1、 1-1-1 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 广州市荔湾区中山七路广州市荔湾区中山七路 5050 号西门口广场写字楼号西门口广场写字楼 第第 1212 层（自编层第层（自编层第 1313 层）全层单元层）全层单元 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城广东省广州市黄埔区中新广州知识城 腾飞一街腾飞一街 2 2 号号 618618 室室1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：本次公开发行股票的数量不超过5,000 万股，不低

2、于本次发行后公司总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股发行价格：13.18 元 预计发行日期：2017 年 6 月 15 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：40,399.62 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：1、发行人控股股东、实际控制人广州市国资委承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在发行人上市后的 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的发行人股票的锁定期自动延长

3、6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期届满后两年内若进行股份减持，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，每年减持的发行人股票数量不超过上年末其持有的发行人股份数量的 10%。拟减持发行人股份的，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所等相关规定办理。2、发行人 181 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份

4、总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期届满后，将通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于发行价。上述承诺不因职务变更或离职而改变或导致无效。4、经广东省国资委关于广州酒家集团股份有限公司国有股权管理方案暨国有股划转社保基金的批复（粤国资函2015440 号）批复同意，并根据境内证 1-1-3 券市场转持部分国有股充实全国社会保

5、障基金实施办法（财企200994 号）相关规定，发行人本次首次公开发行并上市后，转由社保基金会持有的发行人国有股，全国社保基金会承继原国有股东广州市国资委的禁售期义务。保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2017 年 6 月 14 日 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有

6、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-5 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书招股说明书“风险因素”一章

7、“风险因素”一章节的全部内容：节的全部内容：一、一、股份锁定及持股意向承诺股份锁定及持股意向承诺 发行人控股股东、实际控制人广州市国资委承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在发行人上市后的 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期届满后两年内若进行股份减持，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，每年减持的发行人股票数量不超过上年末其持有的发行

8、人股份数量的 10%。拟减持发行人股份的，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所等相关规定办理。发行人 181 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票

9、的锁定期自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期届满后，将通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于发行价。上述承诺不因职务变更或离职而改变或导致无效。经广东省国资委 关于广州酒家集团股份有限公司国有股权管理方案暨国有股划转社保基金的批复（粤国资函2015440 号）批复同意，并根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）相关规定，发行人本次首次公开发行并上市后，转由社保基金会持有的发行人国有 1-1-6 股，全国社保基金会承继原国有股东广州市国资委的禁售期义务。二、二、关于股价关于股价稳定预案稳

10、定预案的承诺的承诺 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：（一）启动条件和程序（一）启动条件和程序 1、预警条件：公司上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件及程序：公司上市后三

11、年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。3、停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施（二）稳定股价的具体措施 1、发行人稳定股价的具体措施

12、、发行人稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。发行人单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或单次回购股份数量不低于回购 1-1-7 时股份公司股本的 1%。连续 12 个月内公司回购股份数量不超过回购时公司股本的 5%，且单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计

13、不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。（3）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。（4）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。2、控股股东稳定股价的具体措施、控股股东稳定股价的具体措施 当下列条件发

14、生时，公司控股股东应在符合相关法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司无法实施回购股票，或公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件；且（2）控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件。控股股东在符合上市公司国有股东股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体实施方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东单次用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 30%，连续 12 个月内控股股东增持股份数量不超过增持时公司股

15、本的 5%，且连续 12 个月内用于增持公司股票的资金总额不超过最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 100%。3、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施 当下列条件发生时，在公司领取薪酬且届时在任的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 等相关法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件；并且（2）在公

16、司任职并 1-1-8 领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件。有增持义务的公司董事、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体实施方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级管理人员单次用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬、津贴的 20%（税后）。公司董事、高级管理人员连续 12 个月内用于增持公司股票的资金总额不超过上一年度从公司获得薪酬的 100%（税后）。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因稳定股价具体方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳

17、定股价的措施。4、控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员以及其他董事，应在审、控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员以及其他董事，应在审议公司稳定股价方案的相关股东大会及议公司稳定股价方案的相关股东大会及/或董事会上，对相关议案以其所拥有的或董事会上，对相关议案以其所拥有的表决票全部投赞成票表决票全部投赞成票 公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照预案要求履行相关义务。公司及控股股东应当促成公司新聘用的该等董事、高级管理人员遵守预案并签署相关承诺。（三）未能履行（三）未能履行预案预案要求的约束措施要求的约束措施 如发行人未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向

18、投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。如控股股东广州市国资委未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，公司应当扣减之后拟发放予控股股东的现金股利，直至扣减金额累计达到等额于控股股东应用于履行增持公司股票义务之资金总额。如董事、高级管理人员未能按照预案的要求制定和实施稳定股价的方案，公司应当从自未能履行预案约定义务当月起，扣减相关当事人每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到等额于相关当

19、事人应用于履行增持公司股票义务之资金总额。1-1-9 三、回购承诺三、回购承诺 发行人承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在证券监管部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于 5 个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。发行人控股股东、实际控制人广州市国资委承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，将在证券监管部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股

20、份（如有），并于 5 个交易日内启动购回程序，购回价格为购回时的公司股票市场价格。四四、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份及赔偿损失的、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份及赔偿损失的承诺承诺 （一）发行人相关承诺（一）发行人相关承诺 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（二）控股股东相关承诺（二）控股股东相关承诺 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（三）发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺（三）发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺 如公司

21、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。（四）发行人中介机构相关承诺（四）发行人中介机构相关承诺 1、保荐机构承诺、保荐机构承诺 若本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。2、发行人律师承诺、发行人律师承诺 如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 1-1-10 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者的损失。3、发行人会计师承诺、发行人会计师承诺 本所为发行人首次公开发

22、行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施（一）填补被摊薄即期回报的措施 由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和达产期，在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和利润实现。本次发行后公司股本增加，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的

23、利益，具体措施如下：1、加强市场开拓，完善销售网络、加强市场开拓，完善销售网络 目前，公司已经逐渐建立起包括实体门店渠道、电子商务渠道的全渠道分销体系，为客户提供便捷的消费体验。公司将在现有渠道发展的基础上，继续现有市场网络布局，将公司产品向国内外广大消费者推广。同时，公司积极运用新媒体拓宽网络销售平台，推动公司食品业务及餐饮业务从传统营销向网络营销转型。公司将把电子商务作为重要营销平台之一，通过线上销售平台，积极与线下门店互动，提升公司品牌的市场影响力，实现公司主营业务的快速增长。2、加强募集资金管理，保证募集资金有效使用、加强募集资金管理，保证募集资金有效使用 公司依据上海证券交易所股票上

24、市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律法规以及公司实际情况，制定了募集资金管理制度。募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、监管银行签署募集资金监管协议，按照募集资金管理制度的规定对募集资金进行专项存储，严格履行申请和审批手续，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行检查与监督，以确保募集资金的有效管理和使用。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益 公司本次募集资金投资项目均围绕于食品制造和餐饮主营业务。“广州酒家 1-1-11 集团利口福食品有限

25、公司食品生产基地（广州）扩建项目”将新增食品制造业务产能，缓解产能瓶颈对公司发展的制约。“广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目”拟在广州、深圳等地建设 230 家直营店，通过完善和优化公司食品零售网络，加强公司食品业务的市场竞争力。“广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目”将完善公司销售渠道、实现线上线下协同发展。“广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目”拟在广州、深圳建设 4 家餐饮店，发展大众精品餐饮，扩大品牌影响力。“广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目”建立研发中心，大力进行技术创新，巩固公司在行业内的技术研发优势。本次募投项目预期效益良好，募集资金到位

26、后，公司将加快上述募投项目的建设，提高股东回报。4、持续完善公司治理，为公、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障司发展提供制度保障 公司将严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。5、优化投资回报机制、优化投资回报机制 为建立对投资者持续、稳定、科学的

27、回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的相关要求制定了公司章程。公司章程（草案）明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，完善了公司利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则。综上，以上措施的有效实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，填补股东回报。但是，公司经营仍面临内外部风险和多种不确定因素，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。（二）董事、高级管理人员相关承诺（二）董事、高级管理人员相关承诺 公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：1、本

28、人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会 1-1-12 采用其他方式损害公司利益。2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束。3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。六六、本次发行前未分配利润的处理、本次发行前未分配利润的处理 2015 年 6 月 19 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于在首

29、次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按股权比例共同享有。七七、关于本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例关于本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例 根据公司章程（草案），本次发行后，发行人有关股利分配的主要规定如下：（一）股利分配原则：公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。（二）股利分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配

30、。（三）利润分配条件和比例 1、现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：1-1-13 1）在公司发展阶段属于成熟期且

31、无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%。2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%。3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据公司

32、章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。2、股票股利分配的条件：在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。根据发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过的股东未来三年分红回报规划，上市后未来三年，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况

33、良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。（四）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 1-1-14 定，有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事

34、同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。公司股利分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容详见本招股说明书“第十五章 股利分配政策”及“第十二章 管理层讨论与分析”之“七、股东未来分红回报规划”。八八、财务报告审计截止日后主要经营情况财务报告审计截止日后主要经营情况 立信审阅了公司财务报表，包括2017年3月31日的合并及公司资产负债表，2017 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东

35、权益变动表以及财务报表附注，并出具了审阅报告（信会师报字2017第 ZC10533号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位财务状况、经营成果和现金流量。”公司财务报告审计截止日后经营状况良好。2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 38,501.70 万元，较上年同期增长 21.30%。2017 年 1-3 月，公司归属于母公司股东的净利润为 2,685.28 万元，较上年同期增长 71.82%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,675.48 万元，较上年同期增长 7

36、0.80%。公司在“第十二章 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。财务报告审计截止日后，公司整体经营情况良好，公司经营模式、主要原材料采购规模和采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面与上年同期相比未发生重大变化。截至招股说明书签署日，公司经营状况良好，所处行业内外环境未发生重大不利变化，预计公司 2017 年 1-6 月营业收入为 6.6 亿元-6.9 亿元，较上年同期增长 13.52%-18.68%；预计 2017 年 1-

37、6 月净利润为 3,600-3,900 万元，较上年同期增长 29.37%-40.16%；预计 2017 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有 1-1-15 者的净利润为 3,250-3,550 万元，较上年同期增长 25.14%-36.69%。九九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）食品安全风险（一）食品安全风险 作为与消费者日常生活联系紧密的行业，食品制造和餐饮行业对食品安全要求非常高。近年来，随着国民收入水平的提高，我国民众的健康生活理念日益增强，全社会对食品质量、食品安全的关注度空前提高。一方面，国家对食品安全监督及质量控制要

38、求越来越高，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、关于加强食品安全工作的决定（国发201220号）、食品安全管理体系-餐饮业要求、食品安全管理体系-速冻方便食品生产企业要求、食品安全管理体系-肉及肉制品生产企业要求、月饼国家标准、速冻面米制品国家标准、食品添加剂使用标准、速冻食品生产管理规范等法律法规从各方面对公司的生产经营提出了严格要求。另一方面，媒体、消费者对公司的产品质量、食品安全等也时刻在进行监督和关注。如果公司本身质量控制出现问题，或是发生行业性食品安全事件，都将对公司的品牌和经营产生不利影响，从而导致公司品牌信誉度受到影响，公司收入和净利润可能下滑，并可能面临处罚或赔

39、偿等情形。经销模式下，公司对经销商及饼屋加盟店进行了食品安全责任的管控及责任划分，如果出现经销商及饼屋加盟店未遵守相关规定导致的食品安全事件，将对公司的品牌和经营产生负面影响。食品制造和餐饮行业生产链条长、管理环节多，公司无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生，一旦食品安全事件发生，将对公司的品牌和经营产生负面影响，公司面临一定的食品安全风险。（二）区域市场经营（二）区域市场经营风险风险 报告期，公司食品制造业务和餐饮业务主要集中在广东地区。2014-2016 年，公司广东省内主营业务销售收入占同期销售收入的比例分别为 89.31%、89.08%、89.41%。同时，截至目前

40、，公司餐饮业务拥有的 15 家直营店、1 家参股经营店及 1 家加盟店均位于广州市。因此，公司主营业务集中于区域市场经营的特征十分明显。近年来公司来自于广东省内的销售收入整体持续增长，未来如果广东省内经济发展水平放缓或居民消费意愿发生较大变化，而公司省外市场拓展未达到 1-1-16 预期，则公司将面临区域市场经营相对集中带来的业绩增长放缓或下滑风险。（三（三）消费习惯变化引致的业务风险）消费习惯变化引致的业务风险 2012 年以来，中央积极倡导反腐倡廉，限制“三公消费”，厉行勤俭节约。受规范“三公消费”政策影响，国内公务团购、高端礼盒等消费需求都受到不同程度的影响，国内公务宴请、商务宴请等高端

41、餐饮消费增长相对缓慢。报告期，公司食品制造业务和餐饮服务主要定位于大众消费。其中，公司月饼产品均价不高，而餐饮业务门店平均消费水平居于广州市中端价位。因此，公司月饼产品和餐饮服务不属于受中央政策影响较大的高价月饼和高端餐饮范畴。而且，随着政府严控“三公消费”，家庭化消费的趋势日益明显，面向大众居民消费的食品业和餐饮业发展良好。但是，在国家政策影响下，节令性消费、礼节性消费需求受到抑制，月饼的团购业务和部分餐饮门店业务还是受到一定影响。未来，如果公司不能及时针对中央政策变化制定应对营销策略、调整月饼营销策略、开拓家庭消费客户，公司的月饼销售和餐饮业务将会受到不利影响。（四）单一产品重大依赖风险（

42、四）单一产品重大依赖风险 2014-2016 年，月饼系列产品贡献的销售收入分别占公司主营业务收入44.61%、44.49%和 41.99%，贡献的毛利分别占公司主营业务毛利的 52.35%、53.19%和 49.75%，为公司最重要的收入和利润来源。因此，未来如果市场发生变化，月饼销售价格下降或月饼类产品发生滞销，将对公司经营业绩造成不利影响，公司存在单一产品重大依赖风险。（五）市场竞争激烈的风险（五）市场竞争激烈的风险 报告期，公司食品制造业中的月饼销售收入占公司营业收入的比例较高，是公司盈利的重要来源。近年来，市场上不同的月饼品牌层出不穷，月饼的种类亦是品种繁多。除广式、苏式等传统月饼外

43、，各月饼厂家纷纷推出了冰皮月饼、巧克力月饼、冰淇淋月饼、奶黄月饼等新口味月饼。月饼的销售渠道也从传统的商超、副食品商场向电商、社区店扩展。随着人口老龄化以及年轻一代对新品种、新事物的不断尝试和探索，月饼行业在产品更新换代和营销渠道方面的竞争日趋激烈。虽然公司推出了主要针对年轻消费群体的冰皮月饼、咖啡月饼、玫瑰花月饼等新产品，也设立了电商平台尝试新的销售渠道并取得了良好的效果，但是如果公司未来产品品种未能及时更新以符合消费者口味，或向新渠道的转换不及时，则公司将面临市场竞争风险加剧从而导致经营业绩下降的风险。1-1-17 同时，餐饮行业进入门槛相对不高，餐饮产品模仿性和替代性较强，市场竞争也较为

44、激烈。近年来，伴随餐饮企业的发展，国内大型餐饮企业集团和连锁餐饮企业依靠其规模优势和规范管理进行迅速扩张，国内餐饮市场竞争日趋激烈。伴随中国的经济的持续发展，国外特色餐饮不断进入国内市场，加剧了国内餐饮市场的竞争程度。与此相比，广州酒家餐饮业务相对专注于广州本地餐饮市场，若公司不能有效扩大广州酒家品牌的市场地位、稳定并扩大市场份额，公司将会在未来日趋加剧的市场竞争中处于不利的竞争地位。（六（六）经营业绩经营业绩季节性波动的风险季节性波动的风险 报告期，月饼业务是公司重要的收入和利润来源。中秋月饼作为我国传统的应节食品，其消费具有明显的季节性，行业产品销售旺季一般在第三季度。受此影响，公司存在经

45、营业绩季节性波动的风险。2014-2016 年，公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入总额的比例分别为 70.37%、70.13%、70.34%，公司下半年经营收入远高于上半年。总体看，公司销售收入和现金流量呈现一定的季节性波动特征，公司生产经营面临季节性波动风险。（七七）原材料价格上涨的风险原材料价格上涨的风险 原材料成本是本公司生产成本的重要组成部分，2014-2016 年，公司食品制造业务原材料成本分别占生产成本 76.80%、78.02%及 78.46%，公司餐饮业务原材料成本分别占生产成本的 89.23%、90.29%及 91.22%。公司从事食品制造业和餐饮业所需的主要原材料为农

46、产品和农副产品，关联的上游行业主要有蔬菜种植、畜牧业、水产业、粮油加工等种植、养殖行业和农副产品加工行业。近年来，国内外部分农产品、农副产品的市场价格存在一定波动，公司存在因原材料价格上涨而导致利润下降的风险。1-1-18 目目 录录 本本本本次次次次发发发发行行行行概概概概况况况况 .2 2 发发发发行行行行人人人人声声声声明明明明 .4 4 重重重重大大大大事事事事项项项项提提提提示示示示 .5 5 目目目目 录录录录.1 18 8 第第第第一一一一章章章章 释释释释义义义义 .2 23 3 一、一般释义.23 二、专业术语释义.25 第第第第二二二二章章章章 概概概概览览览览 .2 28

47、 8 一、发行人基本情况.28 二、发行人控股股东及实际控制人简要情况.30 三、发行人主要财务数据及主要财务指标.30 四、本次发行情况.32 五、募集资金用途.32 第第第第三三三三章章章章 本本本本次次次次发发发发行行行行概概概概况况况况 .3 34 4 一、本次发行的基本情况.34 二、本次发行的有关机构.34 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.36 四、与本次发行上市有关的重要日期.37 第第第第四四四四章章章章 风风风风险险险险因因因因素素素素 .3 38 8 一、食品安全风险.38 二、市场风险.38 三、经营风险.40 四、原材料价格上涨的风险.42 五、发生禽

48、流感、口蹄疫等瘟疫所带来的风险.42 六、管理风险.43 七、财务风险.43 八、募集资金投资项目风险.44 1-1-19 九、实际控制人控制风险.44 第第第第五五五五章章章章 发发发发行行行行人人人人基基基基本本本本情情情情况况况况 .4 45 5 一、发行人基本情况.45 二、发行人设立及改制重组情况.46 三、发行人的股本形成变化及重大资产重组情况.54 四、发行人历次验资情况.82 五、发行人的股权结构和组织结构.84 六、发行人子公司的基本情况.91 七、发行人特许经营的情况.99 八、发行人的发起人、持股 5%以上股东及实际控制人的情况.111 九、发行人股本情况.112 十、发

