上传人:懒人 编号:65530 2021-07-02 53页 18.58MB
1、第一章 2021 年电信网络诈骗现状分析 一、总体概况 (一)十大诈骗类型最高发,但总体呈现明显震荡下降趋势(二)典型套路仍是诈骗主流,“杀猪盘”诈骗损失最为惨重(三)男性比女性更容易被骗,“两性”话题成男性噩梦(四)40 岁以下为主要被害群体,老年人诈骗相对并不多见二、2021 年电信网络诈骗的八大新特征 (一)制造纠纷掩人耳目,交易诈骗难甄别(二)个人信息泄露是源头,公开信息存隐患(三)“安全账户”转账有防备,资金归集难提防(四)骗光财物不收手,债台高筑难翻身(五)事后察觉被骗难,有效救济失时机(六)贷款诈骗目标群体聚类,征信修复两头施骗(七)多平台引流难治理,风控能力有壁垒(八)屏幕共享
2、很高危,呼叫转移被滥用第二章 诈骗对抗全面升级 一、诈骗阻断与反阻断日渐升温,事中的信息对抗成为新战场(一)电话阻断VS呼叫转移(二)短信验证阻断VS短信拦截(三)微信语音电话、APP 提醒VSAPP 登出卸载、飞行模式二、黑产技术不断更迭,技术对抗持续交锋(一)GOIP(二)新型云控(三)动态二维码(四)URL 跳转和域名防封(五)物联网卡三、利用真人作恶的众包手法全产业链渗透(一)从“黑卡”“拦截卡”到众包接码(二)从账号恶意注册到众包租号、解封、实名(三)从自控资金账户到众包“跑分”(四)从机器刷量到众包的“人肉刷量”四、诈骗资金流转对抗出现新趋势(一)币农团伙成为诈骗洗钱新模式目录 |
3、 CONTENTS0506080953242627283030323293424343444444454647383950515252(二)诈骗资金流转出现“跑分代收”到“跑分代付”的新发展(三)跨境非法汇兑洗钱出现新特点(四)对公账户(商户)成为黑产新喜好第三章 公安司法机关打击治理工作成效 一、公安机关专项打击治理成果二、制定反诈专门性法律和司法解释(一)关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)(二)反电信网络诈骗法草案第四章 腾讯的防治策略体系及成效 一、钱袋子守护计划(一)多场景聚
4、合风控,深层次风险挖掘(二)精准拦截,风险预警(三)综合风险评估,分级梯度处置(四)反欺诈专项治理二、连接全民共治的“腾讯卫士”(一)对外开放成全民共治连接器(二)打造跨平台多场景举报体系(三)警企合作定期开展专项治理三、刑事打击与理论研究双轨并行(一)助力刑事打击,守护网络生态安全(二)整合多方研究资源,应对互联网时代刑事法律挑战四、深化反诈宣传 , 强化防骗意识(一)多层次的公众号宣传矩阵(二)全民反诈宣传与精准反诈教育相促进第五章 治理建议 一、以反电信网络诈骗法为核心,提升法律规制的针对性 二、创新反诈宣传形式,将安全防范意识种到每个人心中 三、持续加强技术对抗,用科技搭建防护长城四、深化协同共治实效,加强反诈组织协调363841434446
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