《航天宏图信息技术股份有限公司2022年年度报告(316页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《航天宏图信息技术股份有限公司2022年年度报告(316页).PDF(316页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2022 年年度报告 1/316 公司代码:688066 公司简称:航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司航天宏图信息技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/316 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚
2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险,敬请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人王宇翔王宇翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张姝雅张姝雅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张姝张姝雅雅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财
3、务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期可供分配利润为人民币238,849,079.08 元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配预案、资本公积转增股本预案如下:1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,以此计算合计拟派发现金红利 24,132,716.53 元(含税)。本年度公
4、司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 9.14%。2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,本次转增后,公司的总股本为 259,890,793 股。如在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持拟分配总额和转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增总数。公司 2022 年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2022 年年度报
5、告 3/316 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022
6、 年年度报告 4/316 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.74 第六节第六节 重要事项重要事项.81 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.112 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.126 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.127 第十节第十节 财务报告财务报告.130 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
7、(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/316 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司 公司章程 指 航天宏图信息技术股份有限公司章程 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)航星盈创 指 北京航星盈创科技中心(有限合伙)系公司股东 上交所 指 上海证券交易所 证监
8、会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 国家住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家水利部 指 中华人民共和国水利部 国家林业局 指 中华人民共和国国家林业和草原局 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 财政部 指 中华人民共和国财政部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 PIE(PixelInformatio
9、nExpert)指 公司研发的遥感图像处理软件 PIE-Engine 指 公司研发的遥感云服务平台 遥感(RS)指 RemoteSensing,是指非接触的,远距离的探测技术。一般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测 地理信息系统(GIS)指 GeographicInformationSystem,是一种具有信息系统空间专业形式的数据管理系统。在严格的意义上,这是一个具有集中、存储、操作、和显示地理参考信息的计算机系统。地理信息系统(GIS)技术能够应用于科学调查、资源管理、财产管理、发展规划、绘图和路线规划 北斗卫星导航系统(BDS)指 BeiDouNavigationS
10、atelliteSystem,是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统 民用空间基础设施 指 利用空间资源,主要为广大用户提供遥感、通信广播、导航定位以及其他产品与服务的天地一体化工程设施,由功能配套、持续稳定运行的空间系统、地面系统及其关联系统组成 2022 年年度报告 6/316 态势推演系统 指 由计算机软硬件环境构成用于态势推演的有机整体,通过搜集、分析特殊区域的态势信息,进行预测和研判,为指挥员提供技术支持 Landsat 系列卫星 指 美国陆地卫星系列 Hyperion 传感器 指 搭
11、载在美国地球观测 1 号上的高光谱传感器 Modis 传感器 指 中 分 辨 率 成 像 光 谱 仪(Moderate-resolutionImagingSpectroradiometer),是搭载在卫星上的传感器 正射影像图 指 用正射像片编制的带有公里格网、图廓内外整饰和注记的平面图 GPS 指 GlobalPositioningSystem(全 球 定 位 系统),由美国国防部研制建立的具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统 GLONASS 指 格洛纳斯卫星导航系统,是俄罗斯研制和建立的全球卫星导航系统 GALILEO 指 伽利略卫星导航系统,是欧盟研制和建立的全球卫星导航定位
12、系统 SaaS 指 SoftwareasaService,软件即服务。它是一种通过互联网向用户提供软件的模式,用户无需购买和安装软件,而是向公司租用基于 Web 的软件来管理企业经营活动。用户根据自己实际需求,按定购的服务多少和时间长短向提供商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务 VR/AR 指 虚拟现实技术/增强现实技术 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、报告期初、本报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 上年期末 指 2021 年 12 月
13、31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 航天宏图信息技术股份有限公司 公司的中文简称 航天宏图 公司的外文名称 Piesat Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Piesat 公司的法定代表人 王宇翔 公司注册地址 北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101 公司注册地址的历史变更情况 2022年8月16日由“北京市海淀区西杉创意园四区5号楼3层301室”变更为“北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼101”公司办公地
14、址 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号2022 年年度报告 7/316 楼5层 公司办公地址的邮政编码 100195 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表)姓名 张路平 联系地址 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层 电话 传真 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四
15、、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 航天宏图 688066 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 赵鹏、路静茹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证
16、券大厦 签字的保荐代表人姓名 巫雪薇、赵晓凤 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 8/316 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,457,050,433.39 1,468,443,799.94 67.32 846,698,036.46 归属于上市公司股东的净利润 264,051,779.09 199,953,420.89 32.06 128,843,59
17、9.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,585,737.15 151,355,493.70 46.40 114,828,700.63 经营活动产生的现金流量净额-487,997,118.93-119,009,154.99 不适用 75,360,208.44 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,695,699,896.56 2,261,672,854.76 19.19 1,341,947,415.73 总资产 5,968,600,071.25 3,465,254,522.79 72.24 1,894,363
18、,153.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)1.43 1.15 24.35 0.78 稀释每股收益(元股)1.43 1.13 26.55 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.20 0.87 37.93 0.69 加权平均净资产收益率(%)10.95 11.41 减少0.46个百分点 10.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.19 8.64 增加0.55个百分点 8.99 研发投入占营业收入的比例(%)12.03 14.38 减少2.35个百分点 15.41
19、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司实现营业收入 2,457,050,433.39 元,同比增长 67.32%,归属于母公司所有者的净利润 264,051,779.09 元,同比增长 32.06%,主要因为公司核心产品竞争力不断增强,全2022 年年度报告 9/316 国营销网络日臻完善,分支机构订单爆发式增长,全年新签订单再创新高,最终实现营业收入和净利润的稳步增长。经营活动产生的现金流量净额-487,997,118.93 元,同比减少 310.05%,主要系公司业务量增大,收入增幅较大,但本期采购增幅大于回款增幅。同时公司不断完善营销网络建设和持续加
20、大研发投入,导致本期费用增幅较大。归属于上市公司股东的净资产较上年增长 19.19%,总资产较上年增长 72.24%,主要系公司业务增长以及公司向不特定对象发行可转换公司债券,相应的募集资金到账所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
21、润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 195,354,935.49 585,927,992.65 611,199,435.66 1,064,568,069.59 归属于上市公司股东的净利润-49,561,361.18 58,097,296.28 74,532,910.12 180,
22、982,933.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-46,944,376.89 54,805,973.75 71,853,654.21 141,870,486.08 经营活动产生的现金流量净额-384,299,935.23-175,781,787.64-200,087,759.98 272,172,363.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 644,900.6
23、0 七、73-3,616.20 48,754.20 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 2022 年年度报告 10/316 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,626,065.61 七、67/七、84 52,566,877.30 4,003,310.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 462,276.82 七、68 2,134,236.62 非货币性资产交换损益 委托他人
24、投资或管理资产的损益 326,389.04 七、68 3,644,775.87 9,861,133.79 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
25、184,980.23 七、70 254,636.52 392,706.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 936,000.00 169,775.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,556,715.98 七、74/七、75-6,543,950.21-2,417,060.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,774,973.58 1,232,666.57 4,517,8
26、97.03 减:所得税影响额 4,872,359.09 4,715,204.26 2,232,668.27 少数股东权益影响额(税后)60,468.87 142,270.02 159,174.20 2022 年年度报告 11/316 合计 42,466,041.94 48,597,927.19 14,014,899.16 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值
27、计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 20,000,000.00 -20,000,000.00 411,369.86 其他非流动金融资产 19,773,610.37 19,773,610.37-226,389.63 合计 20,000,000.00 19,773,610.37-226,389.63 184,980.23 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况
28、说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2023 年 2 月 27 日,中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划,规划明确提出推动社会治理精准化,建设绿色智慧的数字生态文明,推动生态环境智慧治理,加快构建智慧高效的生态环境信息化体系,到 2025 年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就,并将数字中国建设作为对有关党政领导干部考核评价的参考。空间信息基础设施作为数字中国建设的重要组成部分,加速空间信息基础设施智慧化、数字化升级,构建具备覆盖全球、高
29、效运行的空天信息获取能力的新一代基础设施,是全面建设数字中国,释放经济数字化转型潜力,实现企业数字化转型,推动特种领域信息化战略发展的新质科技力量。航天宏图作为空天信息领域先行者、卫星运营与应用服务的龙头企业,顺应国家推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用,充分发挥自身空天信息技术领域的优势,推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。报告期内,公司围绕产业生态发展规律,按照“增强上游数据获取能力,加快平台云化转型速度,扩大下游行业应用优势”的发展理念,完善自身经营布局,全年新签订单总额 30.74 亿元。2022 年年度报告 12/316 实现营业收入 245,705.04 万
30、元,同比增长 67.32%,其中空间基础设施规划与建设、PIE+行业、云服务三条产品线收入分别为 1.90 亿元、21.88 亿元、0.78 亿元。具体情况如下:(一)完善全产业链布局,构建空天地一体化数据资源体系 公司全产业链布局扎实推进,积极探索“第二增长曲线”,业务模式从空天信息产业链中下游向上游拓展,加快发展以航天/航空为主的自主数据源建设。报告期内,公司稳步推进建设分布式干涉雷达卫星星座进程,宏图一号卫星星座已于 2023 年 3 月 30 日完成发射,并进入预定轨道。通过筹建包含从载荷零部件到指控平台的软硬件全要素无人机生产线,补全公司空间数据获取体系,可实现高频次、高灵动的区域级
31、地图测绘、要素监测、线网巡查、支援保障等航空遥感数据采集能力;随着公司全产业链布局日益完善、云服务能力的不断增强,将能为客户提供多维度、多种类、深层次服务,逐步开拓 B、C 端市场。(二)拥抱新技术,加快云转型 公司积极开展以人工智能、云计算、虚拟现实、星上处理为代表的新一代信息技术与对地观测技术的跨界融合和持续创新,不断丰富产品形态,构建了“一云、一球、一套工具集”的产品体系。基于 PIE-Engine 开发的云平台,已初步形成“平台+SaaS 应用”、“软件+数据”的服务模式,报告期内增加了无人机巡检、精准施工监管服务、区域沉降监测等 SAAS 服务能力。“球”系列产品承载云端海量多源数据
32、、融入沉浸式虚拟现实技术,实现陆海空天电等多维环境全景构建与仿真展示,公司在 PC 端、Web 端、移动端、VR/AR/MR 沉浸式可穿戴设备等展示品台均有新产品面世,可实现实时下载,同步处理,随调随用能力,为将来实现遥感数据走进千家万户打开C 端市场大门做好充足的技术支持;工具集产品在原有 PIE 产品基础上持续优化完善,细分领域处理工具逐步迈向实时编译,自由化定制的通用性产品,降低空天数据面向各个行业从业者的使用难度,如实景三维数据批量化自动化生产建模、干涉雷达沉降快速监测等。同时,公司基于时空大数据和实景三维技术,以普通大众生活场景为切入点,现已发布“宏图实景 APP”,为用户提供了任意
33、视角、沉浸式、贴近真实的三维场景漫游体验。(三)持续完善营销网络,开展典型行业“下沉式”服务 公司延续“深度挖掘需求,并自上而下推广”的市场下沉战略,持续建设覆盖全国的营销网络,逐步形成由总部、大区、省办、城市节点组成的四级营销体系,通过覆盖全国主要城市及发达地区的营销网络布局,有利于公司及时掌握用户现有需求及潜在需求,从而将成熟的产品和完善的服务向更深层次的市场延伸,在主动寻找市场机会的同时兼顾挖掘行业需求痛点和培养用户习惯。同时,公司提出大区管理统筹概念,将营销网络进行区域化、模块化管理,综合提升区域技术支持,方案策划,项目攻关,实施协调等多方面能力,并且提升沟通管理效率,有效控制销售成本
34、。通过营销网点布局,公司京外订单持续增加。(四)顺应国家“一带一路”政策,积极开拓海外市场 国际业务方面,公司着力于优化完善海外市场布局,整合公司内各项资源,发挥公司优势力量,深入推动海内外先进技术融合、加强产学研转化、学术交流工作,扩大航天宏图国际品牌影2022 年年度报告 13/316 响力,紧跟国家一带一路发展战略,让中国的遥感服务走向世界。目前公司已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔寨、老挝、罗马尼亚、阿联酋等地设立分支机构,正在泰国、澳大利亚、巴基斯坦、孟加拉等国实施的海外项目,随着海外战略布局的完善和国际项目实施经验的积累,后续海外订单量有望得到快速提升。(五)探
35、索新型应用场景,推动遥感技术服务社会 在国家建设“航天强国”,推动”数字化经济转型”的大背景下,公司积极探索时空大数据赋能社会经济的新模式、新场景、新领域。面向国家重大战略数字化转型需求向新能源、碳中和、数字化交付等细分场景不断探索,已初步形成以下业务成果:一是新能源和碳中和领域,公司基于多源遥感数据融合,结合人工智能算法形成评估模型,提供气体监测核查、碳源碳汇评估、生态环境空间规划等服务。为城市提供信息摸底、问题发现、趋势评估、信息共享和规划治理能力,助力“双碳”目标的达成,为产业结构调整和实施国土空间规划奠定坚实基础。二是公司依托云计算、大数据、人工智能、游戏引擎等先进技术,基于“天空地”
36、全域感知手段,融合智能提取、知识模型、机理模型等专业算法,打造的数字孪生地球低代码构建平台PIE-Earth Meta。平台支持太空、工业、历史、人文、经济、自然、气候等应用的全流程定制开发,通过拖拉拽的方式将高精度三维模型构建到场景中,配合蓝图场景编辑的方式构建不同行业应用流程,实现对真实物理空间的仿真、诊断、预测和决策自治。三是国家数据局的组建,展现了国家大力发展数字经济的决心。数据要素+数字经济成为国家战略。面向未来,公司 PIE+行业业务逐步接入公司自主的航天(卫星星座)航空(无人机群)数据,以依托“数据+云+应用+生态”的服务模式,分析目标客户的数据需求及应用场景,深度挖掘数据的应用
37、价值,形成专项融数智化产品、平台和解决方案于一体,建设行业级一体化服务平台体系与数据产品,为需求侧赋能。(六)推动 IPD 改革,加大精细化管理,进一步提升人效比 公司已实施 IPD 增量绩效管理改革三年,通过深入推进 IPD 改革,在集成研发管理、绩效考核、任职资格等方面都取得了较好的效果,带动公司整体收入和利润增长。报告期内,公司在IPD1.0 的基础上,继续开展 2.0 版体系建设,强化公司商业模式优化及组织能力的演进,开展区域分级、行业拉通和精细化评估,构建更具吸引力的人力资源体系,加强新员工培养和优秀核心人才识别。通过上述方面建设,进一步增强公司软实力,提升运营效率,提升人效产出比。
38、二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 国家陆续发布国民经济和社会发展“第十四个五年规划”、“2035 年远景目标纲要”、“数字中国建设整体布局规划”,自然资源、气象、农业、水利、城市治理等领域也相继发布了数字化、信息化建设规划,航天宏图牢牢抓住数字经济的发展机遇,深度挖掘行业需求,为应急2022 年年度报告 14/316 管理、智慧城市、智慧农业、智慧水利等多个行业领域提供了前沿技术解决方案。公司基于自主研发的 PIE-Engine
39、时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息孪生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府部门、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务。同时,公司积极推动全产业链布局进程,加快发展“第二增长曲线”,业务模式从卫星应用产业链中下游向上游延伸演化,通过建设分布式干涉雷达卫星星座计划和无人机产线建设,构建空天地全息感知体系,为不同行业提供智能决策,更加直观、精细、实时、动态地管理生产和生活,助力国家数字经济建设,并可逐步开拓 B 端、C 端市场。公司根据产业发展的不同阶段以及
40、交付模式的升级迭代,结合不同行业应用场景,同时向产业链上下游探索延伸,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线,具体情况如下:(1)空间基础设施规划与建设产品线 空间基础设施是为广大用户提供遥感信息支持、通信广播、导航定位以及其他产品与服务的空天地一体化工程设施,由功能配套、持续稳定运行的天基系统、地面系统及关联系统组成,是信息化、智能化的战略性基础数据设施,是支撑防灾减灾、环境保护、社会治理、民生改善、国家安全的重要国家服务基础设施,在卫星应用产业链中处于关键核心位置。随着“新基建”的有关规划持续推进,空间基础设施产品线内涵进一步丰富,围绕数字中国建设整体布局规划公
41、司加快发展以数据获取能力为核心的空天信息感知融合体系;建设以数据要素储存运营为核心的数据中心等新型基础设施建设。订单类别持续丰富,订单数量持续放量。在原有的基础上,公司逐步承担国家信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施建设的新任务。主要内容包括:1)空间基础设施规划设计服务 重点围绕国家民用空间基础设施建设规划以及中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要,面向相关国家重点、重大专项建设,开展涵盖卫星运营中心、卫星星座、数据中心、重大对地观测基础设施,产业创新基础设施、站网设施等“新基建”范畴的方案论证和咨询设计服务。报告期内,公司在已有的卫星地面应用系统论
42、证设计服务基础上,陆续开展了涵盖卫星运营中心、行业大数据处理中心、空天地一体化治理平台等专项能力建设在内的咨询设计论证服务。2)空间基础设施系统建设 空间基础设施系统建设业务主要是围绕高效的空天数据处理、多维度立体化的时空大数据分析,多行业深层次综合应用和服务,提供观测数据分析、云端算力基础,高效算法模型、信息可视化产品于一体的一站式服务,同时挖掘数据深层价值,为产品提供二次赋能、探索提高服务质量的方式方法。公司自主研发的智慧地球云服务平台“PIE-Engine”获得行业内权威专家认可,具有国际先进水平,是一套包容性强、普适性广的成熟产品集。在实际应用中得到了包括政府部门、科研院所、企业用户等
43、各类客户的高度评价。该平台集成了公司自主开发的光学、微波、光2022 年年度报告 15/316 谱、雷达等多种数据算法,在支撑大气海洋环境,陆地资源环境,陆海空导航等卫星应用方面发挥重要作用,实现了关键领域核心技术的国产化替代。(2)PIE+行业产品线 公司拥有可对标 Google Earth 谷歌地球平台的 PIE-Engine。随着公司业务向平台化发展,融合接入的细分行业逐渐增多,PIE-Engine 平台作为公司经营发展的核心产品,已从单一的多源遥感数据处理工具,发展成为承载海量地球观测数据、开展时空智能分析、实现物理世界孪生建模的新一代智慧地球平台;基于平台形成的解决方案覆盖自然资源、
44、应急管理、生态环境、气象海洋、农业林业、环境咨询、水文水利、防灾减灾、城市规划等十多个行业,为政府实现信息化综合治理及国防信息化建设提供空天大数据分析利器。公司秉持“深度挖掘需求,自上而下推广”市场发展战略,凭借兼容性强的平台型产品,依托成熟的营销网络体系,快速推动 PIE 平台及解决方案在全国省、市、县等单位的落地应用,精准对接地方部门的遥感应用服务市场。同时,公司在持续拓展气象海洋、生态环境、自然资源等优势行业应用的基础上,重点提升了特种行业、应急管理等领域卫星应用服务热点市场的深度和广度。(3)云服务产品线 PIE-Engine 平台现已覆盖超过 20 多个领域,数据总量近 20PB,数
45、据集个数达到 160 多种,覆盖了更广阔的行业领域和用户群体。在产品方面大幅增强了可视化、交互式的数据分析能力,实现了遥感 AI 场景分类任务从样本标注到模型训练、发布、解译的全流程能力,增加了超过 20个航空航天 AI 模型以及 20 万+样本数据,智能化水平得到进一步提升;针对大数据分析和知识挖掘业务需求,平台研发了 Knowledge 知识图谱产品,实现了从本体构建到语料标注、模型训练到知识抽取、图谱构建到图谱应用的全链路工具集,并在此基础上初步建立了气象、地震、自然资源等领域的典型图谱库。云服务能力方面,PIE-Engine 增加了面向金融、农业、林业、能源和建筑工程、智慧园区的无人机
46、服务能力,可向中小型园区提供 SaaS 化的无人机巡检和精准施工监管服务;发布了订阅式的面向全国地面沉降和大型基础设施形变监测的 SAR 雷达数据 SaaS 服务,形成了 30 多个全国重点区域沉降监测产品,完成了 200 多个用户订单的生产,将专业化的时序 InSAR 处理技术以极低的成本赋能行业应用。当前,PIE-Engine 已初步形成“平台+SaaS 应用”、“软件+数据”的服务模式,同时适配了信创名录下多家国产软硬件环境,为用户提供公有云、私有云、混合云环境下的安全、自主、丰富的服务能力。(二二)主要经营模式主要经营模式“研发驱动经营、技术是竞争之本”是公司经营的核心理念。公司致力于
47、空间信息处理分析软件国产化,打破国内市场常年被国外垄断的格局,为国家提供自主可控,高效稳定的卫星应用服务基础支撑平台。经历多年行业深耕积累,形成了覆盖研制、产品规划、运营推广等全周期研2022 年年度报告 16/316 发管理模式,始终保持技术先进性和架构稳定性,保障公司的技术和产品对行业需求的高度覆盖,满足各行业对空间信息的深度需求。随着第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要国家民用空间基础设施中长期发展规划,高分专项实施等国家重要政策,国家重大战略工程推动支持,公司软件从基础图像处理软件升级成面向多行业、多领域的功能型软件平台。推出“一云、一球、一工具集”的云化产品集,建立集产品定义
