,747.35 84,890,733.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 66,126,819.02 81,472,996.16 其他流动负债 136,892,101.28 253,404,276.54 流动负债合计 14,015,667,058.01 13,500,865,734.18 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 9

295、61,786,699.45 12,285,534.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 210,406,510.41 206,565,239.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 70,059,508.53 262,621,205.74 递延所得税负债 271,163,832.57 247,173,732.26 其他非流动负债 非流动负债合计 1,513,416,550.96 728,645,711.16 负债合计 15,529,083,608.97 14,229,511,445.34 所有者权益：股本 3,464,661,213.00 3,464,661,213.

296、00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,062,645,939.40 8,062,645,939.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,677,306.78 9,226,263.26 盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 一般风险准备 139,098,727.44 115,634,056.43 未分配利润 7,334,795,500.39 8,368,731,880.38 归属于母公司所有者权益合计 20,842,785,318.95 21,852,805,984.41 少数股东权益 303,501,473.09 329,662,

297、290.03 所有者权益合计 21,146,286,792.04 22,182,468,274.44 负债和所有者权益总计 36,675,370,401.01 36,411,979,719.78 法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 112 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2023 年 12月 31日 2023 年 1月 1 日 流动资产：货币资金 1,805,974,775.64 2,628,627,406.77 交易性金融资产 613,282,123.26 1,010,917,6

298、68.47 衍生金融资产 应收票据 10,200,000.00 34,220,000.00 应收账款 39,575,362.16 3,845,406.39 应收款项融资 预付款项 22,868,725.44 24,308,581.10 其他应收款 1,728,134,255.65 1,007,611,962.79 其中：应收利息 应收股利 1,719,454,194.72 1,003,287,634.92 存货 908,576,194.58 713,232,775.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 126,055,705.62 108,505,052.15 流

299、动资产合计 5,254,667,142.35 5,531,268,853.48 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 21,581,246,818.46 20,111,006,245.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 63,652,500.00 投资性房地产 固定资产 1,742,635,524.81 1,189,996,588.32 在建工程 7,310,287.74 715,122,156.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,607.08 186,250.04 无形资产 193,432,788.86 172,243,151.94 开发支出 1

300、8,831,695.32 商誉 长期待摊费用 22,173,824.08 2,390,244.76 递延所得税资产 17,391,620.40 其他非流动资产 2,224,778.76 3,510,779.65 非流动资产合计 23,549,050,629.79 22,294,331,232.72 资产总计 28,803,717,772.14 27,825,600,086.20 流动负债：河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 113 项目 2023 年 12月 31日 2023 年 1月 1 日 短期借款 2,200,138,661.79 600,000,000.00 交易性

301、金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,410,000,000.00 2,980,000,000.00 应付账款 737,338,505.47 907,478,567.90 预收款项 合同负债 493,670,934.86 1,211,780,634.57 应付职工薪酬 254,134,566.65 318,870,779.61 应交税费 25,334,145.84 33,151,811.45 其他应付款 291,944,633.68 308,820,487.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 51,994,310.11 1,280,887.00 其他流动负债

302、27,678,769.27 112,320,626.98 流动负债合计 7,492,234,527.67 6,473,703,795.25 非流动负债：长期借款 961,786,699.45 12,285,534.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,450,582.24 189,841,729.82 递延所得税负债 6,169,851.19 其他非流动负债 非流动负债合计 977,407,132.88 202,127,263.93 负债合计 8,469,641,660.55 6,675,831,059.18 所有者权益：股本 3

303、,464,661,213.00 3,464,661,213.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,065,157,849.92 12,065,157,849.92 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 未分配利润 2,972,350,416.73 3,788,043,332.16 所有者权益合计 20,334,076,111.59 21,149,769,027.02 负债和所有者权益总计 28,803,717,772.14 27,825,600,086.20 河南双汇投资发展股份有限公司 2023

304、年年度报告全文 114 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、营业总收入 60,097,373,661.00 62,730,570,471.06 其中：营业收入 59,892,963,176.51 62,575,635,903.48 利息收入 204,363,648.00 154,889,125.77 已赚保费 手续费及佣金收入 46,836.49 45,441.81 二、营业总成本 53,393,494,702.95 55,860,560,786.94 其中：营业成本 49,679,284,453.56 52,319,230,316.51 利息支出

305、43,964,597.58 28,984,896.40 手续费及佣金支出 824,174.14 718,913.00 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 336,598,249.16 342,334,687.12 销售费用 1,913,913,276.54 1,927,132,277.88 管理费用 1,234,518,618.33 1,134,368,088.44 研发费用 199,133,798.75 168,376,641.26 财务费用-14,742,465.11-60,585,033.67 其中：利息费用 182,054,097.28

306、 133,892,893.99 利息收入 207,619,724.34 202,072,269.76 加：其他收益 293,251,947.79 313,060,006.46 投资收益（损失以“”号填列）144,701,735.79 106,060,060.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 56,764,339.22 54,455,312.23 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-12,666,914.65 3,928,878.03 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,311,