49、行人内部职工股情况.115 十一、发行人工会持股、职工持股会持股情况.115 十二、发行人员工及其社会保障情况.135 十三、发行人、发行人主要股东及董事、监事和高级管理人员的重要承诺 143 第第第第六六六六章章章章 业业业业务务务务和和和和技技技技术术术术 .1 15 50 0 一、主营业务、主要产品（服务）及变化情况.150 二、发行人所处行业基本情况.150 三、行业竞争情况和发行人竞争地位.176 四、发行人的主营业务情况.189 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产.247 六、发行人拥有的生产经营资质.273 七、食品安全卫生.275 八、发行人的技术水平与研发.276

50、九、发行人的质量控制.282 第第第第七七七七章章章章 餐餐餐餐饮饮饮饮业业业业务务务务信信信信息息息息 .2 28 87 7 一、发行人餐饮业务发展状况.287 二、发行人餐饮业务的主要经营模式及持续发展能力.296 三、发行人餐饮业务食品安全卫生.314 四、发行人餐饮业务主要管理制度及执行情况.319 1-1-20 第第第第八八八八章章章章 同同同同业业业业竞竞竞竞争争争争与与与与关关关关联联联联交交交交易易易易 .3 33 35 5 一、发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况.335 二、同业竞争.336 三、关联方.338 四、关联交易.339 五、关联交易对财务状况、

51、经营成果的影响.340 六、对关联交易决策权力与程序的安排.340 七、公司最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见.344 八、减少关联交易的措施.344 第第第第九九九九章章章章 董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员与与与与核核核核心心心心技技技技术术术术人人人人员员员员 .3 34 45 5 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历.345 二、董事会、监事会成员的提名及选聘情况.348 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人及其近亲属持股情况.349 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况.350 五、董事、监

52、事、高级管理人员和核心技术人员从公司及关联企业领取收入情况.350 六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况.351 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的亲属关系.352 八、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况及有关承诺.352 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格.353 十、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况.353 第第第第十十十十章章章章 公公公公司司司司治治治治理理理理 .3 35 55 5 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.355 二、近三年的违法违规情况.362 三、资金占用

53、和对外担保情况.366 四、发行人内部控制制度情况.366 第第第第十十十十一一一一章章章章 财财财财务务务务会会会会计计计计信信信信息息息息 .3 36 67 7 一、财务报表.367 1-1-21 二、审计意见.374 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.374 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.375 五、分部信息.396 六、最近一年一期收购兼并情况.398 七、经注册会计师核验的非经常性损益表.398 八、最近一期末的主要非流动资产的情况.399 九、最近一期末的主要债项.400 十、所有者权益变动情况.401 十一、简要现金流量情况.402 十二、期后事项、或

54、有事项及其他重要事项.402 十三、主要财务指标.409 十四、盈利预测情况.411 十五、资产评估情况.411 十六、验资情况.412 第第第第十十十十二二二二章章章章 管管管管理理理理层层层层讨讨讨讨论论论论与与与与分分分分析析析析 .4 41 13 3 一、财务状况分析.413 二、盈利能力分析.434 三、现金流量分析.463 四、资本性支出分析.465 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.466 六、其他事项说明.467 七、本次发行对每股收益的影响以及填补即期回报的措施.467 八、股东未来分红回报规划.473 第第第第十十十十三三三三章章章章 业业业业务务务务发发发发展展展展目

55、目目目标标标标 .4 47 79 9 一、公司发展战略和发展目标.479 二、发行当年和未来两年的发展计划.479 三、拟定上述计划所依据的假设条件.482 四、实施上述计划可能面临的主要困难以及实现上述计划拟采用的途径.483 五、上述业务发展计划与本公司现有业务之间的关系.483 1-1-22 六、本次募集资金对本公司实现上述发展目标的作用.483 第第第第十十十十四四四四章章章章 募募募募集集集集资资资资金金金金运运运运用用用用 .4 48 85 5 一、募集资金运用情况.485 二、募集资金投资项目概况.487 三、募集资金运用对公司生产经营及财务状况的影响.527 第第第第十十十十五

56、五五五章章章章 股股股股利利利利分分分分配配配配政政政政策策策策 .5 53 30 0 一、公司最近三年的股利分配政策.530 二、公司最近三年的股利分配情况.530 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.531 四、发行后的股利分配政策.531 第第第第十十十十六六六六章章章章 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项 .5 53 35 5 一、信息披露制度相关情况.535 二、重要合同.535 三、发行人对外担保情况.548 四、重大诉讼或仲裁事项.548 五、刑事诉讼.549 第第第第十十十十七七七七章章章章 董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人

57、人人人员员员员及及及及有有有有关关关关中中中中介介介介机机机机构构构构声声声声明明明明 .5 55 50 0 董事、监事、高级管理人员声明.550 保荐人（主承销商）声明.551 发行人律师声明.552 审计机构声明.553 资产评估机构声明.554 验资机构声明.556 第第第第十十十十八八八八章章章章 备备备备查查查查文文文文件件件件 .5 55 57 7 1-1-23 第一第一章章 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：一、一、一般释义一般释义 广州酒家、本公司、公司、发行人、股份公司 指 广州酒家集团股份有限公司 广酒有限、有限公司 指 广州酒家企业集团有

58、限公司，已于2009年3月23日整体变更为广州酒家集团股份有限公司 广州市国资委、控股股东、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 利口福公司 指 广州酒家集团利口福食品有限公司，公司全资子公司 食品经营公司 指 广州酒家集团食品经营有限公司，公司全资子公司 营销公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司，公司全资子公司 电子商务分公司 指 广州酒家集团股份有限公司电子商务分公司 电子商务公司 指 广州酒家集团电子商务有限公司，公司全资子公司 中央厨房分公司 指 广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司 文昌店、文昌公司 指 广州酒家集团股份有限公司文昌分公司，原广州酒家文昌有限公司

59、，公司餐饮直营店 滨江西店、滨江西公司 指 广州酒家集团股份有限公司滨江西分公司，原广州酒家滨江西有限公司，公司餐饮直营店 体育东店、体育东公司 指 广州酒家集团股份有限公司体育东分公司，原广州酒家体育东有限公司，公司餐饮直营店 五羊店、五羊分公司 指 广州酒家集团股份有限公司五羊分公司，原广州酒家文昌有限公司第一分店，公司餐饮直营店，已注销 东山店、东山公司 指 广州酒家集团股份有限公司东山分公司，公司餐饮直营店。因变更为分公司，原发行人全资子公司广州酒家东山有限公司已注销 江畔红楼店、江畔红楼公司 指 广州酒家集团股份有限公司江畔红楼分公司，公司餐饮直营店。因变更为分公司，原发行人全资子公

60、司广州酒家江畔红楼餐饮有限公司已注销 百福文昌店、百福文昌公司 指 广州市百福文昌饮食有限公司，已注销，其餐饮业务并入体育东店统一经营管理 1-1-24 白云新城店、白云分公司 指 广州酒家集团股份有限公司白云分公司，公司餐饮直营店 珠江国际大厦店、越华分公司 指 广州酒家集团股份有限公司越华分公司，公司餐饮直营店 逸景店、逸景分公司 指 广州酒家集团股份有限公司逸景分公司，公司餐饮直营店 临江大道店、临江大道分公司 指 广州酒家集团股份有限公司临江大道分公司，公司餐饮直营店 南昆山店、南昆山分公司 指 广州酒家集团股份有限公司南昆山分公司，公司餐饮直营店 黄埔大道店、黄埔大道分公司 指 广州

61、酒家集团股份有限公司黄埔大道分公司，公司餐饮直营店 昌岗中店、昌岗中分公司 指 广州酒家集团股份有限公司昌岗中分公司，公司餐饮直营店 沈阳丽阳店、丽阳分公司 指 广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司丽阳餐饮分公司，公司餐饮直营店，已注销 黄埔店、黄埔公司 指 广州市广州酒家黄埔有限公司，公司餐饮参股经营店 敦和店、敦和公司 指 广州市广州酒家敦和有限公司，曾为公司餐饮加盟店，现已注销 同福中店、同福中公司 指 广州市广州酒家同福中有限公司，公司餐饮加盟店 物业分公司 指 广州酒家集团股份有限公司百福广场管理分公司 广酒丰收日公司 指 上海广酒丰收日食品发展有限公司，利口福公司控股子公司 上海丰

62、收日公司 指 丰收日（集团）股份有限公司，持有广酒丰收日公司49%股份 广州弘鼎 指 广州市弘鼎餐饮管理有限公司，利口福公司参股子公司 衡东合作社 指 衡东县绿然家禽养殖专业合作社，公司参股法人 沈阳公司 指 广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司，公司控股子公司，现正办理注销手续 西西地简餐、西西地公司 指 广州酒家集团西西地简餐有限公司，公司全资子公司 公益路店、公益路公司 指 广州酒家集团公益路餐饮有限公司，公司控股子公司 新气象投资 指 广州市新气象投资合伙企业（有限合伙），已退出 广酒工会 指 广州酒家企业集团有限公司工会委员会 文昌职工持股会 指 广州酒家企业集团有限公司工会委员会（

63、文昌路）职工持股会 1-1-25 滨江西职工持股会 指 广州酒家企业集团有限公司工会委员会（滨江西）职工持股会 体育东职工持股会 指 广州酒家企业集团有限公司工会委员会（体育东）职工持股会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 发行人的公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 保荐人、主承销商 指 广发证券股份有限公司 立信羊城 指 立信羊城会计师事务所有限公司，自2012年1月起整体加入立信会计师事务所

64、（特殊普通合伙）立信、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）金杜、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 中天衡、发行人评估师 指 北京中天衡平国际资产评估有限公司，原“广州中天衡资产评估公司”报告期、最近三年 指 2014年、2015年及2016年 元 指 人民币元 二、专业术语释义二、专业术语释义 专业词语释义专业词语释义 老字号 指 历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，取得社会广泛认同，形成良好信誉的品牌 手信 指 人们通常出远门回来时捎给亲友的礼物 直营店 指 各连锁店同属于一个投资控制主体，经营同类商品，或提供同样服务，

65、实行进货、价格、配送、管理、形象等方面统一，总部对该类门店拥有绝对控制权 参股经营店 指 由公司通过股权投资关系参与经营，根据授权协议在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术和销售公司产品的门店，该类门店在统一的形象下进行销售和提供劳务服务 1-1-26 加盟店 指 与公司无股权关系，根据授权协议在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术和销售公司产品的门店，该类门店在统一的形象下进行销售和提供劳务服务 饼屋 指 主要销售西式糕点、定型包装食品及其他特定食品饮料的小型食品商场 ISO 指 国际标准化组织，International Organization for Sta

66、ndardization。它针对全面质量因素，是国际标准化领域中一个十分重要的全球性非政府组织 QS 指 质量安全，Qualitysafety。它是国家质量监督检验检疫总局制定的对食品及其生产加工企业的监管制度，食品生产企业必须通过强制性的质量安全检验，产品检验合格后，在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，并加印食品“QS”标志后才能出厂销售 绿色食品 指 遵循可持续发展原则，按照特定生产方式生产，经专门机构认定，许可使用绿色食品商标标志的无污染的安全、优质、营养类食品 烘焙食品 指 以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋等，经一系列工艺手段烘焙而成的食品

67、 广式月饼 指 以广东地区制作工艺和风味特色为代表的，使用小麦粉、转化糖浆、食用植物油等制成饼皮，经包馅、成形、扫蛋、焙烤等工艺加工制成的月饼 馅料 指 以植物果实或块茎、肉与肉制品、水产制品、油等为原料，加糖或不加糖，添加或不添加其它辅料，经工业化生产的，广泛用于食品行业的制品 速冻 指 将预处理的食品放在-30-40的装置中，一般在30分钟内通过最大冰晶生成带，其所形成的冰晶直径小于100微米。速冻后的食品中心温度要达到-18以下，并要在-18下贮存和运输 速冻食品 指 将各类加工后的新鲜食品或处理后的原料进行深度速冻的食品 腊味 指 以鲜（冻）猪肉、畜、禽、动物性水产品为主要原料，配以食

68、盐、酱油、白砂糖、酒等辅料，经腌制、晾晒或烘焙等工序制成的各式生干肉制品 开市 指 餐饮企业开门营业 荷台 指 打荷在开市前及开市期间对半制成品进行预制或翻制的工作台 送单 指 前台营业部门把顾客预订的菜单送至厨房等生产部门的过程 分单 指 炒镬厨师助理在开市前根据菜单的菜点所需的原料形成原料单，再 1-1-27 把不同的原料单分发到不同岗位准备的过程 勾单 指 炒镬厨师助理在开市期间对已经制作完毕的菜点进行打勾，表示确认该菜点已经完成并送往前台部门 醒发 指 即发酵，面团利用酵母菌在一定的温度、湿度条件下进行微生物繁殖，使面团中的营养成分分解 入托 指 月饼凉冻后、包装前用手工放进饼托内的过

69、程 成型 指 把糕点的皮、馅通过手工或机械的方法进行包馅并形成一定形状的过程 凉冻 指 在常温或空调的环境中自然降温的过程 金属探测 指 将包装后的产品通过金属探测器，以检测产品中是否含有金属碎片 餐饮管理系统 指 2010年开始公司餐饮直营店统一使用的饮食联网通餐饮管理系统及2014年开始公司餐饮直营店逐步推广使用的辰森餐饮门店管理系统 三公消费 指 政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。1-1-28 第二章第二章 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全

70、文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读读招股说明书招股说明书全文。全文。一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一）发行人概况（一）发行人概况 公司名称：广州酒家集团股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD.注册资本：353,996,184 元 实收资本：353,996,184 元 法定代表人：徐伟兵 成立日期：1992 年 5 月 11 日 整体变更为股份公司日期：2009 年 3 月 23 日 注册地址：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼第 12 层（自编层第 13 层）全层

71、单元 经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；收藏品零售（国家专营专控的除外）；工艺美术品零售；会议及展览服务；餐饮管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；物业管理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；停车场经营；冷冻肉批发；冷冻肉零售；干果、坚果批发；干果、坚果零售；冷库租赁服务；糕点、面包制造（不含现场制售）（仅限分支机构经营）；烟草制品零售（仅限分支机构经营）；预包装食品批发（仅限分支机构经营）；非酒精饮料、茶叶批发（仅限分支机构经营）；中餐服务（仅限分支机构经营）；预

72、包装食品零售（仅限分支机构经营）；酒类零售（仅限分支机构经营）；增值电信服务（业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准）；糕点、面包零售（仅限分支机构经营）；酒类批发（仅限分支机构经营）；非酒精饮料及茶叶零售（仅限分支机构经营）；中央厨房（具体经营项目以餐饮服务许可证载明为准）（仅限分支机构经营）。1-1-29（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 公司是经广州市国资委关于广州酒家企业集团有限公司改制问题的批复（穗国资批200871 号）批准，由广酒有限吸收合并原文昌公司、滨江西公司、体育东公司后整体变更设立的股份有限公司。经广州市国资委 关于广州酒家企业集团有限公司整体变更设立股份

73、有限公司折股方案的批复（穗国资批200919 号）批准，广州市国资委和 182 名自然人作为发起人，以广酒有限截至 2008 年 11 月 30 日经审计的账面净资产176,998,092.41 元按 1:1 的比例折为面值 1 元的人民币普通股 176,998,092 股，整体变更设立广州酒家集团股份有限公司，差额部分 0.41 元计入股份公司资本公积。2009 年 2 月 23 日，公司召开了创立大会暨 2009 年第一次股东大会，并于2009 年 3 月 23 日在广州市工商局登记注册，领取了注册号为 4401011102540 的企业法人营业执照，注册资本为 176,998,092 元

74、。2009 年 4 月 3 日，广东省国资委以关于广州酒家集团股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复（粤国资函2009179 号）对公司的国有股权管理方案进行了批复。（三）公司经营情况（三）公司经营情况 公司起源于陈星海先生 1935 年创办的“西南酒家”，1939 年重建后取意“食在广州”而改名为“广州大酒家”（后称“广州酒家”），迄今已有 80 多年的历史，是一家“中华老字号”企业，最初以经营传统粤菜驰名，素有“食在广州第一家”之美誉，并以“粤菜烹饪技艺”入选广州市第四批市级非物质文化遗产名录。公司上世纪 90 年代初组建企业集团，并逐步开始发展连锁经营模式。二十多年来，公司充分发挥品牌

75、优势，目前已发展为深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团，主营业务为以月饼、速冻食品等为主导产品的食品制造，以及以提供粤菜和广式点心为主的餐饮服务。食品制造方面，公司全资子公司-利口福公司拥有大型食品生产基地，已通过 ISO9001、ISO22000、HACCP、绿色食品等认证，并成立了专业的技术研发和食品检测中心，参与起草了国家标准-月饼 GB19855。利口福公司主要生产月饼、速冻食品、腊味、面包西点等系列 160 多个品种食品，其生产的月饼、腊味、1-1-30 鸡仔饼、老婆饼被评为广州旅游土特产品系列的十大手信。公司生产的月饼经中国食品工业协会面包糕饼专业委员会认定多年产销量位居全国三

76、甲。利口福公司生产的月饼曾荣获“中国名牌产品”、“中国月饼第一家”、“全国餐饮烘焙业十佳月饼”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“国饼十佳”、“广式月饼传承代表”、“2016 年中国焙烤食品产业领军企业”等众多荣誉称号。截至目前，公司下属公司拥有 114 家饼屋直营店，44 家饼屋加盟店。同时，公司作为提供传统粤菜餐饮服务的老字号酒家，“广州酒家”品牌在餐饮业消费群体中具有很高的认知度。公司拥有的“广州酒家”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，先后荣获“中华老字号”、“国际餐饮名店”、“国际中餐名店”、“中华餐饮名店”、“全国十佳酒家”、“中国餐饮百强企业”、“中国餐饮业著名品

77、牌”、“全国十佳中华老字号餐饮品牌”、“中国十大餐饮品牌企业”、“食在广州品牌代表店”、“中国饭店业粤菜创新知名品牌”、“中国粤菜名店”等多项荣誉称号。在历届世界性、全国性及地区性的烹饪大赛中，公司屡获大奖；公司文昌店、滨江西店、体育东店、黄埔店被评为“国家特级酒家”。截至目前，公司拥有 15 家餐饮直营店（其中 3 家为国家特级酒家）、1 家餐饮参股经营店（国家特级酒家）、1 家餐饮加盟店。二、发行人控股股东及实际控制人简要情况二、发行人控股股东及实际控制人简要情况 本次股票发行前，广州市国资委持有本公司股份 278,488,960 股，持股比例为 78.67%，是公司的控股股东、实际控制人

78、。本次股票发行完毕并履行国有股转持义务后，广州市国资委仍为公司的控股股东、实际控制人。广州市国资委于 2005 年 2 月 2 日成立，是广州市政府正局级特设机构，列入市政府工作部门序列，使用行政编制。广州市国资委由广州市政府授权履行出资人职责，负责监督管理广州市属经营性国有资产（不含金融性国有资产和广州市人民政府特别指定的不纳入监管的部分经营性国有资产），承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任等。三、发行人主要财务数据及主要财务指标三、发行人主要财务数据及主要财务指标 根据立信于 2017 年 3 月 18 日出具的信会师报字2017第 ZC10145 号 审计报告（以下简称“第 ZC10

79、145 号审计报告”），发行人 2014-2016 年主要 1-1-31 财务数据及指标如下：（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动资产 93,471.82 78,488.13 62,940.02 非流动资产 39,351.75 37,375.72 34,255.43 资产合计 132,823.57 115,863.85 97,195.44 流动负债 37,467.26 30,025.06 27,142.90 非流动负债 273.50 352.67 103.27 负债合计 37,7

80、40.76 30,377.73 27,246.17 归属于母公司所有者权益 94,410.45 85,448.93 69,950.55 所有者权益合计 95,082.82 85,486.12 69,949.28（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2016 年年 2015 年年 2014 年年 营业收入 193,606.05 173,654.46 155,528.49 营业利润 35,072.07 30,464.10 29,647.55 利润总额 35,472.27 31,201.89 29,729.34 净利润 26,577.89 23,158.75 22

81、,355.24 归属于母公司股东的净利润 26,671.60 23,463.29 22,503.51（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2016 年年 2015 年年 2014 年年 经营活动产生的现金流量净额 37,642.59 27,164.27 25,403.18 投资活动产生的现金流量净额-8,124.89-8,040.83-2,766.53 筹资活动产生的现金流量净额-17,452.75-7,621.91-13,127.86 现金及现金等价物净增加额 12,064.95 11,501.53 9,508.79（四）主要财务指标（四）主要财务

82、指标 项项 目目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍）2.49 2.61 2.32 1-1-32 速动比率（倍）2.18 2.27 2.04 资产负债率（母公司）（%）22.96 19.39 30.46 每股净资产（元）2.67 2.41 1.98 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）0.10 0.11 0.16 项项 目目 2016 年年 2015 年年 2014 年年 应收账款周转率（次/年）28.01 28.57 28.12 存货周转率（次/年）8.23 9.21 9.19 息税折旧摊销前利润（万元）41,339.02 35,903.

