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1、会 浙江普莱得电器股份有限公司浙江普莱得电器股份有限公司 Zhejiang Prulde Electric Appliance Co.,Ltd.(浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人(主承销商)(住所:上海市静安区新闸路 1508 号)创业板创业板投资风险提示:投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成
2、功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证
3、。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行
4、人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型:人民币普通股(A 股)发行股数:本次公开发行股票总数为 1,900 万股,本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格:35.23元 预计发行日
5、期:2023 年 5 月 19 日 拟上市证券交易所和板块:深圳证券交易所创业板 发行后总股份:7,600 万股 保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 17 日 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和
6、新旧产业融合情况.18 六、发行人符合创业板定位相关情况.20 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.27 八、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 九、发行人选择的具体上市标准.28 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 十一、募集资金用途及未来发展规划.28 十二、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.37 三、发行人成立以来
7、重要事件(含报告期内重大资产重组).41 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 五、发行人股权结构和组织结构.42 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股、参股公司基本情况.43 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况.52 八、特别表决权股份或类似安排的相关情况.60 九、协议控制架构的相关情况.60 十、发行人股本情况.61 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.68 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的重要协议.73 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.74 十四、董事、监
8、事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.76 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况.77 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况.77 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.79 十八、发行人员工情况.80 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.86 二、发行人所处行业的情况.104 三、发行人销售情况和主要客户.135 四、发行人采购情况和主要供应商.141 五、发行人的主要固定资产和无形资产.154 六、发行人的核心技术与研发情况.167 七、发行人安全生产及
9、环境保护情况.184 八、发行人境外经营及境外资产情况.185 九、发行人的创新特征及符合创业板定位情况.186 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.192 一、财务报表.192 二、注册会计师的审计意见.200 三、关键审计事项.201 四、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-5 指标和非财务指标分析.202 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.204 六、主要会计政策和会计估计.205 七、主要税种、适用税率和税收优惠.252 八、分部信息.253 九、经注册会计师核验的非
10、经常性损益明细表.253 十、报告期内主要财务指标.254 十一、经营成果分析.256 十二、资产质量分析.311 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.332 十四、重大资本性支出.345 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项.345 十六、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况.346 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.349 一、本次募集资金运用概况.349 二、募集资金投资项目的具体情况.351 三、未来发展规划.358 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.361 一、公司治理制度存在的缺陷及改进情况.361 二、管理层对
11、内部控制制度的自我评估和会计师的鉴证意见.361 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.361 四、资金占用及担保的情况.361 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.362 六、同业竞争.363 七、关联方及关联交易.364 第九节第九节 投资者投资者保护保护.374 一、投资者关系的主要安排.374 二、公司本次发行后的股利分配政策及本次发行前后股利分配政策的差异情况.375 三、本次发行前滚存利润的分配安排.378 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-6 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.379 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.380
12、一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排.380 二、重大合同情况.381 三、对外担保情况.389 四、对发行人可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项.389 五、涉及重要关联方的重大诉讼或仲裁事项.389 第十一节第十一节 有关声明有关声明.390 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.390 二、发行人控股股东、实际控制人声明.391 三、保荐人(主承销商)声明.392 四、发行人律师声明.395 五、会计师事务所声明.396 六、资产评估机构声明.397 七、验资机构声明(一).399 七、验资机构声明(二).400 八、验资复核机构声明.401 第十二节第十二节 附件附件.40
13、2 一、备查文件.402 二、发行人股东投票机制的建立情况.402 三、本次发行相关机构及人员的重要承诺.403 四、其他承诺.423 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况与相关机构和人员的履职情况.423 六、募集资金投资项目具体运用情况.426 七、子公司、参股公司简要情况.428 八、文件查阅时间及地点.429 九、专利.430 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除文义另有所指,下列词语具有如下含义:一般术语释义一般术语释义 公司、本公司、股份公司、发行人、普莱得 指指 浙江普莱得电器股份
14、有限公司 普莱得有限、有限公司 指指 浙江普莱得电器有限公司,系浙江普莱得电器股份有限公司之前身 斯巴达(深圳)指指 斯巴达工具(深圳)有限公司,系发行人一级子公司 纽迈特 指指 浙江纽迈特科技有限公司,系发行人一级子公司 恒动物资 指指 金华恒动物资有限公司,系发行人一级子公司 普莱得(泰国)指指 普莱得电器(泰国)有限公司,系发行人一级子公司 普诚科技 指指 普诚科技(浙江)有限公司,系发行人一级子公司 珍珠实业(香港)指指 珍珠实业(香港)有限公司(Pearl Industries(HK)Co.,Limited),系发行人二级子公司 斯巴达(浙江)指指 斯巴达(浙江自贸区)工具有限公司,
15、系发行人二级子公司 PHALANX(新加坡)指指 SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE.LTD.系发行人二级子公司 德致工具 指指 金华德致工具有限公司,系发行人二级子公司 荣云工具 指指 金华荣云工具有限公司,系发行人二级子公司 恒兆工具 指指 金华恒兆工具有限公司,系发行人二级子公司 拓高工具 指指 拓高工具(金华)有限公司,系发行人二级子公司 诚启盛工具 指指 诚启盛工具(金华)有限公司,系发行人二级子公司 杭州分公司 指指 斯巴达(浙江自贸区)工具有限公司杭州分公司 PHALANX(美国)指指 PHALANX TOOLS INC.系发行人三级子公司 城明诚科技 指指
16、城明诚科技(浙江)有限公司 盛康轴承 指指 金华市盛康轴承有限公司 斯贝斯进出口 指指 金华斯贝斯进出口有限公司 百隆塑料 指指 浙江百隆塑料制品股份有限公司 诚昊电器 指指 金华市诚昊电器有限公司 科隆塑胶 指指 金华科隆塑胶有限公司 金华卓屹 指指 金华卓屹企业管理合伙企业(有限合伙)金华亿和 指指 金华亿和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共青城盛富丽 指指 共青城盛富丽投资合伙企业(有限合伙)猎鹰启程 指指 厦门市猎鹰启程股权投资合伙企业(有限合伙)浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-8 金华金投 指指 金华市金投集团有限公司 金东国资 指指 金华市金东国有资产经营有限公司
17、保荐人、主承销商、保荐机构、光大证券 指指 光大证券股份有限公司 发行人律师、邦信阳律所 指指 上海邦信阳律师事务所 发行人会计师、审计机构、立信中联会计师 指指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构、资产评估机构 指指 北京中同华资产评估有限公司 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 深交所 指指 深圳证券交易所 发改委 指指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指指 首次公开发行股票注册管理办法 推荐暂行规定 指指 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)公司章程
18、 指指 浙江普莱得电器股份有限公司章程 公司章程(草案)指指 浙江普莱得电器股份有限公司章程(草案)(发行人本次发行上市后适用的公司章程)股票、A 股 指指 发行人本次发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票 本次发行 指指 发行人本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市的行为 招股说明书 指指 浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年及一期、报告期 指指 2020 年、2021 年和 2022 年 报告期各期末 指指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
19、 日和 2022 年12 月 31 日 专业术语释义专业术语释义 电动工具 指指 电动机械化工具,通过传动机构驱动工作头进行作业,通常制成手持式、可移式,如电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀、电锤、热风枪、电动喷枪等。手持式电动工具 指指 由电动机或电磁铁与机械部分组装成一体、便于携带到工作场所,并能用手持或悬挂操作的电动工具。通用级(DIY)电动工具 指指 家庭使用的电动工具,DIY 是 Do it yourself 的英文简称,主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合。专业级电动工具 指指 能够持续长时间重复作业的电动工具,具有功率大、转速高、电机寿命长的特点,主要应用于有较强专业要求
20、的领域。工业级电动工具 指指 通常指具有技术含量高、精度要求高、一次作业成型等特点的电动工具,主要用于对工艺精准度要求浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-9 很高的作业场所。热风枪 指指 利用电能产生热空气喷流,可用于熔化材料或软化涂漆、取焊各种集成芯片、熔锡、解冻、除漆、收缩管加热、实验器皿干燥清洁、液体转热、催化粘合剂、收缩包装、软化塑料片、地毡缝接等的电动工具。电动喷枪 指指 利用电磁铁吸合推动柱塞再推动液体、马达产生气压推动液体、马达直接推动柱塞再推动液体等,用来喷射不易燃液体的电动工具,可用于家庭地板、家具、墙等的表面喷涂。电动钉枪 指指 利用电能产生打钉的冲击力,可用于
21、家庭装潢固定木板,皮制品和布制品的固定(如沙发,座垫等)等的电动工具。手电钻 指指 用于在诸如金属、塑料、木材等各种材料上钻孔的工具,可制成单速、双速、多速、电子调速等。电锤 指指 具有内装的冲击机构,进行冲击带旋转作业的锤类工具,可通过调节机构实现仅旋转或是仅冲击的作业,主要用来在混凝土、楼板、砖墙和石材上钻孔。吸尘器 指指 利用电动机带动叶片高速旋转,在密封的壳体内产生空气负压,吸取尘屑的工具。蒸汽清洗机 指指 利用饱和蒸汽的高温和外加高压,清洗零件表面的油渍污物,并将其汽化蒸发的清洗设备。鼓风机 指指 靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出的工
22、具。电机 指指 Electric machinery(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发热丝 指指 一种连通电后使其发热从而达到某种目的的元件。锂电池 指指 一种电极主要由锂金属或锂合金制成,电解液为非水电解质溶液的二次电池。机加工 指指 机械加工的简称,是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。注塑 指指 用注塑机将熔融的热塑性材料挤入成型模具,经冷却固化后获得所需形状和尺寸的工件的成形加工方法。矽钢片、钢片 指指 电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。是一种含碳极低的硅铁软磁合金,一般含硅量为 0.54.5%,经热、冷轧制成,一般厚度在 1mm 以下。加入硅可
23、提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效。主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。漆包线 指指 绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。BOM 指指 物料清单,也就是以数据格式来描述产品结构的文件。ERP 指指 Enterprise Resource Planning,建立在信息技术基础上的企业资源计划。ODM 指指 英文 Original Design Manufacturer 的缩写,指原始设计制造商,是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务,而由采购方负责浙江普莱得电器股份有限公司 招股
24、说明书 1-1-10 销售的生产方式。采购方通常也会授权其品牌,允许制造方生产贴有该品牌的产品。OBM 指指 英文 Own Branding Manufacturing 的缩写,指自有品牌生产,自有品牌生产亦作原创品牌设计,是生产商自行建立自有品牌,并以此品牌行销市场的一种作法。从设计、采购、生产到销售皆由单同一公司独立完成。本招股说明书除特别说明外,所有数值保留 2 位或者 4 位小数,若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决
25、策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下事项和风险,并提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容。(一)(一)本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺,具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件”的相关内容。(二)(二)本次发行前滚存利润的分配安排及发行后的股利分配政策本次发行前滚存利润的分配安排及发行后的股利分配政策 1、本次发行前滚存利润的分配安排本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司
26、2021 年第一次临时股东大会通过的决议,公司本次发行前滚存可供股东分配的利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司新老股东按上市后的持股比例共享。2、发行后的股利分配政策发行后的股利分配政策 发行后公司股利分配政策详见本招股说明书“第九节/二、公司本次发行后的股利分配政策及本次发行前后股利分配政策的差异情况”相关内容。(三)(三)发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计截止日为2022年12月31日。财务报告审计基准日至本招股说明书签署之日,公司的经营状况正常,未发生重大变化或导致公司经营业绩异常波动的重大不
27、利因素。公司的经营模式、主要原材料的采购渠道及采购价格、主要产品的生产、销售渠道及销售价格、主要客户类型及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-12 2023年1-3月,公司的营业收入为15,845.42万元,与2022年1-3月营业收入基本持平;归属于母公司所有者的净利润1,532.58万元,同比减少39.66%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,443.33万元,同比减少38.57%。公司净利润较同期有所减少主要系短期费用发生较多及汇率短期波动影响所致,具体来讲,一方面年初开始海外出行便利
28、,公司抓住机遇积极参加海外展会及提高线上平台销售推广力度等业务活动增多,相应地导致第一季度差旅费用、线上平台服务费用等销售费用短期内发生较多;另一方面由于第一季度人民币兑美元汇率表现强劲,人民币升值导致汇兑损失增加较多。结合当前市场状况及公司的实际经营情况,公司预计2023年上半年将实现营业收入35,500.00-38,000.00万元,同比变动-4.62%2.11%。公司预计2023年上半年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,500.00-5,100.00万元和4,200.00-4,700.00万元,同比下降约20.00%左右。公司预计2023年
29、1-6月净利润减少,主要系由于公司加强线上平台销售推广相应地平台服务费增长以及由于汇率变动导致汇兑损失增加所致。发行人已披露财务报告审计基准日后经立信中联会计师审阅的主要财务信息及经营状况。具体内容详见本招股说明书“第六节/十六、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况”。(四)(四)特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示,欲详细了解,请认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”。1、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 发行人生产经营所需的原材料主要包括电子电气类、五金件类、塑料加工件类、包装材料类、塑料粒子类、金属原材料类等。报告期内,直接材料占主营业务
30、成本比例分别为 76.15%、78.75%和 77.67%,为主营业务成本重要构成部分。原材料价格波动将对公司的生产成本造成一定的影响。未来,如果主要原材料价格大幅波动而发行人未采取有效措施予以应对,将对发行人的经营业绩带来不利影响。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-13 2、创新风险创新风险 发行人长期从事电动工具产品研发、设计、生产和销售。下游客户主要为Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、Makita(牧田)、Einhell(安海)、ADEO(安达屋)、Harbor Freight Tools(HFT)等世界知名品牌商和零售商,对其供应商在产品设计能力、
31、产品品质和性能稳定性及生产工艺先进性等多方面有严苛的要求。随着客户对产品研发设计创新、生产工艺创新要求不断提高,若发行人未来研发投入不足、技术人才储备不足或创新机制不灵活,或不能准确把握客户需求的发展趋势等,在产品研发设计创新、生产工艺创新等方向决策上出现失误,公司将无法持续保持创新优势,从而对生产经营产生不利影响。3、毛利率毛利率波动波动风险风险 报告期内,公司的主营业务毛利率分别为 35.09%、32.37%和 35.69%(为保持数据可比性,报告期内毛利率已剔除新收入准则将合同履约成本计入主营业务成本的影响)。公司凭借多年技术积累和产品质量管控,获得国际知名品牌商认可,产品附加值较高,毛
32、利率维持较高水平。未来若技术创新、行业影响力等竞争优势下降、市场竞争加剧、原材料价格上涨等而发行人未能及时有效应对,则公司主营业务毛利率面临波动风险。4、汇率风险汇率风险 报告期内,发行人外销结算以美元为主,外销收入分别为 21,239.78 万元、41,011.15 万元和 41,820.23 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 54.61%、61.46%和 60.05%。报告期内,发行人因汇率波动产生的汇兑净损失分别为 412.75万元、172.13 万元和-1,045.10 万元。随着发行人境外销售规模的扩大,如果人民币汇率波动幅度增加,则发行人出现汇兑损失的可能性也将增加,可能对发行
33、人经营业绩产生一定不利影响。5、募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险(1)新增固定资产折旧及无形资产摊销影响盈利能力的风险 本次募集资金投资项目建成后,固定资产及无形资产投资较发行前均有较大幅度的增加,根据发行人现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策,随着本次募浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-14 集资金投资项目的实施,每年折旧和摊销金额将有较大增长。由于募集资金投资项目从建设到达到预期收益需要一定时间,固定资产折旧和无形资产摊销金额的增加,短期内将对发行人的盈利水平带来一定不利影响。本次募集资金投资项目完成后,若因市场开拓不力或项目管理不善而导致不能如期产生效益或实际收益低
34、于预期,则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将加大发行人经营风险,从而对发行人的盈利能力产生不利影响。(2)募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险 报告期内,发行人扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和 17.15%。本次募集资金到位后,发行人净资产规模将比发行前显著增加,但由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和产能爬坡期,在短期内难以全部产生效益,预计短期内,发行人净利润水平无法与净资产保持同比增长,存在净资产收益率短期内下降的风险。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 中
35、文名称 浙江普莱得电器股份有限公司 成立日期 2005 年 11 月 1 日 注册资本 5,700.00 万元 法定代表人 杨伟明 注册地址 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区 主要生产经营地址 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区 控股股东 杨伟明、韩挺 实际控制人 杨伟明、韩挺 行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 光大证券股份有限公司 主承销商 光大证券股份有限公司 发行人律师 上海邦信阳律师事务所 其他承销机构-审计机构 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 北京中同华资产评估
36、有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无(三)本次发行其他有关机构(三)本次发行其他有关机构 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-15 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国民生银行上海分行陆家嘴支行 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,900.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%其中:发行
37、新股数量 1,900.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 7,600.00 万股 每股发行价格 35.23 元 发行市盈率 30.00 倍(每股发行价除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本)发行前每股净资产 10.05 元(按 2022 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益 1.57 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本)发行后每股
38、净资产 15.63 元(按 2022 年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益 1.17 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本)发行市净率 2.25 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式 本次发行采用向网上投资者直接定价的方式,不进行网下询价和配售 发行对象 在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的、符合创业板投资者适当性条件的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)承销方式 余额包销 拟公开发售股份股
39、东名称-发行费用的分摊原则-浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-16 募集资金总额 66,937.00 万元 募集资金净额 61,506.65 万元 募集资金投资项目 年产 800 万台 DC 锂电电动工具项目 发行费用概算 本次发行费用总额为 5,430.35 万元,其中:(1)承销及保荐费用:3,788.89 万元;(2)审计及验资费用:1,018.87 万元;(3)律师费用:167.78 万元;(4)本次发行相关的信息披露费用:435.85 万元;(5)发行手续费及其他费用:18.97 万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况(如有)-保荐人相关子公司拟参与战略配售情况(如
40、有)-(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 2023 年 5 月 18 日 网上申购日期 2023 年 5 月 19 日 网上缴款日期 2023 年 5 月 23 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 四四、发行、发行人主营业务经营情况人主营业务经营情况(一)发行人主营业务和产品(一)发行人主营业务和产品 自成立以来,公司一直从事电动工具研发、设计、生产和销售,是国内具有较强竞争力的电动工具专业制造商之一,致力于成为电动工具领域 ODM 专业制造商和OBM品牌商。公司紧跟市场需求,专注于电动工具领域的技术研发投入,保持并不断
41、提高产品和技术的先进性,进而不断推出新的产品系列。经过多年技术积累和发展,公司产品已覆盖电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等六大产品系列、300 余种规格型号,广泛应用于家庭装修、工业制造、建筑施工、园林维护等多个领域。公司是国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业,具有较强的研发、设计和生产能力,截至 2023 年 2 月 28 日,公司已获得国内外专利 437 项,其中发明专利 32 项,实用新型专利 205 项,外观设计专利 200 项。经过多年的业务经验积累和研发投入,发行人已掌握了多项电动工具产品的核心技术,拥有完整的自主知识产权和研发制造能力。发行人不仅能够满足客户对产
42、品功能、外观及性浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-17 能的要求,而且主动把握市场前瞻性需求,研发、设计和生产出符合人体工程学特点、品质更可靠、性能更稳定、安全性更高的产品。发行人已成为 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)、Metabo(麦太保)、Einhell(安海)、ADEO(安达屋)、Kingfisher(翠丰)、Harbor Freight Tools(HFT)等世界知名品牌商和零售商 ODM 供应商。同时,发行人依托多年来积累的研发和制造技术优势,积极开展 OBM 产品的推广和销售,努力实现制造技术优势和品
43、牌价值提升同步发展。(二)主要经营模式(二)主要经营模式 公司长期专注于电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类等电动工具产品的研发、生产和销售,根据电动工具行业的国际产业链格局、客户需求、公司发展目标及产品盈利空间等因素,结合公司产品系列的技术优势、生产工艺水平及人才储备等,采取适应市场需求的经营策略,并选择对企业持续发展最有利的经营模式和盈利模式。目前,公司一方面通过持续提升优势产品品质、性能和外观设计,增强客户粘性,拓展产品系列,以满足Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)、Metabo(麦太保)、Einhell(安海)、ADEO(安达屋
44、)等世界知名品牌商和零售商采购需求,持续发展 ODM 业务,另一方面,公司积极开展自有品牌的推广,逐步发展 OBM 业务以提升品牌价值,实现“ODM+OBM”业务双驱动。在采购方面,公司主要采取“以产定购”的采购模式,以产品品质为根本,将质量、成本和服务作为采购管理的关键因素,寻求与供应商之间合作的稳定性和持续性,在公司业务发展的同时,实现双方的合作共赢。在生产方面,发行人采取“以销定产”的生产模式,按照客户需求和订单制定生产计划,并通过生产线及仓储系统智能化改造,实现生产流程的数字化和可视化管理,满足产品品质管控的有效性和订单交付的及时性。在销售方面,发行人根据行业特点及客户资源等因素,结合
