1、苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 苏州朗威电子机械苏州朗威电子机械股份有限公司股份有限公司 （苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）创业板创业板投资风险提示投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公

2、司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及

3、所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 3,410 万股，全部为新股发行，原股东

4、不公开发售股份。本次发行股数占发行后总股本的比例为 25.00%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 25.82 元 发行日期发行日期 2023 年 6 月 26 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 13,640 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 6 月 30 日 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第

5、一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、公司的主营业务情况.19 五、发行人的创业板定位情况.21 六、主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.23 八、发行人选择的上市标准说明.24 九、发行人公司治理特殊安排.24 十、募集资金用途与未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发

6、行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本信息.33 二、发行人设立及报告期股本演变情况.33 三、发行人成立以来的重要事件.36 四、发行人在其他证券市场上市挂牌情况.36 五、发行人的股权结构.38 六、发行人分子公司及参股公司基本情况.39 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东、私募基金股东及实际控制人的基苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-5 本情况.43 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.45 九、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况.45 十、发行人股本情况.45 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.

7、47 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与发行人签订协议.53 十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）持有发行人股份的情况.53 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况.54 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况.55 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.55 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.56 十八、发行人员工情况.56 第五节第五节 业务与技术业务与技术.64 一、主营业务、主要产品的情况.64 二、行业基本情况.84 三

8、、公司在行业中的市场地位.98 四、公司主营业务具体情况.108 五、公司主要资产情况.125 六、公司核心技术与研发情况.140 七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.152 八、公司境外生产经营情况.153 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.155 一、发行人近三年财务报表.155 二、审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.163 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.166 四、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素，以及对公司具有核心意苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

9、招股说明书 1-1-6 义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标分析.168 五、主要会计政策和会计估计.170 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.220 七、税项.221 八、分部信息.224 九、主要财务指标.224 十、经营成果分析.226 十一、资产质量分析.259 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.282 十三、重大资本性支出与资产业务重组情况.301 十四、盈利预测报告.301 十五、承诺及或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.301 十六、财务报告审计截止日后主要经营情况.302 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规

10、划.306 一、募集资金运用概况.306 二、募集资金投资项目实施的可行性.308 三、公司未来发展规划.309 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.312 一、公司治理结构概述.312 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见.312 三、报告期内违法违规情况及其影响.314 四、报告期内资金占用和对外担保情况.314 五、发行人的独立性.315 六、同业竞争情况.316 七、关联方及关联交易.317 第九节第九节 投资者保护投资者保护.331 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.331 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.331 三、有关现金分红的股利分

11、配政策、决策程序及监督机制.331 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.334 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-7 一、重大合同.334 二、对外担保情况.338 三、诉讼或仲裁事项.338 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法违规行为情况.338 第十一节第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明.339 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.339 二、控股股东、实际控制人声明.340 三、保荐人（主承销商）声明.341 四、发行人律师声明.344 五、会计师事务所声明.

12、345 六、资产评估机构声明.346 七、验资机构声明.348 八、验资复核机构声明.349 第十二节第十二节 附件附件.350 一、备查文件.350 二、附件查阅地点、时间.351 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.352 附录二：与投资者保护相关的承诺函.361 附录三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.389 附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.390 附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.392 附录六：募集资金具体运用情况.393 附录七：子公司

13、、参股公司简要情况.400 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 朗威股份、股份公司、发行人、公司、本公司 指 苏州朗威电子机械股份有限公司 朗威有限，朗威电子，有限公司 指 苏州朗威电子机械有限公司，系公司前身 朗威电缆 指 苏州朗威电缆有限公司，系朗威电子前身 宁波美资鲨鱼 指 宁波美资鲨鱼机房设备有限公司，公司全资子公司 宁波费曼 指 宁波费曼电缆有限公司，系公司全资子公司 宁波朗威 指 宁波朗威电子机械有限公司，系公司全资子公司 宁波

14、兰贝 指 宁波兰贝信息科技有限公司，系公司全资子公司 宁波多普勒 指 宁波多普勒通讯有限公司，系公司全资子公司 兰贝国际 指 宁波兰贝国际贸易有限公司，系公司全资子公司 澳大利亚鲨克瑞克 指 Sharkrack（Aust）Pty Ltd，系公司全资子公司 美国戴维斯 指 Davis Tech Inc.，系公司全资子公司 欧洲朗威 指 Longway Europe GmbH，系公司全资子公司 西班牙兰贝 指 Linkbasic Iberia,Sociedad Limitada，系欧洲朗威全资子公司（已注销）美国朗威 指 LONGWAY US Corp.，系公司全资子公司 美国鲨克瑞克 指 Sha

15、rkrack Inc.，系美国戴维斯全资子公司 苏州领旭 指 苏州领旭国际贸易有限公司，系公司全资子公司（已注销）苏州费曼 指 苏州费曼电缆有限公司，系公司全资子公司（已注销）香港鲨克瑞克 指 Sharkrack（HK）Co.,Limited（鲨克瑞克香港有限公司），系公司全资子公司（已注销）宁波领英 指 宁波领英贸易有限公司（原名苏州兰贝信息科技有限公司，于2021 年 1 月更名），系公司股东 春申人力 指 苏州春申人力资源职业介绍有限公司 苏州科兰光 指 苏州科兰光通讯有限公司 宁波科曼 指 宁波科曼光缆有限公司 杭州际联 指 杭州际联信息科技有限公司 济南际联 指 济南际联信息科技有限

16、公司 上海兰贝 指 上海兰贝智能科技有限公司 武汉兰贝 指 武汉兰贝先锋科技有限公司 杭州兰贝 指 杭州兰贝智能科技有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-9 宁波光年 指 宁波光年通信有限公司 城地香江 指 上海城地香江数据科技股份有限公司 香江科技 指 香江科技股份有限公司 佳力图 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 维谛技术 指 维谛技术有限公司 科华数据 指 科华数据股份有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 中兴康讯 指 深圳市中兴康讯电子有限公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司 腾讯 指 腾讯控股有限公司

17、南京普天 指 南京普天通信股份有限公司 特恩驰电缆 指 张家港特恩驰电缆有限公司 兰索精密 指 苏州兰索精密钣金有限公司 Trippe 指 Trippe Manufacturing Company Elmat 指 ELMAT Schlagheck Elektro-Handelsgesellschaft mbH&Co.Kommanditgesellschaft 世茂铜业 指 宁波世茂铜业股份有限公司 苏州爱得华 指 苏州爱得华塑化有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让

18、系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主承销商、保荐人 指 安信证券股份有限公司 发行人会计师、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 发行人评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 CAS22 指 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 公司章程 指 发行人制定并适时修改的、现行有效的苏州朗威电子机械股份有限公司章程 公 司 章 程（草案）指 经发行人于 2023 年 5 月11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的苏州朗威电子机械股份有限公司章程（草案），该公司章程（草案）将于本次发行并上市完成后正式生

19、效 境外法律意见书 指 境外律师为本次发行所出具的法律意见书的合称 招股说明书 指 苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-10 市招股说明书（申报稿）招股说明书 指 苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期 指 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日以及 2022 年 12 月 31 日 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元

20、、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网络的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务 云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 5G 指 第五代移动通信技术（英语：5th generation mobile network

21、s 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G 或 5G 技术）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 物联网 指 通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 新基建 指 新型基础设施建设，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩

22、、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器

23、人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等 PoE 指 Power Over Ethernet 的缩写，指的是在现有的以太网 Cat.5 布线基础架构不作任何改动的情况下，在为一些基于 IP 的终端（如 IP电话机、无线局域网接入点 AP、网络摄像机等）传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术 VR 指 VR（Virtual Reality）是指虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-11 统

24、仿真使用户沉浸到该环境中 AR 指 AR（Augmented Reality）是指增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动 ZB 指 泽字节（Zettabyte），为计算机术语，1ZB 等于十万亿亿字节 GB 指 吉字节（Gigabyte），为计算机术语，1GB 等于一百亿字节 ICT 指 ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合（Information Communication Technology，简称 ICT）。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领

25、域，是电信服务、信息服务、网络服务及应用的有机结合 PUE 指 Power Usage Effectiveness，是国际上比较通行的评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，越接近 1 表明数据中心的绿色化水平越高 ISO9001 指 一类国际质量标准的统称 OHSAS18001 指 全称为 Occupational Health and Safety Assessment Series 18001，中文名称为职业健康安全管理体系。是一个国际性职业安全卫生管理体系评审的系列标准 ISO14001 指 由第三方公证机构依据公开发布的环境管理体系标准（IS

26、O14000环境管理系列标准），对供方（生产方）的环境管理体系实施评定，评定合格的由第三方机构颁发环境管理体系认证证书，并给予注册公布，证明供方具有按既定环境保护标准和法规要求提供产品或服务的环境保证能力 中国 CCC 认证 指 中国强制性产品认证制度，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 欧盟 CPR 认证 指 欧盟对建筑产品法规的安全认证 欧盟 CE 认证 指 Conformit Europ enne（法文），欧盟安全认证，通过 CE 认证的产品可以在整个欧盟流通 欧盟 3P 认证 指 英文全称为 Third Party Cer

27、tification DELTA，为欧盟权威认证机构丹麦 DELTA 实验室的认证标准之一，对各个厂家综合布线产品的性能进行认证 丹麦 DELTA 认证 指 欧盟权威认证机构丹麦 DELTA 实验室的认证标准之一，现更名为Force Technology，经过该机构测试批准的产品，可标识 Ec Verified，是电缆和连接硬件全球认可的最终独立标志 美国 UL 认证 指 美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）出具的第三方认证，UL 是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构 北美 ETL 认证 指 Electrical Testin

28、g Laboratories（美国电子测试实验室）的安全认证标志，该标志在北美具有广泛的知名度和认可度，获得该标志的产品代表满足北美的强制标准，可顺利进入北美市场销售 澳洲 SAA 认证 指 由澳大利亚标准机构 Joint Accreditation Service of Australia and New Zealand 制定的认证标准，进入澳大利亚市场的电器产品必须符合该认证 ERP 系统 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台

29、 MRP 运算 指 Material Requirement Planning，信息化的采购管理方式，通过市场苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-12 需求预测和顾客订单制定采购和生产计划 PDM 指 产品数据管理（Product Data Management），是用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术系统 T-block 指 T-block 是腾讯深度定制的可集群部署、一体交付、超高效率的整体产品化数据中心，以标准化、产品化形式实现数据中心可像搭积木一

30、样快速建设交付。T-block 涵盖了中压、低压、柴发、IT、空调、办公等功能模块，支持边成长边投资，也可以根据用户需求来灵活按需配置 UPS 指 不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电源 PDU 指 配电单元（Power Distribution Unit），是一种电气组件，提供了一个中央单元来控制和分配数据中心各个组件之间的电力，用于分配和管理向数据中心环境内的计算机，服务器和网络设备供电 AWG 指 美国线规（American wire gauge），是一种区分导线直

31、径的标准。24 标准线规的直径是 0.511 毫米 布线桥架 指 是一个支撑和放电缆的支架。由支架、托臂和安装附件等组成 MPO 指 Multi-fiber Push On，是一种多芯多通道插拔式连接器技术 光纤耦合器 指 光纤耦合器（Coupler）是用于实现光信号分路/合路，或用于延长光纤链路的元器件 本招股说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。本招股说明书披露的第三方数据并非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-13 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股

32、说明书招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。一、一、重大事项提示重大事项提示（一）特别风险提示（一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下事项：1、主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司主要产品为数据中心机柜及综合布线产品，其所需的主要原材料包括冷轧板、铜线等。报告期内，公司生产耗用的原材料占当期主营业务成本的比例分别为 74.22%、78.84%和 74.82%，占比较高。2021 年以来，受国际政治形势、外部环境等因素的

33、影响，主要原材料市场价格和采购价格均持续上涨。在不考虑产品销售单价同时上涨的情况下，主要材料价格上涨，导致 2021 年度毛利率下降 13.47%，公司毛利率对原材料价格上涨较为敏感。虽然公司采取的定价模式，可以在一定程度上传导原材料价格变动带来的影响。但在未来原材料价格急剧变动的情况下，由于订单执行的滞后性，公司可能无法完全将价格波动及时传导到下游客户，对盈利能力造成不利影响。2、市场竞争风险市场竞争风险 随着数据中心集约化、规模化发展，公司产品将更多应用于大规模、超大规模数据中心，其对公司产品供应能力和市场响应能力提出客观要求。同时，在数据中心建设方面，不断涌现模块化、预制化等新的产品理念

34、；在提升数据中心能效方面，行业内也在探索液冷技术等新的技术路线。面对上述行业发展趋势，以及产品理念和技术的不断革新，如果公司不能维持稳定的产品供应能力、不能持续保持技术领先或不能及时根据市场需求持续推出高品质的产品，则公司存在市场份额下降、产品失去市场竞争力的风险，进而对经营业绩产生不利影响。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-14 3、业务成长性风险业务成长性风险 2020 年度至 2022 年度，公司的营业收入分别为 71,631.68 万元和 102,499.52万元和 89,435.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别

35、为 5,280.74 万元、5,716.01 万元和 5,550.42 万元。公司业绩成长的核心因素包括国家产业政策、下游市场需求等外部因素，以及公司技术研发、产品开发等内部因素。公司存在产品供应能力受限、原材料价格波动、节能低碳政策、产品更新及技术创新等挑战及风险。公司未来若不能持续有效应对上述挑战及风险，公司的成长性将受到影响。4、技术与产品迭代风险技术与产品迭代风险 报告期内，公司数据中心机柜及综合布线产品销售收入在主营业务收入中的占比保持在 90%以上，是公司主要的收入和利润来源。公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术等多项核心技术，形

36、成模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势等核心竞争力。随着数据中心节能降碳、降本增效等要求的不断提升，液冷等新技术开始尝试应用于数据中心的建设运营中，以技术促进数据中心基础设施变革的趋势不断增强，公司必须顺应行业发展趋势，持续提高研发实力以适应行业的技术与产品发展需求，以保持公司在行业内的持续竞争力。如果公司数据中心机柜及综合布线产品的技术升级出现对新技术的研发进度慢于同行业竞争对手，将可能会冲击公司产品的市场优势地位，导致数据中心机柜及综合布线产品的销售收入下滑，进而影响公司的经营业绩。5、毛利率下降的风险毛利率下降的风险 报告期内，受主要原材料价

37、格上涨的影响，公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.30%和 16.00%，呈现下降的趋势。公司采用成本加成方式确定产品销售价格，但是由于细分产品市场竞争力和议价能力的不同，对外传导原材料价格上涨风险的难易程度也有所不同。2021 年度，公司服务器机柜、冷热通道、机柜组件和其他连接产品等产品由于细分市场竞争激烈，难以全部传导原材料价格上涨的风险，毛利率有所下滑。毛利率是公司盈利水平的重要体现，如果未来行业竞争加剧、人工成本和主要原材料价格持续上涨、产品议价能力下降，公司毛利率水平将可能下滑，进而苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-15 影响公司

38、的盈利水平和经营业绩。6、存货减值风险存货减值风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,453.78 万元、12,640.98 万元和11,725.76 万元，占总资产的比例分别为 11.25%、12.77%和 13.52%。公司存货主要为原材料和库存商品，存货余额随着业务规模的扩大总体呈增长趋势。未来，随着公司生产规模的进一步扩大，存货金额可能继续增长，如果公司不能准确预期市场需求情况，可能导致原材料积压、库存商品滞销、产品市场价格下降等情况发生，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。7、社会保险、住房公积金未全员缴纳风险社会保险、住房公积金未全员缴纳风险

39、报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。由于公司员工流动性大，未缴纳社保的员工主要为农民工，该部分员工自愿选择在其户籍地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗或自愿放弃缴纳社会保险、公积金，公司报告期内逐步提升员工社会保险及公积金的缴纳比例，如果未来因员工社会保险及住房公积金缴纳事项而带来补缴、处罚或涉诉的风险，将对公司的经营带来一定的不利影响。8、用工不规范的风险用工不规范的风险 报告期内，公司劳务派遣以及劳务外包合计金额分别为 3,925.41 万元、1,193.73 万元和 1,002.47 万元，占主营业务成本的比例分别为 6.97%、1.41%和1.37%，劳务

40、派遣和劳务外包合计人数占员工人数的比例分别为 5.81%、4.40%和2.90%。报告期内，公司产能较为饱和，为满足正常生产经营的需要，公司将生产环节中临时性、辅助性或替代性的岗位采用外包的模式。报告期内，公司逐步对上述问题进行规范，如果未来公司在员工管理中，出现劳动纠纷或因用工不规范而被处罚的，将对公司生产经营产生不利影响。9、同行业可比上市公司选取风险同行业可比上市公司选取风险 公司主营业务为数据中心机柜及综合布线产品的研发、生产及销售。公司2020-2022 年数据中心机柜业务占比为 59.47%、53.12%和 39.13%，综合布线业务占比为 40.26%、45.19%和 54.68

41、%。在数据中心机柜细分产品领域尚无上市公苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-16 司的情况下，公司根据所处行业、主营业务、产品结构、生产工艺等方面比较筛选出宝馨科技、通润装备、世嘉科技三家同行业可比上市公司。同时，在综合布线产品业务领域，公司根据所处行业、主营业务、产品结构、生产工艺等方面比较筛选出兆龙互连、盛洋科技、金信诺等三家网络通信线缆领域上市公司作为可比公司进行分析。公司可能存在同行业可比上市公司选取不适当，导致与可比上市公司相关比较分析不够准确的风险。10、关联交易风险关联交易风险 报告期内，公司存在向杭州际联、杭州兰贝、上海兰贝、武汉兰贝

42、、济南际联五家关联经销商销售综合布线相关产品的情形，销售金额分别为 1,882.53 万元、2,235.72万元和1,720.39万元，占营业收入的比例分别为2.63%、2.18%和1.92%。发行人已建立关联交易管理制度等内控制度，发行人关联交易已履行了必要的决策程序，关联交易的定价体现了市场化原则，价格公允。若发行人关联交易相关制度不能得到有效执行，出现不必要、不公允的关联交易，则存在关联经销商及利益相关方利用关联交易损害公司及其他中小股东利益的风险。11、液冷技术发展趋势及相关风险液冷技术发展趋势及相关风险 随着我国信息产业的飞速发展，数据中心总体需求不断提升，数据中心机柜功率、密度不断

43、提高，液冷技术的出现，改善了传统的散热形式，逐步被应用于数据中心。液冷服务器相关行业标准对配套机柜产品提出了定制化设计、机柜结构强度、机柜密封性、机柜材质与冷却液兼容性等技术要求。虽然公司核心技术路线能够适配上述技术要求，但公司必须持续投入研发以紧跟技术和行业发展趋势，以保持公司的产品力以及市场竞争力。报告期内公司液冷机柜产品销售收入占数据中心机柜销售总额的比例分别为 5.65%、4.30%和 3.79%，占比相对较低。如果未来液冷数据中心比例不断提升，公司液冷机柜相关产品技术落后于同行业公司，将可能导致数据中心机柜业务市场份额下滑，从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。12、主要产品的应用特

44、征及相关风险主要产品的应用特征及相关风险 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block 机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及综合布线场景。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-17 报告期内，公司向全球主要证券交易所上市公司及其子公司销售收入占主营业务收入的比例分别为 56.88%、53.90%和 46.72%。报告期内，公司数据中心机柜产品应用于中大型数据中心的占比分别为 66.46%、67.34%和 66.03%。上市公司类型客户

45、及中大型数据中心项目对公司定制化设计、快速响应、成本控制、产品品质等方面均提出较高的要求，公司未来若不能持续满足上述客户需求，将会造成与上述客户合作的不稳定，从而将影响到公司的经营业绩。（二）（二）本次发行前滚存利润的分配安排本次发行前滚存利润的分配安排 本次发行前滚存利润分配安排参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序”。二二、发行人及本发行人及本次发行的中介机构基本情况次发行的中介机构基本情况（一）（一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称发行人名称 苏州朗威电子机械股份有限公司 成立日期成立日期 2010 年 1 月 20 日 注册资本注册

46、资本 10,230 万元 法定代表人法定代表人 高利擎 注册地址注册地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路 主要生产经营地址主要生产经营地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路 控股股东控股股东 高利擎 实际控制人实际控制人 高利擎 行业分类行业分类 C33 金属制品业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况请）挂牌或上市的情况 2016 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统挂牌，2018 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统终止挂牌（二二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 安信证券股份有限公司 主承销商主承销商 安信证券股

47、份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构其他承销机构-审计机构审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京中同华资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限中国证券登记结算有限责任公司深圳分

48、公司责任公司深圳分公司 收款银行收款银行-其他与本次发行有关的机构 除上述相关机构外，不存在其他与本次发行相关的机构 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-18 三三、本次发行概况、本次发行概况（一一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类股票种类 境内上市人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 3,410 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 3,410 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份股东公开发售股份 数量

49、数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本 13,640 万股 每股发行价格每股发行价格 25.82 元/股 发行市盈率发行市盈率 63.45 倍（发行价格除以发行后每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 4.23 元/股（以 2022 年12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.54 元/股（以 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

50、发行后每股净资产发行后每股净资产 8.62 元/股（以 2022 年12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.41 元/股（以 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 6.10 倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产）2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）发行方式发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和开

51、立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 88,046.20 万元 募集资金净额募集资金净额 74,339.28 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 新建生产智能化机柜项目、年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目、数据中心机柜系统研发中心建设项目、补充流动资金 发行费用概算发行费用概算（不含（不含承销、保荐费用 11,695.55 万元 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招

52、股说明书 1-1-19 增值税）增值税）审计及验资费用 1,150.00 万元 律师费用 396.03 万元 用于本次发行的信息披露费用 415.09 万元 发行手续费用及其他费用 50.24 万元 高级管理人员、员工高级管理人员、员工拟参与战略配售情况拟参与战略配售情况 无 保荐人相关子公司拟保荐人相关子公司拟参与战略配售情况参与战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略配售。拟公开发售股份股东拟公开发售股

53、份股东名称、持股数量及拟名称、持股数量及拟公开发售股份数量、公开发售股份数量、发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 无（二二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 6 月 14 日 初步询价日期 2023 年 6 月 16 日 刊登发行公告日期 2023 年 6 月 21 日 申购日期 2023 年 6 月 26 日 缴款日期 2023 年 6 月 28 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 四四、公司的主营业务情况公司的主营业务情况 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微

54、模块、T-block 机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。公司是数据中心建设由工程向产品化转变的重要参与者，以工厂预制产品为支点，致力于下一代绿色数据中心基础设施的研发、制造和建设。2020 年度至 2022 年度，公司主营业务收入分别为 70,014.97 万元、100,030.12万元和 87,076.11 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,280.74 万元、5,716.01 万元和 5,550.42 万元，公司主营业务经营情况良好。采购方面，公司主要采购用于数据中心机柜及综合布线产品

55、的原辅材料，包括冷轧板、铜线及辅材。上述原辅材料行业竞争充分，供应商数量较多，选择空苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-20 间较大，能够保证公司生产所需原辅材料的稳定供应，公司根据采购管理制度，经过询价、比价和综合评价确定合适的供应商。公司合作的供应商主要有宁波世茂铜业股份有限公司、五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司、苏州工业园区天盈金属材料有限公司、无锡市汉锡源贸易有限公司、汇翎德（苏州）科技材料有限公司、宁波金田新材料有限公司等。生产方面，公司数据中心机柜和综合布线产品主要为定制化产品，因此主要采用“以销定产”的生产模式，公司取得客户订单后，根据