48、、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系。公司进军产业链上游,围绕星座建设开展在轨处理、星间链路、通导遥一体融合等前沿技术研发。在产业链下游,以挖掘用户的多样化需求为核心,开展空间信息服务系统与 MR/VR/AR 等承载平台的跨领域技术研发融合。综合研发实力处于行业领先。研发成果带动公司空间信息综合应用服务和产品迭代更新。公司空间信息综合应用服务的业务围绕用户的多样化需求展开,主要包括咨询论证、方案设计、数据生成与处理、系统开发、产品交付等阶段内容。公司秉持空间信息赋能各行各业的理念,深入挖掘行业特点,融合专业理论,开发高效稳定的行业通用/专用产品,并最终将
49、标杆性产品上云,为更广大的客户提供高时效性、高精确性、方便快捷的服务。公司布局自主可控的 SAR 卫星星座,为客户提供通用、定制化的数据产品及信息服务。卫星在轨运行后,将结合现有数据逐步建立数据库,为客户提供数据查询、数据调取等服务。同时依据客户定制化需求及卫星过境情况、需求冲突情况等启动整体编程摄影服务,生成卫星成像任务、地面站测控任务、星地数传任务、地面接收任务。在轨卫星完成拍摄后将原始数据传至地面站接收系统,数据中心依托地面处理系统对卫星原始数据进行处理得到雷达卫星遥感数据产品,在独有数据资源上为客户提供深度分析,信息挖掘,信息融合等服务。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的
50、发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 2022 年,围绕国家数字经济规划大纲,多部委陆续发布相关“十四五”产业规划,提出加快新型基础设施建设,优化升级数字基础设施,提高有限资源的普惠化水平,满足多样化个性化需要的数字经济理念。国家数据局宣布成立标志着国家加快推动大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等。涉及智慧城市、智慧农业、数字流域、智慧气象、生态红线、双碳监测等诸多领域。强调促进数字技术与实体经济深度融合,数字经济转向深化应用,赋能传统产业转型升级,催生新产业、新
51、业态、新模式。公司在发展历程中,始终秉承扎根于时空大数据应用产业,以平台软件为核心驱动,加快推进航天科技与实体经济的紧密结合,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,结合多源时空数据与不同行业应用场景,打造产业信息化、数字化、智慧化新模式。随着国家政策的指引,数字经济成为社会经济发展的核心,公司加快发展数据要素在业务中的指引作用,逐渐向以数据+需求为指引的业务模式,全面提升空天信息数2022 年年度报告 17/316 据在各产业中的服务能力和应用范围,推动传统产业转型升级,提升数据赋能实体经济的效能,全面促进数字经济高质量发展。,具体情况如下:(1)政府需求规模涌现,卫星商业化成本显著降
52、低 我国在国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中,提出打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造。明确十四五期间加快遥感应用产业发展,地方积极引进并落地卫星应用产业链,卫星数据产品获得政府采购上的优先支持。鼓励政府各部门和市属国有企业根据业务管理和社会服务需求,优先使用卫星技术,采购相关数据及产品;在遥感应用方面,着力推进一体化动态遥感体系的建设,加强在国土规划、城市管理、环境保护、城市安全、防灾救灾、水务监测、气象服务、资产管理等领域的卫星应用。航天宏图将紧紧抓住数字化转型发展机遇,面向经济社会发展和大众多
53、样化需求,加大航天成果转化和技术转移,丰富应用场景,创新商业模式,推动空间应用与数字经济发展深度融合。通过拓展卫星遥感、北斗产业应用广度深度,为各行业领域和大众消费提供更先进更经济的优质产品和便利服务。与此同时,国内外商业航天产业也进入蓬勃发展期,随着卫星组件化、频谱化、批量化生产工艺持续优化变革,以及可重复回收火箭技术日趋成熟,卫星发射制造成本将显著降低,单星价格有望在未来 2-4 年内进一步下降,这将极大的促进对地观测体系时效性和精度指标大幅提升,而数据成本进一步下降,有望为下游行业应用持续提供廉价数据源,从而出现“天基数据更丰富、价格更便宜、应用更广泛”的行业黄金发展期。(2)新兴业务方
54、兴未艾,市场前景初具潜力 2022 年中央经济工作会议再次强调加快建设现代化产业体系,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇,勇于开辟新领域、制胜新赛道。加强数字基础设施建设,以新一代信息技术为核心的新技术不断突破,向各产业、各领域广泛传播和渗透融合,数字要素正不断赋能新产业,重塑产业竞争新格局,并将深刻改变产业发展模式和运行效率,也不断催生新模式、新业态、新产业。数字经济浪潮涉及的领域以及对农业、气象、水利、工业、公共服务等传统产业改造升级所产生的市场需求,为以遥感、北斗、无人机技术为代表的空
55、间信息产业带来极大的市场机遇与发展空间。随着卫星数据成本不断降低,数据源种类丰富、多源数据融合技术成熟,遥感数据服务颗粒度更高,更加精细化,智能化,遥感结合行业的应用场景不断下沉。在行业应用端,遥感数据已经成为必须的感知手段。遥感数据从“能看”变成“能用”,从基本的视觉图像变为可实现高精度、全要素提取的时空信息承载体,从辅助分析的定性研判逐步转变为制定决策的量化依据。产业数字化转型稳步推进新业态、新模式竞相发展,数字技术与各行业加速融合,客户群体类别加速扩展,企业级客户开始利用遥感、北斗技术进行商业化服务,知识性分析,将来新兴行业应用将不断诞生新场景、新业态,遥感终将服务于大众市场。2022
56、年年度报告 18/316 (3)感知手段快速丰沛,服务模式重新定义 数字化技术赋能传统行业,新兴信息技术更迭传统行业服务模式,全球范围内新一轮的科技革命正在颠覆我们对传统行业的认知,也对社会发展提出了新的考验。围绕新基建发展政策,国家推行更多的仍是数字化基础设施建设。遥感数据作为数据量大、信息熵高的对地观测数据,正是新一代信息技术的重要组成部分之一。在社会应用方面,通过固移融合、宽窄结合,融合各领域数据,形成泛在感知网络,为用户提供资源共享、多维度分析支持的服务模式,在新基建、新技术手段跨界融合的发展趋势推动下,以遥感科技为核心技术的时空大数据信息服务领域必将成为社会经济的重要支柱。2.2.公
57、司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是国内首批从事卫星应用与时空大数据赋能行业的平台化公司,通过深度参与国家民用空间基础设施建设,扎根于空天数据赋能行业,已形成“核心系统平台+行业深度应用+产业数字化、信息化服务”的商业模式,是国内领先、国际先进的智慧地球时空大数据服务商。公司自成立以来保持较高的研发投入、持续迭代底层核心软件设计、完善平台化系统开发,核心基础平台 PIE 整体达到国际先进水平,部分技术国际领先。在测绘遥感领域,公司自主研发的“PIE-Engine 时空遥感云服务平台”已经完成与国内外知名云厂商适配,并获得了中国测绘学会颁发的测绘科技进步一等
58、奖;在人工智能领域,多次参与某部门组织的权威赛事“天智杯”比赛,获得多个科目冠军。接入新一代国产化人工智能软件百度文心一言,打造卫星遥感人工智能全系产品服务;基于自主知识产权 PIE-Engine 遥感云服务平台开发的“基于多源遥感大数据的天空地一体化减污降碳协同监管 SaaS 服务”获得“气象科技创新奖”一等奖,为该领域首个SaaS 服务奖项;为了引进高水平人才,推动核心产品快速迭代以及应用场景迅速落地,保持行业先进性,近年来公司维持了较高强度的研发投入。在国产化遥感数据基础软件、工程化软件平台、多源数据采集及融合应用与服务、仿真推演与模拟训练平台、虚拟世界孪生建模引擎、分布式干涉 SAR
59、卫星星座工程、星间链路技术与星上处理技术等方面具有一定的技术优势和行业影响力,为加快构建数据资源体系,推动数字中国建设注入强劲的创新动能。特种领域方面,公司竞争力显著提升,成为少数具备承担研制总体能力的民营企业。同时公司在专项装备软件适配,国产保密软件开发,联合协同保障系统建设、模拟仿真推演平台建设等方面都取得了耀眼的成绩,整体科研服务能力得到了较高的评价。民用方面,在卫星产业中游,公司深度参与“十四五”陆海卫星工程建设,高分专项工程建设,并承接国家重点对地观测项目工程建设,参与部分新型基础设施建设标准制定,整体实施能力处于行业领先地位。卫星产业下游各行业应用领域,公司承接多个国家重大专项,在
60、应急管理部全国自然灾害综合风险普查专项中,参与国家首个试点项目,营销与技术服务能力下沉至区县,综合市场占有率为全国第一;在实景三中国维建设专项,深度参与国家级标准编制,推出实景三2022 年年度报告 19/316 维模型制作与发布系统 PIE-TDModeler,已具备实景三维中国建设全方面支撑能力;在生态环境与环保领域,公司基于核心产品 PIE,运用遥感技术掌握全球温室气体分布时空格局,对收支过程进行精准的量化监测跟踪,为碳达峰、碳中和赋能增绿过程提供了多方面助力;国际业务方面,公司作为牵头单位承担国家科技部重点研发计划,与参与方中国科学院空天信息创新研究院、北京建筑大学、首都师范大学一同,
61、基于各方优势,针对 GEO(地球观测组织)对地观测资源共享服务需求,构建企业-高校-研究机构-国际组织产学研国际合作,推广所研发的一站式遥感大数据在线分析平台和相应的对地观测数据在防灾减灾、粮食安全与可持续农业、生态环境变化监测、生物多样性保护等可持续发展领域的业务化应用,为公司业务国际化发展打下坚实基础。公司经过多年行业应用经验积累,现已拥有突出的产业化、规模化应用优势。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 一、遥感技术不断突破、卫星精度持续提高 近年来,遥感技术不断突破,遥感卫星发射数量快速增长
62、,整体对地物、地表观测能力大幅提升,基本实现全天候、全天时、全谱段、全覆盖的遥感卫星体系。随着我国卫星技术水平的不断提高,遥感卫星数据的空间和时间分辨率、重访率及精度稳步提升,带动空间信息服务能力大步提升。促使社会空间对地理信息资源的开发和利用的知度水平不断提高,需求逐步旺盛。随着商业遥感卫星逐渐增多,遥感数据的应用场景与定制化市场逐步打开,遥感数据包含的信息和潜在的价值也将不断增加。随着相关技术的进一步发展,遥感数据应用市场的规模将持续扩大。在数据量扩张及各级主管部门政策的支持下,遥感卫星应用方向逐步增多。卫星遥感数据可用于自然资源调查监测(实景三维中国建设)、灾害预警与灾情评估(应急管理体
63、系建设)、生态环境治理与保护(数字孪生流域)、气象预报与服务、海洋环境调查、农业监测与估产、特殊区域环境信息保障等社会经济和国防安全,卫星遥感已经成为政府精细监管、社会协同治理以及国家安全不可或缺的技术手段,在我国国土资源大调查、西气东输、南水北调、三峡工程等重大工程建设和重大任务中发挥了不可替代的作用。二、数据获取手段泛在化,实现数字赋能场景 数字经济已成为经济发展的一个核心引擎,数据成为数字经济的核心要素。目前时空数据来源不仅局限于卫星数据,还包含空、天、地、电磁等不同感知信息。在泛在遥感的大趋势下,遥感的数据量增速明显,成本降低,促进应用和产业更新迭代不断加快。随着泛在感知带来的大量数据
64、,遥感的用户群体从以政府为主转向政府、企业和大众并重,规模不断扩大。时空大数据加快构建智慧高效的生态环境信息化体系。运用时空信息数据结合数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,完善自然资源三维立体“一张图”推进数字基础设施建设是打造数字未来的坚实底座,也是国土空间智慧治理和治理创新的重要途径。在数字中国建设背景下,需要运用2022 年年度报告 20/316 数字化技术融合时空大数据,打造数字国土空间,并通过人机、AI 等技术实现协同治理、要素融合,最终实现数字赋能场景。三、SAAS 化推动新的服务模式 海量对地观测遥感数据的不断涌现,对数据存储和计算能力提出了很高的要求,传统桌面端遥感
65、处理平台难以满足大规模遥感数据快速处理与分析的需求。遥感云计算平台的快速发展为突破传统遥感技术算力要求高,数据储存成本大的瓶颈提供有效途径,显著降低本地硬件投入成本。PIE-Engine 遥感云平台基于云计算、物联网、大数据和人工智能等技术研制,依托云平台基础环境,对 PIE 各产品及多项行业应用成果进行标准化集成和运行,构建覆盖时空数据“采、存、算、管、用”全流程的遥感应用服务平台。为用户提供“云+端”的遥感应用一站式服务,充分发挥高效能、低门槛、低成本、易获取等优势,在线提供多源遥感卫星影像数据服务、遥感数据生产处理服务、遥感智能解译分析服务以及面向行业的 SaaS 应用服务,挖掘海量遥感
66、数据价值、助力遥感应用产业化发展。未来 PIE-Engine 平台将得到更多的应用和发展,为更深入理解地学规律,实现人类社会可持续发展提供科学支撑。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 报告期内,公司瞄准数字孪生、人工智能等先进信息技术和对地观测与导航领域的学科交叉发展趋势,持续开展要素融合,实施协同等核心技术攻关;面向实景三维中国建设市场需求,开展了大区域、规模化实景三维数据工程化处理和产品制作相关核心技术研究,并形成了系列化产品;面向特种领域及行业部委遥感大数据智能解译分析市场需求,公司开展了
67、智能遥感解译自主训练相关核心技术的研究,研究成果集成到 PIE-Engine 平台后,大大提升了云端自动识别解译的精度;面向北斗三号区域和全球短报文业务的大规模应用及产业化发展,公司研发了北斗三号格式化报文通信技术,可广泛应用于行业及特种用户使用需求。面向未来规模化星座仿真、自主规划、碎片监测、碰撞预警、态势推演等业务需求,公司也逐步启动了星座数字建模与在轨孪生、星上智能处理等关键技术调研和攻关,完成了 PIE-STK 产品持续升级。经过多年技术积累,公司现有核心技术如下:序序号号 核心技术核心技术名称名称 技术技术种类种类 核心技术概况核心技术概况 技术的先进性技术的先进性 技术壁垒技术壁垒
68、 1 空天地多源数据全自动融合建模技术 公 司独 创技术 实现海量空天地多源异构数据的联合平差,融合镶嵌,模型纹理自动映射,半自动匀光匀色处理,快速生成高精度倾斜摄影三维模型。该技术采用分布式空中三角测量技术,有效的将计算峰值均匀的配置到算法管道的多个环节,可支持 10 万张以上影像空中三角测量平差解算;基于多视影像匹配算法,结合相机多行业内同类其他产品大多采用航空数据进行三维模型自动化生成,未充分综合利用空天地多源数据融合建模,无法保证近地面建筑、地物等建模精度。2022 年年度报告 21/316 视几何间强相关约束条件,保证了在各种条件下获取数据的处理精度;针对复杂场景,基于视点相关的自动
69、纹理映射技术,保证高分辨率无缝纹理生成,实现空地融合建模,有效提升近地面建模精度。空天地多源数据高精度融合建模成为该技术实现的壁垒。2 大数据量实景三维模型数据轻量化技术 公 司独 创技术 通过该技术对大数据量实景三维数据进行轻量化处理,在保证三维模型结构、纹理以及与其他地物合理关系的条件下,实现实景三维模型数据与物联感知数据的融合,高品质渲染和展示,从而面向不同行业提供高效服务。该技术通过模型化简技术,保持重要的特征,构建不同细节层次的模型,根据视点距离,选择不同细节层次的模型来可视化,提高渲染的速度;同时对纹理布局进行优化,采用压缩算法实现纹理高保真压缩;并采用几何模型+姿态/位置矩阵的方
70、式存储,从而实现相同的几何模型只存储一次,绘制时采用实例化技术减少显卡的渲染压力,减少磁盘存储空间的同时提升渲染效率。实景三维数据包含大量的几何信息,数据量较大,如果不进行轻量化处理,难以实现高精度渲染及展示以及应用分析。三维模型轻量化技术包含结构、纹理以及实例化等技术,既要保证精度,又要兼顾效率以及不同模型间,模型与其他地物间的关系,技术复杂度较高,具有一定的技术壁垒。3 基于多版本样本和算法的模型自动迭代训练与评估技术 公 司独 创技术 在云环境下将 GPU 算力、存储资源和深度学习框架无缝集成,可支撑低代码、全流程的模型开发训练,并且具备根据反馈更新版本化的样本数据,触发模型的迭代训练。
71、该技术以容器化的方式封装遥感自动化深度学习所需的训练和评估推理框架,基于统一的CPU/GPU 计算资源池和异构数据存储池实现遥感数据深度学习模型从开发、训练到评估应用的全流程,并根据样本数据版本化更新自动触发模型的迭代训练与更新。该技术支持不少于 5 种国内外主流的深度学习框架,训练过程中支持不少于 6 种指标或中间成果的可视化展示,使得训练过程“黑盒”不黑;通过样本数据的版本化管理自动触发模型的迭代训练,实现了自动化的遥感深度学习平台,具有一定的技术壁垒。4 北斗三号格式化报文通信技术 公 司独 创技术 该技术采用格式化编码技术,设计了动态可扩展的北斗三号格式化报文协议,实现了一套北斗格式化
72、报文应用服务框架;并实现了一种面向多用户通信会话的长报文自适应冗余传输策该技术通过以下指标体现出先进性:(1)数据传输量减小到原始数据量的约十分之一;(2)采用可视化方式,信息录入时间缩短到原来的约十分之一;(3)北斗长报文传输成功率高该技术实现了成套格式化报文通信系统框架,并形成了多个行业的协议库,需要大量的行业应用积累,创新性较强,攻关难度大,具有一定的壁垒。2022 年年度报告 22/316 略,显著提升报文通信成功率与效率。达 99%。5 导航仿真推演技术 公 司独 创技术 该技术实现了统一时空基准的卫星星座、装备三维模型及卫星业务二三维可视化;提供空天地一体化仿真方案,支持轨道、卫星
73、钟差等卫星段仿真,对流层延迟、电离层延迟等空间段仿真,观测数据、接收机钟差等地面段仿真;具备卫星毁伤、地面站毁伤、信号干扰、卫星补网、地面站补网、功率增强、伪卫星增强、地轨增强等推演能力,以及三维可视、数据标绘、场景特效、地图控件、空间分析等可视化能力。该技术通过以下指标体现出先进性:(1)具备北京时、北斗时、UTC 时、GPS 时等多个时间系统统一;(2)具备地心惯性系、地心地固系、WGS84、J2000 等多个空间基准的统一;(3)具备数万个卫星、地面站及装备的实时渲染;(4)支持影像、高程、矢量、实景、三维模型等 5 类多源时空数据的融合显示;(5)支 持 TMS、OGC、3DTiles
74、、MapBox 等 4 类标准服务与数据的加载;(6)具备定位导航授时、星基增强、精密单点定位、区域短报文通信、全球短报文通信的等 5 类北斗三号服务的推演评估。该技术将卫星业务、导航业务及可视化技术相结合,提出空天地一体化仿真算法,解决大量数据的并行计算与实时渲染,具有较强的创新性和实用性,攻关难度大,具有一定的技术壁垒。6 大规模航空影像三维重建关键技术 公 司独 创技术 实现空中三角测量以及多视重建(SfM+MVS),在不依赖场景或者对象外形的情况下,以高效率实现全自动恢复三维场景。该技术采用摄影测量中空中三角测量和计算机视觉中运动恢复 结 构(Structure from Motion
75、,缩写为 SfM)相结合的方式,针对无序众源大量影像解算影像外方位元素、相机参数、连接点等信息,可对 20万张以上影像进行处理;再以此为基础通过多视重建算法(Multi View Stereo,缩写为MVS)以全自动的方式,高效率、高质量重建三维场景或者对象三维模型。大规模航空影像三维重建关键技术避免了传统的空中三角测量中对相机、摄影条件等具有较为苛刻的要求,在不依赖场景或者对象外形的情况下,以高效率、高质量的实现全自动或恢复三维场景。大规模航空影像三维重建成为该技术实现的壁垒。国家科学技术奖项获奖情况 2022 年年度报告 23/316 适用 不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单
76、项冠军”认定情况 适用 不适用 2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 公司在原有的 PIE 遥感图像处理工具及行业插件平台的基础上,结合云计算、人工智能、数字孪生等先进信息技术,搭建了“一云”、“一球”、“一工具集”的产品序列。发布并上线了可对标谷歌地球引擎 Google Earth Engine 时空遥感云服务平台的 PIE-Engine(“一云”),并集成 PIE-Engine Server 时空数据服务模块、PIE-Engine Studio 遥感技术服务模块、PIE-EngineAI 智能解译服务模块、PIE-Engine Factory 数据处理服务模块,PIE-En
77、gine UAV 无人机应用服务模块等,满足用户基于云计算进行地球科学大数据分析应用的需求以及支撑行业领域业务系统的构建需求,同时也为广大 C 端用户提供了低成本的教育与工作平台;以仿真与 XR 为核心的 PIE-Earth(“一球”)智慧地球平台,集成了 PIE-Map 跨平台 GIS 开发组件,具备云、边、端多种形态,满足互联网场景下大规模仿真、实景三维中国建设及特种领域的态势呈现、指挥控制等应用需求,PIE-Earth Meta 数字孪生构建服务模块,可用于快速构建不同尺度、高度逼真的实景三维和数字孪生城市场景;PIE 基础软件工具集(“一工具集”)提供了覆盖多源地理时空数据的分析、处理
78、与加工生产能力,已实现全类型、全传感器、全流程的数据服务能力。公司面对日益增长的业务需求,持续推出全新的业务产品,不断夯实遥感智能解译关键技术,持续进行产品云化升级迭代,报告期内,公司新增获得专利 84 个,软件著作权 230 个。报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个)发明专利 96 55 231 114 实用新型专利 4 14 17 24 2022 年年度报告 24/316 外观设计专利 12 15 17 19 软件著作权 272 230 774 681 其他 2 2 合计 384 314 1,041 840 3.3.研发研发投入投入
79、情况表情况表 单位:元 本年度 上年度 变化幅度(%)费用化研发投入 295,640,016.78 211,219,553.84 39.97 资本化研发投入 研发投入合计 295,640,016.78 211,219,553.84 39.97 研发投入总额占营业收入比例(%)12.03 14.38-2.35 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重(%)/研发投入总额较上年发生重大变化的原因研发投入总额较上年发生重大变化的原因 适用 不适用 报告期内,公司研发投入较去年同期增长 39.97%,主要系公司加强高水平研发人员的引进,持续加大核心产品的研发投入,推动产品快速迭代,应用场景迅速落地,与高
80、校合作共同研发或购买部分成熟算法所致。2022 年年度报告 25/316 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 适用 不适用 4.4.在研在研项目情况项目情况 适用 不适用 单位:万元 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 卫星应用云服务 2,488.00 85.55 2,522.27 已完成 基于公有云/专有云基础设施,实现卫星应用解决方案上云改造,创立 SaaS 服务模式,重点完成北斗定位、海上风电资源评估以及火情监测三类云服务。国内率先
81、在华为云上实现遥感应用上云,搭建多个应用场景,已在多个单位 进 入 业 务 化 运行,在行业中处于国内领先、国际先进水平。当前遥感应用还主要集中在科研院所、国家地方或特种领域的相关单位,主要的模式还是项目实施,遥感的“服务”化既是未来遥感应用模式的必然趋势,也能让更多的人使用遥感技术,带动更大的市场热度,前景广阔。2 无人机航测系统及智能检测技术开发 1,200.00 334.56 1,627.74 已完成 针对无人机航测需求,开发研制无人机航测系统以及与之配套的智能监测技术。主要完成无人机飞行控制系统、无人机平台、无人机复合材料生产、无人机精准定位和智能识别技术等研制任务,搭建起基于模块化设
82、计、智能图像识别、SLAM 精准定位等关键技术的无人机智能航测系统。通过模块化设计、智能电池、便携式折叠翼设计、视觉导航降落等先进技术的整合与集中应用,使得无人机系统的使用效率、便利性、可靠性大大提高,整体性能达到国内先进水平;面向典型航测应用场景开发的智能图基于研制的无人机智能航测系统,可以进行环保监测、国土测绘、资源监测、电力巡检等众多无人机航测服务,在航测效率、精度等性能上有较大提升;同时无人机航测系统作为体系完备的产品,在航测市场上也有广泛的市场前景。2022 年年度报告 26/316 像识别、多数据源SLAM 定位技术等则将无人机系统的航测能力提高到了国内领先水平。3 卫星应用基础软
83、件平台升级(多源多平台全谱段卫星遥感数据高效高精度处理能力提升)4,000.00 86.99 5,093.12 已完成 基于微内核+插件式架构,引入先进的遥感理论和方法,搭建了一套集光学、SAR、高光谱等多源遥感影像处理和自动化信息提取于一体的国产自主高分遥感处理平台。该平台具有在 CPU/GPU 内存内全流程逻辑处理多源遥感影像数据的能力,支持陆地、海洋、气象等多源异构卫星影像数据的全流程一体化快速处理。实现基于长时间序列 insar 技术的地面沉降监测,监测精度达到毫米级;提升软件平台的定量遥感反演整体能力,实现不低于 40种地表参量的高精度遥感定量反演。支持 CPU-GPU 协同计算模式
84、,采用面向对象的多尺度分割,实现一次分割,多重尺度实时渲染。采用自主开发空-谱信息综合分类算法功能模块处理的高光谱影像成果进行地物分类处理,其分类精度比传统分类方法提高不小于15%。4“宏图位智”北斗智能服务云平台 8,000.00 2,981.37 9,522.41 研发阶段 基于 PIE-MAP 平台接口,利用物联网、AI 技术,围绕智慧城市、市政管理、生态环保、智慧农业、智慧旅游和应急管理应用,研发北斗应用服务云平台。面向政府、企业和公众用户在 PaaS和 SaaS 两个层面提供基础平台能力和行业应用能力。打造“基础平台+应 用 生 态”的 战略,降 低“北 斗+”应用门槛,赋能企业政府
85、,服务社会大众。在行业中处于国内领先、国际先进水平。基于北斗、室内导航、4G/5G、低轨宽带卫星、通信卫星业务、遥感卫星数据融合能力,提供室内外联合导航定位、应急管理指挥、物联网、全域感知等方面应用,对于城市管理、精细农业、安全管理、应急指挥具有重要意义。5 气象卫星6,500.00 1,633.01 5,672.39 研发阶基于 PIE 核心产品,综合采具备各类气象资料能够提供灾害天气监测、2022 年年度报告 27/316 遥感应用及服务 段 用大数据、云计算等技术,开展气象常规资料及气象卫星资料的综应用,为环保、农业等领域提供气象服务。的专业处理能力,并构建气象大数据平台,实现数据的统一
86、管理和在线分析服务;且自主研发各类行业专业应用核心算法,实现对终端用户服务能力的整合。大气环境质量监测、陆表生态、气候资源监测及评估分析等多方面应用,将卫星遥感产品服务各个行业,服务社会,对防御自然灾害、防灾减灾和社会发展具有重要意义。6 卫星海洋遥感应用服务 5,000.00 686.87 4,477.43 研发阶段 依托大数据、GIS 等技术,实现对海洋卫星遥感数据的深入挖掘分析,卫星应用产品的实时发布与共享,达到分发产品标准化,业务管理一体化,监测报告智能化。提供海洋生态灾害监测、近海海洋动力环境保障、海域空间管控研判精细化、高时效和准确的信息服务,在行业中处于国内领先水平。可应用于我国
87、沿海省份及海上丝绸之路沿线国家海洋相关领域,完成海洋遥感监测业务体系,形成较强的海洋业务应用核心竞争力。7 遥感云计算服务平台 7,500.00 1316.36 11629.22 已完成 基于公有云/私有云,实现多源遥感大数据“采、存、算、管、用”一体化全流程的云上处理计算,包括数据的存储管理、融合处理、实时分析、智能解译、专题产品生成、共享发布和二三维跨终端显示。基于遥感云计算服务平台,结合行业应用需求,打造多条面向行业的遥感云服务产品线。国内率先实现多载荷、全功能、流程化、高效弹性的遥感云计算服务,已支撑多个重大项目业务化运行,在行业 中 处 于 国 内 领先、国 际 先 进 水平。为公司
88、缩短产品研发期,提升软件交付质量,降低人力成本;基于一个云平台打造多个行业云产品线,是遥感技术发展的主要趋势,也是各用户单位信息化建设的主要需求,市场前景广阔。8 PIE-AI 遥感图像智能解译9,000.00 1898.03 7018.74 研发阶段 基于人工智能技术,实现遥感影像地物目标自动化、智能化、高精度、高效率的智国内遥感领域专业的遥感信息智能解译解决方,拥有资遥感图像智能解译在城市规划、国土空间规划、用地类型监测、智慧水力、2022 年年度报告 28/316 平台 能检测与识别,通过规范化、标准化样本数 据库的建设与管理,稳定支撑深度学习算法敏捷开发、快速迭代,为用户提供便捷的遥感
89、图像智能解译平台。引入知识图谱技术,实现各类解译信息结果的智能关联、推理预测、智能预警,并提供个性化智能服务。深 的 算 法 研 究 经验,国内率先实现高精度全自动智能识别飞机型号、舰船型级,将智能解译已成功运用于道路、水体、大棚、车辆等典型遥感地物智能化检测识别中,检测迅速,解译准确率高,处于国 内 行 业 领 先 地位。智慧电力、智慧国防等领域拥有巨大的应用前景。9 仿真推演与模拟训练平台 3,500.00 1823.99 2481.96 研发阶段 基于分布式多智能体、并行计算等技术,通过多智能体的分布式协同计算、并行计算等手段实现智能体的快速计算与状态同步,通过可视化行为建模等手段实现各
90、类设备的快速构建,通过智能想定编辑快速生成对抗想定,通过分布式导调干预可支撑真实、虚拟、构造等多类型的大规模仿真推演与训练,通过二三维态势显示实现环境的全方位多视角实时渲染,实现构建自主可控分布式智能仿真支撑平台。国内分布式仿真平台解决方,拥有专业的分布式仿真、协同计算、智能体控制、环境构设等方面研究经验,国内率先实现高精度模型分布式并行计算、大规模仿真实体高效管理、复杂环境实时计算等技术,处于国内行业领先地位。分布式仿真计算在推演、模拟训练、研究、论证等领域,以及在城市应急管理、智能交通、城市执法、灾害推演等领域拥有巨大的应用前景。10 虚拟世界孪生建模引擎 5,000.00 468.60
91、1336.04 研发阶段 基于摄影测量、计算机视觉技术,基于三维图形建模内核,具备空天地多源数据全国内遥感测绘领域专业的空天地多源数据融合建模、模该产品研制有力支撑国家十四五规划,新型基础测绘,实景三维中国的建2022 年年度报告 29/316 自动融合建模,智能纹理映射,三维模型单体化等能力,结合遥感、测绘以及物联感知数据融合可视化及空间量测分析技术,为自然资源精细化管理、城市精细化治理,以及其他经济社会高质量发展业务提供技术支撑。型单体化以及多源数据可视化解决方案公司,拥有资深的摄影测量、计算机视觉、三维建模及可视化算法研究经验,国内率先实现大场景倾斜摄影三维模型重建,三维模型单体化,构建