45、国内外市场不同发展阶段及行业发展趋势,通过多年探索逐步形成了适应自身和行业发展的销售模式,实现了内外销均衡发展,ODM 业务稳步增长,OBM 业务大幅提升。关于发行人经营模式的具体论述,参见本招股说明书“第五节/一/(二)主要浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-18 经营模式、关键因素及未来变化趋势”的相关内容。(三)竞争地位(三)竞争地位 发行人成立于 2005 年,凭借在电动工具行业多年的积累和发展,建立了自己的核心优势,在同行业中具有较强的竞争实力。截至 2023 年 2 月 28 日,公司已获得国内外专利 437 项,其中发明专利 32 项,实用新型专利 205 项,外观设
46、计专利 200 项。同时,发行人先后被评定为“国家知识产权优势企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省隐形冠军培育企业”、“浙江省商标品牌示范企业”等。根据中国电器工业协会电动工具分会出具的证明,报告期内发行人的热风枪系列产品年销量在国内同类企业中位居全国第一。同时,发行人的热风枪产品还获得了“浙江制造”的品质认证。发行人是国家标准电烙铁和热风枪(GB/T7157-2019)的参与编制单位,是浙江制造团体标准便携式热风枪(T/ZZB0515-2018)、手持式电动钉枪(T/ZZB 2771-2022)的主要起草单位。发行人凭借持续的技术创新和严格的产品质量控制,赢得了客户良好的口碑,
47、积累了大量的优质客户资源。发行人已与 Makita(牧田)、Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Harbor Freight Tools(HFT)等电动工具行业的世界知名品牌商和零售商建立了长期、稳定的合作关系,并荣获史丹利百得“2019 年最佳质量奖和最佳服务奖”、HFT“2019 年度最佳供货商奖”等荣誉。近年来,随着发行人全球化运营和发展自有品牌的战略布局的推进,OBM业务得到了快速发展,在自有品牌建设方面取得了一定收获,提升了品牌价值。五五、发、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模
48、式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况 公司作为国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业,注重产品和核心技术的持续创新,并不断加大自主研发和创新投入。截至 2023 年 2 月 28 日,公司浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-19 已获得国内外专利 437 项,其中发明专利 32 项,实用新型专利 205 项,外观设计专利 200 项。凭借强大的研发和创新实力,公司获得“浙江省专利示范企业”、“国家知识产权优势企业”等荣誉称号,是国家标准电烙铁和热风枪(GB/T7157-2019)的参与编制单位,是浙江制造团体标准便携式热风枪(T/ZZB0515-2018)、
49、手持式电动钉枪(T/ZZB 2771-2022)的主要起草单位。公司下游客户主要为 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、Makita(牧田)、Einhell(安海)、ADEO(安达屋)、Harbor Freight Tools(HFT)等世界知名品牌商和零售商,对其供应商在产品设计能力、产品品质和性能稳定性及生产工艺先进性等多方面有较为严苛的要求;同时,公司主要产品在家庭装修、工业制造、建筑施工、园林维护等具有广泛应用场景,终端消费者对产品性能、外观、结构、动力类型及操作方式等具有多样化和个性化的需求。因此,公司不断加大自主研发和创新投入,在工业设计创新、结构设计创新及生
50、产技术创新等方面获得了客户和市场的高度认可。在工业设计创新方面,为设计出符合人体工程学特点、美观度更高及舒适性更好的产品,公司制定了产品工业设计标准流程,持续加大工业设计创新投入,逐步形成了风格统一的系列化产品。公司在产品标贴、进出风窗、手柄线条、产品颜色、产品各部位的皮纹等方面统一制定设计标准并不断优化。例如,公司研发的数显恒温热风枪产品采用了 D 型手柄设计,在形状、线条、重心、皮纹等方面进行了深度优化,更好的缓解工作疲劳度;同时,在手握部分配置带有发散状专用纹路的软胶,以增加产品和人手握持的摩擦力,不但提升了产品美观度,而且使产品握持更稳定,使用更舒适。在结构设计创新方面,公司以消费者对
51、产品的可靠性、安全性及便捷性要求为目标,持续进行产品结构设计创新。例如,公司研发的单开关联动控制装置,采用结构简单的棘轮机构,利用机械智能代替电路控制,低成本解决了钉枪容易出现卡钉、连发、出双钉、一致性差等问题,提高了钉枪产品的可靠性和安全性;公司采用带有调节风量及改变喷涂模式的枪头设计技术,解决了原有电动喷枪无宽幅调节功能,无法根据实际出风量调节宽幅等问题,提高了电动喷枪在喷涂过浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-20 程中操作的便捷性,满足多样化的使用需求。在生产技术创新方面,为适应现代电动工具生产制造向自动化、智能化发展的行业趋势,公司通过持续生产技术创新投入,积极提升生产技
52、术水平,以提高产品的合格率和生产效率。公司已自主掌握了发热芯绕线工艺、无气喷枪泵体组装工艺、压线扣自动穿螺钉工艺等多项核心技术工艺。以无气喷枪泵体组装为例,传统的组装都是通过人工作业进行装配,但泵体存在体积小而零部件多的特点,因此经常出现漏装、错装零部件的现象,从而造成生产效率低下、产品不合格率较高等问题。公司通过投入大量成本,实现了无气喷枪泵体的自动装配。泵体组装自动化生产线通过自动上料、红外线检测等技术,避免了漏装物料或物料没有按标准组装造成的缺陷,大幅提高了泵体组装的合格率,减少了组装人工数量,从而降低了产品的生产成本、提升了产能。经过持续创新投入和积累,公司掌握了多项电动工具制造领域的
53、核心技术,拥有完整的自主知识产权和研发制造能力,具有较强行业竞争力和市场认可度。公司的热风枪、喷枪、钉枪、吸尘器等产品获得“浙江省省级工业新产品”、“省级新产品试制计划项目”等荣誉。根据中国电器工业协会电动工具分会出具的证明,报告期内公司的热风枪系列产品年销量在国内同类企业中位居全国第一。综上所述,公司作为高新技术企业和专精特新“小巨人”企业,通过自主研发和创新投入,积累了多项核心技术,技术创新优势明显,且不断通过技术与产品创新驱动企业发展,符合创业板定位。六六、发行人符合创发行人符合创业板定位相关情况业板定位相关情况 (一)公司符合创业板定位相关指标要求(一)公司符合创业板定位相关指标要求
54、公司满足推荐暂行规定第三条第一套标准相关指标,具体如下:创业板定位相关指标一创业板定位相关指标一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年研发投入复合增长率不低于 15%是 2020年至2022年,公司研发投入分别为1,445.03万元、2,301.85 万元和 2,376.44 万元,年复合增长率 28.24%,不低于 15%。最近一年研发投入金额不低于 1000 万元 是 2022 年,公司研发投入为 2,376.44 万元,不低于 1000 万。最近三年营业收入复合增长率不低于 20%不适用 2022 年公司营业收入为 70,363.87 万元,超过 3亿元,不适用营业收入复合增长率
55、要求。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-21(二)公司关于符合创业板定位的具体说明(二)公司关于符合创业板定位的具体说明 根据注册管理办法第三条,发行人申请首次公开发行股票并上市,应当符合相关板块定位。其中创业板深入贯彻创新驱动发展战略,适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势,主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。发行人符合创业板定位的分析如下:1、公司注重产品与技术创新,积极开展研发活动并积累了显著的研发成果,、公司注重产品与技术创新,积极开展研发活动并积累了显著的研发成果,持续丰富的产品结构与日益提升的市场竞争实力体现公司较强的技
56、术创新能力持续丰富的产品结构与日益提升的市场竞争实力体现公司较强的技术创新能力 作为国家高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业,公司注重产品和核心技术的持续创新,并不断加大自主研发和创新投入,提升技术与生产实力。公司积累了强大的研发力量与科研资源,并取得了显著的研发成果,能够广泛应用于产品与生产工艺等的技术革新,为公司发展持续注入成长动力。公司产品结构持续丰富,产品性能及核心技术水平具有一定的先进性,日益提升的市场竞争实力体现了公司较强的技术创新能力。(1)持续的研发投入与显著的研发成果夯实公司持续创新能力 持续的研发投入与强大的研发力量夯实公司创新之基 公司注重产品和核心技术的持续创新,并不
57、断加大自主研发和创新投入,提升技术与生产实力。报告期内,公司研发投入分别为 1,445.03 万元、2,301.85 万元和 2,376.44 万元,占营业收入比重分别为 3.69%、3.42%和 3.38%。多年积累的研发力量与科研资源奠定了公司持续创新的基础。公司建立了电动工具研究、设计与开发一系列完善的研发体系,拥有“浙江省普莱得手持式电动工具研究院”、“电动工具省级高新技术企业研究开发中心”、“海外院士专家工作站”、“浙江省博士后工作站”等科研力量。而在自主研发的基础上,公司也积极推进与国内高等院校及海外科研力量的结合,与西安交通大学、浙江师范大学、金华职业技术学院、金华市质量技术监督
58、检测院等机构建立了密切合作,开展多款主要产品的重难点问题攻克。显著的研发成果广泛应用于产品、生产工艺等技术革新,为公司发展持续注入成长动力 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-22 显著的研发成果广泛应用于产品、生产工艺等技术革新,为公司发展持续注入成长动力。截至 2023 年 2 月 28 日,公司已获得国内外专利 437 项,其中发明专利 32 项,实用新型专利 205 项,外观设计专利 200 项。公司的多款产品获得了“浙江省省级工业新产品”、“省级新产品试制计划项目”等荣誉。公司的热风枪产品还获得了“浙江制造”的品质认证。公司是国家标准电烙铁和热风枪(GB/T7157-20
59、19)的参与编制单位,是浙江制造团体标准便携式热风枪(T/ZZB0515-2018)、手持式电动钉枪(T/ZZB 2771-2022)的主要起草单位。公司从信息化管理水平、标准化规范模式、自动化生产工艺多方面提升生产制造能力,通过导入易飞 ERP 系统、MES 系统、智物流系统、PLM 系统和 SCM 系统,打造了物控和生产全流程一体化集成的信息管理平台;通过持续生产技术创新投入,掌握了发热芯绕线工艺、无气喷枪泵体组装工艺、无气喷枪气压检测工艺、钢管自动拉伸工艺等自动化生产工艺,提升了产品的合格率和一致性,建立了一个全面高效的数字化车间,获得“金华市数字化车间和物联网工厂示范项目”验收认定。近
60、年来,公司获得的有关产品创新或技术创新相关的主要奖项情况如下:序号序号 产品产品/技术技术 证书名称证书名称 颁发单位颁发单位 时间时间 1 PLD2372 型热风枪 2021 年度“浙江制造精品”浙江省经济和信息化厅 2022 年 3 月 2 HG0142-18E 型低功耗锂电数显热风枪 浙江省省级工业新产品 金华市经济和信息化局 2021 年 1 月 3 发热效果好且使用方便的热风枪 浙江省省级工业新产品 金华市经济和信息化委员会 2019 年 12 月 4 PLD3131 方便高效手持式电动喷枪 金华市本级电动工具行业产品升级改造项目 金华市经济和信息化局 2019 年 7 月 5 SG
61、0010-18型锂电喷枪 浙江省省级工业新产品 金华市经济和信息化委员会 2018 年 11 月 6 木炭点火器的研发及产业化 金华市技术创新项目 金华市经济和信息化委员会 2018 年 11 月 7 HG0043-EU220型热风枪 浙江省省级工业新产品 金华市经济和信息化委员会 2018 年 11 月 公司负责、参与制定的国家标准和团体标准情况如下:序号序号 标准名称标准名称 采用标准采用标准 标准类别标准类别 发布日期发布日期 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-23 1 电烙铁和热风枪 GB/T 7157-2019 国家标准 2019 年 8 月 2 便携式热风枪 T/ZZ
62、B 0515-2018 团体标准 2018 年 9 月 3 手持式电动钉枪 T/ZZB 2771-2022 团体标准 2022 年 6 月(2)持续丰富的产品结构与日益提升的市场竞争实力体现公司较强的技术创新能力 随着电动工具行业的发展,消费者对产品功能和性能的需求也愈加多元化、个性化,公司积极应对行业与下游市场的需求变化,持续丰富产品布局、提升产品性能,实现自身市场竞争实力的日益提升,彰显公司较强的技术创新能力。公司拥有持续丰富的产品结构布局 公司紧跟市场需求,专注于电动工具领域的技术研发投入,保持并不断提高产品和技术的先进性,进而不断推出新的产品系列。经过多年技术积累和发展,公司产品已覆盖
63、电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等六大产品系列、300 余种规格型号。公司从现有功能优化及新产品开发等多方面持续进行产品迭代和创新,在普通热风枪、喷枪、钉枪产品的基础上,相继推出数显恒温热风枪、高压无气喷枪、三级五级增压喷枪、气缸式钉枪等;在现有产品品类的基础上,相继开发出了高压无气滚涂机、旋风式吸尘器、智能控制打胶枪、背负式喷雾器、蒸汽剥墙纸机、蒸汽杀菌清洁机等新产品。持续丰富的产品结构布局有助于公司积极应对下游客户的差异化需求。公司产品性能及核心技术水平具有一定的先进性 公司主要产品性能及核心技术水平具有一定的先进性,产品深受国内外知名电动工具品牌商及零售商认可。公司注重新产
64、品与新技术的持续开发与提升,在关键技术攻克方面取得了多项成果,已掌握了多项电动工具产品的核心技术,拥有完整的自主知识产权和研发制造能力。报告期内,公司的核心技术有 6 个为独创技术,10 个为在通用技术基础上进一步改进的技术,该等核心技术在行业内具有明显的竞争优势与先进性,使其产品的功能性能持续改良精进,具有工作效率高、噪音振动小、使用寿命长、便捷性强,以及符合人体工程学特点、质量可靠稳定、安全性好、创新性强等多重优势。公司主要产品的性能能够与国际知名品牌的同类产品技术水平基本持平、达到国内同类产品领先水平。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-24 凭借优质的产品设计及良好的服务,
65、公司服务了众多国际知名电动工具品牌商及零售商,进入了如 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)等国际知名企业的供应商体系,为其提供 ODM 电动工具产品,建立了长期、良好的合作伙伴关系。2、公司业绩规模稳定增长,盈利能力较强,结合所处行业市场前景广阔,、公司业绩规模稳定增长,盈利能力较强,结合所处行业市场前景广阔,体现公司较好成长性体现公司较好成长性 报告期内,公司营业收入规模稳定增长,主营业务毛利率处于同行业靠前水平,在电动工具行业稳健发展的良好市场态势下,公司具备良好的经营成长性和盈利能力。(1)行业市场规模的稳健提升带来公司广阔
66、的成长空间 电动工具产品被普遍应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域,并已进入家庭使用。随着电动工具应用场景的增加和市场接受度的普及,全球电动工具行业呈现逐年上升趋势。根据 Markets and markets 数据,2021 年全球电动工具市场规模为 343 亿美元,预计未来仍将以 5.7%的年均复合增长率呈现稳定增长态势,并在 2026 年达到 452 亿美元左右的市场规模。在欧美等成熟市场,电动工具已成为了生产生活中不可或缺的工具之一。而在中国等新兴经济体,随着产业发展和居民生活水平的提高,电动工具的需求持续
67、提升。近年来,国家着力推进制造业的转型升级,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。电动工具作为设备制造的基础工具,制造业转型与升级为电动工具产品带来了良好的发展契机,具有广阔的成长空间。(2)业绩规模的稳定增长和良好的盈利能力体现公司较好的成长性 公司营业收入呈现稳健增长,成长性处于行业前列 报告期内,公司与同行业可比公司营业收入成长性对比情况如下:单位:万元 公司名称公司名称 2022 年年 2021 年年 2020 年年 营业收入营业收入 增幅增幅 营业收入营业收入 增幅增幅 营业收入营业收入 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-25 公司名称公司名称 2022 年年
68、 2021 年年 2020 年年 营业收入营业收入 增幅增幅 营业收入营业收入 增幅增幅 营业收入营业收入 锐奇股份 43,470.46-30.55%62,592.85 45.84%42,918.61 康平科技 99,417.81-13.81%115,345.26 38.20%83,461.69 巨星科技 1,261,018.96 15.48%1,091,968.33 27.80%854,444.02 本公司 70,363.87 4.59%67,278.52 71.71%39,180.90 注:数据来源于定期报告、招股说明书。报告期内,公司营业收入分别为 39,180.90 万元、67,278
69、.52 万元和 70,363.87万元,增幅变动分别为 71.71%和 4.59%,报告期内年复合增长率达 34.01%,营收规模增速处于同行业可比公司中前列。公司具有较好的持续盈利能力 公司与同行业可比公司主营业务毛利率对比情况如下:公司名称公司名称 2022 年年 2021 年年 2020 年年 锐奇股份(300126)9.46%12.14%19.00%康平科技(300907)16.96%24.77%33.15%巨星科技(002444)26.31%24.91%32.98%平均值 17.58%20.61%28.38%本公司 31.44%29.39%35.09%注:数据来源于上市公司招股说明书
70、、定期报告;康平科技主要产品中电机产品属于电动工具产品上游材料,差异较大,故主营业务毛利率选择其电动工具整机业务毛利率;为保持各公司同期数据可比性,上表中 2020 年各公司毛利率已剔除新收入准则将合同履约成本计入主营业务成本的影响。报告期内,公司主营业务毛利率分别为 35.09%、29.39%和 31.44%,较同行业可比公司平均水平呈现较好的盈利能力。3、公司属于通用设备制造业,不在推荐暂行规定第五条原则上不支持、公司属于通用设备制造业,不在推荐暂行规定第五条原则上不支持或禁止申报创业板的行业清单之内,或禁止申报创业板的行业清单之内,符合创业板行业领域相关要求符合创业板行业领域相关要求 根
71、据推荐暂行规定第五条相关规定:“第五条 属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业,原则上不支持其申报在创业板发行上市,但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外:(一)农林牧渔业;(二)采矿业;(三)酒、饮料和精制茶制造业;(四)纺织业;浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-26(五)黑色金属冶炼和压延加工业;(六)电力、热力、燃气及水生产和供应业;(七)建筑业;(八)交通运输、仓储和邮政业;(九)住宿和餐饮业;(十)金融业;(十一)房地产业;(十二)居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、产业结构调整指导
72、目录中的淘汰类行业,以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。”发行人主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售,主要产品按用途可分为电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等,产品涵盖热风枪、电动喷枪、电动钉枪、吸尘器、吹风机、冲钻、轻锤、蒸汽清洗机等。报告期内,发行人主营业务收入占营业收入的比重均超过 98%,其构成情况如下:单位:万元 产品产品 类别类别 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 电热类 25,137.66 36.10%24,563.62 36.81%17,021.10 43.76
73、%喷涂类 26,274.70 37.73%28,188.22 42.25%13,454.24 34.59%钉枪类 7,295.19 10.48%7,586.38 11.37%4,611.90 11.86%吹吸类 7,320.88 10.51%4,691.93 7.03%2,622.52 6.74%其他类 1,967.53 2.83%571.32 0.86%454.73 1.17%配件 1,643.72 2.36%1,123.05 1.68%728.03 1.87%合计合计 69,639.67 100.00%66,724.53 100.00%38,892.51 100.00%报告期内,发行人电动
74、工具产品占营业收入的比重均超过 50%,发行人所处行业应隶属于“C34 通用设备制造业”,不属于推荐暂行规定原则上不支持申报创业板的行业清单之内,亦不属于产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的限制类或淘汰类行业。综上,发行人所属行业系通用设备制造业,不在推荐暂行规定第五条原则上不支持或禁止申报创业板的行业清单之内,符合创业板行业领域相关要求。4、公司符合创业板定位相关指标要求、公司符合创业板定位相关指标要求 公司满足推荐暂行规定第三条第一套标准相关指标,具体如下:创业板定位相关指标一创业板定位相关指标一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年研发投入复合增长率不低于 15%是 2020年
75、至2022年,公司研发投入分别为1,445.03万元、2,301.85 万元和 2,376.44 万元,年复合增浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-27 长率 28.24%,不低于 15%。最近一年研发投入金额不低于 1000 万元 是 2022 年,公司研发投入为 2,376.44 万元,不低于 1000 万。最近三年营业收入复合增长率不低于 20%不适用 2022 年公司营业收入为 70,363.87 万元,超过 3亿元,不适用营业收入复合增长率要求。综上所述,公司属于通用设备制造业,不在推荐暂行规定第五条原则上不支持或禁止申报创业板的行业清单之内,符合创业板行业领域相关要求;
76、公司满足推荐暂行规定的相关指标要求;公司注重产品与技术创新,业绩稳定增长,具有较强的创新性与成长性,属于成长性创新创业企业,符合注册管理办法规定的创业板定位要求。七七、发、发行人报告期的主要财务数据和财务指标行人报告期的主要财务数据和财务指标 单位:万元 项目项目 2022.12.31/2022 年年 2021.12.31/2021 年年 2020.12.31/2020 年年 资产总额 87,703.54 78,101.07 54,659.41 归属于母公司所有者权益 57,303.79 47,081.79 37,800.06 资产负债率(母公司)(%)32.24 37.40 26.53 营业
77、收入 70,363.87 67,278.52 39,180.90 净利润 9,916.01 9,515.83 6,876.12 归属于母公司所有者的净利润 9,916.01 9,513.11 6,774.74 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,924.07 8,215.63 5,182.36 基本每股收益(元)1.74 1.67 1.31 稀释每股收益(元)1.74 1.67 1.31 加权平均净资产收益率(%)19.05 22.40 25.24 经营活动产生的现金流量净额 14,870.52 4,804.94 8,458.45 现金分红-研发投入占营业收入的比例(%)3.38
78、 3.42 3.69 八八、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 具体情况参见本招股说明书“第二节/一/(三)发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况”的具体内容。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-28 九九、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 2021 年和 2022 年,发行人实现的净利润(归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低)分别为 8,215.63 万元和 8,924.07 万元。发行人结合自身情况,选择深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)第 2.1.2 条第(一)项规定
79、的上市标准,即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元”。十十、发、发行人公司治理特殊安排等重要事项行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在有关公司治理特殊安排的重要事项。十十一一、募集资金用途、募集资金用途及未来发展规划及未来发展规划 (一)募集资金用途(一)募集资金用途 本次募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:单位:万元 序序号号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资 使用本次募集使用本次募集 资金的金额资金的金额 建设期建设期 实施主体实施主体 1 年产800万台DC锂电电动工具项目 63,000.00 56,144.72 24 个月
80、 发行人 合计合计 63,000.00 56,144.72-公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目建设进度和资金需求,以自筹资金先行投入建设,待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金未达到上述金额,项目投资的资金缺口部分由公司自筹解决。若募集资金超过预计资金使用需求的,相关资金将会根据公司实际情况用于公司主营业务的发展,进行资金合理利用。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况,参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”具体内容。(二)未来发展规划(二)未来发展规划 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-29 公司通过不断改进和提升
81、产品性能,设计研发新产品,积极延伸电动工具产品系列,满足国内外知名品牌商的需求,同时积极发展自有品牌,提升行业地位与影响力。未来,公司将一如既往地坚持“恒久动力、益美生活”的企业使命,秉承“诚信、协作、创新、精益、卓越”的核心价值观,力争成为电动工具行业最具竞争力的 ODM 和 OBM 供应商之一。十二十二、其他对发行人有重大影响的事项、其他对发行人有重大影响的事项 无。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-30 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其它资料投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认
82、真考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能外,应特别认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险 (一)(一)创新风险创新风险 发行人长期从事电动工具产品研发、设计、生产和销售。下游客户主要为Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、Makita(牧田)、Einhell(安海)、ADEO(安达屋)、Harbor Freight Tools(HFT)等世界知名品牌商和零售商,对其供应商在
83、产品设计能力、产品品质和性能稳定性及生产工艺先进性等多方面有严苛的要求。随着客户对产品研发设计创新、生产工艺创新要求不断提高,若发行人未来研发投入不足、技术人才储备不足或创新机制不灵活,或不能准确把握客户需求的发展趋势等,在产品研发设计创新、生产工艺创新等方向决策上出现失误,公司将无法持续保持创新优势,从而对生产经营产生不利影响。(二二)核心技术泄密的风险)核心技术泄密的风险 经过多年的持续研发投入,公司已形成了一套完整的电动工具产品研发体系,掌握了多项电热类、喷涂类、钉枪类和吹吸类等电动工具产品的核心制造技术,申请多项专利技术,实现产品自主知识产权和自主制造,保证了公司竞争优势和长远发展。虽
84、然公司已采取一系列的核心技术保密制度,但如果掌握公司核心技术的员工离职或私自泄露公司核心技术,仍可能会造成公司核心技术被第三方掌握,将可能削弱公司产品在市场上的竞争优势,进而对公司的业务发展产生不利影响。(三三)技术人才流失风险)技术人才流失风险 电动工具行业竞争主要集中在设计开发、制造工艺及品质管控等核心业务环节,优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础,维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人才加盟,对公司持续、快速发展起到关键作用。虽然公司已通过员工持股计划、优化绩效考核等有效的措施激励优秀人才,但随着市场竞浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-31 争的不断加剧,行业内人
85、才争夺日益激烈,公司仍可能面临技术人才流失的风险。如果公司的关键技术人才流失,公司产品技术优势将被削弱,对公司的经营管理、财务状况、经营业绩造成不利影响。(四四)业绩波动的风险)业绩波动的风险 随着业务规模扩大,公司业绩水平不断提高。公司营业收入分别为 39,180.90万元、67,278.52 万元和 70,363.87 万元,净利润分别为 6,876.12 万元、9,515.83 万元和 9,916.01 万元,营业收入及净利润水平持续稳健增长。报告期内,公司与主要客户之间的合作关系逐步深入,业绩稳步提升。但公司未来经营业绩的增长情况仍然受到行业发展、行业竞争格局、技术创新、原材料价格波动
86、等诸多因素影响,如果上述影响因素出现较大不利变化,或公司不能在研发创新、生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的运营优势,则公司生产经营将会受到影响,进而可能导致经营业绩不能达到预期或出现较大幅度波动。(五五)业务规模扩张带来的管理风险)业务规模扩张带来的管理风险 随着市场需求的不断扩大,发行人自设立以来经营规模不断扩张,公司资产规模、营业收入、员工数量等均有较快增长。如果本次成功发行,随着募集资金投资项目的实施,公司的人员、原材料采购、销售规模将迅速扩大,客户和服务领域将更加广泛,技术创新要求将进一步加快,公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应规模扩张带来的变化。如果发行人不能适应
87、业务规模扩张的需要,组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善,将制约发行人进一步发展,从而削弱其市场竞争力。(六六)股权高度集中、实际控制人不当控制的风险)股权高度集中、实际控制人不当控制的风险 发行人的实际控制人杨伟明、韩挺通过直接和间接的方式合计控制公司发行前总股本的 89.47%。本次发行完成后,实际控制人合计控制公司 67.11%的股份,股权集中度仍然较高。因此,发行人的实际控制人可能对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策进行不当控制,存在利用其控制权损害发行人及其他股东利益的风险。(七七)毛利率)毛利率波动波动风险风险 报告期内,公司的主营业务毛利率分别为 35.