83、32 34,247.70 利息保障倍数（倍）-每股经营活动现金流量净额（元）1.06 0.77 0.72 每股净现金流量（元）0.34 0.32 0.27 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润）（%）30.32 29.77 35.55 基本每股收益（扣除非经常性损益后的净利润）（元）0.74 0.65 0.63 稀释每股收益（扣除非经常性损益后的净利润）（元）0.74 0.65 0.63 四、本次发行情况四、本次发行情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 5,000 万股，占本次发行后公司总股本不低于 10.00

84、%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股发行价格 人民币 13.18 元 发行方式 网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。发行对象 符合资格的网下投资者和已开立上海证券账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者，但国家法律法规禁止者除外。拟上市地点 上海证券交易所 五、募集资金用途五、募集资金用途 若本次股票发行成功，募集资金将按轻重缓急依次用于投资下列项目：1-1-33 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额（万元）（万元）使用募集资使用募集资金投入金额金投入金额（万元）（万元）项目备案情况项目备案情况 1

85、广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目 21,303 21,303 广州市番禺区发展和改革局（备案项目编号：-14-03-003373）2 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 12,283 12,283 广州市发展和改革委员会（备案项目编号：-52-03-004075）3 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 9,462 9,462 广州市发展和改革委员会（备案项目编号：-52-03-003857）4 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 14,038 14,038 广州市发展和

86、改革委员会（备案项目编号：-62-03-003858）、深圳市福田区发展和改革局（备案编号：深福田发改备案（2017）0083 号）、深圳市罗湖区发展和改革局（备案编号：深罗湖发改备案（2017）0038 号）5 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 4,387 4,387 广州市番禺区发展和改革局（备案项目编号：-14-03-003375）合合 计计 61,473 61,473 募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际需要以自有资金或银行贷款先行

87、投入，待募集资金到位后予以置换。1-1-34 第三第三章章 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次公开发行股票的数量不超过 5,000 万股，不低于本次发行后公司总股本的 10.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股发行价格 人民币 13.18 元 发行前每股净资产 2.67 元/股（按经审计的 2016 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益除以本次发行前股本计算）发行后每股净资产 3.86 元（按经审计的 2016 年 12 月 31

88、 日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 20.28 倍（计算口径：每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.41 倍（计算口径：按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。发行对象 符合资格的网下投资者和已开立上海证券账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者，但国家法律法规禁止者除外。承销方式 余股包销 预计募集资金总额 65,900.00 万元 预计募集资金净额

89、61,473.00 万元 发行费用概算 4,427.00 万元，各项费用均为不含税金额 本次发行费用预计共需 4,427.00 万元，具体明细如下：承销及保荐费用 3,125.47 万元 1-1-35 审计验资费用 432.08 万元 律师费用 301.81 万元 用于本次发行的信息披露费用 470.00 万元 发行手续费及材料制作费 97.64 万元 二、本次发行的有关机构二、本次发行的有关机构（一）发行人：广州酒家集团股份有限公司（一）发行人：广州酒家集团股份有限公司 法定代表人：徐伟兵 注册地址：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼第 12 层（自编层第 13 层）全层单元 电

90、话： 传真：-810 联系人：李立令、梁洁（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 电话： 传真： 保荐代表人：谭旭、赵倩 项目协办人：陈婧 项目组成员：金坤明、卢雨晴、王明远（三）律师事务所：北京市金杜律师事务所（三）律师事务所：北京市金杜律师事务所 负责人：王玲 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 电话：020-

91、38191000 传真： 经办律师：赖江临、王建学 1-1-36（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：朱建弟 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 电话： 传真：-2516 经办会计师：刘杰生、吴泽敏（五）资产评估机（五）资产评估机构：北京中天衡平国际资产评估有限公司构：北京中天衡平国际资产评估有限公司 法定代表人：辛宝柱 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 16 层 1805 电话： 传真

92、： 经办评估师：陈扬（离职）、孔屏岩（离职）（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 电话： 传真：（七七）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行广州市第一支行）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行广州市第一支行 户名：广发证券股份有限公司 收款账号：36020002（八）拟上市证券交易所（八）拟上市证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 联

93、系电话： 传真： 三三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间 1-1-37 不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 工作安排工作安排 日日 期期 刊登发行安排及初步询价公告日期 2017 年 6 月 7 日 初步询价日期 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 12 日 网上路演日期 2017 年 6 月 14 日 刊登发行公告日期 2017 年

94、 6 月 14 日 申购日期 2017 年 6 月 15 日 缴款日期 2017 年 6 月 19 日 股票上市日期 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市 1-1-38 第四章第四章 风险因素风险因素 投资者在评价本公司此次公开发售的股票时，除本投资者在评价本公司此次公开发售的股票时，除本招股说明书招股说明书提供的其他资提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因

95、素依次发生。一、一、食品安全风险食品安全风险 作为与消费者日常生活联系紧密的行业，食品制造和餐饮行业对食品安全要求非常高。近年来，随着国民收入水平的提高，我国民众的健康生活理念日益增强，全社会对食品质量、食品安全的关注度空前提高。一方面，国家对食品安全监督及质量控制要求越来越高，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、关于加强食品安全工作的决定（国发201220号）、食品安全管理体系-餐饮业要求、食品安全管理体系-速冻方便食品生产企业要求、食品安全管理体系-肉及肉制品生产企业要求、月饼国家标准、速冻面米制品国家标准、食品添加剂使用标准、速冻食品生产管理规范等法律法规从各方面对公司的

96、生产经营提出了严格要求。另一方面，媒体、消费者对公司的产品质量、食品安全等也时刻在进行监督和关注。如果公司本身质量控制出现问题，或是发生行业性食品安全事件，都将对公司的品牌和经营产生不利影响，从而导致公司品牌信誉度受到影响，公司收入和净利润可能下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形。经销模式下，公司对经销商及饼屋加盟店进行了食品安全责任的管控及责任划分，如果出现经销商及饼屋加盟店未遵守相关规定导致的食品安全事件，将对公司的品牌和经营产生负面影响。食品制造和餐饮行业生产链条长、管理环节多，公司无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生，一旦食品安全事件发生，将对公司的品牌和经营产生负面影

97、响，公司面临一定的食品安全风险。二二、市场风险、市场风险（一）区域市场经营风险（一）区域市场经营风险 报告期，公司食品制造业务和餐饮业务主要集中在广东地区。2014-2016 年，1-1-39 公司广东省内主营业务销售收入占同期销售收入的比例分别为 89.31%，89.08%及 89.41%。同时，截至目前，公司餐饮业务拥有的 15 家直营店、1 家参股经营店及 1 家加盟店均位于广州市。因此，公司主营业务集中于区域市场经营的特征十分明显。近年来公司来自于广东省内的销售收入整体持续增长，未来如果广东省内经济发展水平放缓或居民消费意愿发生较大变化，而公司省外市场拓展未达到预期，则公司将面临区域市

98、场经营相对集中带来的业绩增长放缓或下滑风险。（二）消费习惯变化引致的业务风险（二）消费习惯变化引致的业务风险 近年来，中央积极倡导反腐倡廉，限制“三公消费”，厉行勤俭节约。受规范“三公消费”政策影响，国内公务团购、高端礼盒等消费需求都受到不同程度的影响，国内公务宴请、商务宴请等高端餐饮消费增长相对缓慢。报告期，公司食品制造业务和餐饮服务主要定位于大众消费。其中，公司月饼产品均价不高，而餐饮业务门店平均消费水平居于广州市中端价位。因此，公司月饼产品和餐饮服务不属于受中央政策影响较大的高价月饼和高端餐饮范畴。而且，随着政府严控“三公消费”，家庭化消费的趋势日益明显，面向大众居民消费的食品业和餐饮业

99、发展良好。但是，在国家政策影响下，节令性消费、礼节性消费需求受到一定抑制，如果公司不能及时针对中央政策变化调整食品制造和餐饮业务营销策略、开拓家庭消费客户，公司的月饼销售和餐饮业务将会受到不利影响。（三）市场竞争激烈的风险（三）市场竞争激烈的风险 报告期，公司食品制造业中的月饼销售收入占公司营业收入的比例较高，是公司盈利的重要来源。近年来，市场上不同的月饼品牌层出不穷，月饼的种类亦是品种繁多。除广式、苏式等传统月饼外，各月饼厂家纷纷推出了冰皮月饼、巧克力月饼、冰淇淋月饼、咖啡月饼等新口味月饼。月饼的销售渠道也从传统的商超、副食品商场向电商、社区店扩展。随着人口老龄化以及年轻一代对新品种、新事物

100、的不断尝试和探索，月饼行业在产品更新换代和营销渠道方面的竞争日趋激烈。虽然公司推出了主要针对年轻消费群体的冰皮月饼、咖啡月饼、玫瑰花月饼、芝士流沙月饼等新产品，也设立了电商平台尝试新的销售渠道并取得了良好的效果，但是如果公司未来产品品种未能及时更新以符合消费者口味，或向新渠道的转换不及时，则公司将面临市场竞争风险加剧从而导致经营业绩下降的风 1-1-40 险。同时，餐饮行业进入门槛相对不高，餐饮产品模仿性和替代性较强，市场竞争也较为激烈。近年来，伴随餐饮企业的发展，国内大型餐饮企业集团和连锁餐饮企业依靠其规模优势和规范管理进行迅速扩张，国内餐饮市场竞争日趋激烈。伴随中国经济的持续发展，国外特色

101、餐饮不断进入国内市场，加剧了国内餐饮市场的竞争。与此相比，广州酒家餐饮业务相对专注于广东本地餐饮市场，若公司不能有效扩大广州酒家品牌的市场地位、稳定并扩大市场份额，将会在日趋加剧的市场竞争中处于不利地位。（四）商标、商号被侵害的风险（四）商标、商号被侵害的风险 公司主营业务属于快速消费品领域，品牌是影响消费者购买的重要考量因素。广州酒家是中华老字号企业，“广州酒家”商标为中国驰名商标，具有较高的知名度和美誉度，对公司业绩的持续增长十分重要。虽然公司已采取多种方式保护公司的品牌和注册商标，但是若其它食品制造企业和餐饮企业对公司商标和商号进行假冒、模仿及未经授权使用，可能会导致消费者对公司品牌的认

102、可度下降，进而可能损害公司品牌形象、公司声誉，影响公司经营业绩。报告期内，并未发生公司商标和商号被侵害进而对公司业务及财务状况造成重大不利影响的事项。尽管如此，若商标、商号被侵害事件发生，可能对经营业绩造成不利影响。三三、经营风险、经营风险（一）单一产品重大依赖风险（一）单一产品重大依赖风险 2014-2016 年，月饼系列产品贡献的销售收入分别占公司主营业务收入44.61%、44.49%和 41.99%，贡献的毛利分别占公司主营业务毛利的 52.35%、53.19%和 49.75%，为公司最重要的收入和利润来源。因此，未来如果市场发生变化，月饼销售价格下降或月饼类产品发生滞销，将对公司经营业

103、绩造成不利影响，公司存在单一产品重大依赖风险。（二）经营业绩季节性波动的风险二）经营业绩季节性波动的风险 报告期，月饼业务是公司重要的收入和利润来源。中秋月饼作为我国传统的应节食品，其消费具有明显的季节性，行业产品销售旺季一般在第三季度。受此 1-1-41 影响，公司存在经营业绩季节性波动的风险。2014-2016 年，公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入总额的比例分别为 70.37%、70.13%、70.34%，公司下半年经营收入远高于上半年。总体看，公司销售收入和现金流量呈现一定的季节性波动特征，公司生产经营面临季节性波动风险。（三）跨区域经营的风险（三）跨区域经营的风险 公司食品制造

104、业务和餐饮业务的市场主要集中在广东地区，在广东地区具备较强的品牌优势。广东地区属于全国经济强省，居民消费水平高，具有家庭聚会出外就餐的传统，是公司近年来经营业绩稳定发展的基础。经过多年在广东市场的发展，结合公司近年来在电商领域的良好势头，公司已经具备了向省外市场发展的条件。但由于我国各地区的消费习惯、饮食文化和市场环境差异较大，如何在跨区域经营的过程中完成品牌推广、适应当地市场需求，对公司是一个巨大的挑战。公司跨地区经营的餐饮店沈阳丽阳店因经营业绩未达预期已停业，未来，随着募投项目建设的逐步展开和发行人“立足广东，辐射全国各大城市”发展战略的持续实施，公司仍将开展餐饮业务跨地区经营。此外，拓展

105、全国月饼和食品类产品市场对公司跨区域物流配送、生产品质控制等也提出了更高要求。因此，如果公司在跨区域经营过程中不能充分利用现有资源或无法根据实际情况调整经营战略，公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。（四）连锁经营的风险（四）连锁经营的风险 目前，公司连锁经营采取直营为主、加盟为辅的模式。截至目前，食品制造业务方面，公司拥有 114 家饼屋直营店，44 家饼屋加盟店；餐饮业务方面，公司拥有 15 家餐饮直营店，1 家餐饮加盟店。由于加盟商是独立于发行人的主体，若加盟商在日常经营中未严格按照发行人的要求进行食品卫生安全、服务、采购、销售、质控、品牌等方面的管理，将对发行人经营效益、品牌形象造成不

106、利影响。随着发行人生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加，发行人在加盟模式方面的制度建设、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。（五五）租赁风险）租赁风险 公司食品制造业务方面和餐饮业务方面均拥有直营店和加盟店，其中大部分门店均通过租赁房产进行日常经营。如果公司下属门店或加盟店租赁房产因存在 1-1-42 权属瑕疵等，或者租赁房产面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，使得相关租赁合同被认定为无效或不能正常履行；或者公司租赁房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约，都可能影响相关门店的正常经营，公司将面临更换经营场地而发生的搬迁、装修、暂时停业、关闭店面等风险，公司的正常经营将

107、会受到不利影响，公司面临房产租赁引致的业务风险。四四、原材料价格上涨的风险、原材料价格上涨的风险 原材料成本是本公司生产成本的重要组成部分，2014-2016 年，公司食品制造业务原材料成本分别占生产成本 76.80%、78.02%及 78.46%，公司餐饮业务原材料成本分别占生产成本的 89.23%、90.29%及 91.22%。公司从事食品制造业和餐饮业所需的主要原材料为农产品和农副产品，关联的上游行业主要有蔬菜种植、畜牧业、水产业、粮油加工等种植、养殖行业和农副产品加工行业。近年来，国内外部分农产品、农副产品的市场价格存在一定波动，公司存在因原材料价格上涨而导致利润下降的风险。五、发生禽

108、流感、口蹄疫等瘟疫所带来的风险五、发生禽流感、口蹄疫等瘟疫所带来的风险 公司食品制造业务中的广式腊味需要使用较多的猪肉等家畜类为主要原材料，同时，公司餐饮业务的菜式较多采用禽类、猪肉类为原材料，如公司招牌菜式“广州文昌鸡”、“百花酿鸭掌”即以禽类为原材料，“麻皮乳猪”、广式烧腊等以猪肉为原材料。近年来，由于环境等多种因素影响，禽流感、口蹄疫等瘟疫和动物传染性疾病都不时爆发，而一旦在公司经营区域出现这些动物类疫病，一方面将对公司禽类、猪肉类原材料的供应造成不利影响，公司经营所需的禽类和猪肉类供应将无法保证，采购成本可能因此大幅上升。另一方面，顾客对于以禽类、猪肉类为原材料的菜式的消费也会受到较大

109、影响，进而影响到公司食品制造业和餐饮业的市场需求。因此，若公司原材料采购区域爆发禽流感、口蹄疫等疫病及动物传染性疾病，公司经营将面临较大风险。1-1-43 六六、管理风险、管理风险（一）技术流失的风险（一）技术流失的风险 目前，中餐制作的技术尚未形成规范化的配料标准和操作规范，技术主要掌握在厨师手中，通过言传身教实现技术的传承。此外，公司在食品制造业务方面拥有多项非专利技术，确保公司利口福月饼得以成为“广式月饼传承代表”。一旦掌握技术的厨师、技师退休或离开公司，某些菜式、食品的制作技术存在流失风险。因此，公司可能存在因技术人员的离开而导致技术流失的风险。（二）人力资源不足的风险（二）人力资源不