92、现实世界的数字孪生,其技术成果已经应用于智慧城市建设中,处于国内领先地位。设,有力的支撑经济社会高质量发展业务,助力、加速数字中国建设,可广泛应用于自然资源、智慧城市、桥隧检测、电力巡检、施工监测、军警防务、应急指挥等多个领域,具有巨大的,广阔的应用前景。11 分布式干涉 sar 卫星工程研制 3,000.00 1479.32 2583.18 研发阶段 赶超国际目前在轨及在研的SAR 卫星星座,打造国内领先国际先进的 SAR 卫星运营商。按照“一星多用、多星组网、天地协同、融合应用”的发展思路,构建全球覆盖、高时效、高精度的小型 SAR 卫星对地观测体系,形成全球快速重访的多频段、多极化、多倾
93、角混合式SAR 星座;建设天地协调一体化地面应用系统,构建集数据、生产、分析和应用于一体的“云+端”开放式服务平台,形成高精度、高分辨率成像观测、地形测绘、形变本项目通过低成本轻小型 SAR 卫星,建立多星组网的高分辨率 SAR 对地观测体系,能够大幅度提升全球观测的时效性,另外分布式星座,在数据时效性或更新频次等方面,具有明显优势,同时,混合式InSAR 星座,既具备成像观测功能,还具备地形测绘、形变监测等功能,且具有一定的自主SAR 遥感卫星不受光线、气象条件的限制,可以补充光学观测手段的不足,具有全天候、全天时的遥感数据获取能力,一是在多云雾地区、高山和丘陵地带,获取有效的高精度遥感数据
94、,为地物分类、目标识别等提供数据源;二是在应急条件下快速、及时、准确获取对地观测信息,为突发事件提供灾害监测、灾情评估等保障;三是干涉测量能力,以满足高精度地形测绘、形变检测以及三维立体成2022 年年度报告 30/316 监测数据的业务生产、服务和运营能力,满足国土、减灾、地震、农业、林业、交通、海洋、环保、气象等不同行业用户的迫切需求。智能性。像等应用需求,因此在测绘、国土、减灾、地震、农业、林业、交通、海洋、环保、气象等行业领域具有广阔的应用价值。12 交互式智慧地球平台研发及应用示范平台 43,792.00 1419.77 1469.77 研发阶段 基于无人机倾斜侧影数据、卫星遥感数据
95、、GIS 数据以及算法模型,构建具有普适性、前瞻性的核心数据展示与智能应用服务平台。以数据为驱动,映射真实物理世界,实现城市物理实体全生命周期的仿真、预测;实现地形与城市的多维仿真、虚实交互、精准控制、智能预测。突 破 虚 拟 现 实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)技术,实现人与物理实体的交互、控制,实现城市物理空间和社会空间中物理实体对象以及关系、活动等在数字空间的多维映射和连接,以及综合分析。在行业 中 处 于 国 内 领先、国 际 先 进 水平。为公司在空天信息一体化应用领域创新提供基础研究平台;面向用户进行空天遥感信息应用推广,培育新的应用市场挖掘市场潜力。13 遥感云计算
96、服务平台升级 20,000.00 11,772.88 11,772.88 研发阶段 融合 RS/GIS 领域知识,在多源时空数据的管理、处理、智能解译基础上,实现知识挖掘与分析。基于遥感云计算平台,打造无人机智慧园区监管、SAR 专题产品订阅、气象灾害预警监测等订阅式SaaS 服务产品,逐步构建全国沉降监测一张图、全球湿地制图数据服务。初步实现“平台+SaaS 应用”、“软件国内面向互联网公众开放订阅的无人机行业监测、SAR沉降监测、气象灾害预警监测服务,在行业中率先实现SaaS 化应用模式。面向行业应用需求打造多个 SaaS 化服务,是遥感、GIS 专业知识服务大众的主要趋势,为用户单位降本
97、增效,市场前景广阔。2022 年年度报告 31/316 +数据”的服务模式。14 无人机低成本量产工艺及集群飞控技术 6,000.00 1,600.77 1,600.77 研发阶段 基于私有云,实现公司无人机生产基地的无人机生产资料的协调管理,生产工艺和生产流程以及生产技术的管理,进而实现无人机低成本的量产生产;基于公有云/私有云,实现对公司生产的无人机进行飞行状态的跟踪和管理。实现对公司自用无人机的远程集群化管理。国内率先实现工业级无人机的工业化量产生产和集群化管理。搭建的管理平台可以按照不同权限进行不同程度的集群化管理,可以应对不同的客户需求,在行业竞争中持续处于国内领先、国 际 先 进
98、水平。1、为公司缩短新无人机产品研发周期,提升无人机研发进度和无人机生产质量,降低人力成本;2、集群化管理是未来的发展趋势,不论是大的行业,或者区域联盟亦或者是各级政府都会对无人机的监管有不同的需求,集群化飞控管理技术可以有效的解决这些需求,市场应用前景广阔。15 基于星座序贯影像的目标识别与状态监测技术 5,000.00 912.54 912.54 研发阶段 面向公司女娲星座的数据特点与应用模式,开展在轨卫星数据快速处理、边缘智能解译、信息融合推理等技术研究,突破智能模型轻量化、动向预测、变化监测等关键技术难点,实现适应星上处理计算资源条件的算法模型,提升卫星数据提取与应用智能化水平。国内率
99、先实现基于国产自主可控计算器件的商业卫星星座星上数据处理与智能应用。构建的星上算法模型可支持典型地面目标的检测识别和状态监测、动向判别,可应对不同的客户需求,在行业竞争中处于国内领先、国际先进水平。1、利用多时相序贯影像,尤其是 SAR 影像,进行地面目标的识别与状态获取,有助于快速获取沉降、地震、洪水等灾害监测,有助于支持海上船只监测、海面溢油监测等海洋应用;2、女娲星座在轨数据处理技术能够显著降低地面系统处理成本,提升卫星数据应用效益,更加切合行业用户对关键信息的高时效性需求。16 高精度导航图生产及公众化服务平台 7,000.00 1,063.39 1,063.39 研发阶段 基于私有云
100、,实现专业移动测量车与无人机采集的高精度外业资料管理,基于公司AI 算法快速提取高精度道路国内率先实现专业移动测量车与无人机混合高效采集与更新高精度地图,1、为公司缩短高精度地图相关项目交付周期,提升高精度地图生产质量,降低人力成本;2022 年年度报告 32/316 及附属设施信息,在此基础上构建专有高精度生产及质量控制工艺,进而实现高精度地图快速规模化定制生产。基于高精度地图成果,构建三维孪生模型,为公众化服务平台提供精细三维可视化,提供车道级路径分析服务,提供车道级、部件级道路资产管理服务等。面向不同需求能够提供高效经济的生产方式,搭建的生产与服务平台能满足不同客户定制需求,在行业竞争中
101、处于国内领先、国际先进水平。2、构建空地一体高精度地图采集与更新方式是未来高精度地图更新的主要手段之一,高精度地图图商或者智能网联汽车厂商都会有不同的需求,市场应用前景广阔。合计/136,980.00 29,564.00 70,783.85/2022 年年度报告 33/316 情况说明情况说明 无 5.5.研发研发人员情况人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量(人)583 476 研发人员数量占公司总人数的比例(%)17.44 20.03 研发人员薪酬合计 17,217.50 10,538.75 研发人员平均薪酬 29.53 22.14 研发人员学历结
102、构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 37 硕士研究生 270 本科 263 专科 13 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下(不含 30 岁)225 30-40 岁(含 30 岁,不含 40 岁)287 40-50 岁(含 40 岁,不含 50 岁)60 50-60 岁(含 50 岁,不含 60 岁)11 60 岁及以上 0 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 (一一)核心竞争力核心竞争力分析分析 适用 不适用 公司经过长期
103、不断经验技术积累,已在多个维度形成特有、能够经得起时间考验的、具有延展性的核心竞争力。1、人才优势 公司坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,拥有一支以硕博士为主的技术研发创新团队(含平台软件研发人员和事业部技术人员),共计 2,711 人,占员工总人数81.12%,其中博士 121 人,覆盖先进信息技术及地球观测与导航领域的 40 余个细分学科,具备跨领域联合研发能力。利用人才优势,公司组建了以北京为首的研发中心,建立完善的产品研发体系,构建了“研发引领应用、应用提升研发”的研发生态,保证公司产品与市场的有效结合,2022 年年度报告 34/316 同时,公司与众多知名高校进
104、行“产、学、研”合作,与高校的研发力量相结合,推动公司技术发展。公司先后完成第一期、第二期、第三期股权激励计划,将员工利益与公司利益、股东利益捆绑,既调动员工积极性也降低员工流失的风险,同时公司通过发布招聘需求和利用参加国际性会议机会,面向全球招募顶尖专业人才,不断丰富人才队伍,提供研发、创新人力。2、平台化优势 公司自研基础软件平台具有自主可控,国产适配性强,扩展性强,存续生态完整等优势。在基础软件平台的基础上,PIE 发展出适用于不同行业的插件集和标准化模块组,提高行业应用系统的开发效率,降低项目的开发成本,极大增强了云上二次开发能力。依托多年丰富的实践技术积累与尖端技术研发能力,公司将人
105、工智能、数字孪生、大数据、云计算等前沿技术融合引入PIE-Engine 平台,解决了传统遥感影像规模化高效处理的行业痛点,已构建多个成熟的云服务产品。深度推广云服务平台有利于提高公司遥感应用产品的先进性和服务质量,也是公司在不同下游市场横向拓展的基础。遥感应用基础软件平台具有技术含量高、研发周期长、研发投入大等特点,公司作为拥有完全自主知识产权,且成熟的基础软件平台企业,相对其他竞争对手有明显优势。3、营销网络优势 公司不断完善总部-大区-省办-城市节点四级营销网络建设,随着遥感技术发展提速,和政府级典型项目成果的示范作用,各行业市场化应用需求逐渐显露,例如金融、石油、电力、农业等行业企业。完
106、善的营销网络布局有利于及时掌握用户需求,将成熟的产品和服务向更深层次的市场延伸。随着营销网点铺设建立,地区销售推广能力不断增强。同时公司提出大区管理统筹概念,将营销网络区域化、模块化管理,综合提升区域技术支持,方案策划,项目攻关等多方面能力,并且提升沟通管理效率,有效控制销售成本。4、云服务优势 数据显示,我国在轨公益性和商业遥感卫星数量持续以较高的速度增加,遥感影像数据资源愈加丰富,遥感影像等原始数据的多元化和富集程度提升,极大加强了遥感产业的二次赋值潜力。针对用户需求的行业应用软件定制化开发,对企业的人力资源和经营管理要求较高,且软件的开发成本相对较高。公司逐渐从项目型营销模式转换成“平台
107、+服务”结合模式,“云服务订阅制”得到了广大用户的高度认可。利用遥感影像、集成平台成果为用户提供服务的模式成本更低,且容易与用户间形成较强的粘性,提高公司整体盈利水平的同时,也有利于在下游市场构筑更深的护城河。(二二)报告报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的的事件事件、影响分析影响分析及及应对措施应对措施 适用 不适用 2022 年年度报告 35/316 四、四、风险因素风险因素 (一一)尚未尚未盈利盈利的的风险风险 适用 不适用 (二二)业绩业绩大幅下滑或亏损的风险大幅下滑或亏损的风险 适用 不适用 (三三)核心竞争力风险核心竞争力风险 适用
108、 不适用 1、卫星应用行业属于技术密集型行业,技术持续升级及创新是业务不断发展的驱动力。若公司不能及时、准确地把握技术发展趋势,公司技术升级与研发失败,公司技术未能及时形成新产品或实现产业化,则难以为客户提供高质量的产品或服务,将会对公司的业务拓展和经营业绩造成不利影响。2、公司未来的发展及成功在很大程度上取决于公司吸引及保留优秀的管理人员及核心技术人员的能力。若核心人员重大流失,且公司内部提拔不到或外部吸引不到新的合格人员,则可能造成公司核心技术优势和管理水平的下降,从而对公司的经营业绩造成不利影响。(四四)经营风险经营风险 适用 不适用 1、经营资质到期无法及时获得批复或被取消的风险 公司
109、目前拥有经营所需的资质,如甲级测绘资质水文水资源调查评价资质等。如若公司在上述资质到期后无法及时获得更新批复,或公司经营资质被主管部门取消,公司将无法正常开展相关业务,公司的经营将受到不利影响。2、发生严重泄密事件的风险 公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄露。如发生严重泄密事件,可能会对公司的生产经营造成重大不利影响。3、公司期末应收账款占比较高及经营性现金流较差的风险 公司当前主要客户为政府部门、科研院所、国有企业或特种领域,受其财政预算、内部付款审批程序等的影响,付款周期较长,回款较慢,给公司经营性现金流造
110、成较大压力,尽管最终客户大多数为信誉状况较好的政府部门、科研院所、国有企业或特种领域,但如果发生宏观经济环境波动,客户无法获得财政拨款,延迟支付或不支付相关款项,会对公司经营业绩产生不利影响。4、公司业务季节性风险 公司所属卫星应用行业的客户大多为政府部门、大型国企以及其他有关部门,报告期内公司收入大多来自于该等客户。这类客户受集中采购制度和预算管理制度的影响,通常在上半年进行预算立项、审批和采购招标,下半年进行签约、项目验收和付款,因此公司的主营业务呈现明显的季节性特点。5、主营业务毛利率短期下降的风险 2022 年年度报告 36/316 公司主要面向政府、特种客户、大型国企,提供系统设计开
111、发、数据分析应用服务,相关业务受国家对卫星应用产业的投资规划及项目招投标安排的影响较大,从而导致公司各期业务收入结构存在一定差异。由于不同业务类型的毛利率存在差异,导致公司各期综合毛利率存在一定波动。但鉴于公司各项业务毛利率均处于相对较高水平,公司总体毛利率下降幅度可控。6、公司知识产权遭受侵害的风险 公司的业务涉及为客户开发和定制卫星信息行业应用软件,公司通过一系列保密协议、软件著作权、商标和专利注册来保护知识产权。尽管采取了这些预防措施,第三方仍有可能在未经授权的情况下复制或以其他方式取得并使用公司技术。目前国内公司对知识产权的保护存在一定的不足,特别是在软件产品知识产权保护方面,软件产品
112、被盗版、核心技术流失或被窃取的情况时有发生。公司的成功和竞争力部分取决于所拥有的知识产权,如果知识产权遭受较大范围的侵害,将会对公司的业务发展产生不利影响。(五五)财务风险财务风险 适用 不适用 (六六)行业风险行业风险 适用 不适用 1、卫星应用行业对外开放可能对公司经营形成冲击 根据国家发改委、商务部发布的鼓励外商投资产业目录,我国鼓励外商投资民用卫星产业,具体包括民用卫星设计与制造、民用卫星有效载荷制造、民用卫星零部件制造和民用卫星应用技术等。上述领域已对外开放,其中前三类属于卫星产业链上游,不包括公司所在领域;第四类民用卫星应用技术包括公司所在领域。随着外资进入我国民用卫星产业,公司民
113、用卫星业务将会面临国外同类企业的市场竞争。由于特种行业应用涉及国家安全,外资无法进入,开放对公司相关业务无影响。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务创新,不能为客户提供优质产品或服务,公司在面临国外同类企业竞争时会受到冲击,会对公司的业务拓展及业绩增长造成不利影响。2、卫星应用产业领域的政策变化可能影响公司的经营 国家制订了一系列政策法规鼓励卫星应用产业发展,并通过政府采购的调节性机制来带动遥感图像处理软件产品的市场需求。尽管如此,公司也无法确定卫星应用行业政策未来不会变化,无法确定政策能持续为行业发展提供良好的外部环境
114、。如果相关政策对行业发展支持力度减弱、政策执行延后、某些领域在政策执行方面存在偏差,则会影响公司的经营与业绩。(七七)宏观环境风险宏观环境风险 适用 不适用 2022 年年度报告 37/316 (八八)存托存托凭证凭证相关相关风险风险 适用 不适用 (九九)其他其他重大风险重大风险 适用 不适用 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司实现营业收入 2,457,050,433.39 元,归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09 元,系统开发实现销售收入 964,890,331.02 元。数据分析应用服务实现销售收入 1,481,600,075.62 元,
115、自有软件销售收入 10,560,026.75 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 2,457,050,433.39 1,468,443,799.94 67.32 营业成本 1,276,496,663.23 705,301,255.89 80.99 销售费用 236,951,274.42 138,336,206.42 71.29 管理费用 265,461,771.31 166,639,924.56 59.30 财务费用 40,516,400
116、.56 10,465,664.17 287.14 研发费用 295,640,016.78 211,219,553.84 39.97 经营活动产生的现金流量净额-487,997,118.93-119,009,154.99 不适用 投资活动产生的现金流量净额-290,876,520.61-378,277,106.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,477,289,438.15 1,006,824,110.87 46.73 营业收入变动原因说明:主要系公司业务不断拓展,公司订单增多,报告期内验收项目较上年同期增加所致。营业成本变动原因说明:主要系报告期内公司销售收入增长,对应营业成本增长。
117、销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司拓展市场,加强营销队伍建设及市场推广费用增加所致。管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司规模不断扩大,管理人员增加、租赁费用及股份支付等各项运营费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款增加产生的利息费用增加所致。研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司加强创新能力建设、持续加大核心产品的研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司业务规模扩大,经营支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购建长期资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到公司发行可转债资金
118、所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 38/316 报告期内,公司实现营业收入 2,457,050,433.39 元,较上年同期增加 988,606,633.45 元,同比增长 67.32%,公司发生营业成本 1,276,496,663.23 元,较上年同期增加 571,195,407.34元,同比增长 80.99%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营
119、业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)卫星应用 2,457,050,433.39 1,276,496,663.23 48.05 67.32 80.99 减少3.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)系统设计开发 964,890,331.02 484,405,513.27 49.80 28.87 31.82 减少1.12 个百分点 数据分析应用服务 1,481,600,075.62 791,827,818.87 46.56 10
120、9.86 134.83 减少5.68 个百分点 自有软件销售 10,560,026.75 263,331.09 97.51-23.16-58.03 增加2.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)华北 1,072,937,989.29 551,835,934.75 48.57 57.71 66.60 减少2.74 个百分点 华南 199,552,742.73 105,975,444.24 46.89 154.69 161.57 减少1.40 个百分点 华东 319,456,259.65 1
121、74,563,486.42 45.36 8.75 27.47 减少8.02 个百分点 西北 281,813,603.65 141,946,305.63 49.63 112.44 105.29 增加1.75 个百分点 西南 240,000,085.03 121,829,994.34 49.24 103.98 142.36 减少8.04 个百分点 华中 251,028,754.76 125,648,246.10 49.95 118.73 146.58 减少2022 年年度报告 39/316 5.65 个百分点 东北 90,178,458.29 53,760,256.73 40.38 77.10 1
122、04.89 减少8.09 个百分点 境外 2,082,539.99 936,995.02 55.01/不适用 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)直销 2,457,050,433.39 1,276,496,663.23 48.05 67.32 80.99 减少3.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内,公司主要产品类型为系统设计开发、数据分析应用服务和自有软件销售,营业收入本年度多来自中国境内,受益于市场需求提升,公司竞争力增强和营销网络的逐渐完善,促使公
123、司系统设计开发和数据分析应用服务类业务得到快速增长。公司销售模式均为直销。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 卫 星 应用 1,276,496,663.23 100.00 705,301,255.89 100.00 80.99/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额
124、 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 系 统 设计开发 人工成本 183,605,400.60 14.38 122,076,532.72 17.31 50.40 2022 年年度报告 40/316 技术服务费 176,229,027.65 13.81 143,177,677.56 20.30 23.08 硬件成本 91,284,494.27 7.15 73,873,227.63 10.47 23.57 其他 33,286,590.75 2.61 28,357,697.47 4.02 17.38 小计 484,405,513.
125、27 37.95 367,485,135.38 52.10 31.82 数 据 分析 应 用服务 人工成本 233,975,949.17 18.33 147,153,554.38 20.86 59.00 技术服务费 458,607,752.94 35.93 143,882,977.66 20.40 218.74 硬件成本 28,648,273.37 2.24 3,430,980.14 0.49 734.99 其他 70,595,843.40 5.53 42,721,227.71 6.06 62.25 小计 791,827,818.87 62.03 337,188,739.89 47.81 13
126、4.83 自 有 软件销售 人工成本 105,161.51 0.0082 437,653.88 0.06-75.97 技术服务费 58,234.84 0.0046 0.00 0.00 不适用 其他 99,934.74 0.0078 189,726.74 0.03-47.33 小计 263,331.09 0.0206 627,380.62 0.09-58.03 合计 1,276,496,663.23 100.00 705,301,255.89 100.00 80.99 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用
127、 不适用 详见本报告第十节、八“合并范围变更”(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 314,393,376.86 元,占年度销售总额 12.80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元,占年度销售总额 0%。公司前五名客户公司前五名客户 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例(%)是否与上市公
128、司存在关联关系 1 客户一 85,321,740.50 3.47 否 2 客户二 69,322,358.49 2.82 否 3 客户三 60,952,657.12 2.48 否 4 客户四 50,985,520.75 2.08 否 5 客户五 47,811,100.00 1.95 否 合计/314,393,376.86 12.80/2022 年年度报告 41/316 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%50%、前、前 5 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形数客户的情形 适用 不适用 B.B.公
129、司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 143,705,663.13 元,占年度采购总额 14.41%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元,占年度采购总额 0.00%。公司前五名供应商公司前五名供应商 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例(%)是否与上市公司存在关联关系 1 供应商一 33,700,000.00 3.38 否 2 供应商二 32,325,833.13 3.24 否 3 供应商三 30,495,480.00 3.06 否 4 供应商四 28,120,000.00 2.82 否 5 供应商五 19
130、,064,350.00 1.91 否 合计/143,705,663.13 14.41/报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%50%、前、前 5 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)销售费用 236,951,274.42 138,336,206.42 71.29 管理费用 265,461,771.31 166,639,924.56 59.30 研发费用 295,640,016.78 2
131、11,219,553.84 39.97 财务费用 40,516,400.56 10,465,664.17 287.14 报告期内,公司销售费用较去年同期增长 71.29%,主要系报告期内公司拓展市场,加强营销队伍建设及市场推广费用增加所致。报告期内,公司管理费用较去年同期增长 59.30%,主要系报告期内公司规模不断扩大,管理人员增加、租赁费用及股份支付等各项运营费用增加所致。报告期内,公司研发费用较去年同期增长 39.97%,主要系报告期内公司加强创新能力建设、持续加大核心产品的研发投入所致。报告期内,公司财务费用较去年同期增加 287.14%,主要系报告期内借款增加产生的利息费用增加所致。
132、4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)2022 年年度报告 42/316 经营活动产生的现金流量净额-487,997,118.93-119,009,154.99 不适用 投资活动产生的现金流量净额-290,876,520.61-378,277,106.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,477,289,438.15 1,006,824,110.87 46.73 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系报告期内公司业务规模扩大,经营支出增加所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期的变化主要系购建长期资产减少所致
133、。报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期内收到公司发行可转债资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 货币资金 1,718,570,605.31 28.79 1,017,749,040.72 29.37 68.86 主要系项目回款增加及收到发行债券资 金 所致。应收
134、账款 2,038,668,996.67 34.16 1,202,589,848.75 34.70 69.52 主要系收入增加所致。存货 839,341,883.93 14.06 290,006,641.55 8.37 189.42 主要系公司订单增加,在实施项目增加所致。固定资产 496,722,614.82 8.32 386,554,279.83 11.16 28.50 主要系公司购买固定资产增加所致。使 用 权 资产 146,461,248.00 2.45 77,042,249.78 2.22 90.11 主要系公司规模不断扩大,公司增加租赁面积2022 年年度报告 43/316 所致。其
135、 他 非 流动资产 342,909,621.07 5.75 225,285,177.93 6.50 52.21 主要系支付卫星星座研发及制造费用所致。短期借款 869,053,261.09 14.56 352,765,763.83 10.18 146.35 主要系增加银行借款所致。应付账款 462,431,760.49 7.75 193,113,557.58 5.57 139.46 主要系公司项目增多,采购增 加 所致。合同负债 266,446,768.19 4.46 185,853,447.90 5.36 43.36 主要系合同预收款增 加 所致。一 年 内 到期 的 非 流动负债 76,2
