国际商会商业罪案局发布了报告《2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景》。
复杂的商业欺诈，包括破产和无力偿债问题：
协助追回信托资产的破产管理令：首先必须了解债权人在什么样的结构中占有一席之地，特别是这种结构的哪些部分与债权人有法律关系，使其能够强制执行债务的偿付。债务人通常是信托的财产授予人或主要受益人，而非受托人。这会对债权人造成问题，因为债权人可能与受托人没有直接关系，无论是契约关系还是其他关系，而受托人实际上是要收回的资产的所有人。
基本上，当财产授予人有充分理由相信他无法偿还到期的所有债务时，信托基金必须置于信托之下。在这种情况下，即使受托人不是实际债务人，法院也会命令资产可供执行，取消受托人的法定所有权。
信托资产包括一系列投资和资产。提出索赔的债权人需要能够对投资行使控制权，无论这些投资是否包括出售、租赁、进一步收购等，格恩西法院以及最终的枢密院都面临着一个挑战，即如何在信托受益人的利益与债权人的利益之间找到适当的平衡。
文本由@木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：《国际商会商业罪案局：2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景》。点击下载PDF报告
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