虚拟货币交易炒作,5家银行被约谈?如何回应? X-iao 2021-06-22 14:31:30 作者:X-iao 1851 收藏 1、虚拟货币交易炒作,5家银行被约谈人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。据人民银行官网在6月21日发布的消息,关于虚拟货币交易炒作通过的服务问题,约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行等银行,明令禁止虚拟货币极交易等情况。2、5家银行回应(1)农业银行表示坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。(2)建设银行称将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。(3)邮政银行声明任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。(4)工商银行重申任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强监测,一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。(5)兴业银行也在声明中表示禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务,将进一步加强业务管理,持续做好客户身份识别与客户风险分类工作,运用大数据等创新技术手段,加强对虚拟货币的交易资金监测,强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施,并向有关部门报告。文本由@栗栗-皆辛苦 整理发布于三个皮匠报告网站,未经授权禁止转载。推荐阅读央行约谈支付宝是真的吗?虚拟货币交易被禁,发生了什么?虚拟货币炒作怎么回事?央行约谈5家银行和支付宝什么情况?虚拟货币怎么样?怎么赚钱?今日行情分析 本文标签 虚拟货币 虚拟货币交易炒作 央行约谈 虚拟货币交易