88、09%、32.37%和 35.69%(为保浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-32 持数据可比性,报告期内毛利率已剔除新收入准则将合同履约成本计入主营业务成本的影响)。公司凭借多年技术积累和产品质量管控,获得国际知名品牌商认可,产品附加值较高,毛利率维持较高水平。未来若技术创新、行业影响力等竞争优势下降、市场竞争加剧、原材料价格上涨等而发行人未能及时有效应对,则公司主营业务毛利率面临波动风险。(八八)应收账款发生坏账的风险)应收账款发生坏账的风险 报告期各期末,发行人应收账款账面价值分别为 6,398.77 万元、9,908.80 万元和 8,132.48 万元,占当期资产总额的比
89、例分别为 11.71%、12.69%和 9.27%。随着发行人经营规模进一步扩大,应收账款账面金额可能随之增长。若客户资信状况恶化不能及时支付货款,将会出现应收账款不能及时回款而发生坏账的风险,一定程度上会影响发行人经营业绩及运营效率。(九九)税收优惠政策变动的风险)税收优惠政策变动的风险 发行人系高新技术企业,已于 2021 年复审通过并取得 高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法、高新技术企业认定管理办法等相关规定,发行人系国家重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率缴纳企业所得税。未来,若发行人的高新技术企业资格到期后不能通过复审,将不能继续享受相应所得税优惠政策,则会对未来
90、净利润产生不利影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险 (一)核心技术被替代的风险(一)核心技术被替代的风险 电动工具行业属于技术密集、资金密集行业,同行业公司均投入大量资源用于产品和技术的研发升级,以保持公司的竞争力。若发行人未来研发创新、技术提升等更新缓慢,或无法准确预测产品的市场发展趋势,未能及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或者科研与生产不能满足市场日益增长的需求,发行人目前所掌握的核心技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替,未来将可能对发行人产生一定的不利影响。(二)技术更新风险(二)技术更新风险 通过多年的生产积累和技术研发,公司具备丰富的研发设计及生产制造经验,浙江
91、普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-33 组建了具有较强研发创新能力的专业技术团队,形成了多项核心技术。随着行业技术水平的不断发展,如果行业主流技术出现更新,且公司技术研发未能及时跟进、研发方向不符合行业发展趋势、在研项目或新产品研发未能达到预期效果,从而无法在技术水平、研发能力、新产品开拓上保持应有的竞争力,则公司将可能丧失技术领先优势,也有可能对公司的经营业绩造成不利影响。(三三)原材料价格波动风险)原材料价格波动风险 发行人生产经营所需的原材料主要包括电子电气类、五金件类、塑料加工件类、包装材料类、塑料粒子类、金属原材料类等。报告期内,直接材料占主营业务成本比例分别为 76.15
92、%、78.75%和 77.67%,为主营业务成本重要构成部分。原材料价格波动将对公司的生产成本造成一定的影响。未来,如果主要原材料价格大幅波动而发行人未采取有效措施予以应对,将对发行人的经营业绩带来不利影响。(四四)ODM 业务模式风险业务模式风险 发行人综合考虑电动工具行业的国际产业链格局、客户需求、公司发展目标及产品盈利空间等因素,结合发行人产品系列的技术优势、生产工艺水平及人才储备等,通过持续提升优势产品品质和性能,增强客户粘性,拓展产品系列,以满足Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)、Metabo(麦太保)、Einhell(
93、安海)、ADEO(安达屋)、Kingfisher(翠丰)、Harbor Freight Tools(HFT)等世界知名品牌商和零售商采购需求,持续发展 ODM 业务。发行人根据国内外客户订单进行生产并完成交付,报告期内,发行人 ODM业务收入分别为 35,229.64 万元、60,660.17 万元和 60,729.10 万元,占主营业务收入比例分别为90.58%、90.91%和87.20%。如果发行人未来在产品的技术优势、产品品质及交货时间等方面不能满足客户需求,将导致客户流失,可能对发行人的经营产生不利影响。(五五)市场竞争加剧风险)市场竞争加剧风险 随着经济的发展和技术进步,电动工具行业
94、迅速发展,市场前景较为广阔。但行业内中小生产型企业众多,市场集中度低,竞争较为激烈。近年来,部分具有较强研发设计能力和技术积累的国内企业通过产品质量提升、生产工艺改进和浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-34 产品创新等措施,在产品制造和品牌提升方面取得了相应的竞争优势;同时,国际知名电动工具品牌商在中国设立生产基地,借助中国人力成本红利和完备的配套供应,利用自身资金、技术和品牌优势实现全球化布局。随着市场竞争加剧,如果公司后续发展资金不足以有效扩大产能,或无法在新产品开发、产品品质、客户资源等方面保持优势,将存在影响公司经营业绩的风险。(六)贸易政策变化风险(六)贸易政策变化风险
95、 公司产品出口欧洲、美洲、亚太等市场的近百个国家和地区,服务众多国际知名电动工具品牌商及零售商。报告期内,外销收入分别为 21,239.78 万元、41,011.15 万元和 41,820.23 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 54.61%、61.46%和 60.05%。发行人外销收入占比较高,如果未来国际贸易政策发生不利变化,则会对公司的经营业绩产生较大不利影响。近年来,美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大,陆续对中国进口商品加征关税。报告期内,公司海外销售业务未因贸易摩擦加征关税遭受重大不利影响。若未来中美贸易摩擦进一步加剧,或发生其他贸易摩擦事件,将对公司业绩产生不利影响。(七七)汇率
96、风险)汇率风险 报告期内,发行人外销结算以美元为主,外销收入分别为 21,239.78 万元、41,011.15 万元和 41,820.23 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 54.61%、61.46%和 60.05%。报告期内,发行人因汇率波动产生的汇兑净损失分别为 412.75万元、172.13 万元和-1,045.10 万元。随着发行人境外销售规模的扩大,如果人民币汇率波动幅度增加,则发行人出现汇兑损失的可能性也将增加,可能对发行人经营业绩产生一定不利影响。三、其他风险三、其他风险 (一)(一)法律风险法律风险 经过多年的持续研发投入和积累,公司已形成自主研发的电动工具产品体系,掌握
97、了多项电热类、喷涂类、钉枪类和吹吸类等电动工具产品的核心制造技术,申请了多项国内外专利技术,保证了公司竞争优势和长远发展。若公司被竞争对手诉诸知识产权争端,或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼等法浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-35 律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护,将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影响。(二二)新增固定资产折旧及无形资产摊销影响盈利能力的风险)新增固定资产折旧及无形资产摊销影响盈利能力的风险 本次募集资金投资项目建成后,固定资产及无形资产投资较发行前均有较大幅度的增加,根据发行人现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策,随着本次募
98、集资金投资项目的实施,每年折旧和摊销金额将有较大增长。由于募集资金投资项目从建设到达到预期收益需要一定时间,固定资产折旧和无形资产摊销金额的增加,短期内将对发行人的盈利水平带来一定不利影响。本次募集资金投资项目完成后,若因市场开拓不力或项目管理不善而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将加大发行人经营风险,从而对发行人的盈利能力产生不利影响。(三三)募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险)募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险 报告期内,发行人扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和 17.15%。本次募集资金到位
99、后,发行人净资产规模将比发行前显著增加,但由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和产能爬坡期,在短期内难以全部产生效益,预计短期内,发行人净利润水平无法与净资产保持同比增长,存在净资产收益率短期内下降的风险。(四)(四)被追缴社会保险和住房公积金被追缴社会保险和住房公积金及被主管部门处罚及被主管部门处罚的风险的风险 报告期内,公司依据国家和地方各级政府的相关规定,积极为员工缴纳社会保险及住房公积金,逐步提高缴纳比例,但仍存在部分员工未缴纳社保、住房公积金的情况。发行人存在被追缴社会保险和住房公积金的风险,同时存在被主管部门处罚的风险。(五)(五)发行失败风险发行失败风险 发行人本次申请首次公开
100、发行股票并在创业板上市,发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响,可能存在因认购不足而导致发行失败的风险。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-36 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称:浙江普莱得电器股份有限公司 英文名称:Zhejiang Prulde Electric Appliance Co.,Ltd.注册资本:5,700.00 万元 法定代表人:杨伟明 有限公司成立日期:2005 年 11 月 1 日 股份公司成立日期:20
101、20 年 8 月 5 日 经营范围:家用电器、园艺工具、电动工具、五金工具、模具、电子元器件、玩具(除危险品)、发光气球、微电机及其他电机的制造(除废塑料、危险品及有污染的工艺)、销售与研发;橡胶制品的销售与研发;道路货物运输;国家法律法规规定允许的、无需前置审批的货物与技术的进出口(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所:浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区 邮政编码:321035 电话号码: 传真号码: 互联网网址:http:/ 电子信箱
102、: 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码:董事会办公室、郭康丽(董事会秘书)、 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况(一)公司设立以来股本演变图(一)公司设立以来股本演变图 (二二)普莱)普莱得有限的设立情况得有限的设立情况 普莱得有限于 2005 年 11 月 1 日设立,设立时注册资本为 500.00 万元。2005 年 10 月 28 日,金华众泰会计师事务所出具验资报告(金众会验200584 号)审验确认,截至 2005 年 10 月
103、27 日,普莱得有限设立时的 500.00万元已足额缴纳。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-38 2005 年 11 月 1 日,普莱得有限从金华市工商行政管理局领取了注册号为3307212002658 的企业法人营业执照。普莱得有限设立时,各股东出资额及出资比例如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 韩挺 250.00 50.00%2 杨伟明 200.00 40.00%3 许兴虎 50.00 10.00%合计合计 500.00 100.00%(三三)股份公司的设立情况)股份公司的设立情况 2020 年 4 月 17 日,浙江普莱得电器
104、有限公司股东会通过决议同意将普莱得有限整体变更为股份有限公司。2020 年 6 月 22 日,立信会计师事务所出具审计报告(信会师报字2020第 ZA52482 号)确认,以 2020 年 4 月 30 日为审计基准日,普莱得有限经审计净资产为 23,772.16 万元。2020 年 7 月 16 日,北京中同华资产评估有限公司出具 资产评估报告(中同华评报字 2020 第 110585 号)确认,以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日,普莱得有限评估值为 25,585.45 万元。2020 年 7 月 23 日,普莱得有限股东会通过决议同意将有限公司截至 2020年 4 月 30 日
105、经审计的净资产 237,721,643.81 元,按照 1:0.2145 的比例折为股份公司的股本总额 51,000,000.00 元,每股面值 1.00 元,其余部分计入资本公积,普莱得有限整体变更设立为股份有限公司。2020 年 7 月 25 日,公司召开了创立大会,审议通过整体变更相关议案。2020 年 7 月 31 日,立信会计师事务所出具 验资报告(信会师报字(2020)第 ZK50052 号)对净资产出资折股情况进行了审验确认。2020 年 8 月 5 日,公司完成工商变更登记并取得营业执照,统一社会信用代码为 924255T。整体变更后,公司的股权结构如下:
106、浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-39 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 杨伟明 1,293.82 25.37%2 韩挺 1,058.56 20.76%3 诚昊电器 809.93 15.88%4 科隆塑胶 662.69 12.99%5 金华卓屹 637.50 12.50%6 金华亿和 637.50 12.50%合计合计 5,100.00 100.00%(四四)报告期内的股本和股东变化情况)报告期内的股本和股东变化情况 1、2019 年年 3 月,报告期内第一次增资月,报告期内第一次增资 2019 年 3 月 5 日,普莱得有限股东会
107、通过决议同意将有限公司注册资本从原来的 1,000.00 万元增加到 1,333.16 万元。有限公司新增的注册资本 333.16 万元由金华卓屹和金华亿和分别认缴 166.58 万元。2019 年 3 月 25 日,普莱得有限在金华市金东区市场监督管理局办妥变更登记手续。2019 年 12 月 1 日,普莱得有限股东会通过决议同意金华卓屹在 2019 年 12月 31 日前出资 2,158.13 万元,其中,166.58 万元计入实收资本,1,991.55 万元计入资本公积;同意金华亿和在 2019 年 12 月 31 日前出资 2,248.48 万元,其中,166.58 万元计入实收资本,
108、2,081.90 万元计入资本公积。2020 年 6 月 9 日,金华纵横联合会计师事务所出具验资报告(金华纵横验字2020第 002 号),对上述出资事项进行了审验确认。本次增资后,各股东出资额和出资比例如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例 1 杨伟明 338.25 25.37%2 韩挺 276.75 20.76%3 诚昊电器 211.75 15.88%4 科隆塑胶 173.25 12.99%5 金华卓屹 166.58 12.50%6 金华亿和 166.58 12.50%浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-40 合计合计 1,333.16
109、 100.00%2、2020 年年 10 月,报告期内第二次增资月,报告期内第二次增资 2020 年 10 月 10 日,普莱得召开 2020 年度第二次临时股东大会,会议决议将公司的注册资本从原来的 5,100.00 万元增加到 5,543.70 万元。普莱得新增的注册资本443.70万元以每股14.11元的价格由共青城盛富丽以货币资金3,300.00万元认购 233.88 万股,猎鹰启程以货币资金 1,200.00 万元认购 85.05 万股,杨婧雯以货币资金 1,360.14 万元认购 96.40 万股,徐宇光以货币资金 400.46 万元认购28.38 万股。2020 年 10 月 2
110、2 日,公司就上述增资事项办理完毕工商变更登记手续。2020 年 10 月 23 日,金华纵横联合会计师事务所出具验资报告(金华纵横验字2020第 003 号),对上述出资事项进行了审验确认。本次增资后,公司的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 杨伟明 1,293.82 23.34%2 韩挺 1,058.56 19.10%3 诚昊电器 809.93 14.61%4 科隆塑胶 662.69 11.95%5 金华卓屹 637.50 11.50%6 金华亿和 637.50 11.50%7 共青城盛富丽 233.88 4.22%8 猎鹰启程
111、85.05 1.53%9 杨婧雯 96.40 1.74%10 徐宇光 28.38 0.51%合计合计 5,543.70 100.00%本次新增股东中猎鹰启程属于私募基金范畴,已按规定履行备案程序,其基金管理人已履行基金管理人登记程序,具体情况如下:股东名称股东名称 基金编号基金编号 备案时间备案时间 基金管理人名称基金管理人名称 登记编号登记编号 登记时间登记时间 猎鹰启程 SEW872 2019-01-14 厦门市猎鹰投资管理有限公司 P1068747 2018-07-25 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-41 3、2020 年年 11 月,报告期内第三次增资月,报告期内第三
112、次增资 2020 年 11 月 25 日,普莱得召开 2020 年度第四次临时股东大会,会议决议将公司的注册资本从原来的 5,543.70 万元增加到 5,700.00 万元。普莱得新增的注册资本156.30万元以每股16.66元的价格由金华金投以货币资金1,500.00万元认购 90.04 万股,金东国资以货币资金 1,103.96 万元认购 66.26 万股。2020 年 11 月 27 日,公司就上述增资事项办理完毕工商变更登记手续。2020 年 12 月 2 日,金华纵横联合会计师事务所出具验资报告(金华纵横验字2020第 004 号),对上述出资事项进行了审验确认。本次增资后,公司股
113、权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 杨伟明 1,293.82 22.70%2 韩挺 1,058.56 18.57%3 诚昊电器 809.93 14.21%4 科隆塑胶 662.69 11.63%5 金华卓屹 637.50 11.18%6 金华亿和 637.50 11.18%7 共青城盛富丽 233.88 4.10%8 猎鹰启程 85.05 1.49%9 杨婧雯 96.40 1.69%10 徐宇光 28.38 0.50%11 金华金投 90.04 1.58%12 金东国资 66.26 1.16%合计合计 5,700.00 100.00%上
114、述 2019 年 3 月、2020 年 10 月和 2020 年 11 月公司股东出资情况的验资报告已经立信中联会计师出具 关于浙江普莱得电器股份有限公司验资报告的专项复核报告(立信中联审核字2021D-0005 号)进行复核确认。三、三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)发行人成立以来重要事件详见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-42 报告期内,发行人未进行过重大资产重组。四、在其他证券市场的上市四、在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 自设立以来,发行人未
115、在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人股权结构五、发行人股权结构和组织结构和组织结构(一)发行人股权结构(一)发行人股权结构 截至本招股说明书签署之日,发行人股权结构图如下:(二)发行人组织结构(二)发行人组织结构 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-43 六、发行人控股、参股公司基本情况六、发行人控股、参股公司基本情况 截至本招股说明书签署之日,发行人拥有 6 家一级子公司、8 家二级子公司及 1 家分公司、1 家三级子公司和 1 家参股公司,具体情况如下:(一)斯巴达工具(深圳)有限公司(一)斯巴达工具(深圳)有限公司 公司名称公司名称 斯巴达工具(深圳)有限公司 成立时间成立时
116、间 2018年6月22日 注册资本注册资本 100.00万元 实收资本实收资本 100.00万元 法定代表人法定代表人 韩挺 注册地注册地 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园二期6栋22层2201号 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园二期6栋22层2201号 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得 100.00 经营范围经营范围 家用电器、园艺工具、电动工具、五金工具的销售;国内贸易;货物及技术进出口。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事电动工具的销售,是发行人主营业务的一部
117、分。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)2,247.77 1,741.61 净资产(万元)-90.36 355.65 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-44 营业收入(万元)7,688.85 5,038.62 净利润(万元)-507.97 13.72 注:财务数据已经立信中联会计师审计。(二二)普莱得电器)普莱得电器(泰国泰国)有限公司有限公司 公司名称公司名称 普莱得电器(泰国)有限公司 成立时间成立时间 2018年11月14日 注册资本注册资本 131,000
118、,000.00(泰铢)实收资本实收资本 131,000,000.00(泰铢)董事董事 杨伟明、韩挺、张承伟 注册地注册地 泰国罗勇府拔铃县泰中罗勇工业园6路7/528号 主要生产经营地主要生产经营地 泰国罗勇府拔铃县泰中罗勇工业园6路7/528号 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得 98.00 纽迈特 1.00 恒动物资 1.00 经营范围经营范围(1)科技产品、家用电器、园林工具、五金工具、注塑、吹塑制品及各类模具的制造、经销、研发,以及进出口;(2)电动工具的制造、经销、进出口,小型电机及各类电机制造;(3)电动热风机、电动喷漆机制造和经
119、销。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事电动工具的生产和销售,是发行人主营业务的一部分。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)7,077.01 4,607.48 净资产(万元)2,095.14 2,143.98 营业收入(万元)1,123.46 1,080.32 净利润(万元)-158.76-22.99 注:财务数据已经立信中联会计师审计。(三)浙江纽迈特科技有限公司(三)浙江纽迈特科技有限公司 公司名称公司名称 浙江纽迈特科技有限公司
120、成立时间成立时间 2018年10月22日 注册资本注册资本 1,000.00万元 实收资本实收资本 1,000.00万元 法定代表人法定代表人 杨诚昊 注册地注册地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室 股东构成及控制股东构成及控制股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-45 情况情况 普莱得 100.00 经营范围经营范围 一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;风动和电动工具销售
121、;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事电动工具的销售,是发行人主营业务的一部分。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)2,562.80 3,077.99 净资产(万元)523.20 643.17 营业收入(万元)569.68 1,057.52 净利润(万元)-11
122、9.97-155.50 注:财务数据已经立信中联会计师审计。(四四)金华恒动物资有限公司)金华恒动物资有限公司 公司名称公司名称 金华恒动物资有限公司 成立时间成立时间 2019年7月1日 注册资本注册资本 20.00万元 实收资本实收资本 20.00万元 法定代表人法定代表人 杨伟明 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区(浙江普莱得电器有限公司4号楼)主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区(浙江普莱得电器有限公司4号楼)股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得 100.00 经营范围经营范围 五金工具、电动工
123、具、园林工具、家用电器、电子产品(除电子出版物和电子信息产品)、通用机械设备及配件、塑料原料、金属材料(除贵金属等国家限制或禁止的项目)、包装材料及制品、模具的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及前置审批的货物和技术进出口除外)。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事电动工具原材料的采购。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/20
124、21 年年 总资产(万元)2,353.47 1,196.96 净资产(万元)200.82 20.43 营业收入(万元)1,217.73 766.31 净利润(万元)180.39 4.30 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-46 注:财务数据已经立信中联会计师审计。(五五)普诚科技(浙江)有限公司)普诚科技(浙江)有限公司 公司名称公司名称 普诚科技(浙江)有限公司 成立时间成立时间 2020年8月26日 注册资本注册资本 1,000.00万元 实收资本实收资本 0万元 法定代表人法定代表人 杨伟明 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区(浙江普莱得电器有限公司)4号楼一
125、楼 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区(浙江普莱得电器有限公司)4号楼一楼 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得 100.00 经营范围经营范围 一般项目:软件开发;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;模具制造;模具销售;电子元器件与机电组件设备制造;风动和电动工具销售;家用电器制造;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营。财务数据财务数据
126、项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-(六)(六)浙江普成电子科技有限公司浙江普成电子科技有限公司 公司名称公司名称 浙江普成电子科技有限公司 成立时间成立时间 2023年1月19日 注册资本注册资本 1,180.00万元 实收资本实收资本 0万元 法定代表人法定代表人 杨诚昊 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区新后项村浙江普莱得电器股份有限公司5#楼2楼 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区新后项村浙江
127、普莱得电器股份有限公司5#楼2楼 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得 51.00%严菊 30.00%杨诚昊 19.00%经营范围经营范围 一般项目:电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电工机械专用设备制造;微特电机及组件制造;机械设备销售;浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-47 电气设备销售;电子元器件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至本招股说
128、明书签署之日,尚未实际开展经营。(七七)珍珠实业(香港)有限公司珍珠实业(香港)有限公司 公司名称公司名称 珍珠实业(香港)有限公司 成立时间成立时间 2019年10月16日 注册资本注册资本 10.00万元(港币)实收资本实收资本 0万元(港币)董事董事 韩挺、周永星 注册地注册地 香港九龙新填地街251号宏昌大厦20楼A室 主要生产经营地主要生产经营地 香港九龙新填地街251号宏昌大厦20楼A室 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)斯巴达(深圳)100.00 经营范围经营范围 经营电动工具产品贸易。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人
129、主营业务的关系的关系 经营电动工具产品贸易。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)10.79 1.15 净资产(万元)-营业收入(万元)12.43 2.76 净利润(万元)-注:财务数据已经立信中联会计师审计。(八八)斯巴达(浙江自贸区)工具有限公司斯巴达(浙江自贸区)工具有限公司 公司名称公司名称 斯巴达(浙江自贸区)工具有限公司 成立时间成立时间 2021年4月25日 注册资本注册资本 100.00万元 实收资本实收资本 10.00万元 法定代表人法定代表人 杨诚昊 注册地注
130、册地 中国(浙江)自由贸易试验区金华市金东区孝顺镇金祥路66号 主要生产经营地主要生产经营地 中国(浙江)自由贸易试验区金华市金东区孝顺镇金祥路66号 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)斯巴达(深圳)100.00 经营范围经营范围 一般项目:风动和电动工具销售;五金产品批发;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。主营业务及其与主营业务及其与主要从事电动工具的销售,是发行人主营业务的一部分。浙江普莱得电器股份有限
131、公司 招股说明书 1-1-48 发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)502.44 40.57 净资产(万元)-45.17 8.67 营业收入(万元)754.40-净利润(万元)-128.68-11.33(九九)SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE.LTD.公司名称公司名称 SINGAPORE PHALANX TOOLS PTE.LTD.成立时间成立时间 2021年04月30日 注册资本注册资本 1,000.00(新加坡