110、足的风险 公司的食品制造和餐饮业务采取了直营店和加盟店的连锁经营模式，公司经营、管理以及连锁化的发展战略，均需要及时储备和培养大量的管理、技术和服务等专门人才。因此，保证现有管理、业务及技术人才的稳定性，并保持合理的人才储备，将在很大程度上影响公司未来发展的速度和质量。本次股票成功发行后，公司经营规模将进一步扩大，对经营管理层也提出了更高的要求。公司若未能及时提供足够的、优秀的专业人才，将导致企业面临发展速度减缓的风险。七七、财务风险、财务风险（一）现金管理的风险（一）现金管理的风险 公司食品零售和餐饮业务部分采用现金交易，虽然近年来消费者已开始逐步转用信用卡、支付宝、微信等方式结算，但公司下

111、属饼屋直营店、餐饮直营店存在一定的现金收付的情况。公司存在因现金管理不善而引致的财务风险。（二）毛利率下降的风险（二）毛利率下降的风险 近年来，由于农产品和农副产品的价格不断波动，公司面临原材料成本上涨的压力。由于国内生活资料的价格上涨，居民生活成本增加，员工薪金普遍提高，公司面临人力成本上涨的压力。而且，食品行业和餐饮业竞争日益激烈，公司通过提高产品价格转嫁成本的能力受到了一定的限制。若原材料和人工成本出现上涨，而公司不能及时调整产品销售价格，公司将存在毛利率下降的风险。1-1-44 八、募集资金投资项目风险八、募集资金投资项目风险（一）募集资金投资项目的市场风险（一）募集资金投资项目的市场

112、风险 公司拟将募集资金用于利口福食品生产基地（广州）扩建项目、食品零售网络项目、电子商务平台扩建项目、公司餐饮门店建设项目、技术研发中心建设项目。其中，“利口福食品生产基地（广州）扩建项目”实施并达产后，公司产能将增加，如新增产能不能有效消化，公司募投项目将面临产能扩大带来的市场风险。此外，在项目实施及后续经营中，如果行业竞争格局出现变化、市场营销策略或新产品的市场接受程度达不到公司预期、跨区域经营情况不理想等情况，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，公司将无法按照既定计划实现应有的经济效益。（二）募集资金投资项目的实施风险（二）募集资金投资项目的实施风险 本次募集资金投资项目的实施涉及到厂

113、房建设、门店装修、设备购置、安装调试、人才培训、市场开拓等多个环节，系统性强且工作量大。在实施过程中，公司面临着产业政策调整、市场环境变化、技术进步等诸多不确定因素，因此公司募投项目存在实施风险。九、实际控制人控制风险九、实际控制人控制风险 本次发行前，广州市国资委持有本公司股份278,488,960股，持股比例78.67%，是公司的控股股东、实际控制人。本次股票发行完毕并履行国有股转持义务后，广州市国资委仍为公司的控股股东、实际控制人。虽然公司已经建立了完善的法人治理制度和内部控制体系，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，在股东大会上行使表决权，作出不利于中小股东利益之决议的可能性。1

114、-1-45 第五第五章章 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 名称：广州酒家集团股份有限公司 英文名称：GUANGZHOURESTAURANTGROUPCO.,LTD.注册资本：353,996,184 元 法定代表人：徐伟兵 成立日期：1992 年 5 月 11 日 住所：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼第 12 层（自编层第13 层）全层单元 邮政编码：510170 电话： 传真： 网址： 电子信箱： 经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；收藏品零售（国家专营专控的除外）；工艺美术品零售

115、；会议及展览服务；餐饮管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；物业管理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；停车场经营；冷冻肉批发；冷冻肉零售；干果、坚果批发；干果、坚果零售；冷库租赁服务；糕点、面包制造（不含现场制售）（仅限分支机构经营）；烟草制品零售（仅限分支机构经营）；预包装食品批发（仅限分支机构经营）；非酒精饮料、茶叶批发（仅限分支机构经营）；中餐服务（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；酒类零售（仅限分支机构经营）；增值电信服务（业务种类以增值电信业务经营

116、许可证载明内容为准）；糕点、面包零售（仅限分支机构经营）；酒类批发（仅限分支机构经营）；非酒精饮料及茶叶零售（仅限分支机构经营）；中央厨房（具体经营项目以餐饮服务许可证载明为准）（仅限分支机构经营）。1-1-46 二、发行人设立及改制重组情况二、发行人设立及改制重组情况（一）发行人设立情况（一）发行人设立情况 公司系经广州市国资委关于广州酒家企业集团有限公司改制问题的批复（穗国资批200871 号）批准，由广酒有限吸收合并原文昌公司、滨江西公司、体育东公司后整体变更设立的股份有限公司。经广州市国资委 关于广州酒家企业集团有限公司整体变更设立股份有限公司折股方案的批复（穗国资批200919 号）

117、批准，广州市国资委和 182 名自然人作为发起人，以广酒有限截至 2008 年 11 月 30 日经审计的账面净资产176,998,092.41 元按 1:1 的比例折为面值 1 元的人民币普通股 176,998,092 股，整体变更设立广州酒家集团股份有限公司，差额部分 0.41 元计入股份公司资本公积。2009 年 2 月 23 日，公司召开了创立大会暨 2009 年第一次股东大会，并于2009 年 3 月 23 日在广州市工商局登记注册，领取了注册号为 4401011102540 的企业法人营业执照，注册资本为 176,998,092 元。2009 年 4 月 3 日，广东省国资委以关于

118、广州酒家集团股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复（粤国资函2009179 号）对公司的国有股权管理方案进行了批复。（二）公司发起人（二）公司发起人 公司发起人为广州市国资委和 182 名自然人。广州市国资委于 2005 年 2 月2 日成立，由广州市人民政府授权履行出资人职责，负责监督管理广州市属经营性国有资产。各发起人发起设立时的基本情况如下：序号序号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 1 广州市 国资委 139,244,480 78.6700%-广州市越秀区 2 温祈福 3,925,539 2.2178%4401031

119、9390514XXXX 广州市越秀区 3 林杏绮 2,414,339 1.3640%440XXXX 广州市海珠区 4 黄振华 2,343,720 1.3242%440XXXX 广州市白云区 5 周玉珍 2,246,210 1.2691%440XXXX 广州市荔湾区 6 丘国安 2,083,293 1.1770%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-47 序号序号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 7 吴家威 2,083,293 1.1770

120、%440XXXX 广州市越秀区 8 梁梓程 2,076,825 1.1734%440XXXX 广州市荔湾区 9 冯永强 1,890,833 1.0683%440XXXX 广州市荔湾区 10 王培基 1,851,250 1.0459%440XXXX 广州市荔湾区 11 蔡桂珍 1,518,015 0.8576%440XXXX 广州市白云区 12 何兆强 976,682 0.5518%440XXXX 广州市越秀区 13 卢佩华 779,439 0.4404%44010

121、519540202XXXX 广州市海珠区 14 邵景超 450,182 0.2543%440XXXX 广州市海珠区 15 梁焕枝 400,984 0.2265%440XXXX 广州市荔湾区 16 徐伟兵 399,141 0.2255%440XXXX 广州市海珠区 17 王禄桐 383,152 0.2165%440XXXX 广州市海珠区 18 何笑芳 352,481 0.1991%440XXXX 广州市海珠区 19 成树明 352,229 0.1990%440XXX

122、X 广州市越秀区 20 蔡福 350,467 0.1980%440XXXX 广州市海珠区 21 张丽冰 334,397 0.1889%440XXXX 广州市荔湾区 22 熊浩森 329,521 0.1862%440XXXX 广州市海珠区 23 陈雪芳 328,103 0.1854%440XXXX 广州市海珠区 24 郭伟雄 308,601 0.1744%440XXXX 广州市荔湾区 25 赵利平 293,685 0.1659%440XXXX 广州市越秀区 26 覃

123、保南 288,810 0.1632%440XXXX 广州市白云区 27 何伟晖 273,894 0.1547%440XXXX 广州市海珠区 28 陈慧贞 263,969 0.1491%440XXXX 广州市海珠区 29 董珩 243,450 0.1375%440XXXX 广州市白云区 30 李国英 211,961 0.1198%440XXXX 广州市荔湾区 31 温敬星 211,846 0.1197%440XXXX 广州市海珠区 32 唐炳权 209,321 0.

124、1183%440XXXX 广州市荔湾区 33 吴自贵 204,446 0.1155%440XXXX 广州市荔湾区 34 丁明 199,570 0.1128%440XXXX 广州市荔湾区 35 关振华 192,344 0.1087%440XXXX 广州市荔湾区 36 梁健流 179,387 0.1013%440XXXX 广州市荔湾区 37 何广健 162,627 0.0919%440XXXX 广州市海珠区 38 梁燊志 157,752 0.0891%44010219

125、530512XXXX 广州市海珠区 1-1-48 序号序号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 39 苏绮华 146,021 0.0825%440XXXX 广州市荔湾区 40 梁志高 142,836 0.0807%440XXXX 广州市海珠区 41 蔡婉丽 136,302 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 42 冯绮文 136,302 0.0770%440XXXX 广州市荔湾区 43 康志能 136,302 0.0770%44010

126、319571128XXXX 广州市海珠区 44 何耀宗 131,427 0.0743%440XXXX 广州市天河区 45 庾祝先 131,427 0.0743%440XXXX 广州市越秀区 46 何润伟 130,883 0.0739%440XXXX 广州市荔湾区 47 区顺斌 126,551 0.0715%440XXXX 广州市荔湾区 48 邓桂珍 123,334 0.0697%440XXXX 广州市越秀区 49 杜恩樑 123,334 0.0697%440XXX

127、X 广州市海珠区 50 王顺美 121,132 0.0684%440XXXX 广州市荔湾区 51 蔡洁容 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 52 冯敬添 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 53 关顺昌 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 54 老汉全 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 55 梁润好 116,257 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 56

128、潘永泰 116,257 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 57 吕锦嫦 107,098 0.0605%440XXXX 广州市荔湾区 58 余少芳 107,098 0.0605%440XXXX 广州市海珠区 59 陈笑鸿 103,543 0.0585%440XXXX 广州市海珠区 60 卢爱华 97,006 0.0548%440XXXX 广州市荔湾区 61 何健清 92,131 0.0521%440XXXX 广州市越秀区 62 谭永安 87,255 0.0

129、493%440XXXX 广州市海珠区 63 叶艳萍 82,380 0.0465%440XXXX 广州市荔湾区 64 廖锦强 77,504 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 65 欧阳 玉远 77,504 0.0438%440XXXX 广州市番禺区 66 吴少玲 77,504 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 67 李喜今 68,005 0.0384%440XXXX 广州市荔湾区 68 冯雪卿 63,129 0.0357%440104195812

130、13XXXX 广州市荔湾区 69 杨金玉 58,254 0.0329%440XXXX 广州市荔湾区 70 郭丽华 53,630 0.0303%440XXXX 广州市越秀区 1-1-49 序号序号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 71 慕容庆 53,378 0.0302%440XXXX 广州市海珠区 72 张志荣 48,755 0.0275%440XXXX 广州市荔湾区 73 黎明艳 48,503 0.0274%440

131、XXXX 广州市荔湾区 74 李杏娟 48,503 0.0274%440XXXX 广州市海珠区 75 梁兆光 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 76 陆汉 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 77 何灶波 43,879 0.0248%440XXXX 广州市白云区 78 董瑞珍 43,627 0.0246%440XXXX 广州市海珠区 79 范秀玲 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 80 何焕群

132、43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 81 胡桂英 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 82 黄佩好 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 83 李映霞 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 84 潘剑华 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 85 彭秀琴 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 86 苏洁贞 43,627 0.0246%4401

133、0319581219XXXX 广州市荔湾区 87 谭瑞英 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 88 徐秀卿 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 89 黄锡炎 39,004 0.0220%440XXXX 广州市海珠区 90 蔡玉莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 91 蔡肇达 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 92 陈宝芝 38,752 0.0219%440XXXX 广州市

134、白云区 93 陈国华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 94 陈锦财 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 95 陈满华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 96 陈伟彪 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 97 崔伟平 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 98 单秀莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 99 邓惠光 38,752

135、0.0219%440XXXX 广州市海珠区 100 范聘威 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 101 顾月珍 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 102 关凤燕 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-50 序号序号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 103 何汉球 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 104 何兆良 38,7

136、52 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 105 何紫桃 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 106 黄建和 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 107 黄洁贞 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 108 黄金凤 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 109 黄英明 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 110 江翠凤 38,752 0.0219%44

137、0XXXX 广州市白云区 111 金炎生 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 112 黎国新 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 113 黎惠莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 114 李锦华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 115 李瑞卿 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 116 李兆民 38,752 0.0219%440

138、XXXX 广州市荔湾区 117 梁惠芳 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 118 梁兆镠 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 119 林霭贞 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 120 龙启昌 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 121 萨筱娟 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 122 唐锦荣 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区

139、123 韦兴顺 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 124 文炽权 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 125 夏卫棉 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 126 冼绍霖 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 127 谢沛明 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 128 谢永宽 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 129 曾永添 38,7

140、52 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 130 张少红 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 131 郑忠智 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 132 周锦富 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 133 朱丽娟 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 134 朱伟强 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-51 序号序号 名称名称/姓名姓名 持有

141、的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 135 潘振辉 29,253 0.0165%440XXXX 广州市海珠区 136 梁少娴 24,377 0.0138%440XXXX 广州市荔湾区 137 关锦庆 14,626 0.0083%440XXXX 广州市荔湾区 138 何家驹 14,626 0.0083%440XXXX 广州市白云区 139 黄少华 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 140 姜小文 14,626 0.0083

142、%440XXXX 广州市越秀区 141 凌康 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 142 唐惠卿 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 143 许惠明 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 144 张丽珍 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 145 冯丽珍 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 146 何玉琼 9,751 0.0055%440

143、XXXX 广州市海珠区 147 赖宝贞 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 148 梁就宽 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 149 林志忠 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 150 刘润屏 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 151 罗庆辉 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 152 汤耀平 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 153 汪焕

144、洋 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 154 魏红云 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 155 温弍秧 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 156 吴超华 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 157 伍健华 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 158 于绍辉 9,751 0.0055%440XXXX 广州市白云区 159 余翠鸣 9,751 0.0055%440

145、XXXX 广州市白云区 160 张劲 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 161 郑明坤 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 162 陈惠娟 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 163 陈建雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 164 陈炎华 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 165 顾月兰 4,875 0.0028%440XXXX 广州市

146、荔湾区 166 关瑜琨 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 1-1-52 序号序号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 167 何国安 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 168 霍玉珍 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 169 黎焕爱 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 170 黎江帆 4,875 0.0028%46000219751030XXXX 广州市天河

147、区 171 李锦瑛 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 172 李就欢 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 173 李三妹 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 174 李少娟 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 175 廖德荣 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 176 林洁镛 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 177 林世纲 4,875 0.

148、0028%440XXXX 广州市荔湾区 178 刘剑雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市天河区 179 卢妙琼 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 180 区杏女 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 181 阮应东 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 182 谢成雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 183 杨爱萍 4,875 0.0028%4401051952110

149、9XXXX 广州市海珠区 合计合计 176,998,092 100%-上述 182 名自然人发起人均为中国国籍，除黄振华、何兆强以及何焕群外，均无境外永久居留权。因发起人股东梁健流去世，其所持公司股份 179,387 股（持股比例为0.1013%）由其子梁家源继承，2010 年 8 月 9 日经广东省广州市海珠公证处公证书（2010粤穗海证民字第 6045 号）公证。梁家源，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 440XXXX，住所为广州市荔湾区。因发起人股东梁燊志去世，其所持公司股份 157,752 股（持股比例为0.0891%）由其妻蔡洁容（公司发起人股东，持股 11

150、6,257 股，持股比例为0.0657%）继承，2012 年 12 月 24 日经广东省广州市海珠公证处 公证书（2012粤广海珠第 25966 号）公证。继承后蔡洁容合计持股 274,009 股（持股比例合计为 0.1548%），公司自然人股东变更为 181 名。1-1-53 因发起人股东王培基去世，其所持公司股份 1,851,250 股（持股比例为1.0459%）由其妻徐美莲继承，2013 年 7 月 20 日经广东省广州市荔湾公证处 公证书（2013粤广荔湾第 9304 号）公证。徐美莲，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 440XXXX，住所为广州市荔湾区。因发

151、起人股东关锦庆去世，其所持公司股份 14,626 股（持股比例为 0.0083%）由其妻梁霭瑜继承，2015 年 10 月 19 日经广东省广州市广州公证处公证书（2015粤广广州第 186048 号）公证。梁霭瑜，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 440XXXX，住所为广州市荔湾区。因股东王禄桐去世，其所持公司股份 383,152 股（持股比例为 0.2165%）由其子王安诚继承，2016 年3月25日经广东省广州市荔湾公证处 公证书（2016粤广荔湾第 3060 号）公正。王安诚，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号440XXXX，住所为广州

152、市海珠区。截至本招股说明书签署之日，公司上述发起人股东及其所持股份情况，请参见本章“四、发行人的股本形成变化及重大资产重组情况”之“（三）整体变更后的股权变化”。（三）发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（三）发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司的主要发起人为广州市国资委，由广州市人民政府授权其履行出资人职责，负责监督管理广州市属经营性国有资产，不实际从事经营业务。（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 改制设立时，广酒有限的所有资产、业务均全部进入股份公司，广酒有限原有的债权、

153、债务关系均由股份公司承继，公司成立时的主要业务为餐饮服务和食品制造。公司设立前后，公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。（五）发行人的业务流程（五）发行人的业务流程 公司是整体变更设立的股份公司，设立前后公司业务流程没有发生变化。公司主要业务流程详见本招股说明书“第六章 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”。1-1-54（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况况 公司的主要发起人为广州市国资委，代表广州市政府履行出资人职责，不具体从事生产经营。公司及其前身自成立以来，在业务、资产及经

154、营上均独立于主要发起人，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形。（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司系由有限公司整体变更设立，设立之后，发起人所有出资资产的产权变更手续已办理完毕。三、发行人的股本形成变化及重大资产重组情况三、发行人的股本形成变化及重大资产重组情况（一）（一）股份公司设立前注册资本的形成及变股份公司设立前注册资本的形成及变化化情况情况 1、公司前身的设立与出资情况、公司前身的设立与出资情况 广州酒家企业集团（“广酒有限”前身）系经广州市人民政府关于组建广州酒家集团公司的批复（

155、穗府办函1991196 号）和广州市服务局、广州市旅游局关于组建广州酒家企业集团的批复（市服办1992124 号）同意组建。1992 年 5 月 11 日，广州市工商局核准广州酒家企业集团登记成立，企业类型为全民所有制企业，注册资金为 1,000 万元。2、全民所有制企业转为国有独资有限责任公司、全民所有制企业转为国有独资有限责任公司 1996 年 10 月 2 日，广州市国有资产管理委员会以关于重组集团公司并授予国有资产经营权问题的批复（穗国资委19965 号）同意广州酒家企业集团转制为企业集团有限公司，并授予集团公司国有资产经营管理权。1996 年 12 月 16 日，广州市国有资产管理局