56、客户的不同需求进行定制化设计与生产。销售方面，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销模式下，公司直接与使用公司产品的客户签订销售合同，该类客户为公司的终端客户。公司主要采取成本加成的定价策略，向客户提供报价并协商确定最终价格；经销模式下，公司对经销商的销售均为买断式销售，由经销商自行根据市场情况安排进货与销售，并自主定价。公司自创立以来坚持走技术创新的路线，通过不断的研发投入升级产品以更好地满足客户的需求，公司产品在行业内具备较高的知名度和美誉度，积累了众多优质客户资源，其中包括中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等知名上市企业。自成立以来，公司凭借自身的模块化定制及快速

57、交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势、优质客户资源优势，灵活满足全球不同客户的差异化需求以及快速创新的追求。公司在美国、澳大利亚、德国设有子公司，不断开拓海外市场，布局全球销售渠道。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、汇天云端数据中心、蔚海智谷数据中心等中大型数据中心。公司作为高新技术企业，一贯将技术创新作为业务发展的持续驱动力。截至2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 126 项专利，其中境内 7 项发明专利、104 项实用新型专利、14 项

58、外观设计专利，境外 1 项外观设计专利，产品通过了中国 CCC 认证、欧盟 CPR 认证、欧盟 CE 认证、欧盟 3P 认证、丹麦 DELTA 认证、美国 UL 认证、北美 ETL 认证、澳洲 SAA 认证等国内外权威机构认证。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-21 五、发行人的创业板定位情况五、发行人的创业板定位情况（一）发行人创新、创造、创意特征（一）发行人创新、创造、创意特征 在技术创新、产品创意方面，公司围绕主营业务产品积累了一系列核心生产技术，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 126 项专利，其中境内 7 项发明专

59、利、104 项实用新型专利、14 项外观设计专利，境外 1 项外观设计专利。公司在产品设计方面进行创新、创意，自主研发机柜系统模块化技术，可以迅速形成定制化数据中心机柜解决方案，推出了微模块、T-block 机架等模块化数据中心机柜系统产品，推动数据中心建设从工程化向产品化转变。公司在技术和工艺方面进行创新、创意，自主研发了机柜系统密封技术，机柜产品作为数据中心基础结构系统，对于实现更低的 PUE 具有基础性作用；公司不断改良冲压、焊接、喷涂等工艺，掌握机柜组件复合冲压技术，提高生产效率的同时降低原材料损耗；公司自主研发了机柜系统结构增强技术，使用先进的电泳与粉末静电相结合的金属表面涂装工艺，

60、机柜产品具有更好的结构强度、抗震性、耐腐蚀性、耐老化性。经过公司的创新、创意，公司的产品能够满足下游客户定制化、快速、低PUE、低成本、高品质建设数据中心的产品需求。（二）（二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司长期从事数据中心机柜及综合布线产品的研发、生产、销售与服务，密切关注行业内先进技术的发展动向，积累形成了多项核心技术并取得了多项科技创新成果，并广泛地应用于公司的生产经营与产品制造中。公司下游行业主要为数据中心行业，为战略新兴产业，终端应用于互联网、云计算、大数据等新产业。数据中心的高能耗成为行业首要问题，如何降低数据中心

61、能耗，建设绿色数据中心成为行业共识。公司紧跟技术趋势和客户需求，陆续推出冷热通道、微模块、T-block 机架等新一代数据中心机柜解决方案，通过对数据中心的通道结构及相关密封组件进行设计和改进，提高机柜系统密封性，对气流遏制及组织优化，提升数据中心冷量的利用效率，对数据中心最终实现节约能源和降低运行成本起到了基础性作用。近年来，随着互联网及通信技术的不断发展，互联网、云计算、大数据等新苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-22 产业蓬勃发展，数据中心机柜需求持续增长，其技术要求也在不断提升。公司通过持续的技术研发与产品创新，满足其不断提升的技术需求，深

62、度参与数据中心机房结构系统设计阶段，让公司积累了众多成熟解决方案，使公司技术与产品迅速迭代，能够与前述互联网、云计算、大数据等新产业深度融合。（三）公司符合创业板定位的说明（三）公司符合创业板定位的说明 2020 年度至 2022 年度，发行人研发投入及营业收入情况如下：单位：万元 项目项目 最近三年累计最近三年累计 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 研发投入 7,446.96 2,735.86 2,658.54 2,052.56 营业收入 263,567.15 89,435.95 102,499.52 71,631.68 最近三年，即 2020 年至 2022 年，

63、发行人研发投入分别为 2,052.56 万元、2,658.54 万元及 2,735.86 万元，三年累计研发投入为 7,446.96 万元，超过 5,000万元；最近一年，发行人营业收入为 89,435.95 万元，超过 3 亿元。因此，发行人符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第三条中“（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5000 万元且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%”及“最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合

64、增长率要求”的相关要求。六六、主要财务数据及财务指标、主要财务数据及财务指标 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审20230017 号审计报告，发行人报告期内主要财务数据和财务指标如下：项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 资产总额（万元）86,706.62 98,959.26 84,053.37 归属于母公司所有者权益（万元）43,279.44 37,390.25 31,362.66 资产负债率（母公司）（%）33.77 46.78 43.79 项项 目目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 营业收入（万元）89,4

65、35.95 102,499.52 71,631.68 净利润（万元）5,780.49 5,964.52 5,828.79 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-23 归属于母公司所有者的净利润（万元）5,780.49 5,964.52 5,828.79 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）5,550.42 5,716.01 5,280.74 基本每股收益（元）0.57 0.58 0.57 稀释每股收益（元）0.57 0.58 0.57 加权平均净资产收益率（%）14.33 17.35 20.50 经营活动产生的现金流量净额（万元）11,

66、308.93 844.59 7,570.78 现金分红（万元）（含税金额）-研发投入占营业收入的比例（%）3.06 2.59 2.87 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况、盈利预测信七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况、盈利预测信息息（一）财务报告审计截止日后主要经营情况（一）财务报告审计截止日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了

67、中汇会阅20235562 号审阅报告，详见本招股说明书第六节 财务会计信息与管理层分析之十六、财务报告审计截止日后主要经营情况。2023 年 3 月 31 日，公司资产总额为 89,834.09 万元，负债总额为 45,906.99万元，归属于母公司所有者权益为 43,927.09 万元。2023 年 1-3 月公司营业收入为 15,590.07 万元，较 2022 年 1-3 月下降 27.10%；归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 757.80 万元和 717.45万元，较 2022 年 1-3 月分别下降 6.43%和 8.26%。财务报告审计截止

68、日至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。（二）（二）2023 年年 1-6 月业绩月业绩预计预计情况情况 基于目前的订单情况、经营状况以及市场环境，公司预计 2023 年 1-6 月的苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-24 业绩情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 39,000.00 至 46,000.00 45,423.72-14.14

69、%至 1.27%归属于母公司股东的净利润 2,300.00 至 2,700.00 2,154.96 6.73%至 25.29%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,200.00 至 2,600.00 2,037.39 7.98%至 27.61%结合目前的订单情况、经营状况以及市场环境，公司预计 2023 年 1-6 月营业收入约为39,000.00万元至46,000.00万元，同比变动幅度约为-14.14%至1.27%；归属于母公司股东的净利润约为 2,300.00 万元至 2,700.00 万元，同比增长幅度约为 6.73%至 25.29%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净

70、利润约为2,200.00 万元至 2,600.00 万元，同比增长幅度约为 7.98%至 27.61%。上述 2023年 1-6 月财务数据为公司初步预测数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。八八、发行人选择的上市标准说明、发行人选择的上市标准说明 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排，本次发行选择深圳证券交易所创业板股票上市规则中 2.1.2 条中第一款确定的标准，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审20230017 号审计报告，发行人 2021 年度和 2022 年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性

71、损益前后孰低数）分别为 5,716.01 万元和 5,550.42 万元，合计 11,266.43万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元。九九、发行人公司治理特殊安排发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在关于公司治理的特殊安排。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-25 十十、募集资金募集资金用途用途与未来发展规划与未来发展规划（一）募集资金用途（一）募集资金用途 本次发行募集资金投资项目经公司 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，扣除发行费用后

72、的募集资金将用于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 实施主体实施主体 项目投资总额项目投资总额（万元）（万元）募集资金投资金募集资金投资金额额（万元）（万元）1 新建生产智能化机柜项目 发行人 26,000.00 17,500.00 2 年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目 宁波美资鲨鱼 12,755.43 12,755.43 3 数据中心机柜系统研发中心建设项目 发行人 4,496.98 4,496.98 4 补充流动资金 发行人 3,000.00 3,000.00 合计合计-46,252.41 37,752.41 若本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹

73、方式解决资金缺口。本次发行募集资金到位前，公司将根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，将使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金将用于项目后续投资。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 公司在新的机遇和挑战面前，力争巩固和争取更大的市场份额。在已有的比较优势基础上，公司将结合自身的发展阶段，顺应市场发展趋势，适时调整发展方向与定位，从数据中心机柜和综合布线设备提供商转向一站式方案解决商，成为行业领先的数据中心机房、综合布线系统整体解决方案提供商，为客户提供技术咨询、方案制定、设计、制造、交付及服务等应用服务。强化新一代数据中心机房设备的开发，更

74、多参与到客户产品的设计端，提升现有产品的节能环保性能，成为绿色数据中心机房相关技术的引领者；持续完善产品的制造工艺，持续提升公司的自动化程度，优化现有自动化制程；规范管理，提高运营质量和效益，公司盈利能力、人均效率和效益保持国内同行业领先地位。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在其他未披露的对公司有重大影响的事项。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-26 第三第三节节 风险因素风险因素 一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一）（一）经营风险经营风险 1、业务成长性风险、业务

75、成长性风险 2020 年度至 2022 年度，公司的营业收入分别为 71,631.68 万元和 102,499.52万元和 89,435.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,280.74 万元、5,716.01 万元和 5,550.42 万元。公司业绩成长的核心因素包括国家产业政策、下游市场需求等外部因素，以及公司技术研发、产品开发等内部因素。公司存在产品供应能力受限、原材料价格波动、节能低碳政策、产品更新及技术创新等挑战及风险。公司未来若不能持续有效应对上述挑战及风险，公司的成长性将受到影响。2、主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司主要产品为数据

76、中心机柜及综合布线产品，其所需的主要原材料包括冷轧板、铜线等。报告期内，公司生产耗用的原材料占当期主营业务成本的比例分别为 74.22%、78.84%和 74.82%，占比较高。2021 年以来，受国际政治形势、外部环境等因素的影响，主要原材料市场价格和采购价格均持续上涨。在不考虑产品销售单价同时上涨的情况下，主要材料价格上涨，导致 2021 年度毛利率下降 13.47%，公司毛利率对原材料价格上涨较为敏感。虽然公司采取的定价模式，可以在一定程度上传导原材料价格变动带来的影响。但在未来原材料价格急剧变动的情况下，由于订单执行的滞后性，公司可能无法完全将价格波动及时传导到下游客户，对盈利能力造成

77、不利影响。投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-27 3、人工成本上升的风险人工成本上升的风险 报告期内，公司直接人工占主营业务成本比例分别为 15.61%、11.79%和14.59%。公司地处长三角发达地区，用工成本较高，且人工成本上升是目前国内经济发展的大趋势。如果公司不能通过技术改进、管理水平和自动化水平提升等方式提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则可能

78、对公司经营业绩产生不利影响。4、用工不规范的风险用工不规范的风险 报告期内，公司劳务派遣以及劳务外包合计金额分别为 3,925.41 万元、1,193.73 万元和 1,002.47 万元，占主营业务成本的比例分别为 6.97%、1.41%和1.37%，劳务派遣和劳务外包合计人数占员工人数的比例分别为 5.81%、4.40%和2.90%。报告期内，公司产能较为饱和，为满足正常生产经营的需要，公司将生产环节中临时性、辅助性或替代性的岗位采用外包的模式。报告期内，公司逐步对上述问题进行规范，如果未来公司在员工管理中，出现劳动纠纷或因用工不规范而被处罚的，将对公司生产经营产生不利影响。5、社会保险、

79、住房公积金未全员缴纳风险社会保险、住房公积金未全员缴纳风险 报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。由于公司员工流动性大，未缴纳社保的员工主要为农民工，该部分员工自愿选择在其户籍地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗或自愿放弃缴纳社会保险、公积金，公司报告期内逐步提升员工社会保险及公积金的缴纳比例，如果未来因员工社会保险及住房公积金缴纳事项而带来补缴、处罚或涉诉的风险，将对公司的经营带来一定的不利影响。6、主要产品的应用特征及相关风险主要产品的应用特征及相关风险 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block 机架等数据

80、中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及综合布线场景。报告期内，公司向全球主要证券交易所上市公司及其子公司销售收入占主营业务收入的比例分别为 56.88%、53.90%和 46.72%。报告期内，公司数据中心机柜产品应用于中大型数据中心的占比分别为 66.46%、67.34%和 66.03%。上市公司类型客户及中大型数据中心项目对公司定制化设计、快速响应、成本控制、产品品苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-28 质等方面均提出较高的要求，公司未来若不能持续满足上述客户需求，将会造成与上述客户合作的

81、不稳定，从而将影响到公司的经营业绩。（二）（二）财务风险财务风险 1、毛利率下降的风险毛利率下降的风险 报告期内，受主要原材料价格上涨的影响，公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.30%和 16.00%，呈现下降的趋势。公司采用成本加成方式确定产品销售价格，但是由于细分产品市场竞争力和议价能力的不同，对外传导原材料价格上涨风险的难易程度也有所不同。2021 年度，公司服务器机柜、冷热通道、机柜组件和其他连接产品等产品由于细分市场竞争激烈，难以全部传导原材料价格上涨的风险，毛利率有所下滑。毛利率是公司盈利水平的重要体现，如果未来行业竞争加剧、人工成本和主要原材料价格持续上涨、产品议价能力下

82、降，公司毛利率水平将可能下滑，进而影响公司的盈利水平和经营业绩。2、应收账款回收的风险应收账款回收的风险 报告期内，随着公司经营规模和营业收入的增长，应收账款逐年增加。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 12,206.02 万元、14,455.74 万元和19,361.93 万元。若主要客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，将会对公司的生产经营和经营业绩产生不利影响。3、存货减值风险存货减值风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,453.78 万元、12,640.98 万元和11,725.76 万元，占总资产的比例分别为 11.25%、12.77%

83、和 13.52%。公司存货主要为原材料和库存商品，存货余额随着业务规模的扩大总体呈增长趋势。未来，随着公司生产规模的进一步扩大，存货金额可能继续增长，如果公司不能准确预期市场需求情况，可能导致原材料积压、库存商品滞销、产品市场价格下降等情况发生，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。4、税收优惠政策变化风险税收优惠政策变化风险 2020年12月2日，公司通过高新技术企业复审并取得 高新技术企业证书，苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-29 有效期三年；2018 年 11 月 27 日，公司子公司宁波多普勒通讯有限公司通过高

84、新技术企业复审并取得高新技术企业证书，2021 年其继续申请高新技术企业并于2021年12月10日取得高新技术企业证书。在高新技术企业资格到期后，公司及宁波多普勒需申请并通过高新技术企业认定，才能继续享受高新技术企业所得税优惠政策。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，亦或公司及宁波多普勒未申请或未通过高新技术企业认定，将执行 25%的企业所得税税率，相比执行 15%的所得税税率，税收成本的上升将直接导致净利润的减少。5、汇率变动的风险汇率变动的风险 报告期内，受国家推进人民币汇率形成机制改革、扩大人民币主要货币波幅范围政策及全球经济形势的影响，人民币兑美元汇率波动性较大，报告期内公

85、司汇兑损益分别为-348.06 万元、-258.51 万元和 639.97 万元。如果未来人民币对美元等外汇的汇率波动幅度加大，可能对公司业绩产生一定影响。6、净资产收益率下降的风险净资产收益率下降的风险 报告期内，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率）分别为18.57%、16.63%和13.76%。本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，不能在短期内产生经济效益，因此在上述期间内，股东回报仍将主要通过现有业务实现，预计发行完成后公司的净资产收益率在一定期限内存在下降的风险。（三（三）创新风险创

86、新风险 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，专业从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block 机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为数据中心机柜及综合布线产品。公司自成立以来，凭借自身的模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势、优质客户资源优势，灵活满足全球不同客户的差异化需求以及快速创新的追求。为了更好地满足下游不同客户的多元化需求，公司持续进行数据中心机柜及综合布线产品及相关技术的研发创新。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3

87、0 赢得市场竞争的关键，公司必须主动跟踪市场动向，开发适合市场需求的产品，引入提高产品性能的新技术，才能在市场上保持较强的竞争力。若未来公司在数据中心机房及综合布线设备市场发展方向的判断上出现偏差，研发创新、产品性能、成本控制等方面不能及时跟上行业发展，将对公司发展造成不利影响。（四（四）技术风险技术风险 1、核心技术泄露风险核心技术泄露风险 数据中心机柜及综合布线产品密切相关的服务器机柜温湿度调节技术、数据中心环境状态反馈技术、高速平行数据线缆技术、低烟无卤材料挤出机芯分流技术等是公司的核心技术。该等核心技术是由公司技术研发人员经过长期而持续的市场调研、技术探索与生产实践所获得，对其的保护措

88、施是否有效直接关系着公司的核心竞争力。若出现公司核心技术泄露，即使公司通过法律途径寻求保护，仍需为此付出大量人力成本及时间成本，可能导致公司的竞争优势遭到削弱，将给公司的生产经营和新产品的研发带来不利影响。2、液冷技术发展趋势及相关风险液冷技术发展趋势及相关风险 随着我国信息产业的飞速发展，数据中心总体需求不断提升，数据中心机柜功率、密度不断提高，液冷技术的出现，改善了传统的散热形式，逐步被应用于数据中心。液冷服务器相关行业标准对配套机柜产品提出了定制化设计、机柜结构强度、机柜密封性、机柜材质与冷却液兼容性等技术要求。虽然公司核心技术路线能够适配上述技术要求，但公司必须持续投入研发以紧跟技术和

89、行业发展趋势，以保持公司的产品力以及市场竞争力。报告期内公司液冷机柜产品销售收入占数据中心机柜销售总额的比例分别为 5.65%、4.30%和 3.79%，占比相对较低。如果未来液冷数据中心比例不断提升，公司液冷机柜相关产品技术落后于同行业公司，将可能导致数据中心机柜业务市场份额下滑，从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。（五（五）内控风险内控风险 1、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人为高利擎先生，合计控制公司苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-31 72.15%股份，本次公开发行成功后，高利擎先生仍

90、为公司的实际控制人。若实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面施加不利影响，将存在损害公司和中小股东利益的风险。2、经营规模扩大带来的管理风险经营规模扩大带来的管理风险 本次股票发行和募投项目实施后，对公司经营管理能力提出了更高的要求。公司经营规模将进一步扩大，采购、生产、销售、研发等资源配置和内控管理的复杂程度将不断上升，需要公司在资源整合、人员管理、市场开拓、技术与产品研发、财务管理等诸多方面进行及时有效的调整。如果公司管理层管理水平和决策能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险，会对公司未来的业

91、务发展形成一定的不利影响。3、关联交易风险关联交易风险 报告期内，公司存在向杭州际联、杭州兰贝、上海兰贝、武汉兰贝、济南际联五家关联经销商销售综合布线相关产品的情形，销售金额分别为 1,882.53 万元、2,235.72万元和1,720.39万元，占营业收入的比例分别为2.63%、2.18%和1.92%。发行人已建立关联交易管理制度等内控制度，发行人关联交易已履行了必要的决策程序，关联交易的定价体现了市场化原则，价格公允。若发行人关联交易相关制度不能得到有效执行，出现不必要、不公允的关联交易，则存在关联经销商及利益相关方利用关联交易损害公司及其他中小股东利益的风险。二、二、与行业相关的风险与

92、行业相关的风险（一）（一）市场竞争风险市场竞争风险 随着数据中心集约化、规模化发展，公司产品将更多应用于大规模、超大规模数据中心，其对公司产品供应能力和市场响应能力提出客观要求。同时，在数据中心建设方面，不断涌现模块化、预制化等新的产品理念；在提升数据中心能效方面，行业内也在探索液冷技术等新的技术路线。面对上述行业发展趋势，以及产品理念和技术的不断革新，如果公司不能维持稳定的产品供应能力、不能持续保持技术领先或不能及时根据市场需求持续推出高品质的产品，则公司存在市场份额下降、产品失去市场竞争力的风险，进而对经营业绩产生不利影响。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说

93、明书 1-1-32（二）（二）技术与产品迭代风险技术与产品迭代风险 报告期内，公司数据中心机柜及综合布线产品销售收入在主营业务收入中的占比保持在 90%以上，是公司主要的收入和利润来源。公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术等多项核心技术，形成模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势等核心竞争力。随着数据中心节能降碳、降本增效等要求的不断提升，液冷等新技术开始尝试应用于数据中心的建设运营中，以技术促进数据中心基础设施变革的趋势不断增强，公司必须顺应行业发展趋势，持续提高研发实力以适应行业的技术与产品发展

94、需求，以保持公司在行业内的持续竞争力。如果公司数据中心机柜及综合布线产品的技术升级出现对新技术的研发进度慢于同行业竞争对手，将可能会冲击公司产品的市场优势地位，导致数据中心机柜及综合布线产品的销售收入下滑，进而影响公司的经营业绩。三三、其他风险、其他风险（一一）同行业可比上市公司选取风险同行业可比上市公司选取风险 公司主营业务为数据中心机柜及综合布线产品的研发、生产及销售。公司2020-2022 年数据中心机柜业务占比为 59.47%、53.12%及 39.13%，综合布线业务占比为 40.26%、45.19%及 54.68%。在数据中心机柜细分产品领域尚无上市公司的情况下，公司根据所处行业、

95、主营业务、产品结构、生产工艺等方面比较筛选出宝馨科技、通润装备、世嘉科技三家同行业可比上市公司。同时，在综合布线产品业务领域，公司根据所处行业、主营业务、产品结构、生产工艺等方面比较筛选出兆龙互连、盛洋科技、金信诺等三家网络通信线缆领域上市公司作为可比公司进行分析。公司可能存在同行业可比上市公司选取不适当，导致与可比上市公司相关比较分析不够准确的风险。（二二）本次发行摊薄即期回报的风险本次发行摊薄即期回报的风险 本次募集资金到位后，发行人的总股本规模将扩大，净资产规模及每股净资产水平都将提高，募集资金投资项目的效益实现需要一定周期，效益实现存在一定的滞后性，若募集资金投资项目效益未达预期目标，

96、公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报可能被摊薄。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-33 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称中文名称 苏州朗威电子机械股份有限公司 英文名称英文名称 Suzhou Longway Electronic Machinery Co.,Ltd 注册资本注册资本 10,230.00 万元 法定代表人法定代表人 高利擎 成立日期成立日期 2010 年 1 月 20 日（2015 年 9 月 25 日整体变更为股份有限公司）公司住所公司住所 苏州市相城区黄埭镇潘阳工

97、业园住友电装路 邮政编码邮政编码 215143 联系电话联系电话 传真传真 网址网址 http:/ 负责信息披露和投负责信息披露和投资者关系的部门、资者关系的部门、负责人、联系电话负责人、联系电话 证券部，冯娟， 二、发行人二、发行人设立及报告期股本演变设立及报告期股本演变情况情况（一）（一）发行人设立情况发行人设立情况 苏州朗威电子机械股份有限公司前身苏州朗威电缆有限公司（于 2012 年 4月更名为“苏州朗威电子机械有限公司”）成立于 2010 年 1 月 20 日。2010 年 1 月 16 日，高利擎、黄

98、金娣和高利冲签订苏州朗威电缆有限公司章程，约定以现金出资的方式设立朗威电缆，朗威电缆注册资本为 3,500 万元，其中首次出资额为1,050万元，占注册资本30%。朗威电缆股东首次出资需在2010年1月15日完成，出资余额由股东自朗威电缆营业执照签发之日起两年内交付。在朗威电缆 3,500 万元注册资本中，高利擎认缴出资 2,625 万元，其中首次实缴出资 787.5 万元；黄金娣认缴出资 700 万元，其中首次实缴出资 210 万元；高利冲认缴出资 175 万元，其中首次实缴出资 52.5 万元。2010 年 1 月 16 日，苏州建信会计师事务所有限公司出具“建信内验（2010）字第 01

