1、2011 年度社会责任报告书 1 山东博汇纸业股份有限公司 2011 年度社会责任报告书 2012 年 4 月 26 日 2011 年度社会责任报告书 2山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 202020201 1 1 11 1 1 1 年度社会责任报告书年度社会责任报告书年度社会责任报告书年度社会责任报告书 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何怼假记载本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何怼假记载本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何怼假记载本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何怼假记载、误导性陈误

2、导性陈误导性陈误导性陈述或重大惔漏述或重大惔漏述或重大惔漏述或重大惔漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。前前前前 言言言言 作为一家上市公司，公司在注重自身发展壮大的过程中，不断为全体股东创造价值，同时也对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方承担相应的责任，做到公司与股东、利益相关者、社会、环境保护、经济的和谐、协调、统一，实现公司的可持续发展。我国国民经济的不断增长，

3、国家鼓励造纸发展的产业政策，为公司的发展和企业价值的增长带来了持续不断的、前所未有的机会，公司紧紧抓住发展的机遇，不断实现企业价值的跳跃式增长。在实现规模扩张、追求经济利益的同时，公司更积极地承担社会责任，全面贯彻落实科学发展观，抓好转方式、调结构，主动融入社会经济的建设，为构建一个企业与社会、环境及生态、经济和谐共处的可持续发展的社会而努力。公司的社会责任报告，将系统全面地阐述公司的社会责任价值观和社会责任取向，阐明公司社会责任不断的追求，以表达公司肩负着的重要社会责任。公司服从国家大局，落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式，是构建和谐社会的具体行动，也是主动融入

4、全球经济的发展、不断挑战极限、追求卓越的自觉行动，为推动社会经济建设迈向更高的层次作出应有的贡献。本报告是公司根据上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，并经公司 2012 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过。2011 年度社会责任报告书 3一一一一、公公公公司司司司理念理念理念理念 公司精神公司精神公司精神公司精神：自强不息，海纳百川，挑战极限，追求卓越 公司经营发展理念公司经营发展理念公司经营发展理念公司经营发展理念：以人为本、统筹兼顾、全面协调、可持续发展 坚定百年专一持续发展战略，实施极低风险快速发展战术 公

5、司社会责任战略公司社会责任战略公司社会责任战略公司社会责任战略：创建价值企业，为社会创造财富，为股东投资增值；壮大企业规模，为员工谋求发展，与社会共享成果；适用先进技术，创行业名牌产品，为客户创造利益；实施循环经济，加强环境保护，为子孙留碧水蓝天。企业核心价值企业核心价值企业核心价值企业核心价值：自强不息的拼搏精神，愈挫愈奋的顽强精神 永争第一的奥运精神，任劳任怨的奉献精神 企业核心竞争力企业核心竞争力企业核心竞争力企业核心竞争力：高效、守信、创新、和谐、双赢 二二二二、股东股东股东股东（投资者投资者投资者投资者）权益保护权益保护权益保护权益保护 1 1 1 1、建立了股东建立了股东建立了股东

6、建立了股东保护保护保护保护机制机制机制机制 公司依据公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规则、上市公司章程指引等法律、法规以及关于提高上市公司质量的意见等文件建立了较完善的法人治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理结构制订或完善了有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司按照公司章程和信息披露的有关规定通知股东大会的召开时间、地点和方式，并按时将股东大会所需的资料上网公示，还为股东提供网络投票、委托投票等方式，为股东参加股东大会、行使自己的权利提供便利。报告期内，公司共

7、召开股东大会 5 次，出席股东大会的股东分别占公司股份总数的 34.61%、33.81%、33.81%、33.81%、33.81%，会议共审议通过议案 18 项，2011 年度社会责任报告书 4充分让股东行使了表决权。2 2 2 2、建立投资者关系管理机制建立投资者关系管理机制建立投资者关系管理机制建立投资者关系管理机制 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象，实现股东利益的保障，公司制订了投资者关系管理制度，严格遵守国家有关的法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露的各项规定，充分披露涉及公司经营、发展等方面的信

8、息，有利于投资者作出准确投资决策，公平、公开、公正地对待所有投资者，高效率开展投资者关系管理，开展形式多样的投资者关系活动，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司制定有信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度等制度，对信息披露的内容与要求、信息的传递、审核和披露程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，坚持真实、准确、及时、完整、公平地进行信息披露。2011年公司共披露 4 期定期报告，30 项临时公告，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，较好的维护了股东的知情权。2011 年公司修订了山东博汇纸业股份有限公司内部