156、以关于授权广州酒家企业集团有限公司经营国有资产问题的批复（穗国资二1996151 号）同意广州酒家企业集团转制为广州酒家企业集团有限公司后，将其拥有的国有资产授权给集团有限公司经营，集团有限公司对授权范围内的国有资产行使出资者的权利，并承担国有资产保值增值的责任。1997 年 10 月 30 日，广酒有限完成转制，广州市工商局核准企业类型变更为有限责任公司（国有独资），注册资本为 1,693.4 万元，股东（出资人）为广 1-1-55 州市国有资产管理局，出资比例为 100%。本次转制完成后，广酒有限的股权结构如下：股股东名称东名称 认缴注册资本总额（万元）认缴注册资本总额（万元）实缴注册资本

157、（万元）实缴注册资本（万元）金额金额 比例（比例（%）金额金额 比例（比例（%）广州市国有资产管理局 1,693.4 100%1,693.4 100%3、出资人调整、出资人调整 由于广州市国资委成立，2005 年 2 月 22 日广州市人民政府以关于公布第一批广州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知（穗府办200513 号）授权广州市国资委对广酒有限履行出资人职责。出资人调整后，广酒有限的股权结构如下：股东名称股东名称 认缴注册资本总额（万元）认缴注册资本总额（万元）实缴注册资本（万元）实缴注册资本（万元）金额金额 比比例（例（%）金额金额 比例（比例（%）广州市国资委

158、 1,693.4 100%1,693.4 100%4、吸收合并、吸收合并 根据广州市人民政府 批转市体改委关于我市国有企业改组转制若干问题请示的通知（穗府1995111 号）和广东省经济体制改革委员会企业试行员工持股的若干意见（粤体改1996118 号）的文件精神，广酒有限分别与广酒工会下设的文昌职工持股会、滨江西职工持股会、体育东职工持股会共同投资设立了广州酒家文昌有限公司、广州酒家滨江西有限公司、广州酒家体育东有限公司（以下简称“三家子公司”）。由于上述三家职工持股会不能在民政部门进行社团法人登记，因此上述三家公司在进行工商注册登记股东时均将职工持股会登记为广酒工会。截止本次吸收合并前，前

159、述三家子公司的股权结构为：文昌公司注册资本 674.70088 万元，广酒有限持股 30.19%，广酒工会持股 69.81%；滨江西公司注册资本 208 万元，广酒有限持股 46.53%，广酒工会持股 53.47%；体育东公司注册资本 437.7877 万元，广酒有限持股 45.52%，广酒工会持股 54.48%。2008 年 8 月，广酒有限分别召开董事会、职工大会，文昌公司、滨江西公司、体育东公司分别召开董事会、职工持股会会员大会、股东会和职工大会，均审议通过广酒有限的改制上市方案和各公司职工安置方案。三家子公司职工持股会同意在广酒有限吸收合并三家子公司后合并为广酒工会职工持股会。2008

160、 年 8 月 28 日，广州市国资委以关于广州酒家企业集团有限公司改制问题的批复（穗国资批200871 号）原则同意广酒有限吸收合并文昌公司、1-1-56 滨江西公司、体育东公司，并原则同意广酒有限的改制上市方案。2008 年 9 月 2 日，广酒有限及三家子公司依法将吸收合并事宜通知债权人并在新快报B5 版联合刊登了关于广州酒家企业集团有限公司吸收合并广州酒家文昌有限公司、广州酒家滨江西有限公司、广州酒家体育东有限公司的债权人公告，公告期间未有债权人要求清偿或提供债务担保。2008 年 9 月，立信羊城和中天衡分别对广酒有限截至 2008 年 8 月 31 日涉及吸收合并范围内的全部资产、负

161、债、权益进行了财务审计和资产评估。根据中天衡 2008 年 9 月 15 日出具的资产评估报告，广酒有限吸收合并的评估总价值为 1,018,142,720 元，国有股东权益评估价值为 801,000,000 元（其中包括了文昌公司、滨江西公司、体育东公司国有股东权益的评估价值），所占比例为 78.67%；非国有股东（即广酒工会）权益评估价值为 217,142,720 元，所占比例为 21.33%，其中：代表原文昌职工持股会成员持股 9.94%，代表原滨江西职工持股会成员持股 5.18%，代表原体育东职工持股会成员持股 6.21%。以中天衡的评估结果为依据，计算出本次吸收合并后广酒有限注册资本变

162、更为 21,525,214.79 元（即吸收合并前广酒有限的注册资本 国有股东权益评估价值占评估总价值的比例=16,933,886.47 元 78.67%），其中，非国有股东权益增加的注册资本为 4,591,328.32 元（即 21,525,214.79 元16,933,886.47 元）。广酒有限及三家子公司于 2008 年 9 月 23 日签订了企业吸收合并协议书。经立信羊城广州酒家企业集团有限公司 2008 年度验资报告（2008年羊验字第 15156 号）验证，2008 年 11 月 28 日广酒有限依法办理了工商变更登记手续，广州市工商局核准广酒有限的企业类型为有限责任公司，注册资

163、本为 2,152.52 万元，其中广州市国资委出资 1,693.39 万元，出资比例为 78.67%；广酒工会出资（代广酒工会职工持股会 182 名自然人股东持有）459.13 万元，出资比例为 21.33%。广州产权交易所出具了企业产权交易证明（编号：811A411KZ161），证明广州产权交易所将广酒有限吸收合并文昌公司、滨江西公司、体育东公司三家子公司的重组改制结果进行了公示，截至 2008 年 11 月 28 日止，未收到关于此次重组的任何异议表示。本次吸收合并完成后，广酒有限的股权结构如下：股东名称股东名称 认缴注册资本总额（万元）认缴注册资本总额（万元）实缴注册资本（万元）实缴注册

164、资本（万元）1-1-57 金额金额 比例（比例（%）金额金额 比例（比例（%）广州市国资委 1,693.39 78.67 1,693.39 78.67 广酒工会 459.13 21.33 459.13 21.33 合计合计 2,152.52 100.00 2,152.52 100.00（二）整体变更设立股份公司情况（二）整体变更设立股份公司情况 2009 年 1 月，广酒工会职工持股会会员大会和广酒有限 2009 年第 2 次临时股东会均同意通过股权确认方式，取消广酒工会与 182 名实际出资人之间的股权代持关系，按各出资人实际出资情况，将广酒工会代 182 名自然人持有广酒有限的 21.33

165、%股权确认至 182 名实际出资人名下；并同意广酒有限以广州市国资委和 182 名自然人为发起人，整体变更为股份公司，且各发起人变更前后出资比例不变。经广州市国资委 关于广州酒家企业集团有限公司整体变更设立股份有限公司折股方案的批复（穗国资批200919 号）批准，广州市国资委和 182 名自然人作为发起人，以广酒有限截至 2008 年 11 月 30 日经审计的账面净资产176,998,092.41 元按 1:1 的比例折为面值 1 元的人民币普通股 176,998,092 股，整体变更设立广州酒家集团股份有限公司，差额部分 0.41 元计入股份公司资本公积。2009 年 2 月 23 日，

166、公司创立大会暨 2009 年第一次股东大会决议通过设立股份公司。经立信羊城广州酒家集团股份有限公司（筹）2009 年度验资报告（2009 年羊验字第 15516 号）验证，2009 年 3 月 23 日，广州酒家集团股份有限公司在广州市工商局注册登记正式成立，注册资本为 176,998,092 元，其中广州市国资委出资 139,244,480 元，持股比例为 78.67%，182 名自然人股东合计出资37,753,612 元，持股比例为 21.33%，公司变更为股份有限公司。本次整体变更完成后，各发起人所持股份及比例情况如下：序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持

167、股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 1 广州市国资委 139,244,480 78.6700%-广州市越秀区 2 温祈福 3,925,539 2.2178%440XXXX 广州市越秀区 3 林杏绮 2,414,339 1.3640%440XXXX 广州市海珠区 4 黄振华 2,343,720 1.3242%440XXXX 广州市白云区 5 周玉珍 2,246,210 1.2691%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-58 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持

168、股比例 身份证号身份证号 住所住所 6 丘国安 2,083,293 1.1770%440XXXX 广州市荔湾区 7 吴家威 2,083,293 1.1770%440XXXX 广州市越秀区 8 梁梓程 2,076,825 1.1734%440XXXX 广州市荔湾区 9 冯永强 1,890,833 1.0683%440XXXX 广州市荔湾区 10 王培基 1,851,250 1.0459%440XXXX 广州市荔湾区 11 蔡桂珍 1,518,015 0.8576%440103194501

169、07XXXX 广州市白云区 12 何兆强 976,682 0.5518%440XXXX 广州市越秀区 13 卢佩华 779,439 0.4404%440XXXX 广州市海珠区 14 邵景超 450,182 0.2543%440XXXX 广州市海珠区 15 梁焕枝 400,984 0.2265%440XXXX 广州市荔湾区 16 徐伟兵 399,141 0.2255%440XXXX 广州市海珠区 17 王禄桐 383,152 0.2165%440XXXX 广州市海珠

170、区 18 何笑芳 352,481 0.1991%440XXXX 广州市海珠区 19 成树明 352,229 0.1990%440XXXX 广州市越秀区 20 蔡福 350,467 0.1980%440XXXX 广州市海珠区 21 张丽冰 334,397 0.1889%440XXXX 广州市荔湾区 22 熊浩森 329,521 0.1862%440XXXX 广州市海珠区 23 陈雪芳 328,103 0.1854%440XXXX 广州市海珠区 24 郭伟雄 308,

171、601 0.1744%440XXXX 广州市荔湾区 25 赵利平 293,685 0.1659%440XXXX 广州市越秀区 26 覃保南 288,810 0.1632%440XXXX 广州市白云区 27 何伟晖 273,894 0.1547%440XXXX 广州市海珠区 28 陈慧贞 263,969 0.1491%440XXXX 广州市海珠区 29 董珩 243,450 0.1375%440XXXX 广州市白云区 30 李国英 211,961 0.1198%44

172、0XXXX 广州市荔湾区 31 温敬星 211,846 0.1197%440XXXX 广州市海珠区 32 唐炳权 209,321 0.1183%440XXXX 广州市荔湾区 33 吴自贵 204,446 0.1155%440XXXX 广州市荔湾区 34 丁明 199,570 0.1128%440XXXX 广州市荔湾区 35 关振华 192,344 0.1087%440XXXX 广州市荔湾区 36 梁健流 179,387 0.1013%440X

173、XXX 广州市荔湾区 37 何广健 162,627 0.0919%440XXXX 广州市海珠区 1-1-59 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 38 梁燊志 157,752 0.0891%440XXXX 广州市海珠区 39 苏绮华 146,021 0.0825%440XXXX 广州市荔湾区 40 梁志高 142,836 0.0807%440XXXX 广州市海珠区 41 蔡婉丽 136,302 0.0770%440105196710

174、15XXXX 广州市海珠区 42 冯绮文 136,302 0.0770%440XXXX 广州市荔湾区 43 康志能 136,302 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 44 何耀宗 131,427 0.0743%440XXXX 广州市天河区 45 庾祝先 131,427 0.0743%440XXXX 广州市越秀区 46 何润伟 130,883 0.0739%440XXXX 广州市荔湾区 47 区顺斌 126,551 0.0715%440XXXX 广州市荔湾

175、区 48 邓桂珍 123,334 0.0697%440XXXX 广州市越秀区 49 杜恩樑 123,334 0.0697%440XXXX 广州市海珠区 50 王顺美 121,132 0.0684%440XXXX 广州市荔湾区 51 蔡洁容 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 52 冯敬添 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 53 关顺昌 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 54 老汉全 116

176、,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 55 梁润好 116,257 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 56 潘永泰 116,257 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 57 吕锦嫦 107,098 0.0605%440XXXX 广州市荔湾区 58 余少芳 107,098 0.0605%440XXXX 广州市海珠区 59 陈笑鸿 103,543 0.0585%440XXXX 广州市海珠区 60 卢爱华 97,006 0.0548%4

177、40XXXX 广州市荔湾区 61 何健清 92,131 0.0521%440XXXX 广州市越秀区 62 谭永安 87,255 0.0493%440XXXX 广州市海珠区 63 叶艳萍 82,380 0.0465%440XXXX 广州市荔湾区 64 廖锦强 77,504 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 65 欧阳 玉远 77,504 0.0438%440XXXX 广州市番禺区 66 吴少玲 77,504 0.0438%440XXX

178、X 广州市荔湾区 67 李喜今 68,005 0.0384%440XXXX 广州市荔湾区 68 冯雪卿 63,129 0.0357%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-60 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 69 杨金玉 58,254 0.0329%440XXXX 广州市荔湾区 70 郭丽华 53,630 0.0303%440XXXX 广州市越秀区 71 慕容庆 53,378 0.0302%440XXXX

179、广州市海珠区 72 张志荣 48,755 0.0275%440XXXX 广州市荔湾区 73 黎明艳 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 74 李杏娟 48,503 0.0274%440XXXX 广州市海珠区 75 梁兆光 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 76 陆汉 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 77 何灶波 43,879 0.0248%440XXXX 广州市白云区 78 董瑞珍 43,62

180、7 0.0246%440XXXX 广州市海珠区 79 范秀玲 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 80 何焕群 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 81 胡桂英 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 82 黄佩好 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 83 李映霞 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 84 潘剑华 43,627 0.0246%440103195

181、80605XXXX 广州市越秀区 85 彭秀琴 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 86 苏洁贞 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 87 谭瑞英 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 88 徐秀卿 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 89 黄锡炎 39,004 0.0220%440XXXX 广州市海珠区 90 蔡玉莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 9

182、1 蔡肇达 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 92 陈宝芝 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 93 陈国华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 94 陈锦财 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 95 陈满华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 96 陈伟彪 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 97 崔伟平 38,752 0.021

183、9%440XXXX 广州市荔湾区 98 单秀莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 99 邓惠光 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 100 范聘威 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-61 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 101 顾月珍 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 102 关凤燕 38,752 0.02

184、19%440XXXX 广州市荔湾区 103 何汉球 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 104 何兆良 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 105 何紫桃 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 106 黄建和 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 107 黄洁贞 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 108 黄金凤 38,752 0.0219%440105196

185、60524XXXX 广州市越秀区 109 黄英明 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 110 江翠凤 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 111 金炎生 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 112 黎国新 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 113 黎惠莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 114 李锦华 38,752 0.0219%440XXXX 广州

186、市荔湾区 115 李瑞卿 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 116 李兆民 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 117 梁惠芳 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 118 梁兆镠 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 119 林霭贞 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 120 龙启昌 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 121 萨筱娟

187、 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 122 唐锦荣 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 123 韦兴顺 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 124 文炽权 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 125 夏卫棉 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 126 冼绍霖 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 127 谢沛明 38,752 0.02

188、19%440XXXX 广州市海珠区 128 谢永宽 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 129 曾永添 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 130 张少红 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 131 郑忠智 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 132 周锦富 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 1-1-62 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股

189、份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 133 朱丽娟 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 134 朱伟强 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 135 潘振辉 29,253 0.0165%440XXXX 广州市海珠区 136 梁少娴 24,377 0.0138%440XXXX 广州市荔湾区 137 关锦庆 14,626 0.0083%440XXXX 广州市荔湾区 138 何家驹 14,626 0.0083%440111

190、19470309XXXX 广州市白云区 139 黄少华 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 140 姜小文 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 141 凌康 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 142 唐惠卿 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 143 许惠明 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 144 张丽珍 14,626 0.0083%440XXXX

191、广州市越秀区 145 冯丽珍 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 146 何玉琼 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 147 赖宝贞 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 148 梁就宽 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 149 林志忠 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 150 刘润屏 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 151 罗庆辉 9,7

192、51 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 152 汤耀平 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 153 汪焕洋 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 154 魏红云 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 155 温弍秧 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 156 吴超华 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 157 伍健华 9,751 0.0055%44010419

193、700711XXXX 广州市荔湾区 158 于绍辉 9,751 0.0055%440XXXX 广州市白云区 159 余翠鸣 9,751 0.0055%440XXXX 广州市白云区 160 张劲 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 161 郑明坤 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 162 陈惠娟 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 163 陈建雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 1

194、64 陈炎华 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 1-1-63 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 165 顾月兰 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 166 关瑜琨 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 167 何国安 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 168 霍玉珍 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 169

195、 黎焕爱 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 170 黎江帆 4,875 0.0028%46000219751030XXXX 广州市天河区 171 李锦瑛 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 172 李就欢 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 173 李三妹 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 174 李少娟 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 175 廖德荣 4,875 0.0028%

196、440XXXX 广州市荔湾区 176 林洁镛 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 177 林世纲 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 178 刘剑雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市天河区 179 卢妙琼 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 180 区杏女 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 181 阮应东 4,875 0.0028%440XXXX

197、 广州市荔湾区 182 谢成雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 183 杨爱萍 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 合计合计 176,998,092 100%-2010 年 11 月 23 日，广东省国资委出具关于广州酒家企业集团有限公司涉及企业改制事项合规性的意见（粤国资函2010869 号），确认发行人通过吸收合并实现企业产权多元化，整体变更为股份有限公司等行为符合当时政策规定。（三三）整体变更）整体变更后的股权变化后的股权变化 1、因继承因继承等原因等原因导致的股东变化导致的股东变化（第一次）（第一次

198、）因股东梁健流去世，其所持公司股份 179,387 股（持股比例为 0.1013%）由其子梁家源继承，2010 年 8 月 9 日经广东省广州市海珠公证处 公证书（2010粤穗海证民字第 6045 号）公证。因股东梁燊志去世，其所持公司股份 157,752 股（持股比例为 0.0891%）由 1-1-64 其妻蔡洁容（公司股东，持股 116,257 股，持股比例为 0.0657%）继承，2012 年12 月 24 日经广东省广州市海珠公证处公证书（2012粤广海珠第 25966 号）公证。继承后蔡洁容合计持股 274,009 股（持股比例合计为 0.1548%），公司自然人股东变更为 181

199、名。因股东王培基去世，其所持公司股份 1,851,250 股（持股比例为 1.0459%）由其妻徐美莲继承，2013年7月20日经广东省广州市荔湾公证处 公证书（2013粤广荔湾第 9304 号）公证。因股份继承发生上述变化之后，公司各股东持股情况如下：序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 1 广州市国资委 139,244,480 78.6700%-广州市越秀区 2 温祈福 3,925,539 2.2178%440XXXX 广州市越秀区 3 林杏绮 2,414,339 1.3640%44010319