99、0 号”验资报告，对朗威电缆注册资本的实收情况进行了审验，确认：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-34 截至2010年1月15日，朗威电缆全体股东首次缴纳的注册资本合计1,050万元，其中：高利擎首次实缴货币出资 787.5 万元；黄金娣首次实缴货币出资 210 万元；高利冲首次实缴货币出资 52.5 万元。2010 年 1 月 20 日，朗威电缆在苏州市相城工商行政管理局完成设立工商登记手续。朗威电缆成立时股东及股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%

100、）1 高利擎 2,625.00 787.50 75.00 2 黄金娣 700.00 210.00 20.00 3 高利冲 175.00 52.50 5.00 合计合计 3,500.00 1,050.00 100.00 注：高利擎和高利冲为亲兄弟关系，黄金娣为高利擎和高利冲的母亲；朗威电缆设立时黄金娣认缴出资对应的股权系代高利冲持有，具体股权代持及解除情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及报告期股本演变情况”之“（四）发行人历史沿革中股权代持及解除情况”。2012 年 2 月 27 日，朗威电缆股东会作出决议，股东补足认缴出资：高利擎以货币形式出资 1,837.50

101、万元；黄金娣以货币形式出资 490 万元；高利冲以货币形式出资 122.5 万元。朗威电缆实收资本全部到位的时间超过自公司成立之日起2 年，不符合当时公司法和公司章程的规定，鉴于公司已于 2012 年 2月及时补足认缴出资并验资，自设立至今均通过了工商行政管理等部门的历年年检，经向苏州市相城区市场监督管理局现场走访了解，其表示不会对上述公司上述情形追究行政处罚。2022年1月14日，苏州市相城区市场监督管理局出具证明，证明公司自2010年 1 月 20 日成立以来在江苏省工商行政管理系统市场主体信用数据库中没有违法、违规及不良行为投诉举报记录。（二）（二）股份有限的设立情况股份有限的设立情况

102、发行人系朗威有限整体变更设立的股份有限公司。2015 年 8 月 22 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华专审字201531180014 号”审计报告，朗威有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产为 59,153,274.28 元。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-35 2015年8月24日，北京中同华资产评估有限公司出具“中同华评报字（2015）第 692 号”苏州朗威电子机械有限公司拟改制为股份有限公司所涉及净资产价值评估项目资产评估报告书，根据该评估报告，朗威有限在评估基准日 2015年 6 月 30 日的净资产评估

103、价值为 6,562.25 万元。2015 年 8 月 25 日，有限公司股东会作出决议，以有限公司截至 2015 年 6月 30 日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华专审字201531180014号”审计报告确认的净资产人民币 59,153,274.28 元作为基础折股，共计折合股本 3,500 万股，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同日，有限公司全体股东共同签署了苏州朗威电子机械股份有限公司（筹）发起人协议。2015 年 9 月 24 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更的出资进行了审验并出具了“瑞华验字201531180014 号”验资报告。2021年 9

104、月 22 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次整体变更事项进行了验资复核，并出具了专项复核报告（中汇会鉴20217131 号）。2015 年 9 月 25 日，朗威股份就本次整体变更在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记。本次整体变更完成后，朗威股份的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 高利擎 2,205.00 63.00 2 高利冲 735.00 21.00 3 高建强 525.00 15.00 4 沈美娟 35.00 1.00 合计合计 3,500.00 100.00（三三）报告期内公司的股本和股东变化情况报告期内公

105、司的股本和股东变化情况 报告期期初，公司的出资情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 高利擎 4,851.00 47.42 2 宁波领英 2,530.00 24.73 3 高利冲 1,617.00 15.81 4 高建强 1,155.00 11.29 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-36 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）5 沈美娟 77.00 0.75 合计合计 10,230.00 100.00 报告期内，公司的股本和

106、股东未发生变化。（四四）发行人历史沿革中股权代持发行人历史沿革中股权代持及解除及解除情况情况 发行人历史沿革中曾存在两段股份代持的情形，第一段股份代持发生于2010年 1 月，黄金娣代高利冲持有发行人前身朗威有限的 700 万元出资，该股份代持于 2015 年 6 月解除；第二段股份代持发生于 2010 年 1 月，黄金娣代高利冲持有发行人之股东宁波领英的 900 万元出资，该股份代持于 2019 年 4 月解除。上述股权代持的具体情况如下：代持代持 标的标的 代持代持 时间时间 代持方代持方 被代被代 持方持方 代持形成背景及过程代持形成背景及过程 解除解除 时间时间 代持解除过程代持解除过

107、程 朗威有限700万元出资 2010 年1 月 黄金娣 高利冲 黄金娣系高利冲母亲，高利冲出于对其家庭关系及家庭财务安排考虑，其将对朗威有限的出资700万元交由其母亲代为出资并持有。上述股权代持未签订书面代持协议。2015年 6月 黄金娣根据高利冲指示，将代持700万元出资中的105万元、35 万元分别转让给公司核心高管高建强、沈美娟用于股权激励；将其余 560 万元代持出资转让给高利冲本人。上述股权转让价格为 1.69 元/出资额，黄金娣收到上述价款共 1,180 万元后转给高利冲。宁波领英900万元出资 2010 年1 月 黄金娣 高利冲 黄金娣系高利冲母亲，高利冲出于对其家庭关系、家庭财

108、务安排考虑，其将对宁波领英的出资900万元交由其母亲代为出资并持有。上述股权代持未签订书面代持协议。2019年 4月 宁波领英减资 1,400 万元，黄金娣收到减资款 280 万元；黄金娣将其余代持的宁波领英的620 万元出资以 620 万元转让给高利冲本人，黄金娣收到上述股权价款共 900 万元后转给高利冲。至此，发行人历史沿革中存在的股权代持已全部解除或还原。截至本招股说明书签署日，发行人股东所持股份权属清晰，不存在委托持股等代持情形，不存在纠纷或潜在纠纷。三三、发行人、发行人成立以来的重要事件成立以来的重要事件 自成立以来，发行人不存在对管理层、控制权、业务发展及经营业绩有影响的重要事件

109、，报告期内不存在重大资产重组情况。四四、发行人在其他证券市场上市挂牌情况发行人在其他证券市场上市挂牌情况 公司在股转系统挂牌及终止挂牌的简要情况如下：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-37（一）（一）2016 年年 1 月，公司在股转系统挂牌月，公司在股转系统挂牌 2015 年 10 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案等议案，申请股票在股转系统挂牌并公开转让。2015 年 12 月 25 日，股转公司出具了“股转系统函【2015】9159 号”关于同意苏州朗威

110、电子机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意公司股票在股转系统挂牌。2016 年 1 月 14 日，公司股票正式在股转系统挂牌转让，公司证券代码为：835569，证券简称为：朗威股份。（二）（二）2018 年年 8 月，公司在股转系统摘牌月，公司在股转系统摘牌 2018 年 7 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案等议案，决议同意公司股票在股转系统终止挂牌。2018 年 8 月 1 日，股转公司出具“股转系统函20182748 号”关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司终止股票在全国中小企业

111、股份转让系统挂牌的函，公司股票于 2018 年 8 月 3 日起在股转系统终止挂牌。公司股票在股转系统挂牌期间，股份未发生过转让。（三）（三）公司未公司未曾曾受到过受到过股转公司股转公司的自律监管措施和纪律处分的自律监管措施和纪律处分 公司自在股转系统挂牌以来，未曾受到过股转公司的自律监管措施和纪律处分。（四）（四）挂牌期间信息披露与本次申请文件的差异挂牌期间信息披露与本次申请文件的差异 公司股票于 2016 年 1 月 14 日起在股转系统挂牌并公开转让，自 2018 年 8月 3 日起终止在股转系统挂牌。公司挂牌期间主要披露了公开转让说明书、定期报告、临时报告等信息。公 司本次发行上市申请

112、的申请文件披露信息涵盖 2020 年、2021 年度和 2022 年度，由于新三板挂牌及挂牌期间信息披露系按照非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-38 统挂牌公司信息披露细则（试行）等相关业务规则的要求进行披露，本次发行上市申报文件的信息披露按照 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58 号首次公开发行股票并上市申请文件等的要求进行披露，因此两者在信息披露规则、信息披露覆盖期间、信息披露的具体内容等方面存在一定差异。除前述信息披露规则要求的差异以及相关信

113、息正常变动外，发行人在挂牌期间及本次申报文件的信息披露差异对比如下：核查项目核查项目 新三板挂牌期间新三板挂牌期间 披露的信息披露的信息 本次申报文件本次申报文件 披露的信息披露的信息 差异说明差异说明 历史沿革 挂牌期间未披露存在股权代持情况 披露了发行人历史沿革中存在股权代持情况 发行人历史沿革中，股东黄金娣出资系代其儿子高利冲持有 公司业务 主营业务为机柜及其配件的研发、生产与销售 主营业务为数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务 更加聚焦数据中心行业产品，以及增加综合布线协同业务 产品分类为定制机柜、普通机柜、机柜配件、冷池系列、墙柜 产品分类为服务器机柜、冷热通道、微模块

114、、T-block 机架等数据中心机柜、综合布线产品、其他定制机柜 根据产品结构、产品迭代、技术特性调整分类 董事、监事及高级管理人员简历 对部分董事、监事、高级管理人员主要职业经历等细节进行更为准确的披露 关联方及关联交易 按照公司法、企业会计准则的要求，列示主要关联方及关联关系 按照公司法、企业会计准则第 36 号关联方披露、上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法规的规定，列示关联方和关联关系 关联关系披露依据不同、报告期不同，且报告期内部分董事、监事发生了变更 五五、发行人的、发行人的股权股权结构结构 截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：苏州朗威电子

115、机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-39 六六、发行人、发行人分分子公司子公司及参股公司基本及参股公司基本情况情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 10 家一级全资子公司，1 家二级子公司，无参股公司，具体如下：（一）发行人重要子公司（一）发行人重要子公司 1、宁波多普勒、宁波多普勒 公司名称公司名称 宁波多普勒通讯有限公司 成立时间成立时间 2015 年 12 月 18 日 注册资本注册资本 5,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号 主营业务主营业

116、务 网络连接器件的研发、生产、销售 在发行人业务板在发行人业务板块中定位块中定位 负责发行人综合布线产品中的网络连接器件的研发、生产、销售 股权结构股权结构 朗威股份持股 100%最近一年主要财最近一年主要财务数据（单位：万务数据（单位：万元，经中汇审计）元，经中汇审计）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 5,360.94 4,056.39 6,246.90 704.03 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-40 2、宁波兰贝、宁波兰贝 公司名称公司名称 宁波兰贝信息

117、科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 4 月 12 日 注册资本注册资本 3,000 万元 实收资本实收资本 10.00 万元 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号 主营业务主营业务 发行人“兰贝”品牌综合布线产品销售 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 公司“兰贝”品牌综合布线产品的市场开拓和销售平台 股权结构股权结构 朗威股份持股 100%最近一年主要财务数最近一年主要财务数据（单位：万元，经据（单位：万元，经中汇审计）中汇审计）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 3

118、1日/2022 年度 683.33 674.54 194.84 40.57 3、兰贝国际、兰贝国际 公司名称公司名称 宁波兰贝国际贸易有限公司 成立时间成立时间 2020 年 9 月 27 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园 5 号楼 C277 室 主营业务主营业务 发行人“兰贝”品牌综合布线产品销售 在发行人业务板块在发行人业务板块中定位中定位 公司“兰贝”品牌综合布线产品的市场开拓和销售平台 股权结构股权结构 朗威股份持股 100%最近一年主要财务最近一

119、年主要财务数据（单位：万元，数据（单位：万元，经中汇审计）经中汇审计）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 31日/2022 年度 2,793.81 1,635.40 9,250.47 253.36 4、宁波美资鲨、宁波美资鲨鱼鱼 公司名称公司名称 宁波美资鲨鱼机房设备有限公司 成立时间成立时间 2015 年 6 月 12 日 注册资本注册资本 3,000.00 万元 实收资本实收资本 1,300.00 万元 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 9 号 主营业务主营业务 负责公司数据中心机柜产品的生

120、产 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-41 在发行人业务板块中在发行人业务板块中定位定位 发行人数据中心机柜产品生产基地之一 股权结构股权结构 朗威股份持股 100%最近一年主要财务数最近一年主要财务数据（单位：万元，经据（单位：万元，经中汇审计）中汇审计）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 31日/2022 年度 1,668.21 398.53 3,080.39-196.40 5、宁波费曼、宁波费曼 公司名称公司名称 宁波费曼电缆有限公司 成立时间成立时间 2016 年 5 月 6 日 注

121、册资本注册资本 4,000.00 万元 实收资本实收资本 4,000.00 万元 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 宁波杭州湾新区滨海三路 9 号 主营业务主营业务 负责公司综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售（承接已注销负责公司综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售（承接已注销子公司苏州费曼相关业务）子公司苏州费曼相关业务）在发行人业务板块在发行人业务板块中定位中定位 发行人综合布线产品生产基地和销售平台 股权结构股权结构 朗威股份持股 100%最近一年主要财务最近一年主要财务数据（单位：万元，数据（单位：万元，经中汇审计）经中汇审计）日期日期 总资产总资产 净资产净资产

122、营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 31日/2022 年度 13,425.80 2,902.27 33,571.69 1,313.59 6、宁波朗威、宁波朗威 公司名称公司名称 宁波朗威电子机械有限公司 成立时间成立时间 2017 年 2 月 28 日 注册资本注册资本 5,000.00 万元 实收资本实收资本 5,000.00 万元 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号 主营业务主营业务 房屋出租 在发行人业务板块在发行人业务板块中定位中定位 持有发行人房产，用于房屋出租 股权结构股权结构 朗威股份持股 100%最近一年主要

123、财务最近一年主要财务数据（单位：万元，数据（单位：万元，经中汇审计）经中汇审计）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 31日/2022 年度 17,085.77 4,882.62 1,929.39 261.37 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-42（二）发行人其他子公司（二）发行人其他子公司 公司名称公司名称 股权结构股权结构 注册资本注册资本 入股时间入股时间 主营业务主营业务 美国朗威 朗威股份持股100%200 万美元 2022 年 11 月 21 日 尚未开展经营 澳大利亚鲨克瑞克

124、朗威股份持股100%0.10 万澳元 2017 年 5 月 1 日 负责公司澳大利亚市场的数据中心机柜和综合布线类产品的销售及配套服务 美国 戴维斯 朗威股份持股100%1 万美元 2017 年 6 月 2 日 负责公司美国市场的数据中心机柜和综合布线类产品的销售及配套服务 欧洲朗威 朗威股份持股100%10.00 万欧元 2017 年 11 月 2 日 负责公司德国市场的数据中心机柜和综合布线类产品的销售及配套服务 美国鲨克瑞克 美国戴维斯持股 100%0.1 万美元 2016 年 6 月 27 日 负责公司美国市场的数据中心机柜和综合布线类产品的销售及配套服务 发行人上述其他子公司的详细情

125、况参见本招股说明书第十二节 附件之附录七：子公司、参股公司简要情况之（二）境外子公司。（三）报告期初至今转让、注销子公司情况（三）报告期初至今转让、注销子公司情况 报告期初至今，公司注销了 1 家子公司，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附录七：子公司、参股公司简要情况”之“（三）报告期初至今转让、注销子公司情况”。（四）投资境外子公司未履行发改委或商务部门备案手续的情形（四）投资境外子公司未履行发改委或商务部门备案手续的情形 朗威股份在投资境外子公司的过程中，存在未履行发改委备案手续的情形，具体如下：（1）朗威股份在投资设立美国戴维斯、香港鲨克瑞克、朗威欧洲和澳大利亚鲨克瑞克时，

126、未向苏州市发改委履行备案手续。根据当时适用的境外投资项目核准和备案管理办法（国家发展和改革委员会令第 9 号）的规定，地方企业实施的中方投资额 3 亿美元以下境外投资项目，应向各省级政府投资主管部门备案，未备案的项目将被面临停止项目实施并被追究相关责任的法律风险。其中发行人境外子公司香港鲨克瑞克于2016年11月23号在香港注册成立，于 2019 年 8 月 23 日解散，存续期间未开展任何业务。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-43（2）朗威股份第二届董事会第四次会议决议向澳大利亚鲨克瑞克增资 40 万澳元，朗威股份此次追加投资未向苏州市发改委履

127、行备案手续。根据当时适用的企业境外投资管理办法（国家发展和改革委员会令第 11 号）的规定，地方企业实施的中方投资额 3 亿美元以下境外投资项目，应向省级政府发展改革部门备案，未备案的项目将面临中止或停止实施该项目并被追究相关责任的法律风险。为解决上述发改委备案不及时的问题，发行人曾向苏州市发改委咨询补办相关备案手续事项，但因苏州市发改委仅进行事前备案，无相关事后补办法定程序，未能实现补办。苏州市发改委于 2022 年 2 月 25 日出具意见，确认知悉瑕疵情况但无法补办手续，未责令中止或停止实施上述对外投资项目。经发行人所在地主管部门出具的书面证明，发行人上述未备案的情况不属于违法违规情况。

128、为避免发行人因上述境外投资程序瑕疵而受到损失，发行人已出具书面承诺，如将来苏州市发改委要求其就投资美国戴维斯、香港鲨克瑞克、澳大利亚鲨克瑞克及朗威欧洲事项补办相关境外投资备案手续，发行人将按照苏州市发改委的要求及时补办相关备案手续；发行人实际控制人高利擎承诺，如因发行人境外投资美国戴维斯、香港鲨克瑞克、澳大利亚鲨克瑞克及朗威欧洲未履行发改委备案而受到主管机关的任何强制措施、行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成发行人的任何损失，将给予发行人全额补偿并承担相关费用。综上，发行人因上述境外投资程序瑕疵而被发改主管部门责令中止或停止 实施项目并限期改正的风险较小，且发行人实际控

129、制人已出具关于未履行发改核 准/备案手续承担赔偿责任的承诺，上述境外投资程序瑕疵不会对发行人境外业 务及持续经营产生重大不利影响。七七、持有、持有发行人发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东、私募基金股东、私募基金股东及实际控制及实际控制人的基本情况人的基本情况（一）控股股东及实际控制人（一）控股股东及实际控制人基本情况基本情况 截至本招股说明书签署日，高利擎直接持有公司 47.42%的股份，通过宁波领英间接控制公司 24.73%的股份，直接持有及间接控制公司合计 72.15%股份，系公司控股股东、实际控制人。此外，高利擎之弟高利冲直接持有公司 15.81%的股份，为高利擎的一致行动

130、人。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-44 报告期内，实际控制人高利擎持有和实际支配公司股份表决权比例始终均高于 50%，且始终担任发行人董事长，负责主持发行人日常经营管理的重大事项决策，对发行人经营方针的决策和经营管理层的任免有重大影响力。高利擎先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，身份证号码 330222196909*。高利擎简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事会成员”。截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人直接和间接持有的发行人

131、股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（二二）其他持有发行人其他持有发行人 5%以上股份主要股东以上股份主要股东基本情况基本情况 除控股股东和实际控制人高利擎外，其他持有公司 5%以上股份的股东为宁波领英、高利冲、高建强，其基本情况如下：1、宁波领英宁波领英 宁波领英直接持有朗威股份 2,530.00 万股股份，持股比例为 24.73%，宁波领英的基本情况如下：公司名称公司名称 宁波领英贸易有限公司 成立时间成立时间 2010 年 1 月 11 日 注册资本注册资本 3,100 万元人民币 实收资本实收资本 3,100 万元人民币 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 浙江省宁波

132、杭州湾新区滨海四路北侧众创园 5 号楼 D007 室 公司股东公司股东 高利擎持股比例 75%，高利冲持股比例 25%主营业务主营业务 持股平台 与发行人主营业与发行人主营业务的关系务的关系 除持有发行人股份外，无其他经营业务 2、高利冲高利冲 高利冲直接持有朗威股份 1,617.00 万股股份，持股比例为 15.81%。高利冲先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码330222197301*。高利冲简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事会成员”。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说

133、明书 1-1-45 3、高建强高建强 高建强直接持有朗威股份 1,155.00 万股股份，持股比例为 11.29%。高建强先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码330222197209*。高建强简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事会成员”。八、发行人公司治理特殊安排等重要事项八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等特殊公司治理结构安排。九九、发行人、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 报告期内，发

134、行人控股股东和实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十十、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后股本情况（一）本次发行前后股本情况 本次发行前公司的股本总额为 10,230.00 万股，本次拟公开发行新股 3,410.00万股，无股东公开发售股份，本次发行前后公司的股本结构如下：股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（万股）持股数量（万股）比例（比例（%）持股数量（万股）持股数量（万股）比例（比

135、例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 高利擎 4,851.00 47.42 4,851.00 35.56 宁波领英 2,530.00 24.73 2,530.00 18.55 高利冲 1,617.00 15.81 1,617.00 11.85 高建强 1,155.00 11.29 1,155.00 8.47 沈美娟 77.00 0.75 77.00 0.56 二、本次发行股份二、本次发行股份 本次公开发行股份-3,410.00 25.00 合计合计 10,230.00 100.00 13,640.00 100.00 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

136、 1-1-46（二）（二）本次发行本次发行前前的前的前十名股东十名股东情况情况 本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）比例（比例（%）1 高利擎 4,851.00 47.42 2 宁波领英 2,530.00 24.73 3 高利冲 1,617.00 15.81 4 高建强 1,155.00 11.29 5 沈美娟 77.00 0.75 合计合计 10,230.00 100.00（三）（三）本次发行前的本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职情况前十名自然人股东及其在发行人处任职情况 本次发行前，公司前十名自然人股东

137、的持股及在公司任职情况如下：序号序号 股东股东姓名姓名 持股数量持股数量（万万股）股）持股持股比例比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 1 高利擎 4,851.00 47.42 董事长 2 高利冲 1,617.00 15.81 董事 3 高建强 1,155.00 11.29 董事、总经理 4 沈美娟 77.00 0.75 董事 合计合计 7,700.00 75.27-（四）本次发行前国有或外资股股东持股情况（四）本次发行前国有或外资股股东持股情况 截至本招股说明书签署日，公司无国有股及外资股份。（五）（五）申报前十二个月申报前十二个月新增股东情况新增股东情况 截至本次发行首次申报日前 12

138、个月发行人无新增股东。（六（六）本次发行前各股东间的关联关系）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持、一致行动关系及关联股东各自持股比例情况股比例情况 本次发行前各股东之间的关联关系如下：股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）各股东间关联关系各股东间关联关系 高利擎 4,851.00 47.42 高利擎持有宁波领英 75.00%股权，高利冲持有宁波领英 25.00%股权；高利擎和高利冲为兄弟关系，高利冲为高利擎的一致行动人，两人之间构成一致行动关系。宁波领英 2,530.00 24.73 高利冲 1,617.00 15.81 截至本招股说

139、明书签署日，除上表各股东间关联关系外，本次发行前公司股苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-47 东之间无其他关联关系。（七七）本次发行人股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营本次发行人股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营产生的影响产生的影响 本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。本次发行后，公司实际控制人未发生变化，股权结构没有发生重大变更，本次发行人公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营不会产生重大影响。十十一一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 公司

140、董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名；公司高级管理人员包括总经理 1 名，董事会秘书兼副总经理 1 名，财务总监 1 名。公司所有董事、监事和高级管理人员均已了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员均符合法律、法规规定的任职资格。（一）一）董事会成员董事会成员 序号序号 姓名姓名 公司任职公司任职 提名人提名人 本届本届任职任职期限期限 1 高利擎 董事长 董事会 2021.10-2024.10 2 高利冲 董事 3 高建强 董事、总经理 4 沈美娟 董事 5 张晟杰 独立董

