山东英科环保再生资源股份有限公司招股说明书（401页）.pdf

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山东英科环保再生资源股份有限公司招股说明书（401页）.pdf

2015 年 6 月 28 日，发行人召开 2014 年度股东大会，选举刘方毅、金喆、杨奕其、毛丞宇为发行人第二届董事会董事，选举廖正品、杜龙泉、王宝庆为发行人第二届董事会独立董事。2019 年 11 月 26 日，因第二届董事会成员任期届满，发行人召开 2019 年第四次临时股东大会，换届选举新一届董事会成员，本次股东大会选举刘方毅、金喆、杨奕其、李娜为发行人第三届董事会董事，选举黄业德、管伟、李春蕾为发行人第三届董事会独立董事，毛丞宇、廖正品、杜龙泉、王宝庆不再担任发行人董事。此次变动系董事会正常换届，其中原董事毛丞宇和继任董事李娜均为股东委派代表，三名独立董事为任期满两届不再连任。董事李娜、独立董事李春蕾因个人原因于 2020 年 4 月辞去董事职务。2020年4 月30 日，发行人召开2020 年第三次临时股东大会，决议同意修改公司章程，将原条款“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名”修改为“董事会由 5名董事组成，其中独立董事 2 名”;李娜、李春蕾辞职后现有董事会成员数量符合本次公司章程修改后的规定，无需补选继任董事。此次变动系董事因个人原因辞任，公司根据实际需要缩减董事会席位，对公司的生产经营不构成重大影响。截至招股说明书签署之日，公司现任董事 5 位，分别是刘方毅、金喆、杨奕其、黄业德、管伟。

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