136、89,766.69 1.28 39,998,905.20 1.15 90.73 主要系重分类一年内需要支付的租赁负债增加所致。租赁负债 87,668,728.40 1.47 47,613,411.80 1.37 84.13 主要系公司规模不断扩大,公司增加租赁面积所致。其 他 流 动负债 129,213,969.92 2.16 82,158,472.64 2.37 52.27 主要系公司待转销项税额增加所致。其他说明 无 2022 年年度报告 44/316 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中:境外资产 5,061,176.46(单位:元 币种:人
137、民币),占总资产的比例为 0.0848%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 2022 年 12 月 31 日账面价值 受限原因 货币资金 23,053,266.63 保证金、定期存款利息 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。2022 年年度报告 45/316 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外
138、股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 20,000,000.00 21,301,300.00-6.11%1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数 其他 20,000,000.00 20,000,000.00 0 合计 2
139、0,000,000.00 20,000,000.00 0 证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 私募基金名称 投资协议签署时点 截至报告期末已投是否涉及控股报告期内基金投资情况 会计核算科报告期损益 2022 年年度报告 46/316 资金额 股东、关联方 目 株洲迪策鸿卫北斗投资合伙企业(有限合伙)2022 年 12 月 21 日 0 否 公司与湖南迪策润通私募基金管理有限公司、湖南省财信精益 投 资 合 伙 企 业(有 限 合伙)、株洲市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)及银河航天(北京)网络技术有限公司等 8 家单位共同设立专项投资基金迪策
140、鸿卫,基金规模为人民币 5.68 亿元,公司作为有限合伙人计划出资人民币1.5 亿元。截至 2022 年 12 月31 日,公司未对该基金出资。/济宁东方星际投资合伙企业(有限合伙)/0 否 公司拟与山东首汇股权投资管理有限公司共同设立专项投资基金“东方星际”,募集规模为不低于人民币 5 亿元,公司作为有限合伙人计划出资不超过人民币 1.25 亿元。截至2022 年 12 月 31 日,该基金暂未签署投资协议。/北京翠湖原始创新二号创业投资基金(有限合伙)2021 年 12 月 7 日 20,000,000 是 二期款已支付 其他非流动金融资产-226,389.63 合计/20,000,000
141、/-226,389.63 衍生品投资情况 适用 不适用 2022 年年度报告 47/316 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本(元)主要经营范围 公司直接持股比例(%)主 营 业 务 收 入(元)总资本(元)净利润(元)南京航天宏图信息技术有限公司 10,000,000.00 信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不含与学历教育相关的培训或服务);基础软件服务;应用软
142、件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、文化用品、体育用品、日用品。100.00 64,505,078.07 121,002,634.94 704,599.81 西安航天宏图信息技术有限公司 10,000,000.00 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;地理遥感信息服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维
143、修;电子产品销售;机100.00 103,026,253.99 113,233,326.15 10,941,603.20 2022 年年度报告 48/316 械设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2022 年年度报告 49/316 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨
144、论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、卫星应用是数字中国建设的重要组成部分 国家发布的数字中国建设整体布局规划、“十四五”数字经济发展规划、2021中国的航天白皮书、数字乡村发展行动计划(2022-2025 年)、十四五国家应急体系规划等重大规划提出,数字经济发展规划和数字中国建设规划是数字时代推进中国式现代化发展的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑,自上而下为社会经济、生产生活方式指明发展方向。卫星应用利用空天地一体化时空大数据感知手段获取的大尺度、全要素地物、地表数据,是数字基础设施建设、数据要素产业推进的重要基石。数字化转型从基础设施建设到行业的信息化,再
145、到基于数据要素的价值变现,为以遥感和北斗导航技术为代表的下一代空间信息产业发展带来众多新的需求点。随着遥感+北斗导航产业政策落地,卫星应用的市场化应用和产业化规模逐步在生态环境、海洋渔业、气象、农林等生产端,城市监管、电力水利、农业保障等政府治理端,金融、能源、娱乐、教育、文旅等生活场景体现。同时卫星数据应用结合新一代信息技术的革新,也将产生巨大的社会效益和经济效益。解决国家战略、民政民生对时空大数据的多重需求。未来以“遥感+北斗”为核心的卫星应用产业,将为社会提供更加泛在、更加融合、更加智能的时空数据应用体系,提供基准统一、覆盖无缝、安全可信、便捷高效的时空数据服务。2、雷达(SAR)卫星的
146、商业化应用正在迅速崛起 根据 Mordor Intelligence 数据显示,2020 年全球合成孔径雷达市场价值 33.202 亿美元,预计到 2026 年将达到 64.74 亿美元,2021-2026 年期间的复合年增长率为 11.6%。针对国内市场而言,据不完全统计市场规模约占全球比例 20%-30%,数据产品销售约为近百亿元。SAR 数据产品用于与光学卫星形成互补,实现对大范围地区地形地貌的三维构建,以及地面沉降和建筑物形变监测,在自然资源调查、灾害隐患排查、实景中国建设等方面提供数据支持。公司通过以自筹和参与设立专项基金的方式布局多源卫星星座,与首批 4 颗 SAR 卫星组网形成“
147、女娲”星座,最终从而实现对全球任一地点最大重访间隔不超过 12 小时,对全国陆地完成全覆盖不超过 15 天,对全球区域完成全覆盖不超过 40 天。SAR 遥感卫星可支撑无外部光源情况下全天候对地成像,实现全链路无损数据获取,填补光学卫星数据的不足。公司依托 SAR 实时数据源和无人机数据源,在自主研发的 PIE-Engine 遥感云服务平台支持下,形成天地一体化应用解决方案,为线上客户提供订阅制信息产品服务以及为线下客户提供软硬一体化解决方案,从而以 SAR 数据为牵引,进一步发挥公司在应用市场的优势,产生联动效益,扩大自然资源、应急管理、特种用户等行业应用场景。随着 SAR 遥感卫星数据分析
148、应用的技术不断进步,应用范围将不断拓展,SAR 遥感卫星数据将成为重要的数据资产,卫星数据应用将带来极高的社会价值和经济价值,具有广阔的市场前景。2022 年年度报告 50/316 3、大众化需求逐渐显现 近年来,随着商业航天产业兴起,遥感卫星、导航卫星、通信卫星持续发射,国家空间基础设施能力逐步完善,卫星应用已逐步由支持政府精细管理、精准治理,拓展向商业化、大众化服务应用。随着数据的多元化发展,以需求为导向,以数据要素为驱动的商业模式逐渐形成。使用高分辨率卫星遥感图像和多源数据融合,可以为商业领域中能源、水力与基础设施、金融保险、精准农业等商业典型应用提供全要素、长时序的数据和信息服务。通过
149、多源数据监控商业运营现状与变化,为客户提供以数据为驱动的运营策略和及时客观的数据依据,使客户有能力随时随地掌握远程资产,为客户从根本上改变管理模式,降低运营成本并提高运营效率。同时以海量的数据为基础,在户外探险、科普教育、游戏仿真场景构建等诸多方面显现出发展潜力和应用场景,卫星应用逐步贴近生活、走进生活。4、国产软件迎来全新发展空间 自主可控是数字中国建设的根本基础,深入推进新一代国产自主可控信息技术和制造业、服务业进行深度融合是未来国家实现自立自强的必经之路。通过逐步实现信息技术国产替代,扩大升级信息消费,加快信息无障碍建设,以数字化驱动生活方式的变革,能够让数字红利切实惠及百姓的生产生活。
150、2022 年 9 月 28 日国资委 79 号文件指出政府明文规定 2027 年前完成“2+8+N”的党政与八大重点行业 100%国产替代,对基础软件、应用软件的国产化替代提出了明确的时间节点。提出将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推进国产软件替代化进程。公司核心产品遥感图像处理软件 PIE 可对卫星遥感影像进行全流程加工处理,多源数据能力强,部分技术达到国际先进水平,可实现国产替代,未来在国家推动和行业高速发展的大背景下将亟具发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司的使命是“科技改变世界,遥感走进生活”,经过多年发展
151、逐步成长为国内卫星应用领域的龙头企业,公司产品瞄准卫星应用领域,服务对象包括:1)政府部门,包括自然资源、水利环保、气象海洋、农业、林业、应急管理、城乡建设、统计等国家部委以及省市管理部门,提供全流程、全要素遥感信息分析处理,支撑政府机构实施精细化监管和科学决策;2)特种领域有关单位,提供目标自动识别、精确导航定位、环境信息分析,助力实施移动指挥、态势推演仿真以及特殊区域环境保障;3)大中型企业客户,包括金融保险、农业、能源电力、交通运输等企业用户,提供空天大数据分析和信息服务,提升企业决策制定和运营效率。2022 年,公司从以下方面开展经营工作:(一)切实加强核心产品竞争力 2022 年年度
152、报告 51/316 公司发挥自主研发 PIE 产品优势,多年深耕卫星领域的技术积累持续扩大高效稳定的核心团队,同时参与空天地领域的国家数字化新型基础设施建设任务。2022 年,公司将有序推进产业发展模式的升级迭代以及对核心产品竞争能力的优化提升。公司的分布式干涉雷达 SAR 卫星星座项目已于 2023 年 3 月 30 日完成发射并已进入预定轨道。SAR 卫星具有穿云透雾的能力,不受云雨天气干扰,可以提供高精度电子图像以及地形地貌高精度数据,弥补国内商业卫星在雷达领域的供给短缺。未来在电子地图制作,地形地貌三维实景建模等方面具有较大空间。公司将持续加强云平台建设,核心产品全面云化,拓宽和提升云
153、服务能力,使客户更便捷的享受卫星产业发展福利,实现更多产业端用户从线下迁移到云上。基于现有的卫星地面应用系统论证设计服务基础上,陆续开展行业数据中心、专项能力建设在内在咨询设计服务,公司自主研发的智慧地球云服务平台“PIE-Engine”集成了公司自主开发的光学、微波、光谱、雷达等多种数据算法,在支撑大气海洋环境,陆地资源环境,陆海空导航等卫星应用方面发挥重要作用。特种应用领域,公司在遥感影像处理和智能解译、北斗精准导航等技术成果的基础上,将深化研究空间态势感知、仿真训练引擎等关键技术,探索新形势下特种应用需求预研化、工程化、装备化发展道路。同时,公司还将紧紧抓住北斗全球组网的历史性机遇,加大
154、对导航电文处理、搜救应用等方面的技术攻关,形成针对特别地区、特殊用户的专业化装备。(二)依托营销网络,快速推广公司业务 公司已搭建起覆盖全国的营销网络,与多个城市建立了深入的发展合作关系,营销与服务能力已逐步深入地方基层。公司经历多年沉淀形成了完整的产业服务能力和业务云化能力。将依托营销网络实现业务的快速推广下沉,并深入挖掘客户需求开发潜在市场空间。同时,公司正在紧锣密鼓地开展海外战略布局工作。目前已经成立的海外公司包括英国、澳大利亚、瑞士、泰国、迪拜、新加坡、柬埔寨、老挝等努力实现配合国家发展和国际合作的战略目标。(三)注重品牌建设,不断扩大影响力 公司以“中国遥感服务全球”为宏图动能,致力
155、于自主创新的 PIE 遥感软件(“一云、一球、一套工具集”)研发并面向全球深度应用推广。公司将持续加大品牌建设和市场推广力度,以“提声量、展能力、促融合”的品牌建设思路持续构建航天宏图品牌影响力,重点在以下方向深耕:一是加强构建自媒体运营能力,利用航天宏图公众号、视频号、PIE-Engine 公众号、抖音号等同步开展以科普、学术为核心的技术宣传推广;二是加强与头部权重媒体的深度合作,重点开展以与党央媒、行业知名媒体战略合作和广告投放为核心的品牌宣传推广;三是加强线上线下活动组织,重点开展以智慧地球大讲堂、智慧地球论坛、遥感应用技术论坛、行业高端论坛等多种形式的市场营销推广。2022 年年度报告
156、 52/316 (三三)经经营计划营计划 适用 不适用 1、业务方面(1)2023 年度,公司进一步完善营销网络建设,按照总部、大区、省办、城市节点分级管理原则,将成熟的产品成果利用营销体系优势,进一步下沉实现服务能力覆盖市、县、区、村级,拓展地方卫星应用市场,提升公司产品市场占有率。(2)加快空天地一体化布局,重点推动 SAR 卫星星座建设和无人机生产,完善卫星应用产业链布局,形成自主数据资源、自主处理软件、数据行业应用全产业链的优势,向用户提供数据-信息-知识一体化对地观测云服务,不断增强公司核心竞争力,强化、提升、深度挖掘卫星应用产业技术的巨大市场潜力,提高公司产品和应用服务的丰富度,为
157、公司灾害监测、实景三维等业务打下良好基础。(3)拓展遥感 SaaS 服务市场。围绕黑臭水体监测、火情监测、大气污染监测等成熟产品,建设城市级遥感应用云平台,大力拓展遥感产品服务种类,提高 SaaS 服务收入比重。2、技术方面(1)随着空间信息数据量爆炸式增长,遥感数据空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率以及辐射分辨率不断提高,对各个行业遥感产品的数据精度和数据处理时间提出了更高的要求。当前的多源数据处理、分析与服务能力已逐渐不能满足用户的多元化需求,海量数据蕴藏的极大价值亟待挖掘。公司将继续不断完善 PIE-Engine 平台建设,丰富平台算法,将云计算、人工智能将作为公司主要研发方向,快速突破
158、关键技术,拓宽应用市场,挖掘遥感数据价值,算法及数据源,同时构建产业生态,与用户共同打造“开放、共建、共享”遥感云生态。(2)充分利用公司行业资源优势,深入分析不同类型、不同层级的用户对于遥感以及卫星应用方面的需求,形成共性的应用级产品需求,以 PIE 平台为基础,结合华为 IPD 改革目标,积极研发应用级产品,形成基础平台级产品和应用级产品共同支撑的完善的产品线。针对特种行业客户,以情报整编与融合、辅助决策支持,精细化气象保障类产品为切入点,进行应用级产品研发。3、管理方面(1)持续深化 IPD 改革,推进 CBB 组件库建设。CBB 组件数量不断增加,提升 CBB 组件在产品研发和项目实施
159、中的复用率,降低实施成本,用户交付效率和质量提升 30%以上。(2)着力打造高素质人才队伍。推进 85100 计划,引进高端人才,组建先进技术团队,力争在数字孪生、战场环境仿真、自然灾害应急管理、自然资源监测、遥感人工智能、数值预报、PNT 体系技术等领域达到国际领先水平。(四四)其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 53/316 七、七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明明 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、公司治理相关情况说明公司治理相关情
160、况说明 适用 不适用 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则及其它相关法律法规以及公司章程的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实保障公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下:1、股东与股东大会:公司平等对待所有股东,严格按照规定程序召集召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东平等享有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,保护其合法权益。公司股东大会的召集、召开、提案、表决、决议等均符合公司法、上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规及公司章程、股东大会议事规则的要求和规定。2、董事与董事会:公司董事的选举、产生和聘用是按照
161、公司法、公司章程的规定进行的,全部董事的任职资格符合法律、法规的要求。公司董事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求,制定了董事会议事规则,并按照公司法、公司章程等相关法律、法规的规定行使职权。董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核 4 个专门委员会,在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。3、监事与监事会:公司制定了监事会议事规则,监事严格按照法律法规的有关要求,忠诚守信,勤勉尽责,积极履行监督审查职能,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。4、高级管理人员与公司激励约束机制:公司已建立了公正、透明的董事、监
162、事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。5、关于控股股东及其关联方与上市公司:公司控股股东及其关联方履行诚信义务,行为合法合规,没有利用特殊地位谋取额外利益。控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司控股股东及其关联方能及时充分履行信息披露义务。6、关于利益相关者:公司能够尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利,与利益相关者进行有效的交流与合作,共同推动公司持续健康发展,同时关注公司所在地的环境保护、公益事业等问题,尽公司应承担的社会责任。7、关
163、于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息,使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时,公司严格按照信息披露管理制度的要求,及时履行信息披露义务。公司按照信息披露管理2022 年年度报告 54/316 制度建立了内幕信息知情人登记管理制度,并严格按照其相关规定,认真做好信息披露前的保密工作。良好的公司治理是企业发展的基石和保障,本公司将继续巩固并进一步提高公司治理水平,提升企业竞争力,从而以更好地经营业绩回报广大投资者。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 适
164、用 不适用 二、二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况 适用 不适用 三、三、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指
165、定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 3 月 15日 2022 年 3 月 16 日 各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 18日 2022 年 5 月 19 日 各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。2022 年第二次临时股东大会 2022 年 6 月 7 日 2022 年 6 月 8 日 各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。2022 年第三次临时股东大会 2022 年 8 月 10日 2022 年 8 月 11 日 各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。表决权恢复的优先
166、股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 四、四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况 适用 不适用 2022 年年度报告 55/316 五、五、红筹红筹架构公司治理架构公司治理情况情况 适用 不适用 2022 年年度报告 56/316 六、六、董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况(一一)现任及报告期内离任董事现任及报告期内离任董事、监事、监事、高级管理人员高级管理人员和核心技术人员和核心技术人员持股变动及报酬情况持股变动及报酬情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务(注)性别 年龄 任期起始日
167、期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬 王宇翔 董事长、核心技术人员 男 48 2019 年 3月 23 日 2025 年 3月 22 日 5,394,915 5,394,915 0/150.49 否 刘澎 董事 男 70 2019 年 3月 23 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/0 否 唐文忠 董事 男 55 2022 年 3月 15 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/0 否 马永义 独立董事 男 58 2019 年 3月 23 日 2025 年 3月 22 日
168、0 0 0/15 否 李艳芳 独立董事 女 59 2019 年 3月 23 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/15 否 王瑛 独立董事 女 50 2019 年 3月 23 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/15 否 廖通逵 董事、总经理 男 42 2021 年 9月 9 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/72.63 否 张路平 董事、董事会秘书 男 33 2023 年 1月 12 日 2025 年 3月 22 日 7,046 15,000 7,954 股权激励归属,个人交易 0 否 王咏梅 董事 女 50 2021 年 9月 9 日 2025 年 3月 22
169、 日 0 0 0/0 否 苗文杰 监事会主男 39 2021 年 92025 年 30 0 0/31.72 否 2022 年年度报告 57/316 席 月 13 日 月 22 日 曹璐 股东代表监事 女 34 2021 年 9月 9 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/17.69 否 闫建忠 股东代表监事 男 41 2021 年 9月 9 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/91.74 否 李济生 副总经理 男 55 2019 年 3月 23 日 2025 年 3月 22 日 0 0 0/36.24 否 云霞 副总经理 女 55 2019 年 12月 25 日 2025 年
170、 3月 22 日 0 10,000 10,000 股权激励归属 60.67 否 施莲莉 副总经理 女 48 2019 年 12月 25 日 2025 年 3月 22 日 0 10,000 10,000 股权激励归属 80.65 否 张姝雅 财务总监 女 40 2022 年 5月 21 日 2025 年 3月 22 日 0 15,000 15,000 股权激励归属 23.51 否 李军 核心技术人员 男 47 2017 年 4月 5 日 不适用 3,300 13,500 10,200 股权激励归属,个人交易 90.86 否 沈均平 核心技术人员 男 44 2017 年 3月 6 日 不适用 0
171、25,000 25,000 股权激励归属 61.91 否 田尊华 核心技术人员 男 47 2017 年 6月 30 日 不适用 9,000 16,400 7,400 股权激励归属,个人交易 89.88 否 原亮 核心技术人员 男 45 2017 年 5月 15 日 不适用 0 0 0/46.90 否 王军 财 务 总监、董事会 秘 书(离任)男 47 2019 年 3月 23 日 2022 年 12月 3 日 0 0 0/61.23 否 仲丛林 董事(离任)男 43 2021 年 9月 9 日 2023 年 1月 13 日 0 0 0/0 是 合计/5,414,261 5,499,815 85
172、,554/961.12/注:1、董事张路平兼任董事会秘书,其作为高级管理人员的任期为:2023 年 1 月 12 日至 2025 年 3 月 22 日。2022 年年度报告 58/316 2、以上表格中的持股数为直接持股数量。姓名 主要工作经历 王宇翔 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业,入选国家“万人计划”;2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监,2004 年 7 月至 2008 年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监,2008 年 4
173、月至 2021 年 10 月任航天宏图信息技术股份有限公司董事、董事长、总经理,2012 年 5 月至今任公司董事长。刘澎 1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,计算机体系结构专业毕业;1983 年 7 月至 1995 年 5 月任电子工业部第十五研究所工程师,1995 年 6 月至 1999 年 12 月任信息产业部信息化总体研究中心高级工程师,2000 年 1 月至 2013 年 1 月任中科院软件所研究员,2012 年 5 月至今任公司董事。唐文忠 1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学工学博士,研究员,北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院院长,学
174、术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技术与智能交通系统、智慧城市、车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项,其中:国家重点研发计划:“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发”、城市信息模型(CIM)平台关键技术研究与示范;“863”国家科技计划项目:“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”;交通部项目:“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”;以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环
175、境”、“车联网数据分析平台”等。2022 年 3 月至今任公司董事。马永义 1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师,国务院政府特殊津贴专家,第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会理事;1987 年 7 月至 1999 年 3 月任黑龙江财政专科学校教研室副主任,1999 年 3月至 2000 年 9 月挂职于黑龙江人才交流中心,2004 年 2 月至今历任北京国家会计学院远程教育中心主任、教务部主任、教师管理委员会主任,2017 年 5 月至今任公司独立董事。李艳芳 1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,经济
176、法专业毕业;1985 年 7 月至 1987 年 8 月任陕西财经学院教师,1989 年 1月至今历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授,2017 年 5 月至今任公司独立董事。王瑛 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,法学专业毕业;1992 年 9 月至 2002 年 7 月任湖北省仙桃市建设银行会计,2005 年 9 月至今任中央民族大学教师,2017 年 5 月至今任公司独立董事。廖通逵 1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,北京大学地图学与地理信息系统专业毕业;2008 年 2 月至 2021 年 9 月任公司副总经理;廖通逵先生参加和主持国家
177、973、863 计划、国家科技支撑计划,国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项,在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果,对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献,相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设,担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人,获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。2021 年 9 月至今任公司董事、总经理。张路平 1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士学位,2013 年 7 月至 2015 年 5 月,任职于北京中民燃气有限公司企业管理部