141、事 6 孙裕彬 独立董事 7 叶玲 独立董事 公司现任董事的简历如下：（1）高利擎先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，中欧国际工商管理硕士。曾任职慈溪市志高电子有限公司销售经理、监事，上海求知信息技术有限公司副总经理，上海伟浩电子有限公司董事长，宁波际联信息科技有限公司监事，上海际联信息科技有限公司执行董事、总经理，上海兰贝信息苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-48 科技有限公司执行董事，宁波兰贝信息科技有限公司（原）1经理、执行董事，宁波科曼执行董事、经理，苏州领旭国际贸易有限公司执行董事，苏州费曼电缆有限公司监事，苏州

142、科兰光执行董事兼总经理，苏州朗威通讯有限公司监事，戴维斯传奇商贸（上海）有限公司执行董事，苏州兰贝智能科技有限公司执行董事兼总经理，宁波费曼监事，宁波多普勒监事；2010 年 1 月至 2015 年 6 月，任朗威电缆、朗威有限董事长兼总经理；2015 年 7 月至 2015 年 8 月，任朗威有限董事长。2015 年 9 月至今，任发行人董事长。现兼任宁波领英执行董事兼经理、宁波朗威执行董事兼经理、宁波兰贝执行董事、兰贝国际执行董事、惠州匠人精密科技有限公司副董事长。（2）高利冲先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海顺岗电子经营部总经理，余姚市余姚镇新

143、凯塑料厂负责人，慈溪市志高电子有限公司销售经理、总经理，上海伟浩电子有限公司董事，宁波际联信息科技有限公司董事、总经理，上海际联信息科技有限公司监事，宁波兰贝信息科技有限公司（原）副总经理，苏州朗威通讯有限公司执行董事兼总经理，苏州费曼执行董事、总经理，宁波嘉万照明科技有限公司监事；2010 年 1 月至 2015年 8 月担任朗威电缆、朗威有限董事；2015 年 9 月至今，任发行人董事。现兼任宁波领英监事、宁波多普勒执行董事兼经理、宁波费曼执行董事兼经理、宁波美资鲨鱼经理。（3）高建强先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 11 月至 2007

144、年 2 月，就职于慈溪市逍林幸福电子五金厂，任生产主管；2007 年 3 月至 2010 年 5 月，就职于宁波兰贝信息科技有限公司（原），任生产副总经理；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于宁波领英，任生产副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 8 月，就职于朗威有限，历任生产副总经理、总经理。2015 年 9 月至今，任发行人董事、总经理。（4）沈美娟女士，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 2 月至 1999 年 12 月，就职于国营余姚铁合金厂财务处，任会计；2000 年 1 月至 2002 年 7 月，就职于宁波圣莱特

145、电器有限公司，任财务主管；2002 1宁波兰贝信息科技有限公司（原）系高利擎和其母亲黄金娣于 2007 年 3 月 5 日投资设立，该公司于2014 年 8 月 14 日注销。因业务发展需要，发行人于 2017 年 4 月出资设立宁波兰贝信息科技有限公司。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-49 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于浙江宏源灯具集团有限公司，任财务主管；2007年 7 月至 2008 年 4 月，就职于宁波兰贝信息科技有限公司（原），任主办会计；2008 年 5 月至 2009 年 4 月，就职于宁波东威进出口有限公司，任财务总

146、监；2009年 5 月至 2014 年 8 月，就职于宁波兰贝信息科技有限公司（原），任财务主管；2014 年 9 月至 2017 年 4 月，就职于苏州领旭贸易有限公司，任财务主管；2016年 10 月至今，历任宁波美资鲨鱼执行董事兼经理、执行董事；2017 年 2 月至 2021年 1 月，任宁波朗威监事；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波兰贝监事；2018年 5 月至 2021 年 2 月，任宁波领英监事；2020 年 9 月至 2021 年 1 月，任兰贝国际监事。2015 年 9 月至今，任发行人董事。现兼任宁波美资鲨鱼执行董事。（5）张晟杰先生，1970 年 4

147、月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 1993 年 9 月，就职于万向集团公司，任法务秘书；1993 年 10 月至 2000 年 5 月，就职于浙江长川律师事务所，任律师、副主任；2000 年 6 月至 2000 年 12 月，就职于浙江钱塘律师事务所，任执行合伙人；2001年 1 月至 2013 年 2 月，就职于浙江君安世纪律师事务所，任主任；2013 年 2 月至 2017 年 4 月，就职于上海锦天城（杭州）律师事务所，任高级合伙人；2017年 5 月至 2022 年 3 月，就职于北京中伦（杭州）律师事务所，任主任、权益合伙人；2022 年 3

148、 月至今，就职于北京德恒（杭州）律师事务所，任高级权益律师；2018 年 5 月至今，任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事；2019 年 10月至今，任国邦医药集团股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任发行人独立董事。（6）孙裕彬先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1992 年 10 月，就职于新疆独山子炼油厂信息中心，任工程师；1992 年 11 月至 1993 年 10 月，就职于上海科海电子有限公司，任业务经理；1993 年 11 月至 2011 年 7 月，就职于上海求知信息技术有限公司，任副总经理、经理；201

149、1 年 8 月至 2019 年 12 月，就职于上海现代通用识别技术有限公司，任副总经理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任朗威股份董事；2020 年 1 月至 2021 年 5 月，任上海求知信息技术有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任发行人独立董事。（7）叶玲女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 4 月至今，任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2017 年 8 月 2020苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-50 年 3 月，任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事；2020 年

150、 12 月至今，任金埔园林股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任南京中科水治理股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任南通天盛新能源股份有限公司独立董事；2022年 4 月至今，任苏州固锝电子股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任发行人独立董事。现兼任鼓楼区叶之繁百货经营部负责人。（二）二）监事会成员监事会成员 序号序号 姓名姓名 公司任职公司任职 提名人提名人 本届本届任职任职期限期限 1 高建华 监事会主席、职工代表监事 职工代表大会 2021.10-2024.10 2 陈异明 监事 监事会 3 宰晨瑛 代表监事 监事会 公司现任监事的简历如下：（1）

151、高建华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989 年 9 月至 1992 年 8 月，部队服役；1993 年 7 月至 1998 年 11 月，任慈溪市逍林镇治安综合治理办公室联防队员；1998 年 12 月至 2003 年 7 月，自主创业；2003 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于宁波忝洋家纺有限公司，任业务员；2008 年 3 月至 2010 年 7 月，就职于宁波兰贝信息科技有限公司（原），任业务员；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于朗威电缆、有限公司，任业务员。2015年 9 月至今，任发行人监事会主席。（2）陈异明先生

152、，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998 年 8 月至 2007 年 2 月，自由职业；2007 年 3 月至 2010 年 7 月，就职于宁波兰贝信息科技有限公司（原），任冲压车间主管；2010 年 8 月至 2015年 8 月，就职于朗威电缆、有限公司，任生产经理。2015 年 9 月至今，任发行人监事。（3）宰晨瑛女士，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 4 月至 2008 年 7 月，就职于上海际联信息科技有限公司，任商务经理；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于上海兰贝信息科技有限公司，任商

153、务经理；2014 年 5 月至 2017 年 3 月，就职于戴维斯传奇商贸（上海）有限公司，任商务主管；2017 年 4 月至今，就职于宁波兰贝信息科技有限公司，任商务经理。2020 年 11 月至今，任发行人监事。现兼任宁波朗威监事、宁波兰贝监事、苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-51 兰贝国际监事。（三）三）高级管理人员高级管理人员 序号序号 姓名姓名 公司任职公司任职 本届本届任职任职期限期限 1 高建强 总经理 2021.10-2024.10 2 冯娟 副总经理、董事会秘书 3 倪同兵 财务总监 公司现任高级管理人员的简历如下：高建强先生，

154、担任公司总经理，简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事会成员”。冯娟女士，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 2 月，就职于苏州联合办公用品商行，任出纳；2005 年 3月至 2010 年 7 月，就职于华微科技（苏州）有限公司，任主办会计；2010 年 8月至 2012 年 5 月，就职于宁波领英，任财务主管；2012 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于朗威电缆、有限公司，任财务主管；2015 年 9 月至 2017 年 12 月，任发行人

155、财务总监、董事会秘书；2018 年 1 月至今，任发行人副总经理、董事会秘书。倪同兵先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年 9 月至 2008 年 7 月，就职于湖南汽车车桥厂（湖南中联重科车桥有限公司），历任成本会计、会计主管、财务处副处长；2008 年 8 月至 2010 年 4 月，就职于江苏君和博瑞税务师事务所，任副所长；2010 年 5 月至 2016 年 5 月，就职于苏州科斯伍德油墨股份有限公司，历任财务经理、财务总监；2016 年 6 月至 2016年 11 月，就职于苏州越吴人力资源股份有限公司，任财务总监；2014 年 8 月至2022 年

156、 8 月，就职于苏州东信杰发税务师事务所（普通合伙），担任执行事务合伙人。2018 年 1 月至今，任发行人财务总监。（四）四）核心核心人员人员 公司共有 2 名核心人员，基本情况如下：（1）高利擎先生，高利擎简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-52 事会成员”。（2）宋云双先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年3月，就职于苏州新大地五金制品有限公司，任产品设计师；2011年4月至201

157、1年11月，自主创业；2011年12月至2015年8月，就职于朗威电缆、有限公司，任研发专员；2015年9月至今，历任发行人研发专员、研发部主管。现任发行人研发部主管。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职情况如下：姓名姓名 在本公司在本公司职务职务 兼职单位兼职单位 兼职单位与兼职单位与 发行人的关系发行人的关系 兼职职务兼职职务 高利擎 董事长 宁波领英 发行人股东 执行董事兼经理 宁波兰贝 全资子公司 执行董事 宁波朗威 全资子公司 执行董事兼经理

158、兰贝国际 全资子公司 执行董事 惠州匠人精密科技有限公司 无 副董事长 高利冲 董事 宁波领英 发行人股东 监事 宁波费曼 全资子公司 执行董事兼经理 宁波多普勒 全资子公司 执行董事兼经理 宁波美资鲨鱼 全资子公司 经理 沈美娟 董事 宁波美资鲨鱼 全资子公司 执行董事 宰晨瑛 监事 宁波朗威 全资子公司 监事 宁波兰贝 全资子公司 监事 兰贝国际 全资子公司 监事 张晟杰 独立董事 北京德恒（杭州）律师事务所 无 高级权益律师 国邦医药集团股份有限公司 无 独立董事 派斯双林生物制药股份有限公司 无 独立董事 叶玲 独立董事 南京财经大学会计学院 无 副教授 鼓楼区叶之繁百货经营部 无 负

159、责人 金埔园林股份有限公司 无 独立董事 南京中科水治理股份有限公司 无 独立董事 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-53 姓名姓名 在本公司在本公司职务职务 兼职单位兼职单位 兼职单位与兼职单位与 发行人的关系发行人的关系 兼职职务兼职职务 南通天盛新能源股份有限公司 无 独立董事 苏州固锝电子股份有限公司 无 独立董事 孙裕彬 独立董事 上海心安物业管理有限公司（注）无 董事长 注：上海心安物业管理有限公司目前处于吊销未注销状态。（六）（六）与发行人其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关与发行人其他董事、监事、高级管理人员及其他核心

160、人员的亲属关系系 截至本招股说明书签署日，除高利擎和高利冲为兄弟关系外。公司董事、监事、高级管理人员及核心人员之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员及核心人员的相关处罚、监管情况（七）董事、监事、高级管理人员及核心人员的相关处罚、监管情况 公司董事、监事和高级管理人员均具有公司法、公司章程及相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员及核心人员，最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。十十二二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与发行人签订协议、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与发行人签

161、订协议 公司与公司董事、监事、高级管理人员及核心人员签订了 劳动合同 或 聘任合同，与核心人员签订了保密协议，就上述人员的履职及相关责任进行了约定。截至本招股说明书签署日，上述协议履行正常，不存在违约情形。十十三三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）持有发行人股份的情况持有发行人股份的情况（一）直接持股情况（一）直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）直接

162、持有公司股份情况如下：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-54 序号序号 姓名姓名 担任职务或亲属关系担任职务或亲属关系 直接持股数量直接持股数量（万股）（万股）持有持股主体的持有持股主体的出资比例（出资比例（%）1 高利擎 董事长 4,851.00 47.42 2 高利冲 董事，董事长高利擎之弟 1,617.00 15.81 3 高建强 董事、总经理 1,155.00 11.29 4 沈美娟 董事 77.00 0.75 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）不存在其他直接持有发

163、行人股份的情况。（二）间接（二）间接持股情况持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属通过投资企业间接持有公司股份的具体情况如下：序号序号 姓名姓名 担任职务或亲属担任职务或亲属关系关系 间接持股间接持股主体主体 持有持股主体的持有持股主体的出资比例出资比例 间接持股主体持有发间接持股主体持有发行人股份行人股份 1 高利擎 董事长 宁波领英 75.00%宁波领英持有发行人2,530.00 万股，持股比例为 24.73%2 高利冲 董事，董事长高利擎之弟 25.00%截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、

164、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）直接和间接持有的公司股份不存在质押冻结情况。十十四四、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员及及其他核心人员最近两年内其他核心人员最近两年内的变动的变动情况情况（一）董事变动情况（一）董事变动情况 公司的董事为高利擎、高利冲、高建强、沈美娟、张晟杰、孙裕彬、叶玲，其中张晟杰、孙裕彬、叶玲为独立董事，最近两年内未发生变动。（二）监事变动情况（二）监事变动情况 公司的监事为高建华、陈异明、宰晨瑛，最近两年内未发生变动。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 公司的总经理为高建强，副总经理、董事会秘书为冯娟，财务总监为倪同兵。苏州朗威电子

165、机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-55 近两年公司高级管理人员未发生变动。（四）核心人员变动情况（四）核心人员变动情况 公司的核心人员为高利擎、宋云双。近两年公司核心人员未发生变动。十十五五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的其他对外投资情况如下：姓名姓名 职务职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 注册资本注册资本/出资额出资额（万元）（万元）持股比例持股比例（%）高利擎 董事长 宁波交源资产管理有限公司 1,000.0

166、0 40.00 宁波领英 3,100.00 75.00 惠州匠人精密科技有限公司 117.6471 15.00 高利冲 董事 宁波领英 3,100.00 25.00 叶玲 独立董事 鼓楼区叶之繁百货经营部 个体工商户 高建强 董事、总经理 宁波杭州湾新区法拉第家用电器厂 个体工商户 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资不存在与本公司有利益冲突的情形。除上述对外投资情况之外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他直接对外投资。十十六六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 2022 年度，公司董事、监事、

167、高级管理人员及核心人员在公司及其关联方领取薪酬的情况如下：姓名姓名 公司任职公司任职 2022 年度薪酬年度薪酬（万元）（万元）是否在关是否在关联方领取联方领取薪酬薪酬 备注备注 高利擎 董事长、核心人员 25.25 是 于发行人全资子公司宁波兰贝领薪 高建强 董事、总经理 25.62 否-高利冲 董事 16.89 是 于全资子公司宁波费曼领薪 沈美娟 董事 12.36 是-苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-56 姓名姓名 公司任职公司任职 2022 年度薪酬年度薪酬（万元）（万元）是否在关是否在关联方领取联方领取薪酬薪酬 备注备注 张晟杰 独立董

168、事 6.00 是 同时还于北京德恒（杭州）律师事务所领薪 孙裕彬 独立董事 6.00 否-叶玲 独立董事 6.00 否-高建华 监事会主席、职工监事 18.27 否-陈异明 监事 24.95 否-宰晨瑛 监事 14.76 是 于全资子公司宁波兰贝领薪 冯娟 副总经理、董事会秘书 35.58 否-倪同兵 财务总监 36.35 否-宋云双 核心人员 24.77 否-注：上表披露的公司董事、监事、高级管理人员及核心人员的 2022 年度薪酬为其 2022 年度在发行人及子公司全年领取的薪酬。除上述薪酬和津贴之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心人员未享受其他待遇和退休金计划。十七、十七、发行人本次

169、公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排安排 截至本招股说明书签署日，公司未对董事、监事、高级管理人员及核心人员、员工实施股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权等），亦不存在其他相关安排。十十八八、发行人发行人员工情况员工情况（一）员工结构（一）员工结构 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）在册正式员工总数分别为 1,361 人、1,390 人和 1,341 人。截至 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工专业结构、受教育程度

170、及年龄分布如下：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-57 1、专业结构专业结构 岗位岗位 人数人数 占员工总数比例（占员工总数比例（%）生产人员 1,028 76.66 研发人员 141 10.51 管理及行政人员 64 4.77 销售人员 84 6.26 财务人员 24 1.79 合计合计 1,341 100.00 2、受教育程度受教育程度 学历学历 人数人数 占员工总数比例（占员工总数比例（%）本科及以上 87 6.49 专科 164 12.23 高中及中专 306 22.22.8282 高中以下 784 58.46 合计合计 1,341 100

171、.00 3、年龄分布年龄分布 年龄年龄 人数人数 占员工总数比例（占员工总数比例（%）50 岁及以上 115 8.58 40-49 岁 372 27.74 30-39 岁 654 48.77 30 岁以下 200 14.91 合计合计 1,341 100.00（二）员工社会保险和住房公积金缴纳情况（二）员工社会保险和住房公积金缴纳情况 1、发行人及境内子公司社会保障情况、发行人及境内子公司社会保障情况（1）报告期内发行人的社会保险及住房公积金缴纳比例）报告期内发行人的社会保险及住房公积金缴纳比例 公司按照中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规，与员工签订劳动合同并缴纳社会保

172、险及住房公积金。报告期内，发行人为在册员工缴纳社会保险及公积金的情况如下：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-58 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工人数员工人数 1,341 1,390 1,361 城镇社保缴纳人数 984 1,003 1,021 城镇社保缴纳比例 73.38%72.16%75.02%新农合、新农保缴纳人数 316 349 282 新农合、新农保缴纳比例 23.56%25.13%20.72%城镇社保城镇社保+新农合、新农保人数新农合、新农保人数 1,300 1,352 1,303 城镇社

173、保城镇社保+新农合、新农保缴纳新农合、新农保缴纳比例比例 96.94%97.27%95.74%公积金缴纳人数公积金缴纳人数 984 1,003 1,002 公积金缴纳比例公积金缴纳比例 73.38%72.16%73.62%注：上表中员工人数未包含劳务外包工和劳务派遣工；实缴人数中包含第三方机构代缴情形，报告期各期末，公司通过第三方机构为员工代缴社会保险的人数分别为 14 人、15 人、10 人，代缴公积金的人数分别为 4 人、15 人、10人。（2）报告期内发行人未缴纳社会保险及公积金情况）报告期内发行人未缴纳社会保险及公积金情况 发行人未缴纳社会保险情况 发行人在报告期内不断完善社会保险制度

174、，报告期各期末，发行人母子公司未缴纳社会保险的原因包括新入职员工未缴，退休返聘无需缴纳，个人自行缴纳，境外员工，自愿放弃等原因，具体未缴纳社保保险情况如下：项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 新入职员工 3 3 17 退休返聘 14 11 11 个人自行缴纳 3 7 9 境外员工 17 17 13 自愿放弃 4-8 未缴纳人数合计未缴纳人数合计 41 38 58 未缴纳人数占比未缴纳人数占比 3.06%2.73%4.26%注：根据境外律师出具的境外法律意见书，公司境外员工的社会保险按相关国家法律法规的规定执行，不存在违法违规情形。发行人未缴纳公积金情况

175、发行人在报告期内不断完善住房公积金制度，报告期各期末，发行人母子公司未缴纳住房公积金的原因包括员工因缴纳新农合、新农保而未缴，新入职员工苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-59 未缴，退休返聘无需缴纳，个人自行缴纳、境外员工和自愿放弃等原因。对于未缴纳住房公积金的发行人员工，发行人通过提供住房补贴的形式进行补偿，保障了员工的住房权益。报告期各期末，发行人未缴纳公积金具体情况如下：项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 缴纳新农合、新农保员工 316 349 282 新入职员工 3 3 19 退休返聘 14 11 1

176、1 个人自行缴纳-7 2 境外员工 17 17 13 自愿放弃 7-32 未缴纳人数合计 357 387 359 未缴纳人数比例 26.62%27.84%26.38%2、发行人及其子公司取得的社保、公积金合规证明、发行人及其子公司取得的社保、公积金合规证明 根据朗威股份、宁波美资、宁波费曼、宁波朗威、宁波多普勒、宁波兰贝、兰贝国际所在地社会保险主管部门及住房公积金主管部门出具的证明，报告期内该等主体不存在因违反社会保险及住房公积金相关规定被行政处罚记录。3、未缴纳的社会保险、公积金对发行人经营业绩影响、未缴纳的社会保险、公积金对发行人经营业绩影响 公司对报告期应缴未缴的社会保险及住房公积金金额

177、进行了测算，具体如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 应缴未缴纳的社会保险（万元）13.83 22.14 30.25 应缴未缴纳的公积金（万元）4.86 10.16 95.72 应缴未缴纳金额合计（万元）18.69 32.29 125.96 利润总额（万元）6,103.31 6,685.80 6,776.72 应缴未缴金额占利润总额的比例（%）0.31%0.48 1.86 注：应缴未缴纳的金额=公司缴费基数*社会保险、住房公积金单位缴费比例*应缴未缴人数*应缴未缴月份；社会保险和住房公积金未缴纳金额指城镇人口未缴纳金额。经测算，公司报告期内应补缴的社会保险

178、及住房公积金金额较小，占当期利润总额的比例较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-60 4、如需补缴或者全员缴纳社保、公积金对发行人经营业绩及发行人的持续如需补缴或者全员缴纳社保、公积金对发行人经营业绩及发行人的持续经营可能造成的影响经营可能造成的影响 尽管发行人报告期内为境内员工缴纳社会保险、住房公积金的比例整体呈上升趋势，并通过承担农村户籍员工新农合与新农保的费用、提供员工住房补贴等形式履行企业应尽的社会责任，同时也取得了相关社保及住房公积金主管部门出具的合规证明。但发行人仍然存在需补缴或者全员缴纳社保、公积金，

179、从而对经营业绩产生不利影响的可能。对此，公司控股股东和实际控制人高利擎已出具书面承诺：若发行人或其子公司因上市前未依法足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金的，如果在任何时候有权机关要求发行人或其子公司补缴，或者对发行人或其子公司进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司追索，或者发行人或其子公司因此引起诉讼、仲裁，本人承诺将无条件全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人或其子公司不会因此遭受任何损失。如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人或其子公司带来任何其他费用支出和经济损失，本人将无偿

180、代发行人承担。（三）发行人劳务外包和劳务派遣情况（三）发行人劳务外包和劳务派遣情况 1、发行人报告期内各年度劳务派遣、劳务外包用工情况、发行人报告期内各年度劳务派遣、劳务外包用工情况 报告期内，为保障生产稳定持续进行，针对用工季节性缺工、人员流动性大的问题，公司存在将产品生产环节中的非关键性工序及辅助性、临时性、替代性生产岗位采用劳务派遣和劳务外包的情形。发行人的劳务派遣及外包用工具体情况如下：项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 用工总数用工总数 1,381 1,454 1,445 正式员工人数正式员工人数 1,341 1,390 1,361 劳务派遣人

181、数劳务派遣人数 40 64 84 名义名义劳务外包劳务外包（实为劳务派（实为劳务派遣）遣）人数人数注注-劳务派遣及劳务派遣及名义名义外包人数占外包人数占用工总量的比例用工总量的比例 2.90%4.40%5.81%苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-61 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 劳务派遣及外包人员岗位分劳务派遣及外包人员岗位分布布 操作难度低、工作重复性强的临时性、辅助性或替代性的生产岗位 操作难度低、工作重复性强的临时性、辅助性或替代性的生产岗位 操作难度低、工作重复性强的临时性、辅助性或替代性的生