307、777.67 2,565,260.94 资产减值损失（损失以“-”号填列）-487,739,218.13-279,327,958.12 资产处置收益（损失以“-”号填列）-798,551.45 124,470,690.86 三、营业利润（亏损以“”号填列）6,637,316,179.73 7,140,766,623.16 加：营业外收入 25,194,009.33 36,340,352.39 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 115 项目 2023 年度 2022 年度 减：营业外支出 17,387,178.94 17,246,174.58 四、利润总额（亏损总额以“”号

308、填列）6,645,123,010.12 7,159,860,800.97 减：所得税费用 1,543,500,523.58 1,442,686,468.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）5,101,622,486.54 5,717,174,331.98（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）5,101,622,486.54 5,717,174,331.98 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 5,052,741,772.33 5,620,885,670.80 2.少数股东损益 48,880,714.21 96

309、,288,661.18 六、其他综合收益的税后净额 -541,360.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -541,360.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -541,360.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 -541,360.00 6.外币财务报表折算差额 7.

310、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 5,101,622,486.54 5,716,632,971.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,052,741,772.33 5,620,344,310.80 归属于少数股东的综合收益总额 48,880,714.21 96,288,661.18 八、每股收益 （一）基本每股收益 1.4584 1.6223（二）稀释每股收益 1.4584 1.6223 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构

311、负责人：李俊冉 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 116 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、营业收入 37,201,269,428.70 37,647,009,449.37 减：营业成本 35,243,520,132.12 35,715,269,045.90 税金及附加 51,060,080.98 53,507,552.14 销售费用 1,072,780,270.58 1,133,806,634.90 管理费用 302,948,396.27 266,326,458.22 研发费用 103,773,931.57 75,204

312、,647.66 财务费用 48,772,341.40 19,074,140.47 其中：利息费用 209,629,971.30 162,233,965.75 利息收入 169,818,409.36 149,131,924.32 加：其他收益 159,401,570.45 152,845,402.42 投资收益（损失以“”号填列）4,852,992,790.36 5,428,206,969.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,557,346.22 56,126,676.63 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益

313、（损失以“”号填列）-11,288,045.21 10,087,258.58 信用减值损失（损失以“-”号填列）89,073.15 192,492.73 资产减值损失（损失以“-”号填列）-29,476,916.86-15,892,562.46 资产处置收益（损失以“-”号填列）566,880.90 129,736.85 二、营业利润（亏损以“”号填列）5,350,699,628.57 5,959,390,267.84 加：营业外收入 13,643,901.26 14,840,192.25 减：营业外支出 2,232,427.90 5,370,877.69 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）

314、5,362,111,101.93 5,968,859,582.40 减：所得税费用 114,646,894.61 104,611,901.31 四、净利润（净亏损以“”号填列）5,247,464,207.32 5,864,247,681.09（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）5,247,464,207.32 5,864,247,681.09（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.

315、其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 117 项目 2023 年度 2022 年度 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 5,247,464,207.32 5,864,247,681.09 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品

316、、提供劳务收到的现金 63,136,812,365.94 68,108,871,509.14 客户存款和同业存放款项净增加额 14,462,086.92 10,094,291.84 存放中央银行和同业款项净减少额 51,050,049.34 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 136,252,770.50 119,612,496.11 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 381,819,571.44 434,605,33

317、9.96 收到其他与经营活动有关的现金 856,080,215.96 973,707,503.27 经营活动现金流入小计 64,576,477,060.10 69,646,891,140.32 购买商品、接受劳务支付的现金 49,274,733,857.46 50,322,233,622.26 客户贷款及垫款净增加额 10,453,341.96 40,085,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 229,775,248.27 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 100,000,000.00 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 118 项目 2023 年度

318、 2022 年度 支付利息、手续费及佣金的现金 33,339,368.89 39,008,953.99 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,782,230,285.30 4,261,118,387.82 支付的各项税费 5,799,768,275.37 5,725,908,159.13 支付其他与经营活动有关的现金 1,288,233,294.68 1,363,295,653.89 经营活动现金流出小计 61,188,758,423.66 62,081,425,025.36 经营活动产生的现金流量净额 3,387,718,636.44 7,565,466,114.96 二、

319、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 19,982,639,000.00 7,822,632,000.00 取得投资收益收到的现金 208,118,807.47 124,222,203.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,266,826.73 165,068,602.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,777,240.00 投资活动现金流入小计 20,213,024,634.20 8,124,700,045.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,411,672,123.21 3,549,039,

320、091.99 投资支付的现金 20,929,312,000.00 7,983,629,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 58,461,017.94 支付其他与投资活动有关的现金 50,201,420.78 21,900,000.00 投资活动现金流出小计 23,391,185,543.99 11,613,029,109.93 投资活动产生的现金流量净额-3,178,160,909.79-3,488,329,063.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 10,770,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,770,000.