200、551023XXXX 广州市海珠区 4 黄振华 2,343,720 1.3242%440XXXX 广州市白云区 5 周玉珍 2,246,210 1.2691%440XXXX 广州市荔湾区 6 丘国安 2,083,293 1.1770%440XXXX 广州市荔湾区 7 吴家威 2,083,293 1.1770%440XXXX 广州市越秀区 8 梁梓程 2,076,825 1.1734%440XXXX 广州市荔湾区 9 冯永强 1,890,833 1.0683%440

201、XXXX 广州市荔湾区 10 徐美莲 1,851,250 1.0459%440XXXX 广州市荔湾区 11 蔡桂珍 1,518,015 0.8576%440XXXX 广州市白云区 12 何兆强 976,682 0.5518%440XXXX 广州市越秀区 13 卢佩华 779,439 0.4404%440XXXX 广州市海珠区 14 邵景超 450,182 0.2543%440XXXX 广州市海珠区 15 梁焕枝 400,984 0.2265%440XXXX 广州市

202、荔湾区 16 徐伟兵 399,141 0.2255%440XXXX 广州市海珠区 17 王禄桐 383,152 0.2165%440XXXX 广州市海珠区 18 何笑芳 352,481 0.1991%440XXXX 广州市海珠区 19 成树明 352,229 0.1990%440XXXX 广州市越秀区 20 蔡福 350,467 0.1980%440XXXX 广州市海珠区 21 张丽冰 334,397 0.1889%440XXXX 广州市荔湾区 22 熊浩森 32

203、9,521 0.1862%440XXXX 广州市海珠区 23 陈雪芳 328,103 0.1854%440XXXX 广州市海珠区 1-1-65 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 24 郭伟雄 308,601 0.1744%440XXXX 广州市荔湾区 25 赵利平 293,685 0.1659%440XXXX 广州市越秀区 26 覃保南 288,810 0.1632%440XXXX 广州市白云区 27 蔡洁容

204、 274,009 0.1548%440XXXX 广州市海珠区 28 何伟晖 273,894 0.1547%440XXXX 广州市海珠区 29 陈慧贞 263,969 0.1491%440XXXX 广州市海珠区 30 董珩 243,450 0.1375%440XXXX 广州市白云区 31 李国英 211,961 0.1198%440XXXX 广州市荔湾区 32 温敬星 211,846 0.1197%440XXXX 广州市海珠区 33 唐炳权 209,321 0.11

205、83%440XXXX 广州市荔湾区 34 吴自贵 204,446 0.1155%440XXXX 广州市荔湾区 35 丁明 199,570 0.1128%440XXXX 广州市荔湾区 36 关振华 192,344 0.1087%440XXXX 广州市荔湾区 37 梁家源 179,387 0.1013%440XXXX 广州市荔湾区 38 何广健 162,627 0.0919%440XXXX 广州市海珠区 39 苏绮华 146,021 0.0825%4401041968

206、0926XXXX 广州市荔湾区 40 梁志高 142,836 0.0807%440XXXX 广州市海珠区 41 蔡婉丽 136,302 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 42 冯绮文 136,302 0.0770%440XXXX 广州市荔湾区 43 康志能 136,302 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 44 何耀宗 131,427 0.0743%440XXXX 广州市天河区 45 庾祝先 131,427 0.0743%440XXXX 广州市

207、越秀区 46 何润伟 130,883 0.0739%440XXXX 广州市荔湾区 47 区顺斌 126,551 0.0715%440XXXX 广州市荔湾区 48 邓桂珍 123,334 0.0697%440XXXX 广州市越秀区 49 杜恩樑 123,334 0.0697%440XXXX 广州市海珠区 50 王顺美 121,132 0.0684%440XXXX 广州市荔湾区 51 冯敬添 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 52 关顺昌 1

208、16,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 53 老汉全 116,257 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 54 梁润好 116,257 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 55 潘永泰 116,257 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-66 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 56 吕锦嫦 107,098 0.0605%440XXXX 广州市荔湾区 57 余少

209、芳 107,098 0.0605%440XXXX 广州市海珠区 58 陈笑鸿 103,543 0.0585%440XXXX 广州市海珠区 59 卢爱华 97,006 0.0548%440XXXX 广州市荔湾区 60 何健清 92,131 0.0521%440XXXX 广州市越秀区 61 谭永安 87,255 0.0493%440XXXX 广州市海珠区 62 叶艳萍 82,380 0.0465%440XXXX 广州市荔湾区 63 廖锦强 77,504 0.0438%

210、440XXXX 广州市荔湾区 64 欧阳 玉远 77,504 0.0438%440XXXX 广州市番禺区 65 吴少玲 77,504 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 66 李喜今 68,005 0.0384%440XXXX 广州市荔湾区 67 冯雪卿 63,129 0.0357%440XXXX 广州市荔湾区 68 杨金玉 58,254 0.0329%440XXXX 广州市荔湾区 69 郭丽华 53,630 0.0303%440XX

211、XX 广州市越秀区 70 慕容庆 53,378 0.0302%440XXXX 广州市海珠区 71 张志荣 48,755 0.0275%440XXXX 广州市荔湾区 72 黎明艳 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 73 李杏娟 48,503 0.0274%440XXXX 广州市海珠区 74 梁兆光 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 75 陆汉 48,503 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 76 何灶波 43

212、,879 0.0248%440XXXX 广州市白云区 77 董瑞珍 43,627 0.0246%440XXXX 广州市海珠区 78 范秀玲 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 79 何焕群 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 80 胡桂英 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 81 黄佩好 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 82 李映霞 43,627 0.0246%440103

213、19620224XXXX 广州市荔湾区 83 潘剑华 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 84 彭秀琴 43,627 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 85 苏洁贞 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 86 谭瑞英 43,627 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-67 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 87 徐秀卿 43,627 0.0246%44010319

214、550201XXXX 广州市越秀区 88 黄锡炎 39,004 0.0220%440XXXX 广州市海珠区 89 蔡玉莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 90 蔡肇达 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 91 陈宝芝 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 92 陈国华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 93 陈锦财 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区

215、94 陈满华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 95 陈伟彪 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 96 崔伟平 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 97 单秀莲 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 98 邓惠光 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 99 范聘威 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 100 顾月珍 38,752 0.0

216、219%440XXXX 广州市越秀区 101 关凤燕 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 102 何汉球 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 103 何兆良 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 104 何紫桃 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 105 黄建和 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 106 黄洁贞 38,752 0.0219%44010519

217、540615XXXX 广州市海珠区 107 黄金凤 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 108 黄英明 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 109 江翠凤 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 110 金炎生 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 111 黎国新 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 112 黎惠莲 38,752 0.0219%440XXXX 广

218、州市海珠区 113 李锦华 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 114 李瑞卿 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 115 李兆民 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 116 梁惠芳 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 117 梁兆镠 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 118 林霭贞 38,752 0.0219%440XXXX 广州市白云区 1-1-68

219、 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 119 龙启昌 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 120 萨筱娟 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 121 唐锦荣 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 122 韦兴顺 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 123 文炽权 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 124

220、 夏卫棉 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 125 冼绍霖 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 126 谢沛明 38,752 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 127 谢永宽 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 128 曾永添 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 129 张少红 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 130 郑忠智 38,752

221、0.0219%440XXXX 广州市海珠区 131 周锦富 38,752 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 132 朱丽娟 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 133 朱伟强 38,752 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 134 潘振辉 29,253 0.0165%440XXXX 广州市海珠区 135 梁少娴 24,377 0.0138%440XXXX 广州市荔湾区 136 关锦庆 14,626 0.0083%44010

222、319510126XXXX 广州市荔湾区 137 何家驹 14,626 0.0083%440XXXX 广州市白云区 138 黄少华 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 139 姜小文 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 140 凌康 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 141 唐惠卿 14,626 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 142 许惠明 14,626 0.0083%440XXXX

223、 广州市海珠区 143 张丽珍 14,626 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 144 冯丽珍 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 145 何玉琼 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 146 赖宝贞 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 147 梁就宽 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 148 林志忠 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 149 刘润屏 9

224、,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 150 罗庆辉 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 1-1-69 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 151 汤耀平 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 152 汪焕洋 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 153 魏红云 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 154 温弍秧 9,7

225、51 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 155 吴超华 9,751 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 156 伍健华 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 157 于绍辉 9,751 0.0055%440XXXX 广州市白云区 158 余翠鸣 9,751 0.0055%440XXXX 广州市白云区 159 张劲 9,751 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 160 郑明坤 9,751 0.0055%440105195

226、81208XXXX 广州市海珠区 161 陈惠娟 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 162 陈建雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 163 陈炎华 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 164 顾月兰 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 165 关瑜琨 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 166 何国安 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 1

227、67 霍玉珍 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 168 黎焕爱 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 169 黎江帆 4,875 0.0028%46000219751030XXXX 广州市天河区 170 李锦瑛 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 171 李就欢 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 172 李三妹 4,875 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 173 李少娟 4,875 0.002

228、8%440XXXX 广州市荔湾区 174 廖德荣 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 175 林洁镛 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 176 林世纲 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 177 刘剑雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市天河区 178 卢妙琼 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 179 区杏女 4,875 0.0028%440XX

229、XX 广州市海珠区 180 阮应东 4,875 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 181 谢成雄 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 182 杨爱萍 4,875 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 1-1-70 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 合计合计 176,998,092 100%-2、盈余公积及未分配利润送股、盈余公积及未分配利润送股 公司分别于 2015 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、

230、2015 年 5月 22 日召开 2014 年度股东大会，审议公司利润分配相关议案。公司以 2014 年12 月 31 日总股本 176,998,092 股为基数，用公司盈余公积金及剩余未分配利润向全体股东每 1 股送 1 股，每股面值 1 元。其中，盈余公积金送股 36,765,125.40股；剩余未分配利润送股 140,232,966.60 股，共计送股 176,998,092 股。送股后，公司总股本增加至 353,996,184 股。经立信验资报告（信会师报字2015第410404 号）审验，广州酒家注册资本已出资到位。2015 年 5 月 26 日，公司在广州市工商行政管理局领了新的营

231、业执照，注册号 4408。本次盈余公积及未分配利润送股完成后，公司各股东持股情况如下：序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 1 广州市国资委 278,488,960 78.6700%-广州市越秀区 2 温祈福 7,851,078 2.2178%440XXXX 广州市越秀区 3 林杏绮 4,828,678 1.3640%440XXXX 广州市海珠区 4 黄振华 4,687,440 1.3242%440XXXX 广州市白云区 5 周玉珍

232、4,492,420 1.2691%440XXXX 广州市荔湾区 6 丘国安 4,166,586 1.1770%440XXXX 广州市荔湾区 7 吴家威 4,166,586 1.1770%440XXXX 广州市越秀区 8 梁梓程 4,153,650 1.1734%440XXXX 广州市荔湾区 9 冯永强 3,781,666 1.0683%440XXXX 广州市荔湾区 10 徐美莲 3,702,500 1.0459%440XXXX 广州市荔湾区 11 蔡桂珍 3,03

233、6,030 0.8576%440XXXX 广州市白云区 12 何兆强 1,953,364 0.5518%440XXXX 广州市越秀区 13 卢佩华 1,558,878 0.4404%440XXXX 广州市海珠区 14 邵景超 900,364 0.2543%440XXXX 广州市海珠区 15 梁焕枝 801,968 0.2265%440XXXX 广州市荔湾区 16 徐伟兵 798,282 0.2255%440XXXX 广州市海珠区 17 王禄桐 766,304 0.

234、2165%440XXXX 广州市海珠区 18 何笑芳 704,962 0.1991%440XXXX 广州市海珠区 1-1-71 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 19 成树明 704,458 0.1990%440XXXX 广州市越秀区 20 蔡福 700,934 0.1980%440XXXX 广州市海珠区 21 张丽冰 668,794 0.1889%440XXXX 广州市荔湾区 22 熊浩森 659,042

235、0.1862%440XXXX 广州市海珠区 23 陈雪芳 656,206 0.1854%440XXXX 广州市海珠区 24 郭伟雄 617,202 0.1744%440XXXX 广州市荔湾区 25 赵利平 587,370 0.1659%440XXXX 广州市越秀区 26 覃保南 577,620 0.1632%440XXXX 广州市白云区 27 蔡洁容 548,018 0.1548%440XXXX 广州市海珠区 28 何伟晖 547,788 0.1547%44010

236、519720531XXXX 广州市海珠区 29 陈慧贞 527,938 0.1491%440XXXX 广州市海珠区 30 董珩 486,900 0.1375%440XXXX 广州市白云区 31 李国英 423,922 0.1198%440XXXX 广州市荔湾区 32 温敬星 423,692 0.1197%440XXXX 广州市海珠区 33 唐炳权 418,642 0.1183%440XXXX 广州市荔湾区 34 吴自贵 408,892 0.1155%440XXXX

237、 广州市荔湾区 35 丁明 399,140 0.1128%440XXXX 广州市荔湾区 36 关振华 384,688 0.1087%440XXXX 广州市荔湾区 37 梁家源 358,774 0.1013%440XXXX 广州市荔湾区 38 何广健 325,254 0.0919%440XXXX 广州市海珠区 39 苏绮华 292,042 0.0825%440XXXX 广州市荔湾区 40 梁志高 285,672 0.0807%440XXXX 广州市海珠区 41 蔡婉

238、丽 272,604 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 42 冯绮文 272,604 0.0770%440XXXX 广州市荔湾区 43 康志能 272,604 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 44 何耀宗 262,854 0.0743%440XXXX 广州市天河区 45 庾祝先 262,854 0.0743%440XXXX 广州市越秀区 46 何润伟 261,766 0.0739%440XXXX 广州市荔湾区 47 区顺斌 253,102 0.

239、0715%440XXXX 广州市荔湾区 48 邓桂珍 246,668 0.0697%440XXXX 广州市越秀区 49 杜恩樑 246,668 0.0697%440XXXX 广州市海珠区 50 王顺美 242,264 0.0684%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-72 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 51 冯敬添 232,514 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 52 关顺昌 232,514

240、 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 53 老汉全 232,514 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 54 梁润好 232,514 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 55 潘永泰 232,514 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 56 吕锦嫦 214,196 0.0605%440XXXX 广州市荔湾区 57 余少芳 214,196 0.0605%440XXXX 广州市海珠区 58 陈笑鸿 207,086 0.0585%4401

241、0519550612XXXX 广州市海珠区 59 卢爱华 194,012 0.0548%440XXXX 广州市荔湾区 60 何健清 184,262 0.0521%440XXXX 广州市越秀区 61 谭永安 174,510 0.0493%440XXXX 广州市海珠区 62 叶艳萍 164,760 0.0465%440XXXX 广州市荔湾区 63 廖锦强 155,008 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 64 欧阳 玉远 155,008 0.0438%440

242、XXXX 广州市番禺区 65 吴少玲 155,008 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 66 李喜今 136,010 0.0384%440XXXX 广州市荔湾区 67 冯雪卿 126,258 0.0357%440XXXX 广州市荔湾区 68 杨金玉 116,508 0.0329%440XXXX 广州市荔湾区 69 郭丽华 107,260 0.0303%440XXXX 广州市越秀区 70 慕容庆 106,756 0.0302%440XXXX 广州市海珠区

243、71 张志荣 97,510 0.0275%440XXXX 广州市荔湾区 72 黎明艳 97,006 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 73 李杏娟 97,006 0.0274%440XXXX 广州市海珠区 74 梁兆光 97,006 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 75 陆汉 97,006 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 76 何灶波 87,758 0.0248%440XXXX 广州市白云区 77 董瑞珍 87,254 0.024

244、6%440XXXX 广州市海珠区 78 范秀玲 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 79 何焕群 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 80 胡桂英 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 81 黄佩好 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 1-1-73 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 82 李映霞 87,254 0.0246%

245、440XXXX 广州市荔湾区 83 潘剑华 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 84 彭秀琴 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 85 苏洁贞 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 86 谭瑞英 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 87 徐秀卿 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 88 黄锡炎 78,008 0.0220%440XXXX

246、 广州市海珠区 89 蔡玉莲 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 90 蔡肇达 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 91 陈宝芝 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区 92 陈国华 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 93 陈锦财 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 94 陈满华 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 95 陈伟彪 77,

247、504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 96 崔伟平 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 97 单秀莲 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 98 邓惠光 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 99 范聘威 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 100 顾月珍 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 101 关凤燕 77,504 0.0219%44010

248、319601026XXXX 广州市荔湾区 102 何汉球 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 103 何兆良 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 104 何紫桃 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 105 黄建和 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区 106 黄洁贞 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 107 黄金凤 77,504 0.0219%440XXX

249、X 广州市越秀区 108 黄英明 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 109 江翠凤 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区 110 金炎生 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 111 黎国新 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 112 黎惠莲 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 113 李锦华 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 1-1

250、-74 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 114 李瑞卿 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 115 李兆民 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 116 梁惠芳 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 117 梁兆镠 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 118 林霭贞 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区

251、119 龙启昌 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 120 萨筱娟 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 121 唐锦荣 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 122 韦兴顺 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 123 文炽权 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 124 夏卫棉 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 125 冼绍霖 77,5

252、04 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 126 谢沛明 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 127 谢永宽 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 128 曾永添 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 129 张少红 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 130 郑忠智 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 131 周锦富 77,504 0.0219%44

253、0XXXX 广州市越秀区 132 朱丽娟 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 133 朱伟强 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 134 潘振辉 58,506 0.0165%440XXXX 广州市海珠区 135 梁少娴 48,754 0.0138%440XXXX 广州市荔湾区 136 关锦庆 29,252 0.0083%440XXXX 广州市荔湾区 137 何家驹 29,252 0.0083%440

254、XXXX 广州市白云区 138 黄少华 29,252 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 139 姜小文 29,252 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 140 凌康 29,252 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 141 唐惠卿 29,252 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 142 许惠明 29,252 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 143 张丽珍 29,252 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 1

255、44 冯丽珍 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 145 何玉琼 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 1-1-75 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 146 赖宝贞 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 147 梁就宽 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 148 林志忠 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠

256、区 149 刘润屏 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 150 罗庆辉 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 151 汤耀平 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 152 汪焕洋 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 153 魏红云 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 154 温弍秧 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 155 吴超华 19

257、,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 156 伍健华 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 157 于绍辉 19,502 0.0055%440XXXX 广州市白云区 158 余翠鸣 19,502 0.0055%440XXXX 广州市白云区 159 张劲 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 160 郑明坤 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 161 陈惠娟 9,750 0.0028%44

258、0XXXX 广州市越秀区 162 陈建雄 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 163 陈炎华 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 164 顾月兰 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 165 关瑜琨 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 166 何国安 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 167 霍玉珍 9,750 0.0028%440XXXX 广