182、产岗位 注：报告期内存在公司与春申人力签订劳务外包合同，由其为公司提供名义外包用工情形，但该类名义外包用工在公司经营场所开展工作且由公司管理，其实质属于“劳务派遣用工”，不符合劳务派遣暂行规定不得超过 10%的相关规定，发行人自 2020 年 10 月开始对上述用工不合规的情况进行整改，不再使用名义外包员工，经整改后 2020 年末、2021 年和 2022年末公司劳务派遣人数分别为 84 人、64 人、40 人，占用工总量的比分别为 5.81%、4.40%和 2.90%，符合劳务派遣暂行规定相关要求。除上述劳务派遣和名义劳务外包用工外，报告期内还有慈溪苏甬企业管理服务有限公司为发行人提供员工

183、食堂和保洁外包服务、苏州巧之连餐饮管理有限公司为发行人提供员工食堂的外包服务情形。2、劳务外包和劳务派遣用工的合法合规性、劳务外包和劳务派遣用工的合法合规性（1）劳务派遣用工的比例）劳务派遣用工的比例 根据 2014 年 3 月 1 日起施行的劳务派遣暂行规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%；用人单位以承揽、外包等名义，按劳务派遣用工形式使用劳动者的，按照本规定处理。发行人使用的由春申人力提供的名义劳务外包用工，其生产工作由公司直接进行管理，且在公司的经营场所开展工作，工作内容与部分劳务派遣工相同。因此，发行人使用的“名义劳务外包用工”

184、实质上属于“劳务派遣用工”，名义劳务外包人数应计入劳务派遣用工总量。2020 年，公司曾存在实际劳务派遣人员比例高于 10%的情形，不符合劳务派遣暂行规定相关规定。针对该事项，公司已进行积极整改，通过扩大正式员工招聘、将名义劳务外包用工及劳务派遣用工转为正式用工等方式逐步降低了劳务派遣的用工比例，公司劳务派遣用工比例已于 2020 年末降至 10%以下，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在利用劳务外包规避劳务派遣的相关法律和监管规定的情形，符合相关法律法规的规定，不存在重大违法行为或受到主管部门行政处罚的情形。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

185、书 1-1-62 经向苏州市相城区黄埭镇社会事业管理局社会保障科现场走访了解，劳动行政部门认为公司已主动整改劳务派遣比例超标的情形，不存在由劳动行政部门建议限期改正而逾期不改正的情形。2023 年 2 月 17 日，苏州市相城区人力资源和社会保障局出具证明，未发现公司因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。发行人控股股东、实际控制人高利擎已出具书面承诺，承诺若发行人因报告期内劳务派遣用工超过法定比例 10%的不合规事项或未来劳务派遣用工问题，而受到主管机关的任何强制措施、行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成发行人的任何损失，本人将无条件给予发行人全额补偿并承担相关费

186、用，保证发行人的业务不会因上述事宜受到不利影响。（2）劳务外包和）劳务外包和劳务派遣公司的资质情况劳务派遣公司的资质情况 报告期内，发行人外包的主要为产品生产环节中的非关键性工序及辅助性工序，根据现行法律法规规定，劳务外包服务商承接该等外包工作不需要取得特殊业务资质，且公司使用的劳务外包公司春申人力的经营范围已经包括“以承接服务外包方式从事企业生产线工段的外包服务”等内容，其承接发行人劳务外包业务属于在其工商核准的经营范围内开展业务，业务实施符合其经营范围和相关法律法规规定。报告期内，发行人及其子公司合作的劳务派遣公司均具备劳务派遣经营资质。报告期内，慈溪苏甬企业管理服务有限公司为发行人提供员

187、工食堂和保洁外包服务；苏州巧之连餐饮管理有限公司为发行人提供员工食堂的外包服务，上述公司具备与其所开展业务所对应的业务资质。（3）劳务派遣用工的岗位及薪酬）劳务派遣用工的岗位及薪酬 根据劳动合同法及劳务派遣暂行规定的规定，用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；前款规定的临时性工作岗位是指存续时间不超过 6 个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。报告期内，发行人使用劳务派遣及外包工的工作岗位主要涉及冲压、焊接、检验、折弯、苏州

188、朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-63 喷涂、装配等生产环节中需人工操作、操作难度低、工作重复性强且对产品质量无实质影响、人员流动性强的临时性、辅助性或替代性的岗位，相关工作无特别技术要求，符合劳动合同法及劳务派遣暂行规定的规定。此外，劳动合同法进一步规定，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者 同工同酬的权利。发行人使用的被派遣劳动者与同岗位签订劳动合同的正式员工薪酬不存在重大差异，不存在不平等待遇的情形。综上，发行人劳务派遣的岗位及薪酬符合劳动合同法及劳务派遣暂行 规定的要求。3、报告期内公司自有员工、劳务派遣员工及劳务外包员工薪酬支付情况、报告期内公

189、司自有员工、劳务派遣员工及劳务外包员工薪酬支付情况、平平均薪酬对比情况均薪酬对比情况 公司根据同工同酬原则制定自有员工、劳务派遣员工和劳务外包员工的薪酬政策，原则上同级别、同部门、同岗位员工的薪酬待遇是相同的，但是考虑到不同员工的考勤情况、加班情况和绩效考核情况，不同员工薪酬情况存在一定的差异。除此之外，报告期内，公司自有员工、劳务外包员工和劳务派遣员工的薪酬基本一致，不存在重大差异。4、报告期内、报告期内公司支付劳务派遣公司和劳务外包公司服务费金额公司支付劳务派遣公司和劳务外包公司服务费金额情况情况 公司与劳务派遣公司、劳务外包公司签订协议，根据实际用工需求向其发出人员需求，确定派遣人员、外

190、包人员的工作岗位、资格要求、工作内容、需求数量、到岗时间、派遣期限等内容。劳务派遣公司和劳务外包公司根据市场价格向公司收取派遣员工和外包员工的招聘服务费用。报告期内，公司支付劳务派遣公司和劳务外包公司服务费金额如下：单位：万元 名称名称 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 春申人力 359.44 483.57 3,598.39 慈溪苏甬企业管理服务有限公司 296.21 345.88 312.46 苏州巧之连餐饮管理有限公司 319.64 197.29 14.56 苏州国静畅企业管理有限公司 27.18 166.99-合计合计 1,002.47 1,193.73 3,9

191、25.41 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-64 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、主营业务、主要产品的情况一、主营业务、主要产品的情况（一一）公司主营业务公司主营业务 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block 机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。公司是数据中心建设由工程向产品化转变的重要参与者，以工厂预制产品为支点，致力于下一代绿色数据中心基础设施的研发、制造和建设。自成立以来，公司凭借自身的模块化

192、定制及快速交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势、优质客户资源优势，灵活满足全球不同客户的差异化需求以及快速创新的追求。公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系，同时在美国、澳大利亚、德国设有子公司，不断开拓海外市场，布局全球销售渠道。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、汇天云端数据中心、蔚海智谷数据中心等中大型数据中心。公司作为高新技术企业，一贯将技术创新作为业务发展的持续驱动力。截至2022 年 1

193、2 月 31 日，公司及子公司拥有 126 项专利，其中境内 7 项发明专利、104 项实用新型专利、14 项外观设计专利，境外 1 项外观设计专利，公司主要产品通过了中国 CCC 认证、欧盟 CPR 认证、欧盟 CE 认证、欧盟 3P 认证、丹麦DELTA 认证、美国 UL 认证、北美 ETL 认证、澳洲 SAA 认证等国内外权威机构认证。（二二）公司主要产品公司主要产品 公司主要产品为数据中心机柜、综合布线产品及其他定制机柜，公司主要产品的基本情况如下：产品类别产品类别 产品简介产品简介 数据中心机柜数据中心机柜 服务器机柜服务器机柜 服务器机柜是数据中心机房中专门用于放置服务器等 IT苏

194、州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-65 产品类别产品类别 产品简介产品简介 设备的结构件 冷热通道冷热通道 冷热通道是一种利用封闭通道给服务器机柜中的服务器高效散热的结构件 微模块微模块 微模块是一个可以独立运行的模块化数据中心的结构件，可以根据需求灵活快速扩展部署 T-block 机架机架 T-block 机架是工厂预制化大型数据中心的结构件 机柜组件机柜组件 与上述机柜系统相配套的产品，如导轨、隔板、盲板、层板等结构件，这些组件可以灵活使用在机房环境中 综合布线产品综合布线产品 数据电缆数据电缆 数据电缆属于电线电缆中数字通信电缆，主要用于数据传

195、输、信号传输的电缆产品 布线机柜布线机柜 布线机柜是应用于数据中心、智能楼宇等场景的网络通信布线放置结构件 其他连接产品其他连接产品 其他连接产品包括应用于数据中心、智能楼宇等场景的网络连接器件 其他定制机柜其他定制机柜 其他定制机柜是为特定行业定制化生产的机柜，如快递行业的智能存储柜、新能源行业的智能换电柜等 1、数据中心机柜、数据中心机柜 数据中心机柜是数据中心的基础设施和重要的组成部分，从功能角度看，它为数据中心提供了物理空间，承担了数据中心服务器、布线系统、配电系统、照明系统及安防监控系统数据中心设备的物理承载，并为上述设备的供电、互联互通提供了结构通道和维护上的便利性。随着数据中心的

196、集约化和大型化发展趋势，数据中心机柜又需要通过提供基础接口、气流再分配通道等功能，为数据中心的拓展、管理和能耗管理从机房层面提供解决方案。随着数据处理需求不断快速增长，以及企业和运营商所采用的分散主机设备逐步被数据中心高性能的服务器所替代，数据中心服务需求出现指数级增长，数据中心的建设也提出了快速化、能适应多样性建设环境的新要求，预制化、模块化和产品化的机柜系统则是这种要求下的必然产品演变。数据中心的高能耗成为行业首要问题，如何降低数据中心能耗，建设绿色数据中心成为行业共识。公司紧跟技术趋势和客户需求，陆续推出冷热通道、微模块、T-block 机架等新一代数据中心机柜解决方案，通过对数据中心的

197、通道结构及相关密封组件进行设计和改进，提高机柜系统密封性，对气流遏制及组织优化，提升数据中心冷量的利用效率，对数据中心最终实现节约能源和降低运行成本起到了基础性作用。公司以技术发展趋势与客户需求为导向，积极响应“碳中和”等绿色节能政苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-66 策，持续投入产品及工艺的研发，陆续推出服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜解决方案。（1）服务器机柜服务器机柜 服务器机柜是数据中心机房中专门用于放置服务器等设备的基础结构件，数据中心的算力取决于其装载的服务器的数量，服务器机柜为存放服务器的基本单元，因此

198、数据中心行业往往用机柜数量来体现数据中心的规模。服务器机柜可以对存放的服务器等设备提供防水、防尘、防电磁干扰等防护作用。同时，服务器机柜需要系统性地解决数据中心中的服务器高密度散热、大量线缆附设连通、大容量配电管理以及不同厂商设备规格全面兼容的难题，从而使服务器能够在高稳定的环境下运行。公司需要根据数据中心机房的环境特点及客户要求，设计符合要求的产品,相关产品需要在满足稳定性、安装便捷性的前提下控制生产成本，对服务器机柜的结构力学设计、部件间连接方式的方案设计、生产加工工艺均有较高的要求。（2）冷热通道冷热通道 冷通道/热通道是通过对数据中心的服务器机架进行布局、通道构造进行设计，旨在通过管理

199、气流来提升数据中心冷量的利用率以及制冷系统的能效，从而实现节约能源和降低冷却成本的数据中心结构系统方案。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-67 数据中心普遍面临设备发热密度高、电力能耗大、机柜的空间不足等的问题。一直以来，传统据中心机房为了满足不断上升的散热要求，主要采取持续增加和更换空调设备的方式来解决，但是机房内部仍然存在局部热岛问题。同时，随着高密度服务器与低密度服务器混合使用的模式出现，从而导致数据中心机房服务器密度不均衡，产生的热量也不均衡，冷空气和热空气直接混合，冷空气的浪费很大，因此传统数据中心机房的平均制冷方法已经很难满足需求。冷通

200、道/热通道的工作原理均是通过一组服务器机柜和通道结构件共同形成一个封闭通道式结构设计，将冷热空气进行隔离，并分别引导冷空气和热空气有序流动。公司冷热通道作为数据中心重要基础结构产品，在降低数据中心 PUE值中发挥着重要基础性作用，应用案例主要有京东云华东数据中心、中国移动长三角（无锡）数据中心。其中，冷通道的重点在于对数据中心制冷所需的冷气流进行管理和引导，将冷空气密闭在设计的数据中心机柜组成的通道，避免其与通道外的热空气混合，集中对通道两侧的服务器等设备精准制冷。冷通道的冷空气由通道间或高架地板下制冷设备送入密闭的冷通道内部，通道两侧机柜前端的设备吸入冷气给设备降温，降温后形成热空气由机柜后

201、端排出到冷通道之外。其中，热通道的重点在于对数据中心产生的热气流进行管理和引导，将数据中心服务器等设备散热形成的热气流集中在密闭的通道内，通过管道或者回风装置将密闭热通道内的热气流直接引导入制冷设备进行处理，避免热气流与热通道之外的冷气流混同。制冷所需冷空气经由热通道外部两侧机柜吹入，对机柜内的苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-68 服务器等设备制冷后形成的热气流进入密闭的热通道，之后用管道或者回风设备把热通道内的热风引入到空调机组内，达到热回风与热通道之外冷量完全隔离。（3）微模块微模块 微模块是一个可以独立运行的微型数据中心，其物理体积相较于传

202、统数据中心更小，但是集成数据中心所必需的机柜、服务器、气流遏制系统、供配电系统、制冷系统、动环监控系统、线缆管理系统于一体，一个模块就是一个独立微型数据中心。不同于大型数据中心需要在项目地因地制宜进行建设，微模块所需全部组件在工厂即完成标准化预制，在项目地快速拼装。微模块适用于建设场地较为复杂、算力需求比较灵活、数据中心建设周期比较紧迫的数据中心建设项目。公司可以根据客户项目的不同场景设计针对性的模块化数据中心机房解决方案，满足个性化需求。微模块全部组件在工厂预制，为其它服务器设备预留标准化接口，便于客户对数据中心进行灵活快速部署，具有绿色节能，节省成本和用地的特点。公司微模块产品作为数据中心

203、重要基础结构产品，在降低数据中心 PUE 值中发挥着重要基础性作用，应用案例主要有中国移动长三角（南京）数据中心、南京吉山中国电信数据中心、万国昆山数据中心。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-69 （4）T-block 机架机架 T-block 机架是工厂预制化大型数据中心的结构件。T-block 机架系统包括机柜方仓及结构系统，全部组件在工厂预制，机柜方仓为配电柜、电池柜、UPS 方仓、IT 方仓等预留标准化空间，结构系统为工厂预制装配式钢结构，实现了数据中心建设由工程向产品化转变。T-block 技术以标准化、产品化形式实现数据中心机房像搭积木

204、一样速建设交付，降低了对机房土建条件的依赖和约束，通过更加绿色环保的装配式钢结构形成实现主体建筑的低成本快速建设，土建建设周期缩短约 50%，采用工厂预制、现场拼装，机电交付周期缩短约 40%。公司 T-block 机架产品作为数据中心重要基础结构产品，在降低数据中心PUE 值中发挥着重要基础性作用，应用案例主要有腾讯河北怀来数据中心、腾讯江苏仪征数据中心、腾讯广东清远数据中心。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-70 （4）机柜组件机柜组件 机柜组件是与上述机柜系统相配套的产品，如导轨、隔板、盲板、层板等结构件，这些组件可以灵活使用在机房环境中。（

205、5）数据中心机柜应用案例介绍数据中心机柜应用案例介绍 序号序号 项目名称项目名称 技术特点技术特点 案例图片案例图片 1 腾讯清远云计算数据中心 采用 T-block 机架系统，工程产品化设计，工厂预制，现场拼接；装配式钢结构形式实现主体建筑的低成本快速建设，建设周期缩短 50%以上；综合运用通道技术、优化气流组织，整体运行 PUE低于 1.2 2 中国移动长三角（南京）数据中心 采用定制化微模块，模块化施工、自然冷源、高压直流供电等建设技术处于业界先进水平，设计 PUE 为 1.4 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-71 序号序号 项目名称项目名

206、称 技术特点技术特点 案例图片案例图片 3 北京汇天云端数据中心 采用定制化冷热通道和服务器机柜，PUE 为 1.28，被中国电子节能技术协会评选为AAAA 级绿色数据中心 2、综合布线产品、综合布线产品 公司综合布线产品主要为数据电缆、布线机柜与其他连接产品。（1）数据电缆）数据电缆 公司数据电缆产品属于电线电缆中数字通信电缆，主要用于数据传输、信号传输的电缆产品。在有线通信领域，数据电缆相较于光纤，机械强度好、耐候性强、弯曲半径小，同时无需光电转换设备即可直接使用，因而成为数据传输“最后一百米”的最优解决方案。随着 PoE 供电技术的成熟，五类及以上的数据电缆，在传输数据的同时还能为终端设

207、备提供一定功率的电能。因此，数据中心、智能楼宇、智能工厂、智能家居、智能安防等场景中，数据电缆成为不可或缺的选择。按照 ISO/IEC11801 标准分类，根据数据电缆传输频率，数据电缆分为三类、五类、超五类、六类、超六类、七类、超七类以及八类。随着类别的提升，产品传输速率、近端串音、衰减等性能参数也随之提升，其特性及常见用途如下：类别类别 最高频率最高频率 有效传输距离有效传输距离 传输速率传输速率 八类八类 2,000MHz 30m 40Gbps 超七类超七类 1,000MHz 100m 10Gbps 七类七类 600MHz 100m 10Gbps 超六类超六类 500MHz 100m 1

208、0Gbps 六类六类 250MHz 100m 1Gbps 超五类超五类 100MHz 100m 1Gbps 五类五类 100MHz 100m 100Mbps 三类三类 16MHz 100m 10Mbps 不同类别的数据电缆被应用于不同场景。目前，三类、五类数据电缆已逐渐苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-72 淡出市场。而超五类、六类数据电缆能够满足多数常用场景的需求，性价比较高，因此应用范围最为广泛。随着 5G 时代到来，超五类和六类数据电缆的传输速率已无法满足万兆级的传输需求，将被超六类数据电缆逐步取代。而七类及七类以上数据电缆凭借着更为优良的传

209、输性能以及优异的抗电磁干扰能力，目前被更多应用于数据中心、智能制造自动化工厂等高端工业场景。公司目前主要提供三类、超五类、六类、超六类、七类、超七类、八类的数据电缆及对应类别跳线，是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业。报告期，公司数据电缆及对应跳线的销售类型以六类和超五类为主，七类数据电缆销售规模迅速增长。主要产品如下图所示：（2）布线机柜布线机柜 公司布线机柜是应用于数据中心、智能楼宇等场景的网络通信布线放置结构件。公司布线机柜和服务器机柜的具体区别如下：项目项目 布线机柜布线机柜 服务器机柜服务器机柜 定义 主要用于堆放自重小，热密度低，数据线缆出线在前侧的设备,并有

210、大量跳线的机柜 主要用于堆放深度深，热密度大，自重大的设备的机柜，并且被堆放设备的线缆出线一般在设备的后侧 特点 承重不高，一般配 1-2 根单路供电的水平安装的机架式 PDU，PDU 单路模块数量一般为 6-9，机柜前部有良好的垂直线缆管理 承重高，散热好，一般配 2 路供电的 OU 安装的 PDU，PDU 单路模块的数量一般大于 10，机柜后部有良好的垂直线缆管理 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-73 项目项目 布线机柜布线机柜 服务器机柜服务器机柜 尺寸 深度一般在 600-900mm 之间，以800mm 最为常见 深度一般在 1000-1

211、300mm 之间，以1000mm 以上最为常见 柜门形式 前门常见单开玻璃前门或网孔门；后门常见的是单开或双开钢板后门；开孔率无要求，一般在机柜后门预留开孔区 前门常见的是单开网孔前门；后门常见的是双开网孔后门；开孔率：大于等于 60%承重要求 静载500KG 静载800KG 应用场景 主要用于数据中心、智能楼宇的布线场景 主要用于数据中心的服务器等IT设备放置（3）其他连接产品其他连接产品 其他连接产品是网络连接器件等产品的统称。公司现有产品系列包括：铜缆布线系列（模块、配线架、面板等产品）、光纤布线系列（适配器、光纤散件、光纤跳线、光纤箱等产品）、PDU（电源分配单元）。（4）综合布线产品

212、的典型应用场景）综合布线产品的典型应用场景 公司目前可以为数据中心及智能楼宇等领域客户提供完备的布线产品。数据中心布线 数据中心布线主要包括数据中心铜缆布线（数据电缆、预端接铜缆跳线、配线架等）、数据中心光纤布线（预端接 MPO-LC 跳线、预端接 MPO-MPO 跳线等），如下图所示：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-74 智能楼宇布线 智能楼宇布线主要包括智能楼宇铜缆布线（数据电缆、模块、配线架、面板、铜缆跳线等）、智能楼宇光纤布线（适配器、光纤散件、光纤跳线、光纤箱等）、布线机柜及 PDU（电源分配单元）等，如下图所示：3、其他定制机柜其他定

213、制机柜 公司具备为特定行业定制化生产机柜的能力，如快递行业的智能存储柜、新能源行业的智能换电柜等。（三）公司主营业务收入构成（三）公司主营业务收入构成 报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）数据中心机柜 34,069.00 39.13 53,138.07 53.12 41,640.79 59.47 综合布线产品 47,609.42 54.68 45,199.33 45.19 28,189.00 40.26

214、 其他定制机柜 5,397.68 6.20 1,692.72 1.69 185.18 0.26 合计合计 87,076.11 100.00 100,030.12 100.00 70,014.97 100.00 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-75（四四）公司）公司主要经营模式主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司主要采购用于数据中心机柜及综合布线产品的原辅材料，包括冷轧板、铜线及辅材。上述原辅材料行业竞争充分，供应商数量较多，选择空间较大，能够保证公司生产所需原辅材料的稳定供应。为有效控制采购成本，保证原辅材料质量，公司根据 ISO9001

215、国际质量体系要求制定了规范的采购流程，并引进 ERP系统深度管理采购流程，实现了从需求获取到原材料检验入库的全过程控制。公司具体采购模式如下：（1）供应商的选择）供应商的选择 公司制定了严格的供应商管理制度，确保原材料的供应以及质量稳定。公司设立供应链部负责对供应商的资质、产品品质、供货及时性、产品价格、生产能力、售后服务等方面进行评估，建立并及时更新合格供应商名录，并与其中主要供应商形成了长期稳定的合作关系。（2）主要原材料采购方式）主要原材料采购方式 公司采购原材料主要为冷轧板、铜，是全球范围内的大宗交易商品，市场价格透明。冷轧板采购采取询比价采购方式，通知合格供应商报价，比价后确认采购订

216、单，采购价格主要按照钢板价格加上约定的加工费及运费定价。铜线采购采取签订年度框架合作协议，再根据需求量签订单笔采购订单合同。价格按照铜板基价加上约定的加工费及运费定价，铜板基价可选择参照约定计价周期上海期货交易所铜期货合约每日结算价之算术均价或双方确认当日上海期货交易所铜期货现货合约价格。（3）采购流程控制）采购流程控制 报告期内，公司主要采用“以产定购”和适当备货的模式，为常用原材料设置安全库存。供应链部根据销售部提供的销售订单进行订单分解后生成物料需求计划，ERP 系统进行 MRP 运算生成原材料采购申请单，根据实际采购量从合格供应商名录中选取供应商下达采购订单，经采购主管、财务成本会计主