132、元)实收资本实收资本 0(新加坡元)董事董事 韩挺、杨诚昊、LIM MENG WEE 注册地注册地 100 CECIL STREET#15-02 THE GLOBE SINGAPORE(069532)主要生产经营地主要生产经营地 100 CECIL STREET#15-02 THE GLOBE SINGAPORE(069532)股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得(泰国)100.00 经营范围经营范围 电动工具等产品贸易。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 经营电动工具产品贸易。财务数据财务数据 项目项目 20
133、22 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)35.71-净资产(万元)-营业收入(万元)1.88-净利润(万元)-(十十)PHALANX TOOLS INC.公司名称公司名称 PHALANX TOOLS INC.成立时间成立时间 2021年05月12日 注册资本注册资本 50,000.00(美元)实收资本实收资本 0(美元)董事董事 杨伟明、韩挺、杨诚昊 注册地注册地 200 CONTINENTAL DRIVE SUITE 401,OFFICE 434,NEWARK DE 19713 USA 主要生产经营地主要生产经
134、营地 200 CONTINENTAL DRIVE SUITE 401,OFFICE 434,NEWARK DE 19713 USA 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)PHALANX(新加坡)100.00 经营范围经营范围 电动工具等产品贸易。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-49 主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营业务。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年
135、总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-(十十一一)BATAVIA B.V.公司名称公司名称 BATAVIA B.V.成立时间成立时间 2008年12月29日 注册资本注册资本 2.50万(欧元)实收资本实收资本 2.50万(欧元)执行董事执行董事 Hendikus Johannes Van Ommen 注册地注册地 Weth,Wassebaliestraat 6D,7951 SN Staphorst,Netherlands 主要生产经营地主要生产经营地 Weth,Wassebaliestraat 6D,7951 SN Staphorst,Netherlands 股东
136、构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)普莱得 37.50 Acton International Ltd 37.50 Vinceabale Holding B.V.25.00 经营范围经营范围 a.日用品的贸易批发和对外贸易(进出口),特别是工具、工装、电器、电子、家居用品、园林用品、礼品等;b.参与、管理、提供服务和资助其他企业、公司;c.投资、管理和经营登记的财产、知识产权和其他财产;d.签订养老保险协议和年金合同;e执行任何和所有进一步的工业、金融或商业性质的活动,以及任何和所有与此有关的或在最广义上可能有助于此的行为。主营业务及其与主营业务及其与发
137、行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事电动工具产品的设计和销售。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万欧元)1,228.98 1,061.04 净资产(万欧元)-205.69-119.47 营业收入(万欧元)1,896.21 1,752.56 净利润(万欧元)-86.22-55.89 注:财务数据未经审计。(十十二二)金华德致工具有限公司金华德致工具有限公司 公司名称公司名称 金华德致工具有限公司 成立时间成立时间 2021年10月21日 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说
138、明书 1-1-50 注册资本注册资本 10.00万元 实收资本实收资本 0元 法定代表人法定代表人 李绍华 注册地注册地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室-2 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室-2 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)纽迈特 100.00 经营范围经营范围 一般项目:风动和电动工具销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系
139、截至本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营业务。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-(十十三三)金华荣云工具有限公司金华荣云工具有限公司 公司名称公司名称 金华荣云工具有限公司 成立时间成立时间 2021年10月21日 注册资本注册资本 10.00万元 实收资本实收资本 0元 法定代表人法定代表人 郭康丽 注册地注册地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室-1 主要生产经营地主要生产经营地
140、浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室-1 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)纽迈特 100.00 经营范围经营范围 一般项目:风动和电动工具销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营业务。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(
141、万元)-净利润(万元)-浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-51(十(十四四)金华恒兆工具有限公司金华恒兆工具有限公司 公司名称公司名称 金华恒兆工具有限公司 成立时间成立时间 2021年10月20日 注册资本注册资本 10.00万元 实收资本实收资本 0元 法定代表人法定代表人 汤勇生 注册地注册地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室-3 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区多湖街道宾虹东路219号浙中总部经济中心3幢1801室-3 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)纽迈特 100.0
142、0 经营范围经营范围 一般项目:风动和电动工具销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营业务。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-(十(十五五)拓高工具(金华)有限公司拓高工具(金华)有限公司 公司名称公司名称 拓高工具(金华)有限公司 成立时间成立时间 2021年10月21日 注
143、册资本注册资本 10.00万元 实收资本实收资本 0元 法定代表人法定代表人 郑小娟 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区后项村浙江普莱得电器股份有限公司4号楼一楼102室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区后项村浙江普莱得电器股份有限公司4号楼一楼102室 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)恒动物资 100.00 经营范围经营范围 一般项目:风动和电动工具销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至
144、本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营业务。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)-浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-52 净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-(十(十六六)诚启盛工具(金华)有限公司诚启盛工具(金华)有限公司 公司名称公司名称 诚启盛工具(金华)有限公司 成立时间成立时间 2021年10月21日 注册资本注册资本 10.00万元 实收资本实收资本 0元 法定代表人法定代表人 张承伟 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江
145、普莱得电器股份有限公司4号楼一楼101室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司4号楼一楼101室 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)恒动物资 100.00 经营范围经营范围 一般项目:风动和电动工具销售;家用电器销售;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 截至本招股说明书签署之日,尚未实际开展经营业务。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021
146、 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)-净资产(万元)-营业收入(万元)-净利润(万元)-七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况(一)控股股东及实际控制人基本情况(一)控股股东及实际控制人基本情况 截至本招股说明书签署之日,杨伟明、韩挺为发行人的控股股东、实际控制人。杨伟明通过直接持有及金华亿和、金华卓屹和诚昊电器合计控制发行人59.27%的股份;韩挺通过直接持有及科隆塑胶合计控制发行人 30.20%的股份;两人合计控制发行人 89.47%的股份,为发行人共同的控股股东、实际控制人。其中,韩挺通
147、过科隆塑胶控制发行人 11.63%股份的情况详见本招股说明书“第四节/七/(二)/2/(2)韩挺通过科隆塑胶控制发行人股份的情况”相关内容。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-53 在历次股东大会(股东会)决议、董事会决议及公司重大经营决策等事项表决中,杨伟明、韩挺通过良好的协商和沟通,共同做出决策且保持一致意见,已形成事实上的共同控制关系。为进一步明确两人一致行动的事实,杨伟明、韩挺于 2020 年 7 月签署了一致行动人协议,以保持共同控制关系在未来可预期的期限内持续稳定。发行人控股股东、实际控制人基本情况如下:杨伟明先生杨伟明先生,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外
148、永久居留权,身份证号码 33070219691105*。韩挺先生韩挺先生,1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码33028119840701*。杨伟明、韩挺的具体情况参见本招股说明书“第四节/十一/(一)董事会成员”的相关内容。(二)持有发行人(二)持有发行人 5%以上股份的其他股东基本情况以上股份的其他股东基本情况 截至本招股说明书签署之日,持有发行人 5%以上股份的其他股东为:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 诚昊电器 809.93 14.21 2 科隆塑胶 662.69 11.63 3 金华卓屹 6
149、37.50 11.18 4 金华亿和 637.50 11.18 上述各主要股东的基本情况如下:1、诚昊电器、诚昊电器 诚昊电器持有公司 809.93 万股股份,占公司发行前总股本的 14.21%。诚昊电器基本情况如下:公司名称公司名称 金华市诚昊电器有限公司 成立时间成立时间 2011年1月7日 注册资本注册资本 500.00万元 实收资本实收资本 500.00万元 法定代表人法定代表人 杨伟明 注册地注册地 中国(浙江)自由贸易试验区金华市金东区孝顺镇朝晖东路116号1号楼 主要生产经营地主要生产经营地 未开展实际经营。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-54 股东构成及控制股东
150、构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)杨伟明 45.00 宋丽敏 55.00 经营范围经营范围 家用电器的制造(除危险品及有污染的工艺)、销售;国家法律法规允许的,无需前置审批的货物与技术进出口。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 未开展实际经营。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)
151、2,278.69 2,278.74 净资产(万元)423.56 423.61 净利润(万元)-0.05 0.00 注:(1)杨伟明、宋丽敏系夫妻关系;(2)财务数据未经审计。2、科隆塑胶、科隆塑胶(1)基本情况 科隆塑胶持有公司 662.69 万股股份,占公司发行前总股本的 11.63%。科隆塑胶基本情况如下:公司名称公司名称 金华科隆塑胶有限公司 成立时间成立时间 2017年8月9日 注册资本注册资本 150.00万元 实收资本实收资本 150.00万元 法定代表人法定代表人 韩挺 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖东路116号2号楼 主要生产经营地主要生产经营地 未开展实际经营。股
152、东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)韩长洪 92.28 徐杏芳 7.72 经营范围经营范围 塑胶制品的生产(除危险化学品及有污染的工艺)、销售。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 未开展实际经营。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)1,967.49 1,967.4
153、8 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-55 净资产(万元)1,967.48 1,967.48 净利润(万元)0.00 0.00 注:(1)韩长洪、徐杏芳系韩挺父母;(2)财务数据未经审计。(2)韩挺通过科隆塑胶控制发行人股份的情况 韩挺作为科隆塑胶执行董事一直负责其日常经营管理和重大经营决策,对科隆塑胶具有实质上的控制权。科隆塑胶作为发行人股东,其股权合法有效、权属清晰。自成为发行人股东以来,科隆塑胶除持有发行人股份以外未开展实际经营。韩挺父母韩长洪、徐杏芳仅持有科隆塑胶股权,但一直未参与、未来也无意参与科隆塑胶及发行人的经营决策和日常经营管理。在发行人历次股东大会(股东会)决议
154、、董事的提名及任免中,科隆塑胶的表决权亦均由作为科隆塑胶执行董事的韩挺出席并按照自己的意思行使。为进一步明确韩挺能够实际支配科隆塑胶表决权的事实及行使表决权的便利性,韩挺与韩长洪、徐杏芳已签署了表决权委托协议。在表决权委托协议中,韩挺被韩长洪、徐杏芳明确不可撤销地授权为唯一的、排他代理人以行使股东的各项表决权利,从而保证了韩挺实际支配科隆塑胶所持发行人股份的表决权在未来可预期的期限内能够持续稳定。综上所述,科隆塑胶的股权不存在代持或其他利益安排等情况;韩挺实际支配科隆塑胶持有的发行人股份的事实明确、股份权属清晰,影响控制权稳定性的风险较小。3、金华卓屹、金华卓屹 金华卓屹持有公司 637.50
155、 万股股份,占公司发行前总股本的 11.18%。金华卓屹基本情况如下:公司名称公司名称 金华卓屹企业管理合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019年1月28日 注册资本注册资本 1,768.50万元 实收资本实收资本 1,768.50万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 杨伟明 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器有限公司4号楼一楼 主要生产经营地主要生产经营地 持股平台,无生产经营活动 经营范围经营范围 企业管理服务(除证券期货金融业务咨询)(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书
156、1-1-56 资等金融业务)。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 公司员工的持股平台,仅为持有普莱得股份而设立,除持有公司股份外未从事其他投资活动。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总资产(万元)2,158.13 2,158.13 净资产(万元)2,158.13 2,158.13 净利润(万元)0.00 0.00 注:
157、财务数据未经审计。金华卓屹的出资人情况如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资数额(万元)出资数额(万元)出资比例(出资比例(%)职务职务 合伙人类别合伙人类别 1 杨伟明 980.68 55.45 董事长兼总经理 普通合伙人 2 杨诚昊 127.83 7.23 董事、项目中心项目经理 有限合伙人 3 张承伟 115.00 6.50 副总经理 有限合伙人 4 金央 85.00 4.81 销售总监 有限合伙人 5 韩挺 85.00 4.81 董事 有限合伙人 6 郭康丽 65.00 3.68 副总经理、董事会秘书 有限合伙人 7 匡伟 63.80 3.61 子公司运营总监 有限合伙人 8 汤勇
158、生 45.00 2.54 制造总监 有限合伙人 9 郑小娟 45.00 2.54 财务负责人 有限合伙人 10 谢伟祥 19.42 1.10 子公司运营经理 有限合伙人 11 张缔舒 19.42 1.10 子公司运营经理 有限合伙人 12 朱超颖 16.99 0.96 销售副总监 有限合伙人 13 谷洪科 15.93 0.90 IT 总监 有限合伙人 14 郑栋梁 7.97 0.45 工艺工程师 有限合伙人 15 邱天元 14.87 0.84 采购经理 有限合伙人 16 钟跃斌 12.74 0.72 生产副经理 有限合伙人 17 蒋玲玲 8.50 0.48 采购副经理 有限合伙人 18 孙小龙
159、 7.43 0.42 生产副经理 有限合伙人 19 黄国锋 6.90 0.39 品检经理 有限合伙人 20 陆娅婷 6.37 0.36 销售经理 有限合伙人 21 傅建忠 5.31 0.30 品质工程师 有限合伙人 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-57 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资数额(万元)出资数额(万元)出资比例(出资比例(%)职务职务 合伙人类别合伙人类别 22 叶建卫 5.31 0.30 销售经理 有限合伙人 23 徐剑彬 5.31 0.30 财务经理 有限合伙人 24 沈俊华 3.72 0.21 物控经理 有限合伙人 合计合计 1,768.50 100.00-
160、金华卓屹系发行人员工持股平台,不是私募投资基金或私募投资基金管理人,故无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。4、金华亿和、金华亿和 金华亿和持有公司 637.50 万股股份,占公司发行前总股本的 11.18%。金华亿和基本情况如下:公司名称公司名称 金华亿和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2019年1月28日 注册资本注册资本 1,768.50万元 实收资本实收资本 1,768.50万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 杨伟明 注册地注册地 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器有限公司4号楼一楼108办公室 主要生产经营地主要生产经营地 持股平台,无生产经营
161、活动 经营范围经营范围 企业管理咨询服务(除证券期货金融业务咨询)(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 公司员工的持股平台,仅为持有普莱得股份而设立,除持有公司股份外未从事其他投资活动。财务数据财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 总
162、资产(万元)2,248.48 2,248.48 净资产(万元)2,248.48 2,248.48 净利润(万元)0.00 0.00 注:财务数据未经审计。金华亿和的出资人情况如下:序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资数额(万元)出资数额(万元)出资比例(出资比例(%)职务职务 合伙人类别合伙人类别 1 杨伟明 939.37 53.12 董事长兼总经理 普通合伙人 2 杨诚昊 278.59 15.75 董事、项目中心项目经理 有限合伙人 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-58 序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资数额(万元)出资数额(万元)出资比例(出资比例(%)职务职务 合伙人类
163、别合伙人类别 3 丁小贞 130.00 7.35 董事、副总经理、其他核心人员 有限合伙人 4 周永星 130.00 7.35 品牌运营总监 有限合伙人 5 夏慧韬 85.00 4.81 技术副总监、其他核心人员 有限合伙人 6 李绍华 70.00 3.96 研发项目经理、其他核心人员 有限合伙人 7 孙爱学 38.23 2.16 研发项目经理 有限合伙人 8 邵伟红 15.00 0.85 工艺工程师 有限合伙人 9 陈鹏 12.74 0.72 研发工程师 有限合伙人 10 杨磊 11.68 0.66 研发项目经理 有限合伙人 11 张英俊 11.68 0.66 研发工程师 有限合伙人 12
164、潘文涛 11.68 0.66 研发项目经理 有限合伙人 13 王慧腾 10.62 0.60 研发工程师 有限合伙人 14 孙雪磊 10.62 0.60 研发工程师 有限合伙人 15 曹尚飞 7.97 0.45 研发工程师 有限合伙人 16 陈正红 5.31 0.30 研发工程师 有限合伙人 合计合计 1,768.50 100.00-金华亿和系发行人员工持股平台,不是私募投资基金或私募投资基金管理人,故无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。(三)控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况(三)控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况 截至本招股说明书签署之日,公司控股股东、实际控制人杨
165、伟明、韩挺除控制发行人及其子公司外,控制的其他企业基本情况如下:1、杨伟明控制的其他企业、杨伟明控制的其他企业 除发行人及其子公司外,杨伟明控制的其他企业包括斯贝斯进出口、盛康轴承、诚昊电器、金华卓屹、金华亿和和城明诚科技。(1)斯贝斯进出口 公司名称公司名称 金华斯贝斯进出口有限公司 成立时间成立时间 2015年12月16日 注册资本注册资本 200.00万元 实收资本实收资本 140.00万元 法定代表人法定代表人 杨伟明 注册地址注册地址 浙江省金华市金东区孝顺镇东港街188号孝顺商城4幢D-201铺室 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-59 主要生产经营地主要生产经营地
166、浙江省金华市金东区孝顺镇东港街188号孝顺商城4幢D-201铺室 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)杨伟明 100.00 经营范围经营范围 国家法律法规允许的,无需前置审批的货物与技术进出口,批发兼零售:预包装食品兼散装食品。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事橄榄油等进口和销售,与发行人经营的业务不相关。(2)盛康轴承 公司名称公司名称 金华市盛康轴承有限公司 成立时间成立时间 2018年5月9日 注册资本注册资本 50.00万元 实收资本实收资本 50.00万元 法定代表人法定代表人 杨伟明 注册地址注
167、册地址 浙江省金华市婺城区大将军公寓D1幢009、010号 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市婺城区大将军公寓D1幢009、010号 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)杨伟明 50.00 宋丽敏 50.00 经营范围经营范围 轴承、机电设备、钢材批发;道路货物运输(凭有效许可证件经营)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事轴承等批发销售,与发行人经营的业务不相关。(3)诚昊电器 参见本招股说明书“第四节/七/(二)/1、诚昊电器”相关内容。(4)金华卓屹 参见本招股说明书“第四节/七/(二)/3、金
168、华卓屹”相关内容。(5)金华亿和 参见本招股说明书“第四节/七/(二)/4、金华亿和”相关内容。(6)城明诚科技 公司名称公司名称 城明诚科技(浙江)有限公司 成立时间 2022年11月8日 注册资本注册资本 1,000.00万元 实收资本-法定代表人法定代表人 杨伟明 注册地址注册地址 浙江省金华市金东区孝顺镇东港街188号孝顺商城3幢B-313铺室 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-60 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省金华市金东区孝顺镇东港街188号孝顺商城3幢B-313铺室 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 股东名称股东名称 持股比例(持股比例(%)杨伟明 50.
169、00%杨诚昊 50.00%经营范围经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主要从事技术咨询,与发行人经营的业务不相关。2、韩挺控制的其他企业、韩挺控制的其他企业 除发行人及其子公司外,韩挺控制的其他
170、企业为科隆塑胶,其基本情况参见本招股说明书“第四节/七/(二)/2、科隆塑胶”相关内容。(四)控股股东、实际控制人股份质押或其他有争议的情况(四)控股股东、实际控制人股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署之日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。(五)控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪或重大违法情况(五)控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪或重大违法情况 报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生
171、产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。八八、特别表决权股份或类似安排的相关情况、特别表决权股份或类似安排的相关情况 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。九九、协议控制架构的相关情况、协议控制架构的相关情况 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在协议控制架构。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-61 十十、发、发行人股本情况行人股本情况(一)本次发行前的总股本、本次发行的股份,以及本次发行的股份占发行后(一)本次发行前的总股本、本次发行的股份,以及本次发行的股份占发行后总股本的比例总股本的比例 截至本招股说明书签署之日,发行人总股本为 5,700
172、.00 万股,本次拟公开发行为 1,900.00 万股(含本数),本次公开发行后的流通股股份占发行人股份总数的比例不低于 25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。假设发行人本次发行 1,900.00 万股,则本次发行前后,发行人股本变化情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 本次发行前本次发行前 本次发行本次发行后后 持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例(%)持股数量(股)持股数量(股)持股比例持股比例(%)1 杨伟明 12,938,190.00 22.70 12,938,190.00 17.02 2 韩挺 10,585,560.00 18.57 10,585,560.00 1
173、3.93 3 诚昊电器 8,099,310.00 14.21 8,099,310.00 10.66 4 科隆塑胶 6,626,940.00 11.63 6,626,940.00 8.72 5 金华卓屹 6,375,000.00 11.18 6,375,000.00 8.39 6 金华亿和 6,375,000.00 11.18 6,375,000.00 8.39 7 共青城盛富丽 2,338,767.00 4.10 2,338,767.00 3.08 8 杨婧雯 963,956.00 1.69 963,956.00 1.27 9 金华金投 900,360.00 1.58 900,360.00 1
174、.18 10 猎鹰启程 850,461.00 1.49 850,461.00 1.12 11 金东国资 662,640.00 1.16 662,640.00 0.87 12 徐宇光 283,816.00 0.50 283,816.00 0.37 小计小计 57,000,000.00 100.00 57,000,000.00 75.00 本次发行社会公众股-19,000,000.00 25.00 合计合计 57,000,000.00 100.00 76,000,000.00 100.00(二)发行前的前十名股东(二)发行前的前十名股东 本次发行前,发行人前十名股东持股情况如下:序号序号 股东姓名
175、股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)1 杨伟明 1,293.82 22.70 2 韩挺 1,058.56 18.57 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-62 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)3 诚昊电器 809.93 14.21 4 科隆塑胶 662.69 11.63 5 金华卓屹 637.50 11.18 6 金华亿和 637.50 11.18 7 共青城盛富丽 233.88 4.10 8 杨婧雯 96.40 1.69 9 金华金投 90.04 1.58 10 猎鹰启程 85.