321、00 取得借款收到的现金 76,643,537,047.59 18,003,128,404.39 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 76,643,537,047.59 18,019,898,404.39 偿还债务支付的现金 73,383,820,215.15 17,615,447,681.34 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,386,883,648.51 6,771,480,260.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 104,932,368.87 40,631,817.07 支付其他与筹资活动有关的现金 18,647,313.17

322、48,163,906.22 筹资活动现金流出小计 79,789,351,176.83 24,435,091,848.23 筹资活动产生的现金流量净额-3,145,814,129.24-6,415,193,443.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,853,703.29 712,503.00 五、现金及现金等价物净增加额-2,932,402,699.30-2,337,343,889.85 加：期初现金及现金等价物余额 5,236,336,215.58 7,573,680,105.43 六、期末现金及现金等价物余额 2,303,933,516.28 5,236,336,215.58 河

323、南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 119 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 33,146,820,546.41 35,268,968,659.56 收到的税费返还 155,553,214.62 298,676,178.28 收到其他与经营活动有关的现金 437,901,814.31 501,453,247.48 经营活动现金流入小计 33,740,275,575.34 36,069,098,085.32 购买商品、接受劳务支付的现金 31,686,622,075.

324、28 32,646,634,039.93 支付给职工以及为职工支付的现金 1,049,496,603.83 871,314,222.58 支付的各项税费 563,374,633.43 630,731,238.58 支付其他与经营活动有关的现金 290,567,480.06 323,563,746.26 经营活动现金流出小计 33,590,060,792.60 34,472,243,247.35 经营活动产生的现金流量净额 150,214,782.74 1,596,854,837.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 9,000,000,000.00 3,882,500,000.

325、00 取得投资收益收到的现金 4,108,255,657.76 5,430,625,070.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125,566.26 737,891.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,108,381,224.02 9,313,862,961.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 435,206,795.02 452,143,498.72 投资支付的现金 9,991,670,000.00 5,402,384,188.96 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投

326、资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,426,876,795.02 5,854,527,687.68 投资活动产生的现金流量净额 2,681,504,429.00 3,459,335,273.69 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,846,127,047.59 6,804,188,404.39 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 12,846,127,047.59 6,810,188,404.39 偿还债务支付的现金 10,247,250,215.15 6,305,217,681.34 分配股利、利润或偿

327、付利息支付的现金 6,253,239,442.27 6,743,304,522.40 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 16,500,489,657.42 13,048,522,203.74 筹资活动产生的现金流量净额-3,654,362,609.83-6,238,333,799.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,233.04-1,636.65 五、现金及现金等价物净增加额-822,652,631.13-1,182,145,324.34 加：期初现金及现金等价物余额 2,617,627,406.77 3,799,772,731.11 六、期末现金及现金等价物余额

328、 1,794,974,775.64 2,617,627,406.77 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 120 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2023年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 3,464,661,213.00 8,062,645,939.40 9,226,263.26 1,831,906,631.94 115,634,056.43 8,368,

329、731,880.38 21,852,805,984.41 329,662,290.03 22,182,468,274.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 3,464,661,213.00 8,062,645,939.40 9,226,263.26 1,831,906,631.94 115,634,056.43 8,368,731,880.38 21,852,805,984.41 329,662,290.03 22,182,468,274.44 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）451,043.52 23,464,671.01-1,033,936,379.99 -

330、1,010,020,665.46-26,160,816.94-1,036,181,482.40（一）综合收益总额 5,052,741,772.33 5,052,741,772.33 48,880,714.21 5,101,622,486.54（二）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 23,464,671.01-6,086,678,152.32 -6,063,213,481.31-75,041,531.15-6,138,255,012.46 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 23,

331、464,671.01-23,464,671.01 3对所有者（或股东）的分配 -6,063,157,122.75 -6,063,157,122.75-74,987,382.73-6,138,144,505.48 4其他 -56,358.56 -56,358.56-54,148.42-110,506.98（四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 121 项目 2023年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其

332、他 小计 优先股 永续债 其他 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 451,043.52 451,043.52 451,043.52 1本期提取 2,857,552.20 2,857,552.20 2,857,552.20 2本期使用 -2,406,508.68 -2,406,508.68 -2,406,508.68（六）其他 四、本期期末余额 3,464,661,213.00 8,062,645,939.40 9,677,306.78 1,831,906,631.94 139,098,727.4

333、4 7,334,795,500.39 20,842,785,318.95 303,501,473.09 21,146,286,792.04 上期金额 单位：元 项目 2022年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 3,464,661,213.00 8,072,205,204.61 541,360.00 1,831,906,631.94 110,383,906.78 9,329,038,411.60 22,808,736,727.93 340,973,836.42 23,149,710,564.35 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 3,464,661,213.00 8,072,205,204.61