217、管批苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-76 准后执行，原材料到货经品质部检验合格办理入库。2、生产模式、生产模式 公司数据中心机柜和综合布线产品主要为定制化产品，根据下游客户的不同需求提供定制化设计与生产，采用“以销定产”的生产模式，公司取得客户订单后，根据客户对产品规格、型号、技术参数以及交货期等订单要求，快速响应客户需求，然后按照排产计划进行原料的采购，并根据订单情况为客户制定的个性化方案组织生产，提供生产、组件检验、组装、成品检验、包装配送等支持服务。3、销售模式、销售模式 公司在销售服务、销售合同管理、销售人员管理等方面制定了相关规章制度，

218、建立了规范的销售作业流程。销售部根据公司制定的营销指标，合理拟定相应销售策略和计划并组织执行；发掘新客户，建立顺畅的客户沟通渠道，主导客户的业务谈判及成交，落实客户货款的回收，创建长期、良好、稳固的客户关系；负责公司产品的宣传和推广，及时对外宣传公司及产品的最新信息。公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，具体如下：（1）直销）直销 直销模式下，公司直接与使用公司产品的客户签订销售合同，该类客户为公司的终端客户。公司主要采取成本加成的定价策略，向客户提供报价并协商确定最终价格。公司与客户结算采用电汇与票据相结合的方式，根据客户的历史回款情况等因素，一般给予一定的信用期。报告期内，公司货款回收及时

219、，应收账款周转情况较好。（2）经销）经销 经销模式下，公司对经销商的销售均为买断式销售，由经销商自行根据市场情况安排进货与销售，并自主定价。经销商购进公司产品后，非产品质量问题经销商不得退货。公司建立了完善的经销商管理制度，与经销商合作情况良好。由于终端客户的行业多样、销售区域分布广，公司通过与经销商合作不断开拓市场，有助于扩大销售规模、提升市场占有率。经销商和发行人是否存在实质和潜在关联关系 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-77 报告期内，经销商杭州际联、济南际联、上海兰贝、武汉兰贝和杭州兰贝与发行人存在关联关系，参见本招股说明书“第八节 公司

220、治理与独立性”之“七、关联方及关联交易”之“（一）关联方”之“7、其他关联方”。除上述经销商外，其他经销商与公司均不存在实质和潜在关联关系。发行人同行业可比上市公司采用经销商模式的情况，发行人通过经销商模式实现的销售比例和毛利是否显著大于同行业可比上市公司 数据中心机柜同行业可比上市公司宝馨科技、世嘉科技和通润装备均为直销销售模式，未通过经销商模式进行销售。报告期内，公司通过经销商模式销售少量服务器机柜和机柜组件，金额分别为 1,195.84 万元、1,244.30 万元和 1,410.26万元，占主营业务收入的比例分别为 1.71%、1.24%和 1.62%，实现的毛利金额分别为 135.6

221、7 万元、88.65 万元和 163.22 万元。综合布线产品同行业可比上市公司金信诺采用直销销售模式，兆龙互连和盛洋科技均采用直销为主、经销为辅的销售模式。报告期内，公司与综合布线产品同行业可比上市公司通过经销商模式实现的销售比例和毛利情况如下：单位：万元 公司名称公司名称 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 兆龙互连（300913）经销收入-主营业务收入占比-经销毛利-盛洋科技（603703）经销收入-主营业务收入占比-经销毛利-金信诺（300252）经销收入-主营业务收入占比-经销毛利-发行人 经销收入 6,448.24 7,913.01 7,200.7

222、8 主营业务收入占比 7.41%7.91%10.28%经销毛利 669.51 1,036.63 946.52 公司一直致力于打造“兰贝”品牌，通过经销模式销售自有“兰贝”品牌的综合布线产品，在满足中小客户对产品通用型需求的同时，能借助下游经销商推苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-78 广自有“兰贝”品牌，以扩大产品的市场影响力；同时公司可集中精力和资源加强对产品的创新和研发，不断满足其他客户的定制化需求。经销商是否专门销售发行人产品 报告期内，公司经销商主要销售综合布线产品，除武汉兰贝先锋科技有限公司和西安兰贝信息科技有限公司两家经销商外，不存在其

223、他经销商专门销售发行人产品的情形。A.武汉兰贝先锋科技有限公司 企业名称 武汉兰贝先锋科技有限公司 统一社会信用代码 91420107MA4KLW2U2G 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 100 万元 成立日期 2016 年 1 月 26 日 营业期限 2016 年 1 月 26 日至无固定期限 法定代表人 宋美君 注册地址 武汉市青山区 31 街坊 33 门 3 号 经营范围 计算机技术推广服务；工程和技术研究和实验发展；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；楼宇智能代安装工程服务；专业化设计服务；通信设备（不含卫星地面接收设施及无线发射装置）、五金产品及电子产品

224、批零兼营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 李意洪持股 51.00%、宋美君持股 49.00%是否与发行人存在实质或潜在的关联关系 是 B.西安兰贝信息科技有限公司 企业名称 西安兰贝信息科技有限公司 统一社会信用代码 9904098 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 100 万元 成立日期 2010 年 8 月 8 日 营业期限 2010 年 8 月 8 日至无固定期限 法定代表人 茹红军 注册地址 西安市碑林区雁塔路中段甲字 16 号东新科贸 C 三层 C1-6 号 经营范围 电子产品、通信设备（除专控）、电讯器材、计算

225、机软硬件及配件、电线电缆的销售。（依法须经批准的项目，经相关苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-79 部门批准后方可开展经营活动）股权结构 茹红军持股 60.00%、高燕飞持股 40.00%是否与发行人存在实质或潜在的关联关系 否 报告期内，公司对上述两家经销商的销售收入情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 武汉兰贝先锋科技有限公司 93.74 187.50 157.77 西安兰贝信息科技有限公司 213.84 211.63 28.40 合计合计 307.59 399.13 186.17 营业收入

226、 89,435.95 102,499.52 71,631.68 占营业收入的比例 0.34%0.39%0.27%报告期内，公司对上述两家经销商的销售收入金额分别为 186.17 万元、399.13 万元和 307.59 万元，占营业收入的比例分别为 0.27%、0.39%和 0.34%，占比较小。上述两家经销商已基本实现对外销售，不存在为公司囤货的情况。报告期内，公司未对经销商销售其他公司产品做出限制性约定，因此对上述两家经销商的经销价格与其他经销商并无实质区别，不存在利益输送。综上所述，公司对上述两家经销商的销售价格公允，且基本实现最终销售，不存在为公司囤货的情况，亦不存在其他利益输送的情况

227、。经销商的终端销售及期末库存情况 经销模式下，公司采用买断式销售。经对公司经销商进行函证得知，报告期内公司经销客户终端销售实现及期末库存具体如下：项目项目 主要经销商主要经销商采购额采购额（万元）（万元）采购占比采购占比（%）截至截至 2023 年年 2月月 28 日终端销日终端销售金额（万元）售金额（万元）实现终端销实现终端销售占比售占比（%）截至截至2023年年2月月 28 日库存日库存（万元）（万元）2022 年度 7,112.56 90.51 6,208.82 87.29 776.38 2021 年度 8,409.19 91.83 7,764.93 92.34 639.24 2020

228、年度 7,520.65 89.57 6,997.78 93.05 314.10 注：公司主要经销商存在对外分销的情况，上述经销商的终端销售金额和各期末库存金额不包含其与其下游分销商交易金额。如上表所示，主要经销商已基本实现终端销售，不存在压货的情况。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-80 报告期内经销商是否存在较多新增与退出情况 报告期内，公司经销商数量分别为 71 家、63 家和 47 家，新增与退出情况具体如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 新增经销商（家）3 8 11 退出经销商（家）19 16 22

229、新增经销商收入（万元）65.21 310.64 167.85 经销收入（万元）7,858.50 9,157.31 8,396.61 新增经销商收入占经销收入比例（%）0.83 3.39 2.00 报告期内，公司主要经销商均较为稳定，不存在较多新增与退出的情况，新增与退出经销商主要为订单较为零散的经销商，占经销收入的比例相对较小，不存在重大影响。经销商是否存在大量个人等非法人实体 报告期内，公司不存在个人等非法人实体的经销商客户情形。经销商回款是否存在大量现金和第三方回款 报告期内，公司经销商不存在大量现金回款的情形，但存在少量第三方回款的情形，具体如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度

230、 2021 年度年度 2020 年度年度 其他 113.05 41.22 463.13 合计合计 113.05 41.22 463.13 营业收入 89,435.95 102,499.52 71,631.68 第三方回款占营业收入的比例 0.13%0.04%0.65%报告期内，孟加拉的 ARA Technologies Limited、Provident Technology 等国外经销商由于外汇管制的影响存在通过第三方回款的情况，金额分别为 463.13万元、41.22万元和113.05万元，占营业收入的比例分别为0.65%、0.04%和0.13%。经销商第三方回款金额和比例较低，且处于合理

231、可控范围，公司不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷，不影响销售真实性。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-81 4、研发模式、研发模式 公司拥有自己的研发团队和先进的软硬件平台，依托于专业人才与先进设备，建立起了一套完备的研发流程。公司新产品的研发设计采取“以客户需求及技术趋势为导向，研发部主导、多部门协同参与”的项目小组模式。公司研发流程分为需求调查、研发设计、样品生产、样品测试、样品评审、小批量试产直至大批量生产等多个阶段。针对新产品的研发设计，公司会主动向前延伸工作，积极参与到下游客户前期的产品设计中，针对性地开发出符合客户需求的产品，提供专业

232、的一站式产品解决方案，将先进的技术融入产品，为客户带来更大的价值。（五五）采用目前经营模式的原因和关键影响因素以及未来的变化趋势采用目前经营模式的原因和关键影响因素以及未来的变化趋势 公司目前所采用的采购模式、生产模式、销售模式及研发模式是由公司所处的行业特点、产业链上下游情况以及公司的经营战略所决定。影响公司经营模式的关键因素包括产业政策变化、下游客户需求变化、行业技术水平、公司发展战略等。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，相关经营模式的影响因素亦未发生重大变化；同时，在可预见的将来，公司的经营模式不会发生重大变化。（六六）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情公司

233、设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况况 自成立以来，公司主要从事数据中心机柜产品的研发、生产、销售及服务，2017 年度，朗威股份购买高利擎、高利冲所持有的苏州领旭、苏州费曼、宁波多普勒的 100%股权，增加了综合布线业务，形成以数据中心机柜、综合布线产品为主的产品结构。报告期内，数据中心机柜和综合布线产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 99.74%、98.31%和 93.80%。报告期，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。（七）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况（七）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期各期，公司主营业务收入分别为 7

234、0,014.97 万元、100,030.12 万元和87,076.11 万元，公司主要业务经营情况良好。公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-82 机柜系统结构增强技术、数据电缆铝箔纵包技术、连接产品自动装配技术等核心技术，公司核心技术对应的产品为数据中心机柜和综合布线产品。报告期内，公司主营业务收入分别为 70,014.97 万元、100,030.12 万元和 87,076.11 万元，来自采用了核心技术的产品收入分别为 69,829.79 万元、98,337.40 万元和 81,6

235、78.42万元，占主营业务收入的 99.74%、98.31%和 93.80%。报告期内，公司依靠核心技术开展生产经营活动所产生的收入占营业收入的比例均高于 90%，公司主要通过其自有的核心技术贡献营业收入，公司核心技术已充分实现产业化。（八）公司主要产品的工艺流程图（八）公司主要产品的工艺流程图 1、数据中心机柜工艺流程图、数据中心机柜工艺流程图 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-83 2、数据电缆工艺流程图、数据电缆工艺流程图 公司主要拥有六项核心技术，“机柜系统密封技术”和“机柜系统模块化技术”主要用于机柜产品设计及各个加工环节，“机柜组件复合

236、冲压技术”主要用于机柜产品冲压加工环节，“机柜系统结构增强技术”主要用于机柜产品折弯加工环节，“数据电缆铝箔纵包技术”主要用于数据电缆成缆加工环节，“连接产品自动装配技术”主要用于连接产品装配加工环节。公司核心技术具体情况参见本节之“六、公司核心技术与研发情况”之“（一）公司核心技术情况”。（九）公司主要业务指标（九）公司主要业务指标 报告期内，发行人主要经营业务指标及变动情况如下：单位：万元 项项 目目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 资产总额 86,706.62 98,959.26 84,053.37 项项 目目 2022 年度年度 2021 年度年度 2

237、020 年度年度 营业收入 89,435.95 102,499.52 71,631.68 净利润 5,780.49 5,964.52 5,828.79 归属于母公司所有者的净利润 5,780.49 5,964.52 5,828.79 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-84 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,550.42 5,716.01 5,280.74 经营活动产生的现金流量净额 11,308.93 844.59 7,570.78 报告期内，发行人经营规模整体相对平稳，利润水平相对平稳，相关变动原因详细情况参见本招股说明书“第六节

238、 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”的相关内容。（十）公司主营业务符合产业政策和国家经济发展战略（十）公司主营业务符合产业政策和国家经济发展战略 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block 机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。近年来，国家、地方政府对数据中心、网络通信领域不断加大支持力度，相继推出一系列发展和鼓励政策，对相关行业的健康发展提供了政策保障，也对公司的经营发展带来积极影响。发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略，具体政策参见本节之“二、行业基本情况”之“（二）行业主管部门、监管

239、体制、主要法律法规政策”。二、行业基本情况二、行业基本情况（一一）公司所属行业及确定所属行业的依据公司所属行业及确定所属行业的依据 根据国民经济行业分类（GB-T4754-2017）分类标准，公司主营业务属于“C 制造业”门类中的“C33 金属制品业”大类下的“C3311 金属结构制造”小类行业（指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立）。公司的下游行业主要为通信行业，因此公司所处细分领域为通信行业金属结构制造领域。（二二）行业主管部门、监管体制、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策主要法律法规政策

240、 1、行业主管部门与监管体制、行业主管部门与监管体制 我国数据中心机柜、综合布线产品制造业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前行业的主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。公司产品主要应用于数据中心等通信行业，产品的应用受中国通信工业协会、中国工程建设标准化协会等下游行业自律性组织监管。各管理部门及苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-85 行业协会的职能具体如下：部门部门/协会协会 职能职能 国家发展和改革委员会 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警

241、宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略 工业和信息化部 提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策 中国通信工业协会 在工业和信息化部的指导下进行行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等工作，以推动行业技术进步、提高产品质量、加强企事业之间的经济技术合作，促进联合，提高会员单位素质和经济效益为主要目标；促进通信产品满足国内外不断增长的需

242、求，提高在国际市场的竞争力 中国工程建设标准化协会 由从事工程建设标准化活动的企事业单位、社会团体和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织；宣传普及工程建设标准化知识；接受政府部门的委托，组织制订工程建设国家标准、行业标准等政府标准 2、行业主要法律法规和相关政策、行业主要法律法规和相关政策 序号序号 主要政策主要政策 发布单位发布单位 发布发布 时间时间 相关内容相关内容 1 贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 2021 年11 月 到 2025 年，数据中心和 5G

243、基本形成绿色集约的一体化运行格局；数据中心、5G 能耗动态监测机制基本形成，综合产出测算体系和统计方法基本健全；在数据中心、5G 实现绿色高质量发展基础上，全面支撑各行业特别是传统高耗能行业的数字化转型升级，助力实现碳达峰总体目标，为实现碳中和奠定坚实基础 2 国家发展改革等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见 国家发展改革委会、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局 2021 年10 月 明确提出要加强数据中心绿色高质量发展，新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3；到 2025 年，数据中心电能利用效率普遍不超过 1.5 3 关于加快构建全国一体化大数据

244、中心协同创新体系的指导意见 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 2021 年5 月 明确国家算力枢纽建设方案，加快建设全国一体化算力枢纽体系，提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系，推动数据中心合理布局，供给平衡，绿色集约及互联互通 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-86 序号序号 主要政策主要政策 发布单位发布单位 发布发布 时间时间 相关内容相关内容 4 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 中共中央政治局常务委员会 2020 年10 月 统筹推

245、进基础信息设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设 5 产业结构调整指导目录（2019 年本）国家发展和改革委员会 2020 年1 月“大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务”被列入鼓励类行业 6 关于加强绿色数据中心建设的指导意见 工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局 2019 年1 月 大力推动绿色数据中心创建、运维和改造，引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路，实现数据中心持续健康发展 7 推动企业上云实施指南（2018-2020年）工业和信

246、息化部 2018 年8 月 到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心 8 大数据产业发展规划（2016-2020年）工业和信息化部 2016 年12 月 加强基础设施统筹整合，助推大数据创新创业，培育大数据骨干企业和中小企业，强化服务与应用，完善配套措施，构建良好产业生态。在大数据技术研发、行业应用、教育培训、政策保障等方面积极创新，培育壮大大数据产业，带动区

247、域经济社会转型发展，形成科学有序的产业分工和区域布局 9 信息通信行业发展规划（2016-2020年）工业和信息化部 2016 年12 月 加强数据中心建设的统筹规划，引导大型和超大型数据中心优先在气候寒冷、能源充足、自然灾害较少的地区部署。引导中小型数据中心优先在靠近用户、能源获取便利地区，依市场需求灵活部署 10 中国制造 2025 国务院 2015 年5 月 积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展 11 关于数据中心建设布局的指导意见 工业和信息化部、发展改革委、

248、国土资源部、电监会、能源局 2013 年1 月 数据中心的建设和布局应以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以提升可持续发展能力为目标，以市场为导向，以节约资源和保障安全为着力点，遵循产业发展苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-87 序号序号 主要政策主要政策 发布单位发布单位 发布发布 时间时间 相关内容相关内容 规律，发挥区域比较优势 12 2006-2020年国家信息化发展战略 中共中央办公厅、国务院办公厅 2006 年5 月 发展战略指出我国信息化发展的战略重点之一是完善综合信息基础设施，要优化网络结构，提高网络性能，推进综合基础信息平

249、台的发展。数据中心作为信息产业的重要基础设施，发展空间潜力巨大 3、行业主要法律法规和政策对公司发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司发展的影响 公司主要从事数据中心机柜及综合布线产品的研发、生产、销售及服务。近年来，国家、地方政府对数据中心、网络通信领域不断加大支持力度，相继推出一系列发展和鼓励政策，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，同时为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，对公司的经营发展带来积极影响，对公司经营资质、准入门槛、运营模式和行业竞争格局等持续经营能力方面不会产生不利影响。（三三）行业发展状况行业发展状况 1、公司所处行业在产业链中的地位和作用公司所处行

250、业在产业链中的地位和作用 互联网数据中心（InternetDataCenter，IDC）是集中存储、计算数据的场所，是为了满足互联网业务以及信息服务需求而构建的应用基础设施，可以通过与互联网的连接，凭借丰富的计算、网络及应用资源，向客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。公司主要产品数据中心机柜及综合布线产品，处于数据中心产业链的上游位置并在整个产业链中具有重要地位。产业上游为数据中心机房建设所需的基础设施；中游为数据中心，参与者可以分为对内服务与对外服务两大类，对内服务是大型企业的传统做法，整合上游资源建设数据中心机房，部署自己公司的 IT 设施，为自身的信息系统提供服务；对外服务是数据

251、中心托管服务；下游公司主要为应用厂商，包括云计算企业、互联网企业、金融企业等。具体产业链结构如下图：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-88 数据中心数据中心产业链产业链 资料来源：Wind，东兴证券研究所 2、数据中心行业发展概况、数据中心行业发展概况 当前，5G、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展。数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。国家高度重视数据中心产业发展。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会明

252、确提出“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，国家发展改革委将数据中心列入“新型基础设施建设”范畴。2021 年 5 月 26 日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。2022 年 4 月 15 日，国家发展改革委发布数据显示，今年以来，全国 10 个国家数据中心集群中，新苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-89 开工项目 25 个，数据中心规模达 54 万标准机架，带动各方面

253、投资超过 1,900 亿元，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过 20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过 3 万亿元。多个地方政府陆续出台数据中心相关政策，优化产业发展环境。全球 IDC 市场逐步走向成熟，国内市场仍处于高速成长阶段。数据量的持续爆发增长是 IDC 需求增长的源动力。随着云视频会议、4K/8K 超高清视频、云游戏、VR/AR 等领域渗透率持续提升，工业互联网、物联网、车联网带来的巨量设备接入，众多高宽带应用领域将产生相关数据指数级的爆发式增长。根据中国产业信息网数据，2019-2025 年，全球数据产生量将增长 4 倍以上。数据中心作为数据存储和计算的信息基础设

254、施，其需求也将同步持续增长。全球数据量规模全球数据量规模 2015-2025 年（单位：年（单位：ZB）资料来源：中国产业信息网 数据中心需求旺盛，行业增速保持较高水平。根据科智咨询数据，2019 年中国数据中心市场规模达到 1,562.5 亿元，近五年复合年均增长率为 33.23%。数据中心行业未来将继续受益数据量增长及云计算需求提升，并伴随 5G、人工智能等新基建的加速部署，需求持续旺盛，整体增速将保持在 25%左右。根据科智咨询的数据，预计中国 IDC 市场规模在 2022 年将达到 3,200.5 亿元。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-9

255、0 中国中国 IDC 市场规模（亿元）市场规模（亿元）资料来源：科智咨询 3、数据中心机柜行业市场规模、数据中心机柜行业市场规模 根据思科研究报告，预计 2021 年全球数据圈产生的待处理可用数据流量将达到 85ZB，而全球数据中心年处理数据流量将仅可达到 21ZB，全球数据中心数据处理能力与数据处理需求之间存在巨大差距，数据中心行业存在广阔的发展空间。全球数据中心年处理数据流量全球数据中心年处理数据流量 资料来源：思科研究报告 在总体规模方面，我国数据中心机柜市场规模平稳增长。根据工业和信息化苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-91 部信息通信发展

256、司发布的全国数据中心应用发展指引（2019）及全国数据中心应用发展指引（2020）中数据，截至 2019 年年底，我国在用数据中心的机柜总规模达到 314.5 万个，与 2018 年年底相比，增长了 39%。2021 年 1 月，工业和信息化部信息通信发展司发布数据显示：2017 年至 2019 年全国在用数据中心机柜数量分别为 166 万个、226.2 万个、314.5 万个，同时测算 2020 年、2021年在用数据中心机柜数量分别为 428.6 万个、551.9 万个，所以 2018 年至 2021年各年全国数据中心机柜需求增量分别为 60.2 万个、88.3 万个、114.1 万个、1

257、23.3万个。全国数据中心机柜的规模统计全国数据中心机柜的规模统计 资料来源：工业和信息化部信息通信发展司（四）（四）行业发展变化趋势行业发展变化趋势（1）下游市场需求持续增长下游市场需求持续增长 国内流量激增拉动数据中心机柜产品需求 根据工业和信息化部发布的2020 年通信业统计公报，2020 年我国移动互联网接入流量消费达 1,656 亿 GB，同比增长 35.7%。海量数据也带来了大量的储存和处理需求，拉动了我国数据中心基础设施的高速增长。根据科智咨询数据，2019 年中国数据中心市场规模达到 1,562.5 亿元，近五年复合年均增长率为33.23%。随着 5G 及物联网商用的到来，互联

258、网、云计算、大数据、人工智能等ICT 行业对数据中心的需求量越发庞大，对数据中心服务的依赖性不断加强，中国数据中心市场将迎来广阔的发展良机。因此，数据流量的激增将大幅提升数据苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-92 中心机柜产品的需求。云计算市场景气为数据中心机柜市场提供坚实的支撑 近年来，国家大力支持云计算产业的发展。2017 年 11 月，国务院印发关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，鼓励工业互联网平台在产业集聚区落地，推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小企业业务系统向云端迁移，实现百万家企业上云。政府不仅在政策方