176、05 1.49 合计合计 5,605.35 98.34(三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务(三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前,公司前十名自然人股东,其持股情况及在公司担任的职务如下:序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例(持股比例(%)在公司任职情况在公司任职情况 1 杨伟明 1,293.82 22.70 董事长、总经理 2 韩挺 1,058.56 18.57 董事 3 杨婧雯 96.40 1.69 无 4 徐宇光 28.38 0.50 无(四)国有股份或外资股份情况(四)国有股份或外资股份情况 截至本招股
177、说明书签署之日,发行人股份中不存在外资股份,有 2 名国有股东,其持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)股东性质股东性质 1 金华金投 90.04 1.58 SS 2 金东国资 66.26 1.16 SS 注:SS 是“State-owned Shareholder”的缩写。2021 年 6 月 3 日,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具浙江省国资委关于浙江普莱得电器股份有限公司国有股东标识管理事项的批复(浙国资产权202130 号),确认金华金投和金东国资作为国有股东标注“SS”标识。(五)(五)申报前申报前一年发行人新增股东情况
178、一年发行人新增股东情况 申报前一年发行人共新增股东 6 名,其中包括 4 名机构股东,2 名自然人股东。新增股东均通过增资方式,以协商定价取得相应的股份,具体如下:浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-63 单位:万元 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例持股比例(%)投资投资金额金额 取得股份时间取得股份时间 1 共青城盛富丽 233.88 4.10 3,300.00 2020 年 10 月 2 杨婧雯 96.40 1.69 1,360.14 3 猎鹰启程 85.05 1.49 1,200.00 4 徐宇光 28.38 0.50 400.46
179、5 金华金投 90.04 1.58 1,500.00 2020 年 11 月 6 金东国资 66.26 1.16 1,103.96 1、2020 年年 10 月新增股东情况月新增股东情况 2020 年 10 月 10 日,普莱得召开 2020 年度第二次临时股东大会,会议决议将公司的注册资本从原来的 5,100.00 万元增加到 5,543.70 万元。普莱得新增的注册资本443.70万元以每股14.11元的价格由共青城盛富丽以货币资金3,300.00万元认购 233.88 万股,猎鹰启程以货币资金 1,200.00 万元认购 85.05 万股,杨婧雯以货币资金 1,360.14 万元认购 9
180、6.40 万股,徐宇光以货币资金 400.46 万元认购28.38 万股。(1)入股原因 为进一步充实资本实力,且投资者对公司发展前景较为看好,发行人引入了外部投资者共青城盛富丽、猎鹰启程、杨婧雯和徐宇光。(2)入股价格及定价依据 外部投资者共青城盛富丽、猎鹰启程、杨婧雯和徐宇光本次入股价格参考了发行人过去业绩情况及未来发展预期,经各方协商确认入股价格为 14.11 元/股,定价具有合理性。(3)新增股东基本情况 共青城盛富丽基本情况 公司名称公司名称 共青城盛富丽投资合伙企业(有限合伙)注册资本注册资本 3,306万元 成立时间成立时间 2020年9月27日 执 行 事 务执 行 事 务合伙
181、人合伙人 蒋汗 注册地注册地 江西省九江市共青城市基金小镇内 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-64 经营范围经营范围 一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)合 伙 人 份合 伙 人 份额情况额情况 合伙人合伙人 认缴份额比例认缴份额比例 蒋琦 36.36%蒋汗 33.33%汪建梅 30.30%共青城盛富丽系由蒋琦等 3 名自然人出资设立的合伙企业,未以非公开方式向投资者募集资金,因此,其不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管
182、理人登记和基金备案办法(试行)规定的私募投资基金,无需进行私募基金备案。猎鹰启程 公司名称公司名称 厦门市猎鹰启程股权投资合伙企业(有限合伙)注册资本注册资本 12,910万元 成立时间成立时间 2017年5月5日 执 行 事 务执 行 事 务合伙人合伙人 厦门市猎鹰投资管理有限公司 注册地注册地 厦门市集美区杏林湾路492号2104单元B08 经营范围经营范围 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。合 伙 人 份合 伙 人 份额情况额情况 合伙人合伙人 认缴份额比例认缴份额比例 王佳强 47.62%黄炫凯 28.66%傅国庆 21.30%叶彦君 1.16%金孝奇 0.77%
183、郑婧 0.40%厦门市猎鹰投资管理有限公司 0.08%猎鹰启程属于私募基金范畴,已按规定履行备案程序,其基金管理人员需履行基金管理人登记程序,具体情况如下:股东名称股东名称 基金编号基金编号 备案时间备案时间 基金管理人名称基金管理人名称 登记编号登记编号 登记时间登记时间 猎鹰启程 SEW872 2019-01-14 厦门市猎鹰投资管理有限公司 P1068747 2018-07-25 杨婧雯 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-65 杨婧雯女士,1992 年 4 月出生,现任纽尔利资本投资部投资经理。徐宇光 徐宇光先生,1968 年 11 月出生,现任浙江八咏建设集团有限公司董事
184、长兼总经理,浙江八咏公路工程集团有限公司董事长及金华市八咏公路施工技术有限公司监事等。2、2020 年年 11 月新增股东情况月新增股东情况 2020 年 11 月 25 日,普莱得召开 2020 年度第四次临时股东大会,会议决议将公司的注册资本从原来的 5,543.70 万元增加到 5,700.00 万元。普莱得新增的注册资本156.30万元以每股16.66元的价格由金华金投以货币资金1,500.00万元认购 90.04 万股,金东国资以货币资金 1,103.96 万元认购 66.26 万股。(1)入股原因 为进一步充实资本实力,且投资者对公司发展前景较为看好,发行人引入了外部投资者金华金投
185、和金东国资。(2)入股价格及定价依据 外部投资者金华金投和金东国资本次入股价格参考了发行人过去业绩情况及未来发展预期,经各方协商确认入股价格为 16.66 元/股,定价具有合理性。(3)新增股东基本情况 金华金投 公司名称公司名称 金华市金投集团有限公司 注册资本注册资本 180,000万元人民币 成立时间成立时间 2019-10-11 法 定 代 表法 定 代 表人人 刘永辉 注册地注册地 浙江省金华市西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼 经营范围经营范围 股权投资管理;政府产业引导基金管理;项目投资咨询;企业管理咨询;国家法律、法规、政策允许的实业投资和现代服务业的项目投资;经营管理政府
186、授权范围内的国有资产;房屋租赁;物业管理;政府批准的国家法律法规允许的其他投资活动。(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构股权结构 股东股东 认缴持股比例认缴持股比例 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-66 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 93.61%浙江省财务开发有限责任公司 6.39%金东国资 公司名称公司名称 金华市金东国有资产经营有限公司 注册资本注册资本 10,000万元人民币 成立时间成立时间 2002-05-29 法 定 代 表法 定
187、代 表人人 陈锡成 注册地注册地 金华市金东区光南路836号 经营范围经营范围 法律法规及政策允许的受托国有资产的经营管理。股权结构股权结构 股东股东 认缴持股比例认缴持股比例 金华市金东区国资运营发展中心 100.00%3 3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关联关系中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关联关系 前述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。4
188、4、新增股东新增股东的的股份代持情形股份代持情形 前述新增股东获取发行人股份的资金来源均系其自有资金,由新增股东向股份转让方支付股份转让款,不存在委托持股、信托持股、代持或类似安排情形。(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署之日,发行人股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例(%)关联关系关联关系 1 杨伟明 1,293.82 22.70 诚昊电器系杨伟明控制企业;杨伟明系金华卓屹和金华亿和执行事务合伙
189、人。2 诚昊电器 809.93 14.21 3 金华卓屹 637.50 11.18 4 金华亿和 637.50 11.18 5 韩挺 1,058.56 18.57 科隆塑胶系韩挺控制的企业。6 科隆塑胶 662.69 11.63 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-67(七)发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构和生产经营产生的(七)发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构和生产经营产生的影响影响 本次发行不涉及股东公开发售股份。(八)股东对赌协议或类似安排的解除情况(八)股东对赌协议或类似安排的解除情况 发行人曾存在股东对赌协议或类似安排的情况,截至本招股书签署之日
190、,该等条款已解除,具体情况如下:1、2020 年年 10 月增资协议月增资协议(1)协议约定情况 外部股东共青城盛富丽、杨婧雯、猎鹰启程及徐宇光与原股东签署的浙江普莱得电器股份有限公司增资认购协议 之 补充协议 第二条:“创始股东(杨伟明和韩挺)承诺:若在本轮融资完成之日起二十四(24)个月未能成功递交合格首次发行股票的申请,且未能根据此次递交申请实现合格首次公开发行股票的,若本轮投资人要求创始股东回购此次增资股份的,则创始股东同意按照本轮投资人实际资金到位的时间,按照年化 4.3%的比例计算的股份回购价格,回购此次投资人增资的股份,年化收益率不计算复利。具体的回购手续办理时间在投资人书面要求
191、回购之日起一个月内完成回购款支付及股份回购手续。”(2)协议解除情况 2021 年 4 月 30 日,外部股东共青城盛富丽、杨婧雯、猎鹰启程及徐宇光与原股东签署了新的补充协议,解除了上述条款。上述条款存续期内未对发行人产生不利影响且自始无效,各方在解除协议中亦未附带解除条件或恢复条款。2、2020 年年 11 月增资协议月增资协议(1)协议约定情况 外部股东金华金投和金东国资与原股东签署的 浙江普莱得电器股份有限公司增资认购协议第六条:“6.3 本轮投资人投资后,公司在未上市之前实施新一轮融资(不包括 IPO 发行股票),融资价格应不低于本轮投资人 16.66 元/股的价格;若融资价格低于此价
192、格,本协议各方同意根据本轮投资人的投资金额,按此价格折算成实际股份数,增加本轮投资人在公司的持股数”。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-68 上述增资协议的补充协议第二条:“创始股东(杨伟明和韩挺)承诺:若在本轮融资完成之日起二十四(24)个月未能成功递交合格首次发行股票的申请,且未能根据此次递交申请实现合格首次公开发行股票的,若本轮投资人要求创始股东回购此次增资股份的,则创始股东同意按照本轮投资人实际资金到位的时间,按照年化 4.3%的比例计算的股份回购价格,回购此次投资人增资的股份,年化收益率不计算复利。具体的回购手续办理时间在投资人书面要求回购之日起一个月内完成回购款支付及
193、股份回购手续。”(2)协议解除情况 2021 年 4 月 30 日,外部股东金华金投和金东国资与原股东签署了新的补充协议,解除了上述条款。上述条款存续期内未对发行人产生不利影响且自始无效,各方在解除协议中亦未附带解除条件或恢复条款。截至本招股说明书签署之日,发行人现有股东涉及的全部对赌协议或类似安排均已终止,不存在任何正在履行中的对赌或类似安排。十一十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况(一)董事会成员(一)董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为独立董事,董事基本情况如下:姓姓 名名 担任职务担任职务 提名人提
194、名人 任职起止日期任职起止日期 杨伟明 董事长、总经理 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 韩挺 董事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 丁小贞 董事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 杨诚昊 董事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 夏祖兴 独立董事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 徐跃增 独立董事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 于元良 独立
195、董事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 董事简历如下:杨伟明先生:杨伟明先生:1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1988 年 7 月至 1996 年 4 月任金华市水电工程处机械厂营业部经理;1996 年 4 月至 2003 年 8 月任金华市环亚贸易有限公司执行董事;2003 年 7 月至 2020 年 11浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-69 月任金华市盛康物资有限公司执行董事;2011 年 1 月至今任金华市诚昊电器有限公司执行董事;2015 年 12 月至今任金华斯贝斯进出口有限公司执行董事;20
196、18年 5 月至今任金华市盛康轴承有限公司执行董事;2019 年 3 月至今任普得莱(浙江)商业管理有限公司执行董事;2005 年 11 月至 2020 年 7 月历任普莱得有限监事、总经理、执行董事等职务,2020 年 7 月至今任公司董事长兼总经理。韩挺先生:韩挺先生:1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2017 年 8 月至今任科隆塑胶执行董事;2015 年 12 月至今任斯贝斯进出口监事;2005 年 11 月至 2020 年 7 月历任普莱得有限执行董事、总经理、监事等职务;2020 年 7 月至今任公司董事。丁小贞女士:丁小贞女士:1970 年 3
197、 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,全国电动工具标准化技术委员会委员。1998 年 10 月至 2009 年 7 月曾任浙江通达电器有限公司技术工程师,浙江美保工具有限公司总工程师、技术副总经理;2009 年 7 月至今任普莱得有限及公司技术总监;2020 年 7 月至今任公司董事;2021 年 7 月至今任公司副总经理。杨诚昊先生:杨诚昊先生:1997 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019 年 7 月至 2021 年 2 月任普莱得有限及公司研发部项目经理助理;2021 年 3月至 2021 年 12 月任公司研发部项目经理;2020 年 7 月
198、至今任公司董事;2022年 1 月至今任公司项目中心项目经理。夏祖兴先生:夏祖兴先生:1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师。1999 年 8 月至今任金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师;曾任金利华电气股份有限公司(300069)、金字火腿股份有限公司(002515)、百合花集团股份有限公司(603823)等多家上市公司独立董事;2020 年 7 月至今任公司独立董事。徐跃增先生:徐跃增先生:1956 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授。1978 年 12 月至 2016 年 12 月曾任浙江同济科技职业
199、学院机电一体化技术教研室主任、教授等职务;2016 年 12 月至今任浙江同济科技职业学院机械工程专业教授;2020 年 7 月至今任公司独立董事。于元良先生:于元良先生:1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-70 生学历。2006 年 6 月至今在上海市金石律师事务所从事专职律师工作,现任上海市金石律师事务所主任;2020 年 7 月至今任公司独立董事。(二)监事会成员(二)监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成,监事基本情况如下:姓姓 名名 担任职务担任职务 提名人提名人 任职起止日期任职起止日期 夏慧韬 监事会主席
200、 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 朱超颖 监事 发起人股东 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 潘文涛 职工代表监事 职工代表大会 2020 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 24 日 监事简历如下:夏慧韬先生:夏慧韬先生:1983 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006 年 11 月至 2021 年 12 月任普莱得有限及公司研发部项目经理助理、项目经理;2020 年 7 月至今任公司监事会主席;2022 年 1 月至今任公司技术副总监。朱超颖先生:朱超颖先生:1984 年 11 月出
201、生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 9 月至 2021 年 12 月任任普莱得有限及公司销售部助理、销售部经理;2020 年 7 月至今任公司监事;2022 年 1 月至今任公司销售副总监。潘文涛先生:潘文涛先生:1991 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012 年 6 月至今任普莱得有限及公司研发部项目经理助理、项目经理;2020 年7 月至今任公司监事。(三)高级管理人员(三)高级管理人员 公司共有 5 名高级管理人员,基本情况如下:姓姓 名名 担任职务担任职务 杨伟明 董事长、总经理 丁小贞 副总经理 郭康丽 副总经理、董事会秘书 张承伟 副总
202、经理 郑小娟 财务负责人 高级管理人员简历如下:杨伟明先生:杨伟明先生:简历参见本节“十一/(一)董事会成员”部分。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-71 丁小贞女士:丁小贞女士:简历参见本节“十一/(一)董事会成员”部分。郭康丽女士:郭康丽女士:1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 7 月至今任普莱得有限及公司办公室主任助理、人力资源部经理、行政总监;2020 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。张承伟先生:张承伟先生:1967 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1991 年 3 月至 2005 年 11 月
203、任深圳市超霸电机有限公司品质工程师、品质部主管等职务,东莞市达锋五金电器厂品质部主管、生产部经理等职务,东莞市赤坎五金电子厂品质部经理、ISO 办主任、管理者代表等职务;2005 年 11 月至 2020年 7 月任普莱得有限品质部经理、项目部经理、总经理助理等职务;2020 年 7月至今任公司副总经理。郑小娟女士郑小娟女士:1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999 年 10 月至 2008 年 7 月历任金华市华星印刷厂出纳、会计,金华市东鸿机械有限公司主办会计;2008 年 8 月至 2020 年 7 月任普莱得有限财务经理;2020年 7 月至今任公司财务
204、负责人。(四)其他核心人员(四)其他核心人员 公司其他核心人员基本情况如下:丁小贞女士:丁小贞女士:公司董事、副总经理,简历参见本节“十一/(一)董事会成员”部分。夏慧韬先生:夏慧韬先生:公司监事会主席,简历参见本节“十一/(二)监事会成员”部分。李绍华先生:李绍华先生:1976 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2002年8月至2005年7月任义乌市易开盖有限公司技术部工程师;2005 年 8 月至 2008 年 7 月任金华市金顺工具有限公司技术部部长;2008 年 8 月至今任普莱得有限及公司研发部经理。(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况
205、(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在除控股子公司以外的其他企业兼职情况如下:浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序序号号 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职企业名称兼职企业名称 在兼职单位担任职务在兼职单位担任职务 兼职单位与公司兼职单位与公司的关系的关系 1 杨伟明 董事长、总经理 诚昊电器 执行董事 实际控制人杨伟明控制的企业 斯贝斯进出口 执行董事 盛康轴承 执行董事 金华卓屹 执行事务合伙人 金华亿和 执行事务合伙人 普得莱(浙江)商业管理有限公司 执行董事 实际控制人杨伟明持股 3
206、0.00%的企业 城明诚科技 执行董事 实际控制人杨伟明控制的企业 2 韩挺 董事 科隆塑胶 执行董事 实际控制人韩挺控制的企业 斯贝斯进出口 监事 实际控制人杨伟明控制的企业 3 杨诚昊 董事 诚昊电器 监事 实际控制人杨伟明控制的企业 盛康轴承 监事 实际控制人杨伟明控制的企业 城明诚科技 监事 实际控制人杨伟明控制的企业 4 夏祖兴 独立董事 金华安泰会计师事务所有限责任公司 董事长、主任会计师 公司独立董事任董事长兼总经理的企业 金华新思维财务咨询有限公司 董事长兼总经理 公司独立董事任董事长兼总经理的企业 浙江科惠医疗器械股份有限公司 独立董事 公司独立董事任独立董事的企业 浙江沙蚁
207、聚控股股份有限公司 董事 公司独立董事任董事的企业 5 徐跃增 独立董事 北京极客卓越文化传媒有限公司 监事 公司独立董事任监事的企业 上海吉术斋文化科技有限公司 监事 6 于元良 独立董事 上海市金石律师事务所 主任 公司独立董事任职的律所 苏州锦富技术股份有限公司 独立董事 公司独立董事任董事的企业 除上述情况以外,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他兼职情况。(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 除杨伟明、杨诚昊系父子关系外,公司其他董事、监事、高级管理人员、其浙江普莱得电器股份有限公司 招股
208、说明书 1-1-73 他核心人员之间不存在亲属关系。(七)董事、监事提名和选聘情况(七)董事、监事提名和选聘情况 1、董事提名和选聘情况、董事提名和选聘情况 2020 年 7 月 25 日,公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会,由发起人股东提名杨伟明、韩挺、丁小贞、杨诚昊、夏祖兴、徐跃增、于元良等 7 人为股份公司第一届董事会董事候选人,并最终选举该 7 人为第一届董事会董事。2020 年 7 月 25 日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举杨伟明为公司董事长。2、监事提名和选聘情况、监事提名和选聘情况 2020 年 7 月 23 日,公司召开职工代表大会,选举潘文涛为发行人的职工
209、代表监事。2020 年 7 月 25 日,公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会,由发起人股东提名夏慧韬、朱超颖为监事候选人,并最终选举夏慧韬、朱超颖为非职工代表监事。2020 年 7 月 25 日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举夏慧韬为监事会主席。(八)最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被(八)最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 最近三年,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司
210、法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十十二二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订签订的的重要协议重要协议 截至本招股说明书签署之日,在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订劳动合同(或聘用协议)、竞业禁止协议及保密协议等,协议均正常履行。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-74 除此之外,报告期内,公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未签署对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。十十三三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况、董事、监事、高级管理人员及
211、其他核心人员的变动情况 最近两年公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况如下:(一)董事变动情况(一)董事变动情况 期间期间 公司类型公司类型 董事会成员董事会成员 变动情况及原因变动情况及原因 2019 年 1 月 1 日至2020 年 7 月 25 日 有限公司 杨伟明-2020 年 7 月 25 日至今 股份公司 杨伟明、韩挺、丁小贞、杨诚昊、夏祖兴、徐跃增、于元良 股份公司成立,公司创立大会选举产生股份公司第一届董事会成员 2019 年 1 月 1 日,根据当时有效的公司章程规定,公司设执行董事 1 人,由杨伟明担任。2020 年 7 月 25 日,公司召开创立大会暨 20
212、20 年第一次股东大会,由发起人股东提名杨伟明、韩挺、丁小贞、杨诚昊、夏祖兴、徐跃增、于元良等 7 人为股份公司第一届董事会董事候选人,并最终选举该 7 人为第一届董事会董事。2020 年 7 月 25 日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举杨伟明为公司董事长。截至本招股说明书签署之日,公司董事未出现其他变动情况。(二)监事变动情况(二)监事变动情况 期间期间 公司类型公司类型 董事会成员董事会成员 变动情况及原因变动情况及原因 2019 年 1 月 1 日至2020 年 7 月 23 日 有限公司 韩挺-2020 年 7 月 23 日至2020 年 7 月 25 日 有限公司 韩挺、潘文涛
213、 优化以及规范公司治理结构,选举 1 名职工代表监事 2020 年 7 月 25 日至今 股份公司 夏慧韬、朱超颖、潘文涛 股份公司成立,公司创立大会选举产生股份公司第一届监事会成员 2019 年 1 月 1 日,根据当时有效的公司章程规定,公司设监事 1 人,由韩挺担任。2020 年 7 月 23 日,公司召开职工代表大会,选举潘文涛为发行人的职工代表监事。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-75 2020 年 7 月 25 日,公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会,由发起人股东提名夏慧韬、朱超颖为监事候选人,并最终选举夏慧韬、朱超颖为非职工代表监事。2020 年 7
214、月 25 日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举夏慧韬为监事会主席。截至本招股说明书签署之日,公司监事未出现其他变动情况。(三)高级管理人员变动情况(三)高级管理人员变动情况 期间期间 公司类型公司类型 高级管理人员高级管理人员 变动情况及原因变动情况及原因 2019 年 1 月 1 日至2020 年 7 月 25 日 有限公司 杨伟明-2020 年 7 月 25 日至2021 年 7 月 8 日 股份公司 杨伟明、刘瑜珩、张承伟、郭康丽、郑小娟 股份公司成立,由第一届董事会第一次会议表决通过对公司高级管理人员的聘任 2021 年 7 月 9 日至2021 年 7 月 19 日 股份公司 杨