178、2022 年年度报告 59/316 项目经理,2015 年 7 月至 2017 年 4 月,任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管,2017 年 4 月至今,任公司证券事务代表;2023 年1 月至今,任公司董事会秘书;2023 年 2 月至今任公司董事。王咏梅 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学管理学博士,北京大学光华管理学院副教授,北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长,中国注册会计师,学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化,中文核心期刊发表论文三十四篇,主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长,北京大学财
179、务与会计研究中心高级研究员。2021 年 9 月至今任公司董事。苗文杰 1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机及应用专业毕业;2006 年 6 月至 2009 年 9 月任河南许昌众人科技有限 公司开发工程师,2009 年 10 月至今任公司 JAVA 开发工程师、项目经理,2016 年 3 月至今任公司职工代表监事。曹璐 1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业毕业;2012 年 9 月至 2016 年 6 月任中财国盛投资(北京)股份有限公司董事会办公室主任,2016 年 6 月至 2018 年 7 月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专
180、员,2018 年 7 月至 2020 年 7 月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任、金融市场部主管。2020 年 7 月至今任公司证券事务专员,2021 年 9 月至今任公司监事。闫建忠 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;2008 年 10 月至今任公司首席架构师,参与并主持多个国家级重点项目建设,在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有 20 多年软件设计、研制、管理经验,参与多个大型项目架构设计和实施管理,担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人,曾获得地理信息科技进步一等奖,2021 年 9 月至今任公司监事。李济生 1968 年出生,中国国
181、籍,无境外永久居留权,本科学历,气象信息专业毕业;1990 年 9 月至 1998 年 6 月任中国人民解放军 94514 部队工程师,1998 年 7 月至 2007 年 5 月任中国人民解放军 94210 部队科长,2007 年 6 月至 2009 年 10 月任中国人民解放军 57015 部队军 代表,2009 年 11 月至 2016 年 3 月任中国人民解放军 57015 副处长,2016 年 4 月至 2017 年 3 月任公司资质部总监,2017 年 4 月至今任公司副总经理。云霞 1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993 年 11 月至 1997 年
182、3 月,任北京民安药业有限公司销售总监;1997 年4 月至 2003 年 10 月,任汕头莱达制药有限公司北京分公司总经理;2003 年 11 月至 2006 年 10 月,任万华普曼生物工程有限公司客户部负责人;2006 年 11 月至 2016 年 3 月,任国智恒北斗科技集团股份有限公司营销中心总经理;2016 年 4 月至 2019 年 11 月,任公司销售副总经理,2019 年 12 月至今任公司副总经理。施莲莉 1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1996 年 7 月至 2014 年 7 月,历任上海中环集团团委书记、党委办公室主任、劳动人事部经理、党委副书
183、记、副总经理;2014 年 7 月至 2018 年 12 月,任上海普陀城投公司党委副书记、纪委书记、副总经理;2019 年 1 月至 2019 年 12 月,负责公司人力资源规划和全员绩效考核工作,2019 年 12 月至今任公司副总经理。张姝雅 1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业、管理学学士学位。2007 年 8 月至 2010 年 10 月任职于北京至高科技有限公司会计,2010 年 10 月至 2011 年 11 月任职于北京和勤新源技术有限公司会计主管,2011 年 12 至 2022 年 5 月任职于航天宏图信息技术股份有限公司财务经理,2022 年 5 月至
184、今任职公司财务总监。李军 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,军事后勤学专业毕业;1999 年 7 月至 2000 年 9 月任北京军区油料训练大队助教,2000 年 9 月至 2002 年 10 月任北京军区油料训练大队参谋,2002 年 10 月至 2004 年 9 月任北京军区联勤部自动化工作站助理工程师,2007 年 7 月至 2010 年 9 月任北京军区联勤部自动化工作站工程师,2013 年 7 月至 2016 年 1 月北京军区卫生信息中心工程师,2022 年年度报告 60/316 2016 年 1 月至 2017 年 4 月任北京军区陆军总医院信息科高级工程
185、师,2017 年 4 月至今历任公司咨询设计部高级工程师、总工程师。沈均平 1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,军事工程伪装与材料专业毕业;2007 年 6 月至 2011 年 9 月任中国人民解放军 第二炮装备研究院技术干部,2011 年 10 月至 2017 年 2 月任中国土地勘测规划院高级工程师,2017 年 3 月至今任公司先进算法研究部总工程师。田尊华 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,计算机科学与技术专业毕业;1999 年 7 月至 2017 年 5 月历任火箭军 96301 部队分队长、参谋、工程师,2017 年 6 月至今任湖南子公司
186、总工程师、监事。原亮 1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,控制科学与工程专业毕业;2000 年 7 月至 2017 年 4 月历任北斗卫星导航定位总站工程师、高级工程师、副研究员,2017 年 5 月至今历任公司国防与移动事业部总工程师、导航应用事业部总工程师。王军 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,财经管理专业毕业,中级会计师;2002 年 12 月至 2007 年 8 月任中江之旅酒店管理有限公司总监助理、财务经理,2007 年 9 月至 2010 年 2 月任天地人传媒有限公司财务经理,2010 年 2 月至 2022 年 5 月任公司财务总监,
187、2016 年 3 月至 2022 年 12 月任公司董事会秘书。仲丛林 1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院大学经济与管理学院博士,具有 18 年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任公司投资银行部业务总监,北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员会委员,现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017 年至今任北京文华聚信投资管理有限公司总经理。2021 年 9 月至 2023 年 1 月任公司董事。其它情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 61/316 (二二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任
188、职情况 1.1.在股东单位任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用 2.2.在其他单位任职情况在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王宇翔 北京航星盈创科技中心(有限合伙)执行事务合伙人 2014 年 11 月/王宇翔 温州合宇重器企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2021 年 7 月/王宇翔 东台航星盈创科技中心(有限合伙)执行事务合伙人 2022 年 10 月/刘澎 北京恩维协同科技有限公司 董事/刘澎 青岛福沃绿色铸造技术有限公司 董事/刘澎 广州市品高软件股份有限公司 独立董事/刘澎 湖南智擎科技有限公
189、司 董事/马永义 北京国家会计学院 教师管理委员会主任 2016 年 1 月/马永义 广联达科技股份有限公司 独立董事 2020 年 4 月/马永义 畅捷通信息技术股份有限公司 监事 2014 年 4 月/马永义 国银金融租赁股份有限公司 监事 2018 年 2 月/马永义 旭辉永升服务集团有限公司 独立董事 2018 年 11 月/李艳芳 中国人民大学 教授 2005 年 7 月/李艳芳 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2018 年 2 月/王瑛 中央民族大学 教师 2005 年 9 月/王瑛 中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2022 年 4 月/廖通逵 北京航星盈创科技中心(有
190、限合伙)有限合伙人 2014 年 11 月/廖通逵 东台航星盈创科技中心(有限合伙)有限合伙人 2022 年 10 月/廖通逵 温州合宇重器企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2021 年 7 月/王咏梅 北京大学光华管理学院 副教授 2005 年 5 月/王咏梅 北大厉以宁区域发展副院长 2009 年 7 月/2022 年年度报告 62/316 研究院 王咏梅 青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2020 年 6 月/王咏梅 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事 2020 年 7 月/王咏梅 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事 2021 年 10 月/唐文忠 北京航空航天大学 研究员
191、1991 年 7 月/唐文忠 智城联盟(北京)投资基金管理有限公司 监事 2016 年 6 月/唐文忠 昆明昆软信息系统有限公司 监事 1999 年 9 月/唐文忠 北京凝思软件股份有限公司 董事 2021 年 12 月/唐文忠 中关村智慧城市产业技 术 创 新 战 略 联 盟(民办非企业社团法人)法人代表、常务副理事长 2016 年 7 月/唐文忠 北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院 院长 2020 年 4 月/唐文忠 北京增材制造技术研究院有限公司 董事 2014 年 5 月/唐文忠 北京国信利斯特科技有限公司 监事 2020 年 7 月/王军 北京航星盈创科技中心(有限合伙)有限合伙人
192、2014 年 11 月/王军 东台航星盈创科技中心(有限合伙)有限合伙人 2022 年 10 月/王军 温州合宇重器企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2021 年 7 月/仲丛林 北京聚信尚德股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表 2017 年 11 月/仲丛林 北京聚信尚贤资本管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表 2018 年 12 月/在其他单位任职情况的说明 无 (三三)董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和和核心技术人员核心技术人员报酬情况报酬情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬与考核委员会
193、就公司董事及高级管理人员的薪酬向董事会提出建议,董事会决定经营层报酬和奖惩事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。董事、监事和高级管理人员本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与2022 年年度报告 63/316 报酬的实际支付情况 公司披露的情况一致。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 916.10 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 289.55 (四四)公司董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员和和核心技术人员核心技术人员变动情况变动情况 适用
194、 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 唐文忠 董事 选举 股东大会选举 张姝雅 财务总监 聘任 董事会聘任 张路平 董事 选举 股东大会选举 张路平 董事会秘书 聘任 董事会聘任 王军 财务总监、董事会秘书 离任 个人原因 仲丛林 董事 离任 个人原因 (五五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 (六六)其他其他 适用 不适用 七、七、报告期内召开的董事会有关情况报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第二届董事会第二十六次会议 2022/2/25 1、审议关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案;2、审议关于
195、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案;3、审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案;4、审议关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案;第三届董事会第一次会议 2022/3/15 1、审议关于选举公司第三届董事会董事长的议案;2、审议关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案;3、审议关于聘任总经理的议案;4、审议关于聘任副总经理及财务负责人的议案;5、审议关于聘任董事会秘书的议案;6、审议关于聘任证券事务代表的议案;7、审议关于聘任内审负责人的议案;第三届董事会第二次会议 2022/4/27 1、审议关于的议案;2、审议关于的议案;3、审议关于的
196、议案;4、审议关于的议案;5、审议关于的议案;2022 年年度报告 64/316 6、审议关于向银行申请综合授信额度的议案;7、审议关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案;8、审议关于及摘要的议案;9、审议关于的议案;10、审议关于的议案;11、审议关于的议案;12、审议关于公司董事长薪酬的议案;13、审议关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况的议案;14、审议关于增加公司经营范围并修订的议案;15、审议关于的议案;16、审议关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案;第三届董事会第三次会议 2022/5/20 1、审议关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
197、的议案;2、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案;3、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案;4、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案;5、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案;6、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案;7、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案;8、审议关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案;9、审议关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案;10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
198、特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案;11、审议关于修改并办理工商变更备案的议案;12、审议关于修订等制度的议案;13、审议关于修订等制度的议案;14、审议关于变更财务总监的议案;15、审议关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案;第三届董事会第四次会议 2022/7/5 1、审议关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案;2、审议关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案;3、审议关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案;2022 年年度报告 65/316 4、审议关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
199、符合归属条件的议案;第三届董事会第五次会议 2022/7/25 1、审议关于公司及其摘要的议案;2、审议关于公司的议案;3、审议关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案;4、审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案;5、审议关于变更注册地址、增加经营范围并修订的议案;6、审议关于向银行申请综合授信额度的议案;7、审议关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案;第三届董事会第六次会议 2022/8/10 1、审议关于调整的议案;2、审议关于修订的议案;3、审议关于修订的议案;4、审议关于修订的议案;5、审议关
200、于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案;6、审议关于向激励对象授予限制性股票的议案;第三届董事会第七次会议 2022/8/18 1、审议关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案;2、审议关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;第三届董事会第八次会议 2022/8/22 1、审议关于调整的议案;2、审议关于修订的议案;3、审议关于修订的议案;4、审议关于修订的议案;5、审议关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案;6、审议关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案;
201、第三届董事会第九次会议 2022/10/28 1、审议关于公司 2022 年第三季度报告的议案;第三届董事会第十次会议 2022/11/23 1、审议关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案;2、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案;3、审议关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案;第三届董事会第2022/12/13 1、审议关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的2022 年年度报告 66/316 十一次会议 议案;2、审议关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案;3、审议关于公司 2019 年限制
202、性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案;4、审议关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案;5、审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;6、审议关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案;7、审议关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案;第三届董事会第十二次会议 2022/12/19 1、审议关于参与设立专项投资基金的议案;八、八、董事履行职责情况董事履行职责情况(一一)董事参加董事会和股东大会的情况董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数
203、缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 王宇翔 否 13 12 4 1 0 否 4 刘澎 否 13 13 11 0 0 否 4 廖通逵 否 13 13 5 0 0 否 4 唐文忠 否 12 13 12 0 0 否 3 王咏梅 否 13 13 12 0 0 否 3 马永义 是 13 13 12 0 0 否 4 王瑛 是 13 13 13 0 0 否 3 李艳芳 是 13 13 12 0 0 否 4 仲丛林 否 13 12 12 1 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 适用 不适用 年内召开董事会会议次数 13 其中:现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场
204、结合通讯方式召开会议次数 13 (二二)董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用 (三三)其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 67/316 九、九、董事会下设专门委员会情况董事会下设专门委员会情况 适用 不适用 (1).(1).董事会下设专门委员会成员情况董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 马永义、李艳芳、刘澎 提名委员会 王宇翔、李艳芳、王瑛 薪酬与考核委员会 王瑛、马永义、王宇翔 战略委员会 王宇翔、李艳芳、廖通逵 (2).(2).报告期内报告期内审计审计委员会召开委员会召开 4 次会议次会议 召开日期 会议内
205、容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022/4/27 第三届审计委员第一次会议:1、审议关于的议案;2、审议关于及其摘要的议案;3、审议关于的议案;4、审议关于的议案;5、审议关于的议案;6、审议关于的议案。公司编制的 2021 年年度报告和 2022 年第 一 季 度 报 告 真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。无 2022/7/25 第三届审计委员会第二次会议:1、审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案。公 司 聘 任 审 计 机构,符合相关法规及规则要求。无 2022/8/18 第三届审计委员会第三次会议:1、审议关于公司 2022 年
206、半年度报告及其摘要的议案;2、审议关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。公司编制的 2022 年半年度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。无 2022/10/28 第三届审计委员会第四次会议:1、审议关于公司 2022 年第三季度报告的议案。公司编制的 2022 年第 三 季 度 报 告 真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。无 (3).(3).报告期内报告期内提名提名委员会召开委员会召开 3 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022/2/25 第二届提名委员会第四次会议:1、审议关于公司董事会换届选举暨提名第三
207、届董事会非独立董事的议案;2、审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案。保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行。无 2022 年年度报告 68/316 2022/3/15 第二届提名委员会第五次会议:1、审议关于聘任总经理的议案;2、审议关于聘任副总经理及财务负责人的议案;3、审议关于聘任董事会秘书的议案。公司发展需要,总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书符合任职要求。无 2022/5/20 第三届提名委员会第一次会议:1、审议关于变更财务总监的议案;公司发展需要,财务负责人符合任职要求。无 (4).(4).报告期内报告期内薪酬与考核薪酬与考核委员会召开委员会
208、召开 5 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022/4/27 第三届薪酬与考核委员会第一次会议:1、审议关于公司董事长薪酬的议案;2、审议关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况的议案。公司董事长薪酬和高级管理人员薪酬情况符合公司及所处行业水平,能够有效激励高级管理人员工作积极性。无 2022/7/5 第三届薪酬与考核委员会第二次会议:1、审议关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案;2、审议关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案;3、审议关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案。公司 2020
209、年限制性股票激励计划有利于 公 司 的 持 续 发展,对公司人才形成长效机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。无 2022/7/25 第三届薪酬与考核委员会第三次会议:1、审议关于公司及其摘要的议案;2、审议关于公司的议案。公司 2022 年限制性股票激励计划有利于 公 司 的 持 续 发展,对公司人才形成长效机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。无 2022/8/10 第三届薪酬与考核委员会第四次会议:1、审议关于向激励对象授予限制性股票的议案。无 2022/12/13 第三届薪酬与考核委员会第五次会议:1、审议关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予
210、价格的议案;2、审议关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案;3、审议关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案。公司 2019 年限制性股票激励计划有利于 公 司 的 持 续 发展,对公司人才形成长效机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。无 2022 年年度报告 69/316 (5).(5).存在异议事项的存在异议事项的具体具体情况情况 适用 不适用 十、十、监事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 适用 不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。十一、十一、报告期末报告期末母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工
211、情况 (一一)员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 1,976 主要子公司在职员工的数量 1,366 在职员工的数量合计 3,342 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 销售人员 362 技术人员 2,128 财务人员 36 行政人员 管理人员 233 研发人员 583 合计 3,342 教育程度 教育程度类别 数量(人)博士后 12 博士 125 硕士 1,236 本科 1,745 大专及以下 224 合计 3,342 (二二)薪薪酬政策酬政策 适用 不适用 公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护等的规定,在内部建立完善的人力资