259、面做出了规划，从财税扶持、融资力度方面也给予政策倾斜。2018 年 8 月，工信部、国家发改委联合印发扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年），通过组织开展“企业上云”、推进新型智慧城市建设、发布信息技术服务标准（ITSS）体系 5.0 版、建立基于互联网的“双创”平台等措施，提升信息技术服务能力，促进实体经济向数字化、网络化、智能化方向演进。随着云计算业务推广范围不断扩大及服务能力不断提升，小微企业基于自身发展需求与采购成本，更倾向采购云计算业务。当前国内云计算产业在发展阶段上显著滞后于海外市场，预计将保持更快的发展速度，受益于国内云计算产业的长周期和高景气度影响，数据中心机

260、柜市场将获得最为坚实的支撑。5G 流量红利助推数据中心机柜市场爆发式增长 目前全球通信行业正处于 4G 向 5G 过渡的阶段，移动技术的迭代升级带来的是数据流量的井喷式增长。在应用场景方面，5G 将支持增强移动宽带、海量机器类通信和超高可靠低延时通信三大类应用场景，覆盖 VR/AR、智慧城市、物联网、工业互联网、自动驾驶、车联网等一系列垂直行业应用。海量应用将会把用户对数据流量的存储和分析需求推向一个全新的高度。目前我国正在快速迈向 5G 全面商用化时代。2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。2019 年 9 月 10 日，华为公

261、司在布达佩斯举行的国际电信联盟 2019 年世界电信展上发布5G 应用立场白皮书，展望了 5G 在多个领域的应用场景，并呼吁全球行业组织和监管机构积极推进标准协同、频谱到位，为 5G 商用部署和应用提供良好的资源保障与商业环境。2019 年10 月，工信部颁发了国内首个 5G 无线电通信设备进网许可证，标志着 5G 基站设备将正式接入公用电信商业网络。2019 年 10 月 31 日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商公布 5G 商用套餐，并于 11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-93 随着 5G 规模化

262、商用，移动数据流量将迎来一个更为蓬勃的持续爆发期，作为基础设施中的核心环节，迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动数据中心机柜行业发展。（2）行业集中度提升行业集中度提升 数据中心机柜行业的特点是产品非标准化，行业内企业需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，而且批次较多，企业通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。企业一般会在产品结构设计、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设计和样品的制作，并为客户提供相关的技术服务支

263、持。中小规模的 IDC 机柜厂家难以配置充分的研发资源，在满足下游客户的个性化需求方面上逊于头部企业。此外，IDC 机柜头部企业具有较强的质量管理、市场口碑、资本实力、产品交付等能力，在市场竞争中优势日益凸显。因此，市场日益头部聚集，强者恒强是本行业的发展趋势之一。（五）（五）行业技术水平及特点行业技术水平及特点 1、行业技术水平行业技术水平 随着客户需求差异化的趋势以及对产品精度、复杂度要求不断提高，IDC 机柜技术获得长足发展。行业产品在系统集成设计技术、计算机辅助设计技术、精密加工工艺等方面要求不断提高。模块化数据中心进入大批量投产应用阶段。数据中心的建设由“工地”迁移到“工厂”，通过工

264、厂预制、现场安装，可实现40 天完成部署，大幅降低传统 2-3 年的建设周期，并且以模块为单位，可按照需求快速灵活部署。模块化数据中心高效、灵活、快速、节能的特点解决了数据中心建设运营中的大量问题，在互联网、电信、金融、政府等多个行业得到了快速应用。2、行业行业特点特点（1）定制化经营模式）定制化经营模式 数据中心机柜行业的特点是产品非标准化，行业内企业需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，而且批次较多，企业通苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-94 常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、生产工艺到售后服务支持整个业务

265、流程均要与客户进行全方位交流沟通，为客户提供综合的解决方案。企业一般会在产品结构设计、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和设计方案，并为客户提供相关的技术服务支持。（2）订单生产模式）订单生产模式 数据中心机柜生产模式主要是以销定产、按订单组织生产。企业取得客户订单后，首先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，快速响应客户需求，然后按照排产计划进行原料的采购，并根据订单情况为客户制定的个性化方案组织生产，提供检验、装配、配送等支持服务。（六）（六）进入本行业的主要壁垒进入本行业的主要壁垒 1、技术壁垒技术壁垒 本行业从早期单纯满足保护内部组件等基础功能

266、性需求，已逐步发展到必须综合考虑下游最终产品内部整体布局、优化外部安装环境、节能绿色环保等高级功能性需求阶段。行业内企业必须根据下游最终产品技术、应用要求，结合相应前沿性技术，综合运用结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等多个学科专业知识，掌握对数据中心机柜进行系统集成研发设计的能力，以期满足客户对于产品的定制化要求。随着行业快速发展，客户对于定制化产品的需求越来越向综合知识运用能力强、系统集成研发设计能力高、有快速大规模产品交付能力的公司集中，小规模公司受限于其自身对于行业的技术积累、集成研发设计能力和产品交付能力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业潜在进入

267、者的市场风险。2、资金壁垒资金壁垒 公司产品主要原材料冷轧板、铜线属于大宗商品，用量大，采购需投入的流动资金较多；生产需要多种大型自动化设备、面积较大的生产厂房，固定资产投资大；产品销售后，销售收款存在一定信用期。公司采购、生产、销售各环节对企业的资金实力、现金流管理能力均提出了较高的要求，形成了资金壁垒。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-95 3、客户认同壁垒客户认同壁垒 本行业提供的产品具有典型的非标准、定制化特点。在为客户供货前，行业内企业首先需经过客户严格的资格审查后，方可与之建立合作关系。在既定的运营模式下，客户更换配套供应商的成本较高、

268、磨合周期长，若供应商所供产品能够持续达到其技术、质量、交货期等要求，下游客户将与其达成长期稳定的合作关系。这就制约了部分具有充足的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业进入本行业。4、人才壁垒人才壁垒 本行业的技术壁垒决定了其对于技术人才的需求，尤其是随着数据中心行业的快速发展，数据中心机柜行业新工艺、新技术不断涌现，更是形成了对技术人才的大量需求。由于涉及多学科、多种技术，目前行业内有综合经验的技术人员数量较少，专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这将对新进入本行业者形成一定的障碍。（七）（七）行业面临的机遇与风险行业面临的机遇与风险 1、数据中心、数据中心机柜行业的机遇机柜

269、行业的机遇（1）产业政策支持）产业政策支持 国家产业政策鼓励数据中心基础设施产业发展。2022 年 4 月 15 日，国家发展改革委发布数据显示，今年以来，全国 10 个国家数据中心集群中，新开工项目 25 个，数据中心规模达 54 万标准机架，带动各方面投资超过 1,900 亿元，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过 20%的速度增长，累计带动各方面投资 将超过 3 万亿元。2021 年 5 月 26 日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，

270、构建国家算力网络体系。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020 年 4月 20 日，国家发改委首次明确“新基建”范围包括：基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-96 数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。产业政策对数据中心行业的支持，有助于提升上游基础设施设备制造商的行业规模，从而有助于数据中心机柜行业发展

271、。（2）下游需求稳定增长，技术要求不断提升）下游需求稳定增长，技术要求不断提升 数据中心机柜作为数据中心的结构系统，是数据中心的重要基础设施之一。数据中心是产业数字化的关键基础设施，在网络数据量迅速提升、云计算兴起以及开始步入 5G 时代的大背景下，对数据中心的需求量将大幅增长。数据中心产业的迅速发展，保障了数据中心机柜产品的需求。与此同时，下游市场对数据中心机柜技术要求也在不断提升。模块化是数据中心建设的趋势，模块为集成了供配电、制冷、机柜、综合布线、动环监控等功能独立的运行单元，实现了数据中心建设从工地到工厂的转移，具有稳定性高、快速部署、分期建设、动态调整和水平扩展等优点。在技术改进方面

272、，数据中心服务商对于数据中心的机柜耗能极为重视，纷纷提出机柜节能设计要求。在此趋势下，拥有技术优势及规模优势的企业更容易提升市场占有率，扩大盈利规模。2、公司公司行业的挑战行业的挑战（1）原材料价格波动频繁）原材料价格波动频繁 公司产品的主要原材料为冷轧板、铜线等。受国际政治、主要出口国家的政策、国际资金流向等多个因素影响，近年来国际国内冷轧板、铜价格波动幅度较大，导致公司主要原材料的采购成本相应波动。受价格波动，公司主要产品的成本也会相应波动。成本的传导具有一定的时滞性，因此原材料价格的波动将会对公司的生产经营带来一定的不利影响。（2）劳动力成本上升的风险）劳动力成本上升的风险 近年来，随着

273、我国劳动力成本持续上升，企业的用工成本逐渐上升，而随着公司业务规模的扩大，用工需求持续增加。虽然公司通过引进和自主研发自动化设备，不断提高生产自动化水平，降低劳动密集程度，提升单位人工的产出。但是，如果劳动力成本快速上升，仍然将对公司盈利能力造成一定不利影响。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-97（八）（八）行业的周期性、区域性和季节性特征行业的周期性、区域性和季节性特征 公司行业属于弱周期性行业。公司产品终端应用于互联网、云计算、人工智能、金融、制造和政府等领域，涵盖新兴行业与传统行业，受需求周期性波动的影响较低。公司行业具有一定的区域性特点。由

274、于经济技术发展水平、市场、成本等因素影响，公司市场主要集中在华东和华南两大区域，上述区域经济发展水平较高，信息化建设需求旺盛。公司行业具有一定的季节性特征。受气候情况、春节假期等因素的影响，每年的第一季度为销售淡季，第二季度逐步增长，下半年进入销售旺季。（九）公司（九）公司的创新、创造、创意特征的创新、创造、创意特征 在技术创新、产品创意方面，公司围绕主营业务产品积累了一系列核心生产技术，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 126 项专利，其中境内 7 项发明专利、104 项实用新型专利、14 项外观设计专利，境外 1 项外观设计专利。公司在产品设计方面进行创新、创意，自

275、主研发机柜系统模块化技术，可以迅速形成定制化数据中心机柜解决方案，推出了微模块、T-block 机架等模块化数据中心机柜系统产品，推动数据中心建设从工程化向产品化转变。公司在技术和工艺方面进行创新、创意，自主研发了机柜系统密封技术，机柜产品作为数据中心基础结构系统，对于实现更低的 PUE 具有基础性作用；公司不断改良冲压、焊接、喷涂等工艺，掌握机柜组件复合冲压技术，提高生产效率的同时降低原材料损耗；公司自主研发了机柜系统结构增强技术，使用先进的电泳与粉末静电相结合的金属表面涂装工艺，机柜产品具有更好的结构强度、抗震性、耐腐蚀性、耐老化性。经过公司的创新、创意，公司的产品能够满足下游客户定制化、

276、快速、低PUE、低成本、高品质建设数据中心的产品需求。公司核心技术情况，参见本节“六、公司核心技术与研发情况”之“（一）公司核心技术情况”。公司专利情况，参见本节“五、公司主要资产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-98 公司技术先进性情况，参见本节“六、公司核心技术与研发情况”之“（一）公司核心技术情况”。公司主要荣誉情况，参见本节“六、核心技术与研发情况”之“（二）公司核心技术的科研实力和成果”。（十）公司（十）公司科技创新和新旧产业融合情况科技创新和新旧产业融合情况 1、科技创新、科技创新 公司科技

277、创新情况参见本节“六、公司核心技术与研发情况”。2、新旧产业融合情况、新旧产业融合情况 公司长期从事数据中心机柜及综合布线产品的研发、生产、销售与服务，密切关注行业内先进技术的发展动向，积累形成了多项核心技术并取得了多项科技创新成果，并广泛地应用于公司的生产经营与产品制造中。公司下游行业主要为数据中心行业，为战略新兴产业，终端应用于互联网、云计算、大数据等新产业。数据中心的高能耗成为行业首要问题，如何降低数据中心能耗，建设绿色数据中心成为行业共识。公司紧跟技术趋势和客户需求，陆续推出冷热通道、微模块、T-block 机架等新一代数据中心机柜解决方案，通过对数据中心的通道结构及相关密封组件进行设

278、计和改进，提高机柜系统密封性，对气流遏制及组织优化，提升数据中心冷量的利用效率，对数据中心最终实现节约能源和降低运行成本起到了基础性作用。近年来，随着互联网及通信技术的不断发展，互联网、云计算、大数据等新产业蓬勃发展，数据中心机柜需求持续增长，其技术要求也在不断提升。公司通过持续的技术研发与产品创新，满足其不断提升的技术需求，深度参与数据中心机房结构系统设计阶段，让公司积累了众多成熟解决方案，使公司技术与产品迅速迭代，能够与前述互联网、云计算、大数据等新产业深度融合。三、三、公司在行业中的市场地位公司在行业中的市场地位（一一）公司）公司的市场地位的市场地位 公司 2019-2021 年国内数据

279、中心机柜市场占有率分别为 12.81%、11.24%、13.10%，在快速增长的数据中心机柜市场始终保持 10%以上的市场份额。公司苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-99 在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、蔚海智谷数据中心、北京汇天云端数据中心等中大型数据中心，同时在美国、澳大利亚、德国设有子公司，不断开拓海外市场，拥有全球销售渠道和优质客户。公司自创立以来坚持走技术创新的路线，通过不断的研发投入升级产品以更好地满足客户的需求，相继获得“江苏省

280、高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省民营科技企业”，获得科华数据等多家上市公司优秀供应商荣誉。在行业内具备较高的知名度和美誉度，积累了众多优质客户资源，其中包括中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等知名上市企业。公司产品力及行业地位受到客户及相关部门认可。（二）（二）行业内主要企业情况行业内主要企业情况 目前国内涉足数据中心机柜行业的企业主要为深圳市图腾通讯科技有限公司、广州南盾通讯设备有限公司、威图电子机械技术（上海）有限公司，细分行业中无已上市公司。各企业基本情况如下（资料来源于公司官网）：1、深圳市图腾通讯科技有限公司、深圳市图腾通讯科技有限公司 深圳市图腾

281、通讯科技有限公司成立于 2000 年 12 月 28 日，致力于为电子设备提供优良的运行环境，以此提高电子设备运行的可靠性和安全性、降低设备维护费用、提高使用效率、延长设备寿命。公司主要产品为冷通道机柜、微模块机柜、网络机柜、服务器机柜、挂墙机柜、开放式机架、布线机架、工业控制柜、控制箱、电力柜、配电箱、操作台及其他产品。2、广州南盾通讯设备有限公司、广州南盾通讯设备有限公司 广州南盾通讯设备有限公司成立于 2006 年 7 月 14 日。公司主要产品线为：数据中心机柜、模块化数据中心解决方案、智能配电系统、数据中心基础设施管理系统、公共监视系统、通信基站系统、工业控制柜系统、智能终端柜系统等

282、。现有多条自动化生产线，员工数量 600 余人，其中研发及项目实施的高级技术人员 80 余名。企业设有精密钣金及控制系统 2 个技术研发中心，生产基地（面积58,000 平方米）位于广州从化，在全国各地拥有 9 个分支机构。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-100 3、威图电子机械技术（上海）有限公司威图电子机械技术（上海）有限公司 威图电子机械技术（上海）有限公司，系德国威图公司（Rittal）在华全资子公司。德国威图公司成立于 1961 年，总部位于德国黑森州，是全球领先的箱体技术和系统供应商，全球拥有 8 个高技术生产基地，主要产品范围已扩展

283、到了五大系列：机箱机柜、配电组件、温控、IT 基础设施、软件和服务，广泛应用于电器工程、信息技术、汽车工业等领域。（三）公司（三）公司的竞争优势和劣势的竞争优势和劣势 1、公司竞争优势、公司竞争优势 在数据中心建造阶段，由于数据中心机房环境复杂多样，需要采取非标化建造方案，同时数据中心一般投资金额巨大，建造成本高，因此缩短建设周期和降低建造成本成为数据中心行业的主要难点；在数据中心运营阶段，因数据中心能耗较高，后期超过一半的运营成本为能源成本，如何提升能效水平，成为行业焦点问题；此外，数据中心运营周期较长，需要高强度的数据中心机柜为 IT 设备提供长期稳定的运行环境。针对数据中心行业上述存在的

284、主要难点和焦点问题，公司不断进行技术研发和产品创新，形成自身相对的竞争优势：（1）公司运用连续模等专利技术和工艺，提升了加工效率，将原材料损耗率降低了约 5%的同时，也保障了公司快速交付能力，有效降低数据中心建造成本；（2）为了解决数据中心建造周期长的问题，公司使用机柜系统模块化技术，并结合行业先进的数据中心建造理念使得数据中心建设周期比传统机房缩短约 50%以上，同时，模块化的产品设计也为后期数据中心的功能升级、拓展和维护提供了便利；（3）在降低数据中心能耗方面，公司通过对数据中心的通道结构及相关密封组件进行设计和改进，提高机柜系统密封性，对气流遏制及组织优化，提升数据中心冷量的利用效率，对

285、数据中心最终实现节约能源和降低运行成本起到了基础性作用；（4）在产品可靠性方面，公司运用机柜系统结构增强技术，使得公司机柜产品静态承重可以做到2,500KG，远高于行业技术标准（不小于 800KG），且具有较强抗震性能，为数据中心 IT 设备运行提供可靠稳定的环境。另外，公司对机柜表面处理采用电泳与粉末静电自动化涂装工艺，具有较好的耐腐蚀性、耐老化性，避免传统喷涂工苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-101 艺处理的机柜漆面易脱落从而损害 IT 设备的问题，因此进一步提升了数据中心的稳定性和运行寿命。基于上述相对竞争优势，公司 2019-2021 年

286、国内数据中心机柜市场占有率分别为 12.81%、11.24%、13.10%，在快速增长的数据中心机柜市场始终保持 10%以上的市场份额。由于产品受到市场的认可，公司积累了众多优质客户资源，包括中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等知名上市企业。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、蔚海智谷数据中心、汇天云端数据中心等中大型数据中心。公司相对竞争优势具体情况如下：（1）模块化定制及快速交付能力 目前，数据中心行业存在大量的储存和处理能力缺口，因此快速建设交付是数据中心建设者

287、最为关注的要素之一。经过多年的技术及数据中心项目经验的积累，公司掌握了机柜系统模块化等核心技术，可以将机柜系统拆解成可以定制化修改规格或参数的通用性模块，根据客户不同机柜系统要求，匹配各个模块规格或参数，快速完成机柜主体结构设计，再对个性化部分进行完善，迅速形成针对性的数据中心机柜解决方案。通用性模块的共线生产，具有规模效应，可用较少的物料，较低的成本，实现快速交付，满足不同客户多样化机房环境需求。同时，公司在产品研发方面采用模块化理念，应用于 T-block 机架等模块化数据中心机柜系统解决方案，全部组件在工厂预制，机柜方仓为配电柜、电池柜、UPS 方仓、IT 方仓等预留标准化空间，通过更加

288、绿色环保的装配式钢结构形式实现主体建筑的低成本快速建设交付，公司机柜系统模块化技术的应用并结合行业先进的数据中心建造理念使得数据中心建设周期缩短约 50%以上。（2）节能低碳优势 数据中心 IT 设备众多，且需要 24 小时持续稳定运行，能耗水平较高，数据中心运营成本中超过 50%为能源成本，因此降低数据中心能耗、建设绿色低碳数据中心已经成为数据中心行业发展的共识。PUE 是衡量数据中心绿色节能水平的指标，越低的 PUE，代表越高的能源使用效率，意味着更低的运行成本。公苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-102 司产品具有节能低碳优势，对降低 PUE

289、 具有基础性作用。公司掌握了机柜系统密封技术，明显提升数据中心冷量的利用效率，实现节约能源和降低运行成本的数据中心结构系统方案。根据 Uptime Institute 发布的行业研究报告2021 全球数据中心调查统计数据显示，全球在用数据中心平均 PUE 为 1.57。腾讯河北怀来数据中心、腾讯江苏仪征数据中心、腾讯广东清远数据中心 PUE 值为 1.2 以下，使用了公司T-block 机架产品；中国移动长三角（南京）数据中心、南京吉山中国电信数据中心、万国昆山数据中心 PUE 值分别为 1.4、1.4、1.37，使用了公司微模块产品；京东云华东数据中心、中国移动长三角（无锡）数据中心 PUE

290、 值为 1.4，使用了公司冷热通道产品。上述使用公司数据中心机柜产品的数据中心的 PUE 值相对较低是多种因素综合作用的结果，但公司数据中心机柜产品利用了机柜系统密封技术，作为数据中心的结构系统，提升了冷量利用效率，亦对上述数据中心 PUE值的降低起到了基础性作用。（3）工艺改进及制造成本优势 公司不断对加工工艺进行改进，形成制造成本相对优势。在冲压环节，公司掌握机柜组件复合冲压技术，将传统的多道冲压加工工序集中在一道工序完成，极大地提高了生产效率，同时能够省略原材料（如冷轧板卷料）开平/分条工序，可以连续加工成卷原材料，使原材料损耗率降低了 5%左右。在焊接环节，公司自主研发了无痕焊接工艺，

291、结合焊接机器人使用，焊接牢固性好、强度高，产品表面无焊疤、无印记，不需要进行抛光处理，明显提高了产品的加工效率。在喷涂环节，公司改良了喷涂工艺，与国内领先的设备供应商集成开发了电泳与粉末静电自动化涂装工艺，将电泳与粉末静电两种涂装优势结合，同时配套自动化设备，喷涂瑕疵点极少，避免二次加工，提高了喷涂效率，节约了涂装原材料。（4）产品品质及性能优势 数据中心机房环境的复杂性，对数据中心机柜结构强度、抗震性、耐腐蚀性、苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-103 耐老化等品质及性能提出了较高要求。公司自主研发了机柜系统结构增强等技术，使机柜产品的结构强度、

292、抗震性具有相对优势。公司机柜产品可以做到 2,500KG的静态承重，高于行业技术标准（不小于 800KG）及一般客户要求指标（不小于 1,500KG），能够确保 IT 设备稳定运行。公司机柜产品可以做到带载 540KG情况下 8-9 级烈性抗震，高于行业技术标准（6-9 级烈性抗震）及一般客户要求指标（带载 500KG 情况下 8-9 级烈性抗震），具有更好的物理安全性，为数据中心内众多 IT 设备提供持续、稳定的保护。公司采用电泳与粉末静电自动化涂装工艺，电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点，粉末静电涂装效果具有机械强度高、附着力好的优点，公司机柜产品在耐腐蚀、耐老化等方面具有明显优

293、势，避免了传统喷涂工艺处理的机柜表面易脱落从而对 IT 设备造成损害的缺点。（5）优质客户资源优势 公司扎根数据中心机房设备领域多年，依靠模块化定制及快速交付能力、产品节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势以及产品品质及性能优势，在行业内积累了大量知名客户，建立了优质的销售网络，树立了良好的业界口碑，获得了广大客户的认可，成功进入了多家知名企业的合格供应商名单。公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。与卓越的下游客户合作，在数据中心机柜系统领域积累了丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上

294、海证券交易所金桥数据中心、蔚海智谷数据中心、汇天云端数据中心等中大型数据中心。深度参与机房结构系统设计阶段，让公司积累了众多成熟解决方案，使公司技术与产品迅速迭代，形成了良性循环，客户结构不断优化。公司知名上市公司客户简介如下：主要客户名称主要客户名称 客户简介客户简介 中兴通讯（000063.SZ/0763.HK）深圳交易所主板和香港联交所主板两地上市公司，成立于 1997 年，总部位于深圳，是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一，2021 年度营收 1,145.22 亿元。海康威视（002415.SZ）深圳证券交易所主板上市公司，成立于 2001 年，