215、伟明、张承伟、郭康丽、郑小娟 刘瑜珩因个人原因辞去副总经理职务 2021 年 7 月 19 日至今 股份公司 杨伟明、张承伟、丁小贞、郭康丽、郑小娟 优化以及规范公司治理结构,聘任一名副总经理 2019 年 1 月 1 日,根据当时有效的公司章程规定,普莱得有限设总经理 1人,由杨伟明担任。2020 年 7 月 25 日,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任杨伟明为公司总经理,聘任郭康丽为公司副总经理、董事会秘书,聘任刘瑜珩、张承伟为公司副总经理,聘任郑小娟为公司财务负责人。2021 年 7 月 8 日,公司收到副总经理刘瑜珩先生的书面辞职报告。刘瑜珩因个人原因辞去副总经理职务,不再担任公司任
216、何职务。2021 年 7 月 19 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过聘任丁小贞为公司副总经理的决议。截至本招股说明书签署之日,公司高级管理人员未出现其他变动情况。(四)其他核心人员变动情况(四)其他核心人员变动情况 最近两年,公司其他核心人员未发生变动。综上所述,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动主要由于公司由有限公司整体变更为股份有限公司,为加强公司管理,规范法人治理结构,人员进行了必要增加,上述变动均已经股东大会、董事会等作出相关决议,履行浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-76 了必要的法律程序,符合公司法等相关法律、法规的规定。最近两年,公司董事、监事、高
217、级管理人员及其他核心人员未发生重大不利变化,不影响公司的正常经营。十十四四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署之日,除在本公司的投资外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况如下:序序号号 姓名姓名 在本公司担任职务在本公司担任职务 被投资公司被投资公司 出资金额出资金额(万元)(万元)持股比例持股比例 1 杨伟明 董事长、总经理 斯贝斯进出口 200.00 100.00%金华卓屹 980.68 55.45%金华亿和 939.37 53.12%盛康轴承 25.00 50.00%诚昊电器
218、 225.00 45.00%普得莱(浙江)商业管理有限公司 300.00 30.00%城明诚科技 500.00 50.00%2 韩挺 董事 金华卓屹 85.00 4.81%3 丁小贞 董事、副总经理、其他核心人员 金华亿和 130.00 7.35%4 杨诚昊 董事 金华亿和 278.59 15.75%金华卓屹 127.83 7.23%城明诚科技 500.00 50.00%5 夏祖兴 独立董事 金华安泰会计师事务所有限责任公司 40.70 40.70%金华新思维财务咨询有限公司 10.08 14.40%6 夏慧韬 监事会主席、其他核心人员 金华亿和 85.00 4.81%7 朱超颖 监事 金华卓
219、屹 16.99 0.96%8 潘文涛 监事 金华亿和 11.68 0.66%9 郭康丽 副总经理、董事会秘书 金华卓屹 65.00 3.68%10 张承伟 副总经理 金华卓屹 115.00 6.50%11 郑小娟 财务负责人 金华卓屹 45.00 2.54%12 李绍华 其他核心人员 金华亿和 70.00 3.96%除上述对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无其他直接对外投资。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-77 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员不存在其他对外投资情况,并且上述投资与本公司不存在利益冲突情形。十十五五、董事、
220、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况间接持有公司股份的情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下:序号序号 姓名姓名 担任职务或亲属关系担任职务或亲属关系 直接持直接持股比例股比例 间接持间接持股比例股比例 合计持合计持股比例股比例 1 杨伟明 董事长、总经理 22.70%18.35%41.05%2 宋丽敏 无任职、系杨伟明之配偶-7.82%7.82%3 杨诚昊 董事,系杨伟明之子-2.57%2.57%4 韩挺 董事 18.57%0
221、.54%19.11%5 韩长洪 无任职,系韩挺之父-10.73%10.73%6 徐杏芳 无任职,系韩挺之母-0.90%0.90%7 丁小贞 董事、副总经理、其他核心人员-0.82%0.82%8 夏慧韬 监事会主席、其他核心人员-0.54%0.54%9 朱超颖 监事-0.11%0.11%10 潘文涛 监事-0.07%0.07%11 郭康丽 副总经理、董事会秘书-0.41%0.41%12 张承伟 副总经理-0.73%0.73%13 郑小娟 财务负责人-0.28%0.28%14 李绍华 其他核心人员-0.44%0.44%截至本招股说明书签署之日,除上述情况外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、其他
222、核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况。截至本招股说明书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及其近亲属所持有的上述股份不存在任何质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。十十六六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况(一)薪酬组成(一)薪酬组成 在公司担任具体生产经营职务的非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本工资和绩效工资组成:基本工资主要根据岗位、同行业工资浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-78 水平、任职人员资历等因素,结合公司目前的盈利状况确定区间范围;绩效工资根据公司当年业绩完成情况
223、和个人工作完成情况确定。独立董事领取固定津贴。(二)薪酬确定依据、所履行程(二)薪酬确定依据、所履行程序序 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会制定。其中,非独立董事、监事的薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准执行;高级管理人员的薪酬方案经董事会批准执行;独立董事履职津贴由股东大会确定。公司其他核心人员薪酬由总经理决定。(三)报告期内薪酬总额占各期利润总额的比重(三)报告期内薪酬总额占各期利润总额的比重 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额比例如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
224、薪酬总额 289.88 275.17 214.54 利润总额 11,245.46 10,948.73 8,048.71 占利润总额比例 2.58%2.51%2.67%(四)最近一年从发行人及关联企业领取收入的情况(四)最近一年从发行人及关联企业领取收入的情况 2022 年,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬情况如下:序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 从公司领取薪酬从公司领取薪酬(万元)(万元)1 杨伟明 董事长、总经理 36.51 2 韩挺 董事 31.09 3 丁小贞 董事、副总经理、其他核心人员 31.56 4 杨诚昊 董事 15.86 5 夏慧韬 监事会主席、其
225、他核心人员 23.04 6 朱超颖 监事 20.29 7 潘文涛 监事 23.95 8 郭康丽 副总经理、董事会秘书 29.41 9 张承伟 副总经理 31.39 10 郑小娟 财务负责人 25.16 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 从公司领取薪酬从公司领取薪酬(万元)(万元)11 李绍华 其他核心人员 21.61 在本公司任职领薪的上述董事(不含领取津贴的独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险,不存在其它待遇和退休金计划。十十七七、本次公开发行申
226、报前已经制定或实施的股权激励及相关安排、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排(一)申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排(一)申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 为建立健全公司长效激励机制,充分调动骨干员工的积极性和创造性,保持管理团队和人才队伍的稳定,公司采用骨干员工间接持股的方式对其进行股权激励。报告期内,发行人通过员工持股平台金华卓屹和金华亿和实施了股权激励。截至招股说明书签署之日,员工持股平台金华卓屹和金华亿和持股员工构成情况参见本招股说明书“第四节/七/(二)/3、金华卓屹”和“第四节/七/(二)/4、金华亿和”相关内容。有关员工持股平台持股锁定期安排参见本招
227、股说明书“第十二节/三/(一)/2、其他持股 5%以上股东承诺”。根据发行人员工持股管理办法,有关人员离职后合伙份额按照如下规则执行:“(一)在服务期限内离职的:1、员工所持有的合伙企业出资,按协商确定的金额作为转让价格,由合伙企业普通合伙人或其指定的第三人回购。2、若仍处于上市时承诺的锁定期内,则员工应当继续持有合伙企业出资份额,直到锁定期满后,按照上述第 1 项规定执行。(二)在服务期限届满后离职的,按照下述情形分别处理:1、若仍处于上市时承诺的锁定期内,员工应当继续持有合伙企业出资份额;2、若已过上市时承诺的锁定期,员工可以选择继续持有合伙企业出资;或按照合伙协议规定对外转让其合伙份额;
228、或按协商确定的金额作为转让价格,由合伙企业普通合伙人或其指定的第三人回购;浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-80 3、在持有出资份额期间,若员工在离职后 5 年内为公司同行业其他企业工作、提供服务或从事与公司存在竞争关系的业务时,合伙企业普通合伙人有权要求员工以“投资成本分红”所得的金额作为转让价格,将其持有的出资份额转让给指定方;若员工不愿意依据本款前述约定转让出资份额的,则该员工的出资额及其所对应的价值金额,作为该员工违反本条约定而给予普莱得的损失赔偿。”经核查,保荐机构及发行人律师认为,发行人通过设立员工持股平台金华卓屹及金华亿和实施股权激励,实施过程合法合规,不存在损害发
229、行人利益的情形。(二)股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市(二)股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排后的行权安排 已经实施的股权激励约定了明确的服务期限等限制条件,发行人根据授予时股权公允价值确认了股份支付,并按照约定的服务期限进行摊销。报告期内,发行人因股权激励分期确认股份支付费用分别为 155.78 万元、182.45 万元和 202.98万元。发行人实际控制人在报告期内未发生变化,上述股权激励未对发行人控制权变化造成影响。相关股权激励均不涉及上市后的行权安排。十十八八、发行人员工情况、发行人员工情况(一)(一)员工人数及报告
230、期内变化情况员工人数及报告期内变化情况 单位:人 时间时间 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 人数 691 759 688(二)员工专业结构情况(二)员工专业结构情况 截至报告期末,发行人员工专业结构情况如下:单位:人 类别类别 人数人数 占总人数的比例占总人数的比例 生产人员 335 48.48%技术及研发人员 86 12.45%管理及行政人员 211 30.54%销售人员 59 8.54%合计合计 691 100.00%浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-81(三)社会保险和住房公积金缴纳情况(三)社会保险和住房公积金缴纳情况 1、社会保险缴纳情
231、况、社会保险缴纳情况 报告期各期末,发行人为员工缴纳社会保险情况如下:单位:人 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工人数 691 759 688 社保缴纳人数 632 668 451 未缴纳社保人数 59 91 237 其中:退休返聘 40 23 21 新入职人员 4 14 19 自愿放弃缴纳 15 54 197 报告期各期末,发行人已缴纳社会保险的员工人数分别 451 人、668 人和 632人,占员工总数的比例分别为 65.55%、88.01%和 91.46%。报告期各期末,发行人未缴纳社保人数分别为 237 人、91 人和 59 人,未缴纳社保
232、的主要原因系:(1)对于退休返聘员工,公司无需为其缴纳社会保险;(2)对于期末新入职员工,因相关员工入职时间晚于当月社保缴纳截止日期,或相关员工入职后未能及时办理社保转入相关手续,公司尚未缴纳社保;(3)员工自愿放弃缴纳社保,该部分员工主要系农村籍员工,其自愿放弃公司为其缴纳社保的原因主要有:已参加新型农村合作医疗保险(以下简称“新农合”)、新型农村社会养老保险(以下简称“新农保”),若在公司缴纳社会保险,按现行政策未来无法享受双重社会保险待遇;部分员工年龄较大,其参保意愿受个人缴费比例、经济承受能力、工作流动性等影响较大;部分员工更看重当期实际收入,而个人承担的社保费用将降低其实际收入。公司
233、已采取多种方式向员工宣传社会保险缴纳政策以鼓励员工积极参保。对于上述未缴纳社保的员工,公司根据未缴纳的具体原因采取了对应的替代补充保障措施,例如,针对已达退休年龄无需缴纳社会保险的员工,公司为其购买了超龄意外保险;针对当月未及时办理社会保险缴纳手续的新入职员工,公司在次月根据其个人意愿及时配合办理社会保险增员手续;对于自愿放弃缴纳社保的员工,公司为其单独购买了工伤保险或平安意外险。另外,公司还为 54 名缴纳过新农合、新农保的员工报销相关费用。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-82 报告期各期末,公司为未缴纳社保的员工分别采取前述替代保障措施的具体情况如下:单位:人 替代保障措施
234、替代保障措施 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 单独购买商业保险 42 24 24 单独购买工伤保险 16 62 211 合计合计 58 86 235 占当期末未缴纳员工人数比例 98.31%94.51%99.16%报告期各期末,公司采取替代保障措施涉及的员工人数分别达 235 人、86人和 58 人,覆盖比例为 99.16%、94.51%和 98.31%。公司已取得社保主管部门出具的合法合规证明:根据金华市金东区人力资源和社会保障局出具的情况说明,公司及其子公司纽迈特报告期内养老保险、工伤保险、失业保险均已足额缴纳,无欠款,劳动关系等情况未出现争议纠纷,未发现
235、有违反劳动保障法律、法规和规章的行为,也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。根据金华市医疗保障中心出具的情况说明,公司及其子公司纽迈特报告期内按时足额缴纳医疗保险、生育保险,其缴纳的保险基数、缴费比例符合国家和地方有关社会保险法律、法规及规范性文件规定,不存在欠缴行为。根据浙江省人力资源和社会保障厅出具的用人单位劳动保障信用情况证明,杭州分公司报告期内未发现因劳动保障违法行为被行政处理处罚的记录。根据深圳市社会保险基金管理局出具的证明,斯巴达(深圳)报告期内没有因违反社会保险法律、法规或者规章的行为而被行政处罚的记录。2、住房公积金缴纳情况、住房公积金缴纳情况 报告期各期
236、末,发行人为员工缴纳住房公积金情况如下:单位:人 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工人数 691 759 688 公积金缴纳人数 591 333 43 未缴纳公积金人数 100 426 645 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-83 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 其中:退休返聘 40 23 21 新入职人员 3 14 19 境外人员 35 44 20 自愿放弃缴纳 22 345 585 报告期各期末,公司未缴纳住房公积金人数分别为 645 人、426 人和 100 人,其中,未缴纳住房公积
237、金的主要原因系公司员工中农村籍和外省籍员工较多,已有自有住房或短期内无在公司所在地购房的意愿或能力,同时,缴纳住房公积金将降低其个人当期收入,因此其参与缴纳公积金的意愿较低,个人自愿放弃了公司为其缴纳公积金。针对上述未缴纳住房公积金的情况,公司对有缴纳意愿的员工或当月未及时办理住房公积金设立或转移手续的新入职员工,为其集中办理住房公积金账户的设立或转移手续。除此之外,发行人目前采取的其他具体替代保障措施如下:(1)为符合条件的员工免费提供集体宿舍;(2)对符合条件及放弃申请公司集体宿舍的员工,给予其租房补贴。报告期各期末,公司为未缴纳住房公积金的员工分别采取前述替代保障措施的具体情况如下:单位
238、:人 保障措施保障措施 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 提供集体宿舍 17 148 223 给予租房补贴 3 72 77 为有缴纳意愿的员工办理设立或转移手续 0 0 143 合计合计 20 220 443 占当期末未缴纳员工人数比例 20.00%51.64%68.68%报告期各期末,公司采取替代保障措施涉及的员工人数分别达 443 人、220人和 20 人,覆盖比例为 68.68%、51.64%和 20.00%。其中,未提供替代保障措施的员工主要系:(1)普莱得(泰国)当地的外籍员工,因泰国无住房公积金制度故无法为其缴纳;(2)退休返聘员工,因已达法定退休年
239、龄,故无须缴纳住房公积金;(3)国内公司及子公司中在生产经营当地已有住房的本地籍员工,其无集体宿舍或租房需求。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-84 公司已取得公积金主管部门出具的合法合规证明:根据金华市住房公积金管理中心出具的证明,公司及其子公司纽迈特报告期内未有行政处罚记录;根据深圳市住房公积金管理中心出具的单位住房公积金缴存证明,斯巴达(深圳)报告期内没有因违法违规而被处罚的情况。截至本招股说明书签署之日,公司不存在有关社会保险、住房公积金缴纳方面的纠纷或诉讼。3、控股股东、实际控制人的承诺、控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人杨伟明、韩挺已出具承诺:(1)
240、若公司(包括其前身)及其控股子公司、分公司因其自设立之日起至存续期间存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为,而导致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失,则由承诺人无条件全额承担赔偿责任;(2)如果存在公司及其控股子公司、分公司必须先行支付该等费用的情况下,承诺人将及时向公司及其控股子公司、分公司给予全额补偿,以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使公司及其控股子公司、分公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。报告期内公司存在未严格按照国家及地方相关规定为员工缴纳社会保险和住房公积金的情形,但鉴于:(1)公司已采取单独缴纳工伤保险、单独购买商业保险、免费提供
241、集体宿舍或给予租房补贴等保障措施,并积极主动对有意愿缴纳的新入职员工、已放弃但再次提出缴纳要求的员工及时办理缴纳手续等多种方式维护其利益;(2)报告期内,公司未因社会保险、住房公积金缴纳事宜与员工发生纠纷;(3)公司所在地的社会保险、住房公积金管理部门已出具合规证明;(4)公司实际控制人已对相关事项做出承诺。因此,该事项不会影响公司的持续经营,不属于重大违法行为。4、提高社会保险及住房公积金缴纳比例的具体计划、提高社会保险及住房公积金缴纳比例的具体计划 为进一步保障员工权益,引导员工积极认识社会保险和住房公积金的保障价值、提高其参保或缴纳意愿,公司已制定提高社会保险及住房公积金缴纳比例计浙江普
242、莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-85 划。如通过加强社会保险及住房公积金相关政策的宣传和普及、实行缴纳激励、继续坚持具有竞争力的薪酬和福利政策等措施提升员工的缴纳意愿,同时积极为新入职员工以及新增有意愿缴纳的在职员工办理设立、缴纳手续等。未来,公司将持续推动员工社会保险和住房公积金缴纳比例的提升,计划至2022 年 12 月 31 日,缴纳社会保险的员工数占当期末应缴比例不低于 90%,缴纳住房公积金的员工数占当期末应缴比例不低于 80%。公司将积极落实提高社会保险及住房公积金缴纳比例的具体计划,若未能有效落实,公司控股股东、实际控制人杨伟明和韩挺承诺:(1)在股东大会及中国证监会指
243、定媒体上公开说明未能完全有效落实的原因及补救措施并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如因未能有效落实给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任,赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。截至 2022 年 12 月 31 日,发行人缴纳社会保险的员工人数占当期末应缴比例为 97.08%,其中应缴社保人数为员工人数扣减退休返聘人数;缴纳住房公积金的员工人数占当期末应缴比例为 95.94%,其中应缴住房公积金人数为员工人数扣减退休返聘及境外人员人数。(四)劳务派遣情况(四)劳务派遣情况 随着业务规模的不断扩张,为解决公司生产辅助工作的临时性用工需
244、要,发行人与宁波天坤人力资源服务有限公司、金华市神盾保安服务有限公司签订劳务派遣协议,约定由前述劳务派遣公司向发行人临时或辅助岗位提供劳务派遣用工。截至2022年12月31日,公司劳务派遣人数为15人,占用工总量的2.12%,低于用工总量的 10%,符合劳务派遣暂行规定的要求。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-86 第第五五节节 业务业务与与技术技术 一一、发行人主营发行人主营业业务务、主主要要产产品或服务的情况品或服务的情况(一)公司主营业务及产品介绍(一)公司主营业务及产品介绍 1、主营业务介绍、主营业务介绍 自成立以来,公司一直从事电动工具研发、设计、生产和销售,是国内具有
245、较强竞争力的电动工具专业制造商之一,致力于成为电动工具领域 ODM 专业制造商和OBM品牌商。公司紧跟市场需求,专注于电动工具领域的技术研发投入,保持并不断提高产品和技术的先进性,进而不断推出新的产品系列。经过多年技术积累和发展,公司产品已覆盖电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等六大产品系列、300 余种规格型号,广泛应用于家庭装修、工业制造、建筑施工、园林维护等多个领域。公司是国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业,具有较强的研发、设计和生产能力。截至 2023 年 2 月 28 日,公司已获得国内外专利 437 项,其中发明专利 32 项,实用新型专利 205 项,外观设计专
246、利 200 项。经过多年的业务经验积累和研发投入,公司已掌握了多项电动工具产品的核心技术,拥有完整的自主知识产权和研发制造能力。公司不仅能够满足客户对产品安全、功能、性能及外观的要求,而且主动把握市场前瞻性需求,研发、设计和生产出符合人体工程学特点、品质更可靠、性能更稳定、安全性更高的产品,以满足终端消费者的多样性和个性化需求。凭借持续的技术创新、丰富的产品设计和生产经验、对客户需求的快速响应以及良好的售后服务等优势,公司服务了众多国际知名电动工具品牌商及零售商,进入了如 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)、Metabo(麦太保)
247、、Einhell(安海)、ADEO(安达屋)、Kingfisher(翠丰)、Harbor Freight Tools(HFT)等国际知名企业的供应商体系,为其提供 ODM电动工具产品,并建立了长期、良好的合作伙伴关系。目前,公司主要产品出口欧洲、美洲、亚太等市场的近百个国家和地区,在行业内享有较高的知名度和美誉度,客户粘性不断增强。同时,公司依托多年来积累的研发设计和生产制造优浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-87 势,积极开展自有品牌建设,不断加强 OBM 产品的推广和销售,以实现品牌价值和企业竞争力的进一步提升。2、主要产品介绍、主要产品介绍 为满足下游客户的旺盛需求,公司不
248、断加大新产品研发投入,持续丰富完善产品种类。截至本招股说明书签署之日,公司共有六大产品系列,300 余种规格型号的电动工具,形成了较为丰富的产品体系。公司产品按用途可分为电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等。公司现有产品包括热风枪、电动喷枪、电动钉枪、吸尘器、吹风机、冲钻、轻锤、蒸汽清洗机等,主要应用于家庭装修、工业制造、建筑施工、园林维护等场景。公司主要产品对应分类和具体情况如下:产品产品 系列系列 产品产品 名称名称 产品示例产品示例 主要用途主要用途 动力系统动力系统 电热类电热类 热风枪 主要用于汽车保养贴膜、热收缩膜、弯曲塑料管材、清除旧漆、焊接镀锡、防水膜成型修补、解冻
249、等用途。交流类(AC)、锂电类(DC)多功能烧草机 主要用于花园走道、砖面缝隙等小范围除草;还可以用于点炭、壁炉生火等用途,达到节能环保的作用。交流类(AC)喷涂类喷涂类 电动喷枪 主要用于室内装修、外墙喷涂、家庭护栏喷涂、金属喷涂、汽车改装喷涂、皮革染色等用途。产品节能环保、应用灵活方便。交流类(AC)、锂电类(DC)其中:高压无气喷枪 主要用于室内装修、外墙喷涂、船舶喷涂、金属喷涂、汽车改装喷涂、皮革染色等用途。产品节能环保、结构简单、使用方便,适用于中大面积的喷浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-88 产品产品 系列系列 产品产品 名称名称 产品示例产品示例 主要用途主要用途
250、 动力系统动力系统 涂场景。雾化器 主要用于家庭、办公场所、公共场所消毒、降尘;花草林木杀虫、除草等用途。产品雾化细腻、喷射距离远、效率高。锂电类(DC)喷雾器 主要用于家庭、办公场所消毒、清洗;花草林木农作物的杀虫、浇水、除草、喷洒叶面肥等用途。产品小功率高雾化,小巧轻便,便于携带,使用方便。锂电类(DC)钉枪类钉枪类 电动钉枪 主要用于家具制作、手工艺品制作、桌椅加固、室内装潢、电缆固定等用途。产品灵活、轻便,使用广泛。交流类(AC)、锂电池类(DC)吹吸类吹吸类 吸尘器 主要用于家庭家居、地毯、电器、车内、办公场所等的清洁。产品体型小巧,携带及使用方便。锂电类(DC)吹风机 主要用于电脑
251、除尘、家居除尘、粉尘清理、汽车除尘、庭院落叶清扫、工业除尘、车间清理等用途。产品便于携带,使用方便。锂电类(DC)冲磨类冲磨类 冲钻 主要用于混泥土地板、墙壁、砖块、石料、木板、金属、塑胶等的钻孔。交流类(AC)轻锤 主要用于一般环境条件下,对混凝土、岩石、砖墙等材料进行钻孔、开槽等作业活动。交流类(AC)蒸汽类蒸汽类 蒸汽清洗机 利用高温、高压蒸汽,在家庭保洁中对地板、门窗和衣物、油烟机、卫生洁具的表面进行清洁和杀菌交流类(AC)浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-89 产品产品 系列系列 产品产品 名称名称 产品示例产品示例 主要用途主要用途 动力系统动力系统 等。蒸汽剥墙纸机
252、 利用高温、高压蒸汽,加热旧墙纸后再对旧墙纸进行剥离 交流类(AC)公司主要产品的应用场景示例如下:结合行业发展趋势,公司从横向和纵向全方位开发新产品,拓展产品系列。电动工具大都是手持进行操作,要求产品使用轻巧舒适、安全性高,因此,锂电类(DC)电动工具更具优势。随着锂电池技术的不断发展,锂电类(DC)电动工具是未来发展的趋势。在保持交流类(AC)电动工具的市场竞争力的同时,公司积极研发锂电池动力产品,拓展锂电类(DC)电动工具市场。同时,公司在现有细分产品领域做精做强,将现有产品系列覆盖通用级、专业级和工业级,以满足不同类型消费群体需求。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-90