259、州市越秀区 168 黎焕爱 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 169 黎江帆 9,750 0.0028%46000219751030XXXX 广州市天河区 170 李锦瑛 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 171 李就欢 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 172 李三妹 9,750 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 173 李少娟 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 174 廖德荣 9,75

260、0 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 175 林洁镛 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 176 林世纲 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 177 刘剑雄 9,750 0.0028%440XXXX 广州市天河区 1-1-76 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 178 卢妙琼 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 179 区杏女 9,750

261、0.0028%440XXXX 广州市海珠区 180 阮应东 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 181 谢成雄 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 182 杨爱萍 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 合计合计 353,996,184 100%-3、因继承等原因导致的股东变化（第二次）因股东关锦庆去世，其所持公司股份 14,626 股（持股比例为 0.0083%）由其妻梁霭瑜继承，2015 年10月19日经广东省广州市广州公证处 公证书（2015粤广

262、广州第 186048 号）公证。梁霭瑜，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 440XXXX，住所为广州市荔湾区。因股东王禄桐去世，其所持公司股份 383,152 股（持股比例为 0.2165%）由其子王安诚继承，2016 年 3 月 25 日经广东省广州市荔湾公证处 公证书（2016粤广荔湾第 3060 号）公证。王安诚，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号440XXXX，住所为广州市海珠区。因股东黄英明于2017年3月9日去世，其所持股份77,504股（持股比例为0.0219%）由其女黄颖贤继承，2017年4月22日经广东省广州市广州公证处公证书

263、（2017粤广广州第059343号）公证。黄颖贤，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号440 XXXX，住所为广州市荔湾区。因股份继承发生上述变化之后，公司各股东持股情况如下：序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 1 广州市国资委 278,488,960 78.6700%-广州市越秀区 2 温祈福 7,851,078 2.2178%440XXXX 广州市越秀区 3 林杏绮 4,828,678 1.3640%440XXXX 广州市海珠区 4 黄振华 4,68

264、7,440 1.3242%440XXXX 广州市白云区 5 周玉珍 4,492,420 1.2691%440XXXX 广州市荔湾区 6 丘国安 4,166,586 1.1770%440XXXX 广州市荔湾区 7 吴家威 4,166,586 1.1770%440XXXX 广州市越秀区 8 梁梓程 4,153,650 1.1734%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-77 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 9

265、冯永强 3,781,666 1.0683%440XXXX 广州市荔湾区 10 徐美莲 3,702,500 1.0459%440XXXX 广州市荔湾区 11 蔡桂珍 3,036,030 0.8576%440XXXX 广州市白云区 12 何兆强 1,953,364 0.5518%440XXXX 广州市越秀区 13 卢佩华 1,558,878 0.4404%440XXXX 广州市海珠区 14 邵景超 900,364 0.2543%440XXXX 广州市海珠区 15 梁焕

266、枝 801,968 0.2265%440XXXX 广州市荔湾区 16 徐伟兵 798,282 0.2255%440XXXX 广州市海珠区 17 王安诚 766,304 0.2165%440XXXX 广州市海珠区 18 何笑芳 704,962 0.1991%440XXXX 广州市海珠区 19 成树明 704,458 0.1990%440XXXX 广州市越秀区 20 蔡福 700,934 0.1980%440XXXX 广州市海珠区 21 张丽冰 668,794 0.1

267、889%440XXXX 广州市荔湾区 22 熊浩森 659,042 0.1862%440XXXX 广州市海珠区 23 陈雪芳 656,206 0.1854%440XXXX 广州市海珠区 24 郭伟雄 617,202 0.1744%440XXXX 广州市荔湾区 25 赵利平 587,370 0.1659%440XXXX 广州市越秀区 26 覃保南 577,620 0.1632%440XXXX 广州市白云区 27 蔡洁容 548,018 0.1548%44010219

268、540710XXXX 广州市海珠区 28 何伟晖 547,788 0.1547%440XXXX 广州市海珠区 29 陈慧贞 527,938 0.1491%440XXXX 广州市海珠区 30 董珩 486,900 0.1375%440XXXX 广州市白云区 31 李国英 423,922 0.1198%440XXXX 广州市荔湾区 32 温敬星 423,692 0.1197%440XXXX 广州市海珠区 33 唐炳权 418,642 0.1183%440XXXX 广州

269、市荔湾区 34 吴自贵 408,892 0.1155%440XXXX 广州市荔湾区 35 丁明 399,140 0.1128%440XXXX 广州市荔湾区 36 关振华 384,688 0.1087%440XXXX 广州市荔湾区 37 梁家源 358,774 0.1013%440XXXX 广州市荔湾区 38 何广健 325,254 0.0919%440XXXX 广州市海珠区 39 苏绮华 292,042 0.0825%440XXXX 广州市荔湾区 40 梁志高 2

270、85,672 0.0807%440XXXX 广州市海珠区 1-1-78 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 41 蔡婉丽 272,604 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 42 冯绮文 272,604 0.0770%440XXXX 广州市荔湾区 43 康志能 272,604 0.0770%440XXXX 广州市海珠区 44 何耀宗 262,854 0.0743%440XXXX 广州市天河区 45 庾祝

271、先 262,854 0.0743%440XXXX 广州市越秀区 46 何润伟 261,766 0.0739%440XXXX 广州市荔湾区 47 区顺斌 253,102 0.0715%440XXXX 广州市荔湾区 48 邓桂珍 246,668 0.0697%440XXXX 广州市越秀区 49 杜恩樑 246,668 0.0697%440XXXX 广州市海珠区 50 王顺美 242,264 0.0684%440XXXX 广州市荔湾区 51 冯敬添 232,514 0.

272、0657%440XXXX 广州市海珠区 52 关顺昌 232,514 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 53 老汉全 232,514 0.0657%440XXXX 广州市海珠区 54 梁润好 232,514 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 55 潘永泰 232,514 0.0657%440XXXX 广州市荔湾区 56 吕锦嫦 214,196 0.0605%440XXXX 广州市荔湾区 57 余少芳 214,196 0.0605%4401031

273、9510127XXXX 广州市海珠区 58 陈笑鸿 207,086 0.0585%440XXXX 广州市海珠区 59 卢爱华 194,012 0.0548%440XXXX 广州市荔湾区 60 何健清 184,262 0.0521%440XXXX 广州市越秀区 61 谭永安 174,510 0.0493%440XXXX 广州市海珠区 62 叶艳萍 164,760 0.0465%440XXXX 广州市荔湾区 63 廖锦强 155,008 0.0438%440XXXX

274、广州市荔湾区 64 欧阳 玉远 155,008 0.0438%440XXXX 广州市番禺区 65 吴少玲 155,008 0.0438%440XXXX 广州市荔湾区 66 李喜今 136,010 0.0384%440XXXX 广州市荔湾区 67 冯雪卿 126,258 0.0357%440XXXX 广州市荔湾区 68 杨金玉 116,508 0.0329%440XXXX 广州市荔湾区 69 郭丽华 107,260 0.0303%440XXXX 广州市越秀区 70

275、慕容庆 106,756 0.0302%440XXXX 广州市海珠区 71 张志荣 97,510 0.0275%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-79 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 72 黎明艳 97,006 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 73 李杏娟 97,006 0.0274%440XXXX 广州市海珠区 74 梁兆光 97,006 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 75 陆

276、汉 97,006 0.0274%440XXXX 广州市荔湾区 76 何灶波 87,758 0.0248%440XXXX 广州市白云区 77 董瑞珍 87,254 0.0246%440XXXX 广州市海珠区 78 范秀玲 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 79 何焕群 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 80 胡桂英 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 81 黄佩好 87,254 0.0246%44

277、0XXXX 广州市越秀区 82 李映霞 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 83 潘剑华 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 84 彭秀琴 87,254 0.0246%440XXXX 广州市越秀区 85 苏洁贞 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 86 谭瑞英 87,254 0.0246%440XXXX 广州市荔湾区 87 徐秀卿 87,254 0.0246%440XXXX 广

278、州市越秀区 88 黄锡炎 78,008 0.0220%440XXXX 广州市海珠区 89 蔡玉莲 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 90 蔡肇达 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 91 陈宝芝 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区 92 陈国华 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 93 陈锦财 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 94 陈满华 77,50

279、4 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 95 陈伟彪 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 96 崔伟平 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 97 单秀莲 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 98 邓惠光 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 99 范聘威 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 100 顾月珍 77,504 0.0219%44010219

280、520930XXXX 广州市越秀区 101 关凤燕 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 102 何汉球 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 103 何兆良 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 1-1-80 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 104 何紫桃 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 105 黄建和 77,504 0.0219%44010

281、319540812XXXX 广州市白云区 106 黄洁贞 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 107 黄金凤 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 108 黄颖贤 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 109 江翠凤 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区 110 金炎生 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 111 黎国新 77,504 0.0219%440XXX

282、X 广州市越秀区 112 黎惠莲 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 113 李锦华 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 114 李瑞卿 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 115 李兆民 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 116 梁惠芳 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 117 梁兆镠 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 118

283、 林霭贞 77,504 0.0219%440XXXX 广州市白云区 119 龙启昌 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 120 萨筱娟 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 121 唐锦荣 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 122 韦兴顺 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 123 文炽权 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 124 夏卫棉 77,504

284、0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 125 冼绍霖 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 126 谢沛明 77,504 0.0219%440XXXX 广州市海珠区 127 谢永宽 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 128 曾永添 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 129 张少红 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 130 郑忠智 77,504 0.0219%44010

285、319751103XXXX 广州市海珠区 131 周锦富 77,504 0.0219%440XXXX 广州市越秀区 132 朱丽娟 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 133 朱伟强 77,504 0.0219%440XXXX 广州市荔湾区 134 潘振辉 58,506 0.0165%440XXXX 广州市海珠区 135 梁少娴 48,754 0.0138%440XXXX 广州市荔湾区 1-1-81 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股

286、）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 136 梁霭瑜 29,252 0.0083%440XXXX 广州市荔湾区 137 何家驹 29,252 0.0083%440XXXX 广州市白云区 138 黄少华 29,252 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 139 姜小文 29,252 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 140 凌康 29,252 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 141 唐惠卿 29,252 0.0083%440X

287、XXX 广州市海珠区 142 许惠明 29,252 0.0083%440XXXX 广州市海珠区 143 张丽珍 29,252 0.0083%440XXXX 广州市越秀区 144 冯丽珍 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 145 何玉琼 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 146 赖宝贞 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 147 梁就宽 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 1

288、48 林志忠 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 149 刘润屏 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 150 罗庆辉 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 151 汤耀平 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 152 汪焕洋 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 153 魏红云 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 154 温弍秧 19,50

289、2 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 155 吴超华 19,502 0.0055%440XXXX 广州市海珠区 156 伍健华 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 157 于绍辉 19,502 0.0055%440XXXX 广州市白云区 158 余翠鸣 19,502 0.0055%440XXXX 广州市白云区 159 张劲 19,502 0.0055%440XXXX 广州市荔湾区 160 郑明坤 19,502 0.0055%4401

290、0519581208XXXX 广州市海珠区 161 陈惠娟 9,750 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 162 陈建雄 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 163 陈炎华 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 164 顾月兰 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 165 关瑜琨 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 166 何国安 9,750 0.0028%440XXXX 广州市

291、荔湾区 167 霍玉珍 9,750 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 1-1-82 序序号号 名称名称/姓名姓名 持有的股份持有的股份数（股）数（股）持股比例持股比例 身份证号身份证号 住所住所 168 黎焕爱 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 169 黎江帆 9,750 0.0028%46000219751030XXXX 广州市天河区 170 李锦瑛 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 171 李就欢 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾

292、区 172 李三妹 9,750 0.0028%440XXXX 广州市越秀区 173 李少娟 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 174 廖德荣 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 175 林洁镛 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 176 林世纲 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 177 刘剑雄 9,750 0.0028%440XXXX 广州市天河区 178 卢妙琼 9,750 0.

293、0028%440XXXX 广州市荔湾区 179 区杏女 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 180 阮应东 9,750 0.0028%440XXXX 广州市荔湾区 181 谢成雄 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 182 杨爱萍 9,750 0.0028%440XXXX 广州市海珠区 合计 353,996,184 100%-（四）历次股权变更对发行人业务、业绩、管理层及实际控制人的影响（四）历次股权变更对发行人业务、业绩、管理层及实际控制人的影

294、响 公司原为全民所有制企业，1997年转制为国有独资有限责任公司，2005年出资人由广州市国有资产管理局调整为广州市国资委。此后，公司历次股权变更后的实际控制权均由广州市国资委掌握，股权变更未对公司的主营业务、实际控制人、管理层和经营业绩产生负面影响。（五五）发行人重大资产重组情况）发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人不存在重大资产重组的情况。四、发行人历次验资情况四、发行人历次验资情况（一）公司整体变更设立前的验资情况（一）公司整体变更设立前的验资情况 2008 年 9 月 24 日，立信羊城出具广州酒家企业集团有限公司验资报告（2008 年羊验字第 15156 号）对广酒有限截至 20

295、08 年 9 月 24 日的新增注册资本及实收资本情况进行了验证。经审验，广酒有限本次增资前实收资本 1-1-83 16,933,886.47 元，吸收合并后，公司实收资本 21,526,214.79 元。其中：广州市国资委出资 16,933,886.47 元，占变更后注册资本（实收资本）的 78.67%；广酒工会合计出资 4,591,328.32 元，占变更后注册资本（实收资本）的 21.33%。（二）公司整体变更设立时的验资情况（二）公司整体变更设立时的验资情况 2009 年 3 月 3 日，立信羊城出具广州酒家集团股份有限公司（筹）2009年度验资报告（2009 年羊验字第 15516

296、号）对广酒有限整体变更设立股份公司的注册资本的资金到位情况进行了验证。经审验，整体变更后公司注册资本为176,998,092.00 元，实收资本与注册资本的差额 0.41 元计入资本公积。其中：广州市国资委出资 139,244,480.00 元，占变更后注册资本（实收资本）的 78.67%；182 名自然人股东合计出资 37,753,612.00 元，占变更后注册资本（实收资本）的21.33%。（三）公司整体变更后的验资情况（三）公司整体变更后的验资情况 2015 年 5 月 25 日，立信出具 验资报告（信会师报字2015第 410404 号），对广州酒家利润分配及送股后的注册资本的资金到位

297、情况进行了验证。经审验，公司变更后公司注册资本为 353,996,184.00 元。其中：广州市国资委出资278,488,960.00 元，占变更后注册资本（实收资本）的 78.67%；181 名自然人股东合计出资 75,507,224.00 元，占变更后注册资本（实收资本）的 21.33%。1-1-84 五、发行人的股权结构和组织结构五、发行人的股权结构和组织结构（一）发行人股权结构（一）发行人股权结构 广州市国资委广州市国资委181名自然人股东名自然人股东广州酒家广州酒家78.67%21.33%全资子公司全资子公司控制子公司控制子公司参股子公司参股子公司分公司分公司利利口口福福公公司司食食

298、品品经经营营公公司司营营销销公公司司电电子子商商务务公公司司西西西西地地公公司司沈沈阳阳公公司司 广广酒酒丰丰收收日日公公益益路路公公司司黄黄埔埔公公司司广广州州弘弘鼎鼎衡衡东东合合作作社社物物业业分分公公司司电电商商分分公公司司中中央央厨厨房房分分公司公司13家家餐餐饮饮分分公司公司51%41%40%51%10%11.72%注 1：沈阳公司目前已停止营业，现正办理注销手续。1-1-85（二）发行人组织结构图（二）发行人组织结构图 （三）发行人（三）发行人内部组织机构职能及运行情况内部组织机构职能及运行情况 股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战

299、略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、预算委员会以及提名委员会；监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会的决议。公司下设各部门运行情况良好，主要职能如下：部部 门门 部门职能部门职能 行政办公室行政办公室 负责公司行政事务和文秘工作，协助领导处理公司日常工作，制订公司各项规章制度并协调实施，主要包括文书管理、文件收发、档案管理、保密工作、印章和证照管理、知识产权管理、法律事务、公关接待、会务管理、车辆管理、内勤协调和领导交办的其他工作。人力资源部人力资源部 贯彻执行国家有关人事、劳动、社保、福利等方面的法律法规和政策规定，制订并实施公司人力

300、资源管理规划和相关的人事管理制度。负责劳动合同管理，劳动关系处理，人员入（离）职、任免、调动、退休、奖惩等人事手续的办理，社会保险、福利待遇的办理，薪酬管理，劳资统计，职员培训，绩效考核，人事档案管理等工作。董事会 监事会 总经理 股东大会 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会 预算委员会 董事会办公室 审计委员会 行政办公室 投资部 采购中心 工程物业部 信息科技部 人力资源部 财务部 市场部 审计部 综合部 安全卫生 财务总监 副总经理 餐饮研发部 董事会秘书 1-1-86 市场部市场部 负责公司营销策划和品牌推广工作。主要包括对公司下属公司进行经营指导、经营分析、信息动态收集、促销推

301、广、展会展览、CI 管理、业务拓展、连锁网点建设和管理、品牌形象维护等工作。投资部投资部 负责项目开发、投资管理，包括开展集团战略研究、规划和实施监控，研究行业发展趋势，进行竞争机会、威胁和优、劣势分析，寻找投资机会，进行投资项目的可行性研究并参与项目投资决策。财务部财务部 负责统筹公司及下属公司的财务会计预算、核算和管理工作，包括建立健全财务管理制度及财务内控制度，编制公司预算、决算报告，统一公司资金管理、统一规范公司的财务处理办法，分析公司的财务经营情况，处理日常会计账务，编制会计报表，日常涉税工作，会计档案管理等工作。采购中心采购中心 负责公司采购工作，主要包括货源供应组织、商品信息收集

302、、供应商资质考评，参与商品采购招投标和采购合同洽谈签订等事宜，协调和监察下属公司采购工作，市场数据分析，公司日常相关用品采购等。工程物业部工程物业部 负责公司所属物业管理和租赁业务、工程项目及环境保护管理等工作，主要包括公司及下属公司涉及物业出（承）租管理，工程项目的施工、结算、验收及监督管理，生产设备的管理，公司自有房产物业管理，环境保护工作，归口管理物业分公司的具体业务。信息科技部信息科技部 负责公司信息化管理工作，主要包括公司信息系统规划及建立、信息系统实施及培训、信息系统安全管理、计算机及网络安装维护、网络安全管理、网站管理。安全卫生安全卫生 综合部综合部 负责公司安全生产、建立和实施