212、源管理体系,制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利及假期等各项规章制度并严格执行,切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、休假等各方面的权益。公司贯彻市场化原则确定薪酬标准,员工薪酬包括固定工资、绩效奖金和保险福利。固定工资根据岗位职级确定,岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验等因素确定;绩效奖金根据员工当月业绩完成情况决定,与考核结果挂钩。公司建立全面的福利保障体系,法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳。2022 年年度报告 70/316 (三三)培训计划培训计划 适用 不适用 公司培训管理体系结合公司的战略目标、经营战略和实际工作情况出发,以提升人效比,提升员工
213、素养,增强员工对本职工作的能力,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在能力,建立良好的人际关系,进而发扬上海品茶为基本目标。每年年末根据公司战略及事业部需求制定下一年度培训计划和培训费用预算,并在此计划上开展下一年度培训活动,并纳入各部门年度绩效考核中,考核其完成情况及满意度等。在培训活动的组织上,包含公司级培训、事业部培训和分岗位培训;在培训方式和对象上分为外请教师内训、外派培训、公司内训等;从培训的形式上分为线上和线下两种模式:线上以企业大学为主,线下以讲课、模拟练习、现场实际操作等。2022年,公司对职能部门员工开展“职能讲业务”活动,促使员工成为懂业务的管理型人才。同时建立一套完整的培训
214、管理体系,使培训工作规范化、科学化,以“学以致用,学用对口”的原则,从实际出发,按需培训,灵活多样。并选拔培养一支较为稳定的、受到广泛认可的内部培训师队伍。(四四)劳务外包情况劳务外包情况 适用 不适用 十二、十二、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司严格按照公司章程相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,
215、切实保证了全体股东的利益。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期可供分配利润为人民币238,849,079.08 元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配预案、资本公积转增股本预案如下:1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,以此计算合计拟派发现金红利 24,132,716.53 元(含税)。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 9.14%。2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股
216、。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 185,636,281 股,本次转增后,公司的总股本为 259,890,793 股。如在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持拟分配总额和转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增总数。公司 2022 年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。2022 年年度报告 71/316 (二二)现金分红政策的专项说明现金分红政策的专项说明 适用 不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 否 分红标准和比例是否明确和清晰 是 否 相关的决策程序和机制是否完备 是 否
217、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是 否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 是 否 (三三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划计划 适用 不适用 (四四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 每 10 股送红股数(股)0 每 10 股派息数(元)(含税)1.30 每
218、 10 股转增数(股)4 现金分红金额(含税)24,132,716.53 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 264,051,779.09 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)9.14 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 0.00 合计分红金额(含税)24,132,716.53 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)9.14 十三、十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一一)股权激励总体情况股权激励总体情况 适用 不适用 1.1.报告
219、期内股权激励计划方案报告期内股权激励计划方案 单位:元 币种:人民币 计划名称 激励方式 标的股票数量 标的股票数量占比(%)激励对象人数 激励对象人数占比(%)授予标的股票价格 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票 1,250,000 0.68 91 3.83 31 注:1、本激励计划授予的激励对象总人数为 91 人,占公司员工总数 2376 人(截止 2021 年 12月 31 日)的 3.83%。2、本激励计划拟向激励对象授予 125 万股限制性股票,占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,488.1281 万股的 0.68%。2.2.报告期内股权激励实施进展报告期内股权激
220、励实施进展 适用 不适用 2022 年年度报告 72/316 单位:股 计划名称 年初已授予股权激励数量 报告期新授予股权激励数量 报告期内可归属/行权/解锁数量 报告期内已归属/行权/解锁数量 授予价格/行权价格(元)期末已获授予股权激励数量 期末已获归属/行权/解锁股份数量 2019 年限制性股票激励计划 755,000 0 755,000 755,000 17.025 0 755,000 2020 年限制性股票激励计划 2,330,000 0 452,000 452,000 20.83 1,878,000 452,000 2022 年限制性股票激励计划 0 1,250,000 0 0 3
221、1.00 1,250,000 0 3.3.报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 计划名称 报告期内公司层面考核指标完成情况 报告期确认的股份支付费用 2019 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核满足以 2018 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 119%,根据致同会计师事务所对公司 2021 年年度报告出具的审计报告(致同审字(2022)第 110A014222 号):2021 年度公司实现营业收入 1,468,443,799.94 元,较 2018 年增长247%,
222、符合归属条件,公司层面归属比例为 100%。3,544,504.47 2020 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核同时满足以 2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 69%;以 2020 年云业务收入为基数,2021 年云业务收入增长率不低于70%,根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告(致同审字(2022)第 110A022452 号),2021 年 度 公 司 营 业 收 入 为1,468,443,799.94 元,较 2019 年度公司营业收入601,171,533.51 元
223、增长 144.26%;2021 年度公司云服务收入为 44,228,551.66 元,较 2020 年度公司云服务收入 24,479,840.91 元增长 80.67%,符合归属条件,公司层面归属比例为 100%。13,763,072.19 合计/17,307,576.66 (二二)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 公司于 2022 年 7 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(
224、)进行了公告,公告编号:2022-047。关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 公司于 2022 年 7 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告,公告编号:2022-046。2022 年年度报告 73/316 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 公司于 2022 年 7 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告,公告编号:2022-045。关于 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 公司于 2022 年 12 月 28 日在中国证券报、上海
225、证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告,公告编号:2022-119。2022 年限制性股票激励计划(草案)公司于 2022 年 7 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告。2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告 公司于 2022 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告,公告编号:2022-107。关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 公司于 2022 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易
226、所网站()进行了公告,公告编号:2022-108。关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告 公司于 2022 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告,公告编号:2022-109。其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 (三三)董事、董事、高级高级管理人员和管理人员和核心核心技术人员技术人员报告期内被授予的股权激励情况报告期内被授予的股权激励情况 1.1.股票期权股票期权 适用 不适用 2.2.第一类第一类限制性股票限制性股票 适用 不适用 3.3.第二类第二类限制性股票限制性
227、股票 适用 不适用 (四四)报告期内对报告期内对高级高级管理管理人员人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 适用 不适用 十四、十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况报告期内的内部控制制度建设及实施情况 适用 不适用 内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上交所网站披露的航天宏图信息技术股份有限公司 2022年度内部控制评价报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 74/316 十五、十五、报告期内对子公司的管理控制情况报告期内对子公司的管理控制情况 适用 不适用 1、公司在财务方面,对子公司的财
228、务负责人员亦统一管理,对子公司的人员管理以及财务管理方面进行了有效控制;2、公司建立的信息披露管理制度等相关制度中,将控股子公司信息披露纳入公司统一管理,对控股子公司、参股公司负责人应严格遵守信息披露管理制度,及时向董事会秘书上报重大事件相关信息;3、在实际执行过程中,为防范子公司产生重大经营风险和财务风险,子公司的重大投资、重大合同的签定、对外担保等重大事项须经过公司批准后方能实施;4、子公司需定期报告资产运营及财务状况,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,公司对子公司的报表进行分析,检查、了解各子公司经营及管理状况。十六、十六、内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明
229、 适用 不适用 公司 2022 年度内部控制审计报告详见 2023 年 4 月 22 日披露的航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 十七、十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 十八、十八、其他其他 适用 不适用 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 一、一、董事会有关董事会有关 ESG 情况情况的声明的声明“十四五”规划及 2035 远景目标纲要对碳达峰和碳中和工作进行了部署,目前可持续发展已成为全球共识,中国碳达
230、峰、碳中和目标的实现对全球经济社会可持续发展意义重大。公司董事会高度重视 ESG 管理,切实落实环境保护、积极履行社会责任,将 ESG 落实到公司的发展战略中,推动公司的可持续发展。投资者保护方面,我们严格按照中华人民共和国公司法 上海交易所科创板股票上市规则等有关法律、规则要求,不断健全和完善公司内部治理水平,充分发挥独立董事以及监事会监督职能,对公司的日常经营管理活动予以监督,为公司及股东尤其是中小股东的合法权益提供重要保障。我们通过股东大会、投资者来电、投资者邮箱、上证 e 互动等多渠道、多形式进行沟通,进一步提升建立公开透明的投资者关系,重视投资者的意见与建议,并将努力回报投资者。20
231、22 年年度报告 75/316 公司将继续秉承企业宗旨,在追求经济效益、保护股东权益的同时,重视环境保护,参与公益事业,积极履行社会责任,为构建可持续发展社会贡献力量。二、二、环境环境信息信息情况情况 是否建立环境保护相关机制 否 报告期内投入环保资金(单位:万元)/(一一)是否是否属于属于环境环境保护部门公布的重点排污单位保护部门公布的重点排污单位 是 否 无 (二二)报告期内报告期内因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 报告期内,公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。(三三)资源能耗资源能耗及及排放物信息排放物信息 适用 不适用 1.1.温室气体排放温室气体排放情况情
232、况 适用 不适用 2 2.能源资源能源资源消耗消耗情况情况 适用 不适用 3.3.废弃物废弃物与污染物与污染物排放排放情况情况 适用 不适用 公司环保公司环保管理管理制度等制度等情况情况 适用 不适用 (四四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 否 减少排放二氧化碳当量(单位:吨)不适用 减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)不适用 具体说明 适用 不适用 (五五)碳减排方面的新技术、新产品碳减排方面的新技术、新产品、新服务新服务情况情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7
233、6/316 (六六)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站()披露的公司年度 ESG 报告。三、三、社会责任工作社会责任工作情况情况 (一一)主营业务主营业务社会贡献社会贡献与与行业关键指标行业关键指标 报告期内,公司的碳中和事业部,积极联合中国科学院、中国社会科学院等相关研究所开展遥感碳监测技术研发和业务化应用。依托 PIE-Engine 平台的国内外数据资源和强大算力,完成温室气体排放监测算法研发、陆地碳源碳汇评估模型研发、太阳能资源评估模型和预测模
234、型等。目前已获得发明专利 4 项,其成果“基于多源遥感大数据的天空地一体化减污降碳协同监管SaaS 服务”获得中国气象协会科技创新气象科技科技创新一等奖 1 项。公司根据用户需求不同,也上线了能源与环境遥感大数据分析平台,后续将持续开展技术成果转化应用和行业推广,助力能源利用效率提升与能源体制机制改及双碳目标稳步实现。(二二)从事公益慈善活动的类型及贡献从事公益慈善活动的类型及贡献 类型类型 数量数量 情情况况说明说明 对外捐赠 470.775 本公司 2022 年主要向北京九三王选关怀基金会捐赠 300 万元;向首都师范大学教育基金会捐赠60 万元;向中国科学院大学教育基金会捐赠 30 万元
235、。其中:资金(万元)470.775 物资折款(万元)0 公益项目 0 其中:资金(万元)0 救助人数(人)0 乡村振兴 0/其中:资金(万元)0/物资折款(万元)0/帮助就业人数(人)0/1.1.从事公益从事公益慈善活动的具体情况慈善活动的具体情况 适用 不适用 2.2.巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年年度报告 77/316 (三三)股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护情况情况 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规,不断完善公司治理,建立了以公司章程为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、
236、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径,并严格按照有关法律、法规、公司章程和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露,确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息,保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。(四四)职工职工权益权益保护保护情况情况 公司重视人才培养,通过为员工提供职业生涯规划,在航天宏图企业大学组织各类企业培训,并鼓励在职学习,以提升员工素质,实现员工与企业的共同成长。关注员工的身心健康,尊重员工,积极采纳员工合理化建议,
237、不断完善人力资源管理体系,努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。创建了和谐工作氛围。进一步增强了员工的安全感、获得感和幸福感。员工持股员工持股情况情况 员工持股人数(人)167 员工持股人数占公司员工总数比例(%)5.00 员工持股数量(万股)1,681.95 员工持股数量占总股本比例(%)9.06 (五五)供应商、客户和供应商、客户和消费者消费者权益保护权益保护情况情况 不适用 (六六)产品安全保障产品安全保障情况情况 不适用 (七七)在在承担社会责任方面的其他情况承担社会责任方面的其他情况 适用 不适用 四、四、其他公司治理情况其他公司治理情况 (一一)党建党建情况情况 适用 不适
238、用 公司党支部在上级部门的正确领导下,团结带领全体党员干部职工,认真贯彻落实二十大精神,以党建强业务,不断开创党建工作新局面。(一)公司党组织基本情况 公司党组织加强政治学习,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习习近平总书记系列重要讲话精神,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护。通过学习我们认识到,2022 年年度报告 78/316 党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础,也是党的全部工作和战斗力的基础。树立起“抓好党建是本职,不抓党建是失职,抓不好党建是不称职”的理念,支部通过加强党员自身政治理论学习,强化业务技能培训,激发创先争优的意识,解决工作中出现
239、的矛盾和问题,增强班子的凝聚力和战斗力。(二)报告期内公司党建工作情况 1、为保障党建活动更好开展,公司与自然资源部国土测绘司、央广传媒等各行业、企事业单位党支部进行联学共建活动,相互学习,增进交流,拓宽思维与视野,不断探索新方法、新策略,更好地学习党史,传承红色精神,真正做到不忘初心,牢记使命。2、实景三维中国建设是落实数字中国、平安中国、数字经济战略的重要举措,是落实国家新型基础设施建设的具体部署,是服务生态文明建设和经济社会发展的基础支撑。公司党支部与自然资源部国土测绘司进行联合党建活动,深入学习习总书记思想的同时,对于实景三维专业领域进行业务研讨,共同推进实景三维中国建设。(三)202
240、3 年工作展望 2022 年公司总支完成了海淀四季青镇委员会布置的各项任务。在 2023 年的工作中,我们一是牢固树立党建“第一责任人”意识,落实全面从严治党新要求,从严监督管理干部,开展纪律教育、廉洁教育和警示教育;二是提升支部建设质量,进一步加强支部建设,提升支部的组织、政治功能,增强党支部活力,充分发挥支部战斗堡垒作用;三是加强党性教育,提高党员积极性,在支部内开展党员意识、责任意识、工作意识、学习意识、表率意识的学习教育活动;四是建立成效机制,不断加强领导班子建设,增强党性修养,处理好业务工作和党建工作的关系,坚强对党的建设工作相关内容的学习,规范程序,提高效果。(二二)投资者关系及保
241、护投资者关系及保护 类型类型 次数次数 相关相关情况情况 召开业绩说明会 4 为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,报告期内,公司共计召开 4 次业绩说明会:1、公司于 2022 年 4 月 27 日晚 20 点通过电话会议方式召开 2021 年度报告和2022 年一季报业绩说明会;2、公司于 2022 年 4 月 28 日下午通过上证路演中心网络互动方式召开 2021年年报业绩说明会;2022 年年度报告 79/316 3、公司于 2022 年 8 月 30 日下午通过现场调研及线上会议方式召开 2022 年半年报业绩说明会;4、公司于 2022 年 11 月 16
242、 日下午通过上证路演中心网络互动方式召开 2022年三季报业绩说明会。借助新媒体开展投资者关系管理活动 0 不适用 官网设置投资者关系专栏 是 否 公司通过官网()对投资者关系设置专栏 开展投资者关系管理及保护的具体情况 适用 不适用 公司制定了信息披露管理制度投资者关系管理制度等投资者关系管理制度,多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时,为保护投资者合法权益奠定了基础。公司充分利用各种渠道与投资者进行沟通。报告期内,共召开 4 次业绩说明会,切实地帮助到投资者全面、客观地理解年报、半年报以及公司披露的各类信息,避免投资者对公司的误解,增强市场认同,稳定市场预期,争取吸引更多的投资者来投
243、资公司的证券,提升公司价值;公司高度重视投资者调研接待工作,设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题;由专人负责上证 e 互动的投资者沟通交流工作。切实遵守公司章程及相关政策文件的要求,加强中小投资者权益保护。其他方式与投资者沟通交流情况说明 适用 不适用 公司在日常的接待投资者调研活动中,通过与投资者的互动交流,使得投资者更好地理解公司发布的各类信息,释疑解惑,加深投资者对公司的了解,从而做出理性、正确的投资决策。(三三)信息披露透明度信息披露透明度 适用 不适用 根据上市公司治理准则信息披露管理制度公司章程等信息披露制度,公司向投资者公开披露重大信息,确保所有投资
244、者可以平等获取信息,公司自愿披露的信息保持了一致性。(四四)知识产权及信息安全保护知识产权及信息安全保护 适用 不适用 公司作为高新技术企业,积极通过知识产权知识行为规划、培训、学习等形式来全面提升员工的知识产权意识,切实做好自身的知识产权保护工作,同时不会侵犯别人的知识产权,为公司切实提高知识产权管理水平夯实根基。2022 年年度报告 80/316 截至 2022 年末,公司软件著作权共有 681 项,公司已获得专利授权 157 件,有效地保护了公司的核心技术。在信息安全管理方面,公司持续提升信息安全技术能力和资源投入。目前已建立了包括上网行为管控、密文和加密授权等在内的一整套安全管理机制,
245、有效实现了对信息安全隐患的事前防范。(五五)机构投资者机构投资者参与公司治理情况参与公司治理情况 适用 不适用 (六六)其他公司治理情况其他公司治理情况 适用 不适用 2022 年年度报告 81/316 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完
246、成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 王宇翔、张燕 公司的实际控制人王宇翔先生与张燕女士已于 2019 年 4 月 2 日向公司出具了避免同业竞争承诺函,承诺内容如下:1、本人将尽职、勤勉地履行公司法、公司章程所规定的股东职责,不利用控制地位开展任何损害发行人及其他股东利益的活动。2、截至本承诺作出之日,本人未进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。3、自本承诺作出之日起,本人将不以任何方式参与或从事与发行人及其子公司相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。4、本人保证其控制
247、、参股的其他关联企业将来不从事与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。5、本人保证不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 82/316 6、如发行人将来扩展业务范围,导致与本人实际控制的其他企业所从事的业务相同、相近或类似,可能构成同业竞争的,按照如下方式解决:与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 王宇翔、张燕 为减少和规范关联交易,公司控股股东、实际控制人王宇翔先生、张燕女士分别承诺:一、本人将尽量避免本人以及
248、本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移发行人利润,不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其 他股东的合法权益。2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的
249、承诺 股份限售 王宇翔、张燕、航星盈创 公司控股股东、实际控制人王宇翔、张燕及王宇翔控制的航星盈创分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有(包括直接持有和间接持有,下述亦同)的公司在本次发行前已发行股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份。2019 年 4月 2 日;自公司股票上市之日起三十六个月内 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的股份限融御弘投资 公司股东融御弘投资承诺:自公司股票2019 年 4是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 83/316 承诺 售 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份
250、,也不以任何理由要求公司回购该部分股份。月 2 日;自公司股票上市之日起三十六个月内 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 王宇翔、倪安琪、王军、廖通逵、顾凯、石军和王奕翔 担任公司董事、监事、高级管理人员的王宇翔、倪安琪、王军、廖通逵、顾凯、石军和王奕翔分别承诺:自公司股票在上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将向公司申报其持有的公司股份及其变动情况,每年转让的公司股份数量不超过其持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市
251、之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 王宇翔、廖通逵 公司核心技术人员王宇翔、廖通逵分别承诺:(1)自公司股票在上市之日起36 个月内和离职 6 个月内不转让或者委托他人管理本人持有的本公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份,若本人在前述锁定期届满前离职的,仍应遵守前述股份锁定承诺。(2)自所持首发前股份限售期满之日2019 年 4月 2