9、信息知情人管理制度，切实加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。在规范信息披露制度的同时,公司组织董事、监事人员积极参加山东证监局组织的培训与学习，加强公司治理结构，提升信息披露意识。同时公司安排证券人员及时对实际控制人、控股股东及公司内部重大信息进行收集、整合、分析,查看是否有触及需公司做临时公告事项，以便及时将公司情况告知广大投资者，确保广大投资者的知情权。3 3 3 3、现金现金现金现金分红分红分红分红和资本公积金转增对股东进行回报和资本公积金转增对股东进行回报和资本公积金转增对股东进行回报和资本公积金转增对股东进行回报

10、 自 2004 年 6 月上市以来，公司重视对投资者的合理投资回报。截止 2011年底，公司累计送转增股份（含股改）3.15 亿股，现金分红 1.29 亿元。公司历年送转股及分红情况表 日期日期日期日期 总股本总股本总股本总股本 （万股万股万股万股）分红方案分红方案分红方案分红方案（股股股股）送转增股送转增股送转增股送转增股 （万股万股万股万股）分红派现分红派现分红派现分红派现 （万元万元万元万元）2004 年度 18,000 每 10 股转增 2 股，每 10 股分红 1 元 3,600.00 1,800.00 2005 年度 21,600 每 10 股转增 3 股 6,480.00 200

11、5 年度 21,600 流通股每 10 股送 3 股 2,520.00 2011 年度社会责任报告书 52006 年度 28,080 每 10 股分红 0.5 元 1,404.00 2007 年度 31,536 每 10 股转增 6 股，每 10 股分红 1 元 18,921.60 3,153.60 2008 年度 50,457.6 每 10 股分红 0.8 元 4,036.61 2010 年度 50,457.7642 每 10 股分红 0.5 元 2,522.89 合计 31,521.60 12,917.10 三三三三、职工权益保护职工权益保护职工权益保护职工权益保护 公司依法为职工按时缴纳

12、各项保险费用，严格遵守劳动法，保护职工权益。（一）严格履行劳动法、劳动合同法等相关法律法规的规定，保护职工的合法权益，由人力资源部主管人事工作建立并完善了人力资源制度。拥有独立的工会组织，代表并维护工人的利益。（二）构建和谐劳动关系 公司职工均与公司签订劳动合同。公司为职工缴纳“五险“（养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险）。（三）加强工资体制管理，充分发挥激励作用 按照同工同酬、按劳分配的原则，依据劳动合同的规定，按时、足额以货币的形式发放职工工资，不存在无故克扣和拖欠工资的情况。公司根据业绩基本每年都调整工资；对公司管理干部每年根据效益情况发放年终奖金；对招录的高学历的人才给予

13、高工资和高福利待遇。2011 年为职工发放工资、奖金、缴纳保险等共计支出约 2.28 亿元。（四）尊重员工的信仰自由 职工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。（五）职业健康安全及医疗卫生方面 公司设立安全办，专门负责职工职业健康安全、劳动保护、安全技能考核、安全制度监督检查等工作，定期组织职工进行健康安全知识培训；制定劳保护品配发标准，并按时发放；定期组织安全生产检查，查找安全隐患，监督隐患整改，进行安全防范，并组织员工参加事故应急演练，提高了员工的安全防范意识；每年对在岗职工进行健康查体，保障职工权益，由医疗

14、定点单位负责公司的卫生保健和医疗卫生服务。公司还通过内部报纸、职工培训等方式，宣传健康安全知识，2011 年度社会责任报告书 6增强了职工的健康安全意识（六）提升职工技能，为职工发展搭建平台 公司建立了 员工培训管理办法、员工培训考核规定 等一系列培训制度，有计划、有目的、有考核、有结果地开展职工发展培训工作。“部门主管授课”与“员工疑问答疑”的互动型学习组织、公司集中和部门分散的互补型学习组织取得了明显成效。公司坚持以员工培训与企业实际生产需要相结合，重点以公司需求为主，开展多层次、多主题的培训。培训分为内部培训、外出培训、聘请讲师内部培训三部分。通过利用班前班后会议代培训、公司内标兵车间学

15、习、组织职工参加上岗培训、组织部门主要负责人到同行业、管理先进企业学习、聘请教授授课、组织干部员工进行拓展训练等各类培训，大大提高了公司全体员工的管理能力和岗位实际操作技能，使员工能适应公司发展的速度，满足了员工的职业需求，为职工的职业发展提供了支持。对做出突出贡献的员工年底给予嘉奖并给予现金方式的鼓励。（七）职工生活方面 为使职工能有一个好的居住环境和生活环境，公司为职工提供公寓楼房，公寓楼房内装有空调、闭路电视、宽带网线等，在外居住职工较为集中的社区配备班车；双职工家庭可以长期免费居住职工公寓、优先享有干部提升权等优惠条件。同时，为了丰富职工的业余文化生活，公司利用生活社区内的娱乐、健身房