253、3、主营业务收入的构成、主营业务收入的构成 报告期内,发行人主营业务收入的具体构成如下:单位:万元 产品类产品类别别 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 电热类 25,137.66 36.10%24,563.62 36.81%17,021.10 43.76%喷涂类 26,274.70 37.73%28,188.22 42.25%13,454.24 34.59%钉枪类 7,295.19 10.48%7,586.38 11.37%4,611.90 11.86%吹吸类 7,320.88 10.51%4,691.93 7.03%2
254、,622.52 6.74%其他类 1,967.53 2.83%571.32 0.86%454.73 1.17%配件 1,643.72 2.36%1,123.05 1.68%728.03 1.87%合计合计 69,639.67 100.00%66,724.53 100.00%38,892.51 100.00%(二)主要经营模式、关键因素及未来变化趋势(二)主要经营模式、关键因素及未来变化趋势 1、盈利模式、盈利模式 公司长期专注于电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类等电动工具产品的研发、生产和销售,根据电动工具行业的国际产业链格局、客户需求、公司发展目标及产品盈利空间等因素,结合公司产品系列的技术优势
255、、生产工艺水平及人才储备等,采取适应市场需求的经营策略,并选择对企业持续发展最有利的经营模式和盈利模式。目前,公司一方面通过持续提升优势产品品质、性能和外观设计,增强客户粘性,拓展产品系列,以满足 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)、Metabo(麦太保)、Einhell(安海)、ADEO(安达屋)、Kingfisher(翠丰)、Harbor Freight Tools(HFT)等世界知名品牌商和零售商采购需求,持续发展 ODM 业务,另一方面,公司积极开展自有品牌的推广,逐步发展 OBM 业务以提升品牌价值,实现“ODM+OBM
256、”业务双驱动。公司采取多种措施提高日常生产和运营效率、降低生产和运营成本,进一步提高资产使用效率和公司盈利能力。一方面,公司持续提升研发与制造水平,不仅在热风枪、电动喷枪、电动钉枪等主要产品方面建立系统性的技术优势,还通过引入先进制造设备和开发自动化生产线,有效提高生产效率和产能,从而降低生产成本。另一方面,公司制定了完善的内部控制程序,强化执行与监督,并积浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-91 极提升管理信息化水平,通过引入 ERP、MES 等系统实行精益化管理,提高了企业运作效率。(1)ODM 模式 ODM 模式是指通过自主研发和设计,公司根据客户需求生产出符合市场需求的产品
257、并销售给品牌客户的模式。公司凭借持续的技术创新、丰富的产品设计和生产经验、对客户需求的快速响应以及良好的售后服务等优势,抓住电动工具国际产业链格局的发展机遇,进入了下游多家国际知名电动工具企业的供应链体系,为其提供 ODM 电动工具产品,并建立了长期、良好的合作伙伴关系。目前,公司产品出口欧洲、美洲、亚太等市场的近百个国家和地区,在行业内享有较高的知名度和美誉度,客户粘性不断增强。公司作为 ODM 制造商,其产品研发设计能力、生产制造能力、技术创新能力以及规模效应等是影响盈利的关键因素。(2)OBM 模式 OBM 模式是指公司依托在研发、设计和生产制造方面的优势,根据终端消费者市场需求和产品定
258、位,以自有品牌在国内外市场进行销售,实现品牌价值和企业竞争力同步提升的模式。目前,结合不同国家和地区市场成熟度、产品性能要求、应用场景等因素,公司建立了“恒动”、“纽迈特(NEUMASTER)”、“PRULDE”、“邦他”、“BATAVIA”等全系列差异化定位的自有及授权品牌组合。同时,公司紧跟行业发展趋势,积极主动布局销售渠道,借助电商平台在电动工具领域销售的兴起,开设亚马逊、天猫等线上平台品牌旗舰店,目前已覆盖国内、北美及欧洲等市场。报告期内,公司主营业务收入按照 ODM 与 OBM 业务模式分类情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 占比
259、占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 ODM 业务 60,729.10 87.20%60,660.17 90.91%35,229.64 90.58%OBM 业务 8,910.57 12.80%6,064.36 9.09%3,662.87 9.42%合计合计 69,639.67 100.00%66,724.53 100.00%38,892.51 100.00%与各第三方平台的合作模式 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-92 报告期内,发行人通过亚马逊、天猫等第三方线上销售平台销售产品,主要合作模式如下:A.发行人与亚马逊的合作模式为 FBA 模式,亚马逊将自身平台开放给发行
260、人,将其库存纳入到亚马逊全球的物流网络,为其提供拣货、包装以及终端配送的服务,亚马逊则收取服务费用。即发行人在亚马逊平台开设自营店铺将产品在店铺内展示,售卖并自行确定价格,并将货物发送给亚马逊仓库,而亚马逊为发行人提供配送货物等服务,并收取物流服务费用。B.发行人与淘宝、天猫、京东等国内电商平台的合作模式为发行人在淘宝、天猫、京东等平台开设自营店铺将产品在店铺内展示,售卖并自行确定价格,并自行向消费者发货的方式。与主要第三方平台合作销售的金额及占比情况 报告期内,对于 OBM 电商渠道销售,公司与主要第三方平台合作销售的金额、占比情况如下:单位:万元 第三方平台第三方平台 2022 年年 20
261、21 年年 2020 年年 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 亚马逊 8,223.32 95.35%5,038.62 89.12%2,684.17 86.28%天猫 188.59 2.19%495.70 8.77%265.64 8.54%1688 71.35 0.83%75.54 1.34%154.28 4.96%淘宝 6.75 0.08%5.33 0.09%6.84 0.22%京东 31.12 0.36%38.45 0.68%-Walmart 70.79 0.82%eBay 28.72 0.33%拼多多 3.76 0.04%-合计合计 8,624.38 100.00
262、%5,653.64 100.00%3,110.93 100.00%报告期内,公司与各第三方平台的合作模式均为公司在电子商务平台开设店铺,通过店铺直接销售给终端客户。因此,公司与各第三方平台的合作模式均为自营店铺的销售模式,不存在买断或代销的情况,收入分布情况如下:单位:万元 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-93 销售模式销售模式 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 自营 8,624.38 100.00%5,653.64 100.00%3,110.93 100.00%合计合计 8,624.38 100.00%
263、5,653.64 100.00%3,110.93 100.00%2、销售模式、销售模式 在销售方面,公司根据行业特点及客户资源等因素,结合国内外市场不同发展阶段及行业发展趋势,通过多年探索逐步形成了适应自身和行业发展的销售模式,实现了内外销均衡发展,ODM 业务稳步增长,OBM 业务大幅提升。公司致力于成为电动工具行业内的 ODM 和 OBM 优质供应商,为客户提供多等级、多品类的电动工具。公司主要通过行业展会、线上平台、广告宣传、业内推荐等渠道获取客户,经过客户对公司的管理水平、快速响应能力、及时交货能力、质量管控水平、研发和设计能力、社会责任履行情况、经营稳定性等全方面的考核后进入客户的供
264、应商名录。在达成合作意向后,双方对产品参数、交货周期、付款方式、产品定价等内容进行商业谈判,并签订合作协议。公司坚持以客户为中心,在合作过程中通过优质守时的产品供应、专业的技术水准、良好的售后服务等不断增强信任,与客户建立了长期稳定的业务关系,在行业内建立起了良好的品牌影响力和声誉。(1)销售流程 公司销售中心负责市场的开发、运作和管理工作,具体包括市场研判、新客户开拓、客户关系维护、价格策略制定、合同签订与执行、售后服务等。公司销售流程情况如下:浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-94(2)销售布局 凭借较强的研发实力、成熟的生产工艺、完善的服务体系,公司进入了欧洲、美洲、亚太等
265、市场的近百个国家和地区,与两百余名客户建立了广泛、持续的合作关系。公司客户主要系世界知名电动工具品牌商及零售商等,其中外销客户主要系国外知名品牌商及零售商,如 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Harbor Freight Tools(HFT)等;内销客户主要系国际品牌商在国内设立的采购主体,如 Makita(牧田)、Einhell(安海)等。内外销情况 公司内外销销售额均保持持续增长,其中,国外市场主要集中在欧洲、美洲和亚太,主要销往美国、荷兰、德国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本等;国内市场主要集中在华东、华南等区域。公司主要客户的地区分布
266、情况如下:报告期内,公司内外销销售收入情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 外销 41,820.23 60.05%41,011.15 61.46%21,239.78 54.61%内销 27,819.44 39.95%25,713.38 38.54%17,652.73 45.39%浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-95 合计合计 69,639.67 100.00%66,724.53 100.00%38,892.51 100.00%报告期内,公司主营业务外销收入按主要国家或地区分布的
267、情况如下:单位:万元 国家或地区国家或地区 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 美洲地区美洲地区 22,083.94 52.81%22,018.80 53.69%8,467.30 39.87%其中:美国 21,467.35 51.33%21,297.49 51.93%8,026.28 37.79%阿根廷 309.33 0.74%334.42 0.82%134.46 0.63%巴西 210.72 0.50%228.62 0.56%166.43 0.78%其他 96.53 0.23%158.28 0.39%140.14 0.6
268、6%欧洲地区欧洲地区 14,588.13 34.88%13,615.17 33.20%8,318.00 39.16%其中:英国 2,134.97 5.11%3,109.53 7.58%1,274.00 6.00%法国 2,888.46 6.91%3,280.93 8.00%2,020.28 9.51%卢森堡 5,144.05 12.30%2,627.32 6.41%2,573.70 12.12%德国 3,000.10 7.17%2,797.16 6.82%1,560.98 7.35%荷兰 710.88 1.70%1,111.96 2.71%301.20 1.42%其他 709.68 1.70%
269、688.27 1.68%587.84 2.77%亚洲地区亚洲地区 4,850.60 11.60%5,201.00 12.68%4,278.76 20.15%其中:中国澳门 2,950.70 7.06%2,999.88 7.31%1,804.73 8.50%中国香港 616.77 1.47%896.51 2.19%1,210.47 5.70%菲律宾 83.76 0.20%427.24 1.04%381.60 1.80%韩国 337.57 0.81%221.38 0.54%221.10 1.04%其他 861.81 2.06%655.98 1.60%660.86 3.11%其他各洲其他各洲 297
270、.57 0.71%176.18 0.43%175.71 0.83%外销收入合计外销收入合计 41,820.23 100.00%41,011.15 100.00%21,239.78 100.00%凭借较强的研发实力、成熟的生产工艺、完善的服务体系,公司进入了欧洲、美洲、亚太等市场多个国家和地区,与众多世界知名电动工具品牌商和零售商建立了广泛、持续的合作关系。报告期内,随着公司竞争优势不断增强和客户认可度不断提高,销往多个国家和地区的规模不断增长。合作客户情况 公司与主要客户均保持了长期、良好的合作关系,其主要客户基本情况介绍如下:浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-96 类别类别 序
271、号序号 主要客户名称主要客户名称 LOGO(标志)(标志)开始合作开始合作时间时间 所属所属 国家国家 主营业务主营业务 品牌商 1 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)2008 年 美国 工具、五金和各类产品制造商和品牌商 2 BOSCH(博世)2011 年 德国 汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术 3 Makita(牧田)2016 年 日本 专业电动工具的制造商和品牌商 4 HIKOKI(高壹工机)/Metabo(麦太保)2012 年 日本 专业从事电动工具、引擎工具以及生命科学仪器的设计制造商和品牌商 5 Einhell(安海)2014 年 德国
272、电动工具、园林工具品牌商 6 Chervon(泉峰)2010 年 中国 电动工具、园林工具制造商和品牌商 7 RAPID 2015 年 瑞典 电动工具制造商和品牌商 8 CROWN(皇冠)2008 年 中国 电动工具制造商和品牌商 零售商 9 Harbor Freight Tools(HFT)2011 年 美国 设备和工具连锁超市 10 ADEO(安达屋)2014 年 法国 家居建材五金工具连锁超市 11 Kingfisher(翠丰)2020 年 英国 家居建材五金工具连锁超市 3、采购模式、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式,以产品品质为根本,将质量、成本和服务作为采购管理的关键因
273、素,寻求与供应商之间合作的稳定性和持续性,在公司业务发展的同时,实现双方的合作共赢。公司物料采购类别主要包括电子电气类、五金件类、塑料加工件类、包装材浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-97 料类、塑料粒子类、金属原材料类等。公司建立了一整套严格的采购管理体系,遵照采购控制程序、供应商质量管理制度以及供应商管理作业流程等进行采购管理。公司各部门协同配合,由物控中心、技术中心及品质中心下设的具体职能部门负责执行:物控部负责制定采购计划,采购科负责执行采购业务,研发部负责提供标准和技术支持,仓储科负责采购物资的接收、清点与保管,品质部负责采购物资的检验。(1)采购流程 根据客户订单及生
274、产计划,物控部确定采购清单并根据现有库存情况、采购周期制定请购计划。采购科核对生产通知单及请购单内容后,向合格供应商下单,与其签订订单合同并进行交期跟踪。到货后,品质部对采购物资的品质进行检验。检验合格后,采购物资经仓储科核对数量无误后入库。公司采购的主要流程如下:(2)供应商管理 公司从供应商开发及评定、供应商日常管理、供应商淘汰建立了严格的供应商管理体系,对供应商的生产资质、企业规模、品质控制能力、价格、交期等多方面进行综合评估,制定合格供应商名录。研发部负责编制及更新物料技术要求;品质部负责供应商产品质量的检测和反馈;采购科负责供应商交货周期和供货质量的管理,并对供应商进行日常管理及定期
275、审核。经过多年发展,公司与众多合格供应商建立了较为稳定的合作关系,确保物料采购的质量与交期。供应商开发及评定。采购科建立联系、收集信息后,通过现场考察及样品试验对供应商作出初步评估和选择。初步筛选后,采购科组织品质、研发及其他浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-98 相关部门进行供应商评估,从供应商的质量管理体系、过程控制、仓储及现场管理、顾客服务、技术能力、交期保障、价格等维度进行打分评级,评定合格的供应商名录并通过审核后,纳入合格供应商名录并建立基本资料档案;供应商日常管理。采购科和品质部分别从质量、配合度、交期、价格等多个维度对供应商进行持续跟踪和定期考核评级,以选择持续符合
276、公司要求的供应商,并与之保持长期合作关系;淘汰不合格供应商。对于长期处于低评分等级的供应商或未能在期限内完成整改的供应商,采购科制定淘汰计划及替代供应商方案,经审批通过后,按计划终止向其采购。(3)委外加工 由于报告期内业务增长迅速,设备、产能、人员及场地资源紧张,公司将部分技术含量较低的丝印、电镀等工序委托给外协厂商完成。公司在外协厂商的开发评定、日常管理、定期考核等方面制定了相应的制度,对外协厂商的资质条件、技术设备、供货能力进行全方面的严格管控。采购科根据业务需求向外协厂商采购加工服务。外协工序完成后由品质部根据送检单对其品质进行检验,检验合格后由仓储科安排入库。公司采用委外加工具有必要
277、性且不影响公司核心竞争力和生产稳定性。首先,公司出于优化资源配置、降低管理成本、提高产能等方面考量,将技术含量较低、工艺相对简单的加工工序通过委外加工方式完成,有利于提高公司的经营效率。其次,丝印、电镀等工序行业门槛不高,外协厂商的可替代性较强且市场供应充足。另外,公司实际发生的委外加工采购金额及占比较小,不存在对外协厂商的重大依赖。报告期内,委外加工成本占各期营业成本的比重如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 委外加工费 507.75 907.77 494.18 营业成本 48,097.29 47,381.66 26,475.17 占比占比 1.06%1
278、.92%1.87%由上表可知,公司委外加工采购在各期营业成本占比较小,加之不涉及核心浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-99 技术,工艺简单,对公司生产经营不产生重大影响。4、生产模式、生产模式 在生产方面,公司采取“以销定产”的生产模式,按照客户需求和订单制定生产计划,并通过生产线及仓储系统智能化改造,实现生产流程的数字化和可视化管理,满足产品品质管控的有效性和订单交付的及时性。公司每年末由销售中心根据企业战略规划,结合市场趋势研判及往年销售经验,进行订单预测并制定分解计划。公司物控中心根据销售计划制定年度及月度生产计划。研发部和相关部门同步制订新产品开发和现有产品更新计划,经试
279、产合格后移交生产中心。计划科根据每月实际订单情况及时调整月生产计划,并据此分解到周生产计划表,生产中心组织人员、设备及物料进行生产。产品完成装配后由品质部进行质量检验,检验合格后入库,最后经客户抽检合格后发货。具体流程如下:5、公司现有经营模式的采用原因及影响因素,在报告期内的变化情况及未、公司现有经营模式的采用原因及影响因素,在报告期内的变化情况及未来变化趋势来变化趋势 公司基于主营业务情况、主要产品的生产工艺情况、上下游客户的供需情况、行业市场竞争格局等因素,并结合企业发展阶段、自身的特点及优势,形成了目前的经营模式。目前,公司的生产经营模式相对稳定,与主要客户建立了长期、稳固的合作关系。
280、报告期内,未出现影响现有经营模式正常运行的不利因素,公司的经营模式以及影响公司经营模式的关键因素均未发生重大变化,目前也不存在导致未来发生重大变化的因素。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-100(三)公司设立以来主营业务等演变情况(三)公司设立以来主营业务等演变情况 设立之初,公司即定位于电动工具的研发、设计、生产和销售。公司长期专注于电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类等电动工具产品的研发、生产和销售,并积极跟踪行业技术发展方向,加大锂电类产品的投入和研发,同时,在产品专业性和应用领域上,公司从通用级向专业级、工业级发展。凭借技术的积累和产品竞争优势,公司已与多家世界知名品牌商及零售
281、商建立了长期友好合作。公司在发展 ODM 业务的同时,逐步发展 OBM 自有品牌业务,丰富销售网络并增强品牌影响力。(四)公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况(四)公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况 1、主要业务经营情况、主要业务经营情况 报告期内,公司经营业绩的总体情况如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 营业收入 70,363.87 67,278.52 39,180.90 营业成本 48,097.29 47,381.66 26,475.17 净利润 9,916.01 9,515.83 6,876.12 扣除非经常性损益后归属于母公司所有
282、者的净利润 8,924.07 8,215.63 5,182.36 受益于行业发展和竞争优势的不断加强,公司营业收入持续增长。报告期内,公司营业收入分别为 39,180.90 万元、67,278.52 万元和 70,363.87 万元。报告期内,公司营业收入年复合增长率达到 34.01%。随着业务规模的扩大,公司经营业绩呈现良好的增长态势,净利润由 2020年的 6,876.12 万元增长至 2022 年的 9,916.01 万元,年复合增长率达到 20.09%。2、核心技术产业化情况、核心技术产业化情况 作为国家高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业,公司注重产品和核心技术的持续创新,并不断加
283、大自主研发和创新投入,提升技术与生产实力。多年来,公司积累了强大的研发力量与科研资源,着力开展关键技术的研究与攻克,在热风枪、电动喷枪、电动钉枪等电动工具产品的研发与生产方面积累了丰富的行业经验,拥有完整的自主知识产权和研发制造能力,逐渐掌握了多项核心技术浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-101 及技术诀窍,并且已相继应用于产品的大批量生产中。报告期内,公司的核心技术有 6 个为独创技术,10 个为在通用技术基础上进一步改进的技术,该等核心技术在行业内具有明显的竞争优势与先进性,使其产品的功能性能持续改良精进。公司具体的核心技术情况详见本招股书“第五节/六、发行人的核心技术与研发
284、情况”相关内容。公司核心技术的产业化水平较高。公司核心技术已在各类相关产品中得到广泛应用,为公司经营业绩的快速稳健增长奠定了良好的基础。报告期内,公司主营业务收入分别为 38,892.51 万元、66,724.53 万元和 69,639.67 万元,呈现平稳较快增长态势。(五五)主要产品的生产工艺流程)主要产品的生产工艺流程 1、电动工具生产工艺流程图、电动工具生产工艺流程图 电动工具的主要部件为电机、传动件、塑料外壳、标准件等,公司主要部件由公司自主生产,所有部件备齐后由装配生产线完成产品组装。各大类电动工具的主要生产工艺流程大致相似。主要产品的工艺流程图如下:浙江普莱得电器股份有限公司 招
285、股说明书 1-1-102 2、主要部件的生产工艺流程图、主要部件的生产工艺流程图 公司主要产品的核心部件为电机、发热芯和导轨,生产工艺流程如下图所示:浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-103 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-104(六六)报告期各期具有代表性的业务指标及变动分析报告期各期具有代表性的业务指标及变动分析 结合公司所处的行业和自身经营的特点,公司营业收入及主营业务毛利率为对公司具有核心意义的业务指标,其变动对业绩变动具有较强预示作用,营业收入和毛利率分析详见本招股书“第六节/十一/(一)营业收入分析”及“第六节/十一/(三)主营业务毛利及毛利率分析”相
286、关内容。(七)公司主营业务和产品符合国家产业政策和国家经济发展战略(七)公司主营业务和产品符合国家产业政策和国家经济发展战略 公司系一家从事电动工具研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业。根据国家统计局 国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”,符合国家产业政策和国家经济发展战略,不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)原则上不支持申报创业板的行业清单之内,亦不属于产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的限制类、淘汰类行业。二、发行人所处行业的情况二、发行人所处行业的情况(一)公司所属
287、行业及确定依据(一)公司所属行业及确定依据 根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),公司属于“C制造业-C34 通用设备制造业”。(二)行业管理体制和相关产业政策对发行人经营发展的影响(二)行业管理体制和相关产业政策对发行人经营发展的影响 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所属行业主要由政府部门和行业协会共同管理,前者侧重于行业宏观管理,后者侧重于行业内部自律性管理。政府主管部门是国家发展和改革委员会及工业和信息化部,国家发展和改革委员会主要负责制定宏观产业政策,实施行业规划,指导固定资产投资和技术改造,工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划
288、、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新。对电动工具进行实际管理和协调的是中国电器工业协会下设的电动工具分会。中国电器工业协会电动工具分会是由电动工具制造、科研设计、经营等企业、事业单位在平等、互利、自愿基础上联合组成的社会团体,是跨地区、跨部门、浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-105 跨所有制的同行业组织,且不以营利为目的。2、行业的主要法律法规及产业政策、行业的主要法律法规及产业政策 电动工具行业的发展一直受惠于国家产业政策的大力扶持,近年来行业的相关法律法规及主要产业政策如下:主要法律法规及产主要法律法规及产业政策业政策 颁布主体颁布主体 发
289、布时间发布时间 相关内容相关内容 2021 年度实施企业标准“领跑者”重点领域 市场监管总局 2021年6月 将电动工具行业列为实施企业标准“领跑者”重点领域。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 全国人大 2021年3月 推动制造业优化升级,深入实施智能制造和绿色制造工程,推动制造业高端化智能化绿色化。实施制造业降本减负行动,强化要素保障和高效服务,巩固拓展减税降费成果,降低企业生产经营成本,提升制造业根植性和竞争力。关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知 财政部、工信部 2021年1月 通过中央财政资金引导,促进上下联动,将培优中小企业与做强产
290、业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量,助力实体经济特别是制造业做实做强做优,提升产业链供应链稳定性和竞争力。关于优化强制性产品认证目录的公告 市场监管总局 2020年4月 重新修订强制性产品认证目录描述与界定表,明确电动工具项下需要实施强制性认证具体产品种类及需实施的认证程序。产业结构调整指导目录(2019 年本)发改委 2019 年 10月 将“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池;锂离子电池、氢镍电池、新型结构(双极性、铅布水平、卷绕式、管式等)密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/
291、氟化碳电池等新型电池和超级电容器”列为鼓励类产业投资项目。关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定 国务院 2017年6月 调整后,继续实施工业产品生产许可证管理的产品共计 38 类,其中,由质检总局实施的 19类,由省级人民政府质量技术监督部门实施的19 类。国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见 国务院 2016年1月 增强企业创新能力。推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM)向委托设计(ODM)、自有品牌(OBM)方式发展。鼓励加大研发投入和技术改造力度,加强与高等院校、科研机构协同创新,提高生产自动化、智能化水平。支持企业创建和收购品牌,拓展营销渠道,从被动接单转
292、向主动营销。顺应互联网发展带来的新机遇,实现价值链攀升。中国制造 2025 国务院 2015年5月 加强关键核心技术研发。强化企业技术创新主体地位,支持企业提升创新能力,推进国家技浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-106 主要法律法规及产主要法律法规及产业政策业政策 颁布主体颁布主体 发布时间发布时间 相关内容相关内容 术创新示范企业和企业技术中心建设,充分吸纳企业参与国家科技计划的决策和实施。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿
293、戴设备等产品研发和产业化。手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 国家质量监督检验检疫总局及国家标准化管理委员会 2014 年 12月 规范手持式、可移式电动工具的安全通用要求。强制性产品认证管理规定 国家质量监督检验检疫总局 2009年9月 为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境,国家规定的相关产品必须经过认证,并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。3、行业政策对发行人经营发展的影响、行业政策对发行人经营发展的影响 行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策对公司所处行业的支持,营造了有利于公司发展的行业环境。电动工
294、具行业作为设备制造的基础工具,其产品性能、品质及精密程度对我国装备制造业的重要性凸显。在大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展的政策环境下,市场对于电动工具的技术及品质要求逐渐提升,进一步推动了行业的产品创新和生产创新。未来,发展定位清晰、研发实力较强、管理水平规范的企业将获得更大的发展空间。在良好的行业发展态势和政策环境之下,公司将凭借自身技术开发优势及业务优势,持续提升产品和服务水平,实现稳定可持续发展。4、发行人经营资质及产品认证情况、发行人经营资质及产品认证情况(1)发行人经营资质 公司所生产产品均不属于 国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定(国发
295、201833 号)中发布的调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品目录(共计 24 类),无须取得相关生产许可证书。截至本招股说明书签署之日,公司及其子公司已取得的经营资质情况如下:浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-107 证书名称证书名称 持证单位持证单位 证书编号证书编号 注册登记日期注册登记日期/发证日期发证日期 有效期有效期 发证单位发证单位/登记机关登记机关 海关进出口货物收发货人备案回执 普莱得 海关注册编码3307961337/检验检疫备案号3302601061 2020 年 8 月 24日 长期 金华海关 海关进出口货物收发货人备案回执 恒动物资 海关注册编码3
296、3079609T5/检验检疫备案号3352400135 2019 年 9 月 20日 长期 金华海关 海关进出口货物收发货人备案回执 斯巴达(浙江)海关注册编码3307960BXZ/检验检疫备案号3352101001 2021 年 8 月 27日 长期 金华海关 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 斯巴达(深圳)4403161SFN 2018 年 10 月11 日 长期 深圳海关 对外贸易经营者备案登记表 普莱得 04403686 2020 年 12 月10 日 无期限 浙江金华对外贸易经营者备案登记机关 对外贸易经营者备案登记表 恒动物资 03387687 2019 年 7 月 17日
297、无期限 浙江金华对外贸易经营者备案登记机关 对外贸易经营者备案登记表 斯巴达(深圳)03680388 2018 年 9 月 26日 无期限 深圳龙华对外贸易经营者备案登记机关 对外贸易经营者备案登记表 斯巴达(浙江)04403993 2021 年 5 月 18日 无期限 浙江金华对外贸易经营者备案登记机关 截至本招股说明书签署之日,公司及其子公司已取得的管理体系认证证书情况如下:序序号号 证书名称证书名称 持证单位持证单位 体系覆盖范围体系覆盖范围 证书编号证书编号 初次发证初次发证日期日期 有效期有效期 1 质量管理体系认证证书 普莱得 出口用热风枪、吸尘器、电动喷枪、电动钉枪、冲击电钻、喷
298、雾器、吹吸机的设计开发和生产及塑胶玩具(发光气球)的生产 00122Q31080R6M/3300 2007 年 2月 5 日 2025 年2 月 10日 2 环境管理体系认证证书 普莱得 出口用热风枪、吸尘器、电动喷枪、电动钉枪、冲击电钻、00122E30463R2M/3300 2017 年 2月 20 日 2025 年2月9日 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-108 喷雾器、吹吸机的设计开发和生产及塑胶玩具(发光气球)的生产及相关管理活动 3 职业健康安全管理体系认证证书 普莱得 出口用热风枪、吸尘器、电动喷枪、电动钉枪、冲击电钻、喷雾器、吹吸机的设计开发和生产及塑胶玩具(发
299、光气球)的生产及相关管理活动 00122S30355R1M/3300 2019 年 2月 19 日 2025 年2 月 18日 4 知识产权管理体系认证证书 普莱得 出口用热风枪、吸尘器、电动喷枪、电动钉枪的制造所涉及的知识产权管理 ZJLH21IP0118R0M 2021 年 6月 18 日 2024 年6 月 17日 5 ISO 9001:2015 证书 普莱得(泰国)对热风枪、喷枪和真空吸尘器的制造标准进行了认证 ARES/TW/I2006057Q 2020 年 6月 23 日 2023 年6 月 22日(2)主要产品的认证和标准 报告期内,公司产品主要销往欧洲、美洲和亚太等市场,包括美
300、国、荷兰、德国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本等。上述国家和地区属于成熟的市场经济国家,除关税外,主要通过产品安全、环保等方面对电动工具进行流通管理。以下为我国、欧盟、北美、日韩等地区对电动工具产品的主要认证要求情况:类类别别 国家国家/地区地区 认证认证/证书证书 中中国国 欧欧盟盟 德国德国 英国英国 美美国国 加拿加拿大大 澳大澳大利亚利亚 日本日本 韩韩国国 IECEE成员国成员国 安全认证 CE/GS/UL/ETL/CUL/CETL/CB/SAA/CQC /KC/UKCA/PSE/EMC/环保ROHS/PAHs/浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-109 类类别别
301、国家国家/地区地区 认证认证/证书证书 中中国国 欧欧盟盟 德国德国 英国英国 美美国国 加拿加拿大大 澳大澳大利亚利亚 日本日本 韩韩国国 IECEE成员国成员国 认证 CA65/1 /REACH/说明 强制认证,且需要有认证资质的第三方出具的证书 1 在美国加利福尼亚州销售和流通的产品必须取得此认证 自愿性认证,是否认证根据客户要求决定 取得 CB 认证的产品可以在加入 IECEE(国际电工委员会体系成员国)的成员国中流通和销售 为出口销售产品,公司为其产品办理了必要的产品认证,包括 CE 认证、EMC认证、ROHS 认证、UL 认证等。公司会根据销售地及客户要求,向客户提供相应的认证文件
302、或配合客户办理相应的认证申请流程。报告期内,公司出口产品不存在因认证问题影响经营和发展的情况。发行人取得的主要认证的情况如下:序序号号 认证认证/标准标准名称名称 覆盖覆盖 市场市场 认证产品类别认证产品类别 性质性质 1 CE 欧盟 吹风机、打胶枪、轻锤、冲钻、电动钉枪、锂电池充电器、电动喷枪、喷雾器、去漆机、热风枪、吸尘器、蒸汽清洗机、烧草机等 强制性认证 2 EMC 欧盟 吹风机、打胶枪、轻锤、冲钻、电动钉枪、锂电池充电器、电动喷枪、喷雾器、去漆机、热风枪、吸尘器、蒸汽清洗机、烧草机等 强制性认证 3 RoHS 欧盟 吹风机、锂电池充电器、电动钉枪、电动喷枪、喷雾器、热风枪、吸尘器、蒸汽
303、清洗机等 强制性认证 4 SAA 澳大利亚 热风枪 强制性认证 5 KC 韩国 热风枪 强制性认证 6 UKCA 英国 电动钉枪、电动喷枪、热风枪 强制性认证 7 CB IECEE成员国 电动喷枪 非强制性认证 8 GS 德国 吹风机、打胶枪、轻锤、冲钻、电动钉枪、锂电池充电器、电动喷枪、喷雾器、去漆机、热风枪、烧草机、吸尘器、蒸汽清洗机等 非强制性认证 9 ETL 美国 吹风机、打胶枪、电动钉枪、高压无气喷枪、锂离子电池包、锂电池充电器、电动喷枪、喷雾器、热风枪、吸尘器等 非强制性认证 10 PAHS 欧盟 公司已取得多个塑料制品和橡胶制品认证 非强制性认证 11 CQC 中国 蒸汽杀菌清洁
304、机 非强制性认证 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-110 序序号号 认证认证/标准标准名称名称 覆盖覆盖 市场市场 认证产品类别认证产品类别 性质性质 12 UL 美国 热风枪、吹风机 非强制性认证 13 PSE 日本 热风枪 非强制性认证 14 REACH 欧盟 电动钉枪、热风枪 非强制性认证(三)行业发展概况(三)行业发展概况 1、电动工具行业发展概况、电动工具行业发展概况(1)电动工具的发展和分级情况 电动工具是以电动机或永磁铁为动力,通过传动机构驱动工作的一种机械化工具,具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。作为常见的应用工具之一,电动工具随处可见,如电钻、
305、电锯、切割机、割草机等。电动工具的应用范围十分广泛,是日常生产生活的重要设备,对社会经济发展起着不可或缺的作用。世界上第一台电动工具是由德国的 Fein 公司于 1895 年发明的直流电钻,已初具电动工具产品的典型结构和基本特征,但仍存在笨重和安全问题。1946 年,美国和欧洲相继出现了采用热固性酚醛塑料外壳的电钻和双重绝缘电动工具,提高了安全性和便捷性,这也便是第二代电动工具产品。随着电子技术在电动工具的广泛应用,第三代电动工具诞生,在性能和水平上有了大幅提升。1961 年,美国百得公司开发了以电池作电源的永磁直流电钻,使在无电源线及特殊条件下使用电动工具成为可能。随着电池性能的提升和永磁材
306、料价格的下降,第四代无电源线的电动工具得以普及。历经四代至今,电动工具已经从功能简单和外形笨重发展到一机多用和小巧便携。电动工具的使用可以大幅度提高工作效率,因而被广泛应用于建筑工程、房屋装修、汽车制造、航空航天、园艺等行业。产品品种从最早的电钻、电动砂轮机,发展至钻孔、锯割、锤击、装配等 500 多种。根据中国国家标准化管理委员会发布的电动工具型号编制方法(GB/T9088-2008),电动工具可分为金属切削类、砂磨类、装配类、建筑道路类、林木类、农牧类、园艺类、矿山类以及其他类。按照精度和使用领域的不同,电动工具整体的产品体系大致可以分为浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-11
307、1 通用级、专业级和工业级三个级别。类别类别 特征特征 通用级 又称为 DIY(Do It Yourself)电动工具;具有设计美观时尚、轻巧便携、操作简易、安全性强的特点;主要应用于家庭装修和美化、维修和保养、手工制作、园林维护的场合,如电动喷枪用于室内装修、外墙喷涂、家庭护栏喷涂、金属喷涂、汽车改装喷涂等用途。专业级 具有功率大、转速高、电机寿命长、能够持续长时间重复作业的特点;针对特定使用领域,对性能指标要求较高;主要应用于商用或装修队等专业用户的使用、先进制造、装备领域以及生产流水线,如专业级热风枪用于专业装修队的管道弯管和除锈除漆、工厂生产线电线电缆热收缩管的热收缩等。工业级 具有技
308、术含量高,客户要求严、一次作业成型的特点;主要用于对工艺精度要求很高的作业场所,能够提供高精度解决方案,如无气喷枪和多级喷枪具有高雾化度、喷涂精细的特点,可用于高光洁度表面的喷涂,如高端设备表面喷涂等。(2)全球电动工具行业概况 随着技术水平和世界经济的发展,电动工具行业自欧美发达国家兴起并形成产业化。20 世纪 70 年代以来,日本以其相对较低的制造成本成为电动工具制造业的主要供应国。90 年代后,在中国制造业迅猛发展的浪潮之下,中国电动工具制造业也逐渐展现竞争优势。随着电动工具应用场景的增加和市场接受度的普及,全球电动工具行业呈现逐年上升趋势。2021 年全球电动工具市场规模为 343 亿
309、美元,预计未来仍将以5.7%的年均复合增长率呈现稳定增长态势,并在 2026 年达到 452 亿美元左右的市场规模。按地区来看,目前北美是最主要的销售市场,其次是欧洲和亚太市场,市场规模占全球的比重分别为 38.65%、32.39%和 19.87%,合计超过整体的 90%。目前,发展中国家市场规模占全球电动工具市场比例还不高,但中国、印度等发展中国家增速较高。随着新型发展中国家电动工具应用领域的不断拓宽,消费结构不断升级,全球电动工具市场规模仍有望加速提升。数据来源:Power tools market size global forecast to 2026,Markets and mark
310、ets 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-112 数据来源:高工锂电(3)中国电动工具的行业概况 我国电动工具行业起步较晚,1942 年生产出第一台电钻,1954 年建立第一家电动工具制造厂。近八十年来,我国电动工具行业经历了从无到有、从弱到强的发展历程,主要分为三个阶段:起步期(1942-1972 年),我国电动工具行业初具规模,但主要以电钻为主;成长期(1972-1989 年),改革开放推动我国电动工具行业的多元化发展和规模壮大,电钻的比重降到五成以下;发展期(1990年至今),随着我国制造业在全球产业链的竞争优势凸显,我国电动工具在承接国际分工转移的过程中不断发展,已成为世
311、界电动工具市场的主要供应国。我国电动工具行业销售规模逐年提升。根据前瞻产业研究院数据统计,2019 年我国电动工具行业销售收入为 1,411 亿元,预计 2025 年将达到 2,038 亿元,未来前景可期。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-113 数据来源:前瞻产业研究院 按出口地区来看,目前北美洲、欧洲和亚洲是我国最主要的出口地区。2021年,我国手提式电动工具整机出口欧洲、北美洲和亚洲的出口金额分别为 47.60亿美元、41.15 亿美元、21.37 亿美元,分别占整体出口比重的 37.59%、32.50%、16.88%,三地区合计近整体的 90%。数据来源:中国电器工业协会
312、电动工具分会,电动工具行业通讯 2、行业发展的特征和趋势、行业发展的特征和趋势(1)小型化、无绳化、锂电化 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-114 电动工具大都是手持进行操作,因此除了要求电动工具有较高的性能外,还要求其轻巧、操作舒适、对操作者和环境没有危害。小型化和无绳化的电动工具在使用上能更好地满足上述要求。无绳类电动工具在上世纪六十年代就已问世,但受限于动力和续航能力较弱、购置成本较高,早期市场上的电动工具多以交流电动力产品为主。近年来,随着锂电池技术的不断发展,无绳类电动工具市场快速发展。2019 年全球无绳电动工具市场规模为 168.51 亿美元,年均复合增速达到 6
313、%以上,占全球电动工具市场规模的一半以上。未来,全球无绳类电动工具市场占比有望进一步提升。而目前国内无绳电动工具占国内市场的比重仍处于低位,未来的发展空间巨大。数据来源:中国产业信息网 现今普遍采用的充电电池包括铅酸电池、镍氢/镍镉电池以及可充式锂离子电池等。铅酸电池由于体积、寿命、安全性和能量密度等一系列问题,已经逐步退出便携式动力源市场,可充式锂离子电池是大容量动力源的未来发展方向之一。锂离子电池是一种电极主要由锂金属或锂合金制成,电解液为非水电解质溶液的二次电池,主要依靠锂离子(Li+)在正极和负极之间移动以完成充放电过程。充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;
314、放电时则相反。锂电池具有电量储备大、重量轻便、寿命长、充电时间短等优点,正逐渐取代镍镉电池,进一步助推电动工具小型化和无绳化发展。2020 年锂电浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-115 类电动工具在无绳类电动工具中的渗透率已高达 90%,逐渐占据主导地位。2021年全球电动工具锂电池出货量为 22GWh,预计 2026年出货规模将增至 60GWh,呈现较快增长。未来,我国在电动工具市场的锂电子电池供应有望进一步提升。(2)国内自有品牌兴起 发展初期,我国电动工具企业普遍采用 OEM 和 ODM 模式为国外客户提供生产和设计服务,这些合作模式为国内的电动工具企业创造了商业机会。依
315、托生产优势,国内企业与跨国企业广泛合作,从而学习国外领先设计工艺及生产技术,大大提高了自身产品研发与生产管理能力。目前国内主流产品已能满足正常生产、生活的功能需求,产品品质与国际一线品牌相差较小,中国电动工具生产的整体水平与发达国家的差距正在不断缩小。经过多年的发展,电动工具行业整体的生产运营能力不断加强,技术研发实力逐渐提升,规模企业已经兼具了自主创新和生产制造实力。因此,这些有实力的生产企业顺应行业发展积极调整经营策略,将重心转向自有品牌的开拓与创新上,在为国际品牌提供 OEM 和 ODM 服务的同时逐渐发展 OBM 业务,建立自身产业链和品牌优势。在目前的全球电动工具市场格局中,Stan
316、ley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)等大型跨国企业占据了主要的市场份额,而国内的电动工具企业正积极通过收购欧美本土销售商的方式,开始建立海外品牌和销售体系。另外,随着电动工具产品通过跨境电商平台销售的兴起,国内电动工具企业布局线上销售业务以发展自有品牌。内销市场中,外资品牌产品已逐渐被国内一些优质企业的中高端产品所代替,国产品牌市场占有率逐年提高。随着我国电动工具行业自有品牌的兴起,可以预见在未来一段时间,内外销市场的竞争格局将发生变化,国产品牌有希望进入国际一线品牌的行列。(3)国内需求市场全面扩大 电动工具被普遍应用于航天航空、高铁建设
317、、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。目前,无论是在专业级和工业级领域,还是在 DIY 领域,电动工具的下游市场需求都 数据来源:EVTank 数据来源:GGII 浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-116 在全面提升。首先,我国目前正在产业升级的过程中,先进制造业和基础设施建设的大力发展带动了工业用电动工具需求量的增加。2019 年,我国工业用电动工具销售收入达到 847 亿元,十年间年复合增速达 20%以上。数据来源:前瞻产业研究院 其次,电动工具已成为欧美家庭提高生产效率所必要配备的工具。而在我国,随着全面小康和城镇化水
318、平的推进,居民消费水平和品质要求逐渐提升。房地产行业的迅猛发展催生了大量的旧屋改造和家装需求,机动车人均配置水平的提高也加大了汽车售后维修需求。而人们对装饰装潢、维修品质的要求的提高,都给家用类电动工具行业带来了前所未有的发展机遇。2019 年,我国家用电动工具销售收入达到 565 亿元,且仍呈现快速增长态势。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-117 数据来源:前瞻产业研究院(4)电子技术的广泛应用 如果说电机是电动工具“心脏”的话,那么电子控制技术就是电动工具的“中枢神经系统”。它不仅能够提高工具本身的操作性能,而且能够改善加工质量,增强使用灵活性,增加产品附加值。从最初的电子
319、调速、控速技术到大力发展电子控制技术,开发机电一体化的智能电动工具,再到电子保护(软启动和软停止)技术,电子技术的应用使电动工具的性能和加工质量大大提高。目前电子技术还主要应用在大型企业生产的高端设备中。随着相关电子产品产业链的完善和电动工具领域电子技术的逐渐成熟,未来电子技术在电动工具行业的应用会更加普及。(5)电子商务助推行业发展 在数字化技术和制造技术融合的背景下,互联网对电动工具行业的渗透逐渐深入。电动工具企业纷纷试水电子商务,通过第三方平台开设线上门店,以期拓宽产品销售渠道,快速建立全国甚至全球化的营销网络,实现企业品牌的塑造。同时,电动工具企业通过电商平台能够更加直接地接触终端用户
320、,有利于企业深入了解市场并增强对市场变化的反应能力,从而不断优化产品组合,提升企业的核心竞争力。其中,跨境电商作为新兴的电商贸易方式,也成为了诸多电动工具企业拓展线上平台的选择之一。在国家产业政策的积极引导下,跨境电商模式通过商业模式的创新提高外贸效率,降低经营成本,从而进一步提高企业的竞争优势。3、进入本行业的主要壁垒、进入本行业的主要壁垒 电动工具行业属于技术密集、资金密集行业,行业内企业历经多年,培养和积累了较强的研发与创新能力、完善的营销售后网络、先进的生产工艺和良好的市场声誉,新进入者的进入壁垒日渐提高。(1)技术壁垒 目前,国内电动工具行业以 OEM 和 ODM 业务模式为主,行业
321、下游客户主要为国际知名电动工具品牌和零售商,其不仅要求电动工具性能优良,还要求能够符合人体工程学设计、安全性高、质量可靠稳定。随着工业化发展的演进和下浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-118 游应用领域的拓展,客户对于产品提出了越来越高的功能和精度要求,这就需要行业内企业能够根据市场需求快速反应并投入研发生产。另外,在生产工艺上,电动工具行业需要综合运用齿轮加工、电机制造、精密铝件加工、注塑以及组装等多种生产工艺,需要的工艺设备规格多、精密程度高。因此,要保持高水准的产品技术和生产工艺,需要企业能够配备一批经验丰富的研发和技术团队,同时配置一系列精密的检测仪器,并建立完善的研发流
322、程和质量控制体系。核心研发经验和先进制造工艺的积累和完善,需要一个较长的过程,对于潜在的新进入者来说,短期内很难做到,因此,行业的技术壁垒相应提高。(2)市场准入壁垒 欧洲、美洲和亚太是电动工具的主要消费市场,也是我国电动工具的主要出口地区。这些国家和地区对于电动产品的安全和环保均有较高要求,在市场准入方面设置了多重认证标准,安全标准上有 GS 认证、欧盟的 CE 认证和 EMC 认证、美国的 UL 认证和 ETL 认证、日本的 PSE 认证、韩国的 KC 认证等,环保认证有如 ROHS、PAHs、REACH 认证等。行业准入条件的提高,使得潜在的新进入者很难在短时间内获得相应的资质,提高了其
323、进入壁垒。(3)品牌壁垒 出于对产品质量可靠性和服务稳定性等综合考量,下游的电动工具品牌商及零售商对于生产制造商的选择非常慎重,尤其是如 Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)等全球领先的企业。生产制造商不仅要达到行业较高的产品品质和服务质量,还需要通过下游客户严格的资格审查,包括企业管理水平、快速响应能力、及时交货能力、质量管控水平、研发和设计能力、社会责任履行情况、经营稳定性以及合作关系确立后的定期审核等方面。只有通过了资格审查,生产制造商才能够进入下游客户的合格供应商名录。一旦成为合格供应商,下游客户便会与其形成长期稳定的合作关
324、系,通常不会轻易改变供应商。尤其是对于 ODM 模式而言,在与客户合作过程中,生产制造商掌握了产品研发改良的方向和技术,能够更加快速地响应、甚至预判客户的采购需求。随着合作时间的延续,双方之间建立了互相的信任和认可,合作关系更加稳固。对于潜在的新进入者,由于短时间内难以通过下游客户的资格审查,并且缺乏与客户的合作经验,构成了一定的品牌壁垒。浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-119(4)资本壁垒 为了能够承接和按时交付下游客户的产品订单,生产制造商需要具备一定的生产能力,意味着其需要投入大量的资金用于固定资产投资以形成规模化生产,如建造厂房、购买机器设备等。而规模的扩大有利于企业降
325、低生产成本、提高产品品质,从而进一步提升盈利水平。同时,为了积极应对下游市场的需求变化,生产制造商同样需要投入大量的研发费用进行模具开发、样品试制、检测认证等。对于潜在的新进入者而言,需要具备较强的资本实力才能参与竞争,构成了一定的资本壁垒。(5)人才壁垒 电动工具行业是先进制造技术、研发技术和企业经营管理的深度融合,不仅需要专业的技术研发人员、有操作资质的熟练技术工人,还需要具有丰富经验的生产管理人员和市场销售人员。人才的培养需要经过较长时间的积累,对于潜在的新进入者而言,构成了一定的人才壁垒。4、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 现阶段,国内电动工具企业主要以 OEM 和 ODM 的
326、经营模式为大型跨国电动工具企业提供贴牌生产和代加工服务,少数具有自主知识产权和营销能力的企业通过多年的积累已逐步转型,开始建立和发展自有品牌。其中 OEM 模式完全根据下游客户的设计进行生产服务,自身不具有品牌和设计能力,经营情况受下游客户的影响较大;ODM 模式则要求企业具有较强的设计能力,其产品议价能力也更强,从而企业能够提升自身竞争力,降低对于下游企业的依赖性。自有品牌模式则要求企业兼具研发、设计和生产能力,同时建立自有品牌和销售渠道,是三种模式中最具经营自主性和企业竞争力的模式。5、行业的区域性、周期性和季节性特点、行业的区域性、周期性和季节性特点(1)区域性 从国际市场看,电动工具行
327、业具有明显的区域性特征。目前,欧美发达国家和地区是电动工具市场需求和消费的最主要市场。随着中国等发展中国家电动工具的广泛应用,该等地区的需求存在较大的增长空间。供给方面,中国是电动工具行业重要的生产制造国家,目前我国的电动工具产地主要分布在浙江、江苏等浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-120 地。(2)周期性和季节性 电动工具的下游行业中,基础设施建设、房地产开发、制造加工业、建筑装饰、汽车维修等行业的景气度受宏观经济周期影响,进而产生对电动工具的需求变化。因此,电动工具行业具有一定的周期性。但是,欧美发达国家以及中国等新兴市场对电动工具的广泛应用,在一定程度上弱化了周期性的问题
328、。全年来看,电动工具的产品销售情况平稳,季节性不明显。6、行业与上下游行业的关联性、行业与上下游行业的关联性(1)与上游产业的关联性及影响 公司上游供应商众多,货源稳定、产能充足,能够满足公司正常经营需要。作为电动工具生产的主要原材料,电子电气类、五金件类、塑料加工件类、包装材料类、塑料粒子类等在生产成本中占比较大。上述原材料主要涉及钢材、铜、塑料粒子等上游材料,其供给和价格波动对本行业产生一定影响。(2)与下游产业的关联性及影响 电动工具应用领域涉及基础设施领域、房屋建造与装修、汽车制造与维修、金属加工及其他制造业、园林等。在我国大力推进制造强国战略实施的背景下,未来基础设施领域、金属加工及
329、其他制造业等发展前景看好,电动工具市场需求有望进一步增加。而随着我国全面进入小康社会,居民生活水平大幅提升,对于居住和出行品质的要求提升,从而产生了大量的房屋翻修和汽车维修需求,也助推了电动工具行业的发展。7、行业的技术水平与特点、行业的技术水平与特点 经过多年的发展,国内电动工具行业已从早期的为知名电动工具品牌商提供代加工服务,逐步发展形成自主设计和研发能力,并逐渐建立自有品牌。目前,电动工具已在安全性和功能性的基础上,逐步实现小型化、无绳化和锂电化。未来,电动工具的产品设计将更加新颖、安全性能将更加完善,并将不断应用新型环保材料和锂电池技术,实现产品的低耗环保和轻巧便携。浙江普莱得电器股份
330、有限公司 招股说明书 1-1-121(四)发行人市场地位及行业竞争情况(四)发行人市场地位及行业竞争情况 1、市场供需情况及行业竞争格局、市场供需情况及行业竞争格局 经过多年发展,全球电动工具行业已经形成了较为稳定的市场格局,大型跨国公司仍然占据重要地位。Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、TTI(创科)、BOSCH(博世)、Hilti(喜利得)、Makita(牧田)、HIKOKI(高壹工机)、Metabo(麦太保)占据了全球 90%以上的市场份额。2019 年,Stanley Black&Decker(史丹利 百得)、TTI(创科)、BOSCH(博世)分别占据电动工具市
331、场份额的 32.5%、24.9%和 14.2%,合计占比 71.6%,稳居行业前三。数据来源:中国电器工业协会电动工具分会,电动工具行业通讯 我国是全球电动工具的主要供应国。近 15 年来,我国手提式电动工具的年产量均保持在 2 亿台以上。2021 年,我国手提式电动工具全年产量为 27,226.80万台。由于电动工具行业外销占据较大份额,货物运输依托船运,因此生产地区主要集中在浙江省、江苏省和广东省等沿海城市。2021 年前述三省电动工具年产量分别达 11,853.69 万台、9,430.46 万台、4,384.63 万台,占全国比重达 43.54%、34.64%、16.10%。浙江普莱得电
332、器股份有限公司 招股说明书 1-1-122 数据来源:同花顺 从国内行业竞争格局来看,我国电动工具企业众多,大部分企业规模实力不足。目前国内的电动工具企业主要以 OEM 和 ODM 模式为主,OBM 模式为辅的经营战略,与世界级电动工具品牌相比,在技术水平和市场影响等方面仍存在较大差异。随着全球制造业产业链朝着东南亚等人力成本更低的国家转移,我国电动工具行业正处于产业转型的阶段,低附加值的生产制造已不能满足行业的需求。未来,具有较强研发和经营能力的企业能够获得更多发展机会,有望进一步提升市场份额。2、公司的市场地位、公司的市场地位 自设立以来,公司深耕电动工具的研发和生产,依靠自身较为完善的技
333、术创新体系,沉淀了较强的技术实力和丰富的经营经验,在电动工具行业建立了良好的市场形象和品牌知名度。公司被工业和信息化部评定为专精特新“小巨人”企业,相继获得“浙江出口名牌”、“浙江省商标品牌示范企业”、“浙江省知名商号”、“浙江名牌产品”、“国家知识产权优势企业”、“浙江省专利示范企业”等荣誉,公司的热风枪、喷枪、钉枪、吸尘器等产品获得“浙江省省级工业新产品”、“省级新产品试制计划项目”等荣誉。根据中国电器工业协会电动工具分会出具的证明,报告期内公司的热风枪系列产品年销量在国内同类企业中位居全国第一。同时,公司的热风枪产品还获得了“浙江制造”的品质认证。公司浙江普莱得电器股份有限公司 招股说明书 1-1-123 是国家标准电烙铁和热风枪(GB/T7157-2019)的参与编制单位,是浙江制造团体标准便携式热风枪(T/ZZB0515-2018)、手持式电动钉枪(T/ZZB 2771-2022