252、 日;自公司股票上市之日起三十六个月内 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 84/316 起 4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总额的25%,减持比例可以累积使用。与首次公开发行相关的承诺 其他 本公司 本公司承诺:发行人将根据航天宏图股东大会批准的北京航天宏图信息技术股份有限公司股价稳定预案中的相关规定,履行回购航天宏图股票的各项义务。2019 年 4月 2 日;公司上市后三年内 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他 王奕翔、顾凯、王苒、石军及刘澎 公司董事(独立董事除外)王奕翔2019 年 4 月 2 日;公司上市后三年内、顾凯、王苒
253、、石军及刘澎分别承诺:其将根据航天宏图股东大会批准的北京航天宏图信息技术股份有限公司股价稳定预案中的相关规定,在航天宏图就回购股份事宜召开的董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票;其将根据航天宏图股东大会批准的北京航天宏图信息技术股份有限公司股价稳定预案中的相关规定,履行增持航天宏图股票的各项义务。2019 年 4月 2 日;公司上市后三年内 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他 廖通逵、李济生及王军 公司高级管理人员廖通逵、李济生及王军分别承诺:其将根据航天宏图股东大会批准的北京航天宏图信息技术股份有限公司股价稳定预案中的相关规定,履行增持航天宏图股票的各项义务。2019
254、年 4月 2 日;公司上市后三年内 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他 航星盈创、启赋创投、航天科工投资、架桥富凯投资、名公开发行前单独或合计持有公司 5%以上股份的股东航星盈创、启赋创投、航天科工投资、架桥富凯投资、名轩投资、宁波天创鼎鑫、宁波龙鑫中盛和新余启赋四号分别承诺:如公司上市后三2019 年 4月 2 日;公司上市后三年内 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 85/316 轩投资、宁波天创鼎鑫、宁波龙鑫中盛和新余启赋四号 年内,启动稳定股价措施的条件触发,公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的,在股东大会审议有关回购股份的议案时,如其仍持有航天宏图的股份
255、,其将在股东大会表决中投赞成票。与首次公开发行相关的承诺 其他 王宇翔、张燕、航星盈创 公开发行前公司控股股东、实际控制人张燕及实际控制人王宇翔控制的航星盈创就持股意向及减持意向承诺:拟长期持有公司股票;如果在锁定期届满后,拟减持股票的,其将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票;其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等;其减持公司股票前,应提前 3 个工作日予以公告,并按照证券交易所的规则及时
256、、准确地履行信息披露义务,持有航天宏图股份低于 5%以下时除外;锁定期届满后两年内,减持公司股票的,减持价格不低于发行价。2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他 王宇翔 公开发行前公司控股股东、实际控制人王宇翔就持股意向及减持意向承诺:拟长期持有公司股票;如果在锁定期届满后,拟减持股票的,其将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 86/316 要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票;
257、其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等;其减持公司股票前,应提前 3 个工作日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,持有航天宏图股份低于 5%以下时除外;锁定期届满后两年内,减持公司股票的,减持价格不低于发行价。锁定期届满后两年内,每年减持所持有的公司股票数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度应做相应调整。与首次公开发行相关的承诺 其他 航天科工创投、启赋创投、新余启赋四
258、号、架桥富凯投资、名轩投资、宁波龙鑫中盛、宁波天创鼎鑫 公开发行前单独或合计持有公司 5%以上股份的股东航天科工创投、启赋创投、新余启赋四号、架桥富凯投资、名轩投资、宁波龙鑫中盛、宁波天创鼎鑫就持股意向及减持意向承诺:如果在锁定期届满后,其拟减持股票的,将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票;其减持公司股票前,应提前 3 个工作日予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,持有航天宏图股份低于2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 20
259、22 年年度报告 87/316 5%以下时除外;其在锁定期届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的,应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持,且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。与首次公开发行相关的承诺 其他 王军、廖通逵、顾凯、石军、王奕翔 其他直接或间接持有公司股份的现任董事、高级管理人员王军、廖通逵、顾凯、石军、王奕翔分别承诺:如果在锁定期届满后,其拟减持股票的,将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳
260、定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票;其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等;锁定期届满后两年内,其减持公司股票的,减持价格不低于发行价。2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他 本公司、王宇翔、张燕、航星盈创 本公司、王宇翔、张燕、航星盈创承诺:(1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后
261、五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 88/316 股。与首次公开发行相关的承诺 其他 本公司 本公司承诺:(1)公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定
262、后,对于公司首次公开发行的全部新股,公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(3)若公司首次公开发行的股票上市流通后,因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,公司将在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5 个交易日内,召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于公司股票发行价加算股票发
263、行后至回购时银行同期存款2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 89/316 利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(4)如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。与首次公开发行相关的承诺 其他 张燕、王宇翔 公司控股股东、实际控制人张燕、王宇翔承诺:(1)公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性
264、承担个别和连带的法律责任。(2)若公司首次公开发行的股票上市流通后,因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之时依法回购首次公开发行的全部新股以及已转让的原限售股份,回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(3)如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述201
265、9 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 90/316 或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人及其他共同实际控制人将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。与首次公开发行相关的承诺 其他 公司全体董事、监事和高级管理人员 公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺:(1)航天宏图首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(2)如航天宏图首次公开发行并上市的招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将
266、依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。(3)如经中国证监会、上海证券交易所等主管机关认定其未能及时履行上述承诺事项,其同意航天宏图立即停止发放其应领取的薪酬、津贴,直至其履行相关承诺。2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 与首次公开发行相关的承诺 其他 公司控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人就本次发行涉及的填补被摊薄即期回报措施等相关事项作出如下确认和承诺:1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动,不侵占发行人利益,前述承诺是无条件且不可撤销的:2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,
267、并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对发行人或其他股东造成损2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 91/316 失的,本人将依法给予补偿。3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。与首次公开发行相关的承诺 其他 公司董事、高级管理人员 公司董事、高级管理人员就公司本次发行涉及的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺:1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、
268、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等。3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时,将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。5、本人进一步承诺,若公司未来实施员工股权激励
269、,将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 92/316 情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的,本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺,本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。与首次公开发行相关的承诺 其他 本公司 公司承诺:(1)如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期
270、履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外),公司将采取以下措施:1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉:2、提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;3、公司违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者的损失。(2)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取以下措施:1、及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无
271、法按期履行的具体原因;2、尽快研究并实施将投资者损2019 年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 93/316 失降低至最小的处理方案,尽可能保护投资者的利益。与首次公开发行相关的承诺 其他 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺:(1)如上述承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),其将采取以下措施:1、通过航天宏图及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资
272、者道歉;2、向航天宏图及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护航天宏图及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交航天宏图股东大会审议;3、上述承诺人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项,给航天宏图或投资者造成损失的,依法赔偿对航天宏图或投资者的损失。(2)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,其将采取以下措施:1、通过航天宏图及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、尽快配合航天宏图研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案,尽可能保护航天宏图及其投资者的利益。2019
273、年 4月 2 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 与再融资相关的承诺 其他 公司董事、高级管理人公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填2021 年 6月 11 日;是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 94/316 员 补措施的承诺:根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发2013110 号)、国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国发201417 号)以及中国证监会发布的关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(中国证监会公告201531 号)等法律、法规和规范性文件的相关要求,为确保
274、公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行,本人作为航天宏图董事/高级管理人员,在此无条件及不可撤销的承诺如下:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)对本人的职务消费行为进行约束,全力支持及配合公司对董事及高级管理人员职务消费行为的规范,严格遵守及执行公司该等制度及规定。(3)不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。(4)全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时,将相关薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞
275、成票(如有投票/表决权)。(5)若公司后续推出或实施股权激励政策,全力支持公司将拟公布的公司股权激励的行权条件与公长期有效 2022 年年度报告 95/316 司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如有投票/表决权)。(6)本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。(7)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司
276、或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。与再融资相关的承诺 其他 控股股东、实际控制人、公司的控股股东和实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发2013110 号)、国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国发201417 号)以及中国证监会发布的关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(中国证监会公告201531 号)等法
277、律、法规和规范性文件的相关要求,为2021 年 6月 11 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 96/316 确保公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行,本人作为航天宏图的控股股东及实际控制人,在此无条件及不可撤销的承诺如下:(1)本人将严格依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,继续保证上市公司的独立性,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)自本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人
278、届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。(3)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。其他承诺 其他 公司控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东和实际控制人王宇翔、张燕夫妇对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺如下:“1、本人将严格依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,继续保证上市公司的独立性,
279、不越权干2022 年 11月 24 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 97/316 预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、自本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券
280、监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。其他 公司董事、高级管理人员承诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束,全力支持及配合公司对董事及高级管理人员职务消费行为的规范,严格遵守及执行公司该等制度及规定。3、不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时,将相关薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩,并在公司董事会2022 年 1
281、1月 24 日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 98/316 或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。5、若公司后续推出或实施股权激励政策,全力支持公司将拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票(如有投票/表决权)。6、本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺
282、,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”其他 持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员的的承诺(1)公司控股股东张燕、王宇翔,分别出具本次可转债认购及减持的承诺,其将参与本次可转债发行认购,具体承诺内容如下:“1.本人承诺将参与本次可转债发行认购。若成功认购,本人将严格遵守中华人民共和国证券法可转换公司债券管理办法等法律法规关于股票及可转债交易的规定,自本2022 年 11月 24
283、日;长期有效 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 99/316 次可转债认购前六个月至本次可转债发行完成后六个月内不作出减持发行人股票或可转债的计划或安排。2.本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。3.若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的,本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”(2)公司持股 5%以上的股东航星盈创,董事刘澎、廖通逵、仲丛林、王咏梅、唐文忠,监事苗文杰、闫建忠、曹璐,其他
284、高级管理人员李济生、云霞、施莲莉、王军、张姝雅分别出具本次可转债认购及减持的承诺,其将视情况参与本次可转债发行认购,具体承诺内容如下:“1、截至本承诺出具日,本人/本企业不存在减持公司股票的计划或安排,仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承诺。2、本人/本企业确认本人及本人之配偶、父母、子女/本企业在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若存在减持公司股票的情形,本人/本企业承诺本人及本人之配偶、父母、子女/本企业将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、本人/本企业确认在本次可转债2022 年年度报告 100/316 发行首日(募集说明书公告日)前
285、六个月内若不存在减持公司股票的情形,本人/本企业将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和证券法等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本人/本企业承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日(募集说明书公告日)起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。4、若本人及本人之配偶、父母、子女/本企业违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,并将依法承担由此产生的法律责任。5、本人/本企业保证本人之配偶、父母、子女/本企业将严格遵守短线交易的相关规定,并依法承担由此产生的法律责任。”(3)公司独立董事马永义、李艳芳、王瑛已分别出具不
286、参与本次可转债发行认购的相关声明与承诺,具体内容如下:“1、本人承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、如本人违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。3、本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定,并依法承担由此产生的法律责任。”2022 年年度报告 101/316 (二二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 (三三)业绩承诺的完成情况及
287、其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用 不适用 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估
288、计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 详见十、五(44)重要会计政策和会计估计的变更。(二)(二)公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 (三)(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 (四)(四)其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬 1,220,000 境内会计师事务所审计年限 7 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 赵鹏、
289、路静茹 境内会计师事务所注册会计师审计年限 1 年,3 年 境外会计师事务所名称 不适用 境外会计师事务所报酬 不适用 境外会计师事务所审计年限 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计年限 不适用 名称 报酬 2022 年年度报告 102/316 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)300,000 财务顾问 不适用/保荐人 国信证券股份有限公司/聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司于 2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
290、的审计单位。并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七、七、面临面临退退市风险的情况市风险的情况 (一一)导导致致退市风险警示退市风险警示的原因的原因 适用 不适用 (二二)公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 (三三)面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 八、八、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 九、九、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、十、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
291、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况罚及整改情况 适用 不适用 十一、十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明况的说明 适用 不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十二、十二、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2022 年年度报告 103/316 2
292、 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产资产或股权或股权收购、出售发生的关联交易收购、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业
293、绩实现情况涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 公司与北京国鼎实创投资管理有限公司及其他合伙人共同成立北京翠湖原始创新二号创业投资基金,公司拟作为有限合伙人(LP)出资 2,000 万元,占基金出资总额的 9.45%。详见公司于2021 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报
294、、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站()进行了公告:关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告(2021-057)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司实缴金额 2,000 万元。3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 2022
295、年年度报告 104/316 (五五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 (六六)其他其他 适用 不适用 十三、十三、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 1 1、托管情况托管情况 适用 不适用 2 2、承包情况承包情况 适用 不适用 3 3、租赁情况租赁情况 适用 不适用 (二二)担保情况担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额