303、公司突发事件应急管理机制，指导督促下属公司落实安全生产、消防安全、社会治安综合治理等相关工作。同时，执行国家颁布的有关法律、法规，贯彻实施公司制定的质量管理、食品安全等方面的方针政策，负责统筹、综合协调公司质量管理工作，具体检查、监督、指导下属公司的质量管理工作，监督公司物价、计量、卫生等工作。餐饮研发部餐饮研发部 负责组织对餐饮业务的新菜品、新点心品种、新技术的开发，新标准的制定，并在公司推广，负责在公司餐饮业务研发和利口福公司食品制造业务研发间建立有效沟通和协作。审计部审计部 负责对公司及下属公司发生的业务及会计账务审计核查，主要包括制订公司审 1-1-87 计制度及审计部工作规定、工作计

304、划报批后执行，全面审计公司财务收支及各项经营管理活动，审计公司及下属公司内部会计凭证、账薄、报表的合理、合规、合法性，协助政府部门对公司的审计工作，以及其它相关审计事项。董事会董事会 办公室办公室 负责公司与证券有关的事务，主要包括公司及下属公司的股东（大）会、董事会会议筹备，投资者关系管理，公司对外信息披露，报送定期报告，联系证券监管部门及证券交易所等工作。（四）发行（四）发行人分公司基本情况人分公司基本情况 1、广州酒家集团股份有限公司文昌分公司广州酒家集团股份有限公司文昌分公司 成立时间：2009 年 6 月 25 日 负责人：丁明 营业场所：广州市荔湾区文昌南路 2 号 1-4 楼 经

305、营范围：中餐服务；酒类零售；烟草制品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。文昌店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。2、广州酒家集团股份有限公司滨江西分公司广州酒家集团股份有限公司滨江西分公司 成立时间：2009 年 6 月 25 日 负责人：苏绮华 营业场所：广州市海珠区滨江西路 20 号 经营范围：中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；餐饮管理；会议及展览服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。滨江西店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。3、广州酒家集团股份有限公司体育东分公司广州酒家集团股份有限公司体育东分公司 成立时间：

306、2009 年 6 月 25 日 负责人：赵利平 营业场所：广州市天河区体育东路 112 号一、三、四楼 经营范围：中餐服务；酒类零售；烟草制品零售。体育东店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。4、广州酒家集团股份有限公司白云分公司广州酒家集团股份有限公司白云分公司 1-1-88 成立时间：2011 年 3 月 11 日 负责人：赵利平 营业场所：广州市白云区云霄街 353 栋 5 号停机坪三层 A 区 L3017N 号 经营范围：中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理;场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；物业管理。白云新

307、城店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。5、广州酒家集团股份有限公司越华分公司广州酒家集团股份有限公司越华分公司 成立时间：2011 年 8 月 2 日 负责人：郭志明 营业场所：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦第五层、第六层 经营范围：场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；物业管理；餐饮管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；预包装食品零售；烟草制品零售；酒类零售；预包装食品批发；中餐服务。珠江国际大厦店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。6、广州酒家集团股份有限公司百福广场管理分公司广州酒家集团股份有限公司百福广场管理分公司 成立时间：2007 年

308、2 月 1 日 负责人：潘剑华 营业场所：广州市天河区体育东路 112 号副楼 201 经营范围：物业管理。物业分公司主要负责百福广场物业租赁业务，物业日常经营、卫生、消防、安全、环保管理，广场设备维护及管理，广场配套车场管理等工作。7、广州酒家集团股份有限公司电子商务分公司广州酒家集团股份有限公司电子商务分公司 成立时间：2012 年 6 月 20 日 负责人：李立令 营业场所：广州市荔湾区西华路长寿坊 6 号 202 房（仅作办公用途）经营范围：预包装食品批发；预包装食品零售。电子商务分公司主要负责通过网络渠道销售利口福公司生产的食品。8、广州酒家集团股份有限公司临江大道分公司、广州酒家集

309、团股份有限公司临江大道分公司 1-1-89 成立时间：2013 年 7 月 12 日 负责人：陈秀林 营业场所：广州市天河区临江大道 57 号 201 房 经营范围：中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。临江大道店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。9、广州酒家集团股份有限公司逸景分公司、广州酒家集团股份有限公司逸景分公司 成立时间：2013 年 8 月 1 日 负责人：蔡婉丽 营业场所：广州市海珠区逸景路西 464-466 号珠江国际纺织城一楼、六楼 经营范围：酒类零售；中餐服务；烟草制品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

310、；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。逸景店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。10、广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司 成立时间：2014 年 7 月 8 日 负责人：蔡伟域 营业场所：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号（主车间）自编第 3 层 经营范围：中央厨房（具体经营项目以餐饮服务许可证载明为准）。中央厨房分公司主要经营餐饮原料半成品的加工业务。11、广州酒家集团股份有限公司南昆山分公司广州酒家集团股份有限公司南昆山分公司 成立时间：2014 年 12 月 31 日 负责人：郭志明 营业场所：广州市增城派潭镇锦绣香江御泉山庄锦绣香江大道 1 号

311、 经营范围：中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。南昆山店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。12、广州酒家集团股份有限公司东山分公司广州酒家集团股份有限公司东山分公司 成立时间：2014 年 12 月 26 日 负责人：萧国恩 1-1-90 营业场所：广州市越秀区龟岗大马路 1 号 501、502、601、602 房 经营范围：中餐服务；预包装食品零售；酒类零售；烟草制品零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；会议及展览服务。东山分公司主要经

312、营粤菜和广式点心餐饮业务，承继原东山公司（东山店）的业务。13、广州酒家集团股份有限公司江畔红楼分公司广州酒家集团股份有限公司江畔红楼分公司 成立时间：2014 年 12 月 26 日 负责人：梁志高 营业场所：广州市荔湾区红楼路 55-65 号 1-3 层 经营范围：中餐服务；酒类零售；烟草制品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；会议及展览服务。江畔红楼分公司主要经营粤菜和广式点心餐饮业务，承继原江畔红楼公司（江畔红楼店）的业务。14、广州酒家集团股份有限公司环市东分公司、广州酒家集团股份有限公司环市东分公司 成立时间：2015 年 9 月 30 日

313、 负责人：梁燕仪 营业场所：广州市越秀区环市东路 371-375 号广州世界贸易中心大厦裙楼第六层 602 号商铺 经营范围：烟草制品零售；酒类零售；中餐服务；会议及展览服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。环市东分公司主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。15、广州酒家集团股份有限公司黄埔大道分公司、广州酒家集团股份有限公司黄埔大道分公司 成立时间：2016 年 5 月 30 日 负责人：赵利平 营业场所：广州市天河区黄埔大道西 495 号广州嘉冠国际酒店 5 楼 经营范围：中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（

314、许可审批类商品除外）；会议及展览服务。黄埔大道分公司主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。1-1-91 16、广州酒家集团股份有限公司昌岗中分公司、广州酒家集团股份有限公司昌岗中分公司 成立时间：2016 年 8 月 4 日 负责人：赵利平 营业场所：广州市海珠区昌岗中路 238 号四层 经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；会议及展览服务；中餐服务；烟草制品零售；酒类零售；非酒精饮料及茶叶零售。昌岗中分公司主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。六、发行人子公司的基本情况六、发行人子公司的基本情况 截至本招股说明书签署之日，发行人子公司基本情况如下：（一）发行人

315、全资子公司（一）发行人全资子公司 1、广州酒家集团利口福食品有限公司广州酒家集团利口福食品有限公司 成立时间：1995 年 7 月 19 日 注册资本：10,000 万元 实收资本：10,000 万元 法定代表人：徐伟兵 公司类型：有限责任公司（法人独资）营业场所：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号 经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；调味品批发；乳制品批发；糕点、面包零售；肉制品零售；酒类零售；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；酱油、食醋及类似制品制造；糕点、面包制造（不含现场制售）

316、；预包装食品零售；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；粮油零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；餐饮配送服务；速冻食品制造；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；豆制品零售；熟食零售；散装食品批发；散装食品零售；橡胶制品批发；塑料制品批发；日用灯具零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；电工器材零售；装修用玻璃零售；清扫、清洗日用品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；陶 1-1-92 瓷装饰材料零售；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；谷物、豆及薯类批发；水果批发；灯具、装饰物品批发；文具用品批发；水果零售；禽、蛋及水产品零售；其他肉类零

317、售（猪、牛、羊肉除外）；厨房用具及日用杂品零售；灯具零售；涂料零售；水产品冷冻加工；海味干货批发；海味干货零售；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；干果、坚果批发；蔬菜批发；干果、坚果零售；装饰石材零售；计算机批发；办公设备耗材批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；厨房设备及厨房用品批发；卫生盥洗设备及用具批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；礼品鲜花零售；禽、蛋及水产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；卫生洁具零售；文具用品零售；蔬菜零售；计算机零配件批发；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；五金零售。利口福公司主要从事月饼、速冻食品、腊味、面包西点等食品制

318、造业务，截至本招股说明书签署日，利口福公司下设 109 个分支机构（饼屋直营店），饼屋直营店基本情况见本招股说明书“第六章 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”之“（三）发行人的主要经营模式”。2016 年，利口福公司主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 48,480.60 营业收入 119,876.31 净资产 30,346.00 净利润 17,344.62 注：以上数据经立信审计。2、广州酒家集团食品经营有限公司广州酒家集团食品经营有限公司 成立时间：2009 年 9 月 21 日 注册资本：100 万元 实收资本：100 万

319、元 法定代表人：徐伟兵 公司类型：有限责任公司（法人独资）营业场所：广州市海珠区新港西路 231 号 1 栋欣海楼首层西二楼 经营范围：餐饮管理；中餐服务（仅限分支机构经营）；预包装食品批发（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；散装食品零售（仅 1-1-93 限分支机构经营）；散装食品批发（仅限分支机构经营）；乳制品批发（仅限分支机构经营）；乳制品零售（仅限分支机构经营）；酒类零售（仅限分支机构经营）；西餐服务（仅限分支机构经营）；小吃服务（仅限分支机构经营）。截至本招股说明书签署日，食品经营公司下设 3 个分支机构（饼屋直营店），分支机构基本情况见本招股说明书“第六章 业

320、务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”之“（三）发行人的主要经营模式”。2016 年，食品经营公司主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 475.72 营业收入 1,947.67 净资产 431.34 净利润 188.40 注：以上数据经立信审计。3、广州酒家集团广州酒家集团利口福营销有限公司利口福营销有限公司 成立时间：2010 年 12 月 31 日 注册资本：2,000 万元 实收资本：2,000 万元 法定代表人：徐伟兵 公司类型：有限责任公司（法人独资）营业场所：广州市荔湾区黄沙大道 144 号 13、14 楼 经营范围：乳制

321、品批发；预包装食品批发。营销公司主要经销利口福公司生产的食品，下设 1 个分支机构（饼屋直营店），分支机构基本情况见本招股说明书“第六章 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”之“（三）发行人的主要经营模式”。2016 年，营销公司主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 13,209.61 营业收入 84,363.26 净资产 4,859.65 净利润 2,609.84 注：以上数据经立信审计。4、广州酒家集团广州酒家集团电子商务电子商务有限公司有限公司 1-1-94 成立时间：2015 年 2 月 10 日 注册资本：1,000 万

322、元 实收资本：1,000 万元 法定代表人：徐伟兵 公司类型：有限责任公司（法人独资）营业场所：广州市荔湾区文昌南路 2 号 BA3 号 经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；预包装食品批发；预包装食品零售；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；贸易咨询服务；信息电子技术服务。电子商务子公司主要负责通过网络渠道销售利口福公司生产的食品。2016 年，电子商务公司主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项项目目 2016 年年 总资产 2,116.40 营业收入 7,044.10 净资产 1,568.42 净利润 969.77 注：

323、以上数据经立信审计。5、广州酒家集团西西地简餐有限公司、广州酒家集团西西地简餐有限公司 成立时间：2016 年 3 月 23 日 注册资本：400 万元 实收资本：200 万元 法定代表人：赵利平 公司类型：其他有限责任公司 营业场所：广州市天河区体育东路 112 号主楼首层 01 铺 经营范围：中餐服务；酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理；会议及展览服务。西西地简餐主要经营西式简餐和点心餐饮业务。2016 年，西西地公司主要财务数据如下：单位：万元 1-1-95 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016

324、年年 总资产 173.60 营业收入 196.46 净资产 148.68 净利润-51.32 注：以上数据经立信审计。（二）发行人控股子公司（二）发行人控股子公司 1、广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司、广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司 成立时间：2014 年 6 月 6 日 注册资本：500 万元 实收资本：500 万元 法定代表人：庾祝先 公司类型：其他有限责任公司 营业场所：沈阳市皇姑区黄河南大街 108 号 经营范围：餐饮管理服务，企业管理服务。股权结构：广州酒家出资 255 万元，出资比例为 51%；辽宁丽阳国际饭店有限责任公司出资 245 万元，出资比例为 49%。沈阳公司负

325、责沈阳市场餐饮店的开发和经营。2016 年，沈阳公司主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产-营业收入 2.33 净资产-161.15 净利润-41.37 注：以上数据经立信审计。沈阳公司下设丽阳分公司，主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。丽阳分公司已于 2016 年 10 月 9 日完成工商注销手续。沈阳公司已于 2016 年 10 月 11 日办妥地税注销手续，现正申请办理工商注销手续。2、上海广酒丰收日食品发展有限公司、上海广酒丰收日食品发展有限公司 成立时间：2014 年 11 月 20 日 注册资本：2,000 万元 1-1-96 实

326、收资本：500 万元 法定代表人：徐伟兵 公司类型：有限责任公司（国内合资）营业场所：上海市黄浦区复兴东路 789 号 3009 室 经营范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）股权结构：利口福公司认缴出资 1,020 万元，出资比例为 51%；丰收日(集团)股份有限公司认缴出资 980 万元，出资比例为 49%。广酒丰收日公司主要负责利口福公司产品在华东地区的销售业务，下设 1 个分支机构（饼屋直营店），分支机构基本情况见本招股说明书“第六章 业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”之“（三）发行人的主要经营模式”。2016 年，广酒丰收日公司主要财务数据如下：单位：万元

327、项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 508.47 营业收入 758.77 净资产-101.01 净利润-296.69 注：以上数据经立信审计。3 3、广州酒家集团公益路餐饮有限公司、广州酒家集团公益路餐饮有限公司 成立时间：2016 年 6 月 14 日 注册资本：1,218 万元 实收资本：1,218 万元 法定代表人：赵利平 公司类型：其他有限责任公司 营业场所：广州市花都区新华街公益路 47 号金宏利大厦 201、301、401 房 经营范围：中餐服务；预包装食品批发；预包装食品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；会

328、议及展览服务；餐饮管理；烟草制品零售；酒类零售；非酒精饮料及茶叶零售。股权结构：广州酒家认缴出资 499.38 万元，出资比例为 41%；广东湖景金阁饮食有限公司认缴出资 511.56 万元，出资比例为 42%；广州市金宏利置业有限公司认缴出资 207.06 万元，出资比例为 17%。公司虽然只持有广州酒家集团公益路餐饮有限公司 41%的股权，但在董事会占多数席位，且董事长、总经理和财务负 1-1-97 责人皆由公司提名委派，故将该公司纳入合并范围。公益路公司主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。2016 年，公益路公司主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016

329、 年年 总资产 1,581.20 营业收入 1,966.11 净资产 1,223.50 净利润 5.50 注：以上数据经立信审计。（三）发行人参股公司（三）发行人参股公司 1、广州市广州酒家黄埔有限公司、广州市广州酒家黄埔有限公司 成立时间：2004 年 8 月 5 日 注册资本：100 万元 实收资本：100 万元 法定代表人：廖穗红 营业场所：广州市黄埔区海员路 39 号首二层（原海员俱乐部）经营范围：中餐服务；酒类零售；烟草制品零售；餐饮管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。股权结构：广州酒家出资 40 万元，出资比例为 40%；廖穗红出资 60

330、万元，出资比例为 60%。黄埔店主要经营粤菜和广式点心餐饮业务。2016 年，黄埔店主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 429.58 营业收入 3,578.24 净资产 194.51 净利润 604.83 注：以上数据经立信审计。2、广州市弘鼎餐饮管理有限公司、广州市弘鼎餐饮管理有限公司 成立时间：2015 年 6 月 19 日 注册资本：1,000 万元 实收资本：1,000 万元 1-1-98 法定代表人：李大江 营业场所：广州市越秀区解放中路 306 号第四层 E09 房 经营范围：预包装食品批发：米、面制品及食用批发；散装食品

331、批发；糕点、糖果及糖批发；酒类批发；预包装食品零售；糕点、面包零售；酒类零售；散装食品零售；餐饮管理；贸易咨询服务。股权结构：利口福公司认缴出资 100 万元，出资比例为 10%；李大江认缴出资 900 万元，出资比例为 90%。广州弘鼎主要经营利口福等公司系列产品贸易零售业务。2016 年，广州弘鼎主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 804.35 营业收入 532.47 净资产 827.64 净利润-124.91 注：以上数据未经审计。3、衡东县绿然家禽养殖专业合作社、衡东县绿然家禽养殖专业合作社 成立时间：2010 年 3 月 1

332、8 日 注册资本：2,560 万元 实收资本：300 万元 法定代表人：阳国清 营业场所：衡东县霞流镇大桥村 3 组 经营范围：为成员提供鸡、鸭、鱼等养殖所需生产资料及销售服务，提供成员所需的运输、加工服务，开展技术培育、技术交流与咨询服务。股权结构：利口福公司认缴出资300万元，出资比例为11.72%；阳国清认缴出资 1,100 万元，出资比例为 42.97%，阳超认缴出资 580 万元，出资比例为22.66%，陈花平认缴出资 480 万元，出资比例为 18.75%，阳琼认缴出资 100 万元，出资比例为 3.91%。阳国清和阳琼为公司供应商广州市超琼蛋类食品有限公司的股东，持股比例各为50

333、%。报告期内，发行人及其子公司向广州市超琼蛋类食品有限公司采购咸蛋黄，2014-2016 年采购金额为 1,096.78万元、1,243.25万元及1,579.36 万元。上 1-1-99 述交易系交易双方在履行必要的内部决策程序后根据市场化原则达成，具备合理的商业基础，且与其他第三方与发行人之间就类似交易达成的市场条件相若，交易定价公允、合法合规。衡东合作社主要经营鸡、鸭、鱼、牲畜等农产品养殖和销售。2016 年，衡东合作社主要财务数据如下：单位：万元单位：万元 项目项目 2016.12.31 项目项目 2016 年年 总资产 3,395.43 营业收入 2,300.93 净资产 3,095.43 净利润 80.85 注：以上数据经衡东昊天联合会计师事务所审计。（四）发行人（四）发行人分分、子公司注销情况子公司注销情况 公司为统一餐饮门店的管理模式，将原东山店、江畔红楼店与其他餐饮门店统