295、总部位于杭州，是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，2021 年度营收 814.20 亿元。苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-104 主要客户名称主要客户名称 客户简介客户简介 腾讯（00700.HK）香港联合交易所上市公司，成立于 1998 年，总部位于深圳，主营业务是云计算、广告、金融科技等一系列企业服务，2021 年度营收 5,613 亿元。维谛技术（VRT.N）纽约证券交易所上市公司，成立于 2000 年，总部位于深圳，公司设计、制造关键基础设备并提供相关服务，保障数据中心、通信网、商业和工业设施良好运行，为移动和云计算市场

296、提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案，2021 年度营收 313 亿元。科华数据（002335.SZ）深圳证券交易所主板上市公司，成立于 1999 年，总部位于厦门，是国内领先的智慧电能综合管理服务商，主营业务包括云基础服务、高端电源以及新能源三大领域，2020 年度营收 41.68 亿元。城地香江（603887.SH）上海证券交易所主板上市公司，成立于 1997 年，总部位于上海，主营业务包括云基础设施产业、云数据服务产业和岩土工程产业，2020 年度营收 39.33 亿元。2、公司竞争劣势、公司竞争劣势（1）产能瓶颈凸显产能瓶颈凸显 随着数据中心装机容量的持续增长，市场对数据中心机柜的

297、需求量也在同步增长，公司的产能已遭遇瓶颈。公司募集资金投资项目实施后将全面提升公司产能，有效解决现有产能饱和问题；同时，公司将进一步提升公司的自动化技术水平，进一步提高生产效率。（2）融资渠道较少融资渠道较少 数据中心行业发展迅速，企业的资金实力是支持企业发展扩张的重要因素。数据中心机柜行业属于重资产行业，对生产设备、运营资金、研发投入等方面的资金需求量较高。目前公司处于高速发展阶段，需要不断进行研发投入、购置先进设备、产能扩大。目前公司主要依靠股东资本金投入、自身经营积累及银行贷款来解决融资问题，融资渠道较少。在公司业务规模不断扩大的背景下，公司急需增加融资手段，通过利用多种融资渠道相结合的

298、方式提升资本实力。（四四）公司与同行业可比公司的比较情况公司与同行业可比公司的比较情况 报告期内，数据中心机柜和综合布线产品（主要为数据电缆）合计占主营业务收入的比例分别为 99.74%、98.31%和 93.80%。为合理对比公司与同行业公司的业务、技术及财务等情况，公司根据所处行业、主营业务、产品结构、生产工艺等方面对上市公司进行逐一比对。在数据中心机柜业务领域，可比公司选择宝苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-105 馨科技、通润装备、世嘉科技等三家 A 股上市公司，与公司同为精密钣金结构件的生产商。在综合布线产品业务领域，可比公司选择兆龙互连

299、、盛洋科技、金信诺等三家 A 股上市公司，与公司同为网络通信线缆的生产商。1、公司与同行业可比公司在经营情况的比较情况、公司与同行业可比公司在经营情况的比较情况 数据中心机柜业务领域比较情况 报告期内，公司营业收入规模接近于同行业可比公司的平均水平，净利润高于于同行业可比公司平均水平，净利润率高于同行业可比公司平均水平。公司与精密钣金结构件业务可比公司业务规模等经营情况具体比较情况如下：营业收入（万元）项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 宝馨科技 68,402.67 63,447.52 49,561.09 通润装备-192,111.24 142,396.11

300、世嘉科技-129,818.00 164,094.59 平均值 68,402.67 128,458.92 118,683.93 发行人 89,435.95 102,499.52 71,631.68 净利润（万元）宝馨科技 2,718.16 1,398.08-39,062.17 通润装备-17,733.10 15,888.09 世嘉科技-67,166.71 4,207.14 平均值 2,718.16-16,011.84-6,322.32 发行人 5,780.49 5,964.52 5,828.79 净利润率（%）宝馨科技 3.97 2.20-78.82 通润装备-9.23 11.16 世嘉科技-5

301、1.74 2.56 平均值 3.97-13.44-21.70 发行人 6.46 5.82 8.14 注：上述同行业可比公司资料来自其披露的招股说明书、年度公告 综合布线产品业务领域比较情况 报告期内，公司营业收入规模接近于同行业可比公司的平均水平，净利润高于于同行业可比公司平均水平，净利润率高于同行业可比公司平均水平。公司与网络通信线缆业务可比公司业务规模等经营情况具体比较情况如下：苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-106 营业收入营业收入（万元）（万元）项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 兆龙互连-146,494

302、.99 116,119.69 盛洋科技-97,518.38 74,763.07 金信诺-273,379.47 196,051.87 平均值-172,464.28 128,978.21 发行人 89,435.95 102,499.52 71,631.68 净利润净利润（万元）（万元）兆龙互连-8,826.71 7,299.03 盛洋科技-1,939.78 2,133.17 金信诺-5,351.34-6,615.58 平均值-5,372.61 938.87 发行人 5,780.49 5,964.52 5,828.79 净利润率净利润率（%）兆龙互连-6.03 6.29 盛洋科技-1.99 2.85

303、 金信诺-1.96-3.37 平均值-3.33 1.92 发行人 6.46 5.82 8.14 注：上述同行业可比公司资料来自其披露的招股说明书、年度公告 2、公司与同行业可比公司在市场地位的比较情况、公司与同行业可比公司在市场地位的比较情况 公司与同行业可比公司均为各细分市场领域的领先者，具有一定市场地位。公司在细分行业内具备较高的知名度和美誉度，积累了众多优质客户资源，其中包括中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等知名上市企业，在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例。公司与同行业可比公司市场地位的比较情况如下：对比对比业务业务 公司名称公司名称 市场地位及产品占有率市场

304、地位及产品占有率 数据中心机柜 宝馨科技 公司定位于为世界知名企业客户服务并在客户中享有良好声誉，公司是 APC、施耐德、洁定集团、NCR 等公司的全球策略供应商；公司未公布市场占有率相关数据 通润装备 公司是国内工具箱柜产销量、出口量均位于第一的行业龙头企业；2006年 1-9 月公司生产的钢制工具箱柜系列产品的出口金额约占国内同类产品出口的 25%，公司近期未公布市场占有率相关数据 世嘉科技 公司电梯制造主要服务客户为迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前四位；公司未公布市场占有率相关数据 综合布线兆龙互连 根据中国机电产品进出口商会统计，2015 年至 2019

305、 年，公司产品出口额在全国同类产品的出口企业中连续 5 年排名第 1 位；2019 年，数据苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-107 对比对比业务业务 公司名称公司名称 市场地位及产品占有率市场地位及产品占有率 产品 电缆市场占有率约为 9%盛洋科技 公司 2012 年至 2014 年在同轴电缆出口企业中排名分别为第 10、9、7名；2012 年至 2014 年，公司 75 欧姆同轴电缆产品市场占有率分别为2.23%、1.94%、2.09%，公司数据电缆产品市场占有率分别为 0.28%、0.27%、0.24%，公司近期未公布市场占有率相关数据 金信

306、诺 2009 年，公司半柔射频同轴电缆的国内市场占有率为 40%，市场占有率排名第一；低损射频同轴电缆的国内市场占有率为 33%，市场占有率行业排名第二，仅次于美国 TIMES；公司近期未公布市场占有率相关数据-发行人 公司在细分行业内具备一定市场地位；在数据中心机柜领域，公司2019-2021 年国内数据中心机柜市场占有率分别为 12.81%、11.24%、13.10%；在综合布线产品领域，公司 2019-2021 年国内市场占有率约为 1.03%、1.30%、1.73%注：上述同行业可比公司资料来自其披露的招股说明书、年度公告 3、公司与同行业可比公司在技术实力的比较情况、公司与同行业可比

307、公司在技术实力的比较情况 公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术、数据电缆铝箔纵包技术、连接产品自动装配技术等核心技术，形成模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、产品品质及性能优势、工艺改进及制造成本优势、优质客户资源优势等竞争优势。根据同行业公司披露的公开信息，公司与同行业可比公司的核心技术、研发投入及专利情况具体如下：对比对比业务业务 公司名称公司名称 核心技术情况核心技术情况 研发投入及专利情况研发投入及专利情况 数据中心机柜 宝馨科技 拥有研发设计技术，公司的研发设计技术围绕着客户的具体产品展开；拥有制造加工技术，公司的制造加工技术包

308、括剪料、下料与落料、折弯和焊接等工艺技术 首发上市时未取得授权发明专利，截至 2022 年末获得授权发明专利 10 项；2022 年度研发费用为 3,002.17 万元，占销售收入比例为 4.39%通润装备 拥有产品设计与工艺设计技术、柔性冲裁与一次成型加工技术、多点一次焊接与多工位焊接技术、原材料横切技术、翻板成型专用技术、悬挂翻转装配技术等核心技术 首发上市时获得授权发明专利3 项，截至 2021 年末获得授权发明专利 9 项 世嘉科技 公司拥有新材料创新技术、产品设计技术、生产制造工艺技术（CNC 数控模具改进技术、金属材料高精度切割技术、无痕折弯技术、机器人焊接技术、表面处理技术）、检

309、验检测技术等核心技术 首发上市时获得授权发明专利8 项，截至 2021 年末获得授权发明专利 16 项 综合布线兆龙互连 拥有线缆集合入模技术、屏蔽纵包技术、成缆退扭技术、多芯同轴线技术、首发上市时获得授权发明专利6 项，截至 2021 年末获得授权苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-108 对比对比业务业务 公司名称公司名称 核心技术情况核心技术情况 研发投入及专利情况研发投入及专利情况 产品 Twinax 技术、超六类非屏蔽技术、组件集成封装技术等核心技术 发明专利 6 项 盛洋科技 拥有内导体防腐蚀工艺、外导体纵包技术、绝缘粘结力控制工艺、绝缘

310、粘结力控制工艺、绝缘和护套线径自动控制技术、绝缘张力控制技术、自动收排线技术、两根同轴电缆共挤生产技术、高性能微同轴电缆关键技术研究、4.5G 高清数字同轴电缆、优质皮泡结构 PP 发泡绝缘新材料同轴电缆、终端连接用低转移阻抗高屏蔽性同轴电缆等核心技术 首发上市时获得授权发明专利1 项，截至 2021 年末获得授权发明专利 5 项 金信诺 拥有同轴电缆特氟龙绝缘层制造技术、同轴电缆绝缘层及相关模具制造技术、外导体镀三元合金生产技术、低损耗稳相电缆生产技术、低损耗射频同轴电缆改进技术、微细同轴电缆生产技术、PTFE 推挤设备改进技术、半柔产品外导体整体镀锡工艺等核心技术 首发上市时获得授权发明专

311、利4 项，截至 2021 年末获得授权发明专利 62 项-发行人 积累了机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术、数据电缆铝箔纵包技术、连接产品自动装配技术等核心技术 截至 2022 年 12 月末，获得授权发明专利 7 项；2022 年度研发费用为 2,735.86 万元，占销售收入比例为 3.06%注：上述同行业可比公司资料来自其披露的招股说明书、年度公告 4、公司与同行业可比公司在衡量核心竞争力的关键业务数据、指标的比较、公司与同行业可比公司在衡量核心竞争力的关键业务数据、指标的比较情况情况 衡量公司核心竞争力的关键业务数据和指标主要包括营业收入、

312、净利润、综合毛利率和资产周转能力等。公司与同行业可比公司关于营业收入、净利润的比较情况参见本小节“1、公司与同行业可比公司在经营情况的比较情况”的相关内容。公司与同行业可比公司关于综合毛利率和资产周转能力的比较情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”的相关内容。四、四、公司公司主营业务具体情况主营业务具体情况（一一）公司）公司主要产品销售情况主要产品销售情况 1、主要产品生产能力及产能利用情况、主要产品生产能力及产能利用情况（1）机柜产品机柜产品产能利用率产能利用率 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-109 发行人生产的机柜产品主要

313、为非标准产品。报告期内，发行人按照客户需求进行设计，采用柔性制造、共线生产，产品型号多达上千种，其规格各不相同，产能难以用数量量化。机柜产品主要生产工序包括切割、冲压、折弯、焊接、喷涂、组装等，其中数控冲压是制约公司产能快速扩张的关键工序。因此，公司采用数控冲压设备的开动率衡量公司的产能利用情况。报告期，机柜产品的产能利用率如下表所示：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 标准工时（小时）258,300.00 258,300.00 189,000.00 实际工时（小时）245,057.00 257,398.00 196,725.00 产能利用率（%）94.87

314、99.65 104.09 注 1：产能利用率（开动率）=实际工时/标准工时 注 2：标准工时=（设备当期可用月份数月生产天数日可运行时间设备台数）注 3：上述产能利用率系代表数据中心机柜、布线机柜、其他定制机柜的综合产能利用率（2）综合布线产品产能利用率）综合布线产品产能利用率 综合布线产品主要为数据电缆，数据电缆主要生产工序包括导体挤出、对绞、成圈、护套、编织、成缆等，其中导体挤出是制约公司产能快速扩张的关键工序。因此，用挤出设备生产能力作为衡量公司数据电缆的产能。报告期，数据电缆产品产能利用率如下表所示：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 产能（公里）18

315、7,330.50 179,266.50 168,682.50 产量（公里）179,433.26 186,486.20 131,042.23 产能利用率（%）95.78 104.03 77.69 注：产能=每台设备正常运转情况下每小时生产能力日可运行时间月生产天数设备台数 2、主要产品产销情况、主要产品产销情况 公司主要为客户提供定制化生产服务，以客户订单为依据进行生产计划和生产作业，产品规格、性能、品质等符合客户要求，客户均会按照合同执行收货付款，所以公司主要产品的产销率相对较高。公司存在跨年度交货情况（即当年末生产的产品下年初交货），对产销率产生小幅度影响。具体情况如下表所示：产品产品 项目

316、项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 数据服务器机柜 产量（件）92,837.00 128,489.00 105,601.00 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-110 产品产品 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 中心机柜 销量（件）95,699.00 128,069.00 102,116.00 产销率（%）103.08 99.67 96.70 冷热通道 产量（套）1,807.00 1,819.00 2,399.00 销量（套）1,680.00 1,921.00 2,345.00 产销

317、率（%）92.97 105.61 97.75 微模块 产量（套）200.00 1,026.00 1,362.00 销量（套）199.00 1,196.00 1,260.00 产销率（%）99.50 116.57 92.51 T-block 机架 产量（套）11.00 42.00 25.00 销量（套）12.00 42.00 24.00 产销率（%）109.09 100.00 96.00 综合布线产品 数据电缆 产量（公里）179,433.26 186,486.20 131,042.23 销量（公里）186,931.89 177,247.28 124,779.36 产销率（%）104.18 95

318、.05 95.22 3、主要产品销售情况、主要产品销售情况 按产品品类划分，公司对外销售的主要产品包括数据中心机柜、综合布线产品、其他定制机柜，具体情况如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）数据中心机柜 34,069.00 39.13 53,138.07 53.12 41,640.79 59.47 综合布线产品 47,609.42 54.68 45,199.33 45.19 28,189.00 40.26 其他定制机柜 5,397.68 6.2

319、0 1,692.72 1.69 185.18 0.26 合计合计 87,076.11 100.00 100,030.12 100.00 70,014.97 100.00 报告期内，公司产品结构以数据中心机柜、综合布线产品为主。按销售模式划分，公司产品销售的具体情况如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）直销 79,217.61 90.98 90,872.82 90.85 61,618.35 88.01 经销 7,858.50 9.02 9,157

320、.31 9.15 8,396.61 11.99 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-111 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）合计合计 87,076.11 100.00 100,030.12 100.00 70,014.97 100.00 报告期内，公司销售以直销为主，经销比例不超过 20%，主要原因是公司下游客户主要为数据中心运营商、数据中心基础设施服务商、建筑弱电系统服务商、综合布线品牌运营商，产品

321、具有一定定制化属性，因此公司需要与客户保持密切的技术细节沟通，直销模式对公司服务客户、及时响应客户更为有利。经销模式下，公司对经销商的销售均为买断式销售，由经销商自行根据市场情况安排进货与销售。由于终端客户的行业多样、销售区域分布广，公司通过与经销商合作不断开拓市场，有助于扩大销售规模、提升市场占有率。按销售区域划分，公司产品销售区域分布情况如下：项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）金额金额（万元）（万元）比例比例（%）内销 48,596.30 55.81 68,907.81 68.8

322、9 50,407.48 72.00 外销 38,479.80 44.19 31,122.32 31.11 19,607.49 28.00 合计合计 87,076.11 100.00 100,030.12 100.00 70,014.97 100.00 4、主要客户群体及向前五大客户的销售情况、主要客户群体及向前五大客户的销售情况 公司下游客户群体主要为数据中心运营商、数据中心集成建设商、建筑弱电系统集成商、综合布线品牌运营商。报告期内，公司向前五大客户的销售情况统计如下：序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（万元）（万元）销售占比销售占比（%）主要销售商品主要销售商品 是否关是否关联方

323、联方 2022 年度 1 Elmat 6,900.10 7.72 综合布线产品 否 2 百通公司 5,668.24 6.34 综合布线产品 否 3 Trippe 及其关联方 5,535.03 6.19 数据中心机柜及综合布线产品 否 4 中兴康讯 3,654.14 4.09 数据中心机柜 否 5 阳光电源 3,466.67 3.88 其他定制机柜（储能、逆变器等机柜）否 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-112 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额（万元）（万元）销售占比销售占比（%）主要销售商品主要销售商品 是否关是否关联方联方 合计 2

324、5,224.18 28.20-2021 年度年度 1 中兴康讯 9,491.21 9.26 数据中心机柜 否 2 科华数据 8,780.90 8.57 数据中心机柜 否 3 香江科技 6,810.27 6.64 数据中心机柜 否 4 Trippe 4,882.36 4.76 数据中心机柜及综合布线产品 否 5 Elmat 4,650.92 4.54 综合布线产品 否 合计合计 34,615.66 33.77-2020 年度年度 1 香江科技 12,316.69 17.19 数据中心机柜 否 2 科华数据 4,294.15 5.99 数据中心机柜 否 3 Trippe 3,644.20 5.09

325、 数据中心机柜及综合布线产品 否 4 中兴康讯 2,307.87 3.22 数据中心机柜 否 5 南京普天 2,260.96 3.16 数据中心机柜 否 合计合计 24,823.87 34.65-注：1、香江科技系包括香江科技股份有限公司、镇江香江云动力科技有限公司；2、科华数据系包括科华数据股份有限公司、北京科华恒盛技术有限公司、北京科华众生云计算科技有限公司、广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司、厦门华睿晟智能科技有限责任公司、上海科众恒盛云计算科技有限公司、深圳市康必达控制技术有限公司、深圳市科华恒盛科技有限公司、漳州科华技术有限责任公司、漳州科华新能源技术有限责任公司、科华恒盛（广州）

326、有限责任公司、广州德昇云计算科技有限公司；3、南京普天系包括南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司；4、百通公司系包括 Belden India Private Limited、Belden Singapore Private Limited、Belden Australia Pty Ltd、Belden Asia(Hong Kong)Limited 和百通赫思曼通讯科技（上海）有限公司；5、阳光电源系包括阳光电源股份有限公司、阳光储能技术有限公司、阳光氢能科技有限公司；6、Trippe 及其关联方包括 Trippe Manufacturing Company、Cooper I

327、ndustries Trading Unlimited、Eaton Industries Sdn Bhd 等。报告期内，公司向单个客户的销售比例均未超过销售总额的 50%，不存在依赖于单一客户的情形。公司的前五名销售客户无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东与上述前五名客户均不存在任何关联关系。5、主要客户基本情况及变动分析主要客户基本情况及变动分析（1）报告期内主要客户的变动情况）报告期内主要客户的变动情况 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-113 报告期内，公司主要客户无明显变化，客户

328、结构不断优化，主要客户中上市公司比例逐步提升。报告期内公司主要客户变动情况如下：客户名称客户名称 报告期排名报告期排名 变动原因变动原因 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 香江科技 6 3 1 一直为前十大客户，较为稳定 Trippe 及其关联方 3 4 3 一直为前五大客户，较为稳定 科华数据 7 2 2 一直为前十大客户，较为稳定 中兴康讯 4 1 4 中兴通讯集团数据中心建设业务快速发展，对公司产品逐渐认可，业务量快速增长 南京普天 10 名以外 10 名以外 5 2020 年度交易额较为稳定，2021 年度因客户经营情况改变减少交易 Elmat 1 5 10

329、报告期，对公司产品逐渐认可，业务量快速增长 百通公司 2 10 无交易 报告期新开拓客户，对公司产品逐渐认可，业务量快速增长 阳光电源 5 无交易 无交易 报告期新开拓客户，对公司产品逐渐认可，业务量快速增长（2）向主要客户销售金额的变动情况）向主要客户销售金额的变动情况 单位：万元 序号序号 客户名称客户名称 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 1 香江科技 3,460.98 6,810.27 12,316.69 2 Trippe 及其关联方 5,535.03 4,882.36 3,644.20 3 科华数据 2,972.07 8,780.90 4,294.15 4

330、中兴康讯 3,654.14 9,491.21 2,307.87 5 南京普天 507.29 991.77 2,260.96 6 Elmat 6,900.10 4,650.92 1,561.70 7 百通公司 5,668.24 2,449.47-8 阳光电源 3,466.67-（3）主要客户情况、合作历史及变动原因）主要客户情况、合作历史及变动原因 香江科技 香江科技总部位于江苏省镇江新区，是上海证券交易所上市公司城地香江（证券代码：603887.SH）全资子公司。香江科技是国内领先的云基础设施服务商，主营业务为数据中心投资建设、规划设计、解决方案、系统集成、运维管理全生命周期服务，主要客户为国

331、内三大通信运营商、华为、施耐德、西门子等世苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-114 界五百强企业。2018 年，香江科技与主板上市公司资产重组，成为城地香江全资子公司。城地香江 2021 年度营业收入为 29.07 亿元。公司自 2012 年开始向香江科技销售数据中心机柜等产品，保持着稳定合作关系，报告期内一直为前十大客户。Trippe Trippe 公司总部位于美国芝加哥，是美国纽交所上市公司伊顿公司（证券代码：ETN.N）全资子公司。Trippe 是一家世界领先的电源保护、连接和 IT 基础设施设备的供应商，主要产品包括单相不间断电源系统、机架

332、配电单元、电涌保护器、微型数据中心，应用于数据中心、工业、医疗和通信等领域。2021 年，Trippe 被世界五百强企业伊顿公司以 16.50 亿美元收购。公司自 2015 年开始向Trippe销售数据中心机柜及布线机柜产品，保持着友好合作关系，报告期内Trippe一直为前五大客户。科华数据（证券代码：002335.SZ）科华数据总部位于福建省厦门市，是深圳证券交易所上市公司。科华数据是国内领先的智慧电能综合管理服务商，在云基础服务、高端电源以及新能源三大领域，为政府、金融、工业、交通、互联网等客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案。科华数据 2021 年度营业收入为 48.66 亿元。

333、公司自 2014 年开始向科华数据销售数据中心机柜系列产品，保持着良好合作关系，报告期内均为前十大客户。中兴康讯 中兴康讯总部位于深圳市，是深圳交易所主板和香港联交所主板两地上市公司中兴通讯（证券代码：000063.SZ/0763.HK）的全资子公司，中兴通讯是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一。中兴通讯 2021 年度营业收入为 1,145.22 亿元。近年来，中兴通讯在数据中心集成建设方面业务持续扩张，公司自 2019 年开始向中兴康讯销售数据中心机柜等产品，报告期内交易金额迅速增长，2020 年度成为公司第四大客户，2021年度成为公司第一大客户。南京普天（200468.SZ）苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-115 南京普天总部位于江苏省南京市，是深圳证券交易所上市公司。南京普天是国务院国资委所属