Banking Circle：数字化时代反洗钱的再思考（英文版）（17页）.pdf

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Banking Circle：数字化时代反洗钱的再思考（英文版）（17页）.pdf

欧洲银行业正经历着800年历史上最伟大的转型时期之一。优先通过分支网络交付的银行模式正在消失，取而代之的是数字，因为移动设备控制了我们自己和客户的更多生活。这个新世界的潜力是众所周知的个性化服务、更快的响应速度、即时支付等等，全天候实时提供。尽管存在这一潜力，但客户采用数字技术的速度和金融服务业对COVID-19的响应加速了数字化，这有助于创造一个迅速扩大的欺诈机会，犯罪分子能够利用数字解决方案、银行系统和客户之间的差距。在不断上升的欺诈案件中，由于监管和银行流程难以跟上犯罪创新的增长，洗钱活动迅速增长。2020年前6个月，反洗钱(AML)合规违规罚款超过了2011年全年的罚款总额912020年上半年的罚款比前一年全年高出40%。虽然处罚相对于行业收入而言有时是很小的，但对客户信任和业务中断造成的损害却是相当大的。利用自动化合规流程中的运营效率的机会也被忽略了。

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