296、担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保物(如有)担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0.00 公司及其子公司对子公司的担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 被担保方与上市公司的关系 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 报告期内对子公司担保发生额合计 8,000.00 报告期末对子公司担保余额合
297、计(B)8,000.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)8,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%)2.97 其中:2022 年年度报告 105/316 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)/直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)/担保总额超过净资产50%部分的金额(E)/上述三项担保金额合计(C+D+E)/未到期担保可能承担连带清偿责任说明/担保情况说明 截至2022年12月31日,公司为子公司提供担保的余额为8,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的2.97%。(三三)委托他人进行现金资产管理的情况委托他人进
298、行现金资产管理的情况 1.1.委托理财情况委托理财情况 (1)(1)委托理财总体情况委托理财总体情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财 闲置募集资金 245,000,000.00/其他情况其他情况 适用 不适用 (2)(2)单项委托理财情况单项委托理财情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (3)(3)委托理财减值准备委托理财减值准备 适用 不适用 2.2.委托贷款情况委托贷款情况 (1)(1)委托贷款总体情况委托贷款总体情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (2)(2)单项委托贷款情况单项委托贷款情况
299、 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 2022 年年度报告 106/316 (3)(3)委托贷委托贷款减值款减值准备准备 适用 不适用 3.3.其他其他情况情况 适用 不适用 (四四)其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 2022 年年度报告 107/316 十四、十四、募集资金使用进展说明募集资金使用进展说明 适用 不适用 (一一)募集资金整体使用情况募集资金整体使用情况 适用 不适用 单位:元 募集资金来源 募集资金总额 扣除发行费用后募集资金净额 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金承诺投资总额(1)截至报告期末累计投入募集资金总额(2)截至报告期末累计投入进度(%)(3)(
300、2)/(1)本年度投入金额(4)本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)首发 641,802,964.15 641,802,964.15 566,699,700.00 566,699,700.00 552,419,809.02 97.48 172,118,355.74 30.37 2020 年度向特定对象发行股票 689,362,636.93 689,362,636.93 689,362,636.93 689,362,636.93 599,001,692.80 86.89 155,018,692.80 22.49 发行可转换公司债券 991,374,173.58 991,374,173.
301、58 991,374,173.58 991,374,173.58 319,588,021.13 32.24 319,588,021.13 32.24 单位:万元 项目名称 是否涉及变更投向 募集资金来源 项目募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投资总额(1)截至报告期末累计投入募集资金总额(2)截至报告期末累计投入进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 是否已结项 投入进度是否符合计划的进度 投入进度未达计划的具体原因 本项目已实现的效益或者研发成果 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 节余的金额及形成原 因 PIE 基础软件平台升级改造项不适用 首发 32,9
302、13.73 32,913.73 32,156.62-757.11 已结项 是 是 不适用 20,832.32 不适用 不适用 2022 年年度报告 108/316 目 大气海洋应用服务平台项目 不适用 首发 12,888.39 12,888.39 11,881.74-1,006.65 已结项 是 是 不适用 10,804.53 不适用 不适用 北斗综合应用平台建设项目 不适用 首发 10,867.85 10,867.85 11,203.63 335.78 已结项 是 是 不适用 4,055.42 不适用 不适用 分布式干涉 SAR高分辨率遥感卫星系统项目 不适用 2020 年度向特定对象发行股
303、票 36,396.00 36,396.00 26,727.08-9,668.92 2023 年7 月 否 是 不适用 不适用 不适用 不适用 北京创新研发中心项目 不适用 2020 年度向特定对象发行股票 21,615.00 21,615.00 21,326.69-288.31 2023 年7 月 否 是 不适用 不适用 不适用 不适用 补充流动资金项目 不适用 2020 年度向特定对象发行股票 11,846.40 11,846.40 11,846.40/不适用 是 是 不适用 不适用 不适用 不适用 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 不适用 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券70
304、,880.00 70,880.00 1,958.18-68,921.82 2025 年5 月 否 是 不适用 1,713.71 不适用 不适用 2022 年年度报告 109/316 证券 补充流动资金 不适用 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券证券 30,000.00 30,000.00 30,000.63 0.63 不适用 是 是 不适用 不适用 不适用 不适用 (二二)报告期报告期内内募投变更情况募投变更情况 适用 不适用 2022 年年度报告 110/316 (三三)报告期报告期内内募集募集资金使用资金使用的的其他其他情况情况 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用
305、 2022 年 12 月 13 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案,同意公司使用募集资金人民币1,215.85 万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见。2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 2022 年 12 月 13 日,公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过 40,000.00 万元用于暂时补充公司流动
306、资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 适用 不适用 2022 年 12 月 13 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上
307、述额度范围内,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过后,使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 适用 不适用 公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案,同意公司使用部分超募资金人民币 2,250.00 万元用于永久补充流动资金。5、其他 适用 不适用 2022 年 7 月 5 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案,同意
308、公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合2022 年年度报告 111/316 应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。十五、十五、其其他他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 112/316 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动情况本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减
309、(,)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 85,192,566 46.19 -85,192,566-85,192,566 1、国家持股 2、国有法人持股 2,319,131 1.26 -2,319,131-2,319,131 3、其他内资持股 82,873,435 44.93 -82,873,435-82,873,435 其中:境内非国39,452,183 21.39 -39,452,183-39,452,183 2022 年年度报告 113/316 有法人持股 内自然人持股 43,421,252 23.54 -43,421,
310、252-43,421,252 4、外资持股 其中:境外法人持股 外自然人持股 二、无限售条件流通股份 99,236,715 53.81 1,207,000 85,192,566 86,399,566 185,636,281 100.00 1、人民币普通99,236,715 53.81 1,207,000 85,192,566 86,399,566 185,636,281 100.00 2022 年年度报告 114/316 股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 184,429,281 100.00 1,207,000 0 1,207,000 185,636,28
311、1 100.00 2 2、股份变动情况说明股份变动情况说明 适用 不适用 1、公司向特定对象发行股票形成的限售股,涉及发行对象 12 名(对应 34 个证券账户),限售期为自发行结束之日起 6 个月,该部分限售股股东对应的股份数量 17,648,348 股,报告期内解除限售并上市流通股份数量 17,648,348 股。2、公司首次公开发行股票时形成的部分限售股,锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月,该部分上市流通的限售股股东共 4 名,分别为王宇翔、张燕、北京航星盈创科技中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区融御弘股权投资合伙企业(有限合伙),该部分限售股上市流通数量共计 67,544,218
312、 股,报告期内解除限售并上市流通股份数量 67,544,218 股。3 3、股份变动对最近一年和最近一期股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用 不适用 4 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2022 年年度报告 115/316 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京恒昌弘德资产管理有限公司 恒德远征添利 6 号私
313、募证券投 资基金 831,862 831,862 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 汇安基金中信银行汇安基金 中信理财睿赢 1 号集合资产管理 计划 882,278 882,278 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 蒋海东 2,520,796 2,520,796 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 鲁信创业投资集团股份有限公司 1,260,398 1,260,398 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 中国工商银行诺安平衡证券投 资基金 252,080 252,0
314、80 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 中国工商银行股份有限公司诺 安先锋混合型证券投资基金 504,158 504,158 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 诺德基金东兴证券股份有限公 司诺德基金浦江 66 号单一资 产管理计划 252,079 252,079 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 2022 年年度报告 116/316 诺德基金国联证券股份有限公 司诺德基金浦江 96 号单一资 产管理计划 252,079 252,079 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月
315、 24日 诺德基金东海证券股份有限公 司诺德基金浦江 4 号单一资产 管理计划 126,040 126,040 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 诺德基金蓝墨专享 9 号私募证 券投资基金诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划 100,832 100,832 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 诺德基金三登香橙 1 号私募证 券投资基金诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划 75,624 75,624 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 诺德基金孙明杰诺德基金浦 江 78 号单一资产管理计划
316、50,416 50,416 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 诺德基金潘旭虹诺德基金浦 江韶夏资本 1 号单一资产管理计 划 50,416 50,416 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 诺德基金邵峥诺德基金浦江 90 号单一资产管理计划 126,040 126,040 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 中金期货有限公司中金期货 融汇 1 号资产管理计划 3,781,194 3,781,194 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 朱玉妹 756,238 756,
317、238 0 0 向 特定 对2022年1 月 242022 年年度报告 117/316 象 发行 股票 限售 日 上海常春藤投资控股有限公司 珠海金藤股权投资基金合伙 企业(有限合伙)607,771 607,771 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 中国银河证券股份有限公司 1,562,893 1,562,893 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金上海银行财通基金 玉泉 870 号单一资产管理计划 1,260,398 1,260,398 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金光大银
318、行中国银河 证券股份有限公司 252,080 252,080 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金东兴证券股份有限公 司财通基金东兴 2 号单一资产 管理计划 126,040 126,040 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金冯玉栋财通基金瑞 坤申一号单一资产管理计划 25,208 25,208 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金西部证券股份有限公 司财通基金西部定增 1号单一 资产管理计划 126,040 126,040 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 202
319、2年1 月 24日 财通基金财达证券股份有限公 司财通基金财达定增 1号单一 资产管理计划 75,624 75,624 0 0 向 特定 对象 发行 股2022年1 月 24日 2022 年年度报告 118/316 票 限售 财通基金招商银行财通基金 汇盈多策略分级 1号集合资产管 理计划 37,812 37,812 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金兴银投资有限公司 财通基金安吉 155号单一资产管 理计划 756,238 756,238 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金高学清财通基金昊 海定增 1号单一资
320、产管理计划 63,020 63,020 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020年 第 2期财通基金建兴诚鑫 2号 单一资产管理计划 25,208 25,208 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金龚晨青财通基金哈 德逊 99号单一资产管理计划 25,208 25,208 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020年 第 8期财通基金建兴诚鑫 8号 单一资产管理计划 25,208 2
321、5,208 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020年 第 9期财通基金建兴诚鑫 9号 单一资产管理计划 25,208 25,208 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 财通基金建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020年 第 10 期财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划 25,208 25,208 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 2022 年年度报告 119/316 财通基金建信理财“诚鑫”多 元配置混合类最低持有 2年开
322、放 式产品财通基金建兴诚鑫多元 开放 1 号单一资产管理计划 50,416 50,416 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 华西银峰投资有限责任公司 756,238 756,238 0 0 向 特定 对象 发行 股票 限售 2022年1 月 24日 王宇翔 5,394,915 5,394,915 0 0 首 次公 开发 行部 分限 售股 2022年7 月 22日 张燕 34,749,303 34,749,303 0 0 首 次公 开发 行部 分限 售股 2022年7 月 22日 北京航星盈创科技中心(有 限合伙)25,000,000 25,000,000 0
323、0 首 次公 开发 行部 分限 售股 2022年7 月 22日 宁波梅山保税港区融御弘股权 投资合伙企业(有限合伙)2,400,000 2,400,000 0 0 首 次公 开发 行部 分限 售股 2022年7 月 22日 合计 85,192,566 85,192,566 0 0/二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至截至报告期内报告期内证券发行情况证券发行情况 适用 不适用 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格(或利率)发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 普通股股票类 A 股 2022 年 720.83 452,000 202
324、2 年 7 月452,000/2022 年年度报告 120/316 月 20 日 28 日 A 股 2022 年 12月 26 日 17.025 755,000 2022 年 12月 30 日 755,000/可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 可转换公司债券 2022 年 11月 28 日 100 元/张 10,088,000 2022 年 12月 22 日 10,088,000/截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):适用 不适用 报告期内,公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象第一个归属期第一次归属条件成就,实际完成归属登记共计 452,000
325、股。该部分股票于 2022 年 7 月 28 日开始上市流通。详见公司2022 年 7 月 23 日刊登在上海证券交易所网站()的关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告(2022-053)。报告期内,公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象第三个归属期第三次归属条件成就,实际完成归属登记共计 755,000 股。该部分股票于 2022 年 12 月 30 日开始上市流通。详见公司2022 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站()的关于 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告(2022-119)。报告期内,公司发行 10
326、,088,000 张可转换公司债券,该部分可转换公司债券于 2022 年 12月 22 日开始上市流通。详见公司 2022 年 12 月 20 日刊登在上海证券交易所网站()的向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书(2022-116)。(二二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 适用 不适用 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于 2022 年 7 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了 2020 年限制性股票激
327、励计划第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属 452,000 股,每股授予价格为人民币 20.83 元,激励对象缴纳的新增投资额合计9,415,160 元,其中新增注册资本人民币 452,000 元,余额为人民币 8,963,160 元转入资本公积。公司于 2022 年 12 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属 755,000 股,每股授予价格为人民币 17.025 元,激励对象缴纳的新增投资额合计12,853,875 元,其中新增注册资本人民币 755,00
328、0 元,余额为人民币 12,098,875 元转入资本公积。2022 年年度报告 121/316 三、三、股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况(一一)股东总数股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户)7,135 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)7,330 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)/年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)/截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)/年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)/存托凭证持有人数量存托凭证持有人数量 适用 不适用 (二二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
329、东)持股情况表截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 张燕 0 34,749,303 18.72 0 0 无 0 境内自然人 北京航星盈创科技中心(有限合伙)-5,546,437 19,453,563 10.48 0 0 无 0 其他 三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)-3,679,346 7,373,409 3.97 0 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司
330、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 3,612,232 6,992,545 3.77 0 0 无 0 其他 施罗德投资管理(香港)有限公司施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)3,237,525 6,049,361 3.26 0 0 无 0 其他 王宇翔 0 5,394,915 2.91 0 0 无 0 境内自然人 易方达基金管理有限公司社保基金17042 组合 4,630,238 4,630,238 2.49 0 0 无 0 其他 2022 年年度报告 122/316 全国社保基金五零三组合-912,568 4,500,000 2.42 0 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司易
331、方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,469,083 2,286,019 1.23 0 0 无 0 其他 基本养老保险基金一二零五组合 1,827,782 2,197,459 1.18 0 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 张燕 34,749,303 人民币普通股 34,749,303 北京航星盈创科技中心(有限合伙)19,453,563 人民币普通股 19,453,563 三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)7,373,409 人民币普通股 7,373,409 中国农业银行股份有限公司南方军工改革灵活配
332、置混合型证券投资基金 6,992,545 人民币普通股 6,992,545 施罗德投资管理(香港)有限公司施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)6,049,361 人民币普通股 6,049,361 王宇翔 5,394,915 人民币普通股 5,394,915 易方达基金管理有限公司社保基金 17042 组合 4,630,238 人民币普通股 4,630,238 全国社保基金五零三组合 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 中国工商银行股份有限公司易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 2,286,019 人民币普通股 2,286,019 基本养老保险基金一二零五组合 2,19
333、7,459 人民币普通股 2,197,459 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2022 年年度报告 123/316 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 截至截至报告期末报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表公司前十名境内存托凭证持有人情况表 适用 不适用 前十名有限售条件前十名有限售条件存托凭证存托凭证持有人持有数量及限售条件持有人持有数量及限售条件 适用 不适用 (三三)截至报告期末截至报告期末表决权表决权数量前十名股东情况表数量前十名股东情况表 适用 不适用 (四四)战略投资者或一般法人因配售新