16、、职工俱乐部定期组织舞蹈培训、各种比赛、文艺联欢等活动，重大节日为职工发放福利等，让广大干部员工放松身心，提供了更好的休息方式。公司依据公司法和公司章程规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会有 7 名监事，其中 3 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的生产经营，并向监事会反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案。（八）以人为本，让每个职工感受到企业的温暖 1、每年年底由工会牵头，对职工家访，对贫困家庭给予资助，在日常生活中有困难的职工也可随时向公司申请资助，公司也会根据员工的意愿组织募捐，让全公司员工共同帮助有困难的职工，让职工感受大家庭的温暖。2011 年度

17、社会责任报告书 7为保障基层职工的权益，稳定职工队伍，各部门设立了人事管理员一职，全面负责部门人事管理工作，与员工进行交流，掌握员工的思想动态，确保部门的人员稳定。2、公司利用内部刊物博汇报、董事长信箱等方式与员工进行沟通交流，有力的促进了上海品茶的宣传和发展，增强了公司员工的凝聚力。四四四四、供应商供应商供应商供应商、客户客户客户客户、消费者权益保护消费者权益保护消费者权益保护消费者权益保护 1、诚信经营，建立完善的质量管理体系，与供应商、客户、消费者建立良性关系 在市场经济竞争日益激烈的形势下，公司秉承诚信经营，视产品质量为企业的立身之本，在狠抓产品质量的同时，强化服务管理，积极为供应商、

18、客户、消费者提供相应配套服务，使服务理念深入人心。公司结合质量管理目标，以提高产品质量为切入点，通过建立供应商、客户档案，走访客户，提高工作效率等措施，稳定了我们的供应商和客户群体，新客户开发工作也取得了显著成绩。公司设有采购部、销售办事处、售后服务部等职能机构，负责供应商、客户、消费者等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。公司建立了物资申报、采购管理规定、成品销售程序及管理规定等规章制度，明确了采购、销售等部门责任、岗位职责、工作程序，并责任到人。报告期内，针对公司的实际情况，通过培训，提高了采购、销售人员的业务素质。同时，召开客户恳谈会，广泛

19、听取意见和建议，制定整改措施，满足客户需求。公司要求所有员工严格遵守商业道德和社会公德，保护供应商、客户的秘密信息和专有信息，更进一步巩固了公司与供应商、客户、消费者之间和谐共赢的关系。2、反对商业贿赂，净化竞争环境 公司建立了完善的采购和销售制度，采购部门、销售部门、使用部门和第三方同时对实物和账目进行监督，公司财务部门、审计部门不定期的对公司发生的资金流动进行监管，杜绝各类形式的商业贿赂活动。五五五五、环境保护与可持续发展环境保护与可持续发展环境保护与可持续发展环境保护与可持续发展 公司始终坚持“发展与治理同步”的原则，严格落实环保工作目标责任书要2011 年度社会责任报告书 8求，认真遵

20、守环保“三同时”制度，始终把污染治理作为企业的生命工程来抓。公司建设的废水深度处理系统运作正常，该系统将废水处理回用与各生产工艺紧密联系起来，力求实现废水无公害化处理和废水资源化利用，生产污水经处理后实现了达标排放，生产中的白水也得到全部回收利用，大大降低了污染物浓度，处理后的水也可用于生产和浇灌速生林，使水资源得到综合利用,同时也改善了周围的生态环境。同时，公司结合自身实际，科学规划，讲求实效，稳步推进节能减排各项工作。公司鼓励改革创新，节约水、电等能源，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，降低了企业生产成本。六六六六、社会公益事业社会公益事业社会公益事业社会公益事业 公司在实现企业稳步发展和创造经济

21、效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，始终热心于社会公益事业，并探索出一条多种方式并存、追求可持续发展的回报社会之路，努力实现经济发展与人文、自然的和谐。积极参与社会性、群众性、公益性活动，主动接受并积极配合政府部门和监管机构的监督和检查，建立良好的公共关系。同时除了积极参与社会公益事业外，公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。公司发展按照“发展企业，回报社会，造福职工”原则，善待职工、善待客户、善待邻居，正确引导处理和协调各种利益关系。2011 年，尽管公司在维护股东权益、保障职工利益、保护供应商、客户权益、注重环境保护、社会公益事业等诸多方面履行了社会责任，取得了一定成效，但也清醒地认识到，公司社会责任履行状况与股东、客户及其他利益相关者期望相比，仍存在差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好的履行社会责任。山东博汇纸业股份有限公司 二一二年四月二十六日