福建南王环保科技股份有限公司招股说明书（351页）.pdf

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1、资本运作或兼并收购进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)组织针对以上事项的专家评审会;(6)对以上事项的实施进行检查;(7)董事会授权的其他事宜。审计委员会的主要职责包括：(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;(3)对内部审计人员及其工作进行考核，监督公司的内部审计制度及其实施;(4)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(5)审查公司内部控制，组织对责任体系进行日常监督检查。负责公司责任体系的事前指导、事中监督和事后检查，健全内部监察机制，对重大关联交易进行审计;(6)检查、监督公司存在或潜在的各种风险;(7)

2、审核公司的财务信息与其披露;(8)检查公司遵守法律、法规的情况;(9)公司董事会授予的其他事宜。提名委员会的主要职责包括：(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究制订董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，报董事会批准实施;(3)广泛搜寻并提交合格的董事、高级管理人员、控股企业中委派的董事长和高级管理人员的候选人;(4)对董事、高级管理人员进行审查并提出任免建议;(5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出任免建议;(6)董事会授权的其他事宜。薪酬与绩效考核委员会的主要职责包括：(1)根据公司董事、高级管理人员管理岗位的主要范围

3、、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案并提出建议;薪酬标准或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等;(2)审核公司整体薪酬政策和年度薪酬总额，并对薪酬政策以及年度薪酬执行情况进行检查;(3)研究公司董事、高级管理人员考核的标准;(4)审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议;(5)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(6)董事会授权的其他事宜。截至本招股说明书签署日，公司战略委员会已召开 1 次会议、提名委员会已召开 1 次会议、审计委员会已召开 1 次会议、薪酬与考核委员会已召开 1 次会议，历次会议均按照公司章程、战略委员会议事规则、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则和薪酬与绩效考核委员会议事规则规定的程序召开，公司专门委员会自设立以来均能